内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司年年度股东大会会议资料 2009年年度股东大会会议资料
二○一○年五月
录
目 录
一、《公司2009年年度报告及摘要》 (1)
二、《公司2009年度董事会工作报告》 (2)
三、《公司2009年度监事会工作报告》 (11)
四、《公司2010年度经营方针与投资计划》 (13)
五、《公司2009年度财务决算与2010年度财务预算方案》 (17)
六、《公司2009年度利润分配预案》 (22)
七、《关于修改〈公司章程〉的议案》 (23)
八、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》 (24)
九、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 (25)
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
年年度报告及摘要
2009年年度报告及摘要
《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2009年年度报告》登载于上海证券交易所网站（https://www.doczj.com/doc/bb19047869.html,）；《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2009年年度报告摘要》刊登于2010年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》，同时，登载于上海证券交易所网站，请查阅。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年五月二十四日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2009年度董事会工作报告年度董事会工作报告
各位股东各位股东：：
大家好！诚挚感谢广大股东长期以来对公司的大力支持。
我受公司董事会委托，向大会作《公司2009年度董事会工作报告》，请予审议。
第一部分第一部分 二二OO 九年度主九年度主要工作回顾要工作回顾要工作回顾
刚刚过去的2009年是公司发展史上极不平凡的一年，是经受严峻考验的一年，也是在逆境中求得发展的一年。一年来，面对金融危机与行业危机的双重考验，面对国际品牌的冲击，面对国内竞争格局复杂化等重大挑战，公司董事会带领经营班子及全体员工发奋努力，紧密团结，不仅经受住了严峻的考验，而且经营业绩再创历史新高。
一、20092009年度经营工作情况年度经营工作情况年度经营工作情况
1、强化奶源基地管理，全面推动奶源基地升级转型。
2009年，公司将原奶质量安全提升到新的战略高度，构建了“全方位、全过程、全封闭”的质量安全监控及保障体系。同时，严格贯彻执行国家及政府关于奶源基地的管控要求，集中整顿、整合奶源基地，改造基础设施，扩大生产规模，进一步规范奶站经营，净化奶源环境。
在奶源基地建设方面，不断地推进规模化、标准化、专业化奶源基地建设，通过自建规模化牧场、组建奶联社、扶持家庭牧场等方式
全面推动奶源基地升级转型。
2、优化产品结构，提升公司盈利能力。
面对激烈的市场竞争，2009年，公司通过加强营养舒化奶、金典奶、果之优酸乳、谷物奶、儿童成长牛奶等液态奶产品的市场推广；继续扩大金领冠婴幼儿配方奶粉等高附加值奶粉产品的市场占有份额；加强巧乐兹、冰工厂、伊利牧场、佰豆集等冷饮产品的升级运作；推进畅轻、优品嘉人、大果粒等酸奶产品的生产与销售等一系列举措，持续优化了公司的产品结构，提升了公司的盈利能力，为公司持续、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。
3、推进科技创新，提升公司产品竞争力。
2009年，公司继续积极推进科技创新，新申请发明和实用新型专利达到140多件，独立研发并上市新产品60多个。其中，围绕“畅轻”产品，开展了国内首个酸奶产品的临床研究，临床研究成果通过了食品科学技术学会和上海营养学会的鉴定。此外，公司成功建立中国首个母乳数据库，成立了“伊利母婴营养研究中心”。
2009年，公司继续积极参与国家和地方的新技术开发项目和标准制修订项目。2009年12月15日，全国冷饮业首个专门化的标准制定机构——全国冷冻饮品标准化技术委员会成立，并将秘书处设立在伊利，这是政府及社会各界、行业对公司高度的信任和认可，充分体现了公司的技术实力。
2009年，公司的研发成果在中国食品工业协会、中国轻工业联合会、内蒙古自治区和呼和浩特市的科技进步奖评审中相继获奖。
4、继续完善质量管理体系，全面提升公司产品品质。
持续提升质量管理水平，始终是公司的一项战略重点工作。2009年，公司从梳理产品标准体系、产品质量检测体系、产品质量监控体系、产品安全监控体系等几个方面，继续完善质量管理体系，不断升级质量管理措施。
2009年5月25日，公司正式成为2010年上海世博会唯一一家符合世博标准、为上海世博会提供乳制品的企业。为了更好地服务广大消费者，公司正式启动“世博标准工程”，涵盖“全公司、全产品、全环节”，全面提升公司产品品质。
5、积极开展品牌宣传，塑造品牌新形象。
2009年，在“放心奶”活动重塑企业形象的基础上，公司顺势推出“三大黄金牧场”整合营销广告，在消费者心中重新树立起品牌新形象。2009年5月25日，公司继成功服务奥运会后，成为2010年上海世博会唯一乳制品高级赞助商。抓住世博会这一难得机遇，积极开展品牌宣传，成为每位伊利人不断进取的动力。围绕世博宣传资源，公司搭建起VIK产品供应平台，通过世博标准的乳制品全面展示公司的产品品质，提升品牌形象。
2009年6月16日，世界权威品牌价值评估机构——世界品牌实验室公布的“2009年中国500最具价值品牌”评选结果：伊利集团的品牌价值由去年的201.35亿升至205.45亿，第6次蝉联乳品行业首位。
6、积极开展世博营销，提升公司营销水平。
作为2010年上海世博会唯一乳制品高级赞助商，公司紧紧围绕世博主题，积极倡导世博营销理念，通过“伊利品质，世博见证”、
全产品推行“世博标准工程”等一系列世博营销活动，将品牌策略、产品策略和营销活动有机地结合起来。世博营销在整合公司营销资源的同时进一步加大了公司世博营销的影响力，有效地提高了公司产品的竞争能力，全面提升了公司的营销水平。
7、提高节能减排水平，实现可持续发展。
随着国家对节能减排的日益重视，公司不断地探索节能减排技术，积极采取各种管理措施促进节能减排工作的进展。通过不断创新、深挖潜力，鼓励全员参与，在节能减排方面做了上百项技术改造，以此来促进节能减排目标的实现。全国各工厂，从供能系统到用能系统的优化，从资源的利用到废弃物的排放，处处都体现着节能减排以及可持续发展的基本理念。
8、继续加强供应链管理，提升公司运营效率。
2009年，公司各产品事业部针对自身产品特点和业务发展规划，分别从加强市场预测提高计划准确率、优化物流服务流程和提升终端管理等方面，实施改进和创新，有效控制了整体存货水平和资产的周转效率，供应链管理水平有较大提高，公司运营效率明显提升。
9、健全经营和风险管理体系，加强组织能力建设。
2009年，公司继续加强内控培训，搭建内控队伍，不断加强风险管理体系建设，全面提高企业抗风险管理能力。随着公司经营管理体系的不断完善，公司的组织能力和核心竞争力得到持续提升，为公司未来发展奠定了良好基础。
10、凸显企业文化影响力，树立健康企业文化。
2009年，公司进一步发挥了伊利文化的凝聚力、影响力，特别
注重伊利文化示范价值建设，通过开展“世博动员大会”、“与祖国同庆，为世博加油”等活动，巧妙地渗透了伊利文化理念，增强了伊利文化传播的生动性。
2009年，公司成功举办了全国企业文化现场会，获得了“全国企业文化示范基地”这一权威认证荣誉，为伊利文化全方位的推广开辟了广阔的空间，也为公司文化交流和文化示范提供了良好的平台和交流基础。
年年度股东大会决议的情况
二、执行2008年年度股东大会决议的情况
1、2009年，面对金融危机与行业危机的双重考验，面对国际品牌的冲击，面对国内竞争格局复杂化等重大挑战，公司董事会带领经营班子及全体员工发奋努力，克服种种困难，通过强化奶源基地管理、优化产品结构，推进科技创新、完善质量管理体系、积极开展品牌宣传等一系列强有力的举措，确保了公司持续、健康、稳定的发展。
2、2009年，为确保公司发展战略的顺利实现，公司董事会根据股东大会批准的投资计划，结合公司发展战略，及时把握市场需求变化和行业发展趋势，实施了一系列项目投资，为公司持续、健康、稳定的发展奠定了良好的基础。
年度日常工作情况
三、公司董事会2009年度日常工作情况
2009年，公司董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，公司董事勤勉尽职，积极参加董事会会议，保证了公司科学、规范的运作。
2009年，公司董事会对公司的定期报告、基地建设项目运作等重大事项进行了认真研究和审议，作出了适合公司发展的决策，为公
司的发展提供了有力的支持和保障。
在公司治理方面，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家的相关法律法规的要求，结合公司实际发展情况，进一步完善了公司的现代企业制度建设和公司治理结构，提高了公司治理水平。
经营中存在的问题与困难
四、经营中存在的问题与困难
1、宏观经济形势仍存在诸多不确定性因素，乳品行业健康持续发展进程中仍面临重重困难。
2008年后期至2009年前期以来，因受金融危机等影响，进口原料奶粉与国内奶价形成“倒挂”趋势，原料奶粉进口量成倍上涨，导致了更多的食品加工企业为控制生产成本而纷纷采用进口原料奶粉，减少或放弃对国内原料奶的采购，奶牛养殖业加大投资的积极性有所下降。2009年后期，由于奶牛养殖业投资积极性下降所带来的原料奶供需缺口，饲料成本上升等多重因素的影响，带动原料奶价格大幅上涨，但基于奶牛养殖成本的持续上升，奶牛养殖业的盈利空间未见明显好转。上述诸多不确定性因素，致使乳品行业健康持续发展进程中仍面临重重困难。
2、消费者对国内乳品的消费信心尚未完全恢复，国内品牌的乳品企业还需为此付出更多努力。
行业危机后，国内部分消费者倾向于消费国外品牌的乳制品，上述品牌利用此消费心理，加大宣传力度，对国内部分乳制品的市场销售带来了一定的冲击，增加了国内乳制品加工企业的经营压力，国内品牌的乳制品企业在重获消费者信心方面任重道远。
3、乳品市场回升带来更多品牌加入乳业行列，行业竞争加剧。 恢复中的国内乳品市场吸引了更多的加入者，新的加入者以其在品牌和营销资源上独有的优势，分别进军乳业细分市场，加剧了乳品市场竞争的激烈程度。
4、原料奶、白糖等原料采购价格不断上涨，乳品企业面临巨大成本压力。
乳业的产业链发展周期漫长，行业危机重创了国内奶牛养殖业，原料奶短缺、饲料成本持续上升导致了原料奶采购价格的居高不下，再加上自2009年下半年以来白糖等原料价格的上涨，乳品企业的生产成本控制风险加大，面临着巨大的成本压力。
第二部分第二部分 二二○一○年工作展望年工作展望
2010年,公司将围绕“打造竞争优势，促进健康发展，保证经营效益”的经营方针全面展开全年工作，并通过以下举措保障公司生产经营的顺利进行：
1、借助世博营销，强化品牌资产，打造品牌优势。
2010年，是万众期盼的世博年，伊利继成为北京2008年奥运会唯一指定乳制品赞助商后又一次牵手世界盛会，成为2010年上海世博会唯一乳制品高级赞助商。公司将抓住这一难得的历史机遇，紧紧围绕世博会，充分利用世博平台和媒体资源，全面规划品牌策略和市场策略，以“让世界品尝的浓香纯”为主题，加强品牌宣传，全面提升产品竞争力，并以此继续打造伊利品牌优势。
2、完善创新机制，强化创新能力，提升竞争活力。
创新是一个企业生存和发展的灵魂，是一个企业保持持续发展的
源动力。2010年，公司将完善创新机制，继续加强产品创新和营销创新，提高管理创新水平，强化创新能力，提升竞争活力。
3、夯实质量管理体系，保证质量安全。
质量不仅是企业的生命，也是企业向消费者做出的承诺。2010年，公司将进一步加强质量管理，保证产品安全营养，将奶源建设与产品品质充分结合，建立原奶全程质量管理体系，从每个环节、每个细节做起，不断升级质量管理措施，推进质量管理技术创新，保证产品质量安全。
4、完善渠道和供应链管理，提高终端服务能力，赢得市场竞争。
渠道建设是公司发展的一个必备基础条件，建立与企业资源和市场环境相匹配的渠道是形成竞争优势的重要手段。2010年，公司将进一步加强销售渠道建设，提升终端客户服务能力，建立起渠道优势，保证产品能够快速与消费者见面。同时，能够充分发挥渠道“神经末梢”的作用，将市场信息及时反馈，提升现代渠道管理水平，降低渠道成本。此外，公司将进一步从采购管理,生产管理，客户关系管理等几个方面继续优化供应链,提升供应链管理水平，打造系统竞争优势，赢得市场竞争。
5、继续加大奶源基地建设力度，保障高质量原奶供给。
奶源是乳品企业生存和发展的基础，未来乳品企业之间的竞争将是乳业产业链的竞争。2010年，公司将进一步加大对奶源基地的投入力度，加快奶源基地的发展速度，继续拓展优质奶源基地，并加强对奶源基地的管理，持续推动奶源基地的升级转型，保证合格、优质、充足的奶源供给；进一步提升牧场的管理水平，通过自建、合作、参
股、扶持等形式打造伊利现代化牧场、奶联社、奶源示范基地等多种模式的牧场，以保证奶源百分之百达到质量可控，并带动各奶源区域的奶源发展，从而切实提升原奶质量，确保奶源安全可控，提升奶源基地建设管理水平，在全国重要的奶源地带构建伊利坚实可靠的奶源基地，突破遏制企业发展的瓶颈，彻底消除奶源安全隐患，为企业持续健康发展提供保障，确保产业链良性均衡的发展。
6、优化产品结构，提升盈利能力。
随着国民收入的增加和消费者保健、消费意识的逐步转变，消费者对高品质、高附加值产品的需求日趋强烈。2010年，公司将在2009年对产品结构进行调整的基础上，继续优化产品结构，通过营销助推高附加值产品的销售，进一步提升公司的盈利能力。
同时，公司还将继续加强人力资源、企业文化、风险管理体系等方面的建设，继续推进信息网络、物流管理、工业旅游等支持体系工程的建设，为公司持续、健康、稳定发展提供有力的保障。
尊敬的各位股东，在各位的大力支持下，公司在2009年获得了骄人的业绩，更经受住了一系列严峻的考验；展望2010年，公司董事会带领经营班子及全体员工继续发奋努力，全面提升公司的经营管理水平和综合竞争力，为公司、股东、员工创造良好收益，为社会做出更大贡献。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年五月二十四日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2009年度监事会工作报告
各位股东::
各位股东
大家好！诚挚感谢广大股东长期以来对公司的大力支持。
我受公司监事会委托，向大会作《公司2009年度监事会工作报告》,请予审议。
年度监事会工作回顾
一、2009年度监事会工作回顾
2009年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对股东负责、对公司负责的态度，充分发挥了公司监事会的职能，依法召开了监事会会议。具体工作情况如下：
1、2009年4月28日召开公司第六届监事会第五次会议，审议并通过了《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2009年第一季度报告全文及正文》。
2、2009年8月27日召开公司第六届监事会第六次会议，审议并通过了《公司2009年半年度报告及摘要》。
3、2009年10月28日召开公司第六届监事会第七次会议，审议并通过了《公司2009年第三季度报告全文和正文》。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护股东权益和公司利益的角度出发，认真履行了监督职责。监事会成员列席了历次董事会会议，对董事会会议的召开程序、决议内容及表决结果等内容进行有效的监督，严格认真地履行了自身的权利与义务。
年度有关事项的独立意见
二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见
2009年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司的规范运作情况、财务情况、募集资金实际投入情况、董事会运作情况、董事、监事及高级管理人员履行职责情况、公司收购出售资产情况、关联交易等事项进行了全面的检查监督。
公司监事会认为：
1、2009年，公司依法进行经营管理，不存在违法行为或损害公司和股东利益的情况，公司的投资决策符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内控制度，有效地规避了各种风险。
2、公司2009年度财务报告经会计师事务所审计，出具了标准无保留和无解释说明审计意见的审计报告。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、董事、监事及高级管理人员均按法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，没有违法或损害公司和股东利益的行为。
尊敬的各位股东，在新的一年里，公司监事会将继续以股东大会决议为工作重点,加强学习,提高业务水平,努力工作,切实履行股东大会赋予的职责，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分发挥监事会的职能，确保公司和股东的合法权益不受侵害，保障公司持续、健康、稳定的发展。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一○年五月二十四日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2010年度经营方针与投资计划年度经营方针与投资计划
各位股东各位股东：：
大家好！诚挚感谢广大股东长期以来对公司的大力支持。
我受公司董事会委托，向大会作《公司2010年度经营方针与投资计划》的报告,请予审议。
一、2010年度经营方针年度经营方针
2010年,公司将围绕“打造竞争优势，促进健康发展，保证经营效益”的经营方针全面展开全年工作。借助世博营销，强化品牌资产，打造品牌优势;完善创新机制，强化创新能力，提升竞争活力；夯实质量管理体系，保证质量安全；完善渠道和供应链管理，提高终端服务能力，赢得市场竞争；继续加大奶源基地建设力度，保障高质量原奶供给;优化产品结构，提升盈利能力。通过以上工作的开展，保证公司持续、健康、稳定的发展。
二、2010年度投资计划年度投资计划
刚刚过去的2009年是公司发展史上极不平凡的一年，是经受严峻考验的一年，也是在逆境中求得发展的一年。一年来，面对金融危机与行业危机的双重考验，面对国际品牌的冲击，面对国内竞争格局复杂化等重大挑战，公司董事会带领经营班子及全体员工发奋努力，紧密团结，不仅经受住了严峻的考验，而且经营业绩再创历史新高。
2010年，是世博年，也是机遇年。公司拥有乳品行业独有的世
博资源，继北京奥运会之后又一次站上了世界舞台，纵观内外环境和企业发展态势，2010年是公司抓住世博会这一难得历史机遇、综合发力的关键年。2010年，为进一步提升公司运营效率和综合竞争能力，确保公司持续、健康、稳定的发展，公司将在谨慎投资、严控投资风险的前提下，继续加强乳业投资，推动产业健康发展和消费升级。
根据公司2010年度经营方针，公司本年度在主导产业项目及其支持性项目上计划投资499121.4万元，具体投资计划与资金运用情况如下：
1、液态奶项目建设
2010年公司将继续加大在产业合作、产品开发、品质升级等方面的投入，继续优化生产布局，全面提升产品新鲜度。公司本年度拟投资206958.56万元，用于新建、扩建液态奶工厂,改造现有工厂以及单机设备与办公设备的补充、调整、更换。
2、奶粉项目建设
2010年为进一步强化公司奶粉业务的竞争优势，优化产能布局，公司本年度拟投资61162万元，用于新建、扩建奶粉工厂,改造现有工厂以及单机设备与办公设备的补充、调整、更换。
3、酸奶项目建设
2010年为使全国产能布局优势得到充分发挥，加快公司酸奶业务的发展，公司本年度拟投资54685.92万元，用于新建、扩建酸奶工厂,改造现有工厂以及单机设备、冷链设备与办公设备的补充、调整、更换。
4、冷饮项目建设
2010年公司将继续对现有产能进行优化配置，积极进行投资项目布局。为进一步提升企业运营效率和综合竞争能力，巩固公司在国内冷饮市场的领先地位，公司本年度拟投资52177.22万元，用于新建、扩建冷饮工厂,改造现有工厂以及单机设备、冷链设备与办公设备的补充、调整、更换。
5、原奶项目建设
2009年，公司加大整合力度，优化奶源基地生产布局，构建原料奶生产安全可控体系，实现了原奶的有效供应和质量的大幅提升，整体经营成本也得到了有效控制。根据集团公司未来业务的发展需要，公司要在拥有一流乳制品生产基地的基础上，打造与之相匹配的一流奶源基地，为消费者提供高品质的乳制品。
2010年，公司要不断加快牧场建设步伐，实现奶源基地生产模式和运营管理模式的全面升级转型，为公司快速发展提供坚实的奶源保障。为此公司将继续加大在奶源基地建设上的投入，加大建设和改造力度，完善奶源基地发展策略，带动行业进一步提升奶源工作的质量和水平。公司本年度拟投资102118.7万元，用于新建、扩建、改造牧场、奶站以及单机设备与办公设备的补充、调整、更换。
6、其它项目
为进一步提升公司的综合盈利能力、质量保障能力、技术创新能力以及经营管理水平，进一步完善企业管理，推进企业文化建设，提升企业形象，提高后勤保障水平，公司本年度拟投资22019万元，用于综合性项目的拓展，研发、检测设备与办公设施的改善，办公设备的补充、调整、更换。
以上六项投资，总计499121.4万元。每个项目在实施前都将经过充分的论证，董事会将根据公司的具体发展情况分阶段予以审核、批准，以确保项目实施的科学性、合理性。以上投资资金拟通过公司自筹和银行贷款及其他融资等方式解决。
鉴于投资需要快速反应，股东大会授权公司董事会，在以上投资计划范围内，对具体投资项目进行组织实施，并根据实际情况对具体投资项目、投资地点、投资金额、投资方式和实施时间等进行相应调整。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年五月二十四日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
年度财务预算方案 2009年度财务决算与2010年度财务预算方案
各位股东::
各位股东
大家好！诚挚感谢广大股东长期以来对公司的大力支持。
我受公司董事会委托,向大会作《公司2009年度财务决算与2010年度财务预算方案》的报告,请予审议。
一、2009年度财务决算
年度财务决算
2009年是公司发展史上极不平凡的一年，是经受严峻考验的一年，也是在逆境中求得发展的一年。一年来，面对金融危机与行业危机的双重考验，面对国际品牌的冲击，面对国内竞争格局复杂化等重大挑战，公司通过强化奶源基地管理，全面推动奶源基地升级转型；优化产品结构，提升公司盈利能力；推进科技创新，提升公司产品竞争力；继续完善质量管理体系，全面提升公司产品品质；积极开展品牌宣传，塑造品牌新形象；积极开展世博营销，提升公司营销水平；继续加强供应链管理，提升公司运营效率；健全经营和风险管理体系，加强组织能力建设等一系列强有力的举措，确保了公司持续、健康、稳定的发展。
经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司主要经济指标完成情况如下：
全年完成主营业务收入242.08亿元，较上年增长12.40%；归属于母公司所有者的净利润为6.48亿元；2009年末公司资产总额为131.52
亿元、归属于母公司所有者权益为34.43亿元。
2009年，公司严格按照《企业会计准则》处理会计事务，确保了会计信息的客观真实性，在所有重大方面客观公正地反映了公司2009年度经营成果和年末财务状况。
年度财务预算
二、2010年度财务预算
2010年,公司将围绕“打造竞争优势，促进健康发展，保证经营效益”的经营方针全面展开全年工作。借助世博营销，强化品牌资产，打造品牌优势;完善创新机制，强化创新能力，提升竞争活力；夯实质量管理体系，保证质量安全；完善渠道和供应链管理，提高终端服务能力，赢得市场竞争；继续加大奶源基地建设力度，保障高质量原奶供给;优化产品结构，提升盈利能力。
结合公司实际发展情况，2010年财务主要预算经济指标为：
● 主营业务收入268亿元。
● 利润总额8亿元。
为确保2010年度财务预算的完成，公司拟从如下几方面采取措施：
1、进一步完善全面预算管理体系，强化绩效管理理念，提高预算管控能力，降低管理费用，提高管理效率。严格预算管理，实时监控成本费用的发生情况，要将战略规划、年度经营计划和预算、绩效管理紧密地结合在一起，做到目标明确、高效。
2、进一步提高营销费用的使用效果。在制定销售费用预算时，继续强化对广告费、物流费以及促销费用的控制，同时加强对营业费用支出的评估与考核，积极跟踪营业费用的使用效果。
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
2019年年度股东大会 目录 2019年年度股东大会会议须知 (3) 2019年年度股东大会会议议程 (5) 2019年年度股东大会会议议案 (7) 议案一：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》..................................... . (7) 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 (10) 议案二： 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 (20) 议案三： 议案四：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 (23) 议案五：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 (24) 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (25) 议案六： 议案七：《关于确认公司2019年度董事薪酬及2020年董事薪酬方案的议案》 (26) 议案八：《关于确认公司2019年度监事薪酬及2020年监事薪酬方案的议案》................................................. . (28)
广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
****公司 关于召开****年度股东大会的通知 ****公司（以下简称“公司”）第*届董事会*次会议决定于年月日在***会议室召开公司**年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：**年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第*届董事会第*次会议审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间：年月日； 5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会股权登记日为，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 ②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司聘请的律师。 7、会议召开地点： 二、会议审议事项： 1、《年度董事会工作报告》； 2、《年度监事会工作报告》； 3、《年度财务决算报告》； 4、《年年度报告及摘要》； 5、《年度利润分配方案》； 6、《关于续聘财务审计机构的议案》。 三、会议登记办法： 1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记； 3、个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证； 4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续； 5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。 6、登记时间： 7、登记地点： 四、注意事项： 1、本次股东大会会期半天。 2、会议联系人： 3、联系电话： 4、联系传真： 5、通讯地址： 6、邮政编码： 六、附件： 1、授权委托书 特此公告。 董事会 附件： 苏州开元民生科技股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书 兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州开元民生科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。 相关议案的表决具体指示如下：
山西鑫创盛网络科技有限公司 二零一六年第一次股东会决议 二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。全体股东到会。股东会由出资最多的股东召集和主持。经到会股东充分讨论认真研究，形成如下决议。 一、公司名称： 二、公司住所： 三、公司注册资本： 四、本公司由二位股东组成，股东名单如下：***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例**%；***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例的**%。 五、本公司不设董事会，设执行董事一名，选举***为执行董事，执行 董事为法定代表人。 六、本公司设经理一名，由执行董事兼任。 七、本公司不设监事会，设监事一名，选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程，章程共十一章四十一 条。 十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。 十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。 十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。 十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东二人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名： 二零一六年四月二十日
山西鑫创盛网络科技有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称： 第二条公司住所： 第三条公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章公司经营范围 第四条经营范围：**********************************（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第五条公司经营范围发生变化，应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本：人民币***万元（认缴）,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的，股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
XXXX公司 关于召开2017年度股东大会的通知 各位股东： 根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，拟定于2018年X月XX日（星期X）在XXXXXXX公司总部509会议室召开2017年度股东大会，会议时间如有变化，董事会办公室将会提前通知。具体安排如下： 一、会议时间 2018年X月XX日（星期X）上午10:00 二、会议地点 XXXX公司总部五楼509会议室 三、会议审议议案 1.审议《XXXXXX公司2017年度董事会工作报告》 2.审议《XXXXXX公司2017年度监事会工作报告》 3.审议《XXXXXX公司2018年财务预算报告》 4.审议《XXXXXXX公司监事会关于董事、监事、经营管理层成员2017年度履职评价结果的议案》 5.审议《XXXXXXX公司关于修订股权管理办法的议案》 6.审议《XXXXXXX公司2017年度关联交易报告》 7.听取《XXXXXXX公司2018年发展计划》 8.听取《XXXXXX公司监事会关于董事会及高级管理层2017年重点工作履职情况监督报告》
四、参加人员 1.本公司股东及股东授权委托代理人； 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 五、会议登记流程 1.登记流程：请各位法人股东的股东代表或股东委托代 理人携带最新营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印 件（上述证件均需加盖公章）；委托代理人还须持有授权委 托书、代理人身份证，办理登记手续。 请各位自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代 理人还须持有授权委托书、代理人身份证。 2.登记时间：2018年X月XX日（星期X）上午9:10-9:40 3.登记地点：XXXXXX公司总部五楼大厅 六、联系方式 联系人： 联系电话： 办公电话： 联系传真： 电子邮箱： 附件：1.XXXXXX公司股东授权委托书 2.参会回执
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东会决议样本：备案 XXXX股份有限公司股东大会决议 （仅供参考） 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。 2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下： 一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：
1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的监事职务；股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成，赞成人数符合法定比例。 （2）……………… 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。 （1）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （2）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （3）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例 的、担任公司监事，任期X年。 3、监事会组成人员 同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。） 全体董事签字、盖章： （自然人的签字、非自然人的盖章） 会议主持人：×××(签字)
证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二Ｏ年五月
2019年年度股东大会会议资料目录 2019年年度股东大会会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 (5) 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 (11) 议案三：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16) 议案四：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18) 议案五：《公司2019年度利润分配预案》 (20) 议案六：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21) 议案七：《公司2019年年度报告及摘要》 (28) 议案八：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)
2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
证券代码：600837 证券简称：海通证券公告编号：临2020-035 海通证券股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月18日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月18日 13点30分 召开地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月18日 至2020年6月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项
非表决事项： 听取《海通证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别于2019年8月31日和2020年3月27日刊登于中国证券监督管理委员会指定媒体和上海证券交易所网站(https://www.doczj.com/doc/bb19047869.html,)。 本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(https://www.doczj.com/doc/bb19047869.html,)。本公司H股股东的2019年度股东周年大会的通告详见香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。 2、特别决议议案：议案10和议案11 3、对中小投资者单独计票的议案：全部 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9 应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案9.01时，上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司回避本项议案的表决；股东大会在表决议案9.02时，法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业应回避表决；股东大会在表决议案9.03时，上海盛源房地产（集团）有限公司应回避表决；股东大会在表决议案9.04时，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人应回避表决；股东大会在表决议案9.05时，公司关联自然人应回避表决。 三、股东大会投票注意事项
证券代码：600682 证券简称：南京新百公告编号：临2020-027 南京新街口百货商店股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月20日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23 楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师为本次股东大会的见证律师。大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未 能出席大会； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席檀加敏先生、周晓兵先生因公务未 能出席大会； 3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了本次大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：
3、议案名称：《公司2019年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 4、议案名称：《公司2019年度财务决算议案》 审议结果：通过 表决情况： 5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况：
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
目录 会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 2019年年度股东大会会议议案 (5) 议案一、关于2019年度独立董事述职报告的议案 (5) 议案二、关于2019年度董事会工作报告的议案 (12) 议案三、关于2019年度监事会工作报告的议案 (19) 议案四、关于2019年度财务决算报告的议案 (21) 议案五、关于2020年度财务预算报告的议案 (29) 议案六、关于2019年年度报告及摘要的议案 (32) 议案七、关于公司2019年年度利润分配方案的议案 (33) 议案八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (34) 议案九、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 (35) 议案十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案. 37 议案十一、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 (38)
会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。 股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东及股东
证券代码：600178 证券简称：东安动力公告编号：2020-018 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月19日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月19日 14点 召开地点：公司8#工房301会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月18日 至2020年6月19日 投票时间为：2020年6月18日15：00-2020年6月19日15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经4月21日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2020-010号、2020-015号）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8 应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
证券代码：603711 证券简称：香飘飘公告编号：2020-035 香飘飘食品股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月18日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西 楼13楼1号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生主持本次会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，副董事长蒋建斌先生、独立董事缪兰娟女士 因工作原因未能参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事俞琦密先生因工作原因未能参加本次会 议； 3、董事会秘书、财务总监邹勇坚先生出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》 审议结果：通过 2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》 审议结果：通过
3、议案名称：《公司2019年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 4、议案名称：《2019年度财务决算报告》 审议结果：通过 5、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 审议结果：通过 6、议案名称：《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 审议结果：通过
沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编 二OO九年五月五日
董事会工作报告 各位股东： 下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。请各位股东提出意见。 2008年工作回顾 2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。 一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算） 1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。 2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。 3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%； 4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；
5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%； 6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。 2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。 二、董事会的日常工作情况 2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。 报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。 报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作
企业股东会会议通知 股东会会议通知【1】 有限公司股东启： 有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时刻) 年月日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。 会议出席对象： 法人股东： 个人股东： 公司董事、监事、高级治理人员列席。 会议由主持,公司监事和高级治理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项： 一、关于修改《公司章程》的议案。 二、罢免在有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。 变更法定代表人。 三、在非法持有进展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。 四、立即将有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。
联系地址： 联系人： 电话： 特此通知 股东：(盖章) 股东会会议通知【2】 各位股东会成员: 依照《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项: 一、会议时刻、地点: 1、会议时刻: 2、会议地点: 二、要紧议题: 1、 2、
以上议案已由公司年月日董事会审议通过。 三、会议出席对象: 1、本公司董事、监事及高级治理人员; 2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其托付代理人。 3、其他相关人员。 四、会议登记事项: 1、登记时刻: 2、登记地点: 3、登记方法:请出席本次大会的股东或其托付代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。 在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,托付代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权托付书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,托付代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和持股凭证。 4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。 五、其它事项: 1、会议联系方式: 联系人:
证券代码：603712 证券简称：七一二公告编号：2020-018 天津七一二通信广播股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年4月16日 (二)股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席10人，董事廖骞先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、公司董事会秘书马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、副总经理张宝 柱先生、副总经理肖鹏先生、财务负责人陈静女士列席会议。 受疫情影响，公司部分董事、监事通过通讯方式出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度董事会工作 报告》的议案 审议结果：通过
2、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度监事会工作 报告》的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度报告及摘 要》的议案 审议结果：通过 4、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度财务决算报 告》的议案 审议结果：通过 5、议案名称：关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案 的议案 审议结果：通过 6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信 广播股份有限公司2020年度审计机构的议案 审议结果：通过
远东智慧能源股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二○二○年五月二十日
2019年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项，其中特别决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效，普通决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://www.doczj.com/doc/bb19047869.html,）进行投票。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 二〇二〇年六月
目录 关于董事会《2019年度工作报告》的议案.......................................................................... - 6 - 独立董事2019年度述职报告 ............................................................................................ - 14 - 关于监事会《2019年度工作报告》的议案........................................................................ - 18 - 关于《2019年度财务决算报告》的议案 ........................................................................... - 21 - 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案 ......................... - 28 - 关于2020年度融资担保额度的议案.................................................................................. - 31 - 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案......................................................... - 32 - 关于2019年年度利润分配预案的议案.............................................................................. - 33 - 关于聘请2020年度审计机构的议案.................................................................................. - 34 - 关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案 ................................................................... - 35 - 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案....................................................................... - 37 - 关于公司符合重大资产购买条件的议案............................................................................. - 38 - 关于公司重大资产购买方案的议案 .................................................................................... - 39 - 关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 ............ - 44 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 45 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案............................................................................. - 46 - 关于本次交易不构成关联交易的议案................................................................................. - 47 - 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案- 48 - 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案- 49 - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案.................... - 50 - 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案 ......................................... - 51 -
本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任 xxxxxxxx有限公司 2012年第xxx股东会会议通知 尊敬的股东： 您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx（地址）召开xxxxxxxx有限公司2012年第xxx 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长xxxxxx先生 3、会议召开时间：2012年5月xxx会议方式：现场会议 4 5、会议召开地点：（地址）
6（1 （2 7 （1 （2xxx律所事务所律师：xxx。（或者将二者融合写为与会人员） 三、会议审议事项 1、《公司2011年度董事会工作报告》； 2、《公司2011年度监事会工作报告》； 3、《公司2011年度财务决算方案》； 本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任 4、《公司2012年度财务预算方案》； 5、《公司2011 年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法： 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月xx日上午9：00前在会场签到。 2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书； 议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人 3、登记地点：（地址） 4xxxxxx 联系电话：186-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxx有限公司 2012年4月xx日篇二：股东会召开通知 关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知 鉴于将依法整体变更为，兹定于2014年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-024 诚邦生态环境股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月22日 (二)股东大会召开的地点：诚邦股份会议室（二） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱国荣先生因工作原因未能参加； 3、董事会秘书胡先伟先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案 审议结果：通过 2、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过
4、议案名称：关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案 审议结果：通过 5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 6、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计 机构的议案 审议结果：通过