股东大会会议记录
X公司于x时间x地点在x召开x公司的股东大会。会议由公司董事会召集，由董事长xxx主持。出席会议的股东及股东代理人共计x人，代表股份x股，占公司股份总数x股的x%。其中x股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%；x2股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%。
应到董事x人，实到董事x人（具体名字）。监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
一、同意……事项
表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、同意修改公司章程一致通过公司章程修正案
表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席会议董事签字：
XXX公司（盖章）
XX年XX月XX日
公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集 公司股东会会议纪要 股东会首次会议纪要会议时间：年月日会议地点：公司办公室参加人：张虎贵会议内容：根据《公司法》规定，出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司，制定公司章程，聘请公司经理、监事。出资人签名： 篇二：股东大会会议记录。 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第**届**次）董事会会议出席会议人员：、、。 （或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于**股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第**届**次）董事会会议。股(公司股东会会议纪要)东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由 ×××主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。 二、继续聘任**为公司经理（或者免去**经理职务，聘用**为公司经理）。全体董事会成员（签字）：×××、×××、×××、×××、×××**股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
篇三：股东会会议记录(权威版)。 有限公司20**年度第次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况： 1、召开时间：年月日（星期）午点 2、召开地点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长先生\女士 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：8：大会列席者： 三、会议出席情况：股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。 四、提案审议和表决情况： 1、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 2、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 3、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过审议
公司股东会会议纪要 会议时间：××××年××月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：杨本能 会议通知时间：××××年××月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人：×× 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年月日
股东会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：（定期/临时） 出席股东： 股东代表： 代表表决权比例为： % 缺席股东： 代表表决权比例为： % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为： % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务： 会议主持人： 会议记录人： 会议议题： 一、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中打“×”。表决记录表： ３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 二、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中 ３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％； ４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 三、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％； ４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 四、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
变更法人的会议纪要范文及写法6篇导读：本文是关于变更法人的会议纪要范文及写法6篇，希望能帮助到您！ 变更法人的会议纪要范文篇一： 一、时间：20xx年x月x日 二、地点： 三、出席会议股东： 四、主持人： 五、会议内容：变更公司注册资本 根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年x月x日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。 1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 股东签字盖章： 20xx年x月x日 变更法人的会议纪要范文篇二： 时间：
地点：具体地址的公司地址 参加人：全体股东(写名字) 主持人：(法定代表人的名字) 应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。会议内容;1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程 本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下： 股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例 ***** 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下： 股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例 *****
股东会议记录格式 股东会议记录的格式有哪些呢?下面请看此文参考吧! 股东会议记录【1】 时刻：20xx年10月29日上午9:00 地点：钟山区大河镇四楼会议室主持人：陈敬松会议记录人：吴翰 会议参加人员：孔令松、吴翰、周军、徐当能、李龙辉、廖先俊、殷仁俊、周珍龙、邵云芳、董万祥、颜加富、孔令久、施辉俊、李贵云。 会议内容： 一、由孔令松提出董事会人员名单并议定通过六盘水阔盛工程有限公司董事会人员：孔令松、吴翰、周军、廖先俊、周珍龙、颜加富、李龙辉、董万祥、王安荣九名成员组成。 二、会议通过董事长(总经理)人选;参会人员共同推选孔令松六盘水阔盛工程有限公司董事长(总经理)。 三、由陈敬松提出监事会人员名单：邵云芳、施辉俊、徐当能、殷仁俊、孔令久、李贵云组成六盘水阔盛工程有限公司监事会。 四、议定通过监事会主席人选;监事会成员共同推举邵云芳作为六盘水阔盛工程有限公司监事会主席。 五、共同商量确定聘请公司综合部门、技术部门、财务部门相关人员及薪酬，决定聘请孔令松作为公司董事长(总经理)年薪80000.00元人民币，全面负责公司业务项目、技术治理、财务治理等工种。 决定聘请张成强作为技术部门主任月薪6000.00元人民币，决定聘请王 印娴作为公司会计，月薪2000.00元人民币;决定聘请郭敏作为公司出纳，月薪1200.00
元人民币;会议决定未招满部门人员聘请。 六、通过六盘水阔盛工程有限公司《章程》。 并整体学习了《章程》的有关内容。 六盘水阔盛工程有限公司2014年10月29日 董事、监事会议纪要 时刻：2014年12月18日上午9:00 地点：钟山区大河镇四楼会议室主持人：陈敬松会议记录人：吴翰 会议参加人员：孔令松、吴翰、周军、徐当能、李龙辉、廖先俊、殷仁俊、周珍龙、邵云芳、董万祥、颜加富、孔令久、施辉俊、李贵云。 会议内容： 一、讨论承接项目相关规定：决定承接伍拾万以上工程必须由董事会集体讨论研究决定; 1、伍拾万以下的工程由两名以上董事商量决定。 2、所有项目施工合同等相关资料必须报监事会备案， 3、监事会必须对项目的施工合同全过程和资金走向进行监管。 二、讨论承接：改造大地农贸市场项目相关事宜。 1、议定按工程技术部提出的预算工程款20万元;并就6个小项进行校论。 同意工程技术部16万元的预算。
最新-公司股东会议纪要范文 公司股东会议纪要范文1一、时间：xxxx年10月26日 二、地点：xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201;204室 三、出席股东：王;;、xx;;广告有限公司(胡;;、刘;;、戴;;)、彭;;、吴;; 主持人：王;; 四、会议决议事项： 1、公司名称：xx;;广告有限公司。 2、公司注册资本：100万元 股东姓名出资额出资比例出资形式 王;; 40万元40% 货币 xx;;广告有限公司30万元30% 货币 彭;; 20万元20% 货币 吴;; 10万元10% 货币 3、公司经营范围： 4、通过公司章程。 5、公司设董事会，推选王;;、刘;;、彭;;、胡;;为公司董事会董事。 6、公司设监事会，推选吴;;、彭;;、彭;;为公司监事会监事。 7、一致同意以胡;;签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区;;;;201;204室)作为公司住所。 8、全权委托天心区;;信息咨询服务有限公司办理公司工商登记
事宜。 全体股东签名： xxxx年10月26日 公司股东会议纪要范文2一、时间：xxxx年10月12日 二、地点：xx市XXXXXXXXXXXXX 三、出席人：XXX、XX 主持人：XXX 四、会议决议事项 1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选XX同志为执行董事、法定代表人、经理; 2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选XXXX同志为监事。 3、通过xxXXXXX有限公司章程。 4、认可XX与XXX签订的房屋租赁合同，并以xx市XXXXX室作为XXXX有限公司住所。 5、全权委托股东XXX同志办理XXXXXX有限公司工商登记事宜。 全体股东签名： xxxx年10月12日 公司股东会议纪要范文3时间:XX年3月5日 地点:xxxx公司办公室 出席人: 主持人:xxx 记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
股东大会会议记录范文3篇 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章 管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室 由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同 专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负 责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同 复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更
股东大会会议记录样本 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
参考样本，此文件为股份公司股东大会会议记录样本，请企业根据自身情况填写，无关项删除（此项删除） 长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录 时间： 地点： 主持人： 参加会议董事： 会议通知时间：本次会议由董事会召集，以按本公司章程规定通知全体股东，出席会议的股东为：XXX、XXX、XXX，出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的%（按出席会议股东行使表决权的比例填写），符合法律及本公司章程规定。 会议内容： 经公司《长春市XXX股份有限公司》股东大会研究决定事宜如下： 1、变更公司名称为：XXXXX股份有限公司； 2、变更公司住所为：XXXXX； 3、变更公司经营范围为：XXXXX； 4、公司延长经营期限，为长期(或自___年___月___日到___年___月___日止)；
元； …… 转让出资后，本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下： (股权转让前后，债权债务由新股东按法律规定承担)； 7、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议免去 职决定填此项，否则删除）。
8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款（提交章程修正案，保留此条，删去下条） 9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程（提交新章程， 保留此条，删去上条） （按出席会议股东行使表决权的比例填写）表决通过。 计票人：XXX，监票人：XXX。 主持人签字： 出席会议董事签字： 长春市XXXX股份有限公司 （公章） 年月日 主持人、出席会议董事签字处为主持人与出席会议董事亲笔签字（此项删除）
股东大会会议议程范文 股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程 一、会议201X 年3月25 日上午9 ：30。 二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号 三、主持人：董事长王某某 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。 五、股东逐项审议以下议案： 1、审议《关于201X 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于201X 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于201X 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于201X 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于201X 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其201X 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司201X 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司201X 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》1 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》1 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》1 3、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239% 股权的议案》 六、议案表决 七、表决结果统计
八、宣布表决结果 九、股东发言 十、签署、宣读201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律 意见书十 二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议2 0 0 8年7月日会议地点：会 议主持人：大会议程：介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。 一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》 二、宣读监票人、计票人名单 三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》 四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》 五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程（草案）〉制订情况的说明》 六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民 村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》 七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第1 号）、》 八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》 九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事 十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》 十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十 二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十
变更股东会议纪要 股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。下文是收集的关于股东变更的会议纪要，仅供参考! 一、时间：220xx年月日 二、地点： 三、出席会议股东： 四、主持人： 五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20XX年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 股东签字盖章： 20XX年月日 广西宾源生态肥料有限公司于20XX年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。 到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。 会议主持：由执行董事陆俊安主持。 一、议定事项： 会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：
1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。 2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。 3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。 4、一致通过修改后的公司章程。 5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。 参加会议股东人员签字： 广西宾源生态肥料有限公司 20XX年3月6日
股东会议纪要四篇 篇一：股东会议纪要 时间： 地点：具体地址的公司地址 参加人：全体股东（写名字） 主持人：（法定代表人的名字） 应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。 会议内容；1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下： 股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下： 股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。 4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。 6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准） 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。 12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。 全体股东签名： 年月日
股东会会议纪要范文3篇 今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准 由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如 值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为 2.41亿元(见表1)，相对20XX年收入下降7.7%，低于公司公告的 大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响; 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20XX年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅 客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍 有较大的提升空间。 公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机 场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航 空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航 线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转 时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东会决议样本：备案 XXXX股份有限公司股东大会决议 （仅供参考） 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。 2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董 事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX%(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下： 一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票， 丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选 人身上）： 1、免职情况
（ 1 ）同意 免去 ( X X X 务甲× 成， 乙 ×成X ×成人数符合法定比例。 （2）? ? ? ? ? ? 2情况 共 人 X 名，举事。 （ 1人甲×成乙×成，X ×成。 （2人甲×成乙×成， X ×成。 （3人甲×成乙× 成， X ×成。 根据以上果， 成人数符合法定比例的、 担 任事，任期 X 年。 成人员 同 意事 、、成 公司新 事会。 二、同意就修改公司章程相关条款。 （提交新章程的则 ：同意 X 年 X 月 X 的公司章程，公司章程自之日起生效。 ） 全 体字、盖章： （自然字、非自然人的盖章） 主持人：×字) 人： ×× ×字) XXXX 股份有限公司（盖章） 201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 制大 1. 大 范 本 适 用 于 股 份 有 限公 司 （ 不 含 上 市 公 司 ） 。
××股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议记录 一、会议议程 议程一、出席大会领导致辞。 议程二、主持人××致辞。 议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。 议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》； 议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》； 议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》； 议案四《××股份有限公司章程》； 议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》； 议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
议案十《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》； 议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》； 议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》； 议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》； 议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。 议程五、主持人宣布各议案表决结果。 议程六、主持人宣读××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。 议程七、通过股东大会决议，请各位股东签字。 议程八、本次会议各项议程完成，会议主持人宣布××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会结束。 二、各提案的审议经过及发言要点 （一）《关于××股份有限公司筹建情况的报告》 1.审议经过：××宣读议案一； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （二）《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》 1.审议经过：××宣读议案二； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。
股东大会的会议纪要范文 股东会会议纪要一 xx有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制合同专用章。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司
股东会会议记录 时间：_______ 年 ____ 月______ 日_____ 时 地点：_________________________________ 会议性质：（定期/临时） 出席股东：___________________________________ 股东代表：___________________________________ 代表表决权比例为：________ % 缺席股东：___________________________________ 代表表决权比例为：_______ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：___________________________________ 会议主持人：_________________________________ 会议记录人：________________________________ 会议议题： 一、。 提出人：___________________________________________________________ ］、股东________________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________ _______________ 的答复、说明：____________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中 打“X”。表决记录表： 的______ %； 4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“_____ 予以（通过或否决）。
通过章程的会议纪要
通过章程的会议纪要
通过章程的会议纪要 【篇一：公司章程-及会议纪要】 *************有限公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由刘继忠和赵红侠共同出资，设立迁西县栗神生物有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：****有限公司。 第四条住所：****** 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围：******************** 第四章公司注册资本即股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、 出资时间 第六条公司注册资本***万元人民币，实收资本：***万元人民币 第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：（万元） 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机关，行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决定； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定； （十）修改公司章程 第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当与会议召开十五日前通知全体股东，定期会议按定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条股东会会议由执行董事召集和主次，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
公司股东大会会议纪要 股东大会作为公司的最高权力机构,决定了公司的人事任免和重大决策。因此,建立一个规范并且高效的股东大会,对于公司制企业而言能够很有效的提升治理效率。下文是公司股东大会会议纪要，欢迎阅读! 公司股东大会会议纪要一 1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。 2、审议20XX年可分配利润。 X院强调: 1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。 2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。 A强调: 1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。 2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。 B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。 举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。 3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。 A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价
格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。 V建议: 1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。 2、董事会一季度召开一次。 3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。 4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。 X建议:20XX工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。 公司股东大会会议纪要二 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事;
股东会会议记录范文 有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。 会议由XX主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议？ XX：无异议。
XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。 XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同 遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用 人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或 《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX 负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合 同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字 确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损
________________________公司股东大会股东大会会议记录 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应出席股东____人，实际出席股东____人，其中，股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席股东共代表本公司股份________％表决权。 会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下： ⑦出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任（或：公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任）的议案（注：适用于法定代表任职情形变更）；3）出席会议的股东所持表决权的______％通过了免去______、______、______董事职务，重新选举（或：委派、指定）________、______、______为董事；免去______、______、______、监事职务，重新选举（或：委派、指定）_____、______、
______为监事的议案（注：适用于董事、监事变更）。 主持人签名： 出席会议的董事签名： 年月日 （学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）
公司股东会议纪要的范文 公司股东会议纪要的范文 是指用于记载、传达会议情况和议定事项法定公文。它不同于会议记录，会议记录是一种客观纪实材料，对企事业单位、机关团体都适用。下面是公司股东，请参考！ 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx 记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议：经股东会讨论，形成如下决议： 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为： 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资 xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资 xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资 xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20年。 九、同意对《公司章程》相关条款进行修改，并通过修改后《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名： 我这个几乎什么都变，比你难度大得多.