旅游开发有限责任公司管理制度手册
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受控编号：
目录
办公室规章制度 (4)
一、员工行为规范 (4)
二、印章（信证）管理办法 (4)
三、文件管理制度 (5)
四、会议管理制度 (6)
五、档案管理制度 (8)
六、车辆管理制度 (10)
七、办公用品管理制度 (11)
八、机要保密与竞业限制管理制度 (11)
九、企业文化管理制度 (14)
人力资源管理制度 (16)
一、考勤综合管理制度 (16)
二、人力资源规划管理制度 (19)
三、组织结构图与岗位说明书制度 (21)
四、招聘与录用管理制度 (36)
五、员工培训管理制度 (38)
六、员工绩效管理制度 (41)
七、薪酬福利制度 (43)
八、人员异动、借调和离职管理制度 (45)
九、员工关系管理制度 (46)
工程项目管理制度 (51)
一、质量管理制度 (51)
二、原材料管理制度 (51)
三、工程技术管理制度 (51)
四、工程进度管理制度 (52)
五、文明施工管理制度 (52)
六、安全生产管理制度 (52)
七、例会制度 (52)
八、施工日记建档制度 (52)
九、施工进度、质量、安全检查制度 (53)
十、工程交工验收制度 (53)
十一、工程决算结算制度 (53)
营销管理制度 (59)
一、现场客户接待制度 (59)
二、项目营销中心保密制度 (60)
三、项目中心销售报表的编制及管理制度 (60)
四、销售控制制度 (60)
五、签署合同及认购书的制度 (61)
六、销售收款、催款的制度 (61)
七、销售折扣与优惠制度 (61)
八、客户合同的管理制度 (61)
九、营销中心销售流程 (62)
财务管理制度 (67)
一、资金审批制度 (67)
二、工程成本管理制度 (68)
三、财产管理制度 (68)
四、关于差旅费及相关费用报销标准的规定 (69)
五、关于各项费用支出的的审批程序 (71)
办公室规章制度
编制：
审核：
批准：
批准日期: 年月日
办公室规章制度
一、员工行为规范
1、公司员工必须拥护公司章程，维护公司的声誉和形象，执行公司的经营方针，自觉遵守公司的各项规章制度。
2、员工应讲究个人卫生，上班时，仪表应保持整洁、大方、得体。
3、保持良好的工作秩序，使用礼貌用语，严禁说脏话及举止粗俗，工作时间不要聊天、高声喧哗、严禁打架斗殴。
4、保持清洁的办公环境，不得在公共区域内随意摆放个人用品及饰物，不乱扔杂物。破坏办公环境者，将根据情况做相应处罚。
5、不允许在办公区域吸烟，吸烟应到吸烟室或户外。
6、员工上、下班打卡，严禁代打卡。
7、公司办公电话不允许拨打私人电话，任何人不得占用电话聊天。使用电话应注意礼仪，语言简明。
8、办公时间员工应坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；到其他部门办理公务应快速、简练，严禁长时间停留。接待来访，业务洽谈要在会议室内进行。
9、工作时间内除工作需要，不得戴耳机收听广播、录音，不得放CD、VCD，不得长时间使用MSN、QQ等即时通讯工具进行与工作无关的聊天，不得翻阅与工作无关的报刊、杂志、图书资料，不得上网浏览与工作无关的信息内容。
10、工作时间严禁在计算机上玩游戏；严禁将格调不高雅的图片及文字等不健康的内容作为屏幕背景和屏幕保护。
11、工作时间严禁喝酒（因接待客户适量饮酒除外）。
12、员工的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。
13、爱护公司财物及办公用品。节约使用纸、电及通讯设施
14、保证工作安全，下班时应检查电脑、电源、办公设备是否关机，最后离开公司者应检查门窗、照明是否关好。不得随意动用电力和消防设施。
二、印章（信证）管理办法
为规范公司印章信证的管理，维护企业形象和合法权益, 实现印章管理的制度化和规范化, 特制定本办法。所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。第一条各类印章的保管与使用
1、各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。
2、公司公章由总裁办负责保管与使用。
3、使用公章须履行登记手续，由经办人至总裁办填写《盖章申请单》，写明用印事由，并经直接领导审核同意后，方可用印。
4、以公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，经由总裁(或常务副总裁)审阅批准，方可加盖印章。
5、任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。
6、一般情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请，经领导批准，方可带出。公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。
7、保管人员不在时由领导指定人代管，双方做好印章的交接手续。
三、文件管理制度
为了规范公司文件的管理，提高办文效率和发文质量，防止公司文件外泄，特制定文件管理办法。
第一条内容
文件内容包括来函、来电（含电子邮件，下同）、来文（含传真，下同）；本公司上报下发的各种文件。文件管理包括外控管理、发文管理和内控管理。
第二条职责
1、行政人事部对文件进行统一管理，对发文形式负责。拟稿部门对文件内容负责。
2、行政人事部负责指导、检查各部门的文件管理工作，并指定行政文秘做为文件上传下达的报送人；各部门需指定专人兼任本部门文件的报送工作，负责与人事行政部进行文件交接、在本部门内传递文件并记录、做好部门内各类文件的档案管理工作。
第三条外控管理
收文登记：外来文件（指由公司以外发来的文件，下同）统一由人事行政部行政文秘签收，并在《收文登记表》上进行登记。在签收和拆封时，需注意检查封口和邮戳。对被撕毁函件、开口函件等应查明原因。
收文处理：外来文件填写《文件报送表》，交人事行政部总经理批示，并按批示意见办理。
收文督办：对审阅性外来文件主要是进行报阅、传阅或公示；对审批性文件，人事行政部要及时报批并督促或协调职能部门按文件精神和批示办理。
收文归档：外来文件传阅或办理完毕，应交由人事行政部档案管理人员及时存档。
第四条发文管理
发文种类：公司行文分为三种：上行文、平行文、下行文。
1、草拟文稿：草拟文稿要做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写。
2、填写发文纸：文稿拟定后拟稿人应填写《发文纸》首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿/校对人签名、标定日期和密级。
3、文稿审核与签批：文稿拟好后，应交人事行政部进行形式审核和编排文号，并确定秘密等级。然后进行审批或会签，最后按公司管理权限由具有审批权的人签发。
4、文件打印：签发后的文件，交人事行政部打印，打印的清样交拟稿人校对，校对完毕后在《发文审批表》上签字。
5、文件签印：需用印的文件在人事行政部填写《用印登记表》，然后按照签发的份数签印公章。
6、文件发送：文件发送由人事行政部进行，按照签发的发送要求发送文件，并由签收人在《发文登记表》上签字。
7、文件归档：公司发文至少有一份原件和电子文档同时交由公司人事行政部档案管理人员及时存档。
第五条内控管理
内部文件（指各级部门制订的各类文件、下同）的呈报送达：
一、报送程序
各部门将本部门拟定的需要报送的文件，填写《文件报送表》相应内容后，一并送达人事行政部。
人事行政部审核后，根据审阅性文件或审批性文件的要求报送公司有关领导及部门审批或审阅；
经公司领导审批或有关部门签署意见后的报送文件，人事行政部根据领导批复意见通知、通报或转发各部门。
二、报送工作职责分配
人事行政部是公司报送文件的归口管理部门，负责报送文件的流水号分配、接收、报送、督办、反馈、归档。
各部门负责人应对本部门需要报送的内容审核把关，并对需要反馈意见的文件指派专人跟踪、催办。
三、文件报送的工作原则
报送文件的拟定、审核、报送、审批（阅）和处理等环节应本着高效、快捷的原则，按报送文件的轻重缓急程度及时处理；各环节的有关人员不得拖延、押件。
四、报送文件的归档
经公司领导审批、审阅的报送文件原件由行政人事部门备份后转还各经办部门，重要经济合同及其他重要文件按《档案管理办法》的有关规定执行。
五、文件公示：对需要大家知晓的外来文件和公司发文，进行内部公告，即在公司内部公告栏内公告。
六、文件传阅：对于重要、比较机密的文件，由人事行政部负责人批示后，交相关人员传阅。传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，或交由其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容。
七、文件保密管理
员工不得私自将应当保密的公司文件、合同内容外泄，以免给公司造成损失。
八、归档要求：外来文件和公司文件由人事行政部档案管理人员进行统一存档。存档时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
九、文件销毁：对多余、重复、过时和无保存价值的文件，人事行政部定期清理，职能部门予以配合集中交回人事行政部，并按档案管理制度规定将此类文件进行销毁。
四、会议管理制度
为加强会议管理，转变会议作风，提高会议质量和效率，确保公司高效运营，特制定本制度。
一、会议分类
（一）总裁办公会
1、参会人员：总裁主持，副总裁及相关人员参加会议。
2、总裁办公会每月最后一天下午两点召开一次，因特殊情况不能到者与总裁办联系。
3、主要议题：研究决定经营相关的重大事项（经营指标、重大方案、重要
合同、大额资金支付、机构设置、人员调配、管理层任免、薪酬及考核等）；研究、审议向董事长提交的请示报告及汇报总结上月工作完成情况，安排下月的工作机重点等。
4、会议纪要：由总裁办专人负责撰写，并负责督促、检查、落实。
5、会议决议须落实到具体负责人（包括授权的分管副总、总监及部门经理）认真贯彻执行，具体负责人需对落实的决议内容进行细化和分解，明确责任部门、完成时限和标准各阶段经营目标按时、按标准完成，及时地反映各阶段的经营状况。
（二）部门级办公会：
1、参会人员：公司副总、各部门总监、经理参加会议。
2、部门级办公会定于每周五下午两点召开一次，由总裁或授权副总裁主持。会议通知由总裁办拟订、发送。
3、主要议题：研究评审公司规章制度和管理规定；研究决定公司经营、目标计划管理以及其他议题；各部门文件（合同、公文、合作单位选择等）会签，出现会签不通畅时，而且又急需解决的，分管领导决策有难度的工作，由分管领导提议召开部门级办公会进行讨论。
4、会议要求：公司副总、各部门总监、经理须根据部门负责人本周工作周报及下周工作计划提交情况对重点问题进行会议讨论，必须是经过了相关部门会前充分研究和论证的相关性文件。
5、会议纪要：由专人办负责撰写，并负责督促、检查、落实会议决议的贯彻执行情况。
6、工作简报：由专人负责撰写，为加大工作跟踪督办力度，总裁办有权对下达的指令性任务、总裁的布置的工作情况、重要工作安排及进展情况通过工作简报形式进行通报。
（三）部门例会：每周一早上9：00
由部门全体员工参加，各部门经理主持召开，分管副总列席，会议内容：传达贯彻公司要求，通报上周工作情况，安排下周工作计划及重点工作，协助相关部门落实协助工作内容及时间节点。
（四）员工大会
1、参会人员：公司所有员工。
2、员工大会根据公司需要不定期召开，由总裁或授权副总裁主持。会议通知由总裁办拟订、发送。
3、主要议题：对公司年度整体性、全局性工作以及其他需要员工了解的重要工作进行传达和部署。
4、会议纪要：由总裁办负责撰写，并负责督促、检查、落实会议决议的贯彻执行情况。
（五）专题会议
1、参会人员：公司副总裁、涉事总监、涉事部门经理相关人员。
2、专题会议根据工作需要不定期召开，由公司相关领导或相关部门负责人主持。会议通知由专题召集部门草拟、发送。
3、主要议题：公司各部门经营管理、地产项目、旅游项目、影视制作开发中涉及到需要研究、协调、处理的一些专业问题。
4、会议纪要：由专题召集部门负责撰写，并负责督促、检查、落实会议决议的贯彻执行情况。
（六）其他会议
根据公司实际工作需要召开。
二、会议纪律：
1、会议前按会议要求做好会议准备。
2、会议必须准时开始，到会人员须在会议签到表（详见附件）上按到会时间进行签到（根据会议要求）。
3、会场不得随意大声喧哗，有人发言时自觉保持会场安静（互动时间除外）；
4、参会人员不得无故迟到、早退，无故不到会，因特殊原因不能按时到会、参会或退会的，必须向分管领导及会议主持人事先请假。
5、开会时参会人员均应把手机调到无声或振动状态，在领导进行重要讲话时，参会人员应做到不接听、拨打手机。如有重要电话必须接听，请到会议室外低声接听电话，不得大声喧哗。
三、会议室管理
1、行政人事部负责公司会议室的管理工作。
2、使用会议室须至少提前半天在总裁办预约登记（告知参会人员，开会时间，开会内容，资料准备，有无外单位用餐及人数，会议设备要求）；特殊情况下经公司领导批准可先行使用，事后补登。
3、会议室的安排原则为先申请先使用。特殊情况下，行政人事部将根据各会议的轻重缓急，合理调整会议室的使用。
4、行政人事部具体负责会议室的内部设施管理等事宜。
5、重大会议需要进行会场布置及专用设备配置的，由会议组织部门向总裁办提交会议申请表并协助总裁办完成相关准备工作。
五、档案管理制度
为了更好的规范和管理公司存档的各类档案文件，特制定本制度。本规定适用于集团公司，子公司，分公司。
第一条原则
1、每个员工都有档案管理的责任，工作中产生的档案应及时进行整理归档，确保档案不丢失，属于部门档案使用完毕后及时上交部门档案负责人存档。
2、各部门需指定部门专人负责部门存档文件，日常使用的档案应在部门存档，方便使用，定期或使用完毕后上交集团公司存档。
3、重要的档案（机密、绝密档案）由公司指定部门或人员存档。
4、归档范围包括具有保存价值的各种载体形式的文件材料（简称文件）。第二条收集归档
1、凡属归档范围的文件，经办人员应在办理完毕一个工作日内将原件及时归档，不应私自留存，如确因工作需要可留存复印件。
2、工程项目文件在各阶段形成过程中，有关人员应按照《工程档案管理办法》及时对有关文字材料和图样进行系统收集整理，不遗漏，不丢失，保证全套资料能够真实、完整齐全地向档案管理人员移交归档。
3、每年形成的会计档案，有关人员应当按照《会计档案管理办法》归档要求，负责收集整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
4、电子类档案按档案管理要求及时归档，并进行备份。
第三条档案分类编号
1、档案室应根据《归档类别及范围明细》对归档文件进行分类整理，编目
归档，编写案卷目录、卷内目录，以保证档案使用工作的顺利进行。
2、档案分类编号规则及说明
○1档案的编号分3级：1、2级由集团统一下发，即定期的档案技术标准
指引；3级由档案管理员自行制定。
○2格式：项目代码与分期代码(1级)/类别名称（2级）/流水号（3级）
○3集团1级编号为YAJT，各公司名称编号见《技术标准指引之〈项目代码〉》
○4类别名称编号见《技术标准指引之〈类别代码〉》：流水号为档案序列
号，例如：2012年5月1日集团有限公司的办公用品采购资料，其档案编号为：YAJT（公司名称）/XZ（类别名称）/0002（流水号）
3、任何新增/删除/变更档案分类1、2级编目等建议，须由集团公司统一编阅后发布，为保持系统一致性，各公司不可各自制定编号。
第三条档案保存
1、公司应有专门保管档案的设施及装具，要防止档案的损毁，延长档案的寿命。
2、档案室须做好防火、防潮、防虫、防盗等工作，保持档案完好无缺，一旦出现险情，须立即向人力行政部报告，并采取措施予以处理。
3、档案管理人员应及时做好电子档案备份工作。
第四条档案借阅
1、借阅任何文件资料，必须办理审批及借阅登记手续，归还存档时，经检查无误方可办理注销手续，详见：《保密管理规定》中的附件《密件借阅审批单》、《档案借阅登记簿》。
2、一般性档案借阅填写《档案借阅登记簿》，由部门负责人审批即可；密级类档案（机密、绝密级档案）借阅填写《密件借阅/复印审批单》，审批手续参照实行《保密管理规定》5.5条款执行。
3、借阅档案者必须严守公司机密，不能将档案资料内容外泄；若由此而给公司造成损失者，将按违纪处罚直至追究其法律责任。
第五条借阅期限
短期使用资料借阅期不超过一周，长期使用资料不超过15天如确需延期应提前办理续借手续。
第六条档案移交
档案需向政府部门如向城建档案馆移交，需将有关规定及档案材料报系统总裁批准，档案移交由责任部门负责，人力行政部配合。
第七条档案存档期限
1、档案存档期限分为三级：短期档案（1～5年）、长期档案（5～15年）、永久档案（15年以上）。
第八条档案销毁
需经系统总裁/集团总裁批准，报集团公司备案，销毁时人力行政部应在场监督。日常运作所需之工作档案，由各职能部门各自负责。
六、车辆管理制度
第一条车辆使用规定
1、公司员工在市内参加各种业务活动，到外地出差或开会，在乘坐公共交通不方便的情况下，在征得部门负责人同意的情况下，可申请派车；
2、公司组织集体活动，酌情安排用车。
3、职工因病急诊或其它原因必须用车的，经批准可以免费使用。
第二条车辆管理
1、机动车辆由行政部统一管理，原则上由专人驾驶，遇特殊情况必须更换或替代驾驶员的，应由主管副总批准。
2、车辆的年检、保养、清洁、停放以及办理保险等车务手续由驾驶员负责具体办理。
3、驾驶员出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直至修复，确保行车安全。
4、车辆在公司期间应停放在公司指定的停车位，外出期间驾驶员应寻找合理的停车场所停放并保证车辆的安全；
5、公车私用造成的交通事故，除保险公司理赔的费用外，由责任人负责赔偿给他人和给公司造成的一切损失。
6、未经公司批准擅自用车，使用者按正常用车费用的5倍缴纳车费，另外对驾驶员每次罚款200元。
第三条用车手续
1、需要用车的员工，填写《用车申请单》，并报请相关领导批准后，由行政部统一派车。
2、用车人在每次用车时要对里程数、过路过桥费、停车费等进行核实，并在《行车日志》上签字确认。
3、所有费用一律由司机先行垫付，至下月初至财务部统一结算，司机可以申请一定金额的备用金。
4、《行车日志》由驾驶员负责统计、保管，财务部负责监督、核算，必须如实记录，否则将承担相应责任。
第四条车辆费用及报销制度
1、日常费用：油费、过路费、过桥费、停车费等，原则上每月报销一次，并附上行车日志。
2、长途费用：长途费用可一次一报，无须等到月底
3、车辆维修费：车辆如需保养、维修，负责的驾驶员，应填写《车辆维修申请单》，经行政部经理批准后，报财务部备案，并申请备用金。维修完成后，按规定报销费用。
第五条司机守则
1、驾驶人员要严格遵守交通安全法，确保行车安全。如违反规定出现违章或事故的，由本人承担全部责任，费用一律自理。
2、严格遵守工作纪律，驾驶人员必须服从公司的统一调度、指挥，不得以任何借口不出车或耽误出车时间。
3、坚持上、下班制度和值班制度。做到不迟到不早退，上班时间驾驶人员要坚守工作岗位并做好出车准备。驾驶人员有事请假，须将车辆及时交回行政部统一管理。
4、驾驶人员对所驾车辆必须做到心中有数，勤检查、勤保养，保持车内外卫生整洁，保证车况完好。
七、办公用品管理制度
为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，所有办公用品由行政部集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。员工应自觉爱护各类办公用品，应做到公用、节约的原则希望各位员工自觉遵守本制度。
1、低值消耗性的办公用品，直接到行政部门领取。
2、价值较高或非消耗性的办公用品，需要主管领导批准后领取。
3、行政部门日常无库存的办公用品，申请人到需要填《办公用品申请表》，由行政部统一购买。
4、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，出现损坏或故障根据实际情况由行政部统一安排修理。
5、领用办公用品均需填写《办公用品领用单》。
6、《办公用品申请单》和《办公用品领用单》，由行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。
7、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品和消耗性办公用品，由行政部签字确认。
八、机要保密与竞业限制管理制度
公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，包括但不限于技术秘密和其他商业机密。技术秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的非专利技术和技术信息。技术秘密包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。其他商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。
公司全体职员都有保守公司秘密的义务。
第一条保密范围和密级确定
1、公司秘密包括本制度第1.2项规定的范围以及下列秘密事项：
1）公司重大决策中的秘密事项。
2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
6）公司职员人事档案，工资性、劳务性收人及资料。
7）其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。
公司秘级的确定：
1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级；
2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密；
3）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收人、尚未进人市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况外标明。保密期限届满，自行解密。
第二条公司保密措施
1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。
2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
1）非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；
2）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
3）在设备完善的保险装置中保存。
3、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
1）选择具备保密条件的会议场所；
2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；
4）确定会议内容是否传达及传达范围。
6、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合管理部；综合管理部接到报告，应立即作出处理。
8、出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
3）利用职权强制他人违反保密规定的。
9、公司与全体员工签订《员工保守商业秘密协议书》，《员工保守商业秘密协议书》以书面形式签订，协议附后。
10、在保密合同有效期限内，员工应履行下列义务：
1）严格遵守本企业保密制度，防止泄漏企业技术秘密；
2）不得向他人泄漏企业技术秘密；
3）非经公司书面同意，不得利用该技术秘密进行生产与经营活动，不得利用技术秘密进行新的研究和开发：
11、对高级员工实行“竞业限制”制度，限制管理人员、技术人员、财务人
员、销售人员、秘书等高级员工的以下行为：
1）自行设立与本公司竞争的公司；
2）就职于本公司的竞争对手；
3）在竞争企业中兼职；
4）引诱企业中的其他员工辞职；
5）引诱企业的客户脱离企业；
6）在离职后，与企业进行竞争的其他行为。
12、涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议，均需设置“保密条款”，对合同对方增设保密义务。“保密条款”应当包含以下内容：1）明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围；
2）合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的约束；
3）受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途；
4）受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域；
5）保密义务人不可在对外接受访间或者与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密内容；
6）不相关的员工不可接触或了解商业秘密；
7）保密信息应当在合同终止后交还；
8）保密期限在合同终止后仍然保持有效；
9）违反保密义务的，应当承担明确的违约责任。
第三条有关竞业限制的相关法规
《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。
对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。
第二十四条竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。
在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过二年。
第九十条劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。
九、企业文化管理制度
为了有效的维护企业文化的执行，加强员工对公司企业文化的认知程度，把企业文化推上公司战略管理日程，特制定本制度。本制度适用于对公司企业文化的执行管理。
第一条职责划分
公司所有员工负责本公司企业文化的维护和贯彻执行。
行政人事部组织相关企业文化宣传栏内容提供及更新。
各部门主管负责本制度的确认执行，行政人事部负责本制度的编制、审核、监督执行。
总经理（执行总裁）负责本制度的批准执行。
第二条定义
企业文化：包括企业物质文化、企业行为文化和企业精神文化。
企业物质文化层：包括企业器物、企业标识、生产环境、生活环境等构成的器物文化。
企业行为文化层：包括企业制度文化、企业目标、企业文化活动等以动态形式存在的文化。
企业精神文化层：包括企业的核心价值观、企业精神、企业道德等在生产经营中所形成的企业意识。
第三条具体内容
1、企业物质文化管理
1）企业标识
2）工作环境
2、企业行为文化管理
1）企业制度有：行政办公管理制度、财务管理制度、营销管理制度、技术管理制度、生产管理制度、企业文化建设管理制度。公司各种规章制度是企业文化执行的基础，是企业文化得以贯彻实施的基本保障，公司员工应该严格遵照执行，若有违反，按相关规定予以处罚。
2）企业目标
3）企业文化活动：每年举办一次文体比赛活动，每年选20%的员工于国庆长假期间外出旅游一次，每年举行一次技术、技能大比拼活动、每月从基层一线推荐10名员工与干部进行思想交流。
3、企业精神文化管理
经营理念：随需而变、把握现在、成就将来。
产业理念：以同心多元化为向导，快速壮大行业竞争能力。
管理理念：制度约束，简化流程，消除浪费。
质量方针：忠诚的服务铭记在心，质量的改进永无止境。
营销理念：对内互为顾客，对外顾客至上，推行全员营销工作。
人力资源管理制度
编制：
审核：
批准：
批准日期: 年月日
人力资源管理制度
一、考勤综合管理制度
为加强公司规范化管理，建立正常的工作秩序，进一步提高工作效率，严肃劳动纪律，体现公司人性化管理，特制定本制度。适用本公司全体员工。
第一条作息时间
标准作息时间：上午工作时间：9：00—12：00
中午用餐及午休时间：12：00 –13：00
下午工作时间：13：00—17：30
如工作需要，可实行灵活工作时间，具体实施办法可由部门提出申请，总裁批准，并报人事部门备案。
公司每月1号至当月月底为一个薪酬计算周期（月薪），发放日在次月10日，节假日顺延。
第二条考勤管理
1）公司实行上下班打卡制度，员工上下班需按公司规定由本人打卡。公司前台有权监督员工执行考勤打卡制度。
2）若员工外出无法按时间规定内打卡或忘记打卡，应由直接主管在应打卡处签字确认，否则视同旷工。
3）无故不上班或故意不打卡作旷工处理。
公司严禁代替他人打卡，如有违反，双方均将受到行政处分、罚金及被取消本年度评优及调薪资格。
4）员工因临时工作需要，无法打卡的，则需提前详细填写外出申请单（出门条），经主管上级签字确认，交于公司行政人事中心（考勤负责人）。如因特殊原因无法提前填写，须于事后24小时内补办签字手续。
第三条考勤界定
1、迟到：超过上班时间为迟到，如遇堵车或其他紧急突发事件不能按时上班，在上班时间到这前应电话告知主管上级领导（逐级报告），到岗后补打考勤，并注明迟到原因。
1）员工每月前2次迟到（限30分钟以内）不计入考勤，作应急用。
2）每月自第3次迟到，每次按半天旷工处理。
2、早退：员工因个人原因有急事处理提前下班早退时，应先打卡并填写外出申请单由主管上级领导签字后提前下班。若早退未打卡做说明者超过60分钟的，作旷工半天处理。如因特殊原因无法填写，须于事后24小时内补办签字手续。
3、旷工
1）以下行为视为旷工：
○1提供虚假病休证明骗取休假的；
○2未经主管领导批准，擅自离岗的；
○3未办理任何请假手续，无正当理由不上班的；请假后超假、续假未办理手续的；
○4因本人违法乱纪，被公安司法机关收容、审查、传讯等不能执行正常
工作的。
第四条考核
1、月累计迟到、早退3次，每超出一次罚款50元。
2、旷工1天扣发当日工资2倍，月累计旷工3次或全年累计旷工6天者按除名处理。
第五条加班调休相关规定
1、公司原则上不提倡加班，正常业务在工作时间内完成。
2、员工如需加班，应先填写《加班存休申请表》，写明加班事由，报部门经理及主管副总审批，并交人事部备案。
3、因加班安排的调休须当年休完，不做累积。
4、员工应于调休后，正常上班当天主动与人事部确认加班时数，并填写《加班条》由部门经理及主管副总签字后，交人事部待查。
5、加班调休可以冲抵当月事假。
6、如因工作需要无法安排调休，公司将根据加班时数补偿员工相应加班费用。
7、如因工作确有需要，安排员工在国家法定节假日加班的，员工可享受大假补助：按照本人日或小时工资的300％的标准支付加班工资，特指十一、春节。但与国家法定节假日一同休息的休息日，给予相应天数的调休，如果不能安排调休，按照本人日或小时工资的200%的标准支付加班工资。
第六条出差管理
1、员工如赴外地出差，应先填写《出差请示报告》，写明预计出差天数，交人事部备案。
2、员工出差返回公司后，及时与行政人员确认出差天数，在考勤卡上签字，凭《出差报告》及时填写《差旅费报销单》结清借款。
第七条病事假
1、病假
1）员工因病及非因公负伤需要停止工作休息的，应在上班前或不迟于工作时间30分钟内，致电所在部门负责人及人事部，并于上班后及时补填《请假单》。
2）病假一天以上，还应向公司提供国家（区级以上）医务机构出具的建议休息的有效证明，无法提供证明将自动转为事假。
3）员工请病假不足半天的，按小时计。
4）员工休假期间患病的，假期不做顺延。
5）病假期间工资计发办法（以下均指工作日）：
前五天：日病假工资=（日基本工资+日岗位津贴）*70%；
五天后：日病假工资=（日基本工资+日岗位津贴）*40%
2、事假
1）员工因事确需本人办理的，应事先填写《请假单》，员工层由所在部门经理及主管副总签署意见，管理人员由上一级领导签署意见，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时请假单应交人事部备案。
2）员工请假一天以内的，由部门经理批准，超过一天以上的，报总裁审批。
3）员工请事假不足半天的，按小时计。
4）请事假停发当日工资全额及相应的补贴。
第八条节假日
1、法定节假日
元旦：放假3天
春节：放假7天（农历除夕、正月初一、初二、初三、初四、初五、初六）
妇女节：三月八日（女员工放假半天或由各单位组织活动）
清明节：放假1天
劳动节：放假3天
端午节：放假1天
国庆节：放假7天（10月1日至10月7日）
中秋节：放假1天
公休日：星期六、星期日
2、婚假
按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。
第九条产假
1、女员工产假为14周，难产的增加产假2周，生育多胞胎的，每多生育1个，增加产假2周。符合晚育年龄（女24周岁以上）的员工，增加产假20天（包括节假日）。
2、有不满1周岁婴儿的女员工，每天给予1小时的哺乳时间。
3、女员工在育龄期内，可给予1次人流假2周。
4、公司在册男员工，持生育证、晚育证者，在女方产假期间，享受护理假7天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。
第十条丧假
员工的直系亲属死亡或岳父、母或公、婆死亡时，可休丧假3天，假期工资照发。
第十一条带薪年休假
职工累计工作已满1年不满3年的，年休假3天；已满3年不满5年的，年休假5天；5年以上（含5年），享受年休假10天。
第十二条审批程序与权限
员工请假须填写请假单，逐级申请、隔级审批，批准后的请假单须交到行政人事部备案。
1、员工请假2天（含）以下，同分管副总审批；
2、员工请假7天以上，经部门负责人、分管副总同意，报总裁审批；
3、部门负责人请假7天（含）以下，须由分管副总审批同意7天以上，经分管副总同意，报总裁审批；
4、副总裁请假由总裁审批；
5、假期结束后，应及时到行政人事部销假，逾期不销假者，视为旷工；
6、婚假、产假均应提前10天申请，病事假要提前1天申请；
7、员工遇特殊情况，可直接电话逐级告知主管上级领导，事后补办请假手续，报行政人事部备案。
二、人力资源规划管理制度
为了规范公司的人力资源规划工作，根据公司发展需要的内、外部环境，运用科学合理的方法，有效进行人力资源预测、投资和控制，并在此基础制定岗位编制、人员配置、教育培训、薪酬分配、职业发展、人力资源投资方面的人力资源管理方案的全局性的计划，以确保公司在需要的时间和需要的岗位上获得各种各样适合的人才，以保证公司战略发展目标的实现。
第一条部门职责与权限
1、行政人事部：
（1）负责制定、修改人力资源规划制度，负责人力资源规划的总体编制制度工作。
（2）负责公司人力资源规划所需数据的收集确认。
（3）负责开发人力资源规划工具和方法，并且对公司各部门提供人力资源规划指导。
（4）年初编制《公司年度人力资源规划书》报各部门负责人审核、总经理审批。
（5）将审批通过的《公司年度人力资源规划书》作为重要机密文件存档。
2、各职能部门
（1）需要提供真实详细的历史和预测数据。
（2）及时配合人力资源部完成本部门需求的申报工作。
第二条公司高层职责与权限
负责人力资源规划工作的总体指导、监督、决策。
第三条公司人力资源规划程序
人力资源规划环境分析→人力资源需求预测→人力资源供给预测→确定人员供需平衡政策→人力资源方案讨论与制定→编制人力资源规划书。
xxx旅游开发有限公司 财务管理制度 第一节、目得 为了强化企业财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合本公司具体情况,贯彻“勤俭办企业”得方针勤俭节约,精打细算在企业经营中制止铺张浪费与一切不必要得开支,降低消耗、增加积累,财务管理制度在原则与方向上,应依循与符合会计制度得规定与精神。如遇财务管理办法与会计制度得规定内容产生矛盾或不一致时,应以会计制度得规定执行。财务管理办法得相关部分应停止执行,并由总公司财务经理根据会计制度得规定及时作出修订。 财务管理办法得内容包括: 第二节、资金管理办法 景区得资金收支必须按本制度得规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规有关规定给予处分,并追究应负得经济责任。 1、景区得资金包括银行存款与现金,除按规定留存得备用金,均存入景区在银行开立得基本账户 内。 2、资金得提取及使用须由董事长及景区总经理根据权限规定,及财务人员共两人以上得会签,方可 支付。 3、银行账户得支票私章由出纳保管。财务专用章由会计保管。 4、资金得收支,经出纳登记保管,并凭有效批准后得付款通知单,不符本项规定得任何情况,不予支 付。 5、如果在取得发票之前,应在三个工作日之内,将有关原始凭证交回财务部,予以核准报销。必须先 办理申购手续得前提下。 6、古门得所有营业现金收入均按原公司得《营业款缴纳管理制度》办理,违反者给予处分,并追究 应负得经济责任。 7、按本管理制度存放在古门内得周转资金规定为: 出纳备用金:仅作为本制度规定得其她备用金得报销回填,与支付零星现金支付。 收银员找零备用金:各收银处得找零备用金,只作为收款业务中找零给客人得专用备用金,并应按规定在每班交接班时,由交接双方核点交接,不得截留滞交。 采购部备用金:采购部得备用金,规定只作为解决古门零星采购,业务急用所需。 专用备用金:经总经理得同意,在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元得临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。 8、所有备用金包括出纳得备用金均采用随用随报得回填办法控制。除出纳得备用金按实际支付后,
旅行社薪资管理办法
旅行社薪资管理办法 第一条总则 一、为了激发员工的积极性、主动性和创造性，本着“按劳分配、 多劳多得”的原则，合理分配员工工作报酬，特制定本制度。 二、本制度中的薪酬指的是：公司依据劳动合同的规定，以各种 形式支付给员工的工作报酬，是员工为公司付出劳务应得的 回报。 三、薪酬体系的组成：公司的薪酬体系由管理津贴、基本工资、 带团补助、其他津贴、绩效工资、年终奖金六部分组成。四、薪资总额： 管理人员=管理津贴+基本工资+其他津贴+绩效工资+年终奖。 计调人员=基本工资+计调提成+其他津贴+绩效工资+年终奖。 商务部人员=基本工资+业绩提成+其他津贴+绩效工资+ 年终奖。 财务人员=基本工资+其他津贴+绩效工资+年终奖。 业务人员=基本工资+业务提成+其他津贴+绩效工资+年 终奖。导游人员=基本工资+带团补助+其他津贴+绩效工 资+年终奖。 附：公司其他人员的业务提成按其所属级别进行业务提成。 公司其他人员带团按导游正常带团进行补助。 五、行政部在每个经营年度开始之前编制《管理人员工资总额使
用计划》 六、薪酬体系中的工资部分，实行月度发放，每月以货币形式直 接支付给员工。财务部在向员工支付工资时，必须出具工资 明细清单，详列各个项目，并由统一代扣代缴个人所得税和 社会保险费中个人应缴纳的部分。 七、员工对工资产生异议时，可以在收到工资明细清单后的5日 内向行政部咨询。 八、本制度适用于公司除总经理外所有管理人员（总经理的薪酬 由董事会另行制定）。 第二条薪资结构 薪资中已包含了绩效工资，而部门业绩和个人绩效以绩效标准的浮动来体现，而年终奖金需根据公司年度年末的汇总统计方可得出，故员工每月实发月薪为： 月薪= 管理津贴+基本工资+业务提成+带团补助+其他津贴+绩效工资 一、管理津贴 管理津贴根据任职人员的在公司的职务来确定，并随员工职务的调整而调整。（具体详见主管津贴等级评定参考标准表）二、基本工资 基本工资根据岗位工作繁简、责任大小程度确定，当员工岗位调动时需进行调整；另外每半年须定期进行一次调整。（具体详见岗位工资等级评定参考标准表）
目录 1、企业文化………………………………………… 2、企业岗位设置…………………………………… 岗位说明书（举例）…………………………… 3、员工职责…………………………………… 4、安全管理制度……………………………………… 5、综合管理制度……………………………………… 6、索道岗位责任制及操作规程（略）
企业文化 服务宗旨：一切为了游客，为了一切游客，为了游客一切。质量方针：优化环境，强化管理，持续发展巩固成果，打造品牌。 质量目标：建一流团队，搞一流服务，创一流业绩。 质量口号：旅游无小事，事事必认真。
董事会 监事会 总经理 营销副总管理副总安检副总 营导综办财保保安投 合 销服管公务洁卫检诉 理 部部部室部部部办办 西郑南武策暴九庙宾索部安州阳汉瀑龙门办办办办划峡湖管 事事事事景景主处处处处组区区会馆道管 内城导服炊驾文会出收售保导巡内调市游务事驶银票洁车逻巡解 经 勤理员员员员员计纳员员工员员员员 岗位说明书（举例） 一、基本信息
员工职责 董事长职责 一、主持召开董事会，研究决定公司重大发展事项。 二、根据董事会意见，任命、罢免总经理、副总经理及有关人员， 赋予总经理、副总经理一定范围的职权。 三、任命、罢免监事会总监及组成人员，赋予监事会规定范围职权。 四、监督总经理及总经理办公会议成员正确履行职责，确保企业正 常运营。 五、责成总经理及总经理办公会议做出年度预决算、年度营销规划 报告书，在董事会研究、修改、通过。 六、研究审批总经理办公会议提交的其他各项议案，如用工编制、 工资待遇、建设项目、重大宣传活动等。 七、协助总经理开展工作，重点是周边关系、上下关系等，必要时
内部管理制度系列 旅行社安全管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-70879旅行社安全管理制度 Model Travel Agency Safety Management System 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 旅行社安全管理制度(二) 一、总则 1.为加强旅游安全管理工作，保障旅游者人身、财物安全，根据有关法律、法规，制定本细则。 2.旅游安全管理工作应当彻“安全第一，预防为主”的方针，遵循“四不放过”的原则。 3.各部门负责组织实施本办法。 二、安全管理组织机构 组长: 副组长: 成员: 三、规章制度、职责 1.严格按有关规定，认真履行与安全生产相关的旅行社
责任险等法定保险投保义务，切实维护消费者的人身财产合法权益。 2.旅行社应当为其派出的向旅游者提供服务的导游、领队人员办理旅游人身意外保险。 3.在安排旅游团队的游览活动是，要认真考虑可能影响安全的诸项因素，制定周密的行程计划，并注意避免司机处于过分疲劳状态，杜绝违章行驶。 4.开展登山、拓展、狩猎、探险等特殊旅游项目时，要事先制定周密的安全保护预案和急救措施，重要团队需要按规定报有关部门审批，半投保相关特殊保险。 5.坚持日常的安全检查工作，检查安全规章制度的落实情况和安全管理漏洞，及时消除不安全隐患。 6.接受当地旅游行政管理部门对旅游安全管理工作的行业管理和检查监督。 7.积极参与处理涉及单位的旅游安全事故，包括事故处理、善后处理及赔偿事务，严格按照事故办事处理。 8.在旅游过程中，导游员要对旅游项目的安全状况给予充分提醒、劝诫、警告或事先说明。
一、目的 为进一步规范公司成本费用的支出，结合公司实际，制定本办法。 二、适用范围 （相关公司参照此办法执行）有限公司。**有限公司、**** **电子商务有限公司、三、定义 费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为。 四、职责 财务部是费用开支的管理部门，对各部门的成本费用项目进行审核、报销、支付以及账务处理。各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责。 五、费用预算 5.1费用开支实行预算管理和专项审批相结合的原则。财务部于每月5 日前制定当月资金使用计划，确定当月的费用开支范围、种类及金额，并上报总经理。 5.2各部门应于每月30日前将本部门下月预计要支付的费用，按财务统一表格填报经部门负责人签字确认后提交财务中心，以便及时纳入费用预算。 六、费用开支规定 6.1工资、社保费 工资由人力资源与行政管理中心按核定标准、考勤记录等于每月12 日前造表经财务部审核后报批，每月15 日发放上月工资。 社保费按规定标准申报，增减员计划由人力资源与行政管理中心报批后于每月30日前报财务管理中心，财务管理中心进行系统申报操作。社保费由银行于次月25日前代扣代缴。 6.2 办公场所租赁和水电费 办公场所租赁由行政管理部按合同约定时间提前一周申请。水电费、空调费等按单据由人事行政复核后与房租同步的一并申请，有付款时间限期要求的从其规定。 6.3 日常办公费用 日常办公费用指办公用品、办公设备维修、报刊杂志、其他低值易耗品等。办公用品由人事行政部于每月25 日结合部门需求和库存量制定《办公用品申请单》，审批后由采购部门按采购流程办理。 物料采购费6.4
九、附表 9.1《付款通知书》 9.2《报销单》 9.3《借款单》 9.4《差旅费报销单》 9.5《礼品领用申请表》 9.6《出差款项支出申请表》 9.7《接待申请表》 付款通知书BZDZ-BX-001
旅游群制度总汇 第一部分新人须知 一.旅游积金宗旨：扶危济困(对特定人群)。 二.旅游积金管理层组成 1.管理组(3名)：负责日常申请受理、审议等决策运作。 2.监督组(3名)：负责复审追踪、制度规范和选举工作。 3.记账组(3名)：负责管理认捐、通知汇款和记账工作。 三.旅游群群友的权利与义务 1.权利 1)参与制定或修改旅游群群制度，参选、选举、罢免管理层成员。 2)为需要捐助的同仁或本人申请旅游积金捐助。 3)查询旅游群捐助帐目明细。 2.义务 1)遵守旅游群群制度。 2)参加旅游积金的认捐，并服从本群的汇款安排(若临时无法兑现，须向记账组说明原因)。 3)发展可靠朋友参与认捐。 四.捐助流程及记账规则 1.认捐群友填写《捐助申请表》，须详实填写申请人与证明人(1名)信息(包含姓名、联系电话)及受助人信息(包含姓名、联系电话、身份证号、银行账号、申请原由、申请金额及期限)，申请表格见附件，向管理组递交申请，同时将申请表上传旅游群共享。 2.管理组、监督组分别审核通过。 3.记账组接到管理组、监督组的指令后通知认捐群友汇款，每月公示账薄，监督组监督申请执行事宜。 4.汇款后由申请人联系受助人进行确认反馈，反馈信息发至旅游群公示。 五.新人进群后 1.下载阅读《旅游群制度总汇》。 2.将群名片修改为：居住地+实名(特殊情况经记账组批准，可使用化名)。 3.向记账组登记每月认捐金额(最低10元，多者不限)，并留下联系电话。 4.进群后一周内不认捐者、认捐后不服从汇款安排且无合理原因者，将被清退出群。 5.群友名片释义举例：001-深圳-张三-管，意思是张三属于旅游群的管理组成员，在账目中序号为001；002-武汉-李四，意思是李四属于旅游群的普通成员，在账目中序号为002。 第二部分群平台发言规范 旅游群是认捐群友的交流平台，鉴于群安全和可持续发展，特制定以下发言规范。 一.发言规则 1.a.禁止对他人进行人身攻击；b.禁止发敏感政治言论；c.禁止泄私愤的扯皮、吵架、辱骂；d.尊重女性，禁止使用下流、猥亵语言； e.禁止发黄色下流图片； f.禁止擅自转发募捐信息； g.尊重宗教信仰但禁止宗教传播。 2.发言遵循自由公开的原则，但不得渲染易引起争议且与捐助无关的话题(致使
旅游行业薪酬体系设计案例
目 录 第一章 总则 (1) 第二章 薪酬总额管理 (4) 第三章 薪酬体系 (7) 第四章 年薪制 (8) 第五章 岗位绩效工资制 (9) 第六章 协议工资制 (11) 第七章 年终奖 (12) 第八章 薪酬调整 (13) 第九章 社保福利 (15) 第十章 扣款与工资发放 (16) 第十一章 附则 (18) 附件...........................................................
第一章 总则 第一条 目的和依据 为规范某某集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬福利管理工作，建立适合公司发展、以体现岗位价值为前提的薪酬分配体系；激发员工积极性与创造性，共同分享公司发展所带来的收益，促进员工价值观念的统一，体现内部公平性和外部竞争性；为建立吸引人才和留住人才的机制，保障公司运营的顺利开展，推进公司总体发展战略实现，依据国家有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定《某某集团股份有限公司薪酬管理制度》（以下简称“本管理制度”）。 第二条 适用范围 本管理制度适用于公司所有正式员工。 第三条 薪酬支付的依据 薪酬分配的依据是：岗位价值、工作业绩、任职资格和地区行业市场薪酬水平。 岗位价值是指按照一定的衡量标准，对岗位的知识水平与技能技巧、解决问题的能力和承担的岗位责任等方面进行评估，从而反映出岗位在组织中相对价值的大小。岗位的价值并不随着岗位任职者的变化而变化。 通过客观评价员工的工作绩效和任职资格，在确定员工薪酬的同时，帮助员工提升自身工作水平和岗位任职资格，从而有效提升公司整体绩效，实现公司发展战略目标。 公司结合区域市场和行业的薪酬状况，建立以岗位价值贡献为基础，以员工能力素质和绩效考核为核心的薪酬管理体系，并在薪酬体系中明确各个要素的作用。 第四条 薪酬分配的基本原则 薪酬作为价值分配形式之一，应遵循公平性、激励性、竞争性、经济性和实用性的原则。 公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对团队和员工个人的绩效考评决定员工的最终收入。分配依据是岗位特点、胜任力、工作业绩及行业薪酬水平，以体现内部公平、自我公平和外部公平。 激励性原则：打破工资的刚性，增强工资的弹性。通过绩效考评，使员工的收入与公司业绩、部门业绩和个人业绩紧密结合；另外，综合采取短期及中长期激励方式激发员工积极性。
旅游公司管理制度
目录 一、旅游公司员工行为规范 (1) 二、景区员工考核制.................................................. . (4) 三、景区员工培训管理制............................. .. (9) 四、旅游公司管理人员岗位职责 (12) 五、旅游公司管理人员仪容仪表规. (13)
旅游公司员工行为规范 第一章总则 第一条为规范员工工作行为，提高员工整体素质，保证公司各项业务稳健发展，实现旅游公司的“核心竞争力”、“品牌效益力”稳健发展力的目标，特制定此行为规范。 第二条本行为规范是旅游公司全体员工必须遵循的准则，是评价员工职业行为的标准，是规范公司员工内外行为的依据。 第三条旅游发展有限公司领导要以身作则遵守行为规范，并抓好所辖部门的行为规范教育、培训、监督、考核工作。全体员工言行应遵循行为规范，共同塑造公司良好的企业形象。 第四条本行为规范适用于公司全体员工，包括公司在职干部、职工人员和从事本行工作的其他人员。 第二章旅游公司员工职业道德规范 一、公司各级领导干部职业道德规范 第一条坚持原则。坚定正确的投资经营及投资开发方向。 第二条执行政策，依章办事。自觉执行国家法规与政策，严守经营纪律，维护行业发展秩序，规范操作，维护公司的诚信与荣誉。 第三条作风民主，严格管理。充分听取员工意见，坚持民主集中制原则，不断健全管理制度。
第四条奉公守法，廉洁自律。以身作则，遵纪守法，廉洁奉公。 第五条顾全大局，团结进取。维护团结，自觉维护领导集体威信，开拓进取，勇于创新。 第六条公道正派，襟怀坦白。执行政策，公正清明，奖惩得当。 第七条关心员工、团结员工，充分调动员工积极性。 第八条知人善任，任人唯贤。尊重知识，尊重人才。在工作实践中考察、选拔干部，使人尽其才，才尽其用。 第九条努力学习，积极进取。要增强竞争意识，不断学习，更新观念，更新知识，提高管理水平。 二、旅游公司员工职业道德基本规范 第一条加强纪律，执行政策。认真执行国家法规与政策，自觉遵守各项纪律和规章制度。 第二条廉洁奉公，拒腐防变。自觉抵御各种腐朽思想和生活方式的侵蚀，坚决反对以权谋私和以工作之便谋取私利的行为。 第三条精神饱满，着装整洁，以良好的精神面貌，向社会展示良好的公司形象。 第四条守约有信，尊重客户，不断提高工作质量和服务艺术，为客户提供一流的服务。 第五条文明服务，礼貌待人，展示良好的公司风貌。 第六条爱行爱岗，敬业尽责。以主人翁态度对待工作，认真办事，忠于职守，为公司的业务发展勇于奉献。
旅行社导游带团安全管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
旅行社导游带团安全管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为确保旅行社旅游团队中保障游者的人身、财产安 全，给游客营造一个良好的旅游环境和氛围，现制定导游 人员带团安全管理制度如下： 一、旅行社导游人员必须参加旅游行政管理部门或旅 行社组织的关于旅游安全生产的法律、法规培训学习，掌 握旅游安全知识和一般旅游安全事故的处理办法与程序。 二、接团要求 （一）接待团队前的要求 1、认真检查团队行程、旅游计划是否完备，是否有周 密的安全保护方案和应急措施。对于特殊线路团队，有监 督旅行社或有关方面备齐特种物品的义务； 2、了解团队成员的基本情况。若团队中有需特殊照顾
的旅游者，应配合旅行社做好准备工作； 3、检查旅行社是否已为旅游者和导游人员购买旅游意外保险； 4、了解旅游车（船）的安全状况。若发现问题及时与公司联系解决； 5、导游人员须健康、持证上岗。 （二）接待团队过程中的要求 1、对旅游者的行李要有完备的交接手续，防止损坏或丢失，同时提醒客人在游览过程中注意保管好自己的个人财物； 2、对于游程中的安全问题，应提前向旅游者发出警示、警告，劝阻、制止游客进入危险区域或实施危险行为，及时消除隐患。严禁带领游客进入危险区域。 3、在旅游过程中监督旅游车司机的工作质量，避免其出现酒后驾车、疲劳驾驶等危及安全的行为；在交通拥
旅游发展有限公司财务管理制度 为加强本单位财务管理，规范本单位的会计操作，增收节支，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，结合本单位实际情况制定本制度： 1、本单位的财务管理工作坚决贯彻执行国家的有关方针、政策，严格遵守国家有关的财 务制度和财经纪律。 2、本单位的财务管理由单位法人代表直接负责领导，内设财务部，全面负责本单位具体的财务业务，接受内部审计机构的财务检查以及财政、税务、审计机关的监督。 3、财务部必须按照国家、省、市、区的财务管理规定，具体制定本单位内部财务管理办法，认真编制和执行财务预算，按照各项标准积极组织收入；遵守费用开支范围和开支规定，分清资金渠道，合理使用；按有关规定向财政部门上缴预算外资金款项。 4、按照国家、省、市、区财政管理部门的会计制度的规定，审核各项财务收支是否合理、合法，做好算帐、计帐、报帐等工作，并做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。如发现有违法行为，应及时向单位领导报告。 5、加强各项财产物资的进、出、存及使用情况的管理，确保帐、
卡、物相符。 6、财务部要加强财务分析，针对存在的问题提出改进措施，供本单位决策参考。 7、负责编制主管部门、国家财政、税务、工商、统计、国 土局等部门以及本单位领导所需的各项财务会计报表、财务决算、财务收支预算等。并于每月10日前向主管部门及 本单位领导报送上月财务报表。 一、现金管理制度： 1、按照银行制度及国家有关规定加强现金管理，做好现金结算工作。 2、出纳与会计的责任必须分清，不得由一个人兼办，要执行钱帐分管制度，同时必须健全现金收支凭证手续，加强原始凭证的审核工作。 3、现金业务由出纳员办理，如没特殊情况，每日备用金尽 量不超过人民币1000元，港币1000元。 4、当日收到的现金，出纳应及时送存银行，不得挪用、坐支现金或白条顶库。 一般情况下，个人不得借用公款，确有特殊情况必须借款的，需填写《借款审批单》并经主任（经理）批准后才能借款，出纳据此进行付款，会计进行相应的帐务处理。 5、因工作需要而预支备用金的，需填写《借款审批单》，经部门负责人加具意见后由主任（经理）审批，才能预支。
旅游集团股份有限公司薪酬管理制度方案 1
目录 第一章总则 (1) 第二章薪酬总额管理 (6) 第三章薪酬体系 (10) 第四章年薪制 (11) 第五章岗位绩效工资制 (12) 第六章协议工资制 (14) 第七章年终奖 (15) 第八章薪酬调整 (17) 第九章社保福利 (20) 第十章扣款与工资发放 (22) 第十一章附则 (25)
第一章总则 第一条目的和依据 为规范某某集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬福利管理工作，建立适合公司发展、以体现岗位价值为前提的薪酬分配体系；激发员工积极性与创造性，共同分享公司发展所带来的收益，促进员工价值观念的统一，体现内部公平性和外部竞争性；为建立吸引人才和留住人才的机制，保障公司运营的顺利开展，推进公司总体发展战略实现，依据国家有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定《某某集团股份有限公司薪酬管理制度》（以下简称“本管理制度”）。 第二条适用范围 本管理制度适用于公司所有正式员工。 第三条薪酬支付的依据 薪酬分配的依据是：岗位价值、工作业绩、任职资格和地区行业市场薪酬水平。 岗位价值是指按照一定的衡量标准，对岗位的知识水平与技能技巧、解决问题的能力和承担的岗位责任等方面进行评估，从而反映出岗位在组织中相对价值的大小。岗位的价值并不随着岗位任职者的变化而变化。 通过客观评价员工的工作绩效和任职资格，在确定员工薪酬的同时，帮助员工提升自身工作水平和岗位任职资格，从而有效提升公司整体绩效，实现公司发展战略目标。 公司结合区域市场和行业的薪酬状况，建立以岗位价值贡献为基础，
以员工能力素质和绩效考核为核心的薪酬管理体系，并在薪酬体系中明确各个要素的作用。 第四条薪酬分配的基本原则 薪酬作为价值分配形式之一，应遵循公平性、激励性、竞争性、经济性和实用性的原则。 公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对团队和员工个人的绩效考评决定员工的最终收入。分配依据是岗位特点、胜任力、工作业绩及行业薪酬水平，以体现内部公平、自我公平和外部公平。 激励性原则：打破工资的刚性，增强工资的弹性。通过绩效考评，使员工的收入与公司业绩、部门业绩和个人业绩紧密结合；另外，综合采取短期及中长期激励方式激发员工积极性。 竞争性原则：在薪酬结构调整的同时，根据对市场薪酬水平的了解，对差别较大的岗位薪酬水平有一定幅度的调整，使公司的整体薪酬水平与市场水平相当；对公司发展贡献较大的关键岗位薪酬水平具有一定的市场竞争力。 经济性原则：薪酬水平与公司的经营业绩紧密联系，人力成本的增长幅度应低于总利润的增长幅度，同时考虑劳动力资源的合理配置，保障公司的整体利益，实现可持续发展。同时根据人员编制和年度薪酬预算，实行总额控制。 实用性原则：将科学性与实践性紧密结合，联系公司实际，注重可
XXXXX旅行社安全管理制度安全工作是关系到旅行社生存和发展的要事，是事关广大游客生命财产安全的大事，做好安全工作是旅行社经营管理的基础和前提。为此，特制定如下制度： 一、安全工作领导小组 由总经理任组长，部门经理任副组长，负责旅行社安全工作制度、措施的制定与完善，安全工作的教育、监督、检查，安全事故的处理。 二、安全工作日常制度 做到每团交待、每天跟踪、每周例会、每月小结、每季安全教育，及时发现和解决安全工作存在的问题，做到警钟常鸣，防微杜渐。 三、严格安全工作措施 （一）用车。必须用正规旅游车队的车，必须通过车队单位派车，禁止使用“黑车”，禁止与车队司机直接派车。 （二）食宿。必须定点。定点的酒店必须具有资质，即“一照两证”：营业执照、食品卫生许可证、消防验收合格证，禁止到不具备资质的社会酒店食宿。 （三）游览。不要把高风险项目列入行程之中，如游客要自费参加，必须签订一份自愿参加高风险项目书，明确责任，游客签字。自由活动时间，要在合同中明确在自由活动期间发生问题责任自负的内容。 （四）导游。导游带团在乘坐旅游汽车时，必须定位，坐在司机背后的第一个位置，做到“四个”提醒：司机疲劳时提醒休息、危险地段提醒注意、司机感冒提醒在行车前和行车途中禁用药物、到达目的地提醒司机禁止赌博、酗酒。要安排好司机的食宿。 （五）保险。必须按要求投保责任险，引导游客购买意外险，为导游员购买意外险。 四、事故报告处理 发生事故，导游在向当地110、120报警的同时，立即向本单位负责人报告，安全领导组长要在1小时内向主管部门和相关部门报告，启动应急预案，明确分工，做到事故处理与日常经营两不误，防止因忙乱而导致问题的再次发生。安全领导小组要立即赶赴现场，救治伤员，安抚家属。
旅游业财务会计制度 旅行社财务管理制度 一、对财务人员的要求 1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心，工作认真负责，按章办事。 2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经总经理同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给主管会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。 3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。 4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元-- 10000元的罚款。 二、办公室开支审批 1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在单位时，必须经电话征求同意后方可执行。 2、办公开支5000元以上必须经总经理签字同意，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；500元以下（含500元）由总经理签字。 3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。 4、所有报销单具一律粘好，干净、利落、美观。 三、团队帐目审批 1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以100元---1000元的罚款。 2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意签字，以保持公司正常的现金流量。 3、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单，并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。 4、所有团队团款出团前付80％，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。
为了使旅游公司员工忠于职守，促进旅游区的繁荣与发展，需要制定并实施相应的管理制度。 以下是为你整理的旅行社薪酬管理制度，希望能帮到你。 旅行社薪酬管理制度第一条总则一、为了激发员工的积极性、主动性和创造性，本着“按劳分配、多劳多得的原则，合理分配员工工作报酬，特制定本制度。 二、本制度中的薪酬指的是：公司依据劳动合同的规定，以各种形式支付给员工的工作报酬，是员工为公司付出劳务应得的回报。 三、薪酬体系的组成：公司的薪酬体系由管理津贴、基本工资、带团补助、其他津贴、绩效工资、年终奖金六部分组成。 四、薪资总额：管理人员=管理津贴+基本工资+其他津贴+绩效工资+年终奖。 计调人员=基本工资+计调提成+其他津贴+绩效工资+年终奖。 商务部人员=基本工资+业绩提成+其他津贴+绩效工资+年终奖。 财务人员=基本工资+其他津贴+绩效工资+年终奖。 业务人员=基本工资+业务提成+其他津贴+绩效工资+年终奖。 导游人员=基本工资+带团补助+其他津贴+绩效工资+年终奖。 附：公司其他人员的业务提成按其所属级别进行业务提成。 公司其他人员带团按导游正常带团进行补助。 五、行政部在每个经营年度开始之前编制《管理人员工资总额使用计划》六、薪酬体系中的工资部分，实行月度发放，每月以货币式直接支付给员工。
财务部在向员工支付工资时，必须出具工资明细清单，详列各个项目，并由统一代扣代缴个人所得税和社会保险费中个人应缴纳的部分。 七、员工对工资产生异议时，可以在收到工资明细清单后的5日内向行政部咨询。 八、本制度适用于公司除总经理外所有管理人员(总经理的薪资由董事会另行制定)。 第二条薪资结构薪资中已包含了绩效工资，而部门业绩和个人绩效以绩效标准的浮动来体现，而年终奖金需根据公司年度年末的汇总统计方可得出，故员工每月实发月薪为：月薪= 管理津贴+基本工资+业务提成+带团补助+其他津贴+绩效工资一、管理津贴管理津贴根据任职人员的在公司的职务来确定，并随员工职务的调整而调整。 (具体详见主管津贴等级评定参考标准表)二、基本工资基本工资根据岗位工作繁简、责任大小程度确定，当员工岗位调动时需进行调整;另外每半年须定期进行一次调整。 (具体详见岗位工资等级评定参考标准表)三、其他津贴四、绩效工资绩效工资占薪资总额的70%左右，根据员工每月在本岗位工作业绩表现调整一次。 五、年终奖金年终奖金主要根据部门业绩、个人年度业绩以及公司总体度经济效益综合确定。 具体标准另定。 发放时间为每年农历过前。
公司人员机构设置方案 根据景区的实际情况，拟定以下职能部门，总编制人员名，其中公司领导5名，中干名，主管名，一般管理员名，工作人员名。 一、组织架构 二、部门职责及岗位编制 （一）行政办公室（人员3~5名） 1、负责公司规章制度及重大事项的调查研究工作； 2、审核或起草重要文件、汇报材料，负责公文流转及印章管理工作； 3、负责公司各种会议准备工作，协助公司领导组织会议决定事项的实施； 4、督查公司各部门贯彻上级文件、公司会议决定事项及领导批示的执行情况； 5、负责组织、协调和管理公司的大型活动； 6、负责公司值班工作、信访工作，协助领导处理突发事件和重大事故；
7、负责公司信息系统建设、应用和管理工作； 8、负责机关后勤、内保事务和办公用品管理工作； 9、负责公司对外宣传工作； 10、完成公司交办的其他工作。 （二）财务部（人员5人） 1、负责公司的会计核算工作，定期编制各类会计报表和财务报告，提供真实完整的会计信息; 2、负责公司的会计管理，并对本部门人员进行培训、考核; 3、负责对公司的各项经济活动进行控制和监督，保证公司资产的安全完整; 4、负责拟定科学、合理、有效的财务管理制度，做好财务信息化工作; 5、负责定期开展经营活动及财务状况分析工作，为公司决策提供财务信息和决策建议; 6、负责开展全面预算管理，做到各项费用开支事前监督，事中控制，事后总结分析、考核; 7、负责公司资金的统筹、统贷、统还、统管，科学管理资金，降低企业成本; 8、负责按期申报缴纳各种税金，争取各项税收优惠政策，合理避税，减轻公司税赋负担; 9、完成公司交办的其它工作。 （三）景区管理部（人员人） 1、贯彻执行国家有关法律、法规及公司各项制度; 2、负责制订部门年度工作计划，并对计划执行情况进行督促检查，确保全年工作任务完成; 3、建立健全公司景区管理规章制度。落实绿化养护、保洁管理措施等工作;
旅游公司管理制度 一、考勤制度： 1、工作时间：每周周一至周日：早7:30时至晚5:00时。 2、休假时间：每周周一至周三轮流安排休假。 3、事假：须提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者按旷工论。 4、迟到：凡未按公司规定的时间上班者，无论任何理由均记迟到。 5、旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤以及假满未归者均算旷工。 6、病假：请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打电话，非急诊要提前请示。无医院证明或病历按旷工算。 7、上班时间若要外出须得到经理同意。 二、仪容仪表 1、工作期间须统一着工装制服，制服要完整清洁及称身。 2、不得留怪异发型及染发，女性不得佩戴太夸张的发饰。 4、男性不得蓄须，脸部要清爽宜人。女性不得浓妆艳抹，稍作修饰即可。 5、保持鞋袜清洁，鞋子每天上班前要擦亮。 6、保持身体气味清新，不得有异味。女性不得使用味道浓烈的香水。 7、工作场所禁止大声喧哗、禁止是用不文明的词汇。 四、安全制度： 1、员工必须服从领导，听从指挥，遵守劳动纪律，不得违章作业。 2、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现问题及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导。
3、要认真检查设备，消除不安全隐患，确保顾客生命安全及公司财产安全。 4、发现形迹可疑或不法行为的人或事，要及时报告领导。 5、旅游区不得出现打架闹事行为，若发现此不良状况立即报告，并帮忙疏导围观群众。 6、若发生紧急事故，全体员工必须服从指挥，通力合作，发扬见义勇为、奋不顾身的精神，全力保护公司财产及顾客生命财产安全。 7、员工不得打架斗殴，不允许将社会不良青年带进工作场所及与之交往，要保护自身安全。 六、奖惩制度： 为提高服务质量，促进经济效益和企业行业竞争力，建立一支严格、负责、团结、奉献的高素质员工队伍，公司坚持奖惩分明，奖优罚劣，以思想教育为主，惩罚为辅的奖惩原则。 奖励：1、对保护公司财产和他人生命、财产安全挺身而出的，见义勇为的员工公司将给予奖励现金。 2、努力完成本职工作和公司交给的各项任务，成绩显著者，在工作岗位上作出重大贡献或对公司某岗位实现技术改革者公司将给予奖励现金。 3、在服务中创造优异成绩，如拾金不昧等，为公司赢得重大声誉及多次受到顾客表扬者公司将给予奖励现金。 4、发现事故苗头及时采取措施，防止事故发生的，公司将给予奖励现金。 惩罚、纪律处分： 1、上班不穿工作服者，一次罚10元； 2、迟到：半小时以内一次罚10元，半小时以外、一小时以内罚20元，一小时以外、两小时以内罚30元，以此类推； 3、工作时间干私事、影响公司形象的、仪容不整的、发现一次各罚10元； 4、上班时间擅离职守、聚堆闲聊，服务差、被顾客投诉的，上班时间吸烟、酗酒、赌博
旅游、饮食服务企业财务制度 【法规名称】旅游、饮食服务企业财务制度 【法规分类】财务制度 【颁布部门】财政部 【颁布日期】1992.12.28 【实施日期】1993.07.01 【正文】（９２）财外１２２８号 旅游、饮食服务企业财务制度 第一章总则 第一条为了规范旅游、饮食服务企业财务行为，有利于旅游、饮食服务企业公平竞争，根据中华人民共和国《企业财务通则》，制定本制度。 第二条本制度适用于中华人民共和国境内的所有旅游、饮食服务企业（以下简称企业）。包括旅行社、饭店（宾馆、酒店、旅店）、度假村、游乐场、餐馆、歌舞厅、修理店、浴池、理发美容店、洗染店、照相馆等各类经济性质和各种组织形式的企业。 第三条企业应在办理工商登记之日起３０日内，向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、章程等文件的复制件。 企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，在依法办理变更手续起３０日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。企业终止清算后，应向主管财政机关提供注销手续的复制件。
第四条企业的财务行为，应遵守国家的法律、法规、《企业财务通则》和本制度，并接受财政机关的检查和监督。 第五条企业应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。 第六条企业财务部门应当履行财务管理的职责，参与经济预测和决策，做好财务计划、控制、核算、分析和考核工作。 第二章资金筹集 第七条设立企业必须有资本金。资本金按照投资主体的不同，分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金等。 国家资本金是指有权代表国家的部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金。 法人资本金是指其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金。 个人资本金是指社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金。 外商资本金是指外国投资者以及我国香港、澳门和台湾地区投资者投入企
某某旅游集团薪酬管理制度(2011最新版) 某某集团股份有限公司薪酬管理制度某某集团薪酬绩效项目组 2011年3月
目录第一章总则 1 第二章薪酬总额管理 4 第三章薪酬体系7 第四章年薪制8 第五章岗位绩效工资制 9 第六章协议工资制 11 第七章年终奖12 第八章薪酬调整13 第九章社保福利 15 第十章扣款与工资发放16 第十一章附则18 附件 19 附表一岗位职系划分表19 附表二岗位薪酬等级对照表 21 附表三薪酬核算与发放流程25
第一章总则目的和依据为规范某某集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬福利管理工作，建立适合公司发展、以体现岗位价值为前提的薪酬分配体系；激发员工积极性与创造性，共同分享公司发展所带来的收益，促进员工价值观念的统一，体现内部公平性和外部竞争性；为建立吸引人才和留住人才的机制，保障公司运营的顺利开展，推进公司总体发展战略实现，依据国家有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定《某某集团股份有限公司薪酬管理制度》（以下简称“本管理制度”）。适用范围本管理制度适用于公司所有正式员工。薪酬支付的依据薪酬分配的依据是：岗位价值、工作业绩、任职资格和地区行业市场薪酬水平。岗位价值是指按照一定的衡量标准，对岗位的知识水平与技能技巧、解决问题的能力和承担的岗位责任等方面进行评估，从而反映出岗位在组织中相对价值的大小。岗位的价值并不随着岗位任职者的变化而变化。通过客观评价员工的工作绩效和任职资格，在确定员工薪酬的同时，帮助员工提升自身工作水平和岗位任职资格，从而有效提升公司整体绩效，实现公司发展战略目标。公司结合区域市场和行业的薪酬状况，建立以岗位价值贡献为基础，以员工能力素质和绩效考核为核心的薪酬管理体系，并在薪酬体系中明确各个要素的作用。薪酬分配的基本原则薪酬作为价值分配形式之一，应遵循公平性、激励性、竞争性、经济性和实用性的原则。公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对团队和员工个人的绩效考评决定员工的最终收入。分配依据是岗位特点、胜任力、工作业绩及行业薪酬水平，以
XX旅游投资开发有限公司办公室管理制度 第一章总则 一、为了加强办公室管理，明确办公室和人员职责，使内部管理更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。 二、本制度适用于办公室所有成员并必须严格遵守各项规定。 三、切合办公室实际情况，根据不同岗位设置和人员编制以及具体职责做出规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证内部办公事务有序有效开展。 第二章职责范围 一、负责公司文书管理，档案资料管理，固定资产购置、登记及管理，办公用品采购和管理，办公经费管理，公章管理，会议管理，接待管理，公司人员考勤等工作。 二、负责公司和办公室相关规章制度的起草编写，公司一般性文书的起草和整理汇编，资料信息收集编撰，文件资料、传真邮件的收发和打印复印等文字和文秘方面工作。 三、负责物业管理、车辆管理、食堂管理、职工宿舍管理、卫生管理等后勤保障工作。 四、负责各类合同、协议的审查，为公司提供法律服务。 五、负责协调各部门间的关系，为各部门工作的开展提供服务。维护和改善公司对内外的公共关系，做好接待工作。收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令、通知，及时做出整理，当好领导参谋。
六、协助其他部门工作，完成上级交办的其他工作。 第三章岗位设置和职责 一、主任 （一）岗位设置：办公室主任是办公室的主要负责人，全面负责办公室各项工作和事务并作出计划安排，对办公室进行全面管理，直接上级为公司经理。 （二）岗位职责：1.负责管理办公室全面工作和事物，并协助经理工作；2.主管文秘档案工作、后勤保障工作、车辆管理工作；3.负责公司固定资产的登记及管理工作，办公经费的使用与管理工作； 4.对各部门签订的合同、协议进行审查，为公司提供法律服务； 5.对办公室各岗位人员进行管理和工作安排； 6.上级领导交办的其他工作。 二、副主任 （一）岗位设置：办公室副主任是办公室的负责人之一，具体负责办公室个别工作和事务，协助好主任工作，主任不在时负责代为管理工作。 （二）岗位职责：1.负责物业、机关餐厅的前期筹备和管理工作； 2.负责职工宿舍的分配和管理工作； 3.负责固定资产的采购工作； 4.负责机关卫生和小区保洁工作和管理； 5.领导交办的其他工作。 三、档案、资产管理员 （一）岗位设置：档案、资产管理员是办公室设置的专门对公司和办公室各类档案资料的收集、整理、存档、借阅等进行管理和对固
旅游公司规章制度三篇 1旅游公司员工管理制度 为了使员工忠于职守，促进旅游区的繁荣与发展，要求全体员工必须遵守各类制度，自觉维护平山旅游区的根本利益。 一、员工录用制度： 根据实际业务需要，择优录用人才。凡具有初中以上文化程度或同等学历或有一定相关专业知识身体健康、五官端正、作风正派的青年均可应聘求职。 聘任程序：携带本人身份证、学历证明等相关证件(原件、复印件)填写《应聘登记表》和《个人简历》，→面试(合格者) →岗前培训→试工、试岗(一个月) →合格者正式录用，签订合同。 公司对所有员工都本着来去自由的双向选择方针，在全面期内员工辞职，须提前十天写出书面辞呈。经批准后，结清各部门手续，交回工作服，凭《手续结清证明》、原始收据到财务部领取保证金及工资。 新员工试用期间必须服从安排，不适应工作的可申请离职，试用期自动离职者，不发试用期工资。 二、考勤制度： 1、正常劳动时间视部门工作需要而定。每月从26日至下月25日为满月考勤时间。
2、上班从换好工作服、整理好仪容以签到时间为准。 3、事假要提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者按旷工论。 4、迟到：凡未按公司规定的时间上班者，无论任何理由均记迟到。旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤以及假满未归者均算旷工，一年累计旷工两次的开除。病假：请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打电话，非急诊要提前请示。无医院证明或病历按旷工算。 5、上班时间若要外出须得到领班或经理同意。 三、福利制度： 1、员工工资遵循按劳分配原则，实行同工同酬、多劳多得，执行月工资。月工资根据不同部门、不同岗位、不同职务确定员工工资。 2、员工工资以现金形式按月支付。 3、根据需要，按不同工种向员工发放工作服等劳动保护用品。辞职或除名的员工对配发的工作服应上交公司，不缴回者按服装成本费用的全部在工资中扣除。 4、为鼓励发扬集体精神，不定期的搞各种文体活动来增强员工团队凝聚力。 5、为员工提供比较充足的学习时间，并进行定期培训，提