行政事务管理制度
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XX年XX月XX日
一、总则
第一条为加强集团公司、直属集团行政事务管理工作，强化印鉴管理、档案管理、政务管理、计划管理、督办检查、信息反馈、目标管理和业绩考核，推进扁平化管理，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司、直属集团行政事务管理工作。
第三条本制度由集团公司总裁办公室组织实施和解释。
二、印信管理
第四条印鉴包括：集团公司及直属集团的公章、法定代表人名章、合同专用章、介绍信、证明信、财务专用章、现金收讫章、转帐收讫章、财务负责人名章。
第五条集团公司及直属集团的公章、法定代表人名章、合同专用章、介绍信、证明信由办公室统一管理；财务专用章、现金收讫章、转帐收讫章，财务负责人名章，由财务部门统一管理。
第六条集团公司及直属集团公章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章、现金收讫章、转帐收讫章、财务负责人名章的刻制和启用必须经董事局主席(董事长)批准,办公室备案;新印章的印模和启用日期必须由办公室记载并归档保存。
第七条集团公司、直属集团所有印章必须由专人保管和用印。印章保管人员必须有本单位以外的同时有正式固定职业的人员为其担保，签订保证合同并经公证处或律师事务所鉴证后方可上岗。
第八条集团公司、直属集团办公室、财务部门未经集团公司法律事务部审核，集团公司董事局主席签批一律不准为任何公司或个人
的抵押书、担保书以及对外合资、合作合同或协议用印。
第九条集团公司、直属集团对外出具的授权委托书、合同书、协议书、还款计划等法律文书和确认书必须经法律事务部审核，法定代表人签批后方可用印。
第十条集团公司、直属集团除介绍信和发文盖章外，每次使用公章必须登记。
第十一条集团公司、直属集团使用公司印章，一般公务由主管副总裁（副总经理）批准；使用职能部门印章由职能部门负责人批准。
第十二条印章保管人员应建立印信使用审批登记簿，将每次用印时间、用途、申请用印人、批准人记录清楚。未经审批使用印章的，追究印章保管人员渎职、经济赔偿责任。
第十三条印章保管人员用印时要用力均匀，确保印章端正、清晰，便于识别。印章要盖在成文日期上并居中。
第十四条用印留存的材料要编号整理，分类归档。
第十五条集团公司、直属集团不得在空白纸或文头纸上加盖公章，特殊情况需注明用途、份数、时间、保管人后由法定代表人签批。
第十六条直属集团及其子公司因名称变更、机构撤销或其他原因印章停止使用时，废止印章要及时上缴集团公司办公室处理，并办理移交手续。
第十七条公司印章一律不外借，需在外地使用时要由印章保管人亲自携带用印。
第十八条公司印章使用登记簿按年度存档。
第十九条公司介绍信的开出，由办公室主任批准；特殊情况，由主管副总裁（副总经理）批准。
第二十条集团公司、直属集团不开空白介绍信，特殊情况须经总裁（总经理）批准。
第二十一条公司的介绍信存根应妥善保管，介绍信正文必须与存根简要内容相一致，按保密要求存档，保管期5年。
第二十二条因情况变化，介绍信申请使用人没有使用介绍信，应立即归还。收回后贴在原存根处，并写明情况。
第二十三条介绍信存根处要写明申请使用人姓名、人数、事由，由申请使用人、批准人签字后生效。介绍信要有编号和骑缝章。
第二十四条介绍信内容填写要明确、具体、字迹工整、准确。
第二十五条公司开出证明信或承诺函，必须经申请使用人签字，部门负责人审核，法定代表人批准。办公室存留一份备查。
三、文书管理
第二十六条文书管理工作由办公室负责，一切文电、信函、收发均由办公室统一承办。
第二十七条公文主要种类有：
（一）决议：用于经会议讨论通过的重要决策事项；
（二）决定：用于对重要事项做出决策和安排；
（三）批示：用于对下级机关布置工作，提出开展工作的原则和要求；
（四）意见：用于对重要问题提出规章见解和处理办法；
（五）通知：用于发布公司规定、任免干部、传达上级指示、转发上级机关公文、发布要求下级机关和有关单位共同执行或周知的事项。
（六）报告：用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议、答复上级机关的询问；
（七）请示：用于向上级机关请求指示、批准；
（八）批复：用于答复下级机关的请示；
（九）条例：用于规范公司员工的工作行为；
（十）规定：用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范；
（十一）函：适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项；
（十二）会议纪要：用于记载公司重要会议主要精神和议定事项。
第二十八条公文由版头、发文字号、标题、主送机关、正文、附件、成文日期、印章、主题词、抄送（报）机关、印发机关和印发日期、印制版记等部分组成。
（一）版头应当使用发文机关全称或规范化简称；
（二）发文字号由机关代字、年份（应使用公元全称，去掉“年”字，并用[]括起）、序号组成，机关代字应保持稳定，不可经常变动。年份和序号一律使用阿拉伯数字，序号前一律不加“第”字和虚位“0”；
（三）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，上报的公文，标题中不标明发文机关。公文标题中除法规、规
章名称加书名号外，一般不用标点符号；
（四）主送机关指公文的主要受理机关，应当使用全称或者规范化简称、统称；
（五）公文如有附件，应当在正文之后，成文时间之前标明附件顺序和名称。附件应当与正文装订在一起，并在附件首页标明顺序号，如果不能合订应当在附件首页分别标明公文的发文字号和附件顺序号；如果附件不需打印或者不发，应当注明；
（六）公文除会议纪要外必须加盖印章；
（七）成文日期以领导签发的日期为准；
（八）抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓的其他机关，应当使用全称或规范化的简称、统称；抄送机关按上级机关、平级机关、下级机关次序排列；
（九）印发机关和印发日期分别标在公文末页下端左右两侧；
（十）印制版记可从左到右标明打字、校对人员姓名，校对人员姓名之前应注明主办单位；
（十一）主题词，抄送机关，印发机关和印发时间，打字和校对人员单位、姓名四部分，应用横线隔开。
第二十九条公文用纸统一采用国际标准A4型（210mm×297mm），左侧装订，公文所附表格的大小可不受此限；公文页面要清楚、干净；用印要清晰，印油不能沾污纸面；公文附件纸张如为热敏传真纸，应复印后发送、存档。
第三十条行文应当确有必要，注重效用。
第三十一条向上级机关行文一般不得抄送下级机关；向下级机关的重要行文，应当同时抄送直接上级机关；向上级机关和下级机关行文可以抄送同级机关；向同级机关行文可以抄送其他同级机关。
第三十二条“请示”应当一文一事，一般只写一个主送机关，如需同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关。
第三十三条报告与请示应当严格分开，报告中不得夹带请示事项。
第三十四条受双重领导的机关向上级机关行文，应当写明主送机关和抄送机关，由主送机关负责答复，上级机关向受双重领导下的下级机关行文，必要时应当抄送其另一上级机关。
第三十五条发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、校对、誊印、用印、登记、分发等程序。
第三十六条草拟公文应当做到：
（一）符合国家的法律、法规及其他有关规定。如提出新的政策、规定等，要切实可行并加以说明；
（二）情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短，
（三）公文的议程应当根据行文目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定；
（四）拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度；
（五）人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，
后引发文字号，发文字号在公文的标题后用圆括号注明。引用外文，应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日；
（六）结构层次序数，第一层为“一”，第二层“（一）”，第三层为1，第四层为“（1）”;
（七）应当使用国家法定计量单位；
（八）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际外文名称缩写或其缩写形式，应当在第一次出现注明准确的中文译名；
（九）公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。
第三十七条公文在领导签发前，应由办公室进行审核，审核的重点是：是否需要行文、行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定等。
第三十八条公文经办公室审核后，送主管领导签发，未经办公室审核公文，主管领导一律不予签发，签发后的公文，未经签发人同意，不得改动。
第三十九条审批公文，签发人应当明确签署意见写明发或不发，并写上姓名和审批时间。
第四十条办公室应当在公文正式印制和发出前进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范，不合要求的不予印制和发出。
第四十一条收文处理指对收到公文的处理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、督办等程序。
第四十二条收到上级机关下发的公文，视公文内容及要求落实责任部门或予以转发，重要公文高级管理人员必须传阅。对于人事任免类文件，会议通报后备案。
第四十三条收到下级企业上报的需要办理的公文，办公室应当进行审核。审核的重点是：是否应由本单位办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定；涉及其他部门或地区的事项是否已协商、会签；文种使用，公文格式是否规范。
第四十四条经审核，对符合本办法规定的公文，办公室应当拟办意见交有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限，对不符合本办法规定的公文，经办公室负责人批准后，可以退回原发文单位并说明理由。
第四十五条承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误，推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时向办公室说明。对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回办公室并说明理由。
第四十六条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见，姓名和审批时间，其它审批人圈阅视为同意。
第四十七条对交由有关部门办理的公文，办公室要负责督查催办，重要公文应在三日内办结，一般公文要在五日内办结，情况特殊需要延长办理时间的，要及时报告原因和办理进展情况。对下发的重
要公文，应当及时了解和反馈执行情况，对逾期未办的公文，要查明情况，及时处理，防止误办、漏办。
第四十八条公文办理完毕后，应及时将公文定稿，正本和有关材料交办公室整理，归档。
第四十九条归档范围内的公文，应当根据其相互联系，特征和保存价值等整理，要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和利用。
第五十条归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案室移交。
第五十一条拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。
第五十二条重要会议形成的公文，包括录音带、录像带、照片等有关材料，应交由档案室整理、归档。
第五十三条公文由办公室统一收发、审核、用印、归档和销毁。
第五十四条公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。
第五十五条不具备归档和存查价值的公文，经过总裁办公室主任批准，可以销毁。
第五十六条销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失，不漏销，其中，销毁绝密公文应进行登记。
第五十七条部门合并时，全部公文应当随之合并管理，部门撤销时，需要归档的公文整理后按有关规定移交档案室。工作人员调离
工作岗位时，应将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交清退。
第五十八条公文的收发必须由专人负责，做好送达记录，邮寄要留存根。传递秘密公文，必须采取保密措施，确保安全，绝密公文不得利用计算机、传真机传输。
四、会议管理
第五十九条为提高会议质量与效率，强化民主议事、集体决事，确保责任落实、规范操作、目标实现，特制订会议管理办法。
第六十条会议的召开应遵循精简、高效的原则，会前做好充分的准备，拟订会议议题，并准备相应的会议材料，会议通知应提前下达与会人员，董事局会议与季度、年度等管理会议，其通知应于会议前至少一周通知与会人员。
第六十一条相关会议材料由办公室统一整理、分发。
第六十二条参会人员必须准时到会，有特殊情况须向会议主持人请假并出具书面请假说明。
第六十三条会议要安排专人负责会议记录，会议纪要由总裁办公室负责起草，履行审核程序后三日内印发。会议文件、记录、纪要等要及时立卷归档。对会议决议执行情况要进行督办、检查并以文字或表格的形式及时反馈给有关领导。
第六十四条集团公司董事局会议实行例会制，每月25日召开。由董事局主席召集并主持。董事局会议研究的内容：
（一）《公司章程》规定的应由董事局行使职权的事项；
（二）审订各直属集团月份全面预算计划；
（三）听取并研究各直属集团月份生产经营情况和存在的重大问题；
（四）听取、研究并检查各直属集团阶段性“两标”完成情况和存在的制约因素；
（五）安排阶段性重点工作；
（六）研究各直属集团高层管理人员的任免；
（七）理论研究和学习；
（八）其他需董事局会议研究的事项。
第六十五条集团公司总裁办公会议和行政工作会议根据实际工作需要不定期召开。总裁主持的为总裁办公会议，执行主持的为行政工作会议。总裁办公会议和行政工作会议研究的内容：（一）《公司章程》规定的应由总裁行使职权的事项；
（二）董事局会议决议事项的方案制定和贯彻实施；
（三）研究制定“两标”实施方案并组织实施；
（四）指导、检查各职能部门的职责履行、工作计划和“两标”完成及专项重点工作完成情况；
（五）制订集团公司债权、债务处置方案并组织实施；
（六）研究集团公司法律事务及重大法律诉讼案件的工作方案并组织实施；
（七）研究并制订集团公司资产处置及资本运作方案并组织实施；
（八）其他需要会议研究的事项。
第六十六条直属集团实行联席会议制度，联席会议由直属集团
董事长负责召集，董事、监事、经营班子成员参加，其他相关人员可列席会议；联席会议决议由总经理负责组织贯彻、落实，监事会和董事会秘书负责监督、检查决议的执行情况；联席会议研究的内容：（一）传达贯彻集团的有关会议精神、决议；
（二）审议全面预算计划；
（三）审议投资及技改项目的前期工作；
（四）审议本公司坏帐处理；
（五）审议应收、应付款抹帐；
（六）审议建设项目的招投标；
（七）审议批准大宗原材料采购和产品销售价格；
（八）审议本公司融资及资本运作计划；
（九）审定出席某某集团、市级以上先进模范员工、本集团模范标兵、科技进步的奖励项目及人员等；
（十）本公司各部门认为有必要在联席会议上审议的其他事项；
（十一）审定标的额在5万元以上的经济合同；
（十二）其他需要联席会议研究的工作。
第六十七条直属集团董事会会议由董事长负责召集，董事参加，会议相关人员可列席参会；董事会会议至少每季召开一次；董事会会议研究的内容：
（一）执行股东大会决议；
（二）制定本公司中长期发展规划，年度生产经营计划和投资、融资计划；
（三）审定本公司年度财务预算、决算方案；
（四）制定本公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）审定员工工资福利制度、奖惩办法；
（六）制定本公司增加或者减少注册资本，发行债券方案；
（七）拟订本公司重大收购、回购本集团股票、合并、分立或解散方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定本公司的风险投资、资产抵押及其它担保事项；
（九）审批用本公司自有资金投资的500万元以下的项目；
（十）审批用本公司自有资金购置的20万元以下的单项固定资产；
（十一）决定本公司内部管理机构的设置及人员编制；
（十二）依据集团公司行政班子的推荐，聘任或者解聘本集团总经理、总会计师。根据董事长提名，聘任或解聘本集团董事会秘书。根据总经理提名，聘任或者解聘本集团副总经理、总经理助理等本集团高级管理人员、聘任或解聘本集团所属子公司经理，并决定其报酬和奖惩事项；
（十三）制定本公司的基本管理制度；
（十四）制定本公司章程的修改方案；
（十五）管理本公司信息披露事项；
（十六）听取本公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十七）法律、法规或本公司章程规定及股东大会授予的其他职
权。
第六十八条董事会决议由总经理负责组织实施，董事会秘书负责监督、检查贯彻落实情况；
第六十九条总经理办公会由直属集团总经理负责召集，副总经理、总经理助理、总工程师、总会计师、总经济师参会，监事长或其他相关人员可列席会议；总经理办公会每周至少召开一次；总经理办公会研究的内容：
（一）拟订直属集团基本管理制度；
（二）制定和修改直属集团规章制度；
（三）研究和执行董事会决议；
（四）传达、贯彻集团的有关会议精神、决议；
（五）拟订和修改直属集团生产经营计划和投资计划；
（六）拟订、变动直属集团内部管理机构及定岗定编；
（七）中层干部的岗位竞聘，聘任、解聘、调动；
（八）拟订重大资金使用方案和全面预算计划；
（九）拟订重大经济合作、购销合同；
（十）拟订资产抵押、对外担保、银行贷款及企业并购方案；
（十一）拟订职工工资福利制度、奖惩办法；
（十二）研究企业重大经营决策方案并组织实施；
（十三）总经理认为必要的事项。
第七十条总经理办公会议决议由分管副总经理或职能部门负责组织实施；
第七十一条集团公司、直属集团通过会议作出的决议、规定，凡不属于保密内容的，应以各种方式向员工传达，实行政务公开，以利于员工对公司各项工作的监督。
五、办公自动化管理
第七十二条为最大限度地应用先进技术开发出的信息化管理平台，对信息资源和人、财、物等资源进行科学有效管理，实现信息共享与工作协同，提高工作质量与效率，改善办公环境和条件，提高管理和决策的科学化水平，以实现办公的科学化、自动化。结合某某集团的实际情况，制度本制度。
第七十三条办公自动化管理范围
（一）迅速处理各种文书、资料，包括输入、翻译、编辑、排版、修改、打印、储存等功能的文字信息处理；
（二）收集、生成报表统计、账目计算、资产管理、日常事务管理的数据信息处理；
（三）高效率、大容量地登记、分类、储存、检索各种信息资料的信息查询；
（四）在网上下载资料、发布信息、传递文件，运用电子信箱进行网络通信等处理。实现公文、档案、秘书、信息宣传、办公等日常工作全程网络化、无纸化。
（五）合理使用宽带网络平台，开发和利用具有办公自动化功能的应用软件，将办公自动化系统引入日常办公过程；
（六）充分利用局域网实现本企业的资源共享，通过Internent
实现股东管理委员会、集团公司与各直属集团互连，快速传递公文和信息，实现资源共享。
第七十四条各直属集团要加强办公自动化建设，做好软件和硬件的配备，实现快捷、高效的办公目的。
第七十五条在未设专门的计算机中心的企业，办公室负责本企业电脑、局域网、宽带网的管理与维护工作，与专业的电脑公司保持联系，及时解除各种突发性故障，保证工作的快捷、高效。
第七十六条加强对办公自动化管理人才的培养，努力提高管理人员的整体素质和业务水平，掌握办公自动化的基本知识和技能，使办公自动化系统应有的效率得到充分发挥。
第七十七条集团公司与各直属集团尽可能使用网络传递信息，以保证信息的准确、高效、快捷。
第七十八条电脑原则上指定专人进行使用和维护，未经检测的软盘严禁上机，一旦因此染上病毒，追究当事人责任;
第七十九条经常上网的电脑要配置杀毒软件并定期升级检测，以保证电脑的稳定运行。
第八十条收、发传真管理
(一)发传真：一般业务由业务部门直接到传真室登记后办理，会议通知、领导批示或重要文件需由办公室主任批准，发出后要核对是否发出，确认后由经办人签字登记;
(二)收传真：及时送交收件人或部门并签字登记，编号存档。
六、计划管理
第八十一条为确保年度工作目标的实现，集团公司月份工作安排实行计划管理。
第八十二条每月25日前由各职能部门根据本部门年度工作目标及阶段性重点工作安排制订下月工作计划报总裁办公室。
第八十三条总裁办公室对照各职能部门的年度工作目标及各部门应完成的阶段性重点工作进行修订。
第八十四条修订后的工作计划发给各职能部门作为下月工作的重要依据遵照执行。
七、督办检查
第八十五条督办检查的内容分为集团公司的年度工作目标、月份工作计划、会议纪要、专项工作安排、文件和制度的贯彻落实情况。
第八十六条督办检查的频次原则上分为月份、季度和年度，对一些领导临时交办的重点工作按时限进行督办。
第八十七条行政事务的督办检查工作的责任部门为总裁办公室。
第八十八条督办检查的结果与月份绩效工资挂钩。
第八十九条各项督办结果按季度以工作情况一览表的形式进行反馈。
八、绩效考核
第九十条集团公司工资的发放采取基础工资和效益工资相结合的方式，效益工资的发放依据绩效考核结果进行。
第九十一条绩效考核由总裁办公室组织，各职能部门负责人参
加，依据月份工作计划进行，每月八日前对上月工作完成情况进行考核与评定。
第九十二条考核形式分为自评和联评。自评，各职能部门负责人对本部门上月工作完成情况进行汇报说明，同时依据工作完成情况、标准、时限给出每项工作分值，工作完成得满分，与标准存在差异按比例扣分，得出自评分值；联评，其他部门对该部门自评结果进行评定，并最终确定联评分值，联评分值95分以上（含95分）为优秀，绩效工资足额发放，联评分值95分以下，每下降1%，同比例扣除相应工资。
第九十三条对于各职能部门工作计划以外的工作，原则上不做奖励，但对于影响计划内工作的完成效果的，视情况予以加分。
九、公共事务管理
第九十四条集团公司的对外宣传、对外接待由总裁办公室负责。
第九十五条与外界单位开展工作时，要注意维护企业形象，做到有礼有节，不卑不亢。
第九十六条对外提供某某集团的宣传材料，必须经主管副总裁审定后方可办理。
第九十七条公司招待客人应由副总裁以上领导批准，要根据实际情况，严格用餐标准。餐桌原则上不备高级饮料、香烟和名酒，遇有特殊情况，要经主管副总裁批准。接待客人时，要做到讲文明、懂礼貌、不逼酒，随客自便；自身要注意饮酒适度，不失态，不影响企业和个人形象。
第九十八条公司接待客人时严禁到歌舞厅、洗浴中心等高消费场所娱乐。
第九十九条报销招待费，必须持正式发票并履行审批手续。
十、请示报告制度
第一百条集团公司的各项工作按程序进行，实行请示报告制度。
第一百零一条对于各职能部门报送的需集团领导审定、签阅的材料一律经总裁办公室办理。
第一百零二条总裁办公室视材料内容附工作请示单后转至主管领导，待领导签批后及时将处置意见反馈责任部门。
第一百零三条总裁的日常办公时间实行通报制，对于需向总裁汇报工作的人员，除总裁召见或提前预约外，均需由总裁办公室负责通报，待总裁批准后方可汇报。
中小型商务企业行政事务 管理制度
目录 (一)总则 (3) (二)档案管理 (3) (三)印章管理 (3) (四)公文打印管理 (3) （五）复印 (4) （六）收发文 (4)
(一)总则 第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印章管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理等。 (二)档案管理 第三条归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 第五条档案的借阅与索取： 1.总经理办公室借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档. 2.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六条档案的销毁： 1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印章管理 第七条公司印章由总经理办公室主任负责保管。 第八条公司印章的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 第九条公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。 (四)公文打印管理 第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 1．总经理、各部门主管交由秘书打印之文函、广告，需填写《文书委派单》，并标明文件之性质，如传真、公函、内部文及保密级别，急迫性程度由秘书根据其缓急确定先后秩序。
为适应公司发展与经营的需要，规范和加强公司财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、及其他相关规定，并遵循《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司财务管理制度》的基础上，结合公司的实际，制定本制度。 第一章公司基本会计政策 一、公司会计确认、计量和报告以持续经营为前提。 二、公司以公历年划分会计期间，即每年的1月1日至12月31日，分月结算账目和编制财务会计报告。会计期间分为年度和中期，中期具体为月度、季度、半年度。 三、公司以民币为记账本位币。 四、公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，采用借贷记账法进行记账。 五、公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本进行计量。公司采用先进先出法确定发出存货的实际成本。 六、公司对应收款项采用备抵法核算坏账损失，年未按个别认定法和账龄分析法计提坏账准备。坏账准备的计提比例如下： 1年以内：不计提；1-2年：20%，2-3年：40%， 3-4年：60%， 4-5年：80%， 5年以上：100% 七、公司现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 八、公司对固定资产折旧采用平均年限法，其残值率均为3%；对低值易耗品、包装物和物料用品在领用时采用一次转销法。 第二章、资金管理 一、现金管理 一、现金使用范围
1、按规定支付公司职工工资、资金、津贴、个人劳务报酬、福利、补助。 2、在支付给不能转账的集体单位或城乡居民的劳务和购买商品的款项。 3、在转账金额（1000）元以下，零星支付款项。 二、现金收入的管理 1、每笔收入都要及时开具发票或收款收据； 2、财务部出纳员收妥每笔款项后应在收款凭证上加盖“收讫”章或“收款专用 章”，当日收到的现金必须在下午4：30分以前填好现金解款单交存银行，当天单据当天进行账务处理，严禁以收抵支，一经发现作违纪处理。 3、营业款 日班：店长下午5点前将款汇进公司指定账号→并告知财务登记出纳进行银行查帐→确认后以报表形式呈总经理查阅 晚班：下班后由店长保管→次日下午5点前将款汇进公司指定账号并告知财务登记进行出纳银行查帐→确认后以报表形式呈总经理查阅。 三、现金支出的管理 1、财务人员应严格按财务制度规定的审批手续对每笔支出进行复核； 2、出纳人员对每一笔款项都应以健全的会计凭证和完备的审批手续为依据，付 款后，需在付款凭证上加盖“付讫”章；原始凭证和记账凭证交会计做账； 3、直接支付现金的，出纳人员必须要求当事人在《现金支付备查簿》上签字； 以现金支票支付的，则必须要求当事人在现金支票存根联签字，同时在《支票支付备查簿》上登记并签字。《现金支付备查簿》、《支票支付备查簿》要求采用订本式账户逐笔序时登记，日清日结。 4、银行单据签发和印鉴保管应当由两人上(含两人)分工负责。 四、收款收据及发票和管理 1、公司由出纳购买发票（或收款收据），建立发票购、用、存登记簿； 2、出纳开具的发票（或收款收据）进行登记，并将记账联连同现金缴款单当天 交会计进行账务处理，会计在登记本上签收； 五、公司的现金管理必须做到五不准： 1、不准白条抵库； 2、不准用转账支票变相套现；
房地产开发公司 行政事务管理手册 没有规矩，不成方圆。一个成功的房地产开发企业必须制定一套健全的行政管理制度， 从而提供优质的后勤保障。 健全而科学的行政管理制度在现代房地产开发企业经营管理过程中起着协调、执行、指示的重要作用，它直接关系到整个企业兴衰。面对日益激烈的市场竞争，制定一套适合本企业的科学具体的管理制度，就显得尤为重要。 为此，我们编写了GMS房地产开发企业管理丛书《行政事务管理手册》一书, 全书共分6 部分，用小4 号字编排、容量大，达5多万字，精选了诸多成功的房地产开发企业内部行政事务管理制度和管理办法作为范本，从企业的CI 管理制度、企业会议管理制度、企业出差管理制度、企业办公用品管理制度、企业安全保卫管理制度、企业卫生管理制度、企业员工提案管理制度、企业档案管理制度、企业食堂管理制度、企业车辆管理制度、企业印章管理制度到日常的企业行政事务管理等各方面的规章制度及简练实用的表格，使企业在管理方面有章可循，效益倍增。 该书简洁、直观、实用，又可现用现查，实为从事房地产开发企业文案制作人员及企业制定相关规范性文本之参考书，亦可作其他行政机关、事业单位人员制定办公管理制度之参考。 由于编者水平有限，书中疏漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正！ 年月日 目录 1．0 手册说明 (3) 2．0 行政事务管理方针、管理目标 (4) 3．0 行政事务管理图 (5) 4．0 行政事务岗位说明书 (6) 5．0 行政事务管理制度 (14) 5．1 门卫接待制度. (14) 5．2 前台接待制度. (16) 5．3 考勤管理制度. (17) 5．4 工作服管理制度. (21) 5．5 胸卡管理制度. (23)
行政事务管理制度 中小型企业行政事务管理制度 (一)总则 第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印章管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理等。 (二)档案管理 第三条归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 第五条档案的借阅与索取： 1.总经理办公室借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档. 2.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六条档案的销毁： 1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印章管理 第七条公司印章由总经理办公室主任负责保管。 第八条公司印章的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 第九条公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。 (四)公文打印管理 第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 1．总经理、各部门主管交由秘书打印之文函、广告，需填写《文书委派单》，并标明文件之性质，如传真、公函、内部文及保密级别，急迫性程度由秘书根据其缓急确定先后秩序。
餐饮服务管理制度 ,一,餐饮服务服务饮食安全管理员制度 餐饮服务单位应当设立餐饮安全管理员～餐饮安全管理员应由本单位推荐～经食品药品行政部门培训～考核合格者担任。饮食安全管理员要求工作认真负责～有一定的食品安全知识和处理事务的能力及与各部门之间的协调能力。饮食安全管理员应重点掌握以下食品安全知识: ,1,食品安全法律、法规和相关食品安全知识。 ,2,餐饮服务经营场所、环境卫生、工具设备、餐饮加工操作与服务等卫生要求。 ,3,从业人员的健康要求与个人卫生要求。 ,4,常见食品污染及其预防控制措施。 ,5,食物中毒和其他食源性疾病的事前预防和事后处理。 ,二,从业人员健康检查制度 ,1,餐饮服务从业人员每年必须进行健康检查。 ,2,餐饮服务管理人员负责组织本单位从业人员健康体检工作～建立从业人员健康档案～督促“五病”人员调离岗位～并对从业人员卫生状况进行日常监督管理。 ,3,餐饮服务从业人员每年进行一次体检～每年到期前一个月参加健康复查～不得超期使用健康证明。 ,4,新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康合格证明后上岗～杜绝先上岗后体检的事情发生。 ,5,凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的～不得参加直接入口食品的餐饮服务活动。
,6,定期检查从业人员持证上岗情况～发现无有效健康证明者～交食品药品监督管理部门按有关法律法规处理。 ,三,从业人员卫生知识培训制度 1.餐饮服务从业人员必须在接受食品安全法律法规和食品安全知识培训并经考核合格后～方可从事餐饮服务工作。 2.认真执行培训计划～在食品药品监管部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及餐饮服务操作技能培训。 3.餐饮服务人员的培训包括负责人、管理人员和从业人员～初次培训时间分别不得少于20、50、15课时。 4.新参加工作的人员包括实习员工、实习生必须经过培训、考核合格后方可上岗。 5.培训方式以集中讲授与自学相结合～定期考核～不合格者离岗学习一周～待考试合格后再上岗。 6.建立从业人员卫生知识培训档案～将培训时间、培训内容、考核结果记录归档～以备查验。 ,四,餐厅卫生管理制度 ,1,餐厅、包间要保持整洁～餐具摆台后或顾客就餐时不得清扫地面。餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的要回收保洁。 ,2,发现或被顾客告知所提供的食品确有感官性状异常或可疑变质时～餐厅服务人员应当立即撤换食品～并同时告知有关备餐人员～备餐人员要立即检查被撤换的食品和同类食品～做出相应处理～确保餐饮安全。 ,3,销售直接入口食品要使用专用工具分别传递食品。专用工具要消毒后使用～定位存放。货款分开～防止污染。
（内部资料严禁外传） XX有限公司 行 政 工 作 手 册 二 0一一年八月
目录 第一章总则 第二章行政部组织架构 第三章行政部岗位职责 第一节行政经理岗位职责 第二节行政主管岗位职责 第三节店面主管岗位职责 第四节行政专员岗位职责 第五节行政前台文员岗位职责 第六节驾驶员岗位职责 第七节保洁员岗位职责 第八节保安人员岗位职责 第四章行政办公日常规范管理制度 第一节办公行为规范管理制度 第二节办公环境卫生管理规定 第三节工作牌(服)管理规定 第四节关于实行“出门证”的规定 第五章办公用品的管控 第一节办公设施及办公用品申购与领用 第二节办公设施的使用与管理 第六章会议制度 第一节早会流程制度 第二节视频会 第三节员工大会 第七章公文管理制度 第八章档案管理制度 第九章印章、介绍信管理制度 第一节印章刻制、变更和废止 第二节印章的使用 第三节印章的保管、监印 第十章差旅报销标准及规定 第十一章车贴报销及车场管理制度 第一节车贴报销规定 第二节车场管理制度 第十二章保密制度与竞业限制 第十三章安全管理制度 第十四章员工职务行为准则 第十五章公司行政奖惩暂行管理条例 第一节公司十奖十罚条例 第二节违纪处罚条款 第十六章附则 第一章总则
本手册规定了行政部员工的工作指导理念、日常工作、工作要求、工作步骤，是行政部每位员工必须遵守的行为准则。行政部人员须熟悉公司各项规章制度，监督、督促公司各项规章制度的执行情况，收集公司员工的意见、建议整理形成书面材料定期上报。 第二章 行政部组织架构 第三章 行政部岗位职责 第一节 行政经理岗位职责 1、负责公司行政管理规章制度的制定，监督、执行、汇编、修订公司各项管理规章制度，定期 或不定期组织对各部门制度的执行情况进行检查，保证公司管理规章制度的切实可行； 2、负责协助总经理进行各部门月工作计划执行情况的督促与情况反馈； 3、执行公司领导下达的各项行政指令，组织协调部门的工作，负责承上启下，同时协调下属员 工之间的工作关系，促进部门工作效率提高； 4、参加公司高层管理人员召集的各种会议，并对会议决议的执行情况进行核查； 5、负责组织管理公司文件、档案、印章等管理 6、组织各类公司级会议，重点组织好公司每月员工大会； 7、牵头或组织实施各项公司级非营销类活动； 8、负责后勤事务的设置与管理，包括员工食堂、宿舍的日常管理，设备、设施的购置、维护。 9、制定公司办公费用的计划，控制办公费用的使用； 行政经理 行政主管 店面主管 清洁工 保安人员 行政专员 行政前台文员 驾驶人员
企业行政管理制度范本 一个企业的壮大，离不开严谨的行政管理制度。以下是某企业行政管理制度范文，如想更加明朗地管理企业，可参考以下范文。 第一条总则 1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 第二条档案管理 1.归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 3.档案的借阅与索取： (1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； (2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、
抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 4.档案的销毁： (1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； (2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 (3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 第三条印鉴管理 1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。 4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第四条公文打印管理 1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，
行政机关食堂管理制度篇1 为进一步规范食堂管理，给干部职工创造一个良好的用餐环境，提供卫生、方便、节约、高效的服务，特制定本管理办法。 一、镇政府食堂设在敬老院,内设管理员和饮事员2名。 二、上班时间提供职工中餐就餐,值班人员可提供晚餐。镇政府按每季度补助敬老院2万元经费。 三、食堂来人接待严格遵守中央八项规定。凡会议需要安排用餐的，会议主办部门凭会议签到表或会议通知，经领导同意后在食堂安排就餐;若领导临时不在，可电话请示，经分管领导通知食堂管理员后安排就餐，过后及时补办相关手续。 四、个别村干部因公到镇政府办事需用餐的，由食堂管理员统一记录在帐。食堂管理员每月底与职工就餐一同结算。 五、本办法自2016年1月4日起实行。 行政机关食堂管理制度篇2 为进一步规范机关食堂管理，给干部职工创造一个良好的用餐环境，提供卫生、方便、节约、高效的服务，特制定本管理办法。 一、食堂工作人员管理 食堂工作人员必须遵守规章制度，按时上下班，竖守工作岗位，履行职责，服从安排;树立全心全意为机关服务的思想，全力保证机关干部职工用餐，不断提高供餐质量和服务水平。 1、食堂管理员工作职责：
(1)灵活掌握市场动态，精打细算，厉行节约，采购米、面、油、肉调味品等必须确保质量并及时入库登记。 (2)每日应按炊事员所列菜谱进行采购，不得盲目采购，更不能采购过期腐烂变质食品。 (3)加强成本核算，要做到日清月结，每月3日前公布上月帐务，接受干部职工监督。 (4)定期征求就餐人员对食堂管理的合理化建议和意见，强化整改提高。 (5)经常与炊事员沟通交流。努力提高伙食质量，做到荤素菜、主副食搭配，增加花色、品种，做到色、香、味俱佳，虚心听取干部职工意见，自觉接受监督 (6)做好储藏室物品管理。随时查看，及时增减，并对入库、出库及库存物品做好登记。 (7)注意安全，提高防火、防盗意识。每次下班前例行检查水、电开关，阀门是否关好，门窗是否关、锁好，发现问题及时处理。 2、炊事员工作职责： (1)保持衣冠整洁，仪表端庄，言语文明，讲究卫生。 (2)严格执行作息时间，保证准时开饭，如工作需要，应延长开餐时间。 (3)本着极端负责的态度，努力做到饭菜味美，式样品种多变，原则上一周不得重复饭菜。 (4)严禁采用霉坏、变质的食品原料。
行政管理制度 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规范，望全体员工遵照执行。一．劳动纪律 1.1公司员工应按规定时间上下班，不允许旷工和无故迟到、早退。 1.2员工应自觉遵守公司《考勤管理制度》。 1.3工作场所内不得大声喧哗、闲聊。私人电话要长话短说。 1.4尊重领导，团结同事，互敬互爱。決不允许发生口角和打斗事件。 1.5爱护公司财务，杜绝浪费和化公为私。 1.6严禁向他人透露公司客户项目、招聘资料等内部信息。 1.7员工上班需着装整洁，不许着奇装异服 1.8员工不得未经领导批准私自调岗，调班。 1.9员工及各部门、各项目部除应对本职工作尽职尽责外,还应按公司要求配合、支持其他员工和部门的工作,不得因一己之利,拒绝、拖延损害公司整体利益。 二．办公设备、用品 2.1公司的办公设施设备統一布置，员工不得随个人意愿对其作出改动。 2.2公用办公设备如复印机、传真机、网络接口由公司指定人员负责维护管理，他人不得擅自拆装、调试。 2.3个人办公区域内设备如电脑、电话、打印机由个人负责使用保养。 2.4要保持办公设备的清洁和放至有序，保证设备的安全可靠性，充
分发挥其作用。下班时，注意关闭电脑设备，切断电源。 2.5实行定期计划批量采购供应。即：每月____日前各部室向行政办公室提报当月所需用品计划，由行政办公室统一采购。员工视工作需要，可领取必要的办公用。 2.6对于耐用办公用品像计算器、刀尺、订书机、打孔机、文件夹等要注意保管，对于消耗性办公用品，要注意节约使用，养成勤俭持家的优良作风。 2.7不得将公司办公用品私用，不得随意滥用非正常情况毁损，个人要赔偿并视情予以处罚。 三．办公环境 3.1要保持办公环境的整洁、卫生、安静。不得随地吐痰扔垃圾。3.2严禁在办公区域吸烟，影响他人。 3.3每日将自己办公区域的卫生进行打扫清洁，物品整理摆放整齐。 3.4下班前,必须将办公桌上所用物品整理干净,办公桌文件及保密资料必须统一收至抽屉或文件柜，不能存留桌面 档案管理 4.1归档范围： 1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围。 2、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料
行 政 管 理 工 作 手 册 广东利海集团有限公司人力行政中心行政部制
总则 第一章前台管理 第一节前台接待管理办法 第二节公司考勤管理办法 第三节信件收发管理办法 第四节清洁卫生管理办法 第五节工牌名片管理办法 第六节集团通讯管理办法 第七节会议室管理办法 第八节差旅票务住宿管理办法第九节其他协办事项 第二章行政事务管理第一节文档管理办法 第二节保密管理办法 第三节印章管理办法 第四节会议管理办法 第五节电子邮件管理办法 第六节部门经费管理办法 第七节公司证照管理办法 第八节公务接待管理办法 第三章总务后勤管理第一节文明办公管理办法 第二节办公环境管理办法 第三节公司宿舍管理办法 第四节消防安保管理办法 第五节固定资产管理办法 第六节办公采购管理办法 第四章车辆管理
使用说明 一、内容及使用范围 本手册是利海集团行政部根据公司行政管理政策、制度，修订的行政管理工作手册，主要用于各单位行政专职人员提供日常操作的参考、查询和政策指导。 二、内容更新 手册出台后，遇有政策、制度上的变更或流程上的增减，集团行政部会及时变更手册的相关内容，当地公司行政部亦可根据当地的政策措施和实际管理作出调整或修改。 总则 一、行政部职能 行政部作为公司的综合办事部门，其核心主要包括以下三个方面。 （一）沟通职能。充分沟通、清晰传达，协调各部门之间的工作，保证高效地完成任务。（二）管理职能。行政部担负着文件、证照办理、办公环境、公务接待、车辆、总务后勤、安全保卫邓工作的管理。 （三）服务职能。提供高质量服务，积极为各职能部门提供后勤保障支持。 具体职能如下： 1、协助公司领导管理公司行政事务 对公司各项事务拥有请示权，包括其他部门的事务。 经公司领导授权或同意后拥有代位处理权。 召集及调动公司各部力量，主持对公司发展过程中出现的特殊时间、专项问题进行处理。 解决并处理公司各部门之间存在的管理不到位、分工不明晰的问题。支持协调会议，仲裁及防止各部门之间的冲突。 对公司整体发展和公司内部管理向公司管理层提出可行的合理化建议，在公司管理层任何后负责落实实施。 组织汇总公司年度综合性资料、草拟公司年度总结、工作计划和其他综合性文稿、其他以公司名义发言的文稿审核工作，严格按行文程序办理。负责编写公司年度大事记。 2、公章、文档管理 负责公司公章、档案资料的管理
[标签:标题] 篇一：公司行政部主要工作职责及规范 公司行政部主要工作职责及规范 公司行政部是负责上情下达、下情上传、管理公司内部事务、做好对外联络和协调、监督公司各部门工作进展的中枢机构。为加强公司的经营管理，不断简化审批手续，达到公司人、财、物的统一调配。公司行政部主要工作职责如下： 一、负责员工招聘、管理工作 1、负责员工招聘广告的制作、发布和后续反馈信息（来信、来电、来访）资料的收集、登记。 2、负责对招聘人员资料的筛选，确定面试人员名单，报公司主管领导，并正式开始面试。面试程序、内容和参与人员由行政部经理和公司总经理或董事长商定。 3、负责和执行董事、总经理、执行副总经理商量，对招聘员工名单进行确定，并办理入职等相关手续。 4、负责员工试用期考核、转正手续的办理和离职手续的办理。 二、负责员工培训工作和业绩考核工作 1、按照公司培训制度规定，负责组织、检查和督促员工培训工作。 2、制定培训计划、培训内容；安排培训时间、培训授课老师。建立培训档案，记录培训考核情况。 3、按公司考核制度，负责组织、协调员工试用期考核、半年考 核、年终考核。并收集、保管好员工业绩考核表，及时交公司领导审批、决定。 三、按公司领导决定和相关制度、规定，配合财务部做好员工薪酬、各种补贴、节日奖、提成奖、项目奖等造册和发放。 四、按公司考勤制度、奖惩制度等，做好公司考勤工作和奖惩工作的调查落实，及时向公司领导汇报，尽快做出最后决定。 五、负责公司各项规章制度和通知、总结、报告的撰写、制定、修改、执行、检查工作。 六、做好公司文件收发与管理工作、档案整理、借阅和管理工作。 七、负责指派专人做好固定资产和低值易耗品的采购工作，协助财务部做好公司固定资产和办公用品、低值易耗品的管理、保管、领用工作。 八、按公司合同管理制度规定，负责每份经济合同的最后把关工作，含法律把关和文字把关，并按规定做好合同管理和存档工作。 九、按公司保密制度规定，负责全公司的保密工作。同时按公司安全保卫制度规定，做好公司安全保卫工作和值班工作。 十、负责公司车辆的管理和调度工作。 十一、负责公司印鉴管理、交接工作 1、新公章的刻制和管理：当工商局(公安局)出刻制公章证明时，行政部经理即应负责催促公章保管人按公司《印章使用与管理制度》办理公章刻制手续，公章的刻制与取回也均由保管人负责办理，行政 部经理或助理进行登记，并办好保管人领用手续和手续存档工作。 2、负责公章保管人变更时，按公司《印章使用与管理制度》办理变更手续。 3、财务章、法定代表人印章或其他印章的领用与保管由行政部经理负责按公司《印章使用与管理制度》办理手续(程序按第1条规定)，财务章、法定代表人印章保管人变更时，重新刻制新章，作废旧章，并应办理银行印鉴变更手续。原印章保管人与新印章保管人均应一起
食品原料采购与索证制度 1、采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。 2、采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备），要按照国家有关规定向供-照相关食品安全标准进行核查。 3、所索取的检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存，以备查验。 4、腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标志不清、超过保质期限的食品不得采购。 5、无《食品卫生许可证》或《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品不得采购。 6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及食品药品监督管理部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证索票。生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应索取口岸监督部门出具的建议合格证书。 7、验收员在验收食品时，要检查验收所购食品有无检验合格证明，并做好记录。
食品库房管理制度 1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。 2、各类食品及其原料在分类、分开摆放整齐。 3、各类食品及其原料要做到离地10厘米，离墙15厘米存放于货柜或货架上。 4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。 5、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内干燥整洁。 6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。 7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。 8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
从业人员食品安全知识培训制度 1、食品生产、经营、餐饮人员必须在接受食品安全法律法规和食品安全知识培训并经考核合格后，方可从事餐饮服务工作。 2、认真制定培训计划，在食品药品监督管理部门的指导下定期组织管理人员、从业人员进行食品安全知识、职业道德和法制教育的培训以及食品加工操作技能培训。 3、餐饮服务食品人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员，初次培训时间分别不少于20、50、15课时。 4、新参加工作人员包括实习工、实习生、必须经过培训、考试合格后方可上岗。 5、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。 6、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。
办公室行政事务管理制度 第一章总则 第一条为规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类管理办法，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程 序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的局面。 第二条办公室需协助总经理做好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；逐步建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。 第三条办公室应加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。 第四条本制度所指行政事务管理内容是办公室档案管理；印信管理；图书资料管理；办公室设备管理、办公用品管理制度、办公室日常涉外公务及礼仪管理制度；办公环境卫生、办公纪律管理；保密规定等。 第二章办公室档案管理办法 第五条档案管理范围： 1.公司文件档案：包括公司资质、方针政策、决定、年度计划等与公司整体发展相关的有 长期保存价值的文件及资料； 2.人事档案：劳动合同、员工档案、社保资料、考勤记录等； 3.行政档案：办公物资、设备、一般易耗品的购买、使用记录等相关档案、例会记录等。 4.项目档案：项目资料、项目会议记录等具有参考价值的文件资料。 5.销售档案：合同、协议、对外宣传资料等。 第六条公司的档案介质可以为纸质档案和电子档案，由公司办公室负责管理。 第七条管理职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。第八条资料的收集与整理 1.公司的归档资料实行“季度更新、年度归档”规则，“项目归档”根据项目进行进度情 况分阶段归入项目档案。 2.在归档期，办公室分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。 3.原始资料应进行编号、登记，同时更新上次的归档目录，各主管部门经理应积极配合与 支持。 4.凡应该及时归档的资料，办公室按其种类、密级负责及时归档。 第九条档案的借阅 1.总经理、总监、办公室主任借阅非密级档案可直接办理借阅手续。 2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由借阅本人填写《借阅档案申请 表》，部门经理审批，办公室主任核批后方可借阅。 3.公司档案密级分为机密与普通两个级别，机密级档案经总监级批准后方可借阅, 但借阅时间不得超过2个工作日，普通档案由部门经理审批后至办公室办理借阅手续，借 阅时间最长为一周。 4.档案借阅者必须做到：爱护档案，保持整洁，严禁涂改；注意安全保密，严禁擅自翻印、 抄录、转借、遗失。 第十条档案的销毁
行政事务部工作管理手册
行政事务部工作管理手册 2010年8月
目录 第一章总则 (4) 一、制定管理手册的目的 (4) 二、行政事务部的职责范围 (4) 第二章部门结构 (5) 一、部门岗位职责图 (5) 二、岗位职责描述 (6) 第三章工作管理规程 (7) 一、行政管理 (7) 1、考勤制度 (7) 2、加班制度 (7) 3、请假制度 (7) 4、例会制度 (7) 二、业务管理 (7) 1、受理电话规范 (7)
2、发送电话规范 (8) 3、通话的基本要求 (8) 4、总机的管理制度 (8) 5、来宾接待须知 (9) 6、前台接待处配备： (9) 7、办公用品的购发 (9) 8、礼品 (10) 9、名片管理办法 (10) 10、证照的管理 (11) 11、印鉴的管理 (11) 12、员工胸卡的管理办法 (11) 13、钥匙管理规定 (12) 14、书刊管理办法 (12) 15、安全保卫工作条例 (12) 16、司机管理规定： (13) 17、车辆管理办法 (14) 18、会议规则与管理 (15) 三、员工考核管理制度 (18) 1、考核目的 (18) 2、考核时间 (18) 3、考核内容 (18) 4、考核形式和办法 (19) 5、考核程序 (19)
6、特殊考核 (20) 7、考核结果及效力 (20)
第一章总则 一、制定管理手册的目的 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化、流程化、提高办事效率，我们在公司管理手册基础上结合本部门的工作特点制定《行 政事务部管理手册》。 二、行政事务部的职责范围 行政事务部的主要职责范围包括： （一）后勤服务的全方位保障 （二）印鉴管理 （三）安全保卫管理 （四）有关证件的办理与保管 （五）公司活动的组织
餐饮服务许可申请资料中需要的制度
一、原料采购与索证制度 1、采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。 2、采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备），要按照国家有关规定向供方索取生产经营资质（许可证）和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行核查。 3、所索取的检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存，以备查验。 4、腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标志不清、超过保质期限的食品不得采购。 5、无《食品卫生许可证》或《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品不得采购。 6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及食品药品监督管理部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证索票。生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应索取口岸监督部门出具的建议合格证书。 7、验收员在验收食品时，要检查验收所购食品有无检验合格证明，并做好记录。
二、库房管理制度 1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。 2、各类食品及其原料在分类、分开摆放整齐。 3、各类食品及其原料要做到离地10厘米，离墙15厘米存放于货柜或货架上。 4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。 5、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内干燥整洁。 6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。 7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。 8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
公司 行政事务治理手册
序言 没有规矩，不成方圆。 一个企业必须制定一套健全的行政治理制度，从而提供优质的后勤保障。 健全而科学的行政治理制度在现代房地产开发企业经营治理过程中起着协调、执行、指示的重要作用，它直接关系到整个企业兴衰。面对日益激烈的市场竞争，制定一套适合本企业的科学具体的治理制度，就显得尤为重要。 为此，我们编写了GMS房地产开发企业治理丛书《行政事务治理手册》一书，全书共分6部分，用小4号字编排、容量大， 1 / 2
达5多万字，精选了诸多成功的房地产开发企业内部行政事务治理制度和治理方法作为范本，从企业的CI治理制度、企业会议治理制度、企业出差治理制度、企业办公用品治理制度、企业安全保卫治理制度、企业卫生治理制度、企业职员提案治理制度、企业档案治理制度、企业食堂治理制度、企业车辆治理制度、企业印章治理制度到日常的企业行政事务治理等各方面的规章制度及简练有用的表格，使企业在治理方面有章可循，效益倍增。 该书简洁、直观、有用，又可现用现查，实为从事房地产开发企业文案制作人员及企业制定相关规范性文本之参考书，亦可作其他行政机关、事业单位人员制定办公治理制度之参考。 由于编者水平有限，书中疏漏之处在所难免，敬请宽敞读者批判指正！ 年月日
目录 1．0 手册讲明 (3) 2．0 行政事务治理方针、治理目标 (4) 3．0 行政事务治理图 (5) 4．0 行政事务岗位讲明书 (6) 5．0 行政事务治理制度 (14) 5．1 门卫接待制度 (14) 5．2 前台接待制度 (16) 5．3 考勤治理制度 (17) 5．4 工作服治理制度 (21) 5．5 胸卡治理制度 (23) 5．6 卫生制度 (25) 5．7 食堂治理制度 (28) 5．8 房屋维修制度 (30) 1 / 2
竭诚为您提供优质的服务，优质的文档，谢谢阅读/双击去除 公司行政部门日常事务工作流程 公司行政部门日常事务工作流程 一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、
批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。 三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。 4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。 5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。 四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根 据传真使用比例摊销费用至各部门。 五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。 六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，
《行政事务管理制度》 1、目的 对公司行政办公所涉及的各项事务进行规范化、标准化管理，提升员工的职业素养，树立公司的对外形象，实现员工管理的职业化，特制定本制度。 2、适用范围适用于公司员工日常行政事务。 3、职责 3.1办公室负责本制度的归口管理，负责本程序的编制和修改3.2各职能部门是日常行为规范的直接管理部门和责任部门。 3.3办公室为日常行为规范的检查和监督执行部门。 4、工作程序和要求4.1日常行为规范 4.1.1严格遵守公司考勤相关规定，在规定上班时间前到岗，按照规定的时间就餐。不得无故迟到、早退。 4.1.2办公室内保持桌椅整齐，办公桌面保持整洁，除办公用品及资料外，不得摆放个人物品，办公柜文件夹摆放整齐，随时保持本岗位所辖范围的清洁卫生。 4.1.3工作时间保持个人电话畅通，在办公区域因私打电话或接听电话应语言简洁明了。 4.1.4不得在办公区域高声喧哗吵闹，不得在办公区域吃零食，闲聊，上班期间不得浏览与业务无关的书籍，杂志，网站和视频等。 4.1.5参加公司各种会议，集会，应按时到会，不得迟到早退；如有特殊情况，要事先向主管请假，事后及时了解落实会议精神；会
前手机关静音，重要内容做记录。 4.1.6衣帽整洁，上班时间不穿奇装异服，拖鞋；女员工上班时间，化淡妆，不宜浓妆艳抹或戴过多首饰。 4.1.7爱护公司财物，节约用水、用电，离开办公场所30分钟以上，必须关闭电灯等照明器具。 4.1.8节约办公耗材和纸张等低值易耗品，按需领用。 4.2接待规范 4.2.1对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作时要保持头脑冷静，接待来宾时要笑脸相迎。 4.2.2接人待物讲文明礼貌，对外来咨询人员要热情接待、态度和蔼，耐心倾听与答复。 4.2.3会谈和会议期间要善于倾听，不随便打断他人讲话，不鲁莽提问，不问及他人隐私或公司秘密，不要言语纠缠不休或语带讽刺，勿出言不逊、恶语伤人。 4.2.4与同行交谈时，要注意措辞，谦虚谨慎，注意公司形象，不应互相倾轧，要客观公正， 1/4不泄露商业机密。 4.3日常办公管理 4.3.1办公室人员严格履行职责，及时、准确完成所负责的各项工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。 4.3.2办公室人员所负责工作要积极主动办理，办理过程出现问题及困难要及时向部门主管请示汇报，所有上级交办的工作，要及时
食堂餐饮管理办法实施细则 一、目的 为了加强对机关食堂的管理，努力提高饭菜质量，不断改进食堂服务水平，提高服务质量和员工满意度，解决好员工生活问题，为公司的发展提供有力的后勤保障。根据国家有关食堂安全、卫生相关管理的要求，特制订本办法。 二、适用范围 本办法适用于机关全体员工及食堂工作人员管理和过程管理。 三、执行部门职责 1、行政事务中心事务管理科和伙食管理委员会根据本办法对食堂进行检查、监督和处罚。 2、食堂承包商按照卫生安全、营养搭配合理原则，负机关园区 食堂餐饮管理办法 编号：JLYT-XZZX-06-2017
责每周的菜谱计划、每日食品的采购、制作，根据定量合理安排每日膳食。 四、食堂管理办法 1、食堂要有立足为员工提供优质服务的思想，有健全的规章制度，包括人事管理、工作规范、安全防患、卫生保障、文明服务、价格管理等制度。餐厅要张贴文明就餐公约、食堂组织架构，建立与就餐业主沟通联系平台。 2、食堂只对内经营，做好员工早、中、晚餐工作。 3、为提高就餐排队打饭效率，食堂务必保证开设三个以上窗口，菜、米饭、汤、餐具的供应中途不得出现供应不上现象。 4、食品的营养要搭配合理，由原料到成品实行“四不”制度： (1)采购不买腐烂变质的原料； (2)验收员不收腐烂变质的原料； (3)加工人员(厨师)不用腐烂变质的原料； (4)食堂工作人员不卖腐烂变质的食品。 5、大众化食品一律采取公开采购，按合同采购，粮、油、副食品等主要食品应有产品质量验证、卫生许可证、供货商名称和产地。 6、食堂从业人员要加强服务意识，端正服务态度，语言文明，表情温和。因饭菜质量、卫生原因发生的员工投诉，食堂方面要虚心接受，马上换菜换饭，满足员工的要求，不得与员工发生争吵。 7、食堂实行刷卡消费，由员工自己自行到食堂办理现金冲卡。