万科房地产有限公司
组织结构管理手册
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文件编号：WKDCDL/ZY/SB01 版次：A/0
时间：年月日
颁布令
本公司依据组织结构设计原则和管理办法完成了《组织结构管理手册》第A版，现予以批准颁布实施。
本手册适用于我公司工程系列产品的建设、控制及服务的所有流程，是公司流程管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。
为了加强对流程与组织结构管理体系运行的领导，我同时任命XXX为公司的管理者代表。
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总经理：
年月日
标题
0.1目录 (1)
0.2公司组织结构图 (14)
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部门主要职能
1.总经理主要职能：
1.1根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。
1.2拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。
1.3审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
1.4审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。
1.5主持公司的全面经营管理工作。
1.6向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
1.7处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
1.8推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
1.9从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾等。
2.人力资源部主要职能：
2.1负责组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。
负责制定和完善公司人力资源管理流程和制度。
2.2负责组织公司招聘和人力资源开发。
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2.3负责培训和学习创新组织。
2.4负责组织结构与员工关系管理。
2.5负责组织总部各岗位的绩效考核和评估管理。
2.6负责组织公司总部竞聘上岗工作。
2.7负责指导人力资源部其它岗位的工作。
2.8负责本部门流程和组织结构优化工作。
2.9负责公司各项规章制度的修订，制定及检查监督。
2.10强调企业精神，创建公司的企业文化。
2.11完成上级交办的其它事宜。
3.总经办主要职能
3.1根据公司经营战略和发展策略,组织制定公司经营计划体系，监督和推进各级计划的执行，反馈计划执行过程中的信息。
3.2确保公司经营管理目标的实现参与制定公司品质管理体系，并负责体系的日常运作与评审。
3.3根据公司经营管理目标，制定长远信息化建设战略。从管理和技术两方面推进公司内360度信息传递与沟通。
3.4负责创建创新联盟组织，推动创新，并最大转化为生产力。
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3.5提供文具、资产、前台、车辆、活动等行政后勒方面的及时可靠、质量优良的行政服务。控制办公成本,避免浪费。
3.6建立科学、完善的档案管理制度，保证公司档案资料的完整、安全与准确。
3.7建立完善的、职责明确的管理制度，加强宜传与检查，提高员工安全生产意识。
3.8负责公司内外大型活动的组织与策划；外部来访接待; 协助相关部门搞好媒体、政府关系。
3.9发现品质问题，并负责督促相关部门从组织、流程等方面予以解决。
3.10负责本部门流程和组织结构优化工作。
3.11负责总公司各职能部门所需要的后勤保障。
4.财务部主要职能：
4.1按照国家有关法律、法规和财政主管部门的有关规定，组织拟定、完善公司各财务管理制度及其实施细则并贯彻执行。
4.2根据公司年度经营计划，负责组织公司年度财务预算的汇编，年中调整，年终进行分析和总结。
4.3负责拟定公司年度财务工作计划，并按月、季度分解工作计划；组织编制年度决算工作和组织编写财务情况说明书。
4.4负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
4.5根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
4.6搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
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4.7严格财务管理，加强财务监督，与外包财务公司做好接洽工作。
4.8做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。
4.9加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
4.10做好每个月的员工工资的核对与发放工作。
5.项目发展部主要职能
5.1负责项目报建计划的制订和执行，为公司的各项目顺利开发提供合法手续。
5.2负责配合销售工作，预售、竣工规划及初始登记、房地产手续办理工作。
5.3负责公司资质年审计划立项、月度数据申报，保证申报及时，数据准确。
5.4负责公司各个项目遗留问题处理。
5.5负责政府行业政策法规的宣传、研究，报建业务流程的创新工作。
5.6负责建立良好的公司公共关系，为公司的开发建设提供优质社会资源。
5.7负责项目开发中的外围协调工作及项目配套问题。
5.8负责公司中长期发展战略规划。
5.9负责万科地产品牌规划及核心竞争力策略研究。
5.10负责项目前期定位分析及论证组织工作。
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5.11负责竞争对手发展信息收集及趋势分析。
5.12负责市政规划及土地资源调研。
5.13负责政府相关政策祛规及重大决策预测分析。
5.14负责组织、协调施工单位等进行图纸会审及交底工作。
5.15配合房屋拆迁，协调项目勘探、“三通一平”和临建的现场管理工作。
5.16负责根据调整确定的项目关键节点计划，组织编制项目总控计划，并编制总控计划施工节点。
5.17负责组织项目例会，推动、协调项目总控计划实施，跟踪并反馈总控计划完成情况。
1.10 审核施工单位提交的施工总体进度计划及分项施工进度计划。
1.11 负责施工进度计划执行情况监控，发现计划滞后因素及时预警，提出整改措施。
1.12 对施工进度计划完成情况及时总结、分析，评估计划实施情况，实施计划调整。
1.13 监督施工组织设计、监理规划及实施细则执行情况。
6.营销部主要职能：
6.1负责完成公司下达的月、季、年度的市场销售目标。
6.2根据公司发展规划和市场情况，主导制定公司营销战略。
6.3负责营销计划的编制和落实工作。
6.4组织编制公司年、季、月度营销工作（促销、市场开拓等）计划和销售工作（包括销售目标、
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销售体系建设与管理、关键客户管理等）计划及预算。
6.5 汇总、协调产品需求计划，组织做好销售合同的签订、履行与管理以及货款的结算、回笼和划转工作。
6.6 组织建立销售情况统计台账并及时反馈相关部门，便于及时调整销售策略和销售计划，确保销售和市场目标的实现。
6.7 制定市场调研计划，负责组织公司和竞争对手产品市场销售情况的调查工作，综合客户的反馈意见，定期撰写市场调查报告，为决策层提供参考。
6.8建立健全营销信息系统，收集整理各类市场情报及相关行业政策与信息，为本部门和其他部门提供信息决策支持。
6.9负责市场运作和营销策略的制定。
6.10根据市场调研分析，确定公司在市场运作上的主要策略并监督实施。
6.11 负责客户开拓、管理和维护，与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态，收集客户信息，开拓客户资源。
6.12建立健全企业的售后服务网络，在技术部门的支持下组织对公司客户的售后服务，维护良好的客户关系。
6.13负责完成公司领导交办的其他工作。
7.项目经理部
7.1负责项目建设的操作和协调中心，主动、及时、全面的跟踪掌握与本项目有关的各职能部门的工作情况。
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7.2负责项目工期、进度控制管理，保证工程按计划竣工。
7.3负责项目质量控制管理。
7.4负责项目建造成本控制管理。
7.5负责销售现场配合管理，按计划提交销售场地及相应的销售通道。
7.6负责培养项目管理后备人员。
8.成本管理部主要职能
8.1负责制定工程项目成本、责任成本管理工作。
8.2负责成本信息管理工作。
8.3负责工程预结算管理工作。
8.4负责参与工程材料设备招标投标管理。
8.5负责成本管理规范建设，制定成本管理的有关规范及实施细则。
8.6负责成本预结算管理工作。
8.7组织成本管理规范的培训，为工程提供预算、结算和成本管理业务指导工作。
9.客户关系部主要职责
9.1负责客户服务相关事务的协调和处理，收集、分析、反馈客户信息为公司的客户关系管理提供参考性的建议和意见。
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9.2按照公司相关制度下发<投诉(建议/咨询)处理任务书>,监督并跟进相关部门及时处理客户的咨询、投诉、建议，视情况决定是否回访，保存相关质量记录。9.3以快报的形式及时发布重要或具有代表性的投诉，以投诉日报的形式及时发布当日各类投诉。
9.4定期分析和总结客户投诉、建议、咨询处理情况,至少每半年对客户投诉进行全面的分析与评定。
9.5统筹管理万科信息网站及服务热线各类投诉、建议、咨询的处理、协调和回复工作，重大投诉应及时知会相关部门和领导，提出处理意见，及时跟进处理。
9.6负责公司大型社区文化活动的策划和组织实施，积极配合公司有关部门组织开展的与客户服务相关的活动。
9.7协助人力资源部开展客户服务知识的专题培训,不断提高公司企员的客户服务意识和水平。
9.8负责与国土部门、银行、公证处、律师事务所等业务往来部门的关系处理与协调工作。
9.9负责各项目业主房地产证的办理工作。
9.10负责各项目客户文档、客户投诉文档及与客户服务相关的文档管理工作。
9.11协助客户中心内其他小组的工作。
10.工程管理部主要职能
10.1负责项目论证、设计管理过程中的工程技术论证及评审。
10.2负责项目工程施工过程中重大工程技术问题的支持，并及时进行案例式总结。
10.3负责对工程供方进行资质预审及工程供方档案管理，并组织评价。
10.4负责施工、监理报建，取得《建设工程施工许可证》及监理备案。
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10.5负责经办超过五万元的工程施工承包、施工监理、设备材料等工程采购。
10.6负责汇总项目工程信息及审核《工程月报》，与总部工程管理部进行业务联系。
10.7负责本部门文件管理，以及质量记录的收集、整理、保存、移交。
10.8负责建设法规、工程技术法规、政府工程建设政策的收集，更新。
10.9负责参与内部质量审核，对本部门出现的不合格制定纠正措施并组织实施纠正预防。
10.10负责推动公司工程业务质量管理创新、研讨及持续改
进。
11.审计法务部主要职能
11.1负责公司审计制度和政策（原则、频次、技术要求）制定和实施。
11.2负责对公司所属单位（分公司、项目部）的财务审计工作。
11.3负责对子公司的资产、负债及经营成果审计的指导工作。
11.4负责投资项目和资产重组项目的预决算审计。
11.5负责公司所属单位负责人的离任审计（包括项目经理的离任审计）。
11.6制定年度审计工作计划，年终做审计工作总结；对审计中发现的经营管理和财务工作方面的问题提出整改意见。
11.7负责公司交办的专项审计工作。
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组织结构优缺点分析
（一）优点分析：
万科集团目前的组织结构为“战略总部——专业区域——实施一线”为主线的三级架构。经过新设深圳、上海和北京三大区域中心公司，总部部门人事、财务、决策等权柄的下放，使区域中心能够更敏捷地各自应对珠三角、长三角和环渤海的完全实在业务市场。万科地产是典型的区域事业部制，采取的是中央集权式架构，并采用一定的标准化来不断占领全国市场。
万科地产系统分成三层管理架构：第一层是集团总部；第二层是集团总部下面的4个区域本部，作为派出机构；第三层是区域本部下面，按照城市设置公司（万科内部叫做一线公司）。
从框架上来讲，万科的管控模式非常简单，除了在战略、品牌、融资、研发和流程上对一线公司的支持外，集团总部主要从三个方面进行管控：（1）投资，只有总部有这样的权限，也就是说一线公司要买任何一个项目，要买任何一块地，必须通过总部最后的同意；（2）财务管控，每个一线公司现金流的管理和财务运营管理，都受总部财务部的直接管理；（3）人事，一线公司的员工从总经理到普通员工大致分为5级，其中上面三级都是由集团总部直接任命。
除此之外，考虑到地产公司的行业特点，一线公司在运营上拥有非常大的自主权。而区域总部的作用，是代表集团总部为这个区域里面的所有一线公司起一些指导和管理的作用。
这种管控体系充分体现了万科的行业特色和文化特色，在集权和分权权之间保持了微妙的平衡：（1）这种管控方式直接体现了万科对于运营风险的认识、资金安全、土地和人才，所以总部一定要把这三个权利集中在手上；
（2）区域事业部制更有利于调动各部门的积极性，使得万科房地产公司能具有更好的适应能力和竞争能力；
（3）集权与分权相结合，使高层从事务性工作中解脱出来，有利于培养各个职能岗位的人才
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（4）区域事业部制能对环境作出快速反应，充分发挥了主观能动性；
（5）地产行业不同于标准化生产和销售的行业，而具有极强的地域性，各地的政策、消费、市场成熟度和居住习惯都有很大的差异，要求一线城市拥有很高的自由度和权限，以便应对当地市场的激烈竞争。事实上，万科一线公司的运营自由度相当大，不仅体现在对具体项目的判断和运作上，甚至各个一线公司的组织架构都是不一样的；
（6）万科区域事业部制，顾客满意度比较高，因为是以地区产品为中心，保证了产品的质量及安全性；
（7）响应时间很快，区域事业部有自己的自主权，地区内发生了什么事，上级直接解决，不需要反馈到高层。
（二）缺点分析：
（1）各个独立经营的事业部都各自具备相应的职能部门，使得公司部门重复，管理人员过多，且独立经营的事业部往往关注本部门的利益，而忽视了公司的整体效益，不利于公司的整体发展；
（2）此外，万科的区域事业部制还会造成公司内部本位主义，给决策者错误信息，使得决策失误。如果管理人员素质低，那么很容易造成公司内部失控现象。尤其是各个事业部之间、各事业部与总部之间的信息沟通是当前急需解决的；
（3）缺乏质量安全监控部，作为房地产，要想打出名气，长久的在市场上具有竞争优势，质量安全是首要因素，做到从根源上避免问题的出现，就需要建立一个质量安全监控小组，实时的进行跟踪，以保证工程得以顺利完成；
（4）容易产生短期行为，由于各个独立经营的部门往往只注重本部门的利益，而忽视了公司的整体利益，更有甚者可能只是短时间想要提高业绩，一但业绩上去后，就开始放松，使得短期行为明显。
（5）各地区事业部虽然分担了很大一部门权利，具有一定的自主权，但是由于各个独立经营的事
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董事会
副总经理
总经办
物业公司客户关系部副总经理
项目开发部
人力资源部
营销
部
副总经理
工程管理部
项目部经理
副总经理
财务部
成本管理部
审计法务部
区域中心
长江三角区
域管理中心
珠三角区域
管理中心
合伙人
质量监控中
心
总经理监事会
业部，如长江三角区域管理中心、珠三角区域管理中心，他们都有自己的职能部门，使得公司部门重复、管理人员过多，不便于公司的整体管理。
（6）部分部门职责划分不清，工作管理重叠，效率低下的同时又造成了部门累赘，如项目经理部他的只能和成本管理部、营销管理部都有部分的重叠，这会导致多重指挥，下属不知道应该听谁的，进退两难。
（三）对策分析：
（1）实行合伙人-区域事业部制，要想改善现状就必须在集权与分权上下功夫，合伙人制相当于是“集权”，事业部制又将一部分权利分散出去，使得公司更好的控制全局的同时，也不用担心下面的人本位主义；
（2）此外还需要在董事会下面加个监事会，利用监事会来协调各个部门的工作，同时使得公司的职权分明，防止滥用权力；
（3）多增设两个副总，分管各部门，从而加大副总间的工作效率，增加管理幅度，增加横向沟通，防止纵向沟通时信息被过滤；
（4）增加一个质量监控中心，主要推崇公司工程建筑的质量管理问题，协助重点工程的安全管理，负责对项目安全生产负责人员的资格审核；
修改后的组织结构图如下所示：（颜色较深的边框是新增）
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1. 目的 理顺和规范公司培训管理工作，提升员工素质，提高岗位达标率和人力资本 准备度，满足质量管理体系运行的需要。 11.适用范围 公司所有员工的培训管理与控制工作。 职责 3.1培训主管负责组织培训需求评审，培训计划(方案)制定，培训组织实施，培训效果评估，培训资料整 理、归档，培训费用控制。公司总经理负责审批各单位年度培训计划； 3.2各单位主管负责配合培训主管进行本单位人员培训工作。 12.作业细则 4.1培训原则 4.1.1有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某 方面的习惯； 4.1.2实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；4.1.3针对性原则：根据性质不同对岗位分层分类，实行侧重点不同、内容不同、方式不同的针对性 强的培训。 4.2 培训形式及内容 4.2.1新员工入职培训 (1)目的 (a)让新员工了解公司历史、企业文化、制度，使新员工对公司有整体的了解； (b)让新员工感受到公司的欢迎与重视，体会到归属感； (c)减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司； (d)使新员工明白自己工作的职责、熟悉工作流程，加强同事之间的关系； (e)提升新员工的工作技能； (2)职责 (a)培训主管负责新员工培训的组织、协调工作，对新员工进行跟踪与培训考核，组织新员工月度交流会；其它部门按流程要求各负其责。 (b)用人部门负责新员工的岗位培训计划的制定与实施，指定专门负责人对新员工的工作与生活进行指导。 (c)相关部门积极配合培训部的工作，通力合作，全力支持。 (3)新员工培训流程 (a)招聘信息收集：招聘主管收集各部门的招聘需求，并及时反馈给培训主管； (b)培训计划制定：用人部门在新员工入职前向培训主管提交新员工培训计划，经培训主管审核并共同讨论修改，确定最后的培训计划； (4)培训计划实施： (a)培训主管组织对新员工进行企业文化、公司制度等通用课程的培训，并进行考核、存档；
财务制度管理手册 所属公司万科集团股份有限公司 __________________________________ 文件类型丄册 _________________________________________________________________ 编制部门财务部 ______________________________________________________________ 规制编码VKDC-JG1001-2017-001 ________________________________________ 生效日期2014年6月15日__________________________________________________ 修订日期2017年11月11日 目录 管理制度准则 2 财务管理组织制度 (10) 预算管理制度19
资金管理制度 (25) 税务管理制度 31 融资管理制度 35 报告管理制度 38 档案管理制度 43 成本核算管理制度 (47) 管理制度准则 第一章总则 第一条为了加强集团公司的财务管理工作，规范集团公司的财务行为，维护股东的权益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合集团公司实际情况，制定本财务管理制度。 第二条本制度是集团公司财务管理工作的基本制度，在集团控股公司范围内统一执行，各参股子公司参照执行。 集团公司的财务管理部门和各全资、参股子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本单位的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度，并形成各公司财务管理手册。 第三条集团公司本级和各级子公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管 部门、集团公司监事会的检查和监督。 第二章财务管理体系 第四条集团公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，在集团公司按照本制度规定对集团公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责， 承担相应的责任 第五条公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人，对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人签署，并报集团公司备案。 第六条集团公司的以下重大财务事项需由公司股东大会按规定程序审议通过： 1、决定公司的投资计划。
上海万科 项目工程师全装修质量管理手册 （试行版） 上海万科房地产有限公司
《项目工程师全装修质量管理手册》 目录 一、全装修质量保证体系 (3) 二、全装修技术管理要点 (10) 三、全装修质量控制要点 (14) 四、全装修材料检验方法 (24) 五、全装修验收管理制度 (26) 六、全装修成品保护措施 (45)
一、全装修质量保证体系 1. 全装修质量保证体系的目的： 1.1 确保各工序严格按合同及规范的要求进行施工、安装和维修工作，符合工程 质量、安全健康及环保的要求。 1.2 确保所有影响质量、安全健康及环保的施工和安装工序处于受控状态。 1.3 对每个工序进行监督、检查和检验，并建立质量的可追溯性控制系统。 1.4 确保用于工程上的物资(包括甲供物资)符合有关规范及合同的要求。 1.5 确保施工数据的准确性。 2. 范围： 2.1 适用于本公司开发的所有全装修项目。 2.2 由全装修施工单位接收项目开始，直至全装修完工并将工程项目移交给小业 主的整个过程。 3. 术语和定义： 3.1 质量交底卡 3.1.1 由总包或装修单位发出，经监理审核和项目部批准，使参与施工和管理的 项目工程师、监理单位、分包商及操作工人等人员能够充分掌握该分项工程施工所用的材料情况、工艺操作程序以及该项工程质量要达到的标准及其验收方法。使项目质量管理有章可循，做到事先清楚明白、事中有章可循，事后有据可查。 3.1.2 控制质量要把好“三关”，即材料关、操作关、检查验收关。 质量交底卡应写明“三关”的具体内容。 3.1.2.1 材料 材料应写明该分项工程所用的材料供应方式、名称、品牌、来源地、规 格、包装情况、使用中注意事项(指腐蚀性、易燃等)，避免操作过程中 用料不当而造成浪费，阻止少数分包商以次充好。 3.1.2.2 操作 图纸：应标明使用的图纸编号，如设计修改应及时调整。 操作工艺：应写明本工艺的施工程序及方法，工序间相关联的质量因果 关系，保证质量的措施。施工中常出现的质量问题更应强调 说明。
目录 万科集团工程管理 管理1234战略 落地实施：精细化管理10要素 工程管控标准化动作和考评机制 质量管控 一级管控动作10项 二级管控动作16项 三级管控动作108项 进度管控 重点管控动作3项 工程施工工艺技术标准化手册 安全文明施工管理标准
进度控制手段线下管理： 线上平台管理： 示例：
一级管控节点 基于总控计划，梳理里程碑节点，制定对应关 键节点的相应计划。 项目一级进度管控节点计划【重在管控】 计划编制依据： 设计部门提供的扩初设计方案或单体报建方案、销售部门提供的销售分期方案和销售开盘计 划、成本采购部门提供的成本控制及招标采购要求 计划编制责任部门： 已确定的项目工程部经理或企业工程管理部、相关配合保障业务部门。 计划编制深度要求（应包括的基本内容）： 1、划分施工流向、划分施工段和施工层 2、分解施工过程、确定施工工序顺序 3、估算工程量、确定各项工序所需时间 4、确定各项工序的关键关系，进行工序优化 5、分析关键线路、关键节点 6、分析甲分包、甲供货进场作业要求及工期
二级进度管控节点【管控与落地结合】 《投资立项通知书》 、召开项目启动会、《项目主项计划》通过集团审批并上线（一级节点及一、二、三阶段计划）、项目公司成立、初步产品建议、建筑方案设计单位确定、初勘、精装方案及施工图设计单位确定、景观方案及施工图设计单位确定（含示范区）、《项目主项计划》通过集团审批并上线（整体）、招标计划确定、示范区立项、示范区建筑方案确定、样板间精装方案及软装概念方案确定、土方工程、地库结构工程、首开施工达到预售条件、砌筑工程、完成抹灰工程、外窗安装、外装工程、红线内市政工程、完成高低变配电房、完成室外景观工程、公共区域内装、机电综合调试、人防验收、质检验收、消防验收、规划验收。 节点计划编制目的： 指导施工单位施工，保障施工的前置条件，约定关键工序、关键线路、关键节点控制要求 计划编制时间： 施工图出图后（可不必完成施工图强审） 计划编制依据： 施工图及项目工程总控计划、一级管控节点 计划编制责任部门： 项目工程部、相关配合保障业务部门。 计划编制深度要求（应包括的基本内容）： 1、按层、按工序、按工种确定施工顺序 2、明确技术方案先行、工程样板、总分包工序交接、 隐蔽工序验收等企业工程管理要求（注：质量管控详细明确）
房地产招标管理流程 1.目的为规范万科集团工程招标管理，维护招标单位的权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位，制定本管理办法。 2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。 3.职责 3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责本管理办法的制订、修改、指导、解释、监督检查。 3.2 万科集团所属各房地产公司进行招标工作的经办人员、审批人员和其他责任人员负责贯彻执行本管理办法。 4. 方法与过程控制（包括总则、合格承包商数据库、招标工作程序、其他规定） 4.1 总则 4.1.1 本管理办法适用于集团所属各房地产公司的工程施工、监理、造价咨询委托的招标，其中金额（工程造价）在5万元以上（含5万元）的工程施工项目和所有工程监理、工程造价咨询委托必须实行招标选择合作单位。工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都必须有三家以上的投标单位参与竞标。 但下列情况除外：（1）金额（工程造价）在5万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，经填报《承包商考察结果审批表》，报公司招标工作小组批准后确定承包单位；（2）某些已经过集团审批确定了长期合作伙伴关系的工程；（3）某些地方政府垄断工程。 4.1.2 工程招标应遵循以下原则： 4.1.2.1 全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包单位； 4.1.2.2 整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。 4.1.2.3 事前预算原则：施工类工程在招标前，应先根据施工图预算编制标底；不提倡在无标底的情况下，进行费率招标。 4.1.2.4 资质审查原则：所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标。 4.1.2.5 合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。 4.1.2.6 透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。 4.1.2.7 保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。 4.1.3 招标管理机构及职能划分 4.1.3.1 招标管理机构 ◆公司应设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员至少包括：总经理（可作授权）、副总经理或总监、成本管理部经理、工程管理部经理、项目部经理等；招标工作小组组长由一线公司任命；招标小组对定标起集体决策的作用。 ◆工程招标的执行部门主要包括工程管理部与成本管理部，两部门应分设招标职能岗位，负责招标工作的具体操作。 .....
《项目管理手册》培训试题 试卷一 一、填空：（每空1分，共30分） I.《项H管理手册》冃的是贯彻中建经营管理理念及___________ ,理顺 项H管理基本职能，优化项H管理过程，健全项H管理体系。 2. _____________________________________________________ 工程中标后，企业以工程管理部门牵头开展以 ______________________________ 为Fl的的策划，按照《项H策划任务表》编制策划计划书，落实项H策划。 3?在项H实施过程屮，企业要对项H部进行绩效考核。通常考核五个阶段：1）准备工作完成阶段；2） ___________________ ；3）现场施工收尾阶段；4）项H 最终考核；5）特殊考核。 4.施工方案包括专项技术施工方案和专项_________________ 。 5. ________________________________________________________ 项冃部在施工过程屮按工程施工的需要进行 _________________________________ 交底、施工方案交底、分部分项工程施工技术交底。 6?项H各现场管理的工程师负责向分包单位的施工人员进行分项工程施工技术交底，交底内容包括具体工作内容、 ___________ 、施工工艺、 ________ 、安全注意事项。 7?采购招标屮，对于批量小、品种单一、价格低廉的物资，可以采用 ______ __ 形式米购。 &材料进场后，由____________ 填写《物资取样送检通知单》及时通知项H 部试验工程师。 9.合格分包商的考核内容：分包队伍的综合索质、工程施工质量、工期完成、 文明施工、安全生产、建立工会、劳务工人劳务合同签订和持证上岗、劳务工人 __________ 、与本企业工程管理人员工作配合、遵纪守法情况等。 10.施工过程小，各工区或作业而每天将进度实施情况及管理情况填写 《_______ 》，并整理成《每口情况报告》报项FI部工程管理部门。
万科有限公司 工程管理手册
前言 根据集团设计工程部对一线公司进行“规、监控、支持、引导”的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规化”的组织建设原则，编制出本管理手册，期望工程建设在公司管理规化，最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分体现出规化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。 因公司目前只有一个项目，未设立项目部，故《项目经理部设立与撤消程序》、《对供应商的评估管理规》、《工程技术委员会管理规》及其它有关项目部的管理制度再作增定。 报批报建、设计变更、现场签证、付款审批等管理规见项目发展部、设计部、成本部、财务部相关管理规。 本手册在编制过程中，得到了集团及上海公司领导、工程管理人员的大力支持与帮助，在此深表感。由于时间仓促，《廉政管理制度》、《勘察、施工、监理、材料、设备考察管理制度》、《细部检查管理程序》、《住宅交付使用管理程序》等将在实施过程中予以增定。因编制人员水平有限，不妥之处在所难免，敬请批评指正，并在将来升级版中修正。 工程部
工程管理规目录 一、前言 二、公司与集团项目工程业务接口界面 2.1 公司与集团项目工程业务对接关系……..BBGC01-00………….1页 2.2 工程部职责………………………………..BBGC01-01-001……..3页 三、工程管理程序 3.1 工程招投标管理程序……………………..BBGC01-01………...13页 3.2 项目施工过程管理流程………...………...BBGC01-02………...19页 3.3 工程部工地检查管理程序………………..BBGC01-03………...29页 3.4 施工图审查管理程序……………………..BBGC01-04………...31页 3.5 工程质量检查管理程序……………….….BBGC01-05………...33页 3.6 工程进度检查管理程序…………………..BBGC01-06………...41页 3.7 工程安全、文明施工检查管理程序……..BBGC01-07………...44页 3.8 工程物资采购管理程序…………………..BBGC01-08 ………..46页 3.9 工程验收管理程序………………………..BBGC01-09………...54页 3.10 工程档案管理程序………………………..BBGC01-10………...58页 3.11 住宅质量问题处理程序…………………..BBGC01-11…………65页 四、工程施工过程管理制度 4.1 施工总进度计划编制要点………….…….BBGC01-02-001……67页 4.2 施工图会审管理制度….………………….BBGC01-02-002……71页 4.3 施工组织设计审查要点…………………..BBGC01-02-003……75页 4.4 工程部例会制度…………………………..BBGC01-02-004……78页 4.5 工程文件管理制度………………………..BBGC01-02-005……81页 4.6 工程技术咨询管理制度…………………..BBGC01-02-006……83页 4.7 工程监理管理要点………………………..BBGC01-02-007……87页 五、施工图审查要点 5.1 结构图设计检查要点……………………..BBGC01-04-001……92页 5.2 给排水图设计检查要点…………………..BBGC01-04-002……97页
江汉油田职工培训中心培训项目管理手册 （试用） 2011年9月5日
概述 按照江汉油田对人力资源开发和培训的基本要求，为建立运转高效、组织严谨、管理规范的培训项目管理体系，推进培训项目开发与运行管理的一体化、标准化、精细化，切实保证和持续提升培训项目质量，参照国家标准《质量管理：培训指南》GB/T19025－2001 ( idtISO10015:1999 )，结合江汉石油职工培训中心管理的实际情况，特制定《江汉油田职工培训中心培训项目管理手册》。 本手册中的培训项目是指在江汉石油管理局职工培训中心举办的各类重点培训项目， 包括集团公司A类、B类、C类培训项目，油田重点管理干部培训项目、油田重点专业技术人员培训项目和油田举办的各类技师、高级技师等高技能人才培训项目。其它各类培训项目开发与组织实施参照此手册执行。 本手册共分六个部分，主要规范培训计划下达后，培训项目主管部门、培训项目主办部门、职工培训中心和培训项目实施部门在制定和发布培训项目实施计划、培训项目启动、培训需求调研与分析、培训方案设计与审核、培训项目组织与实施、培训项目评估与总结等环节的管理。 培训项目管理总流程：
备注: 1.集团公司A类、B类培训项目的培训主管部门、主办部门是指集团公司人事部和相关部门；其它类 培训项目的培训主管部门、主办部门是指江汉油田组织部、劳资处及相关业务部门。 2.培训部门是指职工培训中心的党校工作部、岗位培训部、安全培训部、职业技能培训部、职业技 术开发部、汽校。 3.教研部门是指职工培训中心的教研一部、高级技校教学工作部、汽校教务科。 4.教辅部门是指职工培训中心的总务科、信息中心、图书馆、学员服务中心、印刷厂、小车队等。 1. 制定和发布培训项目实施计划 职工培训中心在接到公司下达的培训计划后，及时制定和发布培训实施计划。
【内部审计】 万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评价内部控制制度的完善性，评估企业经营风险，以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。 所谓真实性，是指企业的财务会计、统计等记录必须如实反映企业的实际经营管理成果，必须按照国家相关的经济法规、政策和公司董事会的有关规定，记录和反映企业的经营管理活动。 所谓合法性，是指企业的一切经营管理活动必须符合国家相应的法规、政策条例，必须符合公司董事会决议及公司的有关规章制度。 所谓效益性，是指企业的一切经营管理活动都必须围绕如何产生更大的经济效益而进行。
【审计工作的基本原则】 《内审条例》所称的基本原则为： “依法”是指依据国家颁布的审计、财经、税务等方面的法律、法规、政策，在此还包括万科公司董事会决议、公司的有关规章制度等进行审计。 “独立”是指内部审计机构、内部审计工作、内部审计人员方面的独立性。在组织上的地位，必须使它能圆满地履行其审计职责，即内部审计机构隶属于公司董事会审计委员会，独立于公司内所有经营管理活动；内部审计独立开展审计工作，不受其它部门的干涉，审计工作的范围和深度不应受到影响和限制；独立地发表审计意见和建议；内部审计负责人的任免须经董事会审计委员会批准，审计委员会应赋予审计人员一定的职责权限。 “客观”是指审计工作中所收集的审计证据以及对“审计发现”的表述必须实事求是，客观如实。审计工作重调查研究，重审计证据，即审计过程中必须以客观事实为基础，实事求是，注重证据，不夸大或缩小事实。 “公正”是指审计报告中的审计意见、审计结论应恰如其分，不偏不倚，保证充分的公允性。坚持证据确凿，结论公正，评价合理，建议中肯。
万科房地产全套成本管理及流程
目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书 （4）总工程师职位说明书 2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书
（4）项目规划主管职位说明书3.设计管理部 （1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书 4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部 （1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书
三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理 1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案 四．万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计 （1）工程设计管理制度 （2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具
3．公司的培训制度与员工的职业生涯设计相结合，促进公司与个人的共同发展。 4．培训方针是自我培训与传授培训相结合，岗位培训与专业培训相结合。 培训管理制度及流程 一、公司培训管理制度 1.1、培训目的和适用范围 1.1.1、培训目的：是为员工融入公司企业文化、熟悉公司业务发展，树立统一企业价值观、行为模式，了解公司相关制度及工作流程，培养良好的工作态度，职业素养，为提高员工专业知识、技能，满足企业未来业务发展需求。 1.1.2、适用范围：本培训制度适用于全体员工。 1.2、培训管理制度 1.2.1、行政人事部负责公司内外部培训工作管理，协调组织开展内外部培训工作。 1.2.2、各部门负责人和员工不得拒绝参加公司举办的培训课程，如有特殊事须 提前通知部门负责人批准。否则按当日旷工处理。 1.2.3、行政人事部组织培训须提前3天向各部门负责人和员工发送培训通知， 以电子邮件和电话同时通知。行政人事部须做好培训记录，及培训效果评估，并存档备案。（注：入职岗前培训只需提前1天通知。） 1.2.4、根据公司发展状况及公司人力资源利用做出合适的培训组织安排，主要 培训方式为新员工入职培训、岗位培训，在职培训，协议培训。 1.2.5、凡由公司外派参加专业培训，须与公司签订相关培训协议。员工在协议 内，须为公司服务，否则将按照相关法律法规和培训协议的规定补偿公司已支付的培训费用，一并收回所获培训资格证书。 1.2.6、每次培训内容,培训教材,培训费用，参加培训人员，培训讲师指定，部门 负责人协助推荐,行政人事部统一审核，报送总经理批复方可实施。 1.2.7、培训计划的制定，根据部门的具体需求情况及公司业务发展情况，由公
万科房地产开发有限公司管理制度 目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构（P10） 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书（P22） 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书 （4）总工程师职位说明书 2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 （4）项目规划主管职位说明书
3.设计管理部 （1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书 4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部 （1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书
三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理（P60） 1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案 四．万科房地产开发有限公司设计管理（P90） 1.设计管理制度设计 （1）工程设计管理制度 （2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 （1）工程项目设计任务单
万科房地产施工管理文件(09版全套) 施工定位放线管理程序 为确保施工定位放线符合国家及上海市规划法规条例的有关规定,符合设计要求，符合施工规范,特制定本程序,明确各相关部门的工作范围及责任。 一、设计部负责委托专业测绘单位对新建小区地块进行定位测试,内容包括： １、确定红线或蓝线控制点。 2、复测新建小区附近已建建筑物，构筑物及道路的定位坐标。 3、设置不少于三个永久性或半永久性放线基准点。 第1、2条的内容作为规划设计定位依据。 二、设计部负责复核施工总体定位图,并组织工程部、设计院、施工单位进行图纸交底,明确各项规划定位指标,包括各建筑物间最小距离,新建建筑物与已建建筑物、构筑物、道路、河道相对位置,小区红蓝线控制点，放线基准点等。 三、项目发展部负责办理开工规划验线申请或提前验线申请。 四、工程部负责组织施工单位放线，并负责委托专业测绘部门进行复测。 五、工程部负责办理开工验线手续和竣工验线手续。 六、本程序文件应发放到下列人员： 注:1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。 编制:校对：审批:发放号:
工程尾款支付工作程序 1、目的：确保工程尾款的正确支付，不再产生遗留问题。 2、范围:所有已经预算部结算审核的工程(除零星工程以外)。 3、职责：对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料上交情况作最后确认。 4、程序： 4.１工程结算经预算部审核（大型工程经过审价)完毕后，主管工程师在填写“付款申请单”之前,必须先办理“工程尾款支付确认单”（附后），该“确认单”作为办理结算付款的前提条件。 4.２根据“工程尾款支付确认单”要求，由主管工程师到物业公司办理有关手续，再次确认该工程已无任何质量、保修上的扣款，如有扣款，则应开出扣款单，以便在尾款中扣除,并加盖物业公司公章为准。 4．3为保证工程档案的完整归档，主管工程师应到档案专管人员处再次核实归档情况，并签署意见。 4．4在办理完该“确认单”后,方可办理“付款申请”,该确认单即作为尾款付款申请的附件一齐上报预算部。 5、相关文件:“付款申请单”。 6、本程序文件发放到工程部全体人员、物业公司、设计部、销售部。 注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。
万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估 （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章主要内容 第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理： （一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。 1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论： (1)决定公司经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4)审议批准董事会的报告； (5)审议批准监事会的报告； (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (9)对发行公司债券作出决议；
万科房地产集团公司全套管理制度及流程 万科房地产开发有限公司管理制度 目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构及责权 3、设计管理部组织结构及责权 4、商务部组织结构及责权 5、工程管理部组织结构及责权 6、销售部组织结构及责权 7、办公室部组织结构及责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书 （4）总工程师职位说明书 2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 （4）项目规划主管职位说明书 3.设计管理部 （1）设计管理部经理职位说明书 （2）结构设计师职位说明书 （3）图纸审核员职位说明书 （4）资料管理员职位说明书 4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书 （2）造价工程师职位说明书 （3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部
（1）工程管理部经理职位说明书 （2）土建工程师职位说明书 （3）水电工程师职位说明书 （4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书 （2）人力资源主管职位说明书 （3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书 三、万科房地产开发有限公司投资及开发管理 1、项目投资及开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资及开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资及开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资及开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案 四．万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计 （1）工程设计管理制度 （2）设计图纸自审制度
培训管理制度范本 为加强企业管理，建立健全培训机制，加强员工培训的管理，需要制定并实施相应的管理制度。学习啦小编今天为你整理了员工培训管理制度范本，希望对大家有帮助! 员工培训管理制度范本篇一 一、培训领导机构 各单位上报培训计划，由人力资源部审定后实施，人力资源部是员工培训工作的综合管理部门,并全面负责对各单位的考核工作。 二、考核标准 (一)安环知识标准 1、掌握安全生产、环保方针、政策和公司安环的规章制度及有关安全技术规定。 2、懂得安全生产和环境保护工作的重要性。 3、基本掌握本岗位的生产工艺及主要设备概况。 4、能正确使用防护用品、消防器材、工器具及本岗位的仪表设施、防护装置、安全装置等。 5、能准确掌握本岗位的安全规程。 6、掌握一般职工的安环职责。
(二)生产技术和工艺知识标准 1、熟练掌握本岗位操作规程。 2、掌握本单位和本岗位工艺流程知识。 3、懂得设备性能、原理、维护保养及操作。 4、熟悉本岗位安全生产、防尘、防毒知识。 5、做到“四懂”，即懂知识、懂原理、懂性能、懂用途;“三会”即会使用、会维护保养、会排除故障。 三、考核办法 本考核办法只从安环知识和生产技术知识方面考核，涉及其他方面由公司相关部门根据实际加以考核。 1、各单位根据培训时间要求组织培训，结束后由公司安环部和生产技术部联合出题考试，并负责考试管理和试卷评阅工作，全过程本着公平、公正、公开的原则。 2、考试成绩汇总各方面评定出优(95分以上)、良(80—95分)、中(60—80分)、差(60分以下)等，并按单位(可按车间统计)算出优秀率和及格率，评阅完毕后公布结果，并整理上报公司领导和相关部门(特殊情况下考试成绩评定标准可根据实际情况采取灵活多变的形式)。
万科房地产开发有限公司管理制度
目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书 （4）总工程师职位说明书 2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 （4）项目规划主管职位说明书 3.设计管理部
（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部 （1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书
三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理 1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案 四．万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计 （1）工程设计管理制度 （2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 （1）工程项目设计任务单
[某某科技集团预算项目] 项目管理手册 当前版本:
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参考文件(Reference Document) 文档审核/审批(Document Review/Approval) 此文档需如下审核。签署过的审批表将作为附件归入PCB的质量控制章节，并正式备案。
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前言(Introduction) 目的(Purpose) 本项目管理手册的目的在于描述并明确项目目标、项目范围、项目基准、项目计划、组织架构及管理控制等项目管理的主要领域。本手册作为项目组和客户在项目准备阶段的重要交付件之一, 是项目整个实施过程中的指导和参考文件。同时也为项目进行期间后续加入项目的人员提供指导，并且向所有参与项目的人员共享更新的项目最新状态。 文档范围(Content) 问题
项目概述(Project Overview) 某某药业公司已经使用**********5.4财务及供应链系统。随着企业的组织变革及管理要求的提高，某某药业提出对已有模块进行系统升级并增加实施全面预算相关模块的需求。本项目是帮助某某药业在*****7.0系统上实现基于全面预算的业务控制系统。 项目目标(Project Objective) 在目前的管理信息化基础上，以将全面预算管理体系落地为目标，构建一个与当前业务运营系统紧密相关的，具备事前、事中、事后全过程控制手段的战略执行信息平台，为公司未来发展提供强有 项目实施的系统模块包括： ? 出纳系统 ? 费用报销系统 ? 预算系统 ? 管理门户系统 ? 2.? 实现业务功能范围
万科房产的流程管理 万科集团总经理郁亮: “我们有一个最底线的标准，就是做简单，而非做复杂；做开放，而非做封闭；做规范而非做权谋，惟有这样才是长久之计。” “在万科，并不是所有时候都要求下级服从上级，但却是所有时候都要求所有人服从制度。万科的内部网站上有一个制度规范库，从中我们看到，其制度主要是工作指引型的，就是说制度的内容是针对事情的，告诉员工遇到什么事情应该如何做，而不是应该向何人请示。规范的制度体系使得万科内部很少看到繁冗的请示汇报，提高了工作效率，降低了内部交易成本。另一方面，也使得员工凭借工作能力而不是人际关系的能力进行竞争。十几年来，万科被称为中国地产行业的“黄埔军校”，很大程度上也是规范的结晶”。 万科开展流程管理的过程 1）万科流程管理项目的启动：从深圳万科开始… 从2002年深圳万科为了提高工程质量和完善内部工程管理体系，在从中海到深圳万科工作的工程总监及工程部经理的倡导下，准备在工程系统借助ISO9001体系推进内部管理和业务流程的规范化，此举得到了深圳万科总经理徐洪舸的大力支持。考虑到各业务单元的相关性及各部门的接口关系，公司决定在所有部门推进基于流程管理的ISO体系，由主管总办的副总经理刘荣先负责，总办的职能在原先的计划管理、信息管理等的基础上增加流程及质量管理，具体组织由当时的总办主任唐激杨主管，由部办芳菲负责组织协调。后来其它公司的流程或ISO 项目也基本由总办组织协调。 2）万科流程管理项目的关注点：梳理和优化流程 深圳万科在启动ISO9001体系时，很多企业已经通过了该体系，包括房地产及建筑行业内的企业。但是大部分企业虽然通过了认证，却并没有达到预期的效
万科集团财务管理制度手册2017
用心整理的精品word文档，下载即可编辑！！ 财务制度管理手册 所属公司万科集团股份有限公司 文件类型手册 编制部门财务部 规制编码 VKDC-JG1001-2017-001 生效日期 2014年6月15日 修订日期 2017年11月11日
目录 目录 管理制度准则 (3) 第一章总则 (3) 第二章财务管理体系 (4) 第三章财务会计管理 (8) 财务管理组织制度 (18) 预算管理制度 (36) 资金管理制度 (44) 税务管理制度 (54) 融资管理制度 (61) 报告管理制度 (67) 档案管理制度 (75) 成本核算管理制度 (83) 管理制度准则 第一章总则
第一条为了加强集团公司的财务管理工作，规范集团公司的财务行为，维护股东的权益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合集团公司实际情况，制定本财务管理制度。 第二条本制度是集团公司财务管理工作的基本制度，在集团控股公司范围内统一执行，各参股子公司参照执行。集团公司的财务管理部门和各全资、参股子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本单位的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度，并形成各公司财务管理手册。 第三条集团公司本级和各级子公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管部门、集团公司监事会的检查和监督。 第二章财务管理体系 第四条集团公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，在集团公司按照本制度规定对集团公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人，对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人签署，并报集团公司备案。 第六条集团公司的以下重大财务事项需由公司股东大会按规定程序审议通过： 1、决定公司的投资计划。 2、批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 3、批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案。 4、公司增加或减少注册资本。 5、公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式。 6、聘用或解聘会计师事务所。