公司全套资质人员与机构
文件
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大连桐达市政工程有限公司
资
质
、
机
构
与
人
员
管
理
资质、机构与人员管理资料目录
一、企业资质、证照清单
二、公司管理人员名册
三、项目部管理人员名册
四、特种作业人员名册
五、中小型机械作业人员名册
六、安全部门负责人任命书
七、在建项目经理任命书
八、安全部门管理人员任职条件
九、企业安全生产管理网络图
十、项目部安全生产管理网络图
企业资质、证照清单
注：附证件复印件
公司管理人员名册
注：附证件复印件编制人：
年月日
项目部管理人员名册
注：附证件复印件编制人：
年月日
特种作业人员名册编号：01
注：附证件复印件编制人：宫宝海 2012 年 12 月 10 日
中小型机械作业人员名册
注：附证件复印件编制人：
大连桐达市政公司
（2012）聘字12号关于聘任宫宝海同志为公司安全科科长的通知
经公司经理室研究决定，聘任宫宝海同志为大连桐达市政
有限公司安全科科长。聘任期为3年。（从2012年4月1日至
2015年4月1日）
特此通知
总经理：
大连桐达市政工程有限公司
2012年4月1日上海×××建设有限公司
××（2004）聘字××号关于聘任×××同志为×××工程项目经理的通知经公司研究决定，聘任×××同志为×××工程项目部经
理。聘任期为从××××年×月×日至××××年×月×日工
程竣工）
特此通知
总经理：
2004年×月×日主送：×××工程项目部
抄送×××监理公司×××工程项目部及公司各部室
安全部门管理人员任职条件
1、安全科科长任职要求：
（1）具有大专或大专以上文化程度；
（2）具有工程师或以上专业技术职称资格，并持有相关的上岗证书；
（3）从事3年以上施工安全技术管理工作经历，具有一定的管理和组织能力。
2、安全管理人员任职要求：
（1）具有中专或相等中专文化程度；
（2）具有初级专业技术职称资格或以上技术职称资格，并持有相关的上岗证书；
（3）从事3年以上建筑工程管理工作，并具有一定的施工现场经验和协调能力。
3、施工现场安全管理人员任职要求：
（1）具有初中以上文化程度；
（2）具有一定的施工现场管理工作经验和协调能力，并持有相关的上岗证书。
（各企业可根据本企业实际情况设定任职条件）
桐达公司安全生产管理网络图
注：各公司应根据设定的部门进行调整。
×××项目部安全生产管理网络图
工程项目合格分包方名录编号
人：
年月日年月日年月日
分包方评价记录表
分包方管理人员名册编号：
年月日
分包方施工人员名册编号：
年月日
分包方特种作业人员名册编号：
年月日
工程施工分包合同签约申请审批表
上海市建设工程承发包安全管理协议
发包单位: （甲方）甲
立协单位:以下简称方承包单位: （乙方）乙
一、承包工程项目：
1、工程项目名称：
2、工程地址：
3、承包范围：
4、承包方式：
二、工程项目期限：
自年月日起开工至年月日完工。
三、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门办法的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：
（1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计；
（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；以上两项并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5、施工前、甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度，规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点、甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。
6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查监督乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
王88
目录 一、制定目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、各部门职责 (2) 四、文件类型定义 (3) 五、文件格式及标准 (4) 5.1公文（包括公告和通知等） (4) 5.2红头文件 (5) 5.3质量体系文件 (6) 5.4管理性文件 (7) 5.5通用文件、表格文件 (8) 5.6合同性文件 (9) 六、文件管理 (11) 6.1文件记录编号、发放 (11) 6.2文件的归档 (11) 6.3外来文件接收与归档 (11) 七、其他规定 (11) 八、附文件模板 (11)
公司文件管理制度 一、制定目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制 度化，对公司文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的 工作流程和作业标准作出明确规定，便于文档的识别、追溯和控制，实 现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 三、各部门职责 3.1综合部负责公司公文、质量管理体系、管理制度、行政性文件、法 律法规文件、政府相关外来文件的收录、发布、归档等的管理，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2采购部负责采购合同的归档、保管工作；销售部负责报价单及合 作客户相关资料的归档、保管工作；销售合同及其他行政类文件资料由综合部负责归档、保管； 3.3各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责
文件的收录、发布、归档等的管理。 3.4综合部负责公司所有文件的统筹管理； 四、文件类型定义 4.1红头文件：针对公司党支部下发文件及其他特别需求的红头说明 文件： 4.2公文（企业通知、公告、通报、通告、决定、意见、请示、批复、 函等），其明确了发布范围，是向公司内部宣布重要事项时使用的文件。 公文具有庄重性、广泛性和周知性特点； 4.3质量体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序 文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。 4.4管理性文件：公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等。为 达到公司管理目标，明确制定的指导性文件，以达到统一思想、统一方法和统一行动的目的。 4.5技术性文件：设计方案、研发文件、设计图纸、投标文件规范等。 （涉及文档类内容未清楚） 4.6通用文件、表格文件：是表达、解释工作结果和业务信息所运用 的数据传递形式，能够清晰简明地传递所需要表达的信息； 4.7保密文件：凡是涉及薪资、财务、成本、营销策略以及客户信息 的各类形式的公文、制度等文件，均属于保密文件； 4.8外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关 活动有关的文件。(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）。
公司文件管理方法 本文是关于公司文件管理方法，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 公司文件管理方法 1. 目的：为适应公司全方位规范化管理，做好公司文件管理工作，确保使用 文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化，特制定本制度。 2. 适用范围：本制度适用于公司所有文件的管理。 3. 定义：公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和 答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。 4. 文件处理程序： 公司各部门都应坚持实事求是、 尊重客观、理论联系实际、 认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。文件处理必须做到准确、 及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。 4.1 总裁办负责公司行政文件的编制、发放、登记、存档、更改、回收、作废 等管理工作。 4.2 公司各职能部门负责本部门的文件编制、编号、登记、存档、更改和专用 文件的管理，发放文件必须在总裁办备份存档，并接受总裁办的检查与监督。 5. 文件分类：公司的公文主要可分为以下类： 5.1 管理制度：适用于公司各部门的规范性程序的明确，包括条例、制度、规 定、管理办法。“条例”一般应用于系统性制度汇编 ; “制度”一般应用于某一方 面职能的明确 ;“规定”应用于一项具体工作的明确 ;“管理办法” 一般是对条例、 制度或规定的细化性操作程序明确。 同执行的事项 ; 决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定” ; 经会议讨论 5.2 工作通知： 适用于转发上级文件， 批转下级文件，要求下级办理和需要共 5.3 人事通知 适用于公司人员录用、 晋升、调动、降职、奖惩等事项的公布。 5.4 工作报告 适用于下级因为某项工作对上级进行汇报请示的行文。 5.5 会议纪要 适用于公司各级会议进行的记录的文件。 5.6 对外发函 适用于公司因某项事情对外部机构或个人发送的文件。 5.7
财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
安全管理机构设置与管理人员配备制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
安全管理机构设置与管理人员配备制度 示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 为加强安全生产工作的组织和管理，形成完整的安全 标准化系统、管理网络和工作体系，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司安全管理机构设置与人员的配备。 3管理职责 3.1主要负责人签发安全管理机构设置及安全管理人员 配备的任命文件。 3.2办公室负责文件的下发、公布。 4具体内容 4.1根据法律、法规及文件相关要求，设置安全管理机
构并按照一定的比例配备专职安全管理人员。 4.2安全管理部门设置及安全管理人员配备的任命文件由主要负责人签署并发布。因工作需要，当安全管理部门人员变更时应及时以文件形式发出变更通知。 4.3安全管理部门为安全管理的常设机构，受单位主要负责人的指令，负责安全生产工作的监督和日常管理工作等。 4.4专职安全管理人员由具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事公司专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。并经上级有关部门进行培训、考试合格，取得任职资格证后方能上岗，培训内容应包括： （1）法律法规及标准规范的培训； （2）安全生产管理培训； （3）标准化系统评价培训；
(综合管理部)文件 公司文档管理制度 1 目的 为加强公司文件、档案的管理；增强文件、档案安全性和保密性；规范公司文件、档案格式；统一文件、档案程序，特制定公司文件、档案管理办法。 2 格式的规范 公司文件、档案的格式包括：台头、字体、编码，要作到统一、规范，公司对外联系、内部行文按照统一的格式，一律要求计算机打印后送发，不得手写。公司设置专用服务器，将各项文件、档案的格式及要求置于该计算机服务器上，员工随时调用。 3 档案区分 重要文件及电子邮件，须拷贝或发送到办公室。由办公室将公司文件、档案进行分期、分类、分级管理，按不同的文件、档案格式编制编码，编码作到明确、统一，方便使用、存档、调阅，并控制使用和调阅的安全性和保密性。 4 文档分类管理 公司建立各类文档的目的，一是通过文档可了解公司整个发展情况，二是便于查找、使用。根据公司经营范围，文档可分为几类如下： 4.1 行政类 ⑴公司内部管理制度、交流文件、会议纪要、重要函件； ⑵机要文件：股东会/董事会会议纪要、决议等材料；审计报告、商业密件以及不可随意复印的文件或传阅的文件等； ⑶公司的宣传材料、简介、刊物等；
⑷公司人事档案，各项人事记录； ⑸行政产生的各项记录，资产、设备说明书、驱动盘等。 4.2 技术类 ⑴技术文档/开发平台/产品代码/产品研发测试过程文档和记录； ⑵技术资料：与工作有关的开发工具及技术参考和学习资料。 4.3 商务类 ⑴非经营协议：公司之间合作、协作协议； ⑵经营合同： ①用于公司的租赁、通讯以及办公方面的合同、协议； ②商务经营活动合同，包括正式合同、内部合同、采购合同以及合同执行过程记录等； ⑶客户档案：以客户为单位，自与该客户建立联系开始，除基本情况外，记录每一次活动及每一项合同执行情况。 ⑷媒介档案：每一家媒介建立独立档案，除基本情况外，记录每次合作或采购活动情况。 4.4 项目文档 从销售立项到完成全过程的项目正式文件和沟通备忘文件，全部独立存档。 4.5 产品运营资料文档 公司外部托管的服务器上的所有内容均由产品经理每周备份一次，刻录光盘交给办公室保管。 5 文档编号规则 ⑴常规文件编号规则： 公司名称缩写＋文档类别头一个字母＋具体类别+顺序号（3位）。 如：公司总经理办公会纪要一份：CJ-AM-总经理办公会纪要-006 ⑵项目文档编号规则： 项目编号+具体类别+顺序号（3位） 如：XX项目沟通会议纪要一份：20110916-XS-沟通会议纪要-01 ⑶公司运营管控文档编号规则： 公司名称缩写＋文档类别头一个字母＋顺序号（3位）。 如：CJ_AM_RR_04，“CJ”代表公司；“AM”代表所属科目-行政管理；“RR”代表类别-规章制度；“04”代表顺序号 具体科目分配如下：
财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； 负责公司会计核算与财务管理工作； 负责公司财务预算、财务决算工作； 负责公司资金筹集及运营管理； 负责参与公司重大财务决策； 负责公司资产账务管理工作； 负责公司的财产保险办理及理赔工作； 负责公司涉税事项工作的办理； 负责会计档案整理、归档； 负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。
财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理 直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；
15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调； 16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行； 17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况； 18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价； 19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议； 20、在职权范围内代表公司对外联系； 21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。 领导责任： 1、对资金的安全性负责； 2、对会计报表的及时性、准确性负责； 3、对本部门的费用控制负责； 4、对本部门工作目标和工作计划负责； 5、对本部门各项考核指标负责； 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责； 7、对涉及公司及本部门的秘密负责； 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责； 9、对本部门给公司造成的不良影响负责； 10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力：
CAPP公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1 管理原则 1.1办公室是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。 1.2公司上报下发正式文件由办公室负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2 基本要求 2.1各部门需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核备案后。经相关领导签批同意发文. 2.2 送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。办公室应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3 内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核 各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核上报总经理或董事长签批文件的审核,。 办公室负责审核,是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，主管领导签发。
办公室负责复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4 外来文件 外来的文件由办公室责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5 业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→校对审核→主办部门负责人审核→相关部门会签→领导签发→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿 ①各部门需要发文,应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 ②草拟文稿必须做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确。 ③文稿拟就后,拟稿人应附发文稿纸首页（协议合同类应填附合同协议会签单）详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、标定日期和密级。 5.2.2 审核 ①主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要进行审查和修改，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文件应退回拟稿人重新拟稿。 ②办公室复核的重点是：是否需要行文、行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制文件的有关要求，文件是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要。在不改变原意的情况下，审核人员有权对文件进行删节和文字加工。内容紊
财务管理部 一、部门职能： 1．负责集团本部及所属公司的会计核算和财务管理工作； 2．负责集团各类款项的收取和各项成本、费用的支付；3．负责集团现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；4．负责集团固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；5．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订、归档和管理工作；6．负责集团本部及所属公司财务报表的编制和报送工作；7．负责定期对集团财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括集团资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告以及集团半年度资产汇总报告； 8．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；负责员工购房按揭款的核算、支付； 9．负责集团各项会计制度、财务管理制度的制订和完善；并负责组织在集团内部实施； 10．负责集团所属各单位的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的指导和监管工作； 11．负责集团公司的纳税申报及管理工作；包括集团各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作； 12．协同人力资源部对集团所属单位的财务人员进行选聘、培
训、考核和管理； 13. 负责成本控制工作规程的制订和完善，并负责在集团公司内部组织实施；负责组织开展集团所属项目的成本评审和成本控制工作；负责组织项目成本核算和成本分析工作； 14. 负责集团财务系统信息化的归口管理，包括软件的选购、安装测试、人员培训、日常维护，以及操作手册的制订、系统的安全管理和权限设定等； 15．负责前期规费、材料设备、绿化景观、强弱电、建筑安装、土地储备、房产税收等财务信息数据库的建立和管理工作； 16．负责政府部门统计报表的编报和下属公司的主要经济指标的统计归口管理工作；； 17．负责向集团领导报送有关财务报表、统计报表、收支报告、财务状况分析报告和成本管理分析报告； 18. 负责其他与财务管理有关的工作。 二、岗位设置： 部门经理
公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文 （1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件； （2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 （1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等； （2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件； （4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； （5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料； （6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料； （7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料； （8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； （9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料； （10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； （11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料； （13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料； （14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料； （15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根； （16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册； （17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；
第一章、项目管理机构及人员职责 第一节、项目管理组织机构 服务项目的工程特点及施工需要，我司组建工程项目部，设立完整有效的职能部门，配备充足的技术、管理人员，进行承包范围内的工程施工；同时对业主分包的其它专业施工单位及甲供材料商进行总包管理服务。 一、项目领导层 由项目经理、项目副经理、项目技术负责人组成项目经理部领导层，全权组织该工程的施工管理工作。项目经理是企业法人在本工程上的代表，具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利，对工程进度、质量、成本控制、安全、文明施工等负责；项目副经理分管专项职能，负责各项职能在现场的实施；项目技术负责人负责本项目技术管理，协调各专业单位进行技术研究，对技术方案进行审查，确定最优方案。 二、职能管理层 项目经理部下设各职能管理部门：技术部、施工部、材料设备部、合同预算部、质量安全部、后勤部、总承包管理配合服务部，负责项目各项工作的安排和实施，设置各管理岗位，建立健全管理制度，推行规范化、标准化、制度化管理。 根据本工程的特点和工程进展，本项目配备充足的有类似工程经验施工班组作业人员，并进行相应培训，确保班组的素质与本工程的技术技能要求相适应。
业主分包的专业施工队伍应分别成立相应的人员配备完整的专业施工部，要求配备与总包项目部各职能部门相对应的职能管理人员，各个专业施工队伍对各自承包范围内的工程进度、质量、安全文明等负责，同时接受总承包管理与协调。
第二节、项目管理组织机构图
第四节、主要管理人员和部门的职责 一、项目经理 （一）、作为公司在项目的执行代表，对工程进度、质量、安全、文明施工向业主全面负责。代表公司履行对业主的合约，并代表业主行使对项目所有分包商的管理权。领导项目部充分发挥在工程施工中的统筹、协调作用。贯彻国家和地方有关法规及公司的规章制度，确保公司下达的各项技术、进度、安全、质量、经济指标的完成，对项目负全面责任。 （二）、负责公司ISO9001质量体系在项目部的全面贯彻执行。 （三）、组织项目管理机构，建立各级管理人员的岗位责任制度和各项管理制度，负责组织业务能力过硬的项目各职能部门班子。 （四）、组织制定项目实施的总体部署和施工组织设计。合理调配生产要素，实施对项目全面的计划、组织、协调和控制。建立有效的奖惩和激励机制，充分调动职工的工作积极性。 （五）、项目经理对工程质量、安全、文明施工、工程进度、材料管理以及项目费用支出的控制负责，对项目施工的高效运作负责，协调好企业自行完成专业与专业工程的生产协作关系，确保各专业施工达到项目控制的总目标。 （六）、主持项目部管理、协调、决策会议和工程例会。 （七）、定期向公司报告项目部工作。 （八）、项目部是公司面对社会的窗口，项目经理应注重建立与社
分包单位资质和人员管理制度 一、分包单位资质和人员管理制度目的： 为加强对分包单位（含包工队）、企业临时聘用的临时工资格的管理，减少没有的纠纷。本制度所涉及的临时工，分包单位指与公司有过业务关系或即将发生业务关系的分包单位。 二、分包单位资质和人员管理制度内容 A.公司对分包单位的选用 企业因生产经营的需要，需要对施工项目进行分包时，所选用的单位必须是本专业的施工队伍，且有连续三年从事本专业的施工经验和业绩。 公司安全监督部门对分包单位的安全施工负有监督和指导的责任，必须将分包单位的安全施工列入公司的重要议事日程，严禁以“包”代管、以“罚”代管。 公司应通过资质审查、招标，择优选用分包队伍。对不符合安全资质的队伍，公司施工安全部有否决选用的权力。 分包单位的安全资质审查应在每年年初及新工程开工前进行。资质审查不得自行降低标准，不得简化审查手续，不得逾期不办。对于管理混乱或上年度发生过人身死亡事故的分包单位，不得继续使用。 凡符合条件的分包单位进入施工现场，必须先进行安全教育，集中教育不少于10 小时，总计教育不少于30 小时，教育内容： 1、施工安全基本知识教育。 2、安全法规教育。
3、安全操作规程教育。 4、公司有关规章制度教育。 对分包单位的管理适用于公司的一切规章制度。分包单位的安全管理适用于公司的安全管理体系。 分包单位进入现场后，住宿、生活等日常管理，均按照公司施工现场文明规范化管理标准执行。 分包单位被选用后，必须同公司签订安全生产管理协议。具体工作由公司施工安全部负责，经公司分管安全副总经理审批方可有效。与分包单位签订的安全生产管理协议应包括以下条款： 1、分包单位的安全职责权限和安全指标。 2、分包单位的安全管理体系和管理制度的要求。 3、分包单位施工方案的批准要求。 4、分包单位从业人员资格的要求。 B.分包单位的资质和人员管理 对分包单位安全资质审查内容: 1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证书； 2、有关部门颁发的安全生产许可证 3、经过公证的法人代表资格证书； 4、分包单位的施工简历和近三年安全施工记录； 5、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员人数以及取证情况； 6、安全施工管理机构及其人员配备（40 人以上的分包单位必须
公司文件管理制度 1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 3 职责 3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.4 文件编制、审批、发布的权责 3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。
3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。 3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。 3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。 3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。 3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。 3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。 3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。 3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。 3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。 4.定义 4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。 4.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持最新有效版本的文件，
1、负责主持本公司财务部门的全面工作，组织并督促部门财务人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务； 2、严格执行集团及公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度及其他管理制度，汇报财务制度的执行落实情况及其存在问题，并提出解决意见； 3、贯彻落实本部门各项岗位工作规范，密切与各部门的工作联系，加强跨部门间的协作； 4、负责建立本公司科学、规范、合理的会计核算和财务管理体系； 5、负责建立和完善本公司财务稽核，审计内部控制制度，监督其执行情况； 6、负责日常财务管理工作，编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，合理调度和安排，保证资金在使用上的安全、可靠； 7、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施； 8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作； 9、负责组织安排各项资产的清查及盘点等工作； 10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告； 11、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等部门的沟通协调，并保持良好的关系； 12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行； 13、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划； 14、负责编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排； 15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行； 16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全； 17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价； 18、负责集团及所属公司财务信息的保密性管理，杜绝财务信息泄露，确保财务信息的安全与完整； 19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况； 20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况； 21、准确计算、审核各部门业绩考核，向管理层提供准确的人力成本数据； 22、每月6日前向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理者提供财
机构设置及人员配置管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了规范公司部门机构的设置，加强人员编制管理，明确部门、岗位职责分工，特制定本管理办法； 第二条本管理办法适用于公司总经理部下辖所有部门及岗位； 第三条公司机构及人员设置、调整应遵循统一、高效、精简，符合公司事业发展、业务发展、符合公司经营管理需要的原则。 第二章职责分工 第四条公司总经理部负责根据公司生产经营需要进行部门设置及人员配置、调整的审议、核准工作； 第五条综合管理部是公司机构及人员设置的管理部门，负责公司机构设置及人员编制的管理工作及具体操作； 第六条公司各部门负责本部门人员编制增减的申请工作。 第三章流程 第七条部门设置及调整流程: 一、公司总经理部根据公司生产经营需要设立公司部
门，并根据经营方针的变化做出增设、取消、合并、拆分公司部门的决定； 二、综合管理部根据总经理部决定进行部门调整及编写部门职责等，并对公司组织架构及工作关系进行调整。 第八条人员编制及调整流程： 一、公司各部门根据部门工作需要向综合管理部申请本 部门人员编制的增减； 二、综合管理部对各部门关于人员编制变化的申请进行审核，认为合理者提请总经理部审议； 三、公司总经理部针对提案讨论，认为可行者签署通过，交由综合管理部操作执行； 四、综合管理部根据总经理部审议结果具体操作，对岗 位及人员进行合理安排，并对该部门岗位职责进行调整。 第四章监督管理 第九条公司各部门应严格遵循配置流程，不得擅自增减本部门编制、调整人员及岗位职责。 第十条综合管理部定期对公司部门设置及人员编制的合理性进行实地调查，发现以下情况者，汇报至总经理部，并提出整改方案： 一、部门或岗位职能重复、交叉或业务相近者； 二、部门或人员为某项工作任务设立，在任务完成或已 被停止时，未及时提出予以撤销者;
公司文件管理制度 1．0 总则 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。 2．0 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。 3．0 收文的管理 3．1 公文的签收 3．1．1 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由收发员登记签收（由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外）后分别交办公室机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均要注意检查封口和邮戳。对于口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 3．1．2 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3．2 公文的编号保管 3．2．1 办公室文书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单” ，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 3．2．2 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文书进行登记编号保管，不得个人保存。 3．3 公文的阅批与分转 3．3．1 凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要月即办。 3．3．2 一般函、电、单据等，分别由办公室机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 3．3．3 为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2 天（特
公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1 管理原则 1.1行政人事部是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。各部门需上报总经理或董事长审批的各类文件传递由行政人事部统一呈报总经理或董事长审批并回传发起部门执行、存档。 1.2公司上报下发正式文件由行政人事部负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2 基本要求 2.1各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作而需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交行政人事部审核。经董事长或总经理签批同意发文，则由行政人事部按机构设置与业务分工编制文号发文，详见公司《内部文件及档案管理的制度》。 2.2 送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。行政人事部部应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3 内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核 各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核。 行政人事部门负责上报总经理或董事长签批文件的审核，重点审核：是否需要行
文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，由董事长或总经理签发。 行政人事部负责签发后的公司级文件校对，并送拟稿人、核稿人审查合格后，方能复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4 外来文件 外来的文件由行政部负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5 业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→主办部门负责人审核→总经理审核→相关部门会签→领导签发→编文号→校对→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿 ①各部门需要发文,应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 ②草拟文稿必须做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确。 ③文稿拟就后,拟稿人应附发文稿纸首页（协议合同类应填附合同协议会签单）详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、标定日期和密级。 5.2.2 审核 ①主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿是否符合相应规定，是否符合公
鉴于公司目前状况， XXXXXXXX有限公司现阶段可设置财 务岗位三人，分别为出纳会计、材料、往来会计、总账会计（财 务主管兼）以下就岗位设置及职责分工进行。 第一章财务部职责 第一条在公司领导及分管领导下开展工作，参与公司一切经济活动，参与公司的经营管 理，根据公司总部确定的年计划目标，拟制预算和财务分析，负责公司日常会计核算、税 务申报和财务管理 第二条本部的工作岗位由财务主管、出纳、材料往来会组成，根据公司实际情况和各种 会计的业务量，实行一人多岗或一岗多人。 第三条严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务 会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。 第四条根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划、调拨计划和成本费用 预算编制相应的财务计划，定期对各项计划的执行情况进行检查分析 第五条负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项 资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符 第六条指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨，做到账实相符。第七条负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳，及时了解和领会各项财税法规， 对公司财务管理提出合理化建议，拟定符合新法规的财务会计管理制度。 第八条负责公司的资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。 第九条负责公司职工薪酬的核算、发放。 第十条负责公司会计档案的整理和保管。 第十一条财务部各工作人员，虽有明确分工、切实做好本职工作，并对因粗心大意、或 业务不精造成的后果敢于承担责任，同时也要强调财务内部人员也需要互相帮助、取长 补短、精诚团结。 1
机构、职位与人员的级别管理 职业的级别相等于人员的级别吗？人员调整职位后级别会随之变动吗？不同的人员在同一个职位上级别应该一样吗？诸如此类的问题，在企业职业通道设计或职位管理中经常遇到，但往往涉及到职位、职称、人员、机构等不同层面的内容，很容易混为一谈。 职位，通常情况下，与岗位一词同义，是组织中完成一定的任务、履行一定职责的流程的节点。在职位评价时，根据其职责权限大小、承担风险因素、价值高低等划分为不同的等级，通常称之为职层（高、中、基层）、职级（总经理级、部长级等等）、职等（若干数字）等概念。与职位联系比较密切的时职务一词，职务通常是指某一类型职位的统称，如总经理，是指不同企业总经理的统称，是职务；而对特定的一个组织内部而言，说职务就是指的这个组织的职位。所以，我们对职位级别和职务级别不在加以区分，民营企业常用职位级别的说法，而国企常用职务级别的说法。 人员的级别，通常是随着职位的变动而变动的，也就是“岗变级别变”。但在实际管理中，并不是如此简单处理就能搞定的，如一家集团企业下有若干子公司，A企业组织规模较大，效益较好，B稍差。为了推动B企业的管理水平提高，加强干部交流，若把A企业的一个部门经理调任到B企业中的同一个类型部门做负责人，他的级别能按照职位的级别重新确定吗？通常情况下，B企业和A企业的同一类型部门的负责人的职位级别是不同的，把A企业的干部调任到B企业，显然是为了提升和帮助，对于被调任者而言，也是一样的，是承担重要的使命，不是降其职。对这种情况怎么办呢？很多企业都是保留原来人员的级别。但这样带来的问题更大，若以后再换一个人来担任此位，级别如何确定？是此人原来的级别，还是继任者的级别？ 机构的级别，在企业管理中，往往被忽视，其实是关系到一个职位如何确定的重要因素，特别是对大型集团企业来说，因为，集团下属很多的独立法人实体，行业性质、组织规模、发展阶段、战略定位各不相同的情况下，同一个法人隶属层级下显然不可能是一样的级别。就像国家的城市一样，北上广渝被定位为直辖市，大连青岛等若干城市被定位为副省级城市或计划单列市，更多的是普通的地级市，还有数量更多的是也称之为“市”的，实际是一个“县”，归地级市管理，即所谓的县级市。所以，集团企业中，也是一样，同样是公司，同样的部门，在不用的定位下，级别应该不同。 为了更好的进行组织机构管理、职位管理、人员发展管理，有必要理顺机构、人员、职位级别之间的关系。首先，进行级别管理，要划分为三个层面：机构级别、职位级别和人员级别。机构级别也可称之为组织级别，是对企业中不同的组织单元的定位的区分，特别针对于集团型企业的不同子公司；职位级别体现的是职位在组织中的定位关系，又分为两个层面：单纯的职位级别关系，通常通过之职位评价获得区分，特别是管理职位；对非管理序列的职位而言，可用职称一词进行区分，职称（或任职资格、职业资格等）不是职位，代表的是任职者的个人能力差异，在实际管理中，“工程师”、“教授”等职称，“技师”、“高级技师”等任职资格，“注册会计师”等职业资格等等却成了职位的代名词，但严格意义上是能力等级的一种；人员级别体现的是任职者的能力、资历、贡献在组织成员中的关系，可类比为军衔、警衔、爵位等，更多的是与其个人待遇、荣誉挂钩。 机构级别因企业的战略定位、组织规模而定，具有相对稳定性，在某一组织中的不同职位的级别也具有一定的稳定性，在组织机构的级别确定后，职位的级别随之而定。职位的级别应该是对此职位上的任职者的最低要求，而不是最高要求，也就是说，可以“低职高聘”，担任此职务的人员的级别可以比此职位的级别高。如重庆市，原先属于四川省，机构级别为地级市或副省级市，市长应属于正厅级干部或副部级干部；升级为直辖市后，机构级别变为省部级城市，市长的级别随之成为正部级干部。 如何破解任职者个人的级别“只升不降”呢？要赋予一定的时限进行考核定级，个人的级别不应该是终身的，除非是临近退休者，或为企业做出重大突出贡献者，被企业授予终身荣誉称号的。在考核期，如一年或两