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提名与薪酬委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范本司高级管理人员的产生，优化董事会组成，健全本司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善本司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《支付清算组织管理办法》、《公司章程》及其他规定，本司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对本司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理人员是指本司的CEO、CFO、副总裁、董事会秘书等。
第二章人员组成
第三条提名与薪酬委员会由三名成员组成，其中至少有一名独立董事。
第四条提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名与薪酬委员会设委员会主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再适宜任职或应当具有独立董事身份的委员不再具备本司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条董事会办公室负责为提名与薪酬委员会提供本司有关经营管理情况方面的资料及董事、高级管理人员有关资料；负责筹备提名与薪酬委员会会议并执行提名与薪酬委员会的有关决议。
第三章职责权限
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第八条提名与薪酬委员会的主要职责权限：
（一）制订提名与薪酬委员会议事规则，并报董事会审批；
（二）对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（三）制订董事和高级管理人员的选任程序和标准，并报董事会审批；（四）对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核，形成意见报董事会决策；
（五）负责对经营层聘任的重要部门中层管理人员进行评审，必要时提出质询、意见和建议；
（六）负责董事和高级管理人员的寻访工作；
（七）制订董事、监事薪酬分配政策，并报董事会；
（八）制订CEO及其他高级管理人员的薪酬分配政策，并报董事会审批；（九）监督董事、监事和高级管理人员的薪酬分配政策的实施；
（十）负责董事、高级管理人员的述职、评估工作；
（十一）审议本司薪酬福利政策以及相关人力资源制度，并提交董事会审批；（十二）审议本司年度的薪酬水平和人力资源成本预算，并提交董事会审批；（十三）研究适应本司经营目标和发展战略的薪酬福利政策，并提交董事会；（十四）研究本司薪酬福利水平及市场竞争力，并提交董事会；
（十五）研究、设计高级管理人员的长期激励方案，并提交董事会；
（十六）董事会授权的其他职责。
第九条提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名与薪酬委员会的建议，无充分理由或可靠证据，不能提出替代性的董事和高级管理人员人选。
第四章工作程序
第十条提名与薪酬委员会依据相关法律法规和本司章程的规定，结合本司实际情况，研究本司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
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第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名与薪酬委员会应积极与本司有关部门进行交流，研究本司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名与薪酬委员会可在本司、控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名与薪酬委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前十五日内，向董事会提出建议和提供相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条董事会办公室负责提名与薪酬委员会关于薪酬福利决策的前期准备工作，提供本司有关方面的资料：
（一）提供本司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）本司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力以及经营绩效情况；（五）提供按本司业绩拟订本司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条提名与薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）本司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报本司董事会。
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第五章议事规则
第十四条提名与薪酬委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由委员会主任主持。
第十五条提名与薪酬委员会会议应由全体委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条提名与薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条提名与薪酬委员会会议必要时可邀请本司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，提名与薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由本司支付。
第十九条提名与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本司章程及本办法的规定。
第二十条提名与薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由本司董事会秘书保存。
第二十一条提名与薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本司董事会。
第二十二条出席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本议事规则自董事会决议通过之日起试行。
第二十四条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和本司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本本议事规则解释权归属本司董事会。
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附件：1、提名与薪酬委员会工作流程
2、董事、高级管理人员聘任工作流程
3、董事、高级管理人员薪酬福利政策制定工作流程
4、董事、高级管理人员考评工作流程
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附件一：
提名与薪酬委员会工作流程
业主大会和业主委员会议事规则（示范文本） 第一章总则 第一条制定依据 为保障本物业管理区域内业主大会和业主委员会的规范设立、运作，根据国务院《物业管理条例》和相关法规、规章，制定本业主大会议事规则，并经年月日业主大会讨论通过。 第二条业主大会宗旨 本业主大会维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益，保障物业的合理、安全使用，维护本物业管理区域内的公共秩序，创造整洁、安全、舒适、文明的环境。 第三条业主大会的组成 本业主大会由本物业管理区域的全体业主组成。业主身份的确认，一般按房屋所有权证记载的所有权人确定；已订立房屋买卖合同但尚未取得房屋所有权证的，房屋竣工并已交付的，按照房屋销售合同中明确的物业买受人确定。 房屋已经竣工但尚未交给物业买受人，或者尚未出售的，按建设单位向房产管理部门现售商品房备案确认。 房屋所有权属2人以上共有产的，推选一人参加业主大会会议。无民事行为能力或限制民事行为能力的业主，由一名法定监护人参加业主大会会议。 单位业主的，按该单位提供的书面有效委托证明中明确的人员确定。 第四条业主大会活动范围 业主大会、业主委员会应当依法履行职责，不应作出与物业管理无关的决定，不应从事与物业管理无关的活动。 业主大会及其业主委员会应根据杭州市有关规定接受社区党组织的领导，接受当地物业管理行政主管部门的指导和监督。 业主大会及其业主委员会应配合公安机关等部门，与社区党组织、社区居委会、物业管理企业共同做好本物业管理区域内维护社会治安、交通秩序等相关工作，并支持社区党组织、社区居委会开展其他各项工作。 第二章业主大会议事规则 第五条业主大会议事内容 （一）制定、修改业主公约和业主大会议事规则； （二）决定选聘、解聘物业管理企业； （三）决定专项维修资金使用方案和续筹方案； （四）选举、更换业主委员会委员，监督业主委员会的工作； （五）审议决定业主委员会的工作权限和活动经费；
薪酬管理工作委员会工作细则 （讨论稿） 第一条为及时掌握劳动力市场信息及企业员工薪酬需求，制定合理薪酬管理制度，理顺员工薪酬管理流程，规范薪酬管理，吸引和保有优质人才，不断提升企业员工工作积极性，增强企业竞争力，经集团公司总经理办公会议研究，成立集团公司“薪酬管理工作委员会”。 第二条公司（指集团公司，下同）薪酬管理工作委员会为公司员工薪酬管理的权力机构，其主要职责为： 一、研究确定公司薪酬管理战略，制定公司薪酬管理制度，指导员工薪酬管理流程的改造和完善。 二、拟订公司董事、监事及高管人员薪酬方案，提交公司董事会审议、确定。 三、研究确定公司员工薪酬水平及员工福利政策。 四、审议、确定公司年度薪酬预算。 五、审议公司员工薪酬调整方案，优化公司员工薪酬结构。 六、监督公司薪酬管理制度执行。 第三条本工作细则中所称董事、监事是指在公司支取薪酬的董事（包括独立董事）、监事；高管人员是指公司董事会聘任的总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第四条公司薪酬管理工作委员会由以下人员组成： 主任：单伟勋；
副主任：王玉芳、杨乾、齐财、张庆辉； 委员：张保华、单博飞、高彦、王有文、刘宇、张雅文、刘玉柱、朱生晖。 第五条薪酬管理工作委员会工作程序 一、公司薪酬战略及薪酬制度的制定和薪酬预算的审定 根据公司经营发展战略，每年初由公司人力资源管理责任部门组织编制公司薪酬战略及公司（含子分公司）薪酬制度草案和公司（含子分公司）薪酬预算草案，报公司薪酬管理工作委员会主任初审，再召集委员会成员研究、确定后执行。 二、公司董事、监事及高管人员薪酬方案的制定及审批 1、董事会秘书应协调人力资源管理部门及其他部门向薪酬管理工作委员会提供以下书面材料，以供其决策： （1）公司主要财务指标和经营目标完成情况； （2）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况； （3）公司董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评时涉及指标的完成情况； （4）董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况； （5）按公司业绩目标拟订的董事、监事及高管人员薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 2、由薪酬管理工作委员会主任组织，对公司董事、监事及高管人员进行绩效评价，并依据评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员薪酬方案，报公司董事会。 三、审议公司员工薪酬调整方案
提名与薪酬委员会议 事规则 Revised on November 25, 2020
提名与薪酬委员会议事规则 第一章总则 第一条为规范本司高级管理人员的产生，优化董事会组成，健全本司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善本司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《支付清算组织管理办法》、《公司章程》及其他规定，本司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本议事规则。 第二条董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对本司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理人员是指本司的CEO、CFO、副总裁、董事会秘书等。 第二章人员组成 第三条提名与薪酬委员会由三名成员组成，其中至少有一名独立董事。 第四条提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条提名与薪酬委员会设委员会主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再适宜任职或应当具有独立董事身份的委员不再具备本司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条董事会办公室负责为提名与薪酬委员会提供本司有关经营管理情况方面的资料及董事、高级管理人员有关资料；负责筹备提名与薪酬委员会会议并执行提名与薪酬委员会的有关决议。 第三章职责权限 第八条提名与薪酬委员会的主要职责权限： （一）制订提名与薪酬委员会议事规则，并报董事会审批； （二）对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （三）制订董事和高级管理人员的选任程序和标准，并报董事会审批；
业主大会议事规则（草案） 一、业主大会名称及相应的物业管理区域 1、业主大会名称：花园汇元小区业主大会 2、物业管理区域：东至：铁人路西至：祁连路东巷南至：敬老院含汇元南小区北至：清泉西路含花园小区 二、业主委员会的职责 业主委员会应当维护全体业主的全法权益，履行下列职责： （一）、召开业主大会或者业主代表大会，报告物业管理的实施情况； （二）、拟定管理规约草案和业主委员会章程草案； （三）、执行业主大会，业主代表大会先聘或者解聘物业服务企业的决定，与物业服务企业订立、变更或者解除物业管理服务合同； （四）、审议物业服务企业提出的物业管理服务年度计划、财务预算和决算； （五）、定期检查监督物业服务企业代管的维修基金的使用情况； （六）、听取业主、使用人的意见和建议，监督物业服务企业的管理服务活动； （七）、监督共用设施设备的合理使用； （八）、业主大会或者业主代表大会赋予的其他职责。 三、业主委员会议事内容
（一）组织召集业主大会会议，向业主大会报告工作； （二）为业主大会选聘、续聘、解聘物业服务企业做好相关准备工作，经业主大会决定和授权，代表业主与物业服务企业签订、解除物业服务合同； （三）组织业主委员会的换届选举，组织修订业主规约和业主大会议事规则； （四）负责业主资格登记和变更，督促业主、物业使用人遵守业主规约、按时缴交物业服务费用； （五）及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督物业服务企业履行物业服务合同，协调处理物业管理中的有关问题； （六）提出专项维修资金续筹方案，督促专项维修资金缴交责任人按照规定缴交专项维修资金，组织业主讨论专项维修资金使用； （七）公告业主大会议事规则、业主规约、物业服务合同和业主大会决议等内容； （八）对违反业主规约及损害他人合法权益的行为，有权依照法律、法规以及管理规约，要求行为人停止侵害、消除危险、排除妨害、赔偿损失。 （九）按业主大会授权决定共有物权的经营方案，签订经营合同，管理经营收入。按业主议事规则公布帐目。 （十）保管业主建筑物区域共有物权产权证、业主资格
董事会薪酬与考核委员会实施细则 2第一章总则 ............................................................................................ 2第二章人员组成 ...................................................................................... 3第三章职责权限 ...................................................................................... 4第四章决策程序 ...................................................................................... 5第五章议事规则 ...................................................................................... 6第六章附则 ............................................................................................
第一章总则 第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报
立项审核委员会议事规则 第一章总则 第一条为规范企业直接投资业务，控制直接投资业务风险，根据《立项管理办法》制定本规则。 第二章人员组成和召开方式、程序 第二条立项审核委员会由投资决策委员会成员中的 3 名成员组成。设立项审核委员会主任 1 名，由总经理担任，主持立项审核委员会会议。 第三条立项审核委员会设业务秘书 1 人，由企业综合部负责人担任，负责会议的组织协调和记录，并形成书面会议纪要。会议纪要应概括总结会议讨论的所有具体事宜，并对会议形成的评价结果和表决结果做出书面记录。立项审核委员会成员应在会议纪要上签字确认。 第四条立项审核委员会通过立项审核会议开展工作，立项审核会议根据项目的具体情况不定期召开。立项审核会议可以通过现场会议、电话会议、视频会议、网络会议等方式进行，所有形式都应以书面形式形成会议纪要。 第三章立项审核流程 第五条立项审核委员会业务秘书应及时将投资部项目组的立项申请材料（电子文件）提交立项审核委员，立项审核委员会在收到立项材料后 2 个工作日内召开立项审核会议。 第六条立项审核会议由立项审核委员、投资部负责人和项目组负责人、运营部负责人、风控部负责人参加。
第七条立项审核会议根据《立项管理办法》对申请立项项目进行讨论，决定是否立项，并分析项目存在的问题和项目实施过程中应注意的事项。 第八条立项审核会议参会人员应从下述方面（包括但不限于）对项目进行客观、充分地分析，发表独立的评价，对项目是否立项出具明确的意见。 1、判断是否符合《立项管理办法》规定的立项标准； 2、从拟投资企业经营情况及所处的行业前景及行业地位等方面判断项目的可行性； 3、判断项目实施效率，审核项目操作费用。对项目组拟定的负责人、项目人员以及项目实施计划和拟投资金额等提出指导意见； 4、从拟投资企业规模、历史沿革、经营情况、行业前景和地位等方面，评价企业未来上市可能存在的障碍和风险； 5、根据企业的资金状况、财务安排等方面对项目支持发表意见； 6、根据相关法律、法规、证券监管部门的最新要求以及直接投资业务的市场情况等方面全面判断项目的风险、项目的实施成效。 第九条立项审核委员会委员以书面、传真、电子邮件等记名方式进行投票，并注明相关理由。投票意见分为同意、不同意，不设弃权票，投票人员1/2 以上表示同意为通过。表决结果直接发送至会议记录人员，会议记录人员对表决内容、表决结果严格保密。 第十条立项审核会议由业务秘书形成书面会议纪要，全面真实地记载参会人员的意见及立项审核结果第十一条在有关于发行证券或其他应当保密的信息依法公开前，立项审核会议参会人员不得向任何协议外人员、机构及其他组织泄露或者公开，如发生以上行为给企业造成严重后果的，企业将对相关责任人员追偿。
董事会薪酬与考核委员会议事规则范本 第一章总则 第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《xxx金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第九条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。 第三章职责权限 第十条薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等； （二）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （三）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划； （四）负责对公司股权激励计划进行管理； （五）对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查； （六）公司董事会授权的其他事宜。 第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准；薪酬委员会制订的股权激励计划须经公司董事会或股东大会批准。 第四章议事规则 第十二条薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时可委托其他一名委员主持。
农村商业银行股份有限公司 董事会风险管理委员会议事规则 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和本行章程，制定本议事规则。 第二条风险管理委员会（以下简称“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责。 第三条委员会由不少于三名董事组成，设主任委员一名。委员会成员组成和变更经董事长提名，由董事会决定。 第四条委员会下设办公室，协助委员会开展工作。 第二章职责权限 第五条委员会的主要职责如下： (一)研究国家宏观经济金融政策、分析市场变化，制定行业风险管理建议，拟定本行风险约束指标体系； (二)研究监管部门颁布的法规、政策及监管指标，提出有效执行实施建议； (三)研究本行发展战略、风险管理体系，提出改进风险管理的组织架构、控制程序、风险处臵等决策建议； (四)研究本行战略规划的执行步骤及其管理方式，评估风险政策的有效性，提出动态的风险控制建议方案； (五)研究本行经营活动及风险状况，提出风险管理需关注的核心风险问题； (六)审核风险监控指标体系及风险管理信息分析报告，监督
经营管理层对经营风险采取必要的识别、计量、监测和控制措施； (七)对战略规划的实施过程进行监督和评估，督促经营管理层持续改进风险管控能力； (八)研究本行经营管理的风险识别、管理技术、风险控制及补偿机制，审核风险管理系统建设规划； (九)审核本行经营管理中重大风险事件的预警预控、应急预案； (十)组织对重大经营事件的风险评估工作，研究拟定风险防范方案； (十一)负责审核本行风险管理领域的信息披露事项； (十二)董事会授予委员会的其他职权。 第六条委员会可以聘请独立专业咨询机构，参与风险管理领域的专项工作。 第七条委员会可向本行有关部门索取履行职责所需的资料，并有权要求本行有关部门和工作人员提供专业协助。 第三章议事规则 第八条委员会会议由主任委员根据需要提议召开，并于召开前五个工作日将会议主题、地点及时间通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员因故不能出席会议时应委托其他一名委员主持。 第九条委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。向董事会提交提案事项，委员会成员应形成多数意见；董事会授权决策事项，应由委员会成员三分之二以上同意方可生效。 第十条委员会会议以现场会议为主，也可视情况采取通讯会
薪酬绩效委员会范文 薪酬委员会就是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第一章总则 第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理 人员(下称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《 * 公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条本工作制度所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事 2名。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章职责权限 第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一)根据董事(非独立董事)及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序、奖励和惩罚的主要方案和制度等； (二) 依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事(非独立董事)、监事和高级管理人员的股权激励计划； (三)负责对股权计划管理，包括但不限于对股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查； (四)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效进行考评； (五)对薪酬制度执行情况进行监督；
浙江股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章总则 第一条为建立、完善浙江股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章人员组成 第四条薪酬委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的独立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任由董事会委派。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 第六条薪酬委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
XXX有限公司 信息安全委员会议事规则 （XXX字〔XXXX〕XX号，2017年XX月XX日印发） 第一章总则 第一条为提高XXX（下称集团公司）信息安全管理，明确信息安全责任，推进信息安全体系建设，保障信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特设立信息安全委员会，并制定本制度。 第二条集团公司信息安全委员会是信息安全工作的最高决策机构，负责信息安全政策、制度和体系建设规划的审批，部署并协调信息安全体系建设，领导信息系统等级保护工作。 第二章信息安全委员会组成 第三条信息安全委员会由集团领导、相关子公司和职能部门负责人组成。 第四条信息安全委员会设主任一名，根据需要可设若干名副主任。主任由集团总经理担任。 第五条信息安全委员会委员名单由总经理办公会确定。 第三章信息安全委员会主任职责 第六条信息安全委员会主任负责领导信息安全工作的
规划、建设和管理，检查指导各下属工作小组信息安全工作，协调处理信息安全工作中产生的重大问题，建设和完善信息安全组织体系。主要行使以下职责： (一)主任是信息安全管理第一责任人，对公司信息安全 管理工作负全面责任。 (二)负责审批确定公司信息安全管理方针，并确保方针 的贯彻。 (三)任命公司信息安全管理者代表。 (四)负责为体系的实施、控制和持续有效运行提供所必 要的各种资源。 (五)督促、检查公司的信息安全管理工作，及时消除隐 患。 (六)招集公司信息安全委员会成员召开信息安全会议。 第四章信息安全委员会职责 第七条集团公司信息安全委员会主要行使以下职责： (一)研究审定集团公司信息安全监督规章制度、重要 措施和应急预案； (二)完善信息安全管理体系，审议集团公司信息安全 管理制度和流程，提出信息安全管理措施和实施意见； (三)组织、指导、监督各部门履行信息安全体系规定 的各项职责，及时协调解决有关信息安全管理方面的
博正资本投资有限公司投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。 第二条公司设立投资决策委员会。投资决策委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。 第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资决策委员会通过。单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资决策委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。 第四条投资决策委员会由3－15名委员组成，具体人选由董事会决定。 投资决策委员会成员中，公司的人员数量不得低于二分之一，证券公司（即渤海证券股份有限公司）的人员数量不得超过三分之一。投资决策委员会成员由证券公司人员或者外聘专家兼任的，应当符合法律法规和公司制度的相关规定。 第五条投资决策委员会成员应当熟悉股权投资与企业上市的业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。 第六条投资决策委员会设主任一人，负责召集和主持投资决策委员会会议。 第七条投资决策委员会成员通过会议履行职责。 参加投资决策委员会会议的人员包括：全体委员、风险控制部主审人员、项目组主要成员。 投资决策委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。咨询专家可以列席投资决策委员会会议。非经主任同意，其他人不得列席会
中海地产股份有限公司 薪酬管理制度
目录 中海薪酬管理制度 (1) 一、总则 (1) 二、适用对象 (1) 三、薪酬结构 (1) （一）基准工资 (1) （二）基本工资 (2) （三）绩效工资 (2) （四）年功工资 (2) （五）年度奖金 (2) 四、薪酬调整 (2) （一）整体调整 (2) （二）单个调整 (3) 五、薪酬支付 (3) （一）基本工资和年功工资的支付 (3) （二）绩效工资的支付 (3) （三）年度奖金的支付 (3) 1. 年度延迟奖金在以下情况减免： (3) 2. 年度延迟奖金在以下情况下保留： (4) 3. 延迟奖金的提前兑现 (4) （四）薪酬扣缴 (4) 六、附则 (4)
中海薪酬管理制度 一、总则 本制度是公司依据国家法律、法规并结合企业自身实际情况订立的薪酬管理规定，是员工获得正当劳动报酬的保证，也是维持企业效率和持续发展的基本保证，体现了企业效益与员工利益相结合的原则； 本制度旨在客观评价员工业绩的基础上，保证一个前提、两个公平、三项匹配：满足公司财务支付能力的要求，注重内外部的公平，奖金总额与公司业绩相匹配、个人基本薪酬与岗位相对价值相匹配、个人奖金与绩效相匹配； 本制度以中海地产战略为导向，强调薪酬的竞争性，通用人才薪酬在深圳市有竞争力，骨干人才薪酬在全国有竞争力； 二、适用对象 本制度适用于中海地产股份公司总部所有正式员工： 本制度适用人员分类如下： 公司高层管理人员类：指中海地产股份总部总经理助理以上职务，含总建筑师及财务总监。 公司中层管理人员类：指中海地产股份公司总部各部门助理总经理以上职务。 公司部门主管类：指中海地产股份公司总部各部门主管类员工； 公司部门员工类：指中海地产股份公司总部各部门普通员工（不含勤务类人员如司机、厨师等）； 三、薪酬结构 员工薪酬由基准工资、年功工资、年度奖金构成；基准工资由基本工资、绩效工资构成； 固定薪酬：包括基本工资、年功工资； 风险薪酬：包括绩效工资及年度奖金； 不同类型人员根据实际情况进行不同组合，详见《薪酬改善方案》。 （一）基准工资 基准工资是指根据具体岗位所需要的知识技能、解决问题的复杂程度、承担的职务责任等设定各岗位的基准工资，目的是体现岗位价值。
广州**有限公司风险管理委员会议事规则（试行） 1.总则 1.1 目的 为保障广州**有限公司（以下简称“公司”）规范、稳健运作，加强公司内部风险管理，规范投资行为，提高风险防范能力，有效防范和控制公司经营管 理和投资项目运作风险，根据有关法律法规、《广州**有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）和《广州**有限公司风险管理制度》（以下简称“风险管理制度”）的规定，特制定本风险管理委员会议事规则。 1.2 公司设立风险管理委员会作为公司运营的风险管理机构,组织制订风险管理规章制度、监督和分析风险管理制度执行情况、对公司日常经营及拟投 资项目进行合规性审核。任何投资项目或者方案未经风险管理委员会或其授权 的风险管理部审核并作出风险分析意见的，不得提交公司投资决策委员会表决。 1.3 风险管理委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程及风险管理制度的规定。 2.人员组成 2.1 风险管理委员会原则上由5-7人组成，委员原则上由公司董事长、总经理、风险管理部分管领导、投资管理部负责人、风险管理部负责人、财务部 负责人、综合部负责人及董事会决定的其他人员组成。 2.2 风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事长担任；副主任委员 一名，由公司总经理担任。主任委员负责召集和主持风险管理委员会会议；副 主任委员协助主任委员召集会议，在主任委员无法参加会议时，受主任委员委 托召集和主持风险管理委员会议会议。 2.3 风险管理委员会的日常事务由委员会办公室负责，办公室常设在公
司风险管理部，风险管理部负责人担任办公室主任。 3.职责权限 3.1 风险管理委员会在公司董事会领导与授权下开展工作，负责公司经 营和投资过程中的风险识别、防范、控制和转让等工作，其在风险控制方面的 主要职责包括： 3.1.1 组织制订、完善公司在风险管理和内部控制方面的基本制度，审 核风险管理工作流程和相关细则； 3.1.2 审核与公司日常经营及投资项目风险管理相关的经营、财务和投 资管理等制度； 3.1.3 授权风险管理部对公司拟投资项目及投资方案进行风险控制审核，并作出风险分析意见； 3.1.4 对公司经营的各流程进行检查，监督和分析风险管理制度的执行 情况； 3.1.5 董事会授权的其他事宜。 3.2 对于公司日常经营及投资项目风险管理相关的流程和制度，由风险 管理委员会进行审议并作出决策意见。风险管理委员会对本议事规则规定的事 项进行审议后，应形成风险管理委员会会议纪要联同相关议案报送公司董事会 备案。 3.3 风险管理委员会授权风险管理部对拟投资项目及投资方案作出风险 分析意见。拟提交风险管理部评估的项目必须经过公司业务部门进行尽职调查，并出具调查报告。风险管理部门对调查报告进行审查，出具风险提示意见书。 3.4风险管理部定期对公司业务运作、日常经营管理方面存在的问题进行风险分析与评价，在每年度3月底前向风险管理委员会提交上一年度的年度风险控制报告。风险管理委员会召开会议对报告进行讨论，制定风险控制对策，为公 司决策提供依据。 3.5 风险管理委员会主任委员履行以下职责： 3.5.1 根据风险管理委员会主任委员的安排，下发会议通知，布置会议 场所； 3.5.2 按照会议议题，准备会议资料，并及时送达给各委员； 3.5.3 负责会议记录，实事求是的反映各位委员的意见和观点；
中信银行股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章总 则 第一条为进一步建立健全本行薪酬管理制度，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《中信银行股份有限公司章程》（“本行章程”）、《中信银行股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，本行特设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称“本委员会”），并制定本议事规则。 第二条本委员会是董事会的专门工作机构，在其职责权限范围内协助董事会拟定董事的选任程序和标准，拟定董事和高级管理层的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议。本委员会对董事会负责。 第二章人员组成 第三条本委员会成员由五名董事组成，不应包括控股股东提名的董事，独立董事应占多数。 第四条本委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事长提议，董事会决定。
第五条本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券交易所对本委员会委员资格的要求。 第六条本委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席由本行董事长提名，并经董事会任命。主席的罢免，由董事会决定。 主席的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开临时会议； （四）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （五）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议； （六）确定每次委员会会议的议程； （七）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息； （八）本议事规则规定的其他职权。 第七条本委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本行董事职务或独立董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述的三至第五条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。 第八条委员的主要职责权限为：
业主委员会议事规则（示范文本） 第一章总则 第一条制定依据 （一）根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》、住房和城乡建设部《业主大会和业主委员会指导规则》等法律法规、政策规定，制定本业主委员会议事规则（以下简称本规则）。 （二）本物业管理区域业主大会制定的《业主大会议事规则》。 第二条业主委员会名称 业主委员会名称：_______________________________。 第三条业主委员会的性质 本业主委员会由业主大会依法选举产生，是业主大会关于物业管理和物业管理活动所作决定的执行机构，履行业主大会赋予的职责，同时接受业主大会、业主的监督。 第二章业主委员会 第四条业主委员会备案 一、首次业主委员会成立备案 （一）业主委员会自选举产生之日起30日内，持下列文件，向县房产主管部门和物业所在乡镇人民政府办理备案手续： 1、业主大会成立和业主委员会选举的情况； 2、管理规约； 3、业主大会议事规则； 4、业主大会决定的其它重大事项。 （二）业主委员会办理备案手续后，持县房产主管部门出具的备案证明向县公安机关申请刻制业主大会和业主委员会印章。 二、业主委员会换届、变更、注销的，按物业所在地房产主管部门规定程序和要求，分别填写换届、变更、注销备案申请表进行备案。 第五条业主委员会职责
业主委员会执行业主大会的决定，负责管理日常物业管理事项，履行下列职责： （一）召集业主大会会议，报告物业管理的实施情况； （二）根据业主的意见、建议和要求，拟定选聘物业服务企业的方案，选聘实施人以及解聘物业服务企业的议案，提交业主大会会议决定； （三）根据业主的意见、建议和要求，组织和实施或委托招标代理机构组织实施招投标活动，确定合格中标人； （四）代表业主与业主大会选聘的物业服务企业签订物业服务合同； （五）及时了解业务，物业使用人的意见和建议，形成议案提交业主大会会议决定； （六）根据业主的意见、建议和要求，拟订《业主大会议事规则》、《业主委员会议事规则》和《管理规约》修改方案，提交业主大会会议决定； （七）根据业主的意见、建议和要求，拟订本物业管理区域内公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度和方案，提交业主大会会议决定； （八）根据业主的意见、建议和要求，拟订本物业管理区域内物业共有部分的使用、收益方案，提交业主大会会议决定； （九）根据业生的意见、建议和要求，拟订本物业区域内共用部位，共同设施设备维修资金使用筹集或续筹方案，提交业主大会会议决定； （十）监督和协助物业服务企业履行物业服务合同，并每半年对物业服务企业按照物业服务合同约定履行物业服务状况进行一次全面考核评定； （十一）监督《管理规约》的实施，对违反《管理规约》的行为进行处理；对业主损害他人合法权益和业主共同利益的行为，要求停止侵害、消除危险、排除妨害、赔偿损失； （十二）督促违反物业服务合同约定逾期不交纳物业服务费的业主，限期交纳物业服务费； （十三）督促未按《管理规约》的约定筹集或续筹住宅专项维修资金及其它相关费用的业主限期交纳住宅专项维修资金及其
董事会薪酬委员会工作细则 第一章总则 第一条为了加强xx公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条董事会薪酬委员会（以下简称“薪酬委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬及激励政策与方案，对董事会负责。 第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、市场总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条薪酬委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第五条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条薪酬委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集
人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条薪酬委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第七条规定补足委员人数。 第八条薪酬委员会成员有下列情形之一的，由董事会予以解聘，并由董事会根据上述第四条至第七条规定补足委员人数：（一）本人提出书面辞职申请； （二）任期内因职务变动不宜继续担任薪酬委员会成员； （三）任期内违反法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定； （四）董事会认为不适合担任的其他情形。 第九条薪酬委员会下设薪酬工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。 第三章职责权限 第十条薪酬委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬及激励政策、计
风险控制管理委员会议 事规则 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
X X X X X X X有限公司 风险控制委员会议事规则 第一章??总??则 第一条??为完善公司治理结构，提高公司对各种风险的控制能力和水平，根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立风险控制委员会，并制定本规则。 第二条??风险控制委员会主要负责公司经营管理和直接投资业务中各种风险的控制和管理，其成员（委员）由董事会聘任。 第二章??风险控制委员会的组成和职责 第三条??风险控制委员会由三人组成，设主任委员一名。董事可以担任委员。 第四条??风险控制委员会委员（含主任委员）由公司董事长提名，报董事会批准后任免。 第五条??风险控制委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 第六条??风险控制委员会的主要职责： （一）制定公司直接投资业务的风险控制政策，建立风险指标体系，对直接投资业务进行全面监督、控制和审查； （二）提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；
（三）对项目有关资料和评审委员会的评审意见进行风险评估，提出书面项目评估意见书； （四）建立动态风险监控机制，出具项目动态风险分析报告； （五）对公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议； （六）负责公司经营过程中其他风险的控制和管理； （七）董事会授权的其他事宜。 第七条??风险控制委员会对董事会负责，委员会的建议和报告提交董事会审议决定。 第三章???议事规则及程序 第八条??在风险控制委员会决定召开会议前，公司有关部门必须及时向风险控制委员会提供以下材料： （一）监管部门和公司风险管理的相关规定； （二）公司风险管理和内部控制报告； （三）公司风险状态报告； （四）公司资产质量动态分析报告； （五）直接投资项目尽职调查报告、项目投资实施方案、可行性研究和项目评估报告等； （六）其他相关材料。 第九条??风险控制委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前通知全体委员。
大型企业薪酬与考核委员会工作规则(完整版)
××集团有限责任公司 薪酬与考核委员会工作规则 （草案） 第一章总则 第一条为加强集团公司中高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、集团公司章程等，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称考核委员会），并制定本工作规则。 第二条考核委员会是集团公司董事会（以下简称董事会）下设的专门工作机构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。 第三条本规则所称高级管理人员包括: 在集团公司担任董事（非独立董事）职务的人员；集团公司总经理、副总经理、经董事会聘任的其他高级管理人员。中级管理人员包括：各事业部和权属单位领导人员（含高级主管、助理、未担任领导职务的党委或党总支委员）；集团公司总部职能部门的高级主管以上职位人员。 第二章组织机构及人员构成 第四条考核委员会成员为5-9人，按单数设置，其人员产生范围为：集团公司董事、经理层、集团总部相关职能部门负责人。考核委员会成员由集团公司董事长，或者集团公司全体董事的三分
之一以上提名，并经董事会表决产生。 第五条考核委员会设主任委员一名，在委员内选举并报请董事会批准产生，或者由董事会任命。 第六条原则上考核委员会委员任期与所在职位任期一致，任期届满，经董事会批准可以连任。 第七条考核委员会委员可以在任期届满前向董事会提交书面辞职报告，经批准后，辞去委员职务。辞职报告中应当就辞职原因以及需要由董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长或全体董事的三分之一以上提议并经董事会讨论通过，可对考核委员会委员在任期内进行调整。 第八条委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格： （一）违反法律、法规、规章和委员会工作规则的； （二）两次无故缺席委员会会议或三次不能对应应表决事项出具意见的；以及虽请假缺席会议但不委托其他人代其行使职权的； （三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的； （四）出现不宜担任委员会委员的其它情形。 第九条考核委员会下设考核办（与集团公司人力资源处合署办公），承办具体工作。董事会办公室负责监督和协调考核委员会的决议和工作安排的执行，负责考核委员会的日常工作联络和会议组织等工作。集团公司相关职能部门在公司总经理或分管副总经理的领导下执行考核委员会的决议和具体工作安排。