股东会（董事会/监事会）会议通知
各位股东：
根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会，会议主要议题：
一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；
二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；
三、审议公司XXXX年度财务决算报告；
四、审议公司XXXX年度利润分配预案；
五、XXXXXX。
特此通知！
XXXX公司
二XXX年XX月XX日
第X届董事会第X次会议
会议资料
（亦适用于股东会/监事会）
X X X公司
2X X X年X X月X X日
一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日
二、会议地点：XXXX
三、会议主持：XX
四、会议方式：
1、会议以现场表决方式召开；
2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案
1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司X X X X年度工作总结报告
各位董事：
XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告
各位董事：
XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案
各位董事：
公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
本年度不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告
各位董事：
公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
XXX年度有关费用支出情况如下：
管理费用XXX万元。
财务费用XX万元。
XXXX度所得税的支出为XXX万元。
XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要
各位董事：
XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司2010年度经营纲要》。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划
各位董事：
XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。
审议公司XXXX年度项目研发计划
各位董事：
XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。
审议公司XXXX年度财务预算
各位董事：
参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXX公司XXXX年度财务预算》
X X X公司
第X X届董事会第X X次会议决议
（亦适用于监事会）
XXX公司（以下简称“公司”）第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX同志（董事长）主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议公司XXXX年度工作总结报告
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
二、审议公司XXXX年度董事会工作报告
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
三、审议公司XXXX年度利润分配方案
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
四、审议公司XXXX年度财务决算报告
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
五、审议公司XXXX年度经营纲要
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
七、审议公司XXXX年度项目研发计划
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
