董事长办公会议议制度
第一条为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间，实行公司董事与公司总经理等高级管理人员（以下简称：高管人员）参加的董事长办公会议制度。
第二条董事长办公会议原则上每月召开一次，于每月初或月末召开。若遇重大事项或董事长认为必要时也可随时召开。
第三条董事长办公会议主要内容：
1、听取经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况及存在的问题等；
2、检查落实股东大会决议和董事会决议的执行情况；
3、征求董事及高管人员对提交董事会审议事项的意见；
4、检查董事及高管人员履行法定职责情况；
5、研究讨论董事会相关职责的工作安排；
6、学习相关法律、法规知识；
7、沟通研讨其他重大事项和问题。
第四条董事长办公会议由董事长召集和主持；董事长也可根据需要指定公司其他董事召集和主持。
第五条董事长办公会议的出席人员包括公司董事会
全体成员、监事以及公司总经理、总工程师、副总经理、总经理助理等高管人员。此外，董事长也可根据需要，通知其他相关人员列席会议。
第六条公司办公室提前三日将召开董事长办公会议的通知以直接送达、传真、电子邮件或其他书面方式送达出（列）席会议的相关人员。因故不能出（列）席会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请假。
第七条公司办公室做好会议记录，并于会后形成会议纪要，抄送公司董事会全体成员和出（列）席会议的相关人员，并抄送监事会备查。
第八条本制度由公司办公室拟定，经董事会讨论通过后施行，修改时亦同。
公司办公会议制度 一、目的 1、加强公司办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议 效率，指定本制度 2、实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。 2、提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。 3、集思广益，提出改进性及建设性的工作方案。 4、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。 二、会议内容 1、传达集团公司和上级主管部门的有关文件和会议精神，研究制定贯彻措 施。 2、研究其它须经公司办公会讨论决定的方针，政策，制度。办法等。 3、研究决定公司各单位、处室提交的有关重要事项 4、研究决定公司重大的管理、改革举措； 5、研究决定对严重违规违纪人员及重大事故责任人的处理意见； 6、研究决定公司领导干部的任免、调整及其它重要的人事变动工作； 7、总经理对工作汇报点评并出下一步工作思路。 三、会议准备 1、公司办公会会议由总经理或副总经理负责召集或人员召集，由公司办公 室经理负责会务组织. 2. 公司办公会会议由总经理主持，出席人员为公司总经理、各部门负责人, 专题会议可召集相关人员列席会议. 3 .需提交办公会研究的重大事项，上报单位应提前两天将初步意见报参会 领导分析研究。 4. 会议重要议题应提交相关资料，由公司办公室提前送交与会人员。与会 人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。 5. 会议讨论问题要从公司大局出发，坚持实事求是和民主集中制原则，在 重大问题上，如意见不一致，应暂缓做出决定，待进一步调查分析后再 作表决。 四、会议时间：根据需要具体安排 五、会议记录：行政部门 1、公司工作例会，记录应在二天内整理完毕，送交会议主持人核阅并签字，
集团股份有限公司总裁办公会议议事规则 第一章总则 第一条为进一步完善公司治理结构，保障总裁办公会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条公司设总裁办公会，总裁办公会对董事会负责，在《公司法》、《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条公司总裁办公会会议除高级管理人员、公司顾问、公司部门负责人须出席外，必要时分公司负责人和子公司负责人可以列席会议。 第四条公司总裁负责召集、主持总裁办公会会议。在特殊情况下，如总裁因故不能履行职务时，由总裁指定常务副总裁或其他副总裁主持会议。 第五条公司总裁办公室负责总裁办公会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章总裁、副总裁和财务总监的职权 第六条总裁行使下列职权： （一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作； （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； （三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券或其他证券及上市建议方案； （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （六）拟订公司员工工资、福利方案和奖惩方案，年度用工计划； （七）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章； （八）提请董事会聘任或解聘副总裁及财务负责人； （九）决定公司各职能部门负责人、分公司经理及财务负责人和子公司我方董事的任免，报董事会备案； （十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退； （十一）审批公司经营管理中的费用支出； （十二）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；
篇一： 办公室主任会议讲话 办公室主任会议上的讲话 同志们： 非常高兴参加今天这个会议，借这个机会和大家见见面，共同交流一下在新时期、新形势下，如何进一步改进和提升办公室整体工作水平的思路和想法。办公室是各项工作运转的中枢、决策服务的中心、指挥协调的总部，处于承上启下、牵头抓总、统筹协调、督促落实的关键环节，地位特殊、岗位重要、作用关键。长期以来，政府系统办公室的同志们围绕中心、服务大局、精研业务、勤奋工作、任劳任怨，为全市各级党委、政府决策部署的有效贯彻落实，推动全市经济社会的持续健康发展做出了积极的贡献。在此，我代表市委、市政府向大家表示衷心的感谢！当前，我市正处在产业结构调整、经济社会转型发展的关键时期，作为办公室的同志，对办公室的地位、作用和特点一定要有更加全面的认识，切实增强责任感和使命感，始终紧紧围绕党委、政府的中心工作，切实提高政府办公室工作水平和服务质量，更好地服务于全市经济社会发展事业。下面，就进一步做好办公室工作，我讲三点意见，供大家参考。 一、思想认识要到位 办公室作为政府的综合性办事机构，既是政府决策的“参谋部”，又是执行落实的“指挥部”，要求我们一方面要树立大局观念，始终着眼全局，站在全盘统筹的高度把握我们的工作，思考 和处理各种问题。办公室的同志要“吃透上情”，深刻领会市委、市政府的重大决策部署和工作安排；要“熟悉内情”，准确把握本单位、本系统在经济社会发展中承担的职责和任务；要“了解下情”，经常深入基层开展工作调研，了解基层实际，掌握基层情况，把各级领导作出的决策部署，扎扎实实地贯彻落实下去。另一方面要准确把握职能定位，牢固树立服务观念，一是为领导服务，积极为领导决策收集信息资料、提出参考意见、提供后勤保障。二是为群众服务，认真分析人民群众关心关注的热点难点问题，真心实意解决群众的困
主任办公会议制度 为实行科学、民主、高效决策，完善主任办公会议决策程序和规则，推进律所管理工作上一个新台阶，制定本制度。 一、议事规则 （一）议事范围 1、贯彻执行总部下发的任务和各项工作指导意见； 2、审议各个部门拟提请制定、修订的制度草案并提出建设性修改意见； 3、主任对现阶段工作进行部署和安排； 4、各个部门近阶段工作进展通报，总结上一阶段工作成果，提出下一阶段工作计划； 5、其他需要提交主任办公会议讨论的事项。 （二）会议主持。会议由主任召集并主持，或由主任委托行政总监召集并主持，由行政部负责组织。会议一般每周召开1次，如遇工作需要，可随时召开。会议召开的时间，一般应在会议召开1天前通知出列席人员。 （三）会议议题。议题由各部门以书面形式向行政部提出，由行政部汇总后报主任确定。 （四）出列席人员。会议人员由主任、行政总监、各部门主管组成，根据工作需要，与议题有关的律所成员列席会议。其他列席会议人员由会议主持人确定。 二、议事程序 （一）会前准备 1、提交材料。议题确定后，由行政部通知议题提出部门做好会议材料准备 2、议题准备。提交会议讨论的议题，内容涉及2个及以上部门时，议题提出部门要主动与相关部门协商并取得一致意见，若有不同意见在会上要如实汇报；议题中涉及的重大问题，各部门应在充分协调、论证的基础上，提出可供比较的方案，提供会议讨论选择。 （二）会中决策 1、议题优先。如果有事先确定的议题，要优先讨论既定议题，再讨论其他事务。 2、充分讨论。工作汇报或者问题讨论，应开门见山，简明扼要；各出列席人员要畅所欲言，充分发表意见。 3、集中决策。会议主持人在充分听取和集中讨论意见的基础上，应及时做出决定。 4、会议记录。会议由行政部指定会议秘书专人记录。记录人员要对会议议题、出列席人员、发言、决定等作如实记录。 （三）会后落实 1、文件、纪要编发。会议决定的事项要及时编发纪要和文件。会议的决定以会议纪要和文件为准。会议纪要由行政部起草，上报和下发的文件由行政部起草。会议纪要和文件由会议主持人签发，也可委托行政总监签发。 2、决策实施。会议做出的决定，各个部门根据分工组织实施，各相关人员负责落实，行政部加强督促检查和信息反馈。根据工作进展和出现的新情况和新问题，需对某项决定作调整或变更时，应及时提交主任办公会议决定。 四、本制度自发布之日起执行。
总裁办公会议制度 一、职权和议事范围 （一）总裁办公会是总裁在职权范围内，对所属各部门、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。 （二）总裁办公会讨论和决定下列事项： 1.公司战略规划、年度经营计划、年度预算管理等重大经营管理议题。 2.公司年度预算执行调整及其他阶段性重点工作安排。 3.重大人事安排或机构调整。 4.重要的投资计划、资产处置实施方案。 5.对内部制度的重要修改建议。 6.沟通传达公司经营管理重要信息。 7.临时性、突发性事务。 8.总裁以为需要审议决定的其他事项。 二、会议组织程序和要求 （一）总裁办公会开会固定时间一般为每月7日召开，非固定时间为总裁以为有必要召开时随时召开。 （二）总裁办公会参会人员为总裁班子成员及由总裁指定的相关人员参加，由总裁办公室提前通知。 （三）总裁办公会由总裁主持，与会人员应提前搞好与会议议题相关的调查研究，进行科学论证，明确具体方案建议。 （四）总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。 （五）会议实行签到制，所有参会人员必须签到。参会人员不得请假，不得由他人代替参会，遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准。 三、会议纪要的落实情况 （一）总裁办公会作出的决议，在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要，经总裁审批后下发相关人员或部门。
（二）总裁办公会作出的会议决议应落实到具体责任人（包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分公司负责人）并组织认真贯彻执行。 （三）具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。 （四）参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。 （五）总裁办公室对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会决议的贯彻落实。 饱食终日，无所用心，难矣哉。——《论语?阳货》
四川华神物业管理有限责任公司 总经理办公会会议制度 第一章总则 第一条为了加强总经理办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议效率，特制定本制度。 第二条总经理办公会是公司办公会成员的决策议事机构，运用集体智慧，保证工作科学、规范和高效。 第三条总经理办公会会议的主要内容为： 1、根据华神集团的决议，制定公司的工作计划和实施方案。 2、制订公司的经营方针、中长期发展规划、年度经营计划。 3、制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划。 4、审议公司重大经济合同、重大经营管理活动。 5、决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项，包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等。 6、审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度）。 7、审议公司总经理的工作报告。 8、对公司上月工作进行总结，对下月工作作出安排部署。 9、其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。 召集 第四条总经理办公会会议一般每月召开二次。
第五条总经理办公会会议由总经理或副总经理负责召集，由公司办公室主任负责会务组织，总经理办公会的会议召集、会议质量与当月负责召集的总经理、副总经理和公司办公室主任的考评挂钩。 第六条总经理办公会会议由总经理或副总经理主持，出席人员为公司总经理办公会成员。公司办公室主任与会议议题相关的部门负责人可列席会议。公司办公室应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。 第七条办公会成员不得无故缺席会议。 议题 第八条总经理办公会议题可由：（1）总经理提出；（2）办公会成员提出；（3）各职能部门提出。 第九条公司各职能部门提出的会议议题，应在每月上旬（10日之前）由提出人（部门）经主管领导审批后报公司办公室，由公司办公室汇总报总经理审核后，按轻重缓急安排，列入议程。 第十条涉及公司经营重要决策方面的议题，需主管领导事先召集有关部门讨论研究，并提出几个方案后，才能得交办公会会议讨论。 第十一条涉及有关部门业务的，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交。 第十二条提交会议讨论的议题，要有简要的文件或汇报提纲，对存在的问题和准备采取的措施，应当有明确的态度。 第十三条重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告或对合作对象的产品（服务）、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告。在此基础上，拟定项目投资方案及预可行性研究报告。 第十四条会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司办公室，由公司办公室提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。
会长办公会制度 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
会长办公会制度为确保商会稳健发展，高效运转。根据商会章程规定，特制定湖北省安徽商会会长办公会制度。 1、会长办公会是由会长、执行会长、常务副会长、副会长、秘书长、监事会主任等领导成员组成。由会长提议或5名以上副会长监事会主任提议，经会长同意并由会长主持，秘书处召集而召开的会议。 2、会长办公会原则上每季度召开一次。如遇特殊情况，可临时召开。 3、会长办公会的主要职责是：听取秘书处工作汇报;审议秘书处提出的工作方案;讨论商会重大事宜。 4、原则上不得缺席、迟到、早退。有关人员确因特殊情况不能参加的必须事先向会长或执行会长请假并取得同意后，可以委派他人参加。 5、会长办公会要贯彻民-主集中制原则。在讨论决定商会重大事宜时要广泛听取大家的意见，不搞一言堂。会议形成的决议，各职能机构负责人都要认真贯彻执行。 6、会长办公会讨论的事项意见不能相对集中的情况下，可提交本会常务会议最终决定。
财务管理制度 根据湖北省安徽商会章程的要求，本着厉行节约的原则，特拟定本会财务管理制度。 一、本会经费来源主要是：会费、接受捐赠等，其收入必须出具省民政厅和财政厅监制的社团组织专用收据。 二、本会设银行专用账户，经费应用范围为章程核准的业务范围。任何单位和个人不得侵占、私分和挪用。 三、建立会计账簿，每月出报表一次。客观真实纪录、完整如实的反映收支情况和结果。 四、经费开支：日常开支2000元以内，由秘书长审 定;2000~10000元开支，事先做出预算征得会长同意后方可开支;10000~30000元开支，由常务会长办公会讨论决定;30000元以上开支，由会长办公会讨论决定。 五、经费实行“一支笔”管理。所有发票须有经办人签字、秘书长审查，最后由会长签字审批，方可报销入账。 六、财务收支情况：实行公开、透明的原则，每半年公布一次，每年要向理事会或会员代表大会报告一次，接受全体会员的监督。
公司总经理办公会议制度(试行) 总经理办公会议制度（试行）第一条、为保证公司规范运行，形成科学民主的议事决策机制，及时协调和处理经营管理中的重要事宜，特建立本制度。 第二条、总经理办公会议是总经理行使经营管理职权的议事机构，是落实总经理负责制的具体形式。 第三条、下列事项必须经总经理办公会议讨论决定：公司经营管理中的重大事项或重大问题；研究制定公司投资项目和投资方案；投资项目实施过程中的重大问题；公司编制机构设置方案；公司基本管理制度；公司经营目标和经营管理措施；任免公司中层管理人员和相应的主要管理人员；公司重大的资金调度和安排；审定子公司和下属单位的经营报告及有关重大事项； 10、审定子公司和下属单位分离、合并、清理、解散的方案； 11、讨论决定公司内部收益分配方案； 12、研究决定违反公司管理制度和决策的问题的处理； 13、总经理认为需要讨论决定的其它问题。 第四条、总经理办公会议的组成人员为：公司董事长、副董事长、公司总经理、副总经理和公司领导确定的其他中层管理人员及有关专业人员。第五条、总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席时，由其
委托一名副总经理或相当职级的人员主持召开。 第六条、总经理办公会议为总经理召开的会议，原则上由总经理通知行政管理部组织召开。 第七条、总经理办公会议的议事规则：与会人员就会议议题、内容或有关问题充分发表意见；对会议讨论的议题、内容或有关问题，总经理的意见与参加会议三分之二以上人员的意见相左时，一周后进行复议；复议仍不能形成统一意见的，由公司股东会讨论决定，以股东会超过半数意见为准；总经理办公会议决议一经形成，公司领导和各部门不论意见是否一致或同意与否，均应严格执行。 第八条、总经理办公会会议记录经总经理签字后，由办公室专人保管，年终按规定归档保存。 第九条、总经理办公会会议纪要和会议决议由公司指定人员起草并由行政管理部审核后根据需要印发。 第十条、本制度自公布之日起执行。
文件编号：TP-AR-L6749 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 安全办公会议制度正式 样本
安全办公会议制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 为深入贯彻上级一系列安全工作指示精神，加强 安全生产法制化、规范化、制度化建设，增强领导干 部的责任感、使命感，提高安全管理水平，进一步促 进改革、发展、稳定的大好形势，根据《煤炭法》、 《矿山安全法》、《安全生产法》、《煤矿安全监察 条例》、《煤矿安全规程》等法律法规的要求，结合 公司安全生产实际，特制定本制度。 一、董事长（总经理）安全办公会议制度 （一）建立定期召开安全办公会议制度。每月 一、八、十六、二十三日召开一次安全办公会议。传 达上级安全指示精神，分析当前安全生产状况、存在
的问题和隐患，对生产现场发现的重大疑难问题，由办公会集体研究，并制定相应的处理措施。 （二）安全办公会议由董事长（总经理）主持（若总经理外出，由安全副总经理主持，依次类推），副总以上领导，各部室、工区主要负责人参加。 （三）安全办公会议主要任务及议题 1、由董事长（总经理）主持学习贯彻安全生产的法律法规、规定及指示，传达并落实上级安全会议精神，结合公司实际提出今后安全工作要求。 2、听取分管副总经理关于安全管理、安全质量标准化建设、“双基”建设及分管工作情况的汇报。 3、听取总工程师关于矿井事故隐患排查、安全技术措施审批、安全技措费用提取、使用情况的汇报。
总经理办公会议制度与议事规则为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，充分发挥企业领导班子议事决策能力，有效地履行企业经营班子的职责，保证企业决策的规范化、民主化、科学化，促进公司经济及各项产业持续、稳步、快速发展，特制定本会议制度和议事规则。 总经理办公会议制度 第一条总经理办公会议是集团领导班子人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。 第二条总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。会议出席人员为：总经理、副总经理、党总支专职书记，必要时可邀请董事长、总监参加，以及相关人员列席。 列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。 第三条总经理办公会议的形式分：定期会议和特别办公会议。 1、定期会议：原则上每月二次，分别是每月1号和15号上午9：00在集团2号会议室召开（遇节假日或集团例会顺延）； 2、总经理特别办公会议：即公司遇突发或其他特别工作而召开的 不定期的总经理办公会议。 第四条总经理办公会议议题包括： 1.研究和讨论企业发展规划、年度目标任务及经营管理工作方案。 2.根据集团董事会决议和工作部署，研究、落实各项工作任务的
具体措施，确定贯彻实施方案。 3.研究和讨论企业人事安排与组织机构的调整。 4.研究和讨论企业员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关 问题及重大奖惩事项。 5.研究和制定企业的规章制度、管理流程。 6.研究和讨论企业的年度、季度、月度工作计划、总结等，对公 司季度经营和经济形势，以及公司发展投资可行性与风险分析，及时调整企业经营策略。 7.研究讨论向董事会汇报或请示的重要事项。 8.研究解决企业突发事件及其它需集体讨论决定的事项。 第五条总经理办公会议召开条件：出席会议的领导班子成员至少达到3/5以上方可举行，否则会议延期召开。 第六条集团领导班子成员因故不能出席会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假，如遇重大决定事项，缺席成员可以事先提交对该决定事项的书面意见或书面委托其他成员代为提交个人意见。 第七条总经理办公会议的会务工作由分管副总经理负责。各部门需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向分管副总经理申报，请示总经理后予以安排。 第八条领导班子成员认为有需要研究解决的事项，即可提议召开总经理特别会议（或专题会议），会前应责成有关部门进行调查研究，做好充分准备，待准备工作妥当后召开。
集团公司会议管理办法 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
中国xx投资集团有限公司会议管理办法 第一条经理办公会。每周一上午9时至11时召开，由公司主管行政的副总裁主持，公司各部门经理以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门 及公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定公司和部门的工作 重点。 第二条总裁办公会。于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由公司总裁主持，公司各部门经理以上人员，在京子、分公司总经理参 加，会议内容主要包括汇报各部门及公司上月工作情况；制订下月的工 作计划；并就公司的一些重大事项做出决定。 第三条季度工作会。于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由公司主管行政的副总裁主持，公司各部门经理以上人员、所 属各公司总经理参加，会议内容包括总结上季度工作；对下季度工作做 出计划；对各部门及所属公司的工作做出评价；并就公司的一些特大事 项做出决定。 第四条半年工作会。于每年7月份召开，由公司主管行政的副总裁主持，参加人员包括公司各部门经理以上人员、所属各公司总经理，会议内容包 括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及所属公司的工作 做出评价；并就公司的一些特大事项做出决定。
第五条全年工作会。于每年1月份召开，由公司总裁主持，参加人员包括公司董事会成员、监事会成员、总裁、副总裁、总监、总裁助理、各部门 经理、所属各公司总经理，会议内容包括总结全年工作；对下年工作做 出计划；对各部门及所属公司的工作做出评价；确定公司的发展战略； 并就公司的一些特大事项做出决定。 第六条专项会议。就公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。 第七条临时会议。公司部门经理以上人员可临时召开会议。 第八条会议通知。 1)经理办公会及总裁办公会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须 于开会前一小时向总裁办公室主任请假。 2)其他会议如通知参加会议的人员不能按时参加会议，需提前4小时向会 议组织者请假。 3)由总裁办公室正式发文召开的会议，若规定参会人员不能参加会议须于 会前24小时提出书面申请，报公司总裁批准。 第九条会议准备。 1)所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议案，须 提前两天将议案以书面形式交与会人员。
每周办公例会管理制度 一、目的 为提升公司每周办公例会（以下简称：周例会）的会议效率，明确会议要求，遵守会议纪律，提高会议质量，特制定本制度。 二、会议时间 公司周例会时间为每周一下午2:30，分外原因需要延期召开、停止召开或另外增加会议的由综合部提前通知。 三、会议地点 公司周例会召开地点在公司二楼西会议室进行，分外原因需要变更会议地点由综合部提前通知。 四、参会人员 （一）会议主持人 公司周例会会议主持人为公司总经理，如有变动以综合部实际通知为准。 （二）会议参加人员 公司周例会会议参加人员由公司领导班子成员，各部门主要负责人出席。 （三）列席人员 根据会议内容的实际情况需求，可让相关人员列席。(四)汇报顺序 各部门负责人按照先后顺序依次汇报，顺序为：。 （五）会议记录人 公司周例会会议纪要由综合部负责整理记录。 五、会议要求 （一）时间要求
1.综合部提前10分钟到达会议地点做好会前准备。 2.各部门参会人员应提前5分钟到达会议地点签到，做好会前准备。 （二）汇报内容 1.各部门负责人汇报上一周主要的工作内容及原定计划的执行及完成情况、领导交办任务完成情况及日常工作等。 (三)会前资料 1．各部门需认真填写《工作周报》，并于每周五上午十点前上报综合部。 2.综合部将《工作周报》汇总后呈报公司总经理、董事长审阅。 六、会议纪要 （一）公司周例会综合部现场记录会议内容、任务和决议，如有不明确的事项会后与相关部门进行确认整理《会议纪要》，会议记录应简明扼要反映会议内容，并确凿真实记录相关内容。（二）各与会人员均应记录会议要点，尤其是与本部门工作相关的内容。 （三）会议内容的跟踪落实。会议决议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。与会人员及各有关部门要认真执行会议决定的事项，严格按照会议决定的内容开展相关工作并及时向相关领导汇报工作进展情况。 七、会议纪律 （一）与会人员要准时到会，没有分外情况不得缺席，不得迟到、早退，中途不得随意离场。 （二）因出发或其它分外原因不能参加周例会的应提前通知综合部并报公司主要领导批准后方可找人代替开会。 （三）与会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动、交头接耳，周例会期间不得接听电话并将随身携带的手机调至无声或振动状态（如事情紧张可向主持人请假，到会议室外面接听电话）。
办公室会议管理制度 第一条为了确保本部门各项会议的正常进行，规范会议秩序，提升会议效率，提高会议质量以及会后内容的及时传达和执行； 第二条会议管理规定： 1、会议形式：周会 2、会议安排及性质： 周会：每周二总结上一周的工作情况及其本周计划； 3、会议准备： （1）文员根据会议主持人的时间、地点，提前一天通知参会人员； （2）所有参会人员须准备好会议笔记等相关资料及其发言内容； （3）文员在会议前做好签到（签到表可用培训用的上课签到表），统计到会人员和人数等工作； （4）参会人员必须在会议召开规定的时间提前5分钟到达会场，若有特殊情况不能出席会议，必须提前1小时向会议主持人请假，参会人员必须做到不迟到、不早退、不无故缺席；迟到或无故缺席者将对其处罚（会议迟到一次给予10元处罚，无故缺席给予20元处罚） 4、会议期间： （1）文员做好会议记录；
（2）会议中，参会人员应做到精神饱满、积极发言、实事求是、严肃认真，主持人应对参会人员提出的问题予以解答； （3）参会人员在会议期间应将手机调至振动，若有重要电话接听，可在得到会议主持人首肯后，方可离开会场接听； （4）参会人员不许无故中途离开，若有特殊情况需得到会议主持人的认可方可离开； （5）参会人员在会议期间不可做与会议主题无关的事情； （6）会议结束后参会人员需整理桌面，凳子归位，方可离开。 5、会后工作： （1）会议结束后，会议记录人应整理好会议记录并在第二天将会议记录呈报董事长； （2）会议结束后，参会者需对会议内容要认真贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查，部门主管将会不定时作督查，对会议要求和规定未按时完成、答复的或执行未到位的追究相关人员之责任。
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1.0 目的 为规范公司经营班子的运作程序，提高会议质量，保证各项决议的贯彻实施，确保国有资产安全、高效运营，结合**集团与本公司的实际情况，制定本制度。 2.0 适用范围 总经理办公会议是公司经营班子成员讨论研究公司经营、管理和发展中的重要事项以及审议公司各部门、下属各单位提交事项的会议。 3.0 总经理办公会议原则上每月第一周召开一次，必要时总经理可决定召开临时会议。会议由总经理主持或由总经理委托副总经理主持。 4.0 总经理办公会议出席人员为经营班子成员及由总经理视会议讨论事项而指定的相关部门、单位负责人，有必要时请公司董事会成员参加会议。每季度至少有一次由公司各部门、下属各单位负责人都参加的总经理办公会。 5.0 总经理办公会议讨论研究的有关事项包括： 5.1.1 学习、研究落实集团公司和公司董事会制订的工作方针和形成的重要决议； 5.1.2 讨论通过公司中长期发展规划、年度经营计划、收益运用计划及考核指标，提请公司董事会审议； 5.1.3 讨论通过公司财务预算、决算方案及利润分配方案，提请董事会审议；
5.1.4讨论通过公司重大投资、资产重组、资本运营和筹融资总体方案，提请董事会审议； 5.1.5 讨论通过公司内部机构设置方案及须由经营班子确定的人员调配、员工的职务变动、薪酬调整与绩效考核方案和基本管理制度，提请董事会审议； 5.1.6 研究制定执行公司基本管理制度的具体规章制度； 5.1.7 研究决定上报集团公司和政府有关部门的重要请求事项和工作报告，提请董事长审批； 5.1.8 研究决定贯彻落实集团公司重大部署和董事会决议的实施细则及工作措施； 5.1.9 研究协调公司各部门的重要请示和报告事项及日常重要工作； 5.1.10 其它须经总经理办公会议决定的重要事项。 6.0 总经理办公会议议题由总经理提出。副总经理及公司其它领导提出的议题，经总经理同意后列入议程。各部门、下属各单位提出的议题，经分管副总经理或总经理助理审核并经总经理同意后，列入会议议程。决定上会的议题由相关部门、单位准备书面材料，办公室汇总后报总经理确定，上会材料原则上须提前一天交与会人员。 7.0 办公室负责总经理办公会议的准备和有关协调工作，并安排专人将会议主要内容记录在编有连续序列号的专用记录本上。记录包括会议议题、会议主持人、会议时间、地点、出席人员名单、列席人员名单和与会人员的发言，会议结束时由主持人签名确认。
主任办公会议事规则 为实现科学决策、民主决策、依法决策，完善委主任办公会议议事决策程序和规则，推进发展和改革各项工作，根据《南充市人民政府工作规则》，制定本规则。 一、议事原则 市发改委主任办公会讨论决定重大事项，实行主任负责制。严格遵循“集体领导、民主集中、充分讨论、会议决定”的原则，实行集体议事，并以会议决定形式体现。 二、议事范围 （一）重要会议、文件精神等的传达贯彻事项 1.传达贯彻党中央、国务院及其部门，省委、省政府及其部门，市委、市政府召开的重要会议、重要文件及重大决定事项精神； 2.传达国省发改系统重要文件、会议及重大决定精神； 3.讨论上报市委、市政府及省发改委的重要请示、报告，以及报请市委、市政府审定的重要事项。 （二）重大规划事项 1.讨论涉及重大发展规划，包括全市国民经济和社会发展总体规划、中长期规划、区域规划和专项规划中涉及的重要事项； 2. 研究提出全市国民经济和社会发展年度计划草案和调整意见，审定年度计划中重要经济指标的确定等事项；
3.分管领导认为需要提交会议讨论的全市季度、半年度、年度经济运行情况分析报告。 （三）重大行政许可事项 1.讨论重大政府性投资项目审批； 2.讨论可能涉及安全、稳定风险和不稳定因素的重大项目立项； 3.讨论涉及国民经济和社会发展的重大项目核准； 4.讨论节能审查、能源项目核准及其他特许经营许可等其他重要行政许可事项； 5.凡能通过投资项目在线审批监管平台实现网上并联审批的项目不再提交讨论。 （四）重大政府性资源配置事项 1.讨论对国、省重大建设项目和市审批（核准、备案）项目建设过程中的工程招标投标中的重要事项； 2.讨论重大价格调控措施及价审会、案审会、成本监审会认为有必要提交讨论的全市价格监督检查、收费管理、价格成本调查监审、价格监测、价格认证中的重大问题。 （五）重大经济管理事项 1.研究贯彻上级有关发展改革工作的重要决定、领导批示的意见和措施； 2.讨论上报拟提请市人大、市政府发布的地方性规章草案和我委印发的行政规范性文件； 3.讨论由我委牵头实施的重大改革方案及经济体制改革中的重大事项；
办公会议议事规则 第一章总则 第一条公司职工代表大会、职工代表组组长联席会议、党委（扩大）会、经理办公（扩大）会议、党政联席会议、纪委会议、副经理（三总师）专题办公会议等会议，负有公司重大事项的决策使命；是公司职工及党政组织行使权力的重要程序。组织、召开好上述会议，才能使公司决策体系更加有效发挥功能。 第二条为使黑龙江省火电第三工程公司（以下简称：公司）规范经营，使各种会议召开达到规范化、程序化，充分实行民主集中制，使决策具有及时性、正确性、有效性，依据《企业法》、《黑龙江省电力有限公司若干工作规则》等相关法律、法规，制定本规则。 第三条本规则适用于公司本部，公司所属各单位可参照执行。 第四条公司严格执行本规则，加强协调合作，努力提高会议效率和会议质量。 第二章会议准备 第五条办公会议预案制度能够使决策更加民主化、科学化，是使决策体系科学化、制度化、程序化的主要内容之一。 第六条职工代表大会（公司年度工作会议）、职工代表组长联席会由工会提议，经公司党政联席会议审议通过，由工会牵头，成立会议筹备组，职工代表大会预备会议通过议题，大会按议题召开会议。 第七条党委（扩大）会议、总经理办公（扩大）会议、党
政联席会议、副经理（三总师）专题会议准备。 （一）总经理工作部主任每周三向公司领导询问下周预召开的会议，包括会议议题、参加人员、列席人员、会议时间； （二）总经理工作部主任每周四将综合议题报送会议主持人审定； （三）审定后议题，由总经理工作部主任形成书面预案及会议准备有关文件（草案）资料分交各与会领导（人事任免事项除外）； （四）与会领导对预案所列议题充分酝酿、沟通，写出书面意见或建议，可由总经理工作部主任负责收集整理。 （五）总经理工作部主任制定会议程序及形成相关议题资料提交会议主持人。 第八条纪委会议等专项会议由主持人根据会议内容自行筹备，总经理工作部配合。 第九条会议时间一经确定，与会领导无故不得缺席，特殊原因需事先请示总经理或党委书记同意。 第十条会议议题及程序一经确定，除极特殊事件外，任何人不得在召开会议期间另设议题及变更程序。需增设议题或变更程序必须征得总经理或党委书记同意。 第十一条特殊事项可在会议召开前一天由公司党政领导动议，经党委书记或总经理同意召开；紧急事项可临时通知召开。 第十二条不予在公司办公会议研究的议题： （一）公司职能部门、项目部、专业分公司及关联公司能够自行解决或互相协调解决的问题。 （二）基层党组织能够解决的问题。 （三）各分管经理在各自管理范畴内，能够通过行使职权或
总裁办公会会议工作制度 第一条为促进公司经营管理决策的科学化，保证公司经营管理决策的质量，及时解决执行过程中存在的关键问题，督促严格执行公司经营管理各项决策，特制订总裁办公会会议制度（以下简称本制度）。第二条本制度适用于XXXXX有限公司（以下简称公司） 第三条总裁办公会是公司最高级别的行政会议，部署落实董事会形成的各项决议，研究和决定董事会授权范围内各项工作，并对决策执行情况进行有效地检查与督导。 第四条总裁办公会遵循合规经营、民主决策、严格执行的原则。 第五条总裁办公会的内容 （一）研究和制定公司各项经营管理决策； （二）审议组织机构变动、人员配备变动、重要岗位的人事变动；（三）研究和制订公司经营计划、财务预算和整体发展规划；（四）审查公司重点专项工作方案及报告； （五）审议公司级规章制度、管理办法； （六）进行上次例会至本次例会间的工作总结； （七）研究、协调和处理公司生产经营和管理中的重要问题或专门问题； （八）讨论决定各子公司、各部门请示的重要问题； （九）检查、落实和部署阶段性工作； （十）需总裁办公会研究审议的其它事项。
第六条总裁办公会由总裁召集、主持。在特殊情况下，总裁因故不能履行职务时，可以授权他人召集、主持会议。 第七条会议由部门经理以上人员出席，公司董事、监事、董事会秘书可视情况列席总裁办公会。 第八条总裁办公会分定期会议和临时会议。 总裁办公会定期会议每月召开至少一次，总裁办公会定期会议称之为总裁办公例会，具体规定请参见《总裁办公例会暂行管理办法》。 有下列情形之一的，总裁应在两个工作日内召开临时总裁办公会： （一) 董事长提议时； （二）董事会提议时； （三）公司经营管理中发生紧急情况应当召开时； （四）牵涉公司全局性工作又必须作出决定时； （五）总裁认为必要时。 第九条总裁办公室负责以书面、电话或邮件形式发布总裁办公会会议通知，会议通知提前五个工作日送达。总裁办公室负责会议记录及会议文件的签字。总裁办公室主任负责领导实施会议具体组织工作。 董事会或监事提议召开临时总裁办公会时，董事会秘书将提议函交给总裁办公室。 第十条总裁办公会会议通知，应包括下列内容： （一）会议名称； （二）会议时间；
XX有限公司 办公会议管理制度 1目的 为规范公司会议形式及内容，强化会议解决问题的能力，确保会议安排的任务能够及时完成，提倡精简会议、有效会议，制定本规定。 2范围 适用于公司各层次的内部办公会议，包括公司总经理办公会、部门内部会议、部门间沟通会议等，不包括公司对外活动会议和洽谈会议。 3会议的分类 3.1总经理办公会：总经理办公会议是指经理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。总经理办公会议出席人员为董事长、总经理、副总经理、总经理秘书或办公室主任，必要时可邀请有关人员列席。 3.2办公例会：办公例会是公司召集相关人员安排落实日常工作任务而实行的例行工作会议，具有一定的周期性，例如每周一上午部门经理碰头跟进上一周工作完成情况并准备部署下一周的工作任务。办公例会一般由各部门负责人参加，必要时可邀请有关人员列席。 3.3专题会议：专题会议是指公司为筹建某个特殊项目、解决某种特定问题、或开展某项特别活动而临时召集的会议，具有很强的专题性，特点是一事一议。专题会议一般由与该项目、该问题、该活动有关的部门负责人和专业技术人员参加，必要时可邀请公司董事长、总经理参加。 3.4内部管理会议：内部管理会议指某个部门为强化人员管理或宣贯公司政策而召集的会议，如行政部经理组织的内部人员会议；有时也可以是为加强部门之间协作沟通而发起的会议，如副总经理组织的下属几个部门人员的会议。 4职责与权限 4.1公司总经理负责召集和主持公司总经理办公会，特殊情况下可委托副总经理主持。总经办主任负责记录总经理办公会内容。 4.2行政部经理协助总经理召集和主持公司层面的办公例会，并记录例会内容。 4.3 项目经理负责召集和主持项目层面的办公例会，并记录例会内容。
总裁办公会议制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
总裁办公会议制度 一、职权和议事范围 （一）总裁办公会是总裁在职权范围内，对所属各部门、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。 （二）总裁办公会讨论和决定下列事项： 1.公司战略规划、年度经营计划、年度预算管理等重大经营管理议题。 2.公司年度预算执行调整及其他阶段性重点工作安排。 3.重大人事安排或机构调整。 4.重要的投资计划、资产处置实施方案。 5.对内部制度的重要修改建议。 6.沟通传达公司经营管理重要信息。 7.临时性、突发性事务。 8.总裁以为需要审议决定的其他事项。 二、会议组织程序和要求 （一）总裁办公会开会固定时间一般为每月7日召开，非固定时间为总裁以为有必要召开时随时召开。 （二）总裁办公会参会人员为总裁班子成员及由总裁指定的相关人员参加，由总裁办公室提前通知。 （三）总裁办公会由总裁主持，与会人员应提前搞好与会议议题相关的调查研究，进行科学论证，明确具体方案建议。 （四）总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。 （五）会议实行签到制，所有参会人员必须签到。参会人员不得请假，不得由他人代替参会，遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准。 三、会议纪要的落实情况
（一）总裁办公会作出的决议，在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要，经总裁审批后下发相关人员或部门。 （二）总裁办公会作出的会议决议应落实到具体责任人（包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分公司负责人）并组织认真贯彻执行。 （三）具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。 （四）参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。 （五）总裁办公室对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会决议的贯彻落实。
一、安全办公会议制度 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，进一步加强安全生产治理，及时发觉、解决安全治理工作中存在的问题，实现安全治理关口前移、重心下移，努力构建安全治理长效机制，特制定本制度。 一、安全办公会议由矿长主持，矿长因专门情况不能参加的，能够托付安全生产副矿长或安监处长主持；矿班子成员必须参加会议，遇有专门情况不能参加的，必须事先向会议主持人请假，驻矿督查员可列席会议。 二、会议每月许多于四次，如遇有安全工作中需要紧急处理的情况，能够随时召集安全工作紧急会议，及时予以研究解决。 三、会议的要紧内容是：传达上级有关安全治理文件或会议精神；分析研究本公司近期安全生产情况，汇总生产过程中安全隐患问题排查整治情况，部署近期安全重点工作；研究补充完善有关安全治理制度。 四、要求每一名矿班子成员及各口负责人会前预备好各自分管范围内的安全问题，以便会上提交安全办公会议讨论研究；有关安全问题经讨论研究后，必须明确解决方案，落实责任人、落实解决时刻、落实标准、落实督办部门。 五、每次安全办公会议要检查上次会议提出的安全打算完成情况，对因已排查出的隐患整改治理不及时，造成事故的，严肃追究有关责任人的责任。 六、安监处统计员做好会议记录，带有普遍性的问题或者作出重要决定，要形成会议纪要；安监处负责及时督促问题落实整改。
二、安全目标治理及奖惩制度 为认真贯彻落实总公司年度工作会议精神，深化和实践“奖罚分明、规范引导、制度推进”核心理念，扎扎实实地抓好安全过程治理，确保公司全年实现安全生产，特制定本方法。希望各单位把安全工作放在首位，抓严抓细抓实。 一、奋斗目标 （一）安全 全公司杜绝重伤及重伤以上人身事故和一至三级重大非人身事故，井下轻伤降到最低限度，实现安全生产。 （二）工程质量 井下工程质量达到时时验收，时时合格，达到安全型矿井标准，安全程度评价力争达到A级标准。 二、考核范围 原煤公司班子成员、各级治理干部及全体职员。 三、考核规定 （一）奖励 月度实现安全生产，并完成月度原煤产量打算指标，公司对所有人员实行奖励；月度实现安全生产，但完不成月度原煤产量打算指标，对所有人员奖励50%。各级治理人员月度下井出勤达到规定要求，本人无轻伤、无严峻“三违”，并完成月度抓“三违”罚款指标的，奖励矿长2500元，生产副矿长2000元，其他矿班子成员1700元/人，安监处副处长、调度室主任1500元/人，副总工程师兼技术科长900元，副总工