ViaControl威盾功能、管理作用及程序出处
模块名称子功能功能及管理作用简述程序出处
基本控制可以向网内任意计算机发送通知消息、锁定计
算机/解锁、注销用户、关闭计算机、重新启动、
卸载客户端等操作。
方便管理者进行远端电脑控制和系统维护，及
时关闭/注销长时间离开座位额的员工电脑，从
而预防非授权访问和节约电力资源。
控制→发送通知
消息、锁定计算机
/解锁、注销用户、
关闭计算机、重新
启动、卸载客户端
基本策略
(V01)
基本策略可通过监控注册表的方式，当策略关联项发生
变化时，客户端会自动判断该状态是否与策略
匹配，如果不匹配，客户端会强制修改相应注
册表值，使其与策略相匹配，是一种状态维持
策略，而不是实时触发策略，支持策略导入、
导出、继承和顺序执行。
实现单位内终端计算机的集中、统一配置，方
便管理，预防违规网络行为的发生。
策略→基本策略
应用程序日志客户端会记录用户打开、关闭或切换应用程序
窗口日志，并定时将数据传到服务器，管理员
可选择时间范围按应用程序名称、类别、程序
路径、窗口标题自定义查询需要的日志，支持
三种文件格式报表导出。
客观记录用户访问应用程序的实际操作，方便
管理者分析日志，及时发现违规和异常操作。
日志→应用程序
应用程序统计可按应用程序的类别、名称或明细和计算机查
询在某一段时间内计算机(组)或用户(组)的应用
程序使用情况，形成统计列表、圆饼图、柱状
图等统计图表，支持导出生成excel、html、txt
格式文件。
方便管理者对员工的应用程序使用情况进行个
性统计和分析，客观评估员工的工作情况和异
常程序使用情况。
统计→应用程序
应用程序(V02)
应用程序控制管理者可以输入应用程序或选择程序类别按时
间范围设置允许、禁止和忽略三种策略模式，
以及对违规行为进行自动报警、警告或锁定，
设置策略在客户端离线生效或策略终止执行期
限，支持策略导入、导出、继承和顺序执行。
便于管理者禁止用户使用非授权应用程序，避
免违规网络行为发生和非授权程序运行。
策略→应用程序
浏览网站
(V03) 网页浏览
日志自动记录客户端访问网站地址和窗口标题，定
时将数据传到服务器，管理员可通过选择时间
范围、网站类别和输入窗口标题自定义查询需
日志→网页浏览
要的日志，支持三种文件格式报表导出。
客观记录员工浏览网站的实际操作，方便管理者及时发现违规上网行为。
上网浏览统计可以按网站类别、明细和计算机查询在某段时
间内计算机(组)或用户(组)的网站使用情况，形
成统计列表、圆饼图、柱状图等统计图表，支
持三种文件格式报表导出。
方便管理者对员工上网浏览情况进行汇总分
析，客观评估员工的上网行为，方便管理者制
定上网浏览控制策略。
统计→上网浏览
上网浏览控制管理员可输入网站或选择网站类别按时间范围
设置允许、禁止和忽略三种策略模式，以及对
违规行为进行自动报警、警告或锁定，设置策
略在客户端离线生效或策略终止执行期限，支
持策略导入、导出、继承和顺序执行。
让违规上网行为在事前得到控制。
策略→上网浏览
网络流量统计可按6种模式（地址明细、端口明细、地址类
别、端口类别、计算机和地址类别、计算机和
端口类别）查询在某段时间计算机(组)或用户
(组)的网络流量情况（可按合计、发送或接收分
别统计），支持三种文件格式报表导出。
方便管理者对网络流量进行分析，及时发现异
常流量，为制定流量限制策略提供决策支持。
统计→网络流量
网络流量
(V04)
网络流量
控制管理员可设置网络地址范围、端口范围和选择
流量方向（发送或接收方向）输入流量限定值
按时间范围设置允许、禁止和忽略三种策略模
式，以及对违规行为进行自动报警、警告或锁
定，设置策略在客户端离线生效或策略终止执
行期限，支持策略导入、导出、继承和顺序执
行。
方便管理者合理分配网络资源，避免滥用带宽
现象发生，如：BT下载、在线电影、娱乐等。
高级→网络流量
文档操作记录客户端会自动记录用户文档的操作（包括创建、
访问、复制、移动、重命名、修改、删除、修
复、上传/发送等动作）路径、所在磁盘和所使
用的文档编辑程序等；并定时将数据传到服务
器，管理员可通过选择时间和范围、操作类型、
驱动器类型及文档名称、文档大小范围和开启
文档的应用程序自定义查询需要的日志，支持
三种文件格式报表导出。
方便管理者追巡查网内文档操作记录，及时发
现泄密文档，避免泄密事态扩展，提供泄密事
发后线索追查，及时发现泄密者。
日志→文档操作
文档操作(V05)
文档操作控制管理员可设置文档的操作类型、所在的盘符、
文件名称及打开文档的应用程序按时间范围设
置允许、禁止和忽略三种策略模式，以及对违
高级→文档控制
规行为进行自动报警、警告或锁定，设置策略在客户端离线生效或策略终止执行期限，支持策略导入、导出、继承和顺序执行。
管理员可限制非授权用户访问机密文档，防止机密文件外泄。可对文件服务器进行安全管理。
文档备份可以按文档控制策略和IM文件传送控制策略
追加设置文档备份策略，在员工对策略管控文
档进行操作时自动备份文件到服务器，支持策
略导入、导出、继承和顺序执行。
实现机密文档被访问后的自动存档，及时发现
泄密行为和泄密信息内容，同时实现了信息完
整性安全。
注：查看IM文件传送备份记录必须要采购文档
控制模块。
高级→文档控制
→修改、移动、复
制、删除备份
高级→IM文件传
送→是否备份
打印操作记录管理员可通过选择时间和范围、打印机类型、
打印机名称、文档名称、文档页数大小范围和
开启文档的应用程序自定义查询需要的日志。
支持的打印机包括：本地、共享、网络及虚拟
打印机等，支持三种文件格式报表导出。
方便管理者巡查网内打印情况，及时发现违规
打印行为和通过打印方式泄密的文档。
日志→文档打印
打印控制
(V06)
打印控制管理员通过选择设置打印机类型及开启打印文
档的应用程序，按时间范围设置允许、禁止和
忽略三种策略模式，以及对违规行为进行自动
报警、警告或锁定，设置策略在客户端离线生
效或策略终止执行期限，支持策略导入、导出、
继承和顺序执行。
可通过限制打印方式实现节约打印耗材，避免
通过打印方式泄密机密文件行为发生。
高级→打印控制
查看屏幕快照可按管理者设置的记录策略自动抓拍用户使用
自己电脑的屏幕画面，并可以采用跟踪模式看
到连续操作动态画面，支持多屏监视。
方便管理者巡查员工电脑操作情况，及时发现
违规行为和实施控制策略，避免违规行为延续。
监视→屏幕快照/
多屏监视
屏幕快照
(V07)
记录屏幕
历史管理员可以根据计算机名或IP地址查询某一天
的屏幕历史。双击启动屏幕历史查看器可像播
放电影一样播放抓怕的屏幕。
方便管理者查看历史记录，及时发现违规行为，
避免违规行为再发生，可作为评估员工行为的
客观依据。
工具→查询屏幕
历史
远程维护
(V08) 远程信息
查看管理员可以及时查看到远端计算机正在启动的
应用程序、进程、性能指标、设备运行状况、
启动的系统服务、磁盘的使用情况、共享的文
件夹、本机的计划任务和已经创建的用户和组，
支持三种文件格式报表导出。
方便管理员查询任意一台电脑的当前运行情
维护→应用程序/
进程/性能/设备
管理/系统服务/
磁盘管理/共享文
件夹/计划任务/
用户和组
况。
远程操作管理员可以远程在线操作远端计算机，如：结
束正在启动的应用程序或进程，禁用或启动安
装的设备，启动或停止系统服务，停止共享的
文件夹等远程操作。
方便管理员不用到现场就可以远程在线维护单
位内电脑，提升IT维护响应速度和效率，降低
不必要的消耗。
维护→应用程序/
进程/设备管理/
系统服务/共享文
件夹/
远程控制管理员可以通过用户授权和密码授权两种方式
实现远程登陆到计算机进行维护操作，可远程
登录、注销、重启计算机，支持键盘输入用户
名和密码，支持登录快捷键操作。
支持同城和异地远程维护，方便IT管理者对网
内计算机或分支机构的计算机进行集中管理和
控制。
维护→远程控制
远程文件传送管理员可以对远程计算机进行文件传送。远程
文件传送的功能包括：查看目录，新建文件夹，
删除，重命名，传送文件等。
公司通过控制台来进行单发或群发文件，节省
文件派发时间，提高效率。
维护→远程文件
传送
设备控制(V09) 存储设备、
通讯接口
设备、拨号
连接、USB
设备、网络
设备、其他
管理员可选择需要管理的设备按时间范围设置
允许、禁止和不操作三种策略模式进行设备控
制，并可限定上述策略在客户端仅离线生效或
策略到期终止执行时间，支持策略导入、导出、
继承和顺序执行。
便于管理者及时进行设备的管控，避免员工通
过拷贝或传送方式将单位内机密文件泄密，让
网络安全事故在事前得到控制。
支持的设备包括：存储设备、通讯接口设备、
拨号连接设备、USB设备、网络设备、其他。
策略→设备控制
→存储设备、通讯
接口设备、拨号连
接、USB设备、
网络设备、其他
网络端口
控制
管理员通过设置信息通讯方向（支持双向、出
站和入站三种通讯方向）、IP地址范围及端口
范围按时间范围设置允许、禁止和不操作三种
策略模式进行端口控制，以及对违规行为进行
自动报警、警告或锁定，设置策略在客户端离
线生效或策略终止执行期限，支持策略导入、
导出、继承和顺序执行。
防止非授权外来计算机侵入单位局域网，可保
护单位内终端电脑和文件服务器，减少发生病
毒入侵和机密文件被窃取事件。
高级→网络控制
网络控制(V10)
入侵检测控制可以发现网络内是否有非法（非授权）计算机
接入，可对检测到计算机设置授权、非法、保
护状态，支持策略导入、导出、继承和顺序执
行。
防止非授权外来计算机侵入单位局域网，可保
护单位内终端电脑和服务器，避免发生病毒入
工具→网络接入
检测
侵和机密文件被窃事件。
邮件记录管理员可以按邮件类型、收发方向、邮件地址、
主题、内容、是否包含附件、邮件大小范围等
条件查询在某段时间内计算机(组)或用户(组)的
邮件，目前支持的邮件类型包括：POP3/SMTP、
Exchange、Lotus Notes、常用Http网页发送
邮件内容和附件等，支持三种文件格式报表导
出。
方便管理者进行邮件通讯内容巡查，及时发现
通过邮件方式进行信息泄密，同时实现邮件内
容备份管理。
监视→邮件记录
邮件监控(V11)
邮件控制管理员通过设置发件人地址、收件人地址、主
题内容、是否包含附件、附件名称（可设置通
配符）和邮件大小等条件按时间范围设置允许、
禁止和忽略（不操作）三种策略模式进行控制，
以及对违规行为进行自动报警、警告或锁定，
设置策略在客户端离线生效或策略终止执行期
限，支持策略导入、导出、继承和顺序执行。
阻止客户端通过邮件发送方式泄密单位内部信
息，实现互联网信息传递途径安全管理。
高级→邮件控制
即时通讯记录可按时间范围、聊天工具、用户ID或内容查看
客户端的聊天记录，目前支持的聊天工具：腾
迅QQ、TM，MSN Messenger，ICQ，Yahoo
Messenger，新浪UC，网易POP，skype，腾
迅RTX，Lotus Sametime和贸易通AliTalk等，
支持三种文件格式报表导出。
方便管理者对员工上网聊天行为进行巡查，及
时发现过度聊天和闲聊现象，为网络行为控制
提供决策依据。
监视→即时通讯
即时通讯
(V12)
即时通讯
文件传送
控制管理员通过设置发送文件名称、文件大小等条
件按时间范围设置允许、禁止和忽略（不操作）
三种策略模式进行控制，，以及对违规行为进
行自动报警、警告或锁定，设置策略在客户端
离线生效或策略终止执行期限，支持策略导入、
导出、继承和顺序执行。
方便管理者控制通过即时通讯工具外泄机密文
件事件发生。
注：也可用应用程序模块(V02)禁止即时通讯软
件的使用。
高级→IM文件传
送
策略→应用程序
资产管理(V13) 资产管理
管理者可以自定义查询组合条件和报表显示内
容按计算机（组）查询软件和硬件资产统计报
表，自动收集软件和硬件资产的变更情况，支
持三种文件格式报表导出。
方便管理者对单位内软硬件资产信息进行及时
统计汇总，可防止硬件资产流失，防止盗版软
件随意安装，为资产管理和防患盗版威胁提供
帮助。
资产管理→资产
管理
补丁管理管理员可以按补丁模式或计算机模式查看所有
客户端的系统补丁状况，并对查看到的补丁发
出下载或不下载指令，对下载的补丁发出安装
和不安装指令，支持自动下载和安装补丁。
实现单位内系统补丁的智能下载和安装，大大
降低由于补丁更新不及时造成的网络安全风
险，提高管理员的工作效率。
资产管理→补丁
管理
漏洞检查管理员可以按漏洞模式或计算机模式查看所有
客户端存在的漏洞信息，双击某个漏洞，可查
看漏洞的详细信息及解决方法。可根据建议手
工解决漏洞问题。
实现单位内系统漏洞检测，及时发现漏洞，并
根据解决方法进行漏洞修复，避免安全事故发
生。
资产管理→漏洞
检查
软件分发管理者可设置操作系统、语言、命令参数、分
发模式（安装程序、执行程序和派发文件）、
检测条件和必要条件等创建分发程序包。选择
程序包、安装范围创建分发任务，并监控分发
状态和结果。
方便管理者快速进行应用程序部署和统一应用
程序版本。让IT管理员从琐碎、简单事务中解
放出来，提升IT管理水平。
资产管理→软件
分发
移动存储日志管理员可以通过选择已经建立的移动存储设
备、操作类型（插上或拔出设备）按时间范围
查询计算机（组）的移动存储使用情况，支持
三种文件格式报表导出。
方便管理者对移动存储的使用情况进行全面监
控和记录，为设置移动存储授权策略提供决策
支持。
日志→移动存储
操作
移动存储
管理(V14)
移动存储
授权管理员可选择移动存储设备按时间范围授权设
置为可读、可读自动解密、可写、可写自动加
密，并可限定上述策略在客户端仅离线生效或
策略到期终止执行时间，支持策略导入、导出、
继承和顺序执行。
可防止非授权移动存储设备接入单位电脑，有
效预防通过移动存储带来的病毒，预防发生移
动存储泄密行为。
高级→移动存储
授权
试用期员工考核管理制度 一、考核目的 1.为了对新进人员在试用期间的工作业绩、能力、态度做客观的评价，作为人员转正、加薪、转岗、辞退、 人员开发等提供客观合理依据第二条适用范围。 2.组建一支精干的、高素质的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以考核为核心导向的人才管 理机制。 二、考核范围 本制度适用于公司所有岗位的试用期人员。 三、考核原则 1、以考核试用期人员的胜任力为导向； 2、定量考核与定性考核相结合 五、考核周期 1、员工试用期（应届生试用期6个月）3个月，满两个月发起考核。 2、优秀员工可提前申请转正。 六、考核流程 1、综合管理部领取《试用期工作总结表》，员工完成于5个工作日内将《试用期工作总结表》交于部门项目经 理。 2、部门项目经理根据《试用期工作总结表》计算员工考核结果，于5个工作日内交综合管理部审核。 3、综合管理部汇总考核结果，根据公司相关规定做出相应的处理。 七、考核标准 1、项目经理绩效考评：业绩指被考核人员所取得的工作成果，考核范围包括每个岗位的岗位职责指标，任务 完成情况、工作态度、学习能力、团队合作能力（包含员工《工作总结》）等进行综合考评，考核比重占总绩效的90%。 2、行政人员出勤情况考评：指对员工在考核周期内出勤情况（包括迟到早退、旷工、请假）进行考核。考核 比重占总绩效的10%。 八、考核方式 考核方式分为员工《工作总结》自评、上级领导绩效考评和人事行政考评。绩效考评成绩占总绩效的90%（包含员工《工作总结》），行政考评占总绩效的10%，考核合格者允许转正。 九、考核结果实施办法 1. 考评总分在80分以上，新员工正常转正。
1 .目的(Purpose) 规范实验室人员培训和考核制度，保证中心人员技能满足病人质量服务要求和中心学科发展 的J需八＜。 2. 范围(Scope) 本文件所发放科室所有工作人员、实习人员、进修人员等。 3. 培训方法(Training methods) A. 阅读相尖文件。 B. 由合格人员进行示范或演示。 C. 在合格的带教人员监督下执行操作。 D. 其他：包括自学、讨论、上课等。 4. 考评方法(Evaluation methods) A. 评估试验操作：对盲样、已知结果的样本、或室间质评样品进行操作检测。试验结果备 存一份。 B. 理论考核：对相尖知识的理解、解决问题的能力。考核试卷一同备存。 C. 直接观察病人标本操作：常规操作是否满足作业指导书的要求，包括样品处理，检测过程分析，及结果报告，仪器维护操作等。 D. 评估解决问题的能力：对口头提出的相尖的问题的反应等。 E. 回顾尖键要素的记录：如质控记录、室间质评记录、仪器维护记录等。 F. 直接观察仪器维护与功能检查情况。 G监测试验结果报告与记录。 5. 培训与考评时机(Opport un ity for training and evaluati on) A. 新员工入职后一般三个月内需进行培训和考评，详见“培训/考评内容及目标”章节。 B. 老员工轮岗到新科室后一般六个月内需进行培训和考评，详见“培训/考评内容及目标” 早节。
C. 新员工正式录用后第一年内，至少每半年进行一次能力评估，老员工工作一年内至少进 行一次工作能力评估‘对每个员工的能力评估必须包括详见 《实验室人员工作能力评估表》 D. 当发现员工工作能力达不到要求，出现对检测或服务质量有影响时，则必须 对员工进行再培训和考评。 E. 若员工考评结论为不合格时，实验室应制定计划对员工进行再培训和能力再评估，并保留再培训和再评估的记录。 6 ?培训 / 考评内容及目标(Contents and objectives of training and evaluation) 6 - 1新员工 生物安全知识：学习实验室生物安全所有文件，能正确识别本实验室的易燃、易爆、腐蚀性、挥发性气体等物质，掌握与本岗位相尖的所有生物安全内容，能采取正确的预防和处理措施。掌握后在相应生物安全文件上签名确认。生物安全知识培训与考核在新员工进入实验室的第一个月内完成。 文件体系构架与内容：学习和掌握公司的质量手册、实验诊断部临床实验室质量文件和管理文件、科室程序文件、与工作岗位相尖的作业指导书内容，确保所有员工在实际工作中遵照执行，满足认可/认证组织及国家法律法规的要求。掌握相尖内容后在相应的文件上签名确认。 检验信息系统(LIS )操作：了解LIR的各项功能操作，熟练掌握从项目设置、标本接收、资料与结果录入、审核、批准、结果报告、查询等操作，满足日常检测工作的需要。 仪器设备操作与维护：仔细阅读仪器操作与维护作业指导书，确保能正确进行与本岗位工作相尖的所有仪器设备的操作与维护，每台仪器设备的培训与考评情况记录在《实验室岗位培训计划与记录表》上。 标本采集要求与标本状态的识别：掌握本岗位所有检测项目标本采集要求，能识别标本的异常状态并正确处理，确保满足检测质量的要求。 检测结果报告：掌握检测结果打印、审核、发放的整个流程，掌握本岗位的危急值报告与急诊结果报告内容与方式，确保正确发出检测结果。 检测项目的操作：学习每个项目的操作过程，确保能正确完成本岗位所有检测项目的操作，并对质控结果能进行正确分析与处理，每个项目的培训与考评情况记录在《实验室岗位培训计划与记录表》上。 理论考核：新员工在转为正式员工前需有一次理论考核过程，考核的目标是让员工掌握相应的理论知识。相应科室应建立一个供考核使用的题库，题库的题量应不少于五套试题，每套试题的题量应覆盖考核内容的70%以上。每次考核的试题可以从题库中成套选取，题 库应及时补充和更新。 培训与考评情况应有记录，生物安全知识及文件体系构架与内容的培训在相应文件上签名确认，其他培训与考评均需在
管理职责手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
管理职责手册1.目的 由总经理负责制定本公司的管理方针和管理目标，建立和改进管理体系，并定期进行管理评审，以确保管理体系的持续有效性。 2.适用范围 适用于本公司管理体系的建立、评审和改进。 3.职责 总经理任命管理者代表，负责制定、发布本公司管理方针和管理目标，并定期评审其适宜性、充分性和有效性。 管理者代表负责管理体系的建立、实施和保持运行。 各相关部门负责公司目标在本部门的分解和实施。 4.程序概要 管理承诺 总经理必须承诺建立、实施和改进管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a. 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b. 制定本公司的管理方针； c. 确保管理目标的制定； d. 定期进行管理评审； e. 为管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。 相关方要求 4.2.1以顾客为关注焦点
总经理在确定顾客的要求和期望时，应以顾客满意为目标，把顾客的要求和期望转化为本公司要求，并提供必要的资源。4.2.2其他相关方要求 体系管理小组通过电话、传真、信件等方式记录接收信息及食品安全、环境管理方面的任何建议和意见。 质量、环境、食品安全方针 4.3.1质量方针 质量方针是公司质量方向和宗旨，由总经理负责制定和发布，在制定质量方针时应运用质量管理八项基本原则作为制定质量方针的基础，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，包括对满足顾客需求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。并为制定和评审质量目标提供框架。确保在公司内得到沟通和理解，并在持续适宜性方面得到评审。 4.3.2环境方针： 环境方针是公司环境管理一个总的指导思想和行为准则，是环境管理体系的宗旨和方向。总经理根据公司生产活动、产品或服务特点、环境初始评审报告、重要环境因素鉴定结果、相关环境法律法规和其它本公司应遵循的准则，以及相关方的期望，结合公司生产特点和经营策略，组织制订出适合本公司的环境方针。 4.3.3食品安全方针： 食品安全方针是由总经理正式发布的公司总的食品安全宗旨和方向，在制定时考虑与公司情况相适应，符合相关的食品安全法律法规要求及与顾客商定的食品安全要求，在方针中充分阐述沟通的同时，确保在公司内的各层得以沟通、实施和保持，并对其持续适宜性进行评审。 4.3.4方针的传达和培训
**公司 技术部 考核管理制度 2009-11-31制订 2011-2-20修订 **公司技术部发布
1、目的 为了加强对**公司技术部各成员的管理和考核，明确各自工作的职责范围以及相应的责任，使对各成员管理与考核更公平化、合理化、公开化以及明确化，特制定此制度。 2、适用范围 **公司技术部所属各成员，包括正式的、实习的以及日后增员的。 3、部门结构及岗位职责 3.1 部门结构 **公司技术部主要分两个组，分别为设计及工艺组和技术支持组。 第一组：设计及工艺组，主要承担各种标准及非标产品的设计及研发以及工艺支持。 第二组：技术支持组，主要负责配线产品的标书制作和对外的技术推广等支持工作。 3.2 岗位职责
注：目前的人员结构为暂定，根据公司发展的需要会有较大变更。
4、人员考评细则 结合本部门的实际情况，将考评周期定位一个季度，考评主要按照集团的要求进行，分为部门考评（70%）和员工互评（30%）两大块进行。 部门考评按照工作业绩50%，工作能力30%，工作态度20%进行。 4.1工作态度 工作态度分为责任心25%，团结协助性25%，纪律性25%，服务意识、积极性25%。其中纪律性需参照人员考勤情况，出差报告、周报等执行情况。 考勤情况主要按照《**公司员工考勤制度》进行考评并由部门的内情对各个员工的出勤情况进行登记和汇总。 4.2工作能力 工作能力分为专业知识技能30%，组织协调沟通能力20%，解决问题能力20%，理解执行力20%，语言表达能力10%。 4.3工作业绩 工作业绩分为日常任务目标50%，质量目标35%，管理目标15%，附加杰出贡献（如项目研发和产品大面积推广应用）目标10%。 工作业绩考核依据：按照部门平时布置的任务完成和执行情况。 4.4奖惩制度 4.4.1 部门各人员需严格自觉的执行公司及各车间的管理制度，违者按公司及相应车间的管理制度进行考核。 4.4.2 部门各人员需积极接受直接领导安排的相关任务，服从领导的工作的安排，如有不同意见的，需主动提出并积极沟通，一旦接受该任务的，需不折不扣完成所布置的任务。否则考核当事人50元/起。 4.4.3 对于技术人员，因设计差错导致质量损失，对直接责任人按质量损失的10%进行考核，最大考核金额不大于1000元/起，同时审核人员要负连带责任，考核质量损失的5%，最大考核金额不大于500元/起。（按质保部质量投诉为依据） 4.4.4 对于需新设计的产品，如超出签署给生产部设计时间范围的并对产品的交付产生影响而延迟交货的，对责任人考核200元/起。（按生产部投诉为依据） 4.4.5 对于承担项目的技术人员即项目负责人，应合理安排好项目开发进度，合理管理好个人的日常各项工作，根据所承担的项目效益情况给予相应的经济奖励；如有特殊情况时，需及时说明原因，并提交暂停或取消项目申请书，否则出现项目延迟完成的，考核项目负责人200元/月，直到结项为止。（以项目任务书相关要求为依据） 4.4.6 各技术人员应积极主动到车间跟踪所负责的产品，并积极、主动和热情的
组织架构、岗位职责与权限设置为了进一步规范管理，充分调动员工的积极性，提高工作效率，以增强企业的核心竞争力，适应公司可持续发展需要；按照现代企业管理模式，公司的组织机构设置是以实现公司经营发展战略、优化工作流程、提高团队协作和自我管理能力为目标，逐步实现组织架构设置的合理化。 一、公司组织机构设置 1、决策层 2、职能管理中心 （1）综合管理中心——人力资源部、行政部（2）工会（3）财务管理中心（4）工程管理中心（5）维护管理中心（6）物流采购中心（7）市场管理中心（8）通信业务管理中心——网通业务代理部、联通业务代理部 3、分公司 （1）保山分公司（2）大理分公司（3）迪庆分公司 分公司统一的组织架构设置 （1）综合部（2）工程部（3）维护部 二、组织机构岗位设置 1、决策层 （1）总经理（2）副总经理（行政、生产、市场）（3）总工 2、职能中心 （1）综合管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）行政专员（1-2名）人事专员（1-2名） （2）工会 （3）财务管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）会计（1-2名）出纳（1名） （4）工程管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）工程管理专员（按需）项目经理（按需） （5）维护管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）维护管理专员（按需） （6）物流采购中心
总监（1名）经理（1名）主管（1名）物流采购专员（按需） （7）市场管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）市场拓展专员（按需） （8）通信业务管理中心 总监（1名）经理（2名）主管（2名）通信业务专员（按需） 3、分公司 （1）综合部 经理（1名）、副经理（1名）、综合管理专员（按需） （2）工程部 经理（1名）、副经理（1名）、工程管理专员（1名）、资料管理专员（1名） （3）维护部 经理（1名）、副经理（1名）、维护管理专员（1名）、资料管理专员（1名） 三、公司各组织机构的主要工作职责 （一）公司决策层主要工作职责 （1）贯彻执行国家方针政策、法律法规； （2）制定公司发展战略思路、经营及管理目标； （3）建立健全公司组织机构和各项管理制度； （4）执行公司各项经营活动和管理工作； （5）重点监督公司财务、市场、生产等运行状况； （6）制定公司可持续发展的人才战略，执行公司重大人事政策和人事调整决策； （7）决定公司经营管理活动中的其他重要问题。 （二）综合管理部中心工作职责 （1）组织员工学习贯彻执行国家方针政策、法律法规及公司的各项规章制度； （2）负责执行公司发展战略思路和经营管理目标，完成本部门的各项工作任务； （3）根据公司可持续发展的战略需要，具体制定的相应人力资源规划； （4）全面执行公司行政管理和人力资源管理决策； （5）按照公司管理规范，负责行政和人力资源管理日常工作； *行政管理主要业务范围 a.日常工作：本部门员工培训、日常工作安排、公司管理制度的执行和监督、人事管理、文书档案管理、印章管理、物资管理、会议管理、信息管理等；
1.目的 为确保公司质量管理体系能够协调有效运行，特制定本程序，用以明确各个部门的职责和权限，明确质量管理职能。 2.范围 适用于公司在生产和经营服务全过程中，各个职能部门能实施的权限。 3.职责 3.1.主责部门（人） 本程序的主责部门为管理者代表（人）和办公室，主管领导为总经理。 ——管理者代表和办公室负责依据总经理确认的职责和权限分配制定本程序； ——管理者代表和办公室负责完成职责、权限确认和调整的各流程； ——管理者代表负责对实施的情况进行监督； ——办公室负责职责权限相关记录的形成、控制和管理。 3.2.相关部门 各部门负责配合办公室按职责权限要求开展工作。 办公室由人事资源部和行政部组成，由常务副总经理负责工作安排及管理。 4.规程 4.1.主要职责、权限确认和调整的流程 1)管理者代表及管理层和各部门负责人根据公司组织机构设置情况编写各部门和岗位人员职责与权限，经公司内部评审通过后由总经理批准实施； 2)各部门针对在执行过程中因内外部环境变化原因导致应当调整职责与权限时，向管理者代表提出调整建议； 3)管理者代表将各部门提出的建议整理，提出职责和权限调整报告报总经理审核； 4)经公司内部评审通过后由总经理批准； 5)办公室按照批准的职责和权限进行文件修改工作，经管理者代表审核，总经理批准后生效实施； 6)办公室应及时针对新职责和权限制定职务任命书，职务免职书，任聘、解聘和续聘等，由总经理批准盖章后生效。 7)职责和权限的延续和变化均应及时内部沟通，必要时通知顾客。
4.2.各部门/人员的职责和权限 4.2.1.总经理主要职责和权限 4.2.1.1.本公司最高管理者为企业负责人，行政职务为总经理。 1)医疗器械产品质量的主要责任人，负最终责任； 2)组织制定质量方针和质量目标，监督其执行情况； 3)确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境； 4)组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进； 5)确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产； 6)在企业中确定一名管理者代表。 4.2.1.2.为了保证主要职责的有效履行，总经理具有对下述事项进行决策的范围和程度： 1)对日常各项事务及发展方向具有最高领导权和决策权； 2)对人事任免、基础设施的维持运营、工作环境的改善具有最终批准权； 3)对管理评审实施具有组织权，批准权； 4)对质量管理体系建立、运行、改进等各项过程具有评估权、改进权和批准权； 5)对确保企业符合法律法规和规章以及满足顾客和法规要求具有宣贯权和考核权； 6)对公司对外事务、公关、会议具有代表权和全权。 4.2.1.3.当总经理不在公司时可由公司常务副总代为行使总经理职责。 4.2.2.管理者代表主要职责和权限 4.2.2.1.管理者代表是本公司主管质量管理体系的高层管理人员，主要职责和权限如下： 1)确保将质量管理体系所需的过程形成文件； 2)向最高管理者报告质量管理体系的运行情况（有效性）和任何改进的需求； 3)确保在整个组织内提高满足适用的法规规章、质量管理体系要求和顾客要求的意识； 4)负责就质量管理体系有关事宜与内外部各方的联络接待工作。 4.2.2.2.为了保证主要职责的有效履行，管理者代表具有对下述事项进行决策的范围和程度： 1)对质量管理体系建立具有组织权； 2)对质量管理体系所需过程形成文件具有审核权，记录图表具有批准权； 3)对开展内部审核的组织权、纠正预防措施的监督权和审核报告的批准权； 4)对外审、管理评审等纠正预防措施（整改）的监督权和审核权； 5)对质量管理体系的有效性和任何改进的需求向最高管理者直接报告权； 6)对开展适用的法规规章、质量管理体系和顾客要求的意识培训及宣贯具有组织权、考
文件控制程序及管理职责 1．目的 对质量文件及其它与质量相关的文件进行控制，以确保质量体系有效运行的各个场所使用相应文件的有效版本。 2．适用范围 本程序适用于公司与产品质量有关的管理文件、技术文件及适用的外来文件的控制。 3．职责 3．1管理者代表负责组织编制和审核管理文件，总经理批准。 3．2技术检验部负责技术文件的编制，厂长审核、批准。 3．3文员负责所有文件的归口管理工作。 3．4各职能成员负责所持有文件和资料的使用和保管。 4．工作流程 4．1文件的分类及编号。 4．1．1文件的分类 a.管理文件：质量手册（程序文件）、岗位职责、管理制度等。 b.技术文件：产品标准、检验规程、工艺操作规程、工艺卡等。 c.外来文件：标准、法律、法规等。 4．1．2文员负责编制《文件编号规定》，公司文件编号按《文件编号规定》进行。 4．1．3文件分为受控文件和非受控文件，由文员编制受控文件清单并登记发放。受控文件加盖“受控”红色印章并注受控号，非受控文件盖红色“非受控”印章不编号。 4．2文件的批准和发布 4．2．1质量手册（程序文件）由管理者代表指定人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布执行。4．2．2技术文件由技术检验部负责编写，厂长审核批准后发布执行。 4．2．3公司各岗位职责、管理制度由厂长组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 4．3文件的发放 4．3．1当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应填写“文件需求申请表”，经管理者代表批准，由文员办理领用手续。公司不得使用未加盖“受控”红色印章的复印件，一经
发现立即由文员收回销毁。 4．3．2当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文员处办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的受控编号仍沿用原文件受控编号，文员将破损文件销毁。 4．3．3当文件使用人将文件丢失后，应按本程序4.3.1条办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明。文员在补发文件时应给与新的受控号，并注明丢失文件的受控号作废。 4．4文件的更改 4．4．1文件需要更改时，应由文件更改提出人填写“文件申请表”说明更改原因。 4．4．2文件更改由原审核人审核，原批准人批准（如原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，该人员应获得审批所需依据的有关背景资料）。文件更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文件发放（领用）登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件，必要时还应发放“文件更改通知单”告知文件使用人。 4．5文件的换版与作废 4．5．1文件经五次更改、进行大幅度修改或公司组织机构发生较大变化时应进行换版。原版文件作废，换发新版本。 4．5．2作废的文件由文员按“文件发放（领用）登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章。4．6文件和资料的管理 4．6．1文件经编写、审核、批准后，原版文件交由文员填写“文件归档登记表”，存入软盘的文件也由文员进行归档登记编号。 4．6．2需临时借阅资料的人员，经管理者代表同意后可在指定地点借阅资料。文员并在“文件借阅登记表”中加以记录。 4．6．3管理者代表在每次内部质量体系审核前，全面检查各类在用文件包括外来文件的有效性，发现问题及时处理。 4．7外来文件的控制 厂长负责收集与公司生产有关的法律、法规及国家标准、行业标准，受控发放到各使用者手 中，编制外来文件清单，每年检查外来文件的有效性。 4．8文件版本控制 质量文件版本号要加以控制，采用A/n（如：A/0表示第一版，未修订，B/1表示第二版第一次修订
学习-----好资料 1 .目的(Purpose) 规范实验室人员培训和考核制度，保证中心人员技能满足病人质量服务要求和中心学科发展 的J需^＜。 2. 范围(Scope) 本文件所发放科室所有工作人员、实习人员、进修人员等。 3. 培训方法(Training methods) A. 阅读相关文件。 B. 由合格人员进行示范或演示。 C. 在合格的带教人员监督下执行操作。 D. 其他：包括自学、讨论、上课等。 4. 考评方法(Evaluation methods) A. 评估试验操作：对盲样、已知结果的样本、或室间质评样品进行操作检测。试验结果备 存一份。 B. 理论考核：对相关知识的理解、解决问题的能力。考核试卷一同备存。 C. 直接观察病人标本操作：常规操作是否满足作业指导书的要求，包括样品处理，检测过程分析，及结果报告，仪器维护操作等。 D. 评估解决问题的能力：对口头提出的相关的问题的反应等。 E. 回顾关键要素的记录：如质控记录、室间质评记录、仪器维护记录等。 F. 直接观察仪器维护与功能检查情况。 G监测试验结果报告与记录。 5. 培训与考评时机(Opport un ity for training and evaluati on) A. 新员工入职后一般三个月内需进行培训和考评，详见“培训/考评内容及目标”章节。 B. 老员工轮岗到新科室后一般六个月内需进行培训和考评，详见“培训/考评内容及目标” 早节。 C. 新员工正式录用后第一年内，至少每半年进行一次能力评估，老员工工作一年内至少进 行一次工作能力评估，对每个员工的能力评估必须包括详见《实验室人员工作能力评估表》
玲珑电子有限公司 EVERBEST CO., LTD 文件名: 组织架构和职责管理程序 编号: QP0501 版次: c 承办: 年月日审核: 年月日
核准: 年月日 1.目的： 为确保质量环境管理体系得到充分有效运行和实施，对公司各部门和人员在体系中的职责权限做出明确规定。 2.范围： 本公司组织内之各单位和人员之工作职责，悉依照本文件所规范的体制管理之。 3.权责： 管理部为本文件之权责单位，经总经理授权，负责本文件的管制，并确保依规范作业。 4.组织机构及主要责权 4.1总经理 4.1.1召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划等重大事项； 4.1.2向组织传达满足顾客、相关方、法律法规及其他要求的重要性； 4.1.3制定质量环境管理方针； 4.1.4任命质量环境管理者代表； 4.1.5保证质量环境管理体系持续有效运行所需的资源、人员和财力； 4.1.6批准质量环境管理手册、程序文件及相关作业性文件；批准质量
环境目标、指针、管理方案、重要环境因素及经营计划； 4.1.7主持质量环境体系管理评审。 4.2管理者代表 4.2.1确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 4.2.2向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求； 4.2.3确保在整个组织内提高对顾客、相关方、法律法规及其他要求的意识； 4.2.4管理评审会议之召集、安排； 4.2.5主导内部质量环境稽核之运作； 4.2.6参照系统或标准异动时，适时修订质量环境手册暨相关文件；4.2.7有关本公司质量环境系统事务与外部机构之联系作业； 4.2.8审批重大环境因素。 4.3顾客代表 4.3.1确保客户要求能在厂内得到体现，包括特殊性的选择； 4.3.2制定质量目标相关的培训； 4.3.3对于影响质量环境管理的各项潜在因素确认及提出纠正与预防措施； 4.3.4参予产品设计与开发并确认顾客要求得到体现。 4.4管理课 4.4.1质量环境公告事项之综拟与公布； 4.4.2人事招聘、出勤、调薪奖惩等人事经办事项； 4.4.3新进员工基础教育训练之协调安排；
文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 惠州东风汽车零部件有限公司 职责、权限与沟通管理程序 编制： 审核： 批准： 会签栏 部门签字日期部门签字日期 综合管理部品质部 业务部制造部 技术部装备部 计划财务部
文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 1 目的和适用范围 明确组织机构内各个职能部门的职责和权限，对公司内各部门之间的关系及沟通予以明确规定，确保质量方针目标的实现。适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门、相关人员的职责权限的确定。 2.职责 综合管理部：职责、权限和沟通控制程序的归口管理部门，负责检查监督各管理职能，工作职责、权限等相关规定，建立和强化内部沟通机制。 各部门：负责本部门工作的信息传递和交流。负责各单位通用职责范围规定的内容。3.职责权限内容: ★ 总经理 1.全面负责公司各项管理工作，对本公司的过程开发、市场开发、产品质量、服务质量以及质量管理工作全面负责； 2.全面负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策；向组织宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求； 3.主持制定本公司的质量方针、质量目标和质量手册，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻执行； 4.为保证公司质量管理体系有效性和适宜性为企业配备必要的资源(包括设备、设施、资金和经过培训的人员)； 5.授权品质部独立地、客观地行使质量管理、质量保证的职权和监督检验的职能； 6.任命管理者代表并批准建立质量管理体系，确定组织机构和各部门、各类人员的质量职责和权限；任命顾客代表，确保顾客沟通及满意； 7.在整个组织内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通；
员工岗位胜任能力考核管理办法 一、目的： 为了提咼一线员工对岗位理论基础知识和基本技能的掌握程度，增强一线员工学习业务、掌握技能的主动性，提高岗位胜任能力，达到以考促培的目的，打造一支高素质、业务精干的人才队伍；同时 也为培训教育、岗位调动以及薪酬调整、奖惩等提供客观合理的依据。二、考核内容： 各岗位员工必须了解、知道、掌握的基本知识和应该会操作的基本技能，即“应知应会”，其中应知部分考核内容包括专业基础知识、安全操作规程、技术规程、流程制度等岗位基本知识，应会部分考核内容为所从事岗位必须具备的基本操作技能。 三、考核周期： 定期考核、不定期考核、试用期考核、见习期考核 1、定期考核：每年一次。 2、不定期考核：由总经理办公会根据公司发展目标，结合员工岗位胜 任能力等因素综合考虑安排。不定期考核须至少提前两个月将考核 时间、考核范围、考核项目及基本技能评分标准等通知员工，并安 排学习和培训。 3、试用期考核：对于试用期员工，结合试用期评估情况，可依 据本制度考核试用期员工的岗位胜任能力。 4、见习期考核：对于见习期员工，可根据岗位特点结合见习期 评估情况，依据本制度考核见习期员工的岗位胜任能力。见习期包
括但不限于调岗、晋升、降职等。 四、培训方式：自我学习为主，部门培训和公司培训为辅 1、公司提供各个岗位所需的专业基础知识、安全规程、操作规程、 技术规程、规章制度等相关学习资料及考核大纲。并根据 实际情况适时安排统一培训。 ★生产运营部：提供考核大纲及相关学习资料、建立考试题库和技 能考核项目评价标准，并负责考核试卷的准备工作。 ★人力资源部：提供公司管理相关的规章制度和规章制度部分的考 核题库。 ★所在部门：配合生产运营部制定本部门各岗位基本技能考 核项目和评价标准，并负责安排本部门员工实操技 能的培训、指导和答疑。必要时可向人力资源部申 请内部或外部师资支持，人力资源部应予以协调安 排。 2、各部门内勤人员负责保存培训资料、员工签收签到表等相关培训文件。 3、员工本人负责所从事岗位应知应会知识的自我学习和掌握，确保达到 岗位胜任能力。 五、考核方法： 理论考试和现场实操考评 1、理论考试：考核员工对本岗位应知知识掌握程度。由生产运营部主 导，确定理论考试题库，每个岗位至少两套考试试卷和答案。试卷考题 必须结合员工所在岗位应知内容。采用闭卷考
质安部管理职责结构流程 目的 规质安部部的管理。 1 适用围 适用于我集团公司一体化管理体系质安部部门运行管理。 2 质安部组织结构图 质安部设部长、主管、专员共3个岗位，垂直管理。 一、质安部部门职责 1.协助公司主管领导做好安全活动检查，制定或修订安全生产 管理制度，负责编制公司部安全操作规程，并监督检查执行情况。 2.负责组织识别潜在的事件或紧急情况，制定应急准备和相应 方案，并组织应急准备与相应方案的演习、培训。
3.对公司质量、环境、安全生产管理工作负全责，组织对质量、 环境和职业健康安全活动的监测与测量。 4.组织贯彻国家、行业、地方的施工质量的验收规、标准和法 律法规。对项目部质量技术工作进行监督、指导。 5.负责环境、安全事故的调查分析，处理和改进。监督、检查 环境保护，安全施工措施的落实，确保安全文明生产。 6.负责不合格品的归口管理。监督、指导施工过程检验。组织 召开质量分析会，分析质量事故，制定严重不合格品和重大质量事故纠正和预防措施。 7.负责质量、环境、职业健康安全管理过程的运行控制、监视 和测量。 8.组织公司环境因素和危险源的辨识和评价，确定重要环境因 素和重大危险源。 9.组织制定质量环境职业健康安全目标、指示和管理方案，并 对各部门的环境与职业健康安全管理方案的执行情况进行检查监督。 10.负责检查、监督与重要环境因素和重大危险源有关的运行情 况。 11.负责组织对环境、职业健康安全管理体系的不符合、事故、 事件进行调查并对整改效果进行确认。 12.加强对工程的监督和检查，确保工程质量、环境保护和安全 生产符合规定要求，并对安全生产负直接责任。 二、质安部部长职责 1.组织建立健全（集团）公司的质量安全管理组织机构网络， 负责（集团）公司的全面质量安全管理工作。 2.严格贯彻执行规程、规及相关质量安全管理程序。 3.负责组织（集团）公司职工的质量安全培训,定期主持召开质 量安全工作会议。 4.如有不符合标准和程序要求的工程项目施工有权下令停工。 5.对(集团)公司工程负主要领导责任，出现重大质量安全事故 及时上报公司主管领导，参加并组织有关职能部门及人员做
管理职能控制程序范文 1. 目的 确保质量体系能符合质量政策，并界定有关质量工作权责，并为实施和维持质量体系提供适当的资源。 2. 范围本公司质量制度之制定、修定、废除及组织确定与职能划 分、管理代表之指定均适用本程序。 3. 权责 3.1 质量政策之制定与颁布：副总经理 3.2 组织确定及职能分配：副总经理 3.3 管理代表之派任：副总经理 3.4 质量目标之拟定：品管部 4. 定义（无） 5. 作业内容 5.1 管理责任流程图（见附件一） 5.2 公司高层领导应对以下方面指定体系之方向： 5.2.1 公司长远质量政策与质量目标； 5.2.2 对于满足客户要求及法律法规要求在全公司传达其 重要性； 5.2.3 提供质量体系运作必须之资源；
5.2.4 促进体系持续改进； 5.2.5 以上各项于《质量方针与目标管理程序》、《内部沟通 管理程序》、《资源管理程序》、《管理审查程序》中予 以实现 5.3 结合公司现状及未来发展方向，确定适宜之组织架构及其相 互关系。（见附件二） 5.4 依据各部门之职能分工，界定其相应职责与权限，产生《职 务说明书》及规定相应《代理人制度》，《职务说明书》 及《代理人制度》由人力资源部统一拟定，报副总经理 核准后予以执行。 5.5 为使体系有效运作，公司副总经理将以公告形式，确定质量 体系之管理代表，管理代表具有以下职责： 5.5. 1 负责公司ISO9001：2000 质量管理体系的建立、实施 和维护工作； 5.5.2 负责就质量管理体系运行过程中的相关事项及其成效向公司高层汇报； 5.5.3 负责就满足客户需求之重要性在公司内部的宣贯并促进全员之理解； 5.5.4 负责促进质量管理体系的持续改进在公司内部的有效展开；
附件1 @@公司员工岗位能力考核评价 管理办法 一、考核目的 为了对公司全体人员在一定工作时间内的工作业绩、能力、态度和创新能力等做出客观的评价，适时把握每一位员工的实际工作状况，以促使员工有计划地改进工作，打造一支业务精干、素质优良、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以绩效考核为核心导向的人才管理机制；同时，也为人力资源合理配置和HSE岗位需求矩阵培训提供客观合理的依据，特制订本办法。 二、考核原则 （一）考核不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，达到扬长避短，有所改进和提高的目的； （二）考核应以《岗位描述》和《HSE岗位要求矩阵》为依据； （三）考核应以确认的事实或者可靠的材料为依据； （四）考核要以公平、公正、公开为原则，决不允许营私舞弊。 三、适用范围 本制度除下列人员外，适用于公司全体员工： （一）因产假考核期内不在岗者； （二）因伤而连续缺勤三个月以上者；
（三）虽然在考核期任职，但考核实施日已经离职者。 四、考核周期 考核周期可分为定期考核和不定期考核两种。 （一）定期考核： 用于公司人力资源合理配置的员工履职能力评估为每年进行一次，评估时间在10-11月份进行，或根据集团公司通知。员工履职能力评估工作实行“人事科（党委组织科）主管、直线领导评估、逐级负责落实”的运行模式。 1、公司正职领导由上级主管领导负责评估，公司副职由党政正职负责评估。 2、公司所属单位科级及以下管理、技术与操作人员履职能力评估由本单位主管领导负责评估。 （1）机关科室与基层队（站）正职由公司党政主要领导负责评估； （2）机关科室其他人员与基层队（站）副职、基层队部人员（含技术人员）由本部门或基层队（站）正职负责评估； （3）基层班组长由基层队（站）领导负责评估； （4）岗位员工由班组长负责评估。 （二）不定期考核： 1、员工试用期满考核； 2、员工职务晋升考核期考核； 3、员工岗位变动考核； 4、作为HSE岗位需求矩阵培训依据的员工能力评价。 五、考核标准
管理职责程序
1.0 目的 制订及执行本公司质量方针、目标，明确规定各部门工作职责，以落实质量体系的管理，达成质量方针与质量目标，以确保质量体系的持续适宜性、有效性及符合性。 2.0 适用范围 凡与质量体系有关的各项活动及人员均适用之。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 总经理 4.1.1质量方针、质量目标、质量承诺、组织结构、管理评审、经营计划、 公司级数据和资料之批准，管理者代表之指派及质量体系成败之直接责任 4.1.2召开及主持会议，批准《管理评审计划表》、《会议通知单》及《管 理评审会议报告》； 4.2 管理代表 4.2.1确保质量管理体系所需过程的建立、实施和改进，代表公司就质量 体系有关事宜的外部联络； 4.2.2制订年度的《管理评审计划表》，制订并发出每次管理评审的会议 通知；
4.2.3跟进改善行动及效果； 4.3 各部门 4.3.1根据职责与权限的规定完成本职工作，并不断努力维持、改进质量 管理体系； 4.3.2准备管理评审资料参与会议,并提出建议或解决办法，在各部门的 工作范围内执行会议的决定。 5.0 程序 5.1管理承诺： 总经理已通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据。 5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性； 5.1.2总经理制定了适合本公司实际的质量方针和质量目标，质量方针和质量目标由总经理批准发布，质量方针和质量目标表明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标，详见5.3、5.4。 5.1.3按照规定的时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见5.6。 5.1.4确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。 5.2以顾客为关注焦点： 总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，
领导层和部门职责及权限控制程序 1.目的：用于对公司各项职能进行科学、合理的分工，并明确规定，确保各项职能有效落实。 2.适用范围：公司领导层及所属部门职责的确定和调整。 3.权责： 3.1总经理负责公司领导层成员职责、权限的确定和调整。 3.2公司办公室是公司各部门职能确定、调整的业务部门，负责提出部门职能、分析 和界定工作，经总经理批准执行；并有权对公司各部门职能履行情况进行检查、监督和评价。 3.3公司各职能部门负责本部门职能实施，当发生问题时，以书面形式向公司办公室 反馈实施中的有关信息。 4.工作程序：， 4.1流程图：如附表（一）。 4.2程序说明： 4.2.1总经理依公司实际需要及未来发展目标拟定公司领导层成员之职责、权限。于 每年12月份以前颁布实施。 4.2.2办公室拟定公司各部门职责、权限，经总经理批阅后，于每年12月份以前颁 布实施。 4.2.3各单位依据所颁行之职责、权限执行工作任务，以利公司整体质量系统之运作。 4.2.4在执行过程中，可依据实际需要和未来发展，得检讨并适时修定与提供适当之 资源。 4.3公司各职责、权限说明： 4.3.1总经理： A主持全公司工作，重大决策制定，有决策权、指挥权、人事权、财经权。 B组织制定公司中长期发展规划和方针目标，并确保公司工作的全面展开，实现目
标。 C负责建立公司管理系统，建立健全各项规章制度，保证公司正常工作秩序。 D向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 E主持管理评审会议。 F确保资源的获得。 4.3.2副总经理： A协助总经理承办各项业务，参加公司方针、目标的编制与组织实施办法。 B组织完成分管的各项工作，确保公司方针、目标的实施。 C有权指挥分管内的正常业务工作，并提出工作意见和建议。 4.3.3管理者代表: A确保质量管理体系的过程得到建立和保持. B向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需要. C负责质量体系有关部门事宜的外部联系,在整个组织内促进顾客要求意识的形成. 4.3.4生产部门（车间）： 生产质量及质量目标推行，协助总经理承办各项生产业务。执行公司之决策、质量目标及维持质量管理系统有效运作和质量目标达成。 4.3.4.1依生产进度生产，确保生产进度执行——生产统计。 4.3.4.2生产流程之排程。 4.3.4.3生产人员管理,环境整洁之维护及机器设备的保养。 4.3.4.4人员培训与教导，生产用原材料仓库的管理。 4.3.4.5产量与质量的控制。 4.3.4.6材料供应计划的编制. 4.3.5销售部： 4.3. 5.1协作总经理拟定公司年度营业目标、年度计划。 4.3. 5.2合约、订单审查及核对。 4.3. 5.3新顾客开发及市场情报之收集。
一线员工员工技能评定管理办法（拟） 1.0目的 鼓励一线员工提升职业技能，规范公司一线员工技能评定管理，逐步推行一线员工培训、考核、聘用和薪资调整相结合的技能评定管理办法。 2.0适用范围 生产一线各工序人员。 3.0职责分工 企业管理部为升、定级考核的组织实施部门，负责考核一线员工的资格审查、理论、实操考核的组织实施、考核过程的监控、考核结果的核准认定。各业务部门与企业管理部共同负责各工种培训课程开发、培训组织实施、考核组题、试卷批改、实操监考及成绩评定等，具体如下： 4.0申报条件 4.1申报技能定级之前，员工在该岗位至少试用期满； 4.2申报技能考核之前三个月内，无旷工或事假天数不超过10天（含）； 4.3申报技能考核之前三个月内，违反劳动/安全纪律罚款100元(含)以下或违反劳动/安全纪律/管理条例2次（含）以下； 4.4申报技能考核之前三个月内，因工作进度、质量事故等工作失职/失误原因造成罚款2次（含）以下或累计金额300元以下； 4.5因公出差人员可在返回后直接进行补考，履行正常请假手续的，可直接顺延进入下次公司组织的考核程序；连续两次未能参加升级考试者，部门重新提交申请； 4.6参加技能考核人员经考核合格后方能上岗独立操作，并根据工作表现、生产绩效和实际技能按照公司的有关规定确定薪资等级；考核不合格者，准予延期补考，补考时间为下次公司组织的技能考核考试。试用期各方面表现优秀的可以经部门特别申请后提前进行转正定级考试； 4.7申报升级之前，须相隔上次考核通过至少6个月以上，特殊情况如表现优秀、有特殊突出贡献者经由部门申请，企业管理部复核报分管领导批准后可不受此条约束（但最短不能少于3个月）； 4.8认证等级划分根据各岗位职业资格等级评定细则确定，技能等级按顺序逐级考核晋升。原则上不能跨级申报，即只有取得前一等级认证方可申报更高等级资质认证，特殊情况如有特殊突出贡献者经由部门申请，企业管理部复核报总经理批准后方可提前参加升级考核或者越级考核。 5.0考核内容及方法 5.1主要是按照现行《岗位技能要求》、《岗位理论基础》、《标准操作规范》进行理论与实操考核，理论笔试占比20%，实际操作技能考核占比40%，员工互评占比15%，部门评价占比25%； 5.2笔试内容以岗位技能为主；实操考核可以结合生产或者作业项目进行，也可以选择典型工件或作业项
职工技能等级评定管理办法 第一章总则 第一条为加快公司高级技能人才培养，提高专业技能素质，充分调动生产一线技能工人和其他部门技术人员工作积极性，提高生产效率和工作质量，有力推动公司整体发展。规范生产一线技术工人技能等级考核评定工作，促进技术工人不断学习业务知识、提高技术水平，特制订本办法。 第二条本办法坚持“公平、公开、客观”的原则，评定标准以专业技能为主，知识与综合能力为辅；严格依据价值创造的结果（业绩）和价值创造过程中的表现，实现专业技能人员的薪酬待遇、技能升降与业绩评估的紧密结合。 第三条本方法适用于公司作业现场直接、间接从事操作的一线员工进行技能等级的评定。 第二章技能等级的评定 第四条技能等级共分为五级，分别为一级工、二级工、三级工、四级工、五级工。 第五条具体评定条件及要求（参见附表一）： 基础资格条件： 1.入职满1年，或具有1年以上的同等岗位工作经历。 2.能严格服从领导工作安排和调遣，及时圆满的完成工作任务。 3.热爱本职岗位工作，勤劳刻苦，人品正派，团结同事，顾全大局，积极进取。 4.在工作期间没有发生严重违反公司规章制度行为，没有受到公司任何绩效考 核处理的。 5.在工作期间未发生过严重违反生产工艺及安全操作规程，且未发生过重 大设备操作安全事故、工伤事故。 6.在工作期间未出现过无故旷工、长期迟到早退。 第三章评审程序 第六条设立技能评审小组，其主要职能为内部技能评定、新员工入职技能定级,每组成员原则上为3-5人，由公司总经理担任组长，负责最终审定裁决，人力资源分管副总担任副组长，负责组织、审核、评审，组员包括人力资源分管部门负责人、评审人部门分管副总、负责人及相关专业人员（制造部、工艺部、质管部、装备部、技术中心等）。