北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会议事规则
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监事会议事规则
第一章 总则
第一条 为明确北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职权，规范监事会组织行为和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律、法规和《北
京钢研高纳科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，
结合公司实际情况制定本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，是监督、检查公司财务状况及董事等高级管理人员职务执行情况的常设机构，向股东大会负责，维护公司和全体股东的
利益。公司保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任
何人不得干预、阻挠。
第二章 监事及监事会主席
第三条 监事会设监事会召集人即监事会主席一名，由监事会选举产生。
第四条 监事会主席负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负责。具体工作职责如下：
1. 召集和主持监事会会议；
2. 监督和检查监事会决议的实施情况；
3. 负责审查和签署有关监事会的文件；
4. 代表监事会向股东大会报告监事会的工作；
5. 组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施；
6．监事会其他需要办理的工作。
第三章 监事会职责
第五条 监事会依据《公司法》和其他有关法律法规以及《公司章程》，对公司董事、监事和高级管理人员以及公司生产经营活动、财务状况实施监督检查。
具体行使下列职权：
1.应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
2.检查公司财务；
3.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免
的建议；
4.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
5.提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
6.向股东大会提出提案；
7.照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼；
8.发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
9.监事会应当提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核
程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。第六条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第七条 监事会在行使监督权时，不能代替董事会或总经理履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。
第八条 监事会在履行职权时，应坚持实事求是，遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉的义务，维护和保障股
东及公司的合法利益不受侵害。监事不得利用职权和影响谋取私利，不得
泄露公司的商业秘密和其他生产经营管理工作秘密。
第九条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，
其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为
公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与
离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第十条 公司监事会或监事有下列行为之一的，可认定为失职行为，公司有权对负有责任的监事作出处罚；有严重失职行为的，由有关机构依法进行处罚：
1．对公司存在的重大问题，没有尽到监督检查的责任或发现后隐瞒不报的；
2．对董事会提交股东大会的财务报告的真实性、完整性未严格审核而发生重大问题的；
3．泄露公司机密的；
4．在履行职责过程中接受不正当利益的；
5．由公司股东大会认定的其他严重失职行为的。
第四章 监事会会议
第十一条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应在会议召开前五日
将会议通知以书面或传真方式送达全体监事。
第十二条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第十三条 监事会的议事方式为会议方式，对所议事项应当进行记录。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，
并由参会监事签字。自监事会收到过半数监事书面签署的监事会决议文本
之日起，该监事会决议生效。
第十四条 监事会会议由监事会主席召集。监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。如有必要，可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席监事会会议的，可书面委托其他监事代为行使表决权。委托书中应当载明代理人的姓名、代理
事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监
事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托
代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第十六条 监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十七条 会议由监事会主席主持，监事会主席因故不能到会时，应书面授权一名监事主持会议。
第十八条 在发生股东大会或职工选举更换监事的情况时，其后召开的第一次监事会由新任监事和余任监事出席，如有必要，可以请前任监事列席该次会议。
在更换的监事包括监事会主席的情况下，其后召开的第一次监事会由一名
余任监事主持，该次会议应选举出新监事会主席。在全体监事同时更换的
情况下，其后召开的第一次监事会由新任监事协商派一名监事主持会议，
该次会议应选举出新监事会主席。
第十九条 监事会审议事项范围包括但不限于以下事项：
1．最近一次董事会和股东大会决议的事项；
2．上一次监事会会议确定事项的办理情况；
3．审查公司财务决算报告情况，从监督角度提出意见或建议；
4．对公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、公司资产质量和保值增值情况进行分析评价；
5．讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结。
6．《公司章程》规定属监事会监督、审查、评议的事项；
7．董事会提议的事项或监事提议的事项。
第二十条 在年度股东大会召开前的例会上，监事会应当审议有关上一年度的监事会工作报告，内容包括：
1.公司财务的检查情况；
2.董事等高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、
《公司章程》及股东大会决议的执行情况；
3.监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。
4.监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提
交独立报告。
第二十一条 监事会会议应逐项对所列议题进行讨论。讨论议题时，监事均应发表意见。
监事会会议可采取书面方式或举手方式表决，每位监事享有一票表决权。
监事会决议应由全体监事过半数表决通过。
第二十二条 监事会会议讨论重大问题时，如发生相持的意见，所讨论议题尚有疑点问题时，由监事会主席决定是否暂缓表决，待进一步调查核实后，提交下次
会议表决。
第二十三条 监事会会议应作会议记录，由会议主持人指定人员记录，会议记录由出席会议的监事和记录人员签字确认。监事有权要求在记录上对其发言作出某
种说明性记载。
第二十四条 除会议记录外，监事会会议应同时对所审议事项作出简明扼要的会议决议，决议应在会议结束前宣读，并由到会的全体监事签字（包括代理监事
的签字）。
第二十五条 监事会会议记录和会议决议作为公司档案，由董事会秘书保存，至少保存10年。
第五章 监事会决议的执行
第二十六条 根据决议内容需要，监事会可以将决议交由董事会秘书负责抄送董事、经理层人员以及公告。
第二十七条 对公司经营管理提出建议或要求董事会、经理班子给予答复的决议事项，监事会应安排监事专项负责与董事会、总经理沟通落实决议事项，并就决
议事项的执行结果向监事会作出书面报告。
第六章 附则
第二十八条 本规则中未予规定的事宜，依照《公司章程》和有关法律法规及规范性文件的规定执行。
第二十九条 本规则作为《公司章程》的附件，由监事会制定，经股东大会审议批准后生效。监事会应随着公司经营管理的发展和监事会运作的实践不断完善本
规则，如发现本规则与公司章程或国家有关规定不符时，应及时作出修改。
本规则的修改亦需经股东大会审议批准后生效
第三十条 本规则由公司监事会负责解释和修订。
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会
2010年8月2日
XXXX有限公司 监事会议事规则 第一章总则 第一条数字优搜（网络）北京有限公司（以下简称本司）为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条监事会是本公司的监督机构，向股东大会负责，对本公司财务以及本公司董事、CEO和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。 第二章监事会的组成和职权 — 第三条监事由股东大会选举产生。监事会中至少有外部监事以及职工代表。 第四条监事会由3名监事组成。由监事会选举一名监事长。监事长不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。 第五条监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： （一）制订监事会议事规则，并报股东大会批准； （二）监督董事会、高级管理层履行职责的情况； （三）监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况； （四）要求董事、董事长及高级管理层成员纠正其损害本公司利益的行为； （五）对董事和高级管理层成员进行离任审计； ！ （六）对董事、董事长及高级管理层成员进行质询；
（七）审议董事会拟订的利润分配方案； （八）向董事会抄送审计报告； （九）根据监事会提名委员会提名聘任内审负责人； （十）对本公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计，并指导本公司内部审计部门的工作； （十一）检查、监督本公司的财务活动； （十二）委托外部审计机构进行年度审计； （十三）准备和及时递交监管部门所要求的文件； 【 （十四）接受并组织完成监管部门下达的有关任务； （十五）提议召开临时股东大会； （十六）其他法律、法规、规章及《章程》规定应当由监事会行使的职权。 第六条监事会设立审计委员会和提名委员会,负责人由外部监事担任。 第三章会议的召开与议事范围 第七条监事会会议每年至少召开四次。在本司年度报告、半年度报告和季度报告完成后披露前召开，由监事长召集。 第八条有下列情形之一的，监事长应在五个工作日内召集临时监事会会议：# （一）监事长认为必要时； （二）三分之一以上的监事提议时。 第九条监事会会议应于会议召开十日前，将书面通知及会议文件送达全体监事。临时监事会会议通知及会议文件应在会议召开前五个工作日送达。 第十条监事会会议通知应包括如下内容： （一）会议的日期、地点； （二）会议期限；
中国航天科技集团公司第一研究院2013年攻读硕士学位研究生 招生简章 单位代码：83201 联系人：刘丹 联系电话：(010)68198919 通信地址：北京市丰台区东高地万源南里甲43号 邮政编码：100076 E-mail : liudanczxy@https://www.doczj.com/doc/c512358691.html,
一、单位简介 中国航天科技集团公司第一研究院（即中国运载火箭技术研究院）创建于1957年11月16日，是我国最大的导弹武器和运载火箭研究、设计、试制、试验和生产基地，是中国航天的发祥地。下属10个国家在编科研事业单位、3个预算内企业单位、1个职工医院、3个全资公司、2个院本级实体单位和3个控股公司，主营业务包括航天型号工程、航天技术应用产业等领域，覆盖系统总体、空间飞行、结构与强度、自动控制、地面发控、伺服机电、计量测试、强度与环境、新材料、特种制造、总装总测、新能源、煤化工等多方面专业技术，具有先进雄厚的生产制造能力。目前拥有资产总额约443亿元，从业人员约2.6万人，其中包括8名中国科学院和中国工程院院士、5名国家级专家、12名百千万人才工程国家级人选、2名中华技能大奖获得者、23名全国技术能手、314名享受国家政府津贴的专家。共获得3573项部级以上科研成果奖、7项国家科技进步特等奖、1项国防特等奖。荣获“全国五一劳动奖状”、“全国先进基层党组织”等荣誉称号。 多年来，在党中央、国务院、中央军委的亲切关怀和正确领导下，在全国各有关部门、单位的大力协同下，经过几代航天人的艰苦奋斗和顽强拼搏，中国运载火箭技术研究院从无到有，从小到大，从弱到强，先后成功研制了10余种长征系列运载火箭，形成了长征火箭系列型谱，能发射近地轨道、太阳同步轨道、地球同步转移轨道卫星或航天器。实现了从常规推进剂到低温推进剂、从串联到捆绑、从一箭单星到一箭多星、从发射卫星到发射载人飞船的技术跨越，奠定了中国航天事业发展的基础，承载了中国航天五十多年的发展，使中国航天发射技术处于世界先进水平。在促进导弹武器和运载火箭跨越发展的同时，中国运载火箭技术研究院始终坚持“军民结合、寓军于民、协调发展”的道路，积极发挥航天高科技优势，致力于航天技术应用产业的发展，以先进能源、特种车辆和汽车零部件、新材料及应用、航天特种技术应用、卫星应用和电子工程为重点发展领域，并已初步形成产业规模，为国民经济建设做出了突出贡献。 中国运载火箭技术研究院也是国内培养研究生最早的科研单位之一，形成了具有航天特色的教学体系，以及学科专业齐全，管理体制配套的硕士、博士和博士后高层次人才培养体系。现有博士后科研流动站2个，博士后企业工作站1个，博士生导师54名，硕士生导师260名。学科建设整体实力不断增强，院现有“航空宇航科学与技术”和“控制科学与工程”两个博士学位授权一级学科，“航空宇航科学与技术”、“控制科学与工程”、“机械工程”、“仪器科学与技术”、“材料科学与工程”、“电子科学与技术”、“计算机科学与技术”和“兵器科学与技术”八个硕士学位授权一级学科及若干硕士学位授权二级学科。自开始招生以来，共培养了1500余名博士、硕士研究生，他们是我院科研和管理的一支重要力量，为我国航天事业的发展做出了重要贡献。 二、报考须知 1. 我院各学科专业均招收定向培养研究生（个别专业招收非定向研究生），毕业后留京留院工作。研究生在学期间，除享受国家规定的奖学金外，还享受我院较为优厚的生活补贴及各种福利待遇； 2、我院各招生专业接收相关高校应届推荐免试生，请具有推免资格的考生直接与我院研招办联系； 3、凡可以任选的考试科目，考生在报名时应注明选考科目的名称和代码，如未注明则由我院指定；
【】公司 监事会议事规则 （参考） 第一章总则 第一条为保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《【】公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条监事会是本公司的监督机构，向股东会负责，对本公司财务以及本公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。 第二章监事会的组成和职权 第四条监事会由5名监事组成。由监事会选举一名监事会主席。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。 第五条监事会行使下列职权： (一)制订监事会议事规则，并报股东会批准； (二)监督董事会、高级管理层履行职责的情况；
(三)监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况； (四)要求董事、董事长及高级管理层成员纠正其损害本公司利益的行为； (五)对董事、董事长及高级管理层成员进行质询； (六)提名聘任公司内审负责人； (七)对本公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督，并指导本公司内部审计部门的工作； (八)检查、监督本公司的财务活动； (九)准备和及时递交监管部门所要求的文件； (十)接受并组织完成监管部门下达的有关任务； (十一)提议召开临时股东会； (十二)其他法律、法规、规章及《章程》规定应当由监事会行使的职权。 第三章会议的召开与议事范围 第六条监事会会议每年至少召开一次。在本司年度报告完成后召开，由监事会主席召集，与股东会、董事会同期同步召开。 第七条有下列情形之一的，监事会主席应在五个工作日内召集临时监事会会议： (一)监事会主席认为必要时； (二)三分之一以上的监事提议时。
中国钢研科技集团公司劳动合同协议书管理暂 行办法 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
中国钢研科技集团公司劳动合同管理暂行办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为维护企业与员工双方的合法权益，保障劳动合同制的顺利实施，根据《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等法律、法规，结合中国钢研科技集团公司（以下简称集团公司）实际情况，制定本暂行办法。 第二条集团公司所属职能部门、非法人直属机构与员工建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或终止劳动合同，适用本办法。 集团公司所属全资、控股公司等法人单位与员工建立劳动关系，参照本办法制定和细化相应的管理制度，并通过相应程序发布实施。 上述各类性质的单位，以下统称用人单位。 第三条集团公司人力资源部是劳动合同制工作的归口管理部门，负责劳动合同制工作的组织、实施和相关管理制度的制定，指导用人单位劳动关系管理工作。
用人单位在集团公司的指导下具体开展劳动关系管理工作，负责组织落实与本单位全体员工订立、履行、变更、解除或终止劳动合同，全面配合集团公司劳动合同制的实施。 第四条集团公司依法建立并不断完善各项劳动规章制度，有效支持劳动合同制度的顺利实施。用人单位应结合本单位实际情况，进一步细化和建立健全岗位职责、岗位聘任、薪酬分配、绩效考核等方面的内部规章制度，制定相应的工作程序，规范管理行为，做到依法管理、科学管理，以确保劳动合同制的顺利实施。 第二章劳动合同的订立 第五条用人单位招录的各类员工，应根据集团公司有关规定，履行审批程序，未经审批同意，不得用工。 经审批同意招录的员工，以审批主管部门确认的员工入职时间计算为用人单位用工之日。用人单位在用工之日确认前不得用工。 用人单位自用工之日起即与员工建立劳动关系，应当自用工之日起10个工作日内与员工依法订立书面劳动合同，并建立员工名册备查。
股份有限公司监事会议事规则 要点 本规则规定股份有限公司监事会职权、监事会会议、监事等有关监事会会议的具体议事规则。附件一：监事会会议通知附件二：监事会会议记录 股份有限公司监事会议事规则 （年月日股份有限公司监事 会通过） 第一章总则 第一条为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权力、履行职责、承担义务，依据公司章程，特制定本规则。 第二条公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司股东会审议批准. 第三条公司监事会由九名监事组成。监事会设主席一名。监事会下设秘书处，是监事会处理日常事务的办事机构。 第二章监事会的职权与义务 第四条监事会行使下列职权： （一）随时了解公司的财务状况，定期审査帐册文件，并有权要求董事会向其提供情况；（二）审核董事会编制的提供给股东大会的各种报表，并将审核意见向股东会报告；（三）当董事、总经理执行公司职务时，对违反法律、法规或公司章程以及从事登记营业范围之外的业务，有权通知停止其行为； （四）当董事、总经理的行为损害公司利益时，要求董事和总经理予以纠正； （五）必要时（公司出现重大问题时）提议召开临时股东大会； （六）监事列席公司董事会会议； （七）当公司与董事间发生诉讼时，除法律另有规定外，代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜； （八）当董事自己或他人与本公司有交涉时，代表公司与董事进行交涉； （九）当调査公司业务及财务状况，审核帐册报表时，代表公司委托律师、会计师或其他中介机构； （十）公司章程规定的其他职权。 第五条监事会必须对公司履行以下义务：
（一）遵守国家法律、行政法规和公司章程； （二）对公司承担不得逾越权限的义务； （三）监事不得从事与公司竞争或损害利益的活动。 第三章监事会会议 第六条监事会会议由监事会主席召集和主持，主席因故不能履行职务时，可委托一名监事召集和主持。 第七条监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监事，但遇紧急事情时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。 第八条监事开会时，原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履行职务时，监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人以受一人委托为限。 第九条监事会会议实行合议制，每个监事享有一票表决权。 第十条监事会议决议，应有出席监事二分之二以上同意。赞成票与反对票相等时，会议主席可增加一票表决票。 第十一条监事会会议应做成议事记录。议事记录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及表决结果，出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后三日内分发给各监事。 第十二条议事记录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并保存。由监事会指定专人保管，十年内任何人不得销毁。 第四章监事 第十三条监事的任职资格应同时满足以下条件： （一）熟悉财经法律、法规，公司管理流程； （二）从事经营管理工作满三年； （三）拥有经济、法律中级或相当于中级以上技术资格或职称； （四）国家公务员、公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任公司监事。 第十四条监事为公司监事会成员，监事每届任期三年，可连选连任。 第十五条监事遇下列情形之一，必须解任： （一）任期届满； （二）从事危害公司利益的行为并经证实的； （三）监事自动辞职。
保利房地产（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一条宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《保利房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），参照《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的规定，制订本规则。 第二条监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条财务检查程序 监事会有权指派监事随时查阅公司会计报表、帐册及其他会计资料。 查阅会计资料时，监事应出示有关证件及监事会委托书，公司财务部门应积极配合，不得故意刁难。如有必要，监事可以复制会计资料，但应履行复制登记手续，并承担相应的保密义务。
监事在查阅董事会拟提交股东大会审议的财务资料时，如存有疑问，应向监事会主席报告；对于上述疑问，监事会主席认为必要或三分之一以上监事联名提议时，应召集监事会临时会议，形成决议后，以公司名义聘请注册会计师进行复查。监事也可在监事会定期会议上对上述疑问提出议案，形成决议后，以公司名义聘请注册会计师进行复查。 第四条质疑程序 董事会的决议、董事长的决定、总经理的决定及报告应送达全体监事审阅，监事对上述决议、决定和报告如有疑问，可以向董事会秘书或董事会办公室递交书面质疑案，董事会秘书或董事会办公室应在收到质疑案之日起（不包括收到当日）二个工作日内转交给董事会、董事长或总经理，该等人员应在收到质疑案之日起（不包括收到当日）二十个工作日内给予书面答复，并通过董事会秘书或董事会办公室转交。 第五条监督程序 如果监事发现董事长、总经理及其他高级管理人员在执行职务时违反法律、法规及《公司章程》，已经或可能损害公司和股东利益时，应当向监事会主席报告，监事会主席认为必要或三分之一以上监事联名提议时，应召集监事会临时会议，形成决议后，以书面形式要求董事、总经理及其他高级管理人员予以纠正。监事也可在监事会定期会
首批名单
22、中国科学院金属研究所可视化热加工技术转移示范中心 23、机械科学研究总院先进制造技术研究中心 24、中国科学院嘉兴应用技术研究与转化中心 25、中国兵器工业集团技术推广研究所 26、四川中物技术有限责任公司 27、中国科学院上海国家技术转移中心 28、中国科学院沈阳国家技术转移中心 29、中国科学院合肥技术转移中心 30、中国兵器科学研究院宁波分院(中国兵器工业集团军民双 向技术转移中心) 31、水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心 32、山东省建筑科学研究院科技开发中心 33、中材料集团研究开发中心 34、佛山市华南精密制造技术研究开发院 35、重庆科技检测中心 36、天津化工研究设计院国家工业水处理技术研究推广中心 37、宁夏石膏技术转移中心 38、上海新生源医药研究有限公司 39、国家日用及建筑陶瓷工程技术研究中心 40、深圳先进技术研究院工程中心 41、北京华创阳光医药科技发展有限公司(中国医药科技成果转化中心)
42、厦门海峡科技创业促进有限公司 43、科威国际技术转移有限公司 44、北京中农博乐科技开发有限公司(中国农科院饲料所技术转移中心) 45、北京中科前方科技发展有限公司 46、河南省863软件孵化器有限公司 47、江苏省技术市场 48、西安技术市场 49、北方技术交易市场 50、广西壮族自治区技术市场 51、上海技术交易所 52、深圳市南方国际技术交易市场有限公司 53、新疆维吾尔自治区常设技术市场 54、新疆生产建设兵团常设技术市场 55、沈阳技术交易所 56、内蒙古常设技术市场 57、深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司 58、北京产权交易所 59、上海联合产权交易所 60、青岛技术产权交易所有限责任公司 61、武汉光谷联合产权交易所 62、福建省科学技术咨询服务中心
云垦集〔2016〕21号 云南农垦集团有限责任公司 关于印发《监事会议事规则（暂行）》的通知 集团公司所属各全资、控股企业，总部各部门： 经集团公司研究决定，现将《云南农垦集团有限责任公司监事会议事规则（暂行）》印发给你们，请遵照执行。 云南农垦集团有限责任公司 2016年2月2日 - 1 - / 8
云南农垦集团有限责任公司 监事会议事规则（暂行） 第一章总则 第一条宗旨 为加强云南农垦集团有限责任公司（以下简称集团公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业监事会暂行条例》、《云南省省属企业监事会工作规则（征求意见稿）》等有关法律法规，以及《云南农垦集团有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。 第二条监事会办公室 监事会设监事会办公室，为公司内设机构，在监事会领导下开展工作，处理监事日常事务，日常管理由公司负责。监事会副主席系监事会办公室主任，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每六个月至少召开一次定期会议，监事会会议通知应提前十日书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时监事会会议通知应提前两日书面送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。 在下列情况下，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚；（六）监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第五条定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第六条临时会议的提议程序 - 3 - / 8
中国航天科技集团公司第五研究院 单位代码：83266 联系人：蒋耀光 联系电话：(010)68379368、68745111 通信地址：北京9628信箱57分箱 邮政编码：100086 E-mail: jiangyg@https://www.doczj.com/doc/c512358691.html, 单位网址：https://www.doczj.com/doc/c512358691.html,/ 一、单位简介
中国空间技术研究院成立于1968年2月20日，隶属于中国航天科技集团公司。经过40余年的发展，已成为中国主要的空间技术及其产品的研制基地，是中国空间事业最具实力的骨干力量。主要从事空间技术开发、航天器研制、空间领域对外技术交流与合作，航天技术应用等业务领域。还参与制定国家空间技术发展规划，研究有关探索、开发、利用外层空间的技术途径，承接用户需求的各类航天器和地面设备的研制并提供优良的服务。 1970年4月24日，中国空间技术研究院成功研制并发射了中国第一颗人造地球卫星——东方红一号，开创了中国探索外层空间的新纪元。2003年10月，神舟5号飞船载人飞行获得圆满成功，使中国成为世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家，树立了中国航天史上一座新的里程碑。2007年10月，嫦娥一号月球探测器进入环月轨道，实现了中华民族千年的飞天梦想——嫦娥奔月。2008年9月，神舟七号成功实现中国航天员首次空间出舱活动。截至目前，我院研制并成功发射了80余颗不同类型的人造卫星、4艘无人试验飞船，3艘载人飞船和1颗月球卫星，形成了以通信广播卫星、返回式遥感卫星、地球资源卫星、气象卫星、科学探测与技术试验卫星、导航定位卫星和载人飞船七大航天器系列为主的航天器研制业务。 我院下设多个研究所和工厂，拥有1家上市公司和1家投资控股公司，建立了6个国家重点实验室。现有职工一万余人，全院具有高级技术职称的人员1700余人，拥有一批国内外知名的空间技术专家，一大批正在茁壮成长的航天新生代为中国空间事业的持续发展奠定了坚实的基础。 我院十分重视空间技术专业领域人才的培养。自1978年招收研究生以来，已经形成学科专业齐全，管理体制配套的硕士、博士和博士后高层次人才培养体系。现有博士学位授权专业4个，硕士学位授权专业17个，博士后科研流动站3个。现有8名两院院士、12名国家级有突出贡献的专家，博士生导师100人，硕士生导师300余人。拥有包括语音教室、多媒体电化教室、计算机房在内的研究生专用教室和研究生宿舍，研究生基础课学习阶段集中授课，努力提升培养质量，营造完善的成才机制和浓厚的学术氛围。 我院地处中关村高科技园区，有良好的科研、实验条件，环境优美，设有“航天科技集团公司研究生奖学金”和我院“中国空间技术研究院研究生奖学金”，每年评选一次。同时，我院还与美国、俄罗斯、乌克兰、日本、英国、澳大利亚等国家多所大学签订了联合培养协议，每年选派优秀在读研究生赴国外进修一年，回国后进行论文答辩。 我院有许多充满荣誉与挑战的研究项目和工作，等待着同学们在学成之后大展才华，为创造“中国航天”的更加辉煌贡献力量！ 二、报考须知 1. 我院硕士研究生免交学费，每月享受800元助学金。 2. 具体报考程序参见国家教育部、北京教育考试院或当地省招办当年的相关招生文件规定。欢迎广大考生来电、来函或在线咨询我院招生信息。 3. 我院各招生专业接受相关高校应届免试推荐生，请具有推免资格的考生可直接与我院研招办联系。 4. 考生在报名时，请在备注栏填写相关报考部所。
股份有限公司监事会议事规则 第一章总则 第一条为规范股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责，对股东大会负责。 第三条本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关系的具有法律约束力的文件。 第二章监事 第四条凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。 第六条监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第七条监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
第八条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。 第九条如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 如需增补的监事应当由股东代表出任，余任监事会应当向董事会提议召开临时股东大会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。如需增补的监事应当由职工代表出任，余任监事会应当要求公司职工民主选举产生监事，填补因监事辞职产生的空缺。 第十条监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第十一条监事的权利： （一）依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉； （二）有权列席董事会会议； （三）有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求董事会或总经理提供有关情况报告； （四）有权对董事会于每个会计年度所出具的各种会计表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告； （五）有权根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权。 第十二条监事的义务：
公司董事会监事会 议事规则
公司董事会监事会议事规则 第一章总则第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条公司设立董事会。依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。 第三条董事会根据工作需要可下设专业委员会。如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。 第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其它有关人员都具有约束力。 第二章董事会职权第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权： (1)负责召集股东大会，并向大会报告工作； (2)执行股东大会的决议； (3)决定公司的经营计划; (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6)决定公司的投资、资产抵押等事项； (7)决定公司内部管理机构的设置； (8)聘本文出处为大秘书网、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (9)制订公司增加或者减少注册资本的方案; (10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案; (11)制订公司的基本管理制度; (12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (13)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其它职权。 第三章董事长职权第六条根据《公司章程》有关规定，董事长主要行使下列职权： (1)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (2)督促、检查董事会决议的执行； (3)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其它文件； (4)行使法定代表人的职权； (5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处理权，并在事后向公司
河北钢研德凯科技有限公司铝镁钛轻质合金精铸件项目可行性研究报告 中国联合工程有限公司 2 0 1 9 年6 月
河北钢研德凯科技有限公司铝镁钛轻质合金精铸件项目可行性研究报告 法定代表人： 技术负责人： 项目负责人： 中国联合工程有限公司 2 0 1 9 年6 月
目录 1、概述 (1) 2、需求分析 (11) 3、物料和能源供应 (32) 4、建设条件和厂址选择 (34) 5、建设方案 (38) 6、环境保护、职业安全、职业卫生、消防、节能等 (140) 7、组织机构和劳动定员 (171) 8、项目建设实施计划 (174) 9、工程建设项目招标方案 (175) 10、投资估算与资金筹措方案 (177) 11、项目经济效益初步预测 (182) 附表：主要技术经济指标表 附表：新增主要工艺设备清单及招标情况表 附图：总平面布置图 附图：区域给排水布置图 附图：区域电气布置图 附图：工艺平面布置图 附图：主要建筑物平立剖面图
1、概述 1.1 项目名称及项目单位法人 项目名称：铝镁钛轻质合金精铸件项目 实施项目单位：河北钢研德凯科技有限公司 法定代表人: 杨杰 1.2 项目编制依据 （1）《国防科技工业固定资产投资项目可行性研究报告编制规定》； （2）项目备案文件（待补）； （3）河北钢研德凯科技有限公司提供的有关可行性研究报告编制所需的技术资料； （4）中国联合工程有限公司和钢研大慧投资有限公司签订的工程咨询合同，合同号：19-A-2C-0076； （5）国家和行业现行有关法令、法规、规范和标准。 1.3 项目单位基本情况 河北钢研德凯科技有限公司 河北钢研德凯科技有限公司（以下简称德凯）成立于2014 年7 月，前身是北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称高纳）轻质合金制品事业部。德凯公司股份结构是骨干员工个人持股20%，高纳持股80%，总股本6000 万元。公司目前的净资产大约10000 万元。公司定位于为国内和国外航空航天、雷达通信领域提供高端铝合金、镁合金及钛合金轻质金属材料精确成型构件。经过多年的发展，已经成为国内航空航天领域铝合金熔模铸造技术水平最高，国内唯一可以实现工业化镁合金熔模铸造生产，钛合金铸造技术国内一流，具有鲜明特色的轻质合金熔模铸造生产基地。公司具有较强的可持续发展和盈 1
****股份有限公司 监事会议事规则 第一条为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《****股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。 第二条监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 第四条监事会行使下列职权： 1、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。 2、检查公司财务。 3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。 4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正。 5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。
6、向股东大会提出提案。 7、依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。 8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。 9、《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。 第五条监事会的召开 监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持和召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由1/2以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容： 1、会议召开日期、时间、地点。 2、会议期限。 3、会议事由及议题。 4、会议通知日期。 5、会议议程及提案资料、文件等。 监事会根据需要召开临时会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。 第六条监事会议事范围： 1、列席董事会会议、并对董事会决议事项提出质询或建议。 2、审议监事会年度工作报告。
中国航天科技集团九院十三所 中国航天科技集团公司第九研究院第十三研究所(简称十三所)始建于1960年1月，是我国最早组建的惯性技术科研单位，主要从事惯性平台系统、惯性捷联系统、惯性仪表及其机电一体化专用测试设备的研制、开发工作。建所50余年来，十三所取得了具有自主知识产权的七大里程碑式的科技成果，研制、生产的惯性平台系统、惯性捷联系统及其配套的专用测试设备已成功用于长征系列运载火箭、人造卫星及“神舟”载人飞船，为我国航天事业的发展壮大做出了突出贡献。 十三所自1978年开始招收和培养研究生，是国务院首批批准的学位授予单位，研究生培养工作已开展30余年，现有硕士学位授权一级学科2个、博士学位授权一级学科1个，博士后流动站1个。博士生导师8人，硕士生导师22人。 十三所位于北京海淀区五棵松，南临地铁一号线，交通方便，信息快捷。现拟通过调剂渠道，招收到更多高质量生源，有关事宜通知如下： 一、调剂专业 1、控制科学与工程 研究方向：(1) 捷联式惯导系统及其应用;(2) 平台式惯导系统及其应用;(3) 新型惯性导航系统;(4) 惯性仪表及其应用技术 2、仪器科学与技术 研究方向：(1) 光电器件及仪器;(2) 精密仪器设计技术;(3)惯性测试技术及设备;(4)微特电机;(5)新型惯性仪表技术(冷原子干涉) 二、参加调剂的考生必须同时具备以下条件： 1、国家重点高校毕业(或应届)本科学生(国防科工委属院校学生优先); 2、所学专业为：自动化、机电一体化、电机及电气、电子电路、光学及光电信息等; 3、总分不低于320，数学为数一，单科达到国家复试分数线(国家复试线未出可参考往年); 4、身体健康。 三、截止时间及调剂方法 符合条件的考生可于3月15日前将附件中的调剂登记表及其他可供参考的材料发送至指定邮箱。邮件标题及附件名称请严格按照以下格式填写： 拟定调剂专业-毕业学校-毕业专业-姓名-性别-考研成绩，如“控制科学与工程-北京航空航天大学-自动化-张明-男-385”。 四、调剂须知 1、我所研究生为公费名额，毕业后原则上留所工作。在读期间每月享受800元-2000元的助学金及助研费，同时享受探亲车船费报销和节假日福利。 2、若出现某些专业或研究方向合格考生过于集中的情况，在征得考生本人同意的情况下，可在相近的专业或研究方向调剂录取。
xx股份有限公司监事会议事规则
第一章总则 第一条为明确xx股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《xx股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。 第二章监事 第二条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第三条监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，公司职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换，监事连选可以连任。 第四条监事按《公司法》、公司章程及本规则的规定参加监事会会议并行使表决权。 第五条监事应承担下列义务： （一）遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，诚信和勤勉地履行职责； （二）坚持实事求是、公平、公正的工作原则； （三）按时出席监事会会议，因故不能出席时，可书面委托其他监事代为出席，但应遵守公司章程中有关监事出席会议的规定； （四）维护和保障公司的正当利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄露公司的秘密。 第三章监事会的组成和职权 第六条公司依法设立监事会。依据公司章程的规定，监事会设监事六名。其中四名由股东代表出任，由股东大会选举或更换；二名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举或更换。 第七条监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规行使下列职权： （一）检查公司的财务； （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督； （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会报告；
xxxx集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本《公司章程》规定的其他情形。 第四条定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第五条临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。 第六条会议的召集和主持
股份有限公司 监事会议事规则 （草案） 第一章宗旨 第一条为进一步规范股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和《股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他的有关法律、法规规定，制订本规则。 第二章监事会办公室 第二条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第三条监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三章监事会定期会议和临时会议 第四条监事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成
恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四章定期会议的提案 第六条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第五章临时会议的提议程序 第七条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 第八条在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 第九条监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。 第六章会议的召集和主持
转底炉项目简介 1 转底炉还原工艺简介 1.1 转底炉工艺简介 转底炉由轧钢用的环形加热炉演变为炼铁工艺，最早是用来处理钢铁工业产生的粉尘及废弃物。转底炉工艺有多种，主要包括Fastmet/Fastmelt、ITmk3、Inmetco/Redsmelt、DryIron、Comet/Sidcomet、HI-QIP等。 转底炉直接还原工艺流程示意图
1.2 转底炉工艺与其它相似工艺比较 转底炉是煤基直接还原工艺中的核心设备之一，煤基直接还原工艺主要包括回转窑法（如SL-RN法）和转底炉法（如COMET法）。而煤基直接还原工艺和气基直接还原工艺都是直接还原工艺，以铁产品为例直接还原工艺的产品为海绵铁（又称直接还原铁—DRI即Direct Reduced Iron）。直接还原和熔融还原是两种主要的非高炉炼铁思路。当转底炉的原料加入含碳球团时，其产品为金属化球团，可供电炉使用，也作为高炉的原料。而链篦机—回转窑—环冷机（链回环）生产出来的产品是氧化球团，是为高炉炼铁提供的原料之一，称之为球团矿，而高炉炼铁的含铁原料还包括天然块矿、烧结矿。 转底炉直接还原技术采用含碳球团作原料，反应速度快，同时符合中国以煤为主要能源的特点。 以直接还原技术用于钒钛磁铁矿为例，转底炉技术相比隧道窑、回转窑工艺，以ITmk3为代表的转底炉工艺的优点主要是：○1还原原料在预热和还原过程中始终处于静止状态下随炉底一起进行，所以对生球强度要求不高；○2较高的还原温度（1350℃或更高）、反应快、效率高。反应时间可在10-50min范围，可与矿热电炉熔炼容易实现同步热装；○3可调整喷入炉内燃料（可以是煤粉、煤气或油）和风量，能准确控制炉膛温度和炉内气氛；○4过程能耗低，回转窑法折算成每吨海绵铁的煤耗通常大于800kg，而转底炉法为600kg；○5从工艺角度来看，ITmk3技术流程简单，投资成本低，产品价格低，铁矿石原料及还原剂选择灵活。另外，据马鞍山钢铁设计研究总院秦廷许的研究：转底炉-电炉炼铁流程与高炉传统炼铁流程比较，虽在铁精矿消耗量、还原剂和燃料的能源消耗量上相差不大，但吨铁成本低约10%；基建投资省22%左右；全流程电耗低48.6%。说明转底炉相对回转窑流程、高炉流程都具有极大优势。（参考文献来源：《金属矿山》杂志2007年第5期《钒钛磁铁矿转底炉直接还原综合利用前景》） 2 国内外现有转底炉工程情况、技术情况、技术来源 2.1 国外发展现状 国外现有达到商业生产规模的转底炉(表1)大约不足10座，基本大同小异，其中，目前最大的转底炉（美国动力钢公司IDI(IDP)）的规模年产铁不过50万吨，以铁精矿为原料，生产出的DRI经埋弧电炉熔分后为大电炉供应铁水。历史最久的为美国INMETCO,并以处理冶金厂粉尘和废弃物而称著。其他分布在美国、日