@@@@@@@@@@@公司
经营管理办法
（征求意见稿）
为了完全适应市场发展的要求，满足自我发展的需要，理顺工作关系，规范工作程序，更好地开展各方面工作，特制订经营管理办法。
第一章市场开发及任务承揽管理规定
1、责任分工
1.1经营管理部是公司任务承揽的主管部门，在董事长、公司经理的领导下，开展工作。技术质量部、工程管理部、物资供应部及各项目部为参与部门。
1.2经营部负责：①负责公司关于任务承揽的各类信息管理。负责从有关企业业主、国内外工程承包公司收集项目信息，建立关系，加强联络，负责与招标办的联络。②负责投标工作的组织、协调工作。负责组织分析竞争对手的情况；负责进行成本分析，从而分析标价确定。③负责公司自行承揽任务的投标报价工作，直至中标、合同签订。④建立公司资质、资信证书、合同专用章使用管理制度。
1.3工程技术部负责技术标的及时、准确、完整的编制工作及其它工作。
1.4物资供应部门负责材料、设备等询价工作以及其他工作。
1.5综合办公室、各项目部负责其他辅助工作。
2、任务承揽激励办法
2.1对于能承揽到施工项目的人给奖励，凡介绍到中石油一、六、七公司，中石化二、三、四、十公司，中化三、十一公司施工项目的第一牵线人奖励二万元。
2.2对于提供工程信息的有关人员给提成。工程安装费200万元以内按安装费的3%提成，工程安装费500万元以内按安装费2.5%提成，1000万元以内按安装费2%提成，工程安装费1000万元以上按安装费1.5%提成。
2.3工程承包到手经过工程经济考核，公司有利润的项目对有关介绍人给利润分成，第一个合同按项目利润的20%奖励有关人员，第二份合同按项目利润的15%奖励有关人员，第三份合同按项目利润的10%奖励有关人员，第四份合同及以上按项目利润的5%奖励有关人员。
2.4已在工地施工的项目，通过有关人员努力承接后续工程，按后续工程利润对有关人员奖励。通过招投标和公司领导的按利润的5%奖励，工地负责人直接增加的按利润的10%奖励有关人员。
2.5上述利润奖励工程结算完成兑现一半，工程款全部付清兑现另一半。信息费兑现按工程进度款支付进度支付，工程款支付到80%时信息费支付完。
3、投标工作
3.1投标文件的审核
3.1.1接到招标文件后，经营部门负责组织，指定专人负责，并进行分工，认真阅读招标文件，汇总提出问题，及时以书面或电传招标单位进行答复工作。
3.1.2投标负责人在认真研究报价文件的基础上，组织有关人员进行调查分析竞争对手情况，及时确定合理的报价，报公司主管领导确定后予以实施。
3.2标书的编制
3.2.1经营部门与技术质量各有分工，严格按招标文件的要求进行商务标和技术标的编制。以工程量清单招标的项目，以招标文件所列工程量为准；以施工图形式招标的项目由报价人员和技术人员分别计算的工作量，经双方核对
无误后作为报价的依据。
3.2.2标书编制人员要深入调查研究，切实掌握工程施工现场情况，对技术要求复杂，施工难度大的项目要及时沟通。通过技术与经济相结合达到标价合理，准确，绝不允许随意乱套价格，影响标书的工程造价，提高标书的质量和中标率。
3.2.3标书按时编制完成后，要相互校对，由投标负责人全面系统审核后，报公司领导进行最终决策。
3.2.4投标结束后将招投文件、投标文件及相关过程资料存档。
第二章、合同管理
1、管理体制及职责
1.1实行经营管理部统一归口管理。
1.2经营部门是合同的归口管理部门，对各专业经济合同管理和履行工作进行起草、监督、检查、指导、考核。
1.3各专业工程合同签订前，经营人员协同生产、技术、物资部门及项目经理对照工程范围及合同主体必须做好合同分析工作，做出合同风险及风险金额的评估，提出合同谈判可能补充的依据。同时积极与甲方沟通，了解甲方的谈判口径，制定谈判策略，尽最大能力争取能在合同谈判中解决的问题必须解决，解决不了的在合同中留出“活口”。为后期工程索赔留有余地。
2、合同管理程序
2.1经营部是公司合同管理的主管部门，在对内外承发包合同签定后的5日内负责将合同分发给财务部、项目部，并向项目部及有关部门进行合同交底，项目部要做好交底纪录。
2.2项目经理主管项目部的合同管理工作。
2.3合同签订实行集中管理。各项目部对内外承发包工程、设备租赁、周转材料租赁等合同一律由经营部统一管理，经营部负责拟订合同初稿，完成在与对方洽谈后，经审核并加盖公司“合同专用章”，由具有法人授权委托的主管领导、项目经理签字，承发包合同必须由主管领导签字，杜绝一切无效合同的发生。经营部建立合同台帐。
2.4所有合同一律要使用公司“合同专用章”，使用其他证章签订合同由此引起的责任及后果由合同签订者自行承担。
3、合同的签订
3.1必须遵守国家法律、法规，符合当事人营业执照核准的经营范围，符合公司有关管理制度。任何人不得利用合同进行违法活动，牟取非法收入。
3.2合同的签字人必须是合同主体的法定代表人，或其它的委托代理人。
3.3合同条款必须齐全，措词严谨，内容合法，手续完备，采用合同示范文本时，可附加必要的补充条款，以明确双方的权利及义务。
3.4对投标中标签订合同，应当在确定的日期内签订完。
4、合同的变更或解除
各类合同一经签订，即具有法律效应，任何一方不得擅自变更合同条款或毁约。如有特殊原因允许变更合同条款或解除合同，应向公司通报，并按《合同法》的规定办理变更或解除手续。
5、合同评审
所有合同签订前经营部门因组织有关部门及领导进行合同评审，做到各负其责，各相关部门严格把关合同的相关内容，经营部门统筹全面，
主管领导最终把关。
6、公司所有的施工合同均由经营部统一保管，并建立合同台帐。公司与甲方、分包单位施工合同签订后5天内发给公司办公室，并做好收发文记录；由办公室将合同复印件发给公司财务部、施工部、项目部。
7、由经营部负责组织公司各部门和项目部进行合同的交底工作。
8、合同经济条款做好保密工作，任何人不得外泄，发现一次
第三章工程预结算管理办法
1、管理体制及职责
1.1工程预结算实行公司统一归口管理。
1.2 所有工程预结算由经营管理部直接管理。
1.3 工程预结算是施工单位经济往来收入支出的主要依据，他直接影响到公司的结算收入，工程进度款收入，分包单位工程款支出情况。
2、预结算管理程序
2.1 工程招投标预算编制。
2.1.1根据招标文件要求的定额文件、费用文件，经营部负责有关文件的收集整理。
2.1.2经营部组织预算人员和技术人员根据招标文件及时准确编制报价预算，报价预算要根据竞争对手合理套用定额。
2.1.3 经营人员或技术人员编制报价的工程量要准确，材料供货范围明确，计价材料价格计算准确，并应考虑材料价格是否可调范围。
2.1.4 有关人员编制报价预算完成后，要互相审核，防止漏项。避免报价
过高。给领导提供价格适中的投标范围。
2.1.4 费率报价的工程，经营部测算各种费率，并应依据自身情况向领导推荐一个费率标准，供领导参考。
2.1.5经营经理要仔细审查所有报价预算，防止高报或低报，预估合理的施工成本，确定合理的投标报价。
2.1.6 因报价编制人工作原因造成的未中标扣编制人工资，报价负责人扣元。
2.2 对外工程预结算编制与审核
工程预算是控制和核算成本，办理工程结算的依据，是实行经济核算的基础，直接决定着项目和公司的经济效益。
2.2.1对外预算的编制
2.2.1.1对于大的工程项目公司经营部将派出预算员进驻项目，负责项目的预结算工作，对于小的工程项目公司将派预算员出差到项目，完成项目的预结算工作。
2.2.1.2项目部施工员应注重自身业务素质的提高，对于能自行编制工程预算的施工员，公司将给予奖励。同时施工员必须收集预结算的编制依据提供给预算员，包括：
2.2.1.2.1经会审后的施工图纸、设计说明书、设计变更单、工程签证单及联络单。
2.2.1.2.2自行承包工程经建设单位(总承包单位或监理单位)审核同意的施工组织设计和施工方案。
2.2.1.2.3工程施工合同(协议)及有关会议纪要。
3、编制要求
3.1时间要求。合同有规定的应在合同期内完成，合同无规定的应按建设单位的要求和项目管理的需要在规定的时间内完成。工程结算要求工程完工竣工验收后30天内上报业主或承包商。
3.2质量要求。预算必须与财务、供应、技术相结合，预算中的主材量必须大于材料领用量（对于自购料要大于采购量），预算编制完成后，预算员应向经营部报告预算编制的情况，报告中应明确说明预算效益的所在。
3.3编制完的预算必须要经过校对、审核，编制人、审核人要签字。经主管领导同意后方能报出。
3.4所有计算依据(包括图纸、变更)、工程量计算底稿应妥善保存和备查。
3.5建筑安装预算定额、费用定额、取费文件、材料预算价格、单位估价表、工程量计算规则、投标中标的工程量报价清单。
3.6编制说明完整，工程计算准确，套用预算单价要与工程内容范围相适应，分清材料配件及设备。定额缺项要编制补充定额。
3.7做工、料、机分析，核算工料机总量。
3.8工程结算完毕，将结算书交财务部办理财务决算，并将结算书一套交资料室存档。
4、工程结算审批由结算编制人主要参加，经营经理及时和结算人电话联系，有重大问题需领导协调的及时汇报，要按照业主或承包商要求去人审核结算。保证公司的结算利益。
5、因结算人员工作不认真造成公司经济损失的扣当事人月工资，经营经理扣元。
5.1、分包预结算管理
5.1.1分包工程竣工后，。由项目施工员确定工作范围和工程量，经营部派出预算人员对定额套用、工程量进行全面审查，项目经理须签字确认。
5.1.2分包单位的预结算书应规范整洁，书写清晰。结算书封面上必须标明建设单位名称、工程名称、工程内容、结算值、分包合同编号等，并由编制人签字。结算书须附有编制说明，以及其它需要说明的问题。送审的结算书应附有以下附件：
5.1.2.1工程分包合同；（无施工合同不与结算，竣工后的后补合同一律不与确认同时结算不与办理）
5.1.2.2施工图纸；
5.1.2.3各类签证单；
5.1.2.4工程量计算表；
5.1.2.5分包工程结算的审核一般应在公司与总承包方或业主结算完后进行。
5.2分包结算审核前，供应部门须向经营部门提供分包单位的主要材料领用数量一览表，各级经营部门对分包工程结算进行审核时，要同时核对分包单位在我方的领料情况。
5.3分包结算审核完毕后，返回分包单位一份，经营部门和财务部各留存一份，总经办留存一份存档。
5.4水电费、税金、定额测定费、建管费、分摊费用的扣除与合同统一。
5.5分包工程主材数量按理论计算量×（１＋预算损耗量×3%）计入结算，主材单价按合同规定执行。财务结算时按同样单价扣回分包单位从我公司领用
的材料款。如分包单位从我公司领用的材料超出结算量，超出部分按超出数量×［市场价×（1＋采保费率）］收取材料费；分包单位领用的材料如少于结算量，则扣回结算中全部主材费用，并且，如分包单位不能提供令审核人员满意的书面依据时，审核人员有权认为分包单位的实际工作量仅限于分包单位从我方实际领用的材料所形成的工作量，并以此为基础对结算进行调整。分包单位自行采购的材料，如无我方供应部门出具的委托单并对其采购单价予以书面认可者，结算审核时一律不予认可。
5.5.1 分包合同是固定总价的，根据施工现场反馈工程量是否有加减办理结算。
5.5.2 分包工程结算本着双方互赢的原则，依据合理计算准确，对合同签订后发生的特殊情况在工程结算时适当考虑。
5.5.3 分包工程结算严禁吃拿卡要，一旦发现对相关人员罚款、除名直至追究法律责任。
第四章工程分包管理办法
1、原则
加强公司对工程分包工作和分包工程的管理，选择合格的分包方，确保分包工程质量、工期、价格满足规定的要求，挑选出一批确有实力的长期合作分包队伍。
2、分包条件
2.1因施工能力不足，在承包工期内难以完成的工程。
2.2符合公司规定的其它项目。
3、工程分包审批及管理原则
工程分包原则上按《公司分包指导价格》执行，如遇特殊工程或经公司评估却有难度的工程，分包价格报公司领导批准后执行。（分包指导价见附表）
4、对分包方要求：分包企业必须队伍作风过硬，工程施工进度快、质量好、管理好。
5、分包合同管理
5.1分包合同条款必须使用公司制定的分包合同文本,不得随意变更删除,因特殊原因必须变更或删除条款时,须报公司经营部门及经营经理批准.
5.2合同价款、技术质量等级标准、工期、付款方式等必须与投标书一致。
6、分包工程进度款管理
6.1分包工程的付款归口部门为经营部门，对每一个发包工程，要签订合同。合同中关于支付工程进度款的有关规定，并且此规定必须符合甲方与我单位签订的施工合同的付款比例及公司有关分包单位付款的相关规定。
6.2付款程序：每月25日之前各项目部施工管理部门提供由主管领导签认的分包单位施工统计确认单，经营部门根据此工程量确定进度款及付款审批表，报公司领导批复后，财务部门付款。（分包工程款审批手续表格见附表）经营部门对分包付款的付款极限为合同约定的比例（含辅材、机械设备租赁费、水电费及应由分包单位支付的相关费用）且累计工程进度款支付比例在建设单位对我单位的付款比例内。
6.3对于分包单位领用的辅助材料和消耗性材料及超限额领用的主材部分由财务部门及时挂账，在工程进度款中扣除。
第五章项目部成本管理办法
1、目的
通过对项目成本的过程管理，对各个环节有效的控制，调动各方面的积极性，提高整体管理水平，从而降低项目实际成本，获取最佳效益。
2.项目成本管理的实施体系部门责任
2.1经营管理部门
2.1.1施工合同（包含内、外部合同）签定后10日内，对项目经理及职能部门实施合同交底。
2.1.2工程分包，同时进行分包合同交底。
2.1.3每月25日之前编制产值报表，分包工程完成报表。
2.1.4及时下达目标成本，配合有关部门进行项目成本的考评分析。
2.1.5负责收集、整理、上报有关的项目成本相关的数据。
2.1.6负责项目对外结算资料的编制。预算编制后，主材要求与供应部门主材核销相比较，如有不符，找出具体原因，拿出结算办法，与现场施工经理、技术负责人、供应负责人等共同审定后送甲方或总包商审核。
2.1.7协助财务部门及项目经理按施工进度及合同约定催收工程款。
2.1.8对签证效益、结算效益进行统计和报批，参与项目考核兑现。
2.1.9负责分包工程款控制审核工作，严格按程序及合同要约进行计算拨付额度后，报项目经理、及公司总部相关领导核定。
2.2设材部门
2.2.1加强材料的计划管理，根据合同中规定的材料结算方式，采取不同的领料策略，最大限度地取得材料管理效益。
2.2.2加强自购材料的管理，对气体、焊材、油漆等消耗材料实行招标制度，坚持货比三家，严格控制采购费用和仓储费用。最大限度的实现采购效益。
2.2.3材料消耗实行动态控制，不论分包和自营队伍主材均实行净料出库，辅材自营队伍实行限额领料，分包单位实行转帐。杜绝超领现象发生。
2.2.4工程施工后期，负责与预算核对材料费，参与工程结算工作。
2.2.5会同经营部门及技术审核分包单位的材料计划和领用计划，组织和指导分包单位进行材料出库及材料报验工作。
2.3施工经理（施工队长）
2.3.1制定设备租赁管理办法，并贯彻实施。确保项目实际机械费、其它直接费成本不超过目标成本。
2.3.2及时做好设备的进退场的组织工作，减少设备闲置。加强吊装设备管理，提高利用率，做好现场布置，降低现场临时设施、材料现场倒运等费用。
2.3.3每月25日前编制包括分包单位完成的工作量，完成总承包商报批手续。交由经营部门进行费用核算，以便工程进度款的回收和分包款的拨付。
2.3.4及时分析产值完成情况、通用机械费用、汽车吊车费用和其他直接费成本，每月5日前出具上月分析情况，指出问题，查找原因，提出具体解决措施。
2.4 技术负责人
2.4.1制定施工方案，会同施管办、经营办提出优化方案办法。从施工源头降低成本费用。
2.4.2及时发现施工图纸错漏事项，与经营部门、施工管理部门及时沟通，积极有效的办理设计变更或现场签证。坚决杜绝签证变更置后或无效的现象。
2.4.3及时发现工程施工中质量问题并勒令其立即整改，避免出现监理或其它质检部门提出返工现象，增加返工成本及罚款成本。
2.5财务部门
2.5.1分析目标成本，落实到责任部门。
2.5.2组织开展成本管理和成本核算。严格按国家财政政策及公司有关制度执行。
2.5.3在开工初期和每月初进行成本预测，编制资金使用计划，并报项目经理、经营经理、公司总部审批。参与制定项目降本增效措施。
2.5.4负责财务结算工作。及时与甲方、业主、总包商对帐，及时发现不合理的转帐费用。提出解决办法或责令有关部门及时协调处理解决。避免出现到工程结算后，发现不合理转帐造成无法挽回的利润损失。
2.5.5负责项目资金收取和资金支出平衡审批，根据目标成本控制相关管理费、间接费和财务费用。
2.5.6按月进行项目成本分析，协助项目经理按季度组织项目经济活动分析，及时发现成本管理中的漏洞，及时向项目经理建议并采取有效的纠正措施。
2.6项目经理的经营职能和责任
2.6.1项目经理是项目成本的第一责任人，对整个项目全过程的成本费用负责。
2.6.2项目经理为项目工程款回收、资金支出第一责任人。所有项目资金的支出实行必须经项目经理审批（大额或公司财务制度有规定的报公司总部审批），职权仅限项目经理一人。
2.6.3项目部成立后，项目经理要召集有关部门进行成本预测，结合目标成本和工程的实际情况，分析成本前景，找出关键环节和降低成本的途径。
2.6.4项目经理应定期组织成本分析会，听取各职能部门的成本汇报，及时
检查各部门的成本控制情况。
3、自有队伍成本控制
3.1人工费
合理调度劳动力，高效率地组织人员进点与撤出，尽量避免人员的无序调动，以节约人工费和相关费用，特别是工程开工或收尾时应尽可能避免窝工现象出现，及时动态的控制人员数量，减少人工开支。
3.2材料费
材料采购计划，由技术部门提供采购量、经营部门按照辅材消耗量定额进行最终核准，报项目经理批准。
焊条实行拿焊条头换焊条；气体空瓶换满瓶的方式进行辅材领用。杜绝浪费现象的发生。
加强周转材料的管理，根据工程特点，制定周转材料的损失比例，对周转材料的管理好坏要综合考核，奖惩严明。
对已出库的手段用料能二次利用的要设立台帐，工程结束后有回收记录和交接手续，预防手段用料的丢失、私自变卖。
3.3机械费
根据施工进度和现场的实际需要，施工队长提前一天报施工管理办使用计划，由施工管理办统一协调，合理集中的安排施工机械，尽可能地减少机械设备闲置和大车小用。在施工进度及现场实际允许的情况下可以对施工队长提出的机械使用计划进行调整。尽可能做到租赁机械满负荷工作。
大型机械使用费应按照批准的施工方案，由施工管理办及技术部门分析后提出节约方案，尽可能的节约使用。并报公司总部批准后使用。
3.4工具费
对个人工具、班组工具和大型工具，要合理配置，按类别分别建立台帐，交接要有记录，项目购买工具必须报供应部门，由供应部门统一购买平衡。
焊机、砂轮机等工机具日常的维护保养必须要责任到人，真正做到有奖有罚。减少由于责任不到位，不爱惜，导致工机具使用年限缩短或维修费用增加。
4、目标成本的制度下达
目标成本由公司有关部门根据工程实际情况制定。项目部要对目标成本进行分解，按照施工进度和责任部门进行落实，使之得到完整的过程控制。
5、成本分析
5.1成本分析的目的：为了及时总结成本管理的经验教训，寻找成本管理的漏洞，调整成本控制的偏差，研究降低成本的措施。
5.2成本分析的制度
5.2.1项目部每月分析一次；
5.2.2公司总部每月分析一次；
5.2.3工程竣工后二个月内进行综合分析。
5.3成本分析的内容
5.3.1人工费用
人工费用的组成，与目标人工的比较，从以下方面分析节超原因：平均人数，管理、服务人员比例等等。公司还应增加人均工资；单位工程中劳动力的安排是否合理，窝工现象的记录，劳动生产率提高的具体措施。
5.3.2材料费用
材料费的组成，与目标材料成本的比较，从以下方面分析节超原因：甲供
材料结算方式；材料核算情况，与预算主材比较材料量的节超情况及其原因分析；辅材消耗情况，气体、焊材等主要消耗材料分别与预算内的定额量和价格进行比较，分析节超原因，气体、焊材消耗占产值的比例是否合理；定额内主材核销情况，是甲供还是自购；甲供料价差结算方式、结算情况；手段用料是否是利用废旧还是新购、领用库存，用完后的回收、处理情况；周转材料的摊销回收情况；材料运费的情况。
5.3.3机械费用
机械费用的组成，与目标成本的比较，从以下方面分析节超原因：工程使用设备种类、数量及时间；运输、吊装设备的台班及单价；外租吊车及运输车辆的利用率；分包队伍使用我方机械台班的情况；现场机械设备调度、利用情况。
5.3.4其他直接费
其他直接费的组成，与目标成本的比较，从以下方面分析节超原因：生产用临时设施费用和生活用临时设施费用，现场临时水电费用，水电费用占当月完成净产值的比率，水电费用管理措施及控制措施，现场二次搬运费支出及控制情况。
5.3.5间接费用
间接费用占人工费比例，间接费用占全部工程成本的比例，办公费用人均支出，差旅费、动迁费、项目管理人员出差费用金额，找出费用节超原因，降低费用措施。
5.3.6管理费用、财务费用
根据管理费用、财务费用的计划执行情况，提出节约费用、降低成本的具
体措施。财务费用的支出分析要结合工程款收取及拖欠情况进行。
6、考核兑现
对项目工程实行年度和竣工成本考核，结合实现利润情况，与项目分配挂钩。
公司将另行下发具体《工程项目奖惩管理办法》
大唐内蒙古分公司 信息化工作管理办法 1 目的 规范内蒙古分公司信息化管理工作，明确工作职责，提高信息化工作管理水平，充分发挥信息技术在公司生产、经营、决策中的作用。 2 适用范围 本办法适用于分公司本部及所属单位。 3指导思想 按照国资委、集团公司和大唐国际信息化建设的管理制度和要求，积极推广和应用信息化技术，充分利用信息资源提高业务管理能力和工作效率，以信息化促进生产水平和管理创新，建立健全信息化管控体系，加强各基层企业的信息化管理。 3 基本原则 （1）、各基层企业的信息化建设和管理要与分公司发展战略相适应、相匹配。 （2）、分公司要把基层企业信息化建设和管理统筹考虑，
业务垂直管理的原则，真正形成应用系统纵向贯通、横向集成。 （3）、信息化建设和管理要归口管理、统一集中。 （4）、统一规划，分步实施。在大唐国际信息化建设规划的框架下，结合内蒙古分公司的特点和实际需求，各基层企业制定信息化发展规划和年度工作计划，有序的开展建设工作。 （5）、信息化项目建设要做到试点先行、对优秀项目重点推广。 4 职责 按照大唐国际三级管理体系要求，分公司发展计划部是大唐国际内蒙区域信息化工作的归口管理部门,全面负责信息化管理工作；所属各单位负责本企业信息化建设和管理工作。 4.1 信息化领导小组 负责内蒙分公司信息化战略的制定、信息化总体规划的审定、信息化组织机构的设计、重大信息化项目审批及投资决策。 4.2 发展计划部
4.2.1 负责组织编制内蒙分公司信息化总体规划和年度计划并组织落实。负责对所属单位信息化规划及年度计划进行审核，对落实情况进行监督考核。 4.2.2 负责组织制定内蒙分公司信息化有关标准、规范、制度、办法、规定并对落实情况进行监督。 4.2.3 负责内蒙分公司信息化项目的立项审核，组织重大信息化项目的实施。 4.2.4 负责内蒙分公司网络和信息安全保障管理与考核，负责信息安全事故调查、分析和处理工作。 4.2.5 负责组织落实大唐集团、大唐国际统一推广信息化项目实施工作。负责内蒙分公司本部信息化建设工作。 4.2.6 负责审核信息化项目建设方案及主要设备采购计划，对招标计划及招标文件技术要求进行审核。 4.2.7 负责内蒙分公司信息化建设项目及资金预算的审核及上报。 4.3 所属单位 4.4.1 负责落实内蒙分公司信息化发展规划及相关规章制度
公司销售管理制度-范文1 公司销售管理制度 一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责：2.1销售副总： a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。 e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销
售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作。 g.负责联系储运业务。 h. 负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。 2．4助销员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理； d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪；
部门工作计划管理办法 第 一 篇 ： 工 作 计 划
各 中 心 、 职 能 部 门 月 工 作 计 划 管 理 办 法 为使公司各部门工作有目标、有计划地开展工作，努力达到“职责明晰、目 标明确、管理到位、不留空白”之目的，充分体现“工作有作为，过失有承担” 的 效 果 ， 特 制 定 本 管 理 办 法 。 一、总经办为各中心、各职能部门月计划的收集和跟踪部门； 二、任何部门都要按照本办法要求，如实、不漏项填写内容，并按照规定 时 间 和 上 报 程 序 及 时 上 报 ； 三、 上报程序： 部门负责人填写计划表 （签字） →上报公司常务副总 （签字） → 交 总 经 办 备 案 跟 踪 ； 四 、 上 报 时 间 ： 每 月 28 日 上 报 下 月 计 划 ； 五、各中心、职能部门负责人应将月计划分解到每周，并积极配合总经办工 作 ， 如 实 向 总 经 办 反 映 工 作 计 划 执 行 情 况 ； 六、 总经办在跟踪计划上报时间过程中， 对执行不力的部门负责人进行处理； 七 、 以 上 未 做 到 的 ， 每 项 每 次 对 部 门 责 任 人 处 罚 200 元 ； 八、在计划实施过程中，“主要业务、工作”一栏中，未按照计划时间完成 时（特殊情况未完成时，应及时向总经办说明原因），对部门负责人处罚 500 元 ； “ 日 常 工 作 ” 一 栏 中 ， 未 完 成 时 ， 对 部 门 负 责 人 处 罚 300 元 。 九 、 本 办 法 自 2019 年 月 日 起 执 行 。 附 ： 《 月 份 工 作 计 划 表 》
第二篇：工作计划管理办法 (试行) 根据公司的管理需求，公司各部门及各级员工应对每月、周、日的工作计划 及其完成情况进行自报、自查，以进一步提高工作效率，确保公司整体工作计划 的完成，考量部门和员工个人的工作绩效。具体要求如下： 一、工作计划的编制与内容 （一）、编制 1、个人的工作计划。由个人编制，直接上级进行审定。 （1）一般员工由所在部门的负责人审定；
公司信息沟通管理制度 本文是关于范文的公司信息沟通管理制度，感谢您的阅读！ 为了加强市场信息沟通工作，对市场信息进行有效的管理，使公司对市场的动态变化做出迅速反应，特制定本工作管理制度。 一、市场信息沟通方式 信息沟通管理工作由市场部负责，销售分公司协助完成。市场部及销售分公司要严格执行信息反馈制度。销售人员在日常工作中发现的问题及时反映到市场部，以便公司针对市场动向做出迅速调整。 (一)日常情况：口头、电话、传真。 (二)紧急情况：口头、电话。 (三)定期沟通：依照《销售人员信息反馈表》、《顾客意见征询表》、《客户回访记录表》填写相关内容。 二、信息反馈制度 1、《销售信息反馈表》 针对整个市场的调查，由销售分公司协助市场部完成。分为周、月、季度进销售信息反馈。营销人员在各阶段中定期进行数据整理统计及信息搜集，如实填写相应表格，按要求送交市场部。市场部在一周内将信息分析汇总，上报主管副总经理,下达上级批示的执行意见。 2．《顾客意见征询表》 针对一般顾客的调查，由销售分公司协助市场部完成。每季度进行一次。在各季度中不定期进行调查，并于每季度末前一星期内送交市场部。（重大问题须随时报告）。专卖店及商场销售人员将以书面或口头提问的方式知道顾客填写《顾客意见征询表》后传递给市场部。市场部在一周内将信息分析汇总，填写《顾客意见处理报告》上报主管副总经理，下达上级批示的执行意见。 4、《客户回访征询表》 针对代销商以及酒店客户的调查，由市场部完成。每季度进行一次。定于一月、四月、七月、十月的月末5日内完成。市场部人员可以通过登门、电话或信函等方式对客户进行回访，填写《客户回访征询表》，并在一周内将信息分析汇总，上报主管副总经理，下达上级批示的执行意见，填写《客户意见处理报告》。
北京首信股份有限公司营销工作管理办法 第一章总则 第一条为了提高企业知名度，拓宽产品销路，维护企业信誉及销售合同的严肃性，保证顾客、供方能够顺利地进行经济活动，根据《合同法》等国家法律法规，结合本公司具体情况，特制定本办法。 第二条本办法规定了： 一．市场信息反馈、管理。 二．各省市、各行业产品选型管理。 三．销售人员法人委托书的管理。 四．销售合同专用章的管理。 五．对外销售产品价格的管理。 六．合同评审。 七．销售合同的签定。 八．与顾客签订各种“返包”协议的管理。 九．内部合同、外部合同的适用范围。 十．合同管理。 十一．合同履约的考核。 十二．合同纠纷的解决。 第三条本办法适用于市场总部、销售部、事业部、分公司、中心、本公司与顾客签订的供货合同，适用于事业部、分公司、公司
之间签订的最终产品的内部合同。 第二章市场信息反馈、管理 第四条市场信息是本公司开发适应市场需求的新产品的依据，是市场开发工作的基础，全公司员工都要做好市场信息的收集、反馈工作。 第五条市场信息的范围： 一．顾客对本公司现有产品的需求信息，各地区、各行业的工程建设动态。 二．顾客对本公司现有产品性能、功能改进的意见，对现有产品质量的意见。 三．和本公司生产同类产品的公司、产品价格，在各地的销售策略和状况。 四．通信产品市场动向，顾客对新的通信产品中、远期需求。 第六条外出进行市场开发、销售、售后服务、技术交流及参加各种与生产经营工作有关的各种会议（含展览会）人员，都要注意收集市场信息。回单位后要填写“出差工作汇报单”，经本部门领导审核签字后,交到市场总部。各单位应将有价值的市场信息填写“顾客信息记录表”，交到市场总部。 第七条市场总部负责在本公司产品市场潜力较大的城市建立本公司驻当地办事处，办事处应定期向市场总部反馈市场信息，紧急信息随时向市场总部反馈。
工作计划管理办法 编制： 审核： 批准： 漯河电厂筹建处
工作计划管理办法 1 总则 1.1 为认真落实集团公司、华电国际和董事会生产经营总体目标，规范工作计划管理工作程序，使工作任务具有目的性、计划性和严肃性，提高公司管理工作的效率，做好工作计划的编制、评审、检查、考核工作，特制订本办法。 1.2 本办法适用于漯河电厂筹建处。 2 职责 2.1 筹建处领导 (1) 负责主持月度、年度工作计划的评审； (2) 在月度、年度工作计划评审后，负责工作计划的批准； (3) 负责审批各部门工作计划的变更和调整申报。 2.2 相关部门 (1) 负责编制本部门周、月度、年度工作计划任务并及时报送计划经营部； (2) 参加月度、年度工作计划的评审； (3) 在工作计划下达后，负责执行本部门和与部门工作有关的计划任务； (4) 负责对本部门工作计划执行情况进行跟踪、检查、考核； (5) 负责本部门月度工作计划的变更、调整，办理调整审批手续。 2.3 计划经营部 (1) 负责组织并参加月度、年度工作计划的评审； (2) 在工作计划下达后，负责对全公司工作计划的实施进行统一组织、协调、平衡、控制和监督； (3) 负责组织计划的检查和分析计划执行的情况； (4) 负责审查计划的变更和调整； (5) 负责对计划执行情况进行考核。 3 编制 3.1 编制依据 3.1.1 筹建处年度生产经营综合计划和经济指标计划； 3.1.2 筹建处董事会决议； 3.1.3 筹建处目标责任制考核细则。 3.2 编制原则 3.2.1 各部门根据公司管理工作的总体要求和部门年度工作总体安排，统筹安排月度、周工作计划任务，合理分配部门资源，讲求工作效率，使部门
xxxx集团督查督办工作管理办法 第一章总则 第一条督查督办工作是为了推动年度计划、重要会议决议、领导重要批示指示及重大决策部署的贯彻落实而开展的督促检查工作的总称，是服务领导决策，强化执行力建设，确保政令畅通，推动工作有效开展的重要手段。 第二条督查督办工作开展原则。 （一）围绕中心，突出重点。紧密围绕公司中心任务和重点工作展开，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署和重要事项的督办落实。 （二）明确责任，分级负责。督查督办工作实行主要领导负责制，分级管理、分类指导，做到各司其职、各负其责、机制完善、程序规范。 （三）改进创新，注重实效。不断改进工作方式、创新督办手段、深入工作一线、确保督办实效，做到任务明、问题清、督到位，件件有落实、事事有交待。 第三条本规定适用于公司本部及各二级单位。
第二章组织体系和职责分工 第四条公司督查督办工作实行主要领导负责制。公司主要领导为公司督查督办工作总责任人，全面负责公司经营、行政各项事务督办工作。其他副职按照分工对总责任人负责，领导组织公司督办工作的开展。 第五条董事长办公室是公司督查督办工作的归口管理部门。本部各部门和各二级单位（以下简称“各部门”）具 体负责督查督办事项的承办落实。各部门要高度重视督查督办工作，建立健全各自的督查督办工作体系，安排专门人员负责跟踪做好本部门承办事项的开展落实，切实将督查督办工作列入本部门重要工作职能，确保督查督办工作有效开展。 第六条公司督查督办工作采用专人负责的做法，建立完善督查督办专员机制，董事长办公室指定专人具体负责开展公司督查督办工作，各部门、各单位指定专人作为本部门的督办工作联络人。 第七条董事长办公室主要职责： （一）负责建立健全督查督办工作管理规定及相关工作制度体系。 （二）负责督查督办工作的日常管理。 （三）组织开展督查督办调研、检查和考核活动。 （四）对督查督办工作情况定期总结汇报，加强成果应
公司信息化管理办法 第一章总则 现代计算机信息技术的发展、推广和应用加快了信息传递速度，提高了办公自动化水平，推动了社会现代化管理进程。为适应现代建筑行业的需要、提高企业管理水平、充分发挥计算机信息化管理优势，给公司的经营、生产、管理、决策提供及时、准确的数据，特根据相关法律、法规、二航局及公司“十一五”信息化发展规划，结合公司实际情况制定本办法。 第一条计算机信息化应用程度是衡量企业管理水平的重要标志，信息化的建设与引进、推广与应用是一项对企业发展具有战略意义的系统工程。因此，信息化的建设是一项公司全员参与的工作。 第二条计算机信息化应用的目的是通过对企业的人力、资金、设备、市场、生产、技术、管理信息等原始资料进行动态和静态的数据纪录，然后进行计算、整理、分析，为领导的经营决策提供重要依据，提高企业的决策水平，增强企业应变能力。 第三条计算机信息化应用工作的基本任务是建立和逐步发展公司的计算机信息化应用系统，最终形公司、各职能部门（包括项目部等各基层单位）两级计算机信息化网络系统，成为支持企业施工生产、经营、管理、决策科学化的重要辅助手段。 第四条公司机关各职能部门、项目部等各基层单位的网络建设、信息应用系统的规划与引进、信息设备的调配、整合与开发等均适用本办法。 第五条本办法中的信息设备（软件）主要包括： （一）网络设备：路由器、交换机、服务器、MODEN、无线上网卡等； （二）计算机：台式电脑、笔记本电脑； （三）计算机外设：打印机、扫描仪、移动存储设备等； （四）软件：常用软件和行业软件。 第二章组织、管理体系建设 第六条信息化组织是高度集中的组织，在企业管理和信息化建设规划上是权威性的、有效的组织，是集管理与信息化技术应用于一体的企业管理改善的组织。 页脚内容- 1 -
（管理制度）房地产开发有限公司营销管理办法
目录目录2 第1章营销推广的管理4 1.营销推广的管理4 1.1.营销推广方式4 1.2.电视广告投放的管理4 1.3.户外广告宣传的管理4 1.4.楼书及宣传品的管理4 1.5.现场包装物料的管理4 1.6.宣传礼品的管理5 1.7.营销公关活动管理5 2.营销的计划与总结5 2.1.营销方案的策划5 2.2.营销的计划编制5 2.3.营销日常会议的主持6 3.营销的招标与签约6 3.1.竞争性谈判原则6 3.2.营销合同版本管理6 3.3.合同的时间管理6 3.4.电视广告招标的管理7 3.5.报纸广告的招标管理7 3.6.物料制作商的招标管理7
3.7.营销合同的后评审管理8 4.营销费用与支付8 4.1.年度费用预算的管理8 4.2.月度营销费用的管理8 4.3.营销费用报销管理8 4.4.费用支付的管理9 5.楼盘的销售与签约9 5.1.销售价格的管理9 5.2.认购的管理9 5.3.定金的管理9 5.4.房款缴交的管理10 5.5.签署商品房买卖合同10 5.6.客户特殊要求10 5.7.客户投诉管理10 6.佣金计取11 7.样板房的管理11 8.营销资料的管理12 第2章营销的流程管理13 2.1.销售过程作业流程13 第3章管理表格14 3.1.营销活动的管理14 3.1.1.使用说明14
3.1.2.执行程序14 3.2.广告商的管理14 3.2.1.使用说明14 3.2.2.执行程序14 3.3.客户的管理15 3.3.1.使用说明15 3.3.2.执行程序15
第1章营销推广的管理 1.营销推广的管理 1.1.营销推广方式 1.1.1.营销推广的方式包括报纸、杂志、电台、海报、单张、 夹报、DM广告等方式。销售部应根据需要选择合理的 营销组合方式进行立体全方位的营销推广，以在合理的 时间内在楼市中形成品牌效应，使目标客户群能熟知楼 盘的情况。 1.1. 2.销售部并根据销售计划分解至月度媒体的具体投放安 排表。 1.2.电视广告投放的管理 1.2.1.销售部负责提出影视广告创意分镜头脚本，报送地产公 司对影视广告创意分镜头脚本进行共同评审，提出评审 意见。 1.2.2.销售部按公司领导评审意见执行影视广告制作。并安排 影视广告投放排期，按确认后的投放排期进行电视广告 宣传投放。 1.3.户外广告宣传的管理 1.3.1.包括车身、路牌广告、销售部负责提出户外广告投放及 内容方案，报送公司对投放计划及广告内容进行审批和
空调事业部商用空调项目小组文件 特商字[2002]007号签发人：曾克 耀 工作计划管理办法 （修订版） 第一章总则 第一条为提高基础管理水平，确保商用空调各项重点工作的及时落实及经营活动的有序开展，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率，特制定本办法。 第二条本办法所指工作计划包括年度工作计划、月度工作计划、阶段性工作计划、员工周工作计划。 第三条本办法适用于商用空调公司各部门（以下称各部门）。事业部总经理办公会与商用空调公司管理协调会议中下发的工作执行单将纳入各部门的工作计划中，并对其按时反馈与完成情况进行通报与考核。 第二章管理职责 第四条管理部职责 商用空调公司管理部是项目工作计划的归口管理部门，负责项目小组及商用空调公司工作计划的协调、管理和评价。管理部设工作计划主管，其主要职责为： 1.负责组织编制、跟进和落实项目工作计划，负责跟进、落实项目小组会议、总经理办公会议和工作任务单中的各项重点工作，并 指引各单位编制部门工作计划。 2．负责督促实施、跟进各部门重点工作，及时分析、总结、反馈各项管理信
息。 3．负责在管理部经理的指导和监督下，建立、维护商用空调公司工作计划管理和评价体系，并对公司及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。 第五条各部门职责 各单位负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。各部门计划员（一般为部门负责人或相关业务组主管）的主要职责为： 1．负责组织编制本部门工作计划，在必要时组织并指引本部门人员编制小组或个人工作计划。 2．负责与公司保持工作计划衔接关系，并接受公司工作计划主管的业务指导和监控。 3．负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划，及协调、落实公司重点工作计划。 4．负责建立、维护本部门工作计划管理网络，并对本部门工作计划实施情况进行总结、分析和评价。 5. 负责部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。 第三章工作计划编制 第六条年度工作计划的编制及要求 1．每年12 月由管理部根据商用空调经营发展规划编制下一年度工作计划，各部门据以制定本部门下一年度工作计划。各部门年度工作计划由总经理批准，公司管理部备案。 2．具体年度工作计划（含半年度总结）的具体要求由公司管理部另行通知要求。 第七条月度工作计划的编制及要求
限公司重点工作督办管理办法（xx版） 第一章总则 第一条为促进xxxx保险股份有限公司（以下简称“公司”）经营目标的顺利实现，推动公司管理制度以及各项重要决策、工作措施的贯彻落实，健全公司内部管理监督机制，结合公司实际需要,特制定《xxxx保险股份有限公司重点工作督办管理办法（xx版）》（以下简称“本办法”）。 第二条本办法适用于总公司各部门及各分支机构（含筹）。 第二章督办原则 第三条突出重点原则。重点工作要紧紧围绕公司的关键经营目标、阶段性重点工作及公司领导重点关注的事项进行。 第四条注重实效原则。重点工作督办任务应符合工作实际，明确、具体，务实重实效，避免形式主义。 第五条实事求是原则。承办部门/人对于承办事项的汇报反馈必须全面、准确，据实上报。督办部门在督办过程中要坚持原则，发现问题，秉公处理。 第六条奖惩结合原则。督办工作主要关注最终结果完成情况，对于完成情况较好的部门/人员给予奖励，对于完成情况较差的给予处罚，奖惩相结合，促进目标达成。 第三章职责分工 第七条督办部门 负责重点工作的追踪催办，主要职责为收集重点工作督办信息；沟通、明确具体督办工作内容；督促重点工作及时落实；掌握督办工作进展情况；定期汇集督办工作信息并上报等。 第八条承办部门/人 负责承接、落实督办工作，主要职责为沟通、明确督办工作具体事项；制定督办工作开展计划；组织推动工作计划落地实施，确保督办工作目标顺利达成；及时、准备反馈工作进展完成情况等。
第九条确认人 确认人为承办部门/人的直接上级分管领导或承办项目的分管领导，负责对工作事项的完成情况进行确认及评价，提出工作要求及指导承办部门/人顺利完成工作。 第十条考评人 考评人为公司考核委员会，在重点工作事项完成后，根据完成质量、时效、达成效果等对该工作的完成情况进行考核评价。 第四章督办事项 第十一条督办事项应与公司经营目标达成密切相关，能够清晰、具体的界定工作办结标志及起止时间，且为公司重点关注的工作事项。 第十二条督办事项主要为董事长、监事长、总经理室等公司管理层会议中明确要求督办的重点工作、各项专项工作会议的决议和部署、年度重点工作及领导交办的其他重要事项。 第十三条督办事项视具体事项分为管理要求类、重点项目类、短期项目类。 管理要求类督办事项，指方向、方针性的工作安排，完成任务的时间跨度大，内含长期工作。 重点项目类督办事项，指时间跨度在2个月以上的大型项目性工作，有明确的工作要求及完成时间要求。 短期项目类督办事项，指计划在2个月内完成的项目性工作，有明确的工作要求及完成时间要求。 第五章督办流程 第十四条督办工作开展的流程为：督办立项→明确督办事项→过程追踪→进度反馈→上级确认→考核评分。 第十五条督办立项 督办部门根据高级管理层会议纪要、参会人员记录或公司领导批示等材料，拟定需进行督办的事项，呈请相关领导批准后，方可立项。 第十六条明确督办事项
企业信息管理制度 第一节总则 一、为加强信息管理制度，加快公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合公司具体情况，制定本信息管理制度。 二、本信息管理制度中关于信息的定义： 1、行政信息：公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。 2、市场信息：公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案；公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理制度表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。 三、信息管理制度工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。 四、信息管理制度工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。 五、公司及全资下属公司、机构的信息工作，都必须执行本制度。 第二节行政信息管理制度
六、按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。 七、行政信息管理制度主要依据公司下列规定进行： 1、文件收发规定； 2、文件、档案、资料的管理规定； 3、公司印章、介绍信管理规定； 4、保密制度。 第三节市场信息管理 八、依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。 九、市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。 1、业务（客户）信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；市场人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。 2、非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。 十、营销管理人员主要负责以下业务信息工作：
销售管理制度 一、制定目的 2019年上半年即将过去，为更好配合公司的营销战略，顺利开展营销工作，积极开拓市场，充分调动、发挥销售人员的工作积极性，特制定以下规章制度。 二、适用范围 本制度适合本公司所有营销人员和营销活动。 本制度自发布之日起实施。 三、销售部组织架构图 四、制度细则 1.管理制度 2.岗位职责 3.例会制度 4.文
档管理制度 5.客户拜访制度 1.销售部管理制度 （1）遵守公司的考勤制度，请假制度，不迟到不早退。（2）尽职尽责，维护公司声誉，保守公司商业、技术、信息秘密。 （3）积极工作，团结同事，对工作认真负责。（4）主动参加公司组织的各种活动，工作会议，并严格遵守列会时间。 （5）完成领导临时安排的其他工作。 2.销售部岗位职责 （1）根据公司长远战略规划，制订相应的国内营销发展目标、规划，负责编制年度、季度产品销售计划并努力完成，实现产品销售和市场占领。 （2）制订合理的销售政策，销售管理办法，明确销售工作标准，积极、合理、有效地开辟新客户，努力拓宽业务渠道，采取各种有效的市场推广形式，建立公司的营销网络，提高公司销售额和市场占有率。（3）严格履行销售合同，发货及时准确，作好产品销售资金回笼工作，缩短资金回收周期，最大限度的降低销售费用和成本，努力避免销售坏帐的形成。（4）积极开展市场调查和信息收集、整理工作，及时掌握市场行情，定时反馈客户信息，了解竞争对手的动态，为公司决策和产品开发提供详实可靠的依据
（5）及时有效的处理客户投诉，提高客户满意度，维护企业信誉。 (6) 编制各类销售报表，作好销售统计核算工作，建立健全各类销售原始数据报表，按时填报年度、季度、月度销售统计报表，做好合同订单、日常往来邮件、信函和客户资料记录，进行分类管理。 （一）销售经理岗位职责 （1）在总经理领导下全面负责销售工作，确保完成公司的年度销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售的相关组织工作。 （2）做好市场产品信息反馈的收集和记录工作，便于公司作出合理、精准、快速的反应。 （3）做好公司网站、阿里巴巴平台的产品更新和维护工作，及时接收和处理来自公司网站、平台的信息和邮件。做好销售产品目录、数据的整理和及时更新。（4）制定每月、季度、年度的销售目标，建立销售部例会制度。 （5）定期拜访重要客户，征求客户意见，掌握竞争对手销售情况和水平，分析竞争事态，协助公司调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。（6）了解公司库存情况，引导客户订单，保证库存结构合理，避免大量积压资金。 （7）建立健全客户档案管理制度。
公司工作计划管理办法 一、目的 为提高组织执行力，通过目标管理和过程控制提高部门工作效率，确保公司各项重点工作的及时落实，特制定本办法。 二、范围 公司的所有综合管理部门（总经理办公室、企业管理部、财务部、市场部、采购部五个部门），以及属于综合管理部门的全体员工（不含试用期员工）。 三、分类 工作计划分为公司工作计划、部门工作计划和员工工作计划3个层级。按编制周期又可分为以下3类： 1、公司工作计划：公司年度工作计划。 2、部门工作计划：部门季度工作计划。 3、员工工作计划：员工月度工作计划。 四、职责权限 1、总经理办公室是公司工作计划的归口管理部门，对公司各级各类工作计划编制的组织、监督、考评等负管理责任。 2、部门经理是部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实等负管理责任；此外，部门经理对部门员工工作计划负有直接管理责任，负责对员工工作计划的制定以及执行进行指
导和监督。 3、主管总经理对各主管部门的工作计划负有直接管理责任，负责对所主管部门的工作计划进行审核，跟进计划的执行进度，并对计划的完成情况进行评价。 4、总经理负责制定公司年度工作计划，提出公司年度发展总目标以及部门季度工作目标和要求，并对所有管理部门的季度工作计划负有审批和考评权限。 五、计划的编制 1、公司年度工作计划于每年1月底由总经理制定，提出公司全年总发展目标和各管理部门年度工作目标。 2、部门季度工作计划： （1）总经理办公室于每个季度第一周组织各管理部门制定季度工作计划。 （2）部门季度工作计划的编制过程应采取自上而下与自下而上相结合的方式进行，部门经理应在充分听取总经理和主管总经理对部门季度工作目标的意见后，围绕部门职责编制部门季度工作计划。 （3）部门季度工作目标应突出部门对公司管理效能的改善贡献，不可将部门例行性事务作为计划的内容；且计划编制中要求对工作目标和成果进行进度和责任人分解，明确出各项工作的具体完成节点和实施负责人，以便总经办对计划执行进行过程监督。 （4）部门经理将部门季度工作计划编制完成后，需先呈报主管总经理审核，并将经主管总经理审核通过的计划稿送交总经理办公
公司核心人才库管理办法 1、目的 为建立公司核心人才库，有效服务于公司的运营、经营和发展，并为培养各类各级专家或干部提供人才资源储备，结合公司人才发展运行情况，制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于公司各部门。 3、职责 3.1人力资源部 3.1.1负责公司核心人才库的规划和建设； 3.1.2负责确定核心人才库序列、类别、层级和入库条件，并向需求部门提供人才信息； 3.1.3负责组织各序列核心人才的认定、入库、统计、考核等人才库的维护和管理。 3.2各部门 3.2.1负责建立核心人才库需求调研与申请事宜； 3.2.2拟定本序列核心人才库人才系列、类别细分、层级和入库条件； 3.2.3负责本序列核心人才入库资格的初审和推荐； 3.2.4协助聘请评价专家评定本专业人才入库资格； 4.2.5协助组织并实施本专业人才的使用、培养、考核。 4、主要内容
4.1核心人才库是指按照一定的人才标准和入库条件、程序，遴选出的具有较强专业优势、特长的专业人员的集合。 4.2 核心人才库建立坚持“统一标准、满足需求、逐级遴选、统一管理、资源共享”的原则，以遴选、培养、使用三个环节为着力点，建设并管理各序列核心人才库。 4.3核心人才是指在公司人才资源中，拥有关键能力且对公司战略实施不可或缺、外部人力资源市场较为稀缺、培养周期较长的人才群体。基于各部门或序列关键岗位清单，具备下表中的评价维度有两个及以上为高时，即为核心岗位。 4.4核心人才申报 4.4.1公司各部门根据工作需要，适时提出本部门各序列核心人才库申请，报送公司人力资源部核准后开展核心人才库组织建设。
4.4.2公司各部门细分本部门核心人才库系列、类别、层级，拟定核心人才入库条件和数量，由公司人力资源部组织评审确定并组织该类人员的入库申报。 4.5人才入库选拔 4.5.1建立核心人才任职资格 任职资格是指在特定的工作领域或角色范围内，对任职者所应具备的知识、能力、素质、行为、态度及产出等的要求。人力资源部可以根据任职岗位的工作环境和职责要求、公司未来发展规划对岗位的管理要求、高绩效员工的能力素质分析，分析形成具体每类核心人才的任职资格标准。 4.5.2核心人才入库选拔标准 以核心人才任职资格标准为基础，结合其培养与储备性选拔的要求，从任职资格中选择适合甄选鉴别的要项，并根据核心人才特点，适当增加反映核心人才更深层素质的考察要项，明确核心人才的入库选拔标准。 4.5.3入库选拔报名与筛选 4.5.3.1人力资源部负责组织各部门核心人才的选拔活动，采用部门负责人推荐的方式，由部门负责人和核心人才候选人共同填写《核心人才推荐表》，经人力资源部审核签字后进入下一轮选拔程序。 4.5.3.2人员入库选拔评估 人力资源部负责设计公司核心人才入库选拔标准和评估方式，确定选拔评估的环节(初试、复试)及各环节考察重点，组织实施人员入
月度工作计划考核管理办法 1目的 为确保落实公司经营目标，激励各部门履行职责，完成月度工作计划，提高工作质量，实现企业目标，制定本办法。 2适用范围 适用于职能部门及所属公司月度工作的考核。 3工作流程 3.1月度工作计划考核流程（见图1） 每月25日 图1月工作计划流程图 3.2 月工作计划的编制 3.2.1职能部门负责人依据公司的战略目标、年度经营管理目标、部门的工作目标，确定月度工作目标，并 形成月度工作计划。
322月度工作计划必须根据“月工作计划表”及填表说明逐项明确编制。 323月工作计划的具体内容为：年度经营管理目标分解到每月的具体指标；岗位职责的具体细化，持续改进的项目，本月未完成需移交至下月的工作内容，其他部门需配合的事项。 3.2.4各计划执行人员必须于每月20日之前制定好下月的工作计划。 3.3月工作计划拟定的审批 3.3.1直接上级对下属提交上来的月工作计划必须在计划实施之前根据“月工作计划表”的各项内容逐项审 核，审核重点是“工作内容”是否量化，应具体不含糊；“权重”分配是否合理；责任人是否明确； 配合部门是否知道并同意对应的工作内容；是否有时间限制。如对下属拟定的月工作计工划有不明确的地方要与下属共同确定，直至明确。 3.3.2审批合格的“月工作计划表”要由审批人签字，同时由计划编制人将审批完毕的“月工作计划表”于每月20日 之前交于公司人力资源部。 3.3.4总裁办每月20日监督各部门是否及时上交下月的“月工作计划表”，以及是否按要求审批。对没有按 要求审批的工作计划，根据情况对审批人开具“过失单”，并确定过失性质加以处罚。 3.4工作计划的执行 3.4.1各部门根据审批的“月工作计划表”执行、实施本月工作。 3.4.2工作计划在执行过程中确因特殊原因不能执行的可以修改（增加或减少，下同）。 3.4.3工作计划的修改必须理由充分，无特殊原因不能修改。需修改的工作计划内容必须以书面形式请直接 上级批准，由直接上级签署意见并签字认可。 3.4.4上级接到直接下级需修改工作计划的请示时，认真审核计划不能按期完成或增加工作计划的原因，理 由充分，事实清楚可签字认可，并同时与下属共同调整已变动的工作计划内容的权重，直至双方同意。调整的工作计划同时交人力资源部备案。 3.4.5总裁办在抽查工作计划完成情况时，对于没有完成的工作计划，又没有直接上级签字认可的，按没有 完成工作计划处理，扣减相应分值。对于直接上级包庇下级的，对直接上级根据情况开具“过失单”，并判定过失性质加以处罚。 3.5工作计划的检查（考核） 3.5.1上月的工作计划检查由计划执行人的直接上级进行，并于每月25日之前检查考核完毕。 3.5.2工作计划考核人员根据工作计划执行人月工作计划的完成情况，客观公正地评分。 3.5.3工作计划评分标准，具体见表1。 3.5.4考核完毕的“月工作计划表”于每月25日前将评定结果交人力资源部统计，并由总裁办统一计入“月 工作计划完成情况统计表”。 3.5.5总裁办根据各部门对月工作计划的审定结果进行抽查，对审定结果不客观、不公正地直接上级，将根 据实际情况开具“过失单”，并判定性质加以处罚。
浙江中呼科技股份公司 核心员工管理办法 第一章总则 第一条人才队伍是公司最重要的资源，为培养一支素质优良、能力突出、充满创新活力和凝聚力的核心员工队伍，以增强公司核心竞争力，担当起公司发展的重任，保证公司目标的有效达成。按照公司发展策略的要求，制订本办法。 第二条核心员工管理，须坚持以下原则： （一）公司和部门最高领导直接管理原则； （二）评价标准公开原则； （三）员工个人职业发展和公司业务共同成长原则； （四）注重发展潜力、重视培养提高原则； （五）储用结合、动态管理原则； 第二章核心员工队伍组成 第三条核心员工是公司中学习、创新能力强，并掌握公司经营、管理、技术、业务等核心技能和资源，对公司发展具有重要价值和重大影响的精英团队。 第四条核心队伍由公司经营管理人员、技术业务骨干、后备人员组成，其中： （一）经营管理人员是指公司经营层领导和部门领导及职能管理部门核心岗位人员。 （二）技术业务骨干是指在公司核心业务中的技术、业务岗位上，具有较大价值，能力和表现突出的重要专业人才。 （三）后备人员是指遵照公司发展策略和人才成长规律，为经营管理岗位和核心技术业务岗位培养和储备的后备核心人才团队。 第五条核心业务的界定：根据产品和业务对公司发展的重要性和贡献度确定，随着公司业务策略调整则相应调整。 第六条技术业务骨干的设置（如层次、名额等），按照“充分体现个人对产品和业务发展的价值”确定。 第七条为加强对核心员工的关怀和管理，将核心员工分类管理，共分为三类：公司级核心员工、二级部门核心员工、三级部门核心员工。 （一）公司级核心员工（高级）:包括指公司经营层领导和二级部门领导以及公司级核心业务的核心骨干，即公司重点项目、重点产品和业务的带头人,由公司领导、二级领导负责员工的关怀和管理。
公司物流信息管理制度 一、总则 1.集团公司为加强信息管理，加快集团公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合具体情况，制订本制度。 2.本管理制度中关于信息的定义： （1）行政信息是指以集团公司系统内部行政传达为目的的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理; （2）市场信息是指集团公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案;集团公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、授标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。 3.信息管理工作必须在加强宏观控制和概观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率、服务于企业总体的经营管理为宗旨。 4.信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。 5.集团公司及全资下属集团公司（含51%股权的全资、内联企业）、 机构的信息工作，都必须执行本制度。
二、信息管理机构与相关人员 1.集团公司设立集团信息中心。集团公司下属独立核算的公司、企业设置独立的信息机构。非独立核算的单位配备专职或兼职信息人员。 2.各企业行政部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理;实业公司销售中心办公室独立负责市场信息管理。下属独立核算的公司、企业参照集团公司设立信息经理或专门信息管理的人员。信息管理根据业务工作需要，配备必要的电脑技术人员、文员。 3.集团信息中心负责集团公司整个系统的信息管理工作，负责所有信息的汇总和档案管理。对全系统的信息管理工作负责。 4.依据《行政管理条例》，各企业行政负责人主要负责行政信息的管理。 5.集团信息中心设企业信息专员，主要负责市场信息的系统化、专业化管理。企业信息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。企业信息专员主要职责如下： （1）执行集团公司总经理办公会议的决议，参与编制总经理办公室主持的信息管理制度（行政信息专员）; （2）在销售中心总监指挥下，负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达，对执行中存在的问题提出改进措施（市场信息专员）; （3）与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作（行政信息专员）; （4）辅助指导集团公司其他各部门业务的信息统筹处理（行政
营销管理制度 第一章总则 第一条为了建立以市场为导向、以客户为中心、以××产业为特点的营销运作模式，牢固树立××品牌战略意识，充分发挥营销管理的决策作用，调动广大营销人员的积极性，规范营销行为，控制营销风险，提高××产品（包括工程项目，下同）市场占有率，保障产品销售收入达到行业应有的水平，根据公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条本制度适用于本公司、全资子公司、控股公司。 第二章营销队伍建设 第三条公司在经营管理班子里设立营销总监，其基本职责是营销策划。 营销总监负责整个集团系统内营销架构的具体设置和营销队伍的建设。 第四条公司设立营销中心，负责集团系统营销事务工作。并根据企业发展需要，在国内外重要城市设若干分公司（或管理部），负责各区域的营销事务工作。 营销中心设主任1人，副主任1-2人，管理人员若干。 各企业设销售（市场）部，负责本公司的营销事务工作。并根据本企业的发展需要，在国内外重要城市设若干办事处（或联络处），负责各区域的营销事务工作。并配备若干业务人员。 第五条要重视培育一支高素质的、具有团队精神的营销管理者队伍，重视发现和培养战略营销管理人才和国际营销人才。 第六条营销人员必须具备忠诚、勤奋、上进的优良品质，良好的经营作风和职业道德，能吃苦耐劳，敬业爱岗，有强烈的责任感和集体荣誉
感。 营销人员要经过专门培训，考核、考试合格后方能上岗。 第三章选择营销机会 第七条要加强市场调研工作，全面了解和掌握市场的第一手资料，充分挖掘市场潜力，掌握市场需求动向。在市场调查的基础上，开展市场预测工作。 第八条高质量、高科技是我们的产品立足点。我们的市场定位，就是“一流的企业，一流的产品，一流的服务”。 第九条各企业必须明确可以提供最有效服务的细分市场，定期评估现有的细分市场，有计划有步骤地选择目标市场。 第十条公司以深圳及华南市场为依托，向全国经济发达城市或重要的省会城市拓展，并逐步向国际市场迈进。 各企业根据自身产品特点和发展战略，进入不同的细分市场。 第四章营销战略 第十一条公司的营销战略是：在建材产业方面，坚持产品差异化的基本方针，有选择性地占领差异化所有市场。在IT产业方面，以高质量、高性能的产品，全方位占领市场。 公司应根据市场的变化情况，确定不同时期、不同阶段、不同产品的营销战略。 第十二条公司根据目标市场、营销定位、产品组合和营销预算水平等方面的具体情况，以及公司的经营战略，制定公司中（长）期营销计划。 中（长）期营销计划是指导年度营销计划制定的依据。 第十三条公司中（长）期营销计划应包括：经营摘要、当前经营状况、机遇和问题分析、目标、营销战略、行动步骤、预期的损益表、控制