1、涉烟情报工作的作用★★★
（1）有利于及早发现预谋违法活动，提供对预谋案件的调查线索。
（2）有利于提高破案效率，保证破案质量。
（3）有利于为科学决策提供依据，争取同违法活动斗争的主动权。
2、涉烟情报搜集的概念和原则★★★
涉烟情报的搜集，是指烟草专卖行政主管部门运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程。
因此，搜集情报必须遵循以下基本原则：
（1）及时、迅速
（2）客观、准确
（3）全面、系统
（4）持之以恒
（5）遵守法制
3.涉烟情报搜集的对象及内容★★★★
按照情报内容的不同，可分为：违法人员情报、涉烟案件情报、违法线索情报。
（1）违法人员情报搜集的内容：
①本人的基本情况部分，主要反映本人所具有的基本情况。
②涉烟违法行为及嫌疑根据部分，主要反映与涉烟违法活动有关的基本情况。
（2）涉烟案件情报搜集的内容：
①发案情况，包括发案时间、地点、发现案件的基本情况。
②案件的基本情况，包括案件性质、违法事实和情节、涉案物品、调查和处罚情况、违法形式等基本情况。
③涉案违法人或嫌疑人情况，包括姓名、别名、绰号、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、职业、专长、单位、住址、居民身份证号码、生产经营场所、生产经营证件号码等涉案人的基本情况。
（3）违法线索情报搜集的对象及内容
违法线索情报搜集的对象包括：①与已立案调查的案件有关的人、物、事线索。②与隐案有关的人、物、事线索。③与预谋违法有关的人、事、物线索。
违法线索情报搜集的内容：
①关于人的线索内容，包括：已知的姓名、化名、绰号、性别、年龄、单位、职业、住址以及与违法人员的关系、来源、其主要问题和疑点等。
②关于物的线索内容，包括：发现物品的时间、地点、发现经过和发现人基本情况；物品的名称、特征等；与物品相关的可疑人的情况。
③关于事的线索内容，包括：事件发生的时间、地点、发现经过和发现人基本情况；与违法活动相关的事实部分；与事件相关的已知人的情况和未知人有关情况的分析意见。
4.涉烟情报搜集的方式、方法★★★★★
涉烟情报搜集的方式分公开和秘密两种。主要方法有跟踪盯梢、守候监视、化装调查、诱惑调查等。
（1）跟踪盯梢
①跟踪盯梢的方式：a.尾随跟踪。b.交换跟踪。c.接力跟踪。d.迂回跟踪。
②跟踪盯梢的准备工作：a.熟悉案情，明确任务；b.组织力量，确定跟踪盯梢人员；c.进行必要的物质准备；d.认识跟踪盯梢对象；e.选择好监视点，规定好联络暗语；f.做好身份伪装。
③跟踪盯梢的方法：
a.徒步跟踪
主要适用于城镇比较繁华的市区、街道、公共场所。跟踪中，调查人员与调查对象之间的距离和所选择的位置极为重要，徒步跟踪总的要求是：繁跟紧，疏跟远，不繁不疏靠近点，狡猾手段要防范。
b.汽车跟踪
汽车跟踪分为单车跟踪和多车跟踪。跟踪前，调查人员必须熟识并记准调查对象所驾车辆的特征，熟悉跟踪区域交通线路及沿途情况，跟踪用车内要安装先进的通讯设备。
单车跟踪：单枪匹马的跟踪监视车，必须跟紧调查对象，同时利用一切可以利用的掩护物使自己处在对象后方视野之外。
多车跟踪：通常由最先接近调查对象的那辆车或紧跟在调查对象车后的车辆承担指挥任务，将目标车夹在中间，跟踪车应适时交换位置。
（2）守候监视
①守候监视的准备：a.组织精干力量，明确分工。b.熟悉案情，掌握调查对象的情况。c.实地观察场所，选择好监视点。d.拟定全体守候人员工作时间表。e.准备好必要的物资。
②守候监视的方法：要根据调查对象的具体情况和任务等因素，因案、因人、因地、因时而定。a.定点守候。b.伏击守候。
（3）化装调查
①化装调查是指调查人员为了适应调查活动所涉及的环境和对象，掩护自己并麻痹调查对象，以实现调查目的而专门改变自己的相貌、装束、言语、身份和行为目的的一种特殊调查技能。
②化装调查的一般方法：
a.身份化装。
b.外表化装。
c.言语化装。
d.车辆伪装
（4）诱惑调查
所谓诱惑调查，一般是指调查人员为了发现某些具有隐蔽性的违法犯罪案件或线索，特意设计某种诱发违法犯罪的情境，使其自我暴露的秘密调查措施。
在适用诱惑调查时必须精心组织、周密部署，确保万无一失。首先，应根据具体案情，认真细致地做好诱惑调查实施前的准备工作，主要有：a考虑适用诱惑调查的必要性和可能性b 调查熟悉约定地点和有关路线c确定诱惑人员和外围调查人员d实施中可能出现的问题及对策e诱惑人员和外围调查人员的联系方式等。其次，诱惑调查实施中，诱惑人员和外围调查人员应抓住机会及时互通情况、保持联系，随时掌握案件情况，对出现的意外情况要视情果断处理。同时，应注意诱惑调查的合理使用问题，对其从适用范围、适用条件、适用程序上加以严格限制。
最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2010〕7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年12月28日由最高人民法院审判委员会第1481次会议、2010年2月4日由最高人民检察院第十一届检察委员会第29次会议通过，现予公布，自2010年3月26日起施行。二○一○年三月二日 最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 （2009年12月28日最高人民法院审判委员会第1481次会议、 2010年2月4日最高人民检察院第十一届检察委员会第29次会议通过）为维护社会主义市场经济秩序,依法惩治非法生产、销售烟草专卖品等犯罪，根据刑法有关规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。 未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。 销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。 伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。 违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
公安机关刑事案件办案期限图表中国律师信息声明：本文章已经获得作者本人允许转载。 作者：简军律师 执行机关项目适用范围 时限 （日） 依据 批准 机关 公安机关拘留 一般 犯罪 嫌疑 人 一般情况3 刑诉 69条 公安 机关 特殊情况延长1-4 流窜、结伙、多次作案的可以延长延长至30 检察机关逮捕 已拘留的，检察院作出批准、不批准决定7 检察 机关未被拘留的，检 察院作出批准、 不批准决定 一般情况15 检规则 99条 重大复杂20 复议公安机关对不批准逮捕的决定要求复议7 检规则 105条 复核公安机关对经复议后仍不批捕的提请复核15 检规则 106条 上级 检院 公安机关预审 犯罪嫌疑人逮捕后的羁押期限二个月 刑诉124 条 公安 机关案情复杂、期限届满不能终结可以延长一个月 上级 检院 在124条规定的期限满不能终结的下列案件： 1、交通十分不便的边远地区的重大复杂案件 2、重大的犯罪集团案件 3、流窜作案的重大复杂案件 4、犯罪涉及面广取证困难的重大复杂案件 延长 二个月 刑诉126 条 省、自治 区、直辖市 人民检察 院犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，在126条规定的 期限满不能终结的 再延长 二个月 刑诉127 条 侦查期间发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的重新计算 刑诉128 条犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址、身份不明的查明计算 公安 机关因特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂案件， 由最高检报批延期审理 无期限 刑诉125 条 全国人大 常委会 检察机关审查 起诉 对公安机关移送起诉的案件作出决定一个月 刑诉138 条重大复杂的案件延长半个月 改变管辖的，从改变后的检察院收到案件之日重新计算
【发布单位】最高人民法院最高人民检察院 【发布文号】法释〔2010〕7号 【发布日期】2010-03-02 【生效日期】2010-03-26 【失效日期】----------- 【所属类别】国家法律法规 【文件来源】人民法院报 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (法释〔2010〕7号) （2009年12月28日最高人民法院审判委员会第1481次会议、2010年2月4日最高人民检察院第十一届检察委员会第29次会议通过） 中华人民共和国最高人民法院 中华人民共和国最高人民检察院公告 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年12月28日由最高人民法院审判委员会第1481次会议、2010年2月4日由最高人民检察院第十一届检察委员会第29次会议通过，现予公布，自2010年3月26日起施行。 二○一○年三月二日 为维护社会主义市场经济秩序,依法惩治非法生产、销售烟草专卖品等犯罪，根据刑法有关规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。 未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。
销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。 伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。 违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第二条伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品尚未销售，货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额定罪起点数额标准的三倍以上的，或者销售金额未达到五万元，但与未销售货值金额合计达到十五万元以上的，以生产、销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚。 销售金额和未销售货值金额分别达到不同的法定刑幅度或者均达到同一法定刑幅度的，在处罚较重的法定刑幅度内酌情从重处罚。 查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； （二）非法经营卷烟二十万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。 第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方
涉烟刑事案件管辖权问题浅析 摘要：在2008年淮安烟草举办的卷烟打假联席会上，参会的公、检、法等机关代表对涉烟刑事案件管辖权问题引发了深入探讨。在实践中，有的涉烟案件在侦办过程中因管辖权引发争议和纠纷，导致案件的深入侦破举步维艰。本文结合相关案例，针对涉烟刑事犯罪案件的特点，研究了有关法律法规中涉烟刑事案件中管辖权有关规定，分析了管辖权问题在卷烟打假中的重要意义，并就如何合理应用涉烟刑事案件管辖权提出了相应的对策。 关键词：烟草刑事管辖权 一、序言 随着卷烟打假破网工作如火如荼开展，尤其在涉烟网络案件的办理过程中，常常会出现刑事案件管辖权之争。往往一些案件，当地烟草、公安机关联合组成的专案组在案件即将取得重大突破的时候，因为对部分犯罪嫌疑人不具备管辖权而不得不移交有管辖权的机关办理，而接受移交的办案机关因为信息不畅、重视不够等一系列原因。最终导致案件的深入侦破举步维艰，给打击制售假烟网络工作增添难度，形成瓶颈。笔者结合近年来接触的我市公安机关办理的几起涉烟案件，进行了一些深入思考。 二、目前涉烟刑事犯罪案件的特点 国家局、省局提出卷烟打假工作的重点是破获网络案件以来，全国各地陆续破获一些大、要案件，案件的显著特点是形成涉烟犯罪团伙，案值高、涉及地域范围广，抓获或判刑的烟贩动辄十几人甚至数十人。这是由制售假烟类案件的特点决定的。众所周知，市场上的任何一条假烟，并非空穴来风，而是背后有一个制售假烟网络在支撑。不法烟贩为了降低成本，分散风险，彼此勾结形成网络化、集团化，他们从购买机器设备、建造租赁厂房、采购生产原辅材料、组织生产、运输、储存、分销等各个环节分工负责，各司其职，在分销环节总的供货商，直接从上线接货，然后分销给各地的大烟贩，再由各地烟贩向市场周边的零售店或假烟贩销售，最终使得假烟渗透到市场的各个角落，最终到达消费者手中。这就意味着，仅靠少数人是无法完成一系列的制售假工作的。 由于烟草专卖品是严格执行国家专卖专营的特殊商品，其生产、运输、销售、仓储都要经过国家严格审批，禁止未取得许可而擅自经营。所以其参与生产、运输、销售、仓储的各环节中的烟贩一旦涉案金额达到足够数量，就有可能触犯《刑法》的规定。涉烟犯罪往往涉嫌生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪等罪名。在现在物流发达，交流便利的人、财、物大流通的时代，涉烟网络中的人员，往往涉及多个省市及地区。那么，这就必然涉及到，是否某个地方的公安机关在查获非法卷烟后，就对涉及到的整个网络案件具有当然的管辖权呢？是否一地的公安机关掌握了案件线索后就可以当然的到各地抓捕涉案人员呢？答案是否定的。因为这涉及到刑事犯罪案件的管辖权问题。 三、关于涉烟刑事案件中的管辖权问题 管辖权问题，是司法、行政实践中一个非常重要的问题。我国法律及其他的程序法律之所以对管辖权进行严格的规定，其主要目的就是为合理配置司法资源，便于相关案件及时侦办和审理，明确司法机关职权分配，避免在案件中滥用管辖权而出现争抢管辖权或一起案件
探索涉烟网络案件办理难点 2007-11-05 随着卷烟市场“打假”工作力度的不断加大和深入，卷烟市场的净化程度也得到了进一步的提高，但随着烟草市场经济的快速发展，一些违法烟贩为牟取非法利益，铤而走险，贩“假”售“假”，其违法行为不仅严重影响了卷烟市场秩序的稳定，扰乱了卷烟市场经营秩序，危害了国家利益和广大消费者的合法权益，而且也给社会带来了极大的危害；特别是现在涉烟犯罪越来越隐蔽，手段越来越狡猾，反侦察能力也越来越强，制售假冒卷烟呈网络化、家庭化、集团化、信息化、专业化的趋势越来越明显；办理此类涉烟网络案件，从开始调查取证到成功收网抓捕，实施追刑打击的过程中，有不少的难点，需要解决的问题也较多。探索这些问题并总结工作经验，采取相应措施解决这些问题，是提高我们进一步打击“经营”涉烟网络案件成功的关键。 一、当前存在的难点 一是发现难。涉烟犯罪具有预谋性、隐蔽性和作案时间长的特点，一时较难被发现。且大多数案件的查处带有滞后性，往往在事情败露时作案人行为有的时间已不短，且一般是在偶然查处或在被举报时，犯罪行为才被发现。这种“时过境迁”现象，对收集犯罪证据和对其进行更为深入的调查则存在一定难度。 二是当场查处难。一些违法烟贩具有较强的反侦察、抗打击能力，并由直接押运转为人货分离、单兵作案转向网络经营等形式多种多样，手段极为狡猾、行动极为隐蔽，他们经常在人少的地方或夜晚进行非法交易，如果没有准确的信息，现场抓获不太容易。 三是作证难。一类是怕被打击报复。有的证人基于作证后自己的人身安全受到打击报复而不愿作证。二类是存有利害关系。有的证人与烟贩之间是亲戚关系，拒绝作证并有意庇护；有的是好友或经济上来往密切等利害关系，不仅不作证，反而还为当事人开脱；甚至与烟贩串通作案，因利益的关系而不愿作证。三类是有的证人与烟贩关系虽一般，但为避免招惹麻烦和“事不关己”的想法，拒不作证。四类是证人被串通。违法烟贩采取对证人拉拢、收买、施压、许诺或利用其亲好关系干扰等方式，阻止证人作证，证人在多种压力下不愿作证。上述四类情况无疑增加了取证的工作难度。 四是认定事实难。在办理一些涉烟案件中，有的涉案事实只能根据犯罪嫌疑人交待及相关证据去推定，在有的地区想一次性查处够追诉标准的案件不多；有的犯罪嫌疑人在贩烟时采取多批次，少数量的方式进行，每次贩烟的案值均不超过法律追诉的标准，以逃避法律的制裁。 五是证据收集难。很多案件由于现场查获的非法烟少，导致很多事实无法查清；有的案件是受理案件后才收集相关证据，造成证据不全。加之许多烟贩都是一手交钱，一手交货，实行单兵作战，人证少，更无账册、发票、单据、记录等，想收集充分的证据再对其进行处理也比较困难。 六是抓捕犯罪嫌疑人难。涉烟犯罪案件由于涉及地域广、人员多、信息面宽、社会背景复杂，以及社会上有些人对涉烟案件认识不足，往往会对抓获犯罪嫌疑人带来一些不必要的麻烦。特别是对取证时间跨度长、办案环节多和有案外干扰的案件，难免会出现走露风声的现象，以至于证据完全到位后再想将犯罪嫌疑人抓获归案难度加大。
XX县烟草专卖局查处涉烟案件办案经费管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强专卖查处违法涉烟案件经费管理工作，做到案件报结的同时卷宗要归档，案件对应的各项费用要与归档卷宗一一对应，实现对专卖查处违法涉烟案件及相关费用管理工作的有效监督和控制，提高效率，切实保证专款专用，特制定本制度。 第二条查处违法涉烟案件是指烟草专卖局单独或会同公安、工商、质监等部门共同或公安、工商、质监等部门单独办理查处违反《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》以及相关法律、法规所进行的专项工作。 第三条查处违法涉烟案件相关经费是指烟草专卖局用于查处涉烟违法犯罪行为所需的经费及对其他执法部门共同办理和单独办理打击涉烟违法犯罪奖励和办案补贴所需的经费。 第四条烟草专卖局移送公安机关或公安、工商质监等部门办理的涉烟违法犯罪案件要报烟草专卖监督管理部门备案。 第五条凡涉烟违法犯罪嫌疑人刑事拘留、批准逮捕、劳动教养或判处刑罚的要将相关证明材料报烟草专卖监督管理部门备案。 第六条烟草专卖局应配备人员负责查处违法涉烟案件相关费用的管理工作。 第二章查处违法涉烟案件的相关经费使用范围 第七条涉烟案件相关经费的使用范围包括: 1.举报费。指按规定标准支付给案件举报人的奖励费用。 2.检验、检测、取证费。指在办案过程中发生的检验、检测和取证等费用。 3.搬运费、运输费、仓储费、销毁费。指在办案过程中扣留违法烟草制品和罚没烟草制品发生的搬运、运输、仓储、销毁等费用。 4.专用器具、器材费。指办案所需的专用器具、器材费用支出。 5.人员费用。指参加办案行动人员的食宿费、交通费等补助费用。 6.协同办案费。指支付有关部门协同烟草部门办案所发生的费用。 7.奖励补助费。指对一线办案有功人员的奖励费和发给协助办案单位的奖励费以及因公负伤、致残和牺牲人员的补助费用。 8.宣传费。指召开打假打私动员大会和组织新闻报道等专项宣传费用。 第三章查处违法涉烟案件相关经费支付标准 第八条举报费、奖励费的支付标准按照市局规定执行。 第四章查处违法涉烟案件涉及的经费审批程序 第十一条查处违法涉烟案件涉及的经费支出必须要有正式发票或合法收据。特殊情况下无法出具正式发票或合法收据的,必须由办案人员说明支付的原因、标准及具体金额,并附案件卷宗材料,经专卖监督管理科集体研究提出书面意见,财务科严格审核,按规定权限报省局或市局领导审批。 第十二条举报费的支付。举报费的支付要健全制度。举报要有记录，并有领导审批签字；支付举报费时必须列出奖励的依据和金额。 (一)专卖办在办理支付给举报人的举报费要做到一案一结。即按举报人提供的线索办理违法涉烟案件取得成果后，凭与之对应的完整卷宗和举报费审批手续进行举报费审批。 (二)在审批案件举报费时，必须持市局统一制定的案件奖呈报表、举报记录、罚没卷烟入库单、卷烟作价单、质检报告等材料办理举报费审批手续，经专卖办负责人审核后,呈局领导审批。 (三) 专卖监督管理部从财务部领取支付给举报人的奖励费用,领款凭证上必须有负责人和经办人(经办人要求两人以上)签字,经办人和举报人不能为同一人。向举报人交付举报费时,
《山东省涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定计算标准》的通知 各市物价局、烟草专卖局： 现将《山东省涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定计算标准》印发给你们，请遵照执行。 附件：《山东省涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定计算标准》 二〇〇八年十二月二十五日主题词：印发涉烟计算标准通知 抄报：国家发展改革委、国家烟草专卖局 抄送：省高级人民法院、省检察院，省政府法制办、省公安厅、省财政厅、省工商局，省直有关部门 附件： 山东省涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定计算标准为认真贯彻落实《山东省物价局、山东省烟草专卖局关于规范涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定工作的通知》（鲁价认[2008]227号文件），根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》、《山东省涉案物品价格鉴证条例》、
《国家烟草专卖局罚没卷烟管理办法（试行）》（国烟专[2007]413号）、《国家烟草专卖局烟草专卖执法过程中涉案卷烟价格管理暂行规定》(国烟计[2006]67号)、《国家烟草专卖局关于罚没烟叶的管理办法（试行）》（国烟法［2006］950号）等法律法规，制定本标准（以下简称《计算标准》）。 一、涉案卷烟价格鉴定 （一）运输、藏匿、销售环节依法查获的涉案真品卷烟（含雪茄烟）的价格鉴定。 1、办案机关在烟草运输、藏匿环节查获的真品卷烟，按照该产品在查获地执行的统一批发价格目录对应的批发价格计算。查获地统一批发价格目录中没有该产品的，按照该产品在全国统一批发价格目录对应的批发价格计算。全国统一批发价格目录中没有该产品的，按照目录中同类产品的平均批发价格计算。烟草专卖执法过程中查获的涉案卷烟适用本条规定。 2、办案机关在销售环节依法查获的涉案真品卷烟，按照查获地该产品的市场零售价格计算。 同类产品指包装和卷制技术、感官质量、主流烟气成份等近似的卷烟（下同），同类产品的选取不得少于3种。
涉烟网络案件的侦查 The following text is amended on 12 November 2020.
涉烟网络案件的侦查 现在假烟的生产地主要集中在福建、广东和河南。最大的假烟集散地是广州市。由于福建省打击制假力度加大，很多福建省生产假烟的犯罪嫌疑人转移到广东和河南等地生产假烟。而全国各大中城市销售假烟的人，大多数是河南人，集中在河南省夏邑县。也有一部分浙江人和各城市的本地人。全国的假烟基本是从这三个省向全国辐射，形成销售假烟的网络。 一、涉烟网络案件的相关概念 1.涉烟网络案件的概念 涉烟网络案件是指以非法经营为目的，违法犯罪团伙分工明确、组织严密，非法从事生产、买卖、运输、储存烟草专卖品犯罪活动，且有一定规模和网络化特征的犯罪案件。 2.涉烟网络案件的分类 涉烟网络案件可以分为国家烟草专卖局网络案件标准、省烟草专卖局网络案件标准和市烟草专卖局网络案件标准。 （1）国家烟草专卖局网络案件标准：1.涉案金额。涉案金额不少于100万元，包括现场查获的实物，以及犯罪嫌疑人供述，证人证言与其他证据（书证、鉴定结论等）能相互印证的非法生产、经营烟草专卖品的货值金额；2.窝点数量。非法生产、购进、储存、销售烟草专卖品涉及两个（含）以上环节或者任一环节的经营场
所不少于5个或者非法运输烟草专卖品的车辆不少于3辆。3.人员数量。逮捕犯罪嫌疑人不少于3人。 （2）省烟草专卖局网络案件标准：主要是拘留、劳动教养和刑事处罚5人以上；网络案件涉案总值10万元以上。 （3）市烟草专卖局网络案件标准：主要是拘留、劳教和刑事处罚3人以上；网络案件涉案总值5万元以上。 3.涉烟网络案件的督办 根据《关于对制售假烟重大案件实行督办制度的若干规定》的规定：案情复杂，跨多省区、涉案金额巨大的制假、售假网络案件。凡符合上述条件的重大制售假烟案件，省级公安机关和烟草专卖局的打假工作部门可以向公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室提出书面督办申请，内容应包括案件基本情况、已办理的情况、需要督办的事项、请求督办的理由等。 二、案源是查办案件的关键 众所周知，要破获一个案件，案件来源是查处案件的关键所在。为此，在案件经营工作中，始终把案源当作第一要务。在案源的获取上，主要有三种方法。 1、分析历年案件 通过对历年来查办涉烟违法案件的分析，寻找发案特点及规律，梳理出有价值的案件线索。在查办案件过程中，往往会发现各案之间存在一定的关联性。比如：案件的当事人为同一人，案件违法性质、手段十分相似，发案地与目的地相同，违法工
1、涉烟情报工作的作用★★★ （1）有利于及早发现预谋违法活动，提供对预谋案件的调查线索。 （2）有利于提高破案效率，保证破案质量。 （3）有利于为科学决策提供依据，争取同违法活动斗争的主动权。 2、涉烟情报搜集的概念和原则★★★ 涉烟情报的搜集，是指烟草专卖行政主管部门运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程。 因此，搜集情报必须遵循以下基本原则： （1）及时、迅速 （2）客观、准确 （3）全面、系统 （4）持之以恒 （5）遵守法制 3.涉烟情报搜集的对象及内容★★★★ 按照情报内容的不同，可分为：违法人员情报、涉烟案件情报、违法线索情报。 （1）违法人员情报搜集的内容： ①本人的基本情况部分，主要反映本人所具有的基本情况。 ②涉烟违法行为及嫌疑根据部分，主要反映与涉烟违法活动有关的基本情况。 （2）涉烟案件情报搜集的内容： ①发案情况，包括发案时间、地点、发现案件的基本情况。 ②案件的基本情况，包括案件性质、违法事实和情节、涉案物品、调查和处罚情况、违法形式等基本情况。 ③涉案违法人或嫌疑人情况，包括姓名、别名、绰号、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、职业、专长、单位、住址、居民身份证号码、生产经营场所、生产经营证件号码等涉案人的基本情况。 （3）违法线索情报搜集的对象及内容 违法线索情报搜集的对象包括：①与已立案调查的案件有关的人、物、事线索。②与隐案有关的人、物、事线索。③与预谋违法有关的人、事、物线索。 违法线索情报搜集的内容： ①关于人的线索内容，包括：已知的姓名、化名、绰号、性别、年龄、单位、职业、住址以及与违法人员的关系、来源、其主要问题和疑点等。 ②关于物的线索内容，包括：发现物品的时间、地点、发现经过和发现人基本情况；物品的名称、特征等；与物品相关的可疑人的情况。 ③关于事的线索内容，包括：事件发生的时间、地点、发现经过和发现人基本情况；与违法活动相关的事实部分；与事件相关的已知人的情况和未知人有关情况的分析意见。 4.涉烟情报搜集的方式、方法★★★★★ 涉烟情报搜集的方式分公开和秘密两种。主要方法有跟踪盯梢、守候监视、化装调查、诱惑调查等。 （1）跟踪盯梢 ①跟踪盯梢的方式：a.尾随跟踪。b.交换跟踪。c.接力跟踪。d.迂回跟踪。 ②跟踪盯梢的准备工作：a.熟悉案情，明确任务；b.组织力量，确定跟踪盯梢人员；c.进行必要的物质准备；d.认识跟踪盯梢对象；e.选择好监视点，规定好联络暗语；f.做好身份伪装。 ③跟踪盯梢的方法：
刑事案件办案流程及期限一览表 （公安立案侦查） 执行 机关 项目 适用范围 时限(日) 批准机关 公安 机关 拘留 一般犯罪嫌疑人 一般情况 3 公安机关 特殊情况 延长1-4 流窜、多次、结伙作案的可以延长 延长至30 检察 机关 逮捕 已拘留的，检察院作出批准或不批准决定 7 检察机关 未被拘留的，检察院作出批准 或不批准决定 一般情况 15 重大、复杂 20 复议 公安机关对不批准逮捕的决定要求复议 7 复核 公安机关对经复议后仍不批捕的提请复核 15 上级检院 公安 机关 预审 犯罪嫌疑人逮捕后的羁押期限 2个月 公安机关 案情复杂、期限届满不能终结，可以延长 1个月 上级检院 在刑诉124条规定的期限满不能终结的下列案件： 1、交通十分不便的边远地区的重大复杂案件； 2、重大的犯罪集团案件； 3、流窜作案的重大复杂案件； 4、犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。 延长 2个月 省、自治区、直 辖市人民检察 院 可能判处10年有期徒刑以上刑罚， 在刑诉126条规定期限满不能终结的 再延2个月 侦查期间发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的 重新计算 犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址、身份不明的 查明计算 公安机关 因特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别 重大复杂案件，由最高检报批延期审理 无期限 全国人大常委 会 检察 机关 审查 起诉 对公安机关移送起诉的案件作出决定 1个月 重大、复杂的案件延长 半个月 改变管辖的，从改变后的检察院收到案件之日 重新计算 公安 补侦 第一次补充侦查 1个月 检察机关 检察 机关 审查 起诉 第一次补充侦查后移送 检察院 一般情况 1个月 延长期限 半个月 公安 补侦 第二次补充侦查 1个月
龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/ca581161.html, 假冒伪劣涉烟案件侦办现状及建议 作者：云雪峰 来源：《大经贸·创业圈》2019年第12期 【摘要】 2010年3月26日，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》正式施行，为办理涉烟案件正确适用法律提供了具体法律依据。但实际工作中，仍面临证据提取、法律认识不一等原因使犯罪事实难以认定的难题。 【关键词】涉烟违法探索 在我国，对烟草市场实行专卖专营制度。受利益驱使，非法贩销假冒伪劣卷烟刑事案件高发，但证据提取、法律认识不一等原因使犯罪事实存在难以认定的难题。非法贩销假冒伪劣卷烟组织更加严密，分工愈加细化，逐步向渠道化、专业化、集团化发展，具备很强的辐射能力和抗打击能力。 一、涉烟刑事案件现状和特点 （一）案件数量和涉案人数呈下降趋势。假冒伪劣卷烟利润高达数十倍，且不像假酒、假药具备直接伤害性，消费者没有足够防范意识，给不法分子较大售假空间。另涉烟犯罪作案手法向互联网涉烟方式转变，采取先微信、QQ联系，再以物流寄递方式运输以逃避打击。受困于侦查手段、人员素质等因素，烟草执法机关在侦办此类案件时难以取得有效突破，查获案件数量及打击涉案人员数量呈现下降趋势。 （二）犯罪趋势向组织化复杂化发展。涉烟刑事犯罪出现组织化及向销售行为的上游蔓延趋势，假冒卷烟生产、保管、运输、销售分工严密，且大多数案件为团伙作案，受困于侦办力度所限，难以全案全破。 （三）作案方式隐蔽。非法贩销假冒伪劣卷烟团伙采取互联网销售方式逃避打击。此类案件呈现以下特點：一是涉案地域广，涉案人员多，隐蔽性强，制假、售假、运假分工明确，各环节单线联系，调查取证难。二是涉烟犯罪分子利用网络空间隐藏真实身份，利用物流快递完成配送业务，利用微信、支付宝等网络支付工具完成资金汇合，难以查清真实身份。三是犯罪数据难以查全。该类案件涉及大量交易账号，案件调查如全面展开，面临数据清理工作量庞大且查询交易数据回传不及时弊端，往往导致贻误战机。 （四）难以打击主犯。非法贩销假冒伪劣卷烟案件高发于运输、销售环节，但运输环节被抓获的几乎全是承运人，幕后老板极少被抓捕。多数承运人与托运货物的老板不认识，装货、