**公司
总经理办公会议事规则（暂行）
第一章总则
第一条为规范**总经理办公会的议事方式和运作程序，保障经营班子依法合规行使职权、履行职责和科学决策，根据
（以下简称《公司法》）和《**公司章程》《中华人民共和国公司法》
（以下简称《**公司章程》）的有关规定，结合**公司运营实际，制定本规则。
第二条总经理办公会是组织实施**公司董事会决议，研究需提交**公司党委会、董事会审议事项，决定**公司经营管理中的重要事项的议事机构，在**公司章程规定和董事会授权范围内行使职权。
第二章议事范围
第三条总经理办公会审议**公司经营管理中的重大事项，董事会授权外的事项，须再报请董事会审议。
（一）研究拟订下列方案，提请**公司董事会审议：
1.**公司年度经营计划和投融资方案；
2.**公司财务预算、决算方案；
3.聘任或者解聘**公司经理层高管人员方案；
4.**公司基本管理制度；
5.**公司内部管理机构和分支机构的设置方案；
6.**公司全面风险管理制度和法治建设规划；
7.**公司出资企业的重大改革、重组方案；
8.**公司所持上市公司股权变动、发行债券和资产重组方案；
9.**公司出资企业分红权激励和股权激励方案；
10.**公司所持国有股权、重大资产的处置和调配，以及抵押、质押或其他对外担保方案；
11.**公司应对重大法律纠纷、安全稳定、重大突发事件的重要措施及方案；
12.**公司经营班子年度工作报告；
13.须经董事会批准的**公司对外捐赠或赞助方案；
14.其他董事会要求需由总经理负责组织制订的方案。
（二）审批**公司自身拥有的资产及上级部门委托管理的资产的委托管理事项。
（三）制定**公司基本管理制度之外的其他规章制度，制定基本管理制度的实施细则。
（四）制定**公司安全生产应急预案、年度安全生产计划
及实施方案。
（五）**公司“三重一大”决策制度实施办法规定应由总
经理办公会审批的事项。
1.重大决策事项
（1）审议**公司职能部门工作业绩考核细则及考核结果。
（2）审议**公司除房地产、土地使用权、产权（股权）类
公开交易外，列入年度处置计划，且金额高于50 万元（含）、低
于100 万元的单项（含整批）资产交易事项。
（3）审议**公司三级企业改革改制总体方案。
（4）审议**公司本部员工绩效标准和特殊奖金的确定、
个人业绩考核结果的应用事项。
（5）审议**公司本部特殊人员的薪酬标准。
（6）审议**公司本部企业年金受托机构的确定、更换事
项。
（7）审议重大法律风险事项：企业发生的民事纠纷涉及金额占该企业净资产以上（含）或者超过1000 万元（含1000 万元）人民
币的事项；企业因违法违规被有关单位处以行政处罚或行政监管惩戒措施的事项；企业及企业工作人员因履行职务行为违反法律法规规定被司法机关立案侦查的事项；法律风险事项不符合前款规定，但存在涉外（含港澳台）、涉及知识产权以及因群体性、敏感性等因素引起社会普遍关
注、具有较大社会影响等情形的事项。
（8）核准以**公司所属企业名义签订的，标的额占企业
净资产以上（含）或标的额超过1000 万元人民币（含1000
万元）的重大合同。
（9）审议集团本部实施审计项目的审计报告及相关审计文书；
（10）审议**公司二级企业章程及调整。
2.大额度资金运作事项
（1）审议集团本部对外捐赠事项：预算内单项捐赠金额在10 万元以上的捐赠事项；预算外单项捐赠金额在10 万元（含10万元）的捐赠事项。
（2）审议**公司所属企业对外捐赠事项：预算内单项捐
赠金额50 万元以上的捐赠事项；预算外单项捐赠金额10 万元
以上 50 万元（含 50 万元）以下的捐赠事项；年累计捐赠金额
50 万元以上的捐赠事项。
（3）需提请决策会议审议的其他大额资金运作事项。
（四）需提请决策会议审议的其他重大决策事项。
（六）按管控关系规定需要由总经理办公会审批的下属企
业经营与决策事项。
（七）其他经**公司党委会、董事会议定应由总经理办公会贯彻落实的重大事项或问题。
（八）**公司监事会会议决议或监事会主席要求提交总经
理办公会研究的事项。
（九）《公司法》《**公司章程》等规定由总经理决定的其他
事项。
（十）**公司其他管理制度规定的应由总经理办公会审批
的事项。
第四条根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及**公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研究。
第三章会议召开及时间
第五条总经理办公会分为定期会议和不定期会议。
（一）定期会议
原则上每月召开一次，时间为每个月第三周的周一上午
8:30 开始。
（二）不定期会议
如有重要议题或者紧急事项需要总经理办公会研究的，
可视具体情况和工作要求及时召开。
第六条有下列情况之一时，由总经理视情况决定是否召开总经理办公会：
（一）**公司生产经营、安全、财务、管理等出现重大情
况必须立即研究时；
（二）经营班子成员提议召开时；
（三）有其他突发事件发生时。
第四章会议召集和参加人员
第七条总经理办公会由**公司总经理（或主持工作的第一副总经理，下同）召集和主持。
第八条会议参加人员。
（一）定期会议的参加人员
1.**公司经营层班子全体成员；
2.**公司各部门总经理（或主持全面工作的负责人）；
3.视情况请全体或部分二级子公司总经理列席；
4.可邀请自治区党委组织部派员列席，邀请进驻**公司的自治区国有企业监事会列席，邀请**公司纪委书记列席，邀请**公司党委组织部、监事会工作部派人列席。
（二）不定期会议的参加人员
1.**公司经营层班子全体成员；
2.与该议题有关的部门（企业）负责人。
3.可邀请自治区党委组织部派员列席，邀请进驻**公司的自治区国有企业监事会列席，邀请**公司纪委书记列席，邀
