公司
关于召开临时股东会议的通知
致全体股东：
因公司经营出现问题，现依据公司章程的有关规定，定于年月日召开临时股东会议，现将本次会议议题及基本情况通知如下：
一、本次会议基本情况
会议时间：
会议地点：
参会人员：全体股东
召集人：
主持人：
召开方式：现场会议，现场投票表决。表决方式按公司章程规定行使表决
二、会议议题
关于公司后期经营和管理问题的议案。
三、其他事项
请各与会人员安排好工作，准时参加会议。
1、联系人：
2、联系电话：传真：
3、联系地址：
以下无正文。
公司
年月日--------------------------------------------------------------
确认回执
公司
本人已收到年月日公司向我本人发出的就公司后期经营和管理问题召开的临时股东会议的通知，特此确认。
以下无正文。
股东：（亲笔签名或盖章）
年月日
填写说明：
1、除公司章程另有规定外或全体股东另有约定外，召开临时股东会应提前15日通知各股
东并取得各股东的收到确认回执。
2、除公司章程另有规定外或全体股东另有约定外，注意会议安排在各股东收到本通知15
日后；
3、会议地点一般选在公司经营所在地
4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，依据如公司章程规定，公司设置了董事会，则
召集人应该填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事。
5、通知落款处与回执的抬头填写应一致
6、股东收到通知后将确认回执撕下，签字盖章，回寄至通知其他事项中约定的地址。
填写说明： 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到 回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回； 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写 董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司 关于召开临时股东会的通知 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 特别决议案:关于公司增加注册资本的议案 五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真： 以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 确认回执 ______________________公司_________： 本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。 以下无正文。 股东：（亲笔签字或盖章） 年月日
关于召开股东会的通知 The latest revision on November 22, 2020
公司 关于召开临时股东会议的通知 致全体股东： 因公司经营出现问题，现依据公司章程的有关规定，定于年月日召开临时股东会议，现将本次会议议题及基本情况通知如下： 一、本次会议基本情况 会议时间： 会议地点： 参会人员：全体股东 召集人： 主持人： 召开方式：现场会议，现场投票表决。表决方式按公司章程规定行使表决 二、会议议题 关于公司后期经营和管理问题的议案。 三、其他事项 请各与会人员安排好工作，准时参加会议。 1、联系人： 2、联系电话：传真： 3、联系地址： 以下无正文。 公司 年月日-------------------------------------------------------------- 确认回执 公司 本人已收到年月日公司向我本人发出的就公司后期经营和管理问题召开的临时股东会议的通知，特此确认。 以下无正文。 股东：（亲笔签名或盖章） 年月日
填写说明： 1、除公司章程另有规定外或全体股东另有约定外，召开临时股东 会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到确认回执。 2、除公司章程另有规定外或全体股东另有约定外，注意会议安排 在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在公司经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，依据如公司章程规 定，公司设置了董事会，则召集人应该填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事。 5、通知落款处与回执的抬头填写应一致 6、股东收到通知后将确认回执撕下，签字盖章，回寄至通知其他 事项中约定的地址。
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召开临时股东会议通知怎么写文档 前言语料：温馨提醒，意为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 召开临时股东会议通知1 xxxxx化肥有限公司的股东xxx化工有限公司、xxx：根据《公司法》和公司章程之规定，xxxxx化肥有限公司(“公司”)定于xxxx年7月28日上午10时在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开临时股东会，审议以下事项： 1、xxxxx生物化工股份有限公司拟向xxxxx化工集团有限公司转让xxxxx化肥有限公司50%股权(“标的股权”)。 2、修改公司章程。 3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。 请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。 特此通知! xxxxx化肥有限公司 xxxx年6月27日
召开临时股东会议通知2 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司拟以通讯方式召开二?一六年临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议通知方式 电子邮件、特快专递、专人送递、公告 二、会议内容 1.审议关于减资的议案; 2.审议关于修改章程的议案(注册资本变更); 3.审议关于修改章程的议案(修订关于股东会通过修改公司章程的表决权比例)。 三、表决方式 本次会议采用通讯方式召开，以走签方式表决。 四、表决时点 各股东在xxxx年4月8日(含)之前以特快专递或专人送递的方式将表决结果送达公司，逾期根据章程规定视为弃权。 五、联系方式 联系人：王xxx 电话：xxxxxxxxxx 电子邮箱：xxxxxxxxxxx 公司地址：xx市西城区丰盛胡同xx号丰铭国际x座x层，邮编xxxxxxxxxxxx。 特此通知。
关于召开股东会的通知 开会是企业内部沟通及商议事情的重要方式之一，那么，以下是CN人才公文网我给大家整理收集的关于召开股东会的通知，供大家阅读参考。 关于召开股东会的通知【一】 天津xxxxxx科技有限公司全体股东： 根据天津xxxxxx科技有限公司(下称本公司)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于xxxx年8月22日9：00，在天津市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于天津xxxxxx 科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对天津市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对天津市xxx科技发展有限公司启动破产清算的.议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。 天津xxxxxx科技有限公司 关于召开股东会的通知【二】 四川xx生物制品有限责任公司： 贵公司系我公司(攀枝花市xx融资担保有限责任公司)股东，我公司拟定于xxxx年4月7日上午8：30召开股东会，审议关于公司股东xx泓辉科技有限公司、盐边县宏骏工贸有限公司对外转让股权的议案。 会议地址：攀枝花市东区机场路93号 攀枝花市xx融资担保有限责任公司会议室 若贵公司未如期参会，则视为贵公司对本次股东会决议事项自动放弃投票
和表决权。 特此通知 攀枝花市xx融资担保有限责任公司 xxxx年3月23日 关于召开股东会的通知【三】 xx市xx建筑工程有限公司：xxxx投资有限责任公司： xxxx年12月17日广发银行股份有限公司xx分行向我公司发来了《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。xxxx 年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于xxxx年1月25日又向我司发来《核实函》，广发银行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。 鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《xx市欣立房地产开发有限公司章程》的相关规定，公司执行董事决定定于xxxx年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜。 希你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知! xx市欣立房地产开发有限公司 xxxx年二月十九日
股东大会通知范本 你知道如何拟写股东大会通知吗?不知道的话下面请看给大家整理收集的股东大会通知范本，希望对大家有帮助。 股东大会通知范本1 各位股东会成员: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 以上议案已由公司年月日董事会审议通过。 三、会议出席对象: 1、本公司董事、监事及高级管理人员; 2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 3、其他相关人员。 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点:
3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。 五、其它事项: 1、会议联系方式: 联系人: 电话: 2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。 请届时按时参加。 特此通知。 公司 董事长 年月日 股东大会通知范本2 有限公司股东启: 有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东
**有限公司 二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东： *** 股东： 您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议主持人：公司执行董事** 2、会议召开时间：2015年6月6日（星期六）下午13：30 3、会议形式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权 5、会议召开地点：公司会议室 6、出席会议人员： （1）公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事； 7、列席会议人员： （1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议； （2）本公司专项法律顾问**律师。
8、会议纪要记录人员：** 二、会议审议事项 1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》 2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》； 三、出席、列席会议人员注意事项： 1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。 2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员： （1）在公司公告栏张贴通知书；（2）发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱；（3）通过短信、微信或QQ发送留言信息。 4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。 四、会议联系人 联系人：**，联系电话：************ ***有限公司 二**五年*月**日
股东会议通知范文 XXXXXXXX有限公司 20xx年第XXX股东会会议通知 尊敬的股东： 您好!经公司董事会商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：2012年5月XXX会议方式：现场会议 4 5、会议召开地点：(地址) 6 (1 (2 7 (1 (2XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员) 三、会议审议事项 3、《公司2011年度财务决算方案》; 4、《公司2012年度财务预算方案》;
5、《公司2011年度利润分配报告》。 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。 2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书;议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人 3、登记地点：(地址) 4XXXXXX联系电话：186-XXXX-XXXX XXXXXXXXXXXX有限公司20xx年4月XX日 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间:年月日_________ 会议地点:___________________________ 召集人:_________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：
召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板怎么写?一般情况下，股东会会议作出决议时发的通知都会比较正规，下面我们就来看看召集股东会会议通知怎么写吧! 召集股东会会议通知模板【1】 中国xxxx股份有限公司 二零xx年度股东周年大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零xx年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零xx年度股东周年大会(“股东周年大会”)。 现将有关会议事项公告如下： 一、召开股东周年大会基本情况 1.召开时间：二零xx年六月二十三日(星期三)上午九时; 2.召开地点：中国上海市金山区新城路5 号金山区轮滑馆; 3.召集人：本公司董事会; 4.召开方式：现场投票。 二、股东周年大会审议事项 (一)普通决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案： 1.本公司二零xx年度董事会工作报告; 2.本公司二零xx年度监事会工作报告; 3.本公司二零xx年度经审计的财务报告; 4.本公司二零xx年度利润分配方案; 5. 本公司二零xx年度财务预算报告;
6. 续聘xxxx会计师事务所为本公司二零xx年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零xx年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金; 7. 增补xxx为第六届董事会董事。 xxx先生的附后。 (二)特别决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案： 8.批准本公司董事会提呈之本公司章程(“《公司章程》”)及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改)。 有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H 股股东的股东通函。 三、股东周年大会出席人员 1.于二零xx年五月二十日(星期四)下午交易结束后，名列本公司股东名册的`本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。 该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零xx年五月三十一日(星期一)前送回本公司。 详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 四、股东周年大会会议登记办法 1.股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份文件(身份证或护照)。 如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息;
股东会会议通知范本（3篇） 精品文档 股东会会议通知范本(3篇) 小编语:通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。以下是股东会会议通知范本，仅供参考。 股东会会议通知范本(一) 尊敬的股东: 您好!经公司董事会商定，于20xx年x月xx日在xx(地址)召开xx有限公司20xx年第xx次会议。 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 、会议主持人:公司董事长xx先生 、会议召开时间:20xx年5月XXX会议方式:现场会议 、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 、会议召开地点:(地址) 、出席会议人员: (1)公司全体股东或其委托代理人; (2)公司董事、监事; 、列席会议人员: (1)公司高级管理人员列席会议; (2)本公司聘请的xx律所事务所律师:xx。(或者将二者融合写为与会人员) 1 / 7 精品文档
三、会议审议事项 1、《公司20xx年度董事会工作报告》; 、《公司20xx年度监事会工作报告》; 、《公司20xx年度财务决算方案》; 、《公司20xx年度财务预算方案》; 、《公司20xx 年度利润分配报告》。 四、参加会议登记办法: 1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9:00前在会场签到。 、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本 2 / 7 精品文档 人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 、登记地点:
召开股东会议通知书 【篇一：召开股东大会通知】 公司 关于召开年第一次股东大会的通知 个股东单位： 根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议时间：年月日（）上午点分至点分。 二、会议地点： 三、会议审议事项 听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。 1、 2、 3、 四、会议出席人员 （一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。（二）本公司董事、监事。 （三）本公司高级管理层列席会议。 （四）本公司聘任的见证律师。 五、会议报到时间 请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到。 公司 年月会务联系人：附件：授权委托书日 【篇二：关于召开股东大会的通知1】 关于召开股东大会的通知 公司全体股东： 根据七月二十三日公司股东大会所授予的权限，本人决定在2012年7月29日（星期日）上午10时召开“全体股东（扩大）会议”，讨论决定有关问题。现将有关事项通知如下： 1、会议时间：2012年7月29日上午10时整（会期4小时，中途不休会，请各自提前解决各种问题）； 2、会议地点：公司会议室；
3、参加人员：全体股东（除在外出差不能及时返回人员，其他股东一律不得请假）或其他受邀员工； 4、会议纪律： 提前安排好各自事务，不得迟到早退、不得中途走动、不得使用电话、不得开小会。请卫红兵准备股东大会、董事会会议记录，个人准备自己的会议记录本。 5、会议内容 【篇三：2015年第一次股东会会议通知书】 **有限公司 二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东：*** 股东： 您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议主持人：公司执行董事** 3、会议形式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权 5、会议召开地点：公司会议室 6、出席会议人员： （1）公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事； 7、列席会议人员： （1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议； （2）本公司专项法律顾问**律师。 8、会议纪要记录人员：** 二、会议审议事项 1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》 2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》； 三、出席、列席会议人员注意事项： 1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。 2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。
召开股东会通知范文 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西南方相关公司股票走势 建设银行4.70+0.010.21%食品集团股份有限公司(以下简称公司)于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开2010年第三次临时股东大会的通知(公告编号：2010-041)，定于2010年9月6日下午2：30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。 根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于2010年9月4 5日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月5 6日，由于本公司全体董事、监事必须参加该次培训，因此无法在2010年9月6日召集召开股东会，根据这一实际情况，公司决定将2010年第三次临时股东大会的召开时间往后延期一天，具体如下： 一、原通知中会议召开日期和时间的内容为：
2010年9月6日(星期一)下午2：30 变更后会议召开日期和时间的内容如下： 2010年9月7日(星期二)下午2：30 二、出席对象： 原文：(1)截止2009年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 更正为：(1)截止2010年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 《广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股
召开股东会会议通知四篇 篇一：股东会（董事会/监事会）会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
篇二：关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知 鉴于将依法整体变更为，兹定于20XX年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司执行董事； 2、会议召开时间： 20XX 年 12 月 10 日上午9：00； 3、会议召开地点： 4、会议召开方式：现场会议； 5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决； 二、会议审议事项 1、审议《关于筹建工作的报告》； 2、审议《关于设立费用的报告》； 3、审议《章程》； 4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》； 5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》； 7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》； 8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；
9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》； 10、审议 11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》； 12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》； 13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》； 14、需要审议的其他事项。 三、出席会议的对象 1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东； 2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事； 3、 四、参加会议登记办法 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20XX 年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出
2020 股东分红通知书文档Document Writing
股东分红通知书文档 前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 股东分红通知书范文篇一 各位众筹股东： 根据10月31日的《通知》，9月和10月的利??公司众筹股东分红推迟到xx月20日发放。恰逢今天为星期日，分红事宜顺延至21日(星期一)。 另，根据利??公司股东众筹《参股分红协议书》第六条第二款约定，公司在发展经营中产生利润的情况下，参与众筹的股东按其股权比例享有分红的权利。公司从9月到xx月集中流动资金用于启动新平台的升级和新生产线及设备、原材料的采购，9月盈利微小，10月没有盈利。为了新系统的完整上线，新产品的开发和新设备的调试使用，经公司决议：9月分红减为8月分红金额的一半发放，10月分红不发。 从本月开始，众筹股东分红根据公司的盈利情况进行发放，没有盈利则不发放。公司的发展靠各位众筹股东的共同努力,感谢所有众筹股东的支持和配合!
特此通知!请相互转告。 xuexila xx年xx月xx日 股东分红通知书范文篇二 根据xx银行20xx年度股东大会审议通过的《xx银行20xx 年度利润分配的议案》，xx银行将于近日发放20xx年度股东红利。现将有关事项通知如下： 一、xx银行分红标准 每股0.15元人民币(其中个人股红利由天津银行统一代扣代缴20%的个人所得税)。 二、xx银行分红发放时间 自20xx年5月9日起至20xx年xx月30日止(六、日公休)。 三、天津银行分红发放办法 个人股东红利于20xx年5月9日划入股东储蓄存折内，股东可持储蓄存折到天津银行任意一家营业网点支取。未开立储蓄存折的股东可于每周二、四(上午9:00—xx:30下午2:00—4:30)携带股金证书和身份证原件(委托他人代办的还须提供授权委托书和代办人身份证)到天津银行董事会办公室补办有关手续。 法人股东红利仍由天津银行各分支机构发放，股东单位请于发放时间内到对应的各分支机构领取，领取时须提供以下资料： 1、营业执照复印件(事业单位提供事业单位法人证书复印件); 2、法定代表人就领取红利事宜签发的授权委托书(法定代表
公司股东会决议 XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。 本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署： XXX年XXX月XX日
股东会决议 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 2、会议通知情况及到会股东状况： 会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。 召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持； 一般情况由董事会召集， 董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 4、会议决议状况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股 东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然 人股东）
通知书之临时股东会通知
临时股东会通知 【篇一：关于召开临时股东会的通知(模板)】 填写说明： 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回； 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司关于召开临时股东会的通知 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案 五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执 ______________________公司_________： 本人已收到年月日______________________公司 _________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。 以下无正文。 股东：（亲笔签字或盖章） 年月日 【篇二：临时股东大会通知公告模版】 证券代码：xx 证券简称：xx 主办券商：xx xx股份有限公司 xxxx年第x次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。 （二）召集人
XXXXXXXX有限公司 2012年第XXX股东会会议通知 尊敬的股东： 您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月XX日 在XXXXXXXXXXXX（地址）召开XXXXXXXX有限公司2012年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：2012年5月XX日（星期X）上午9：00 会议方式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX（地址） 6、出席会议人员： （1）公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事； 7、列席会议人员： （1）公司高级管理人员列席会议； （2）本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。（或者将二者融合写为与会人员） 三、会议审议事项 1、《公司2011年度董事会工作报告》； 2、《公司2011年度监事会工作报告》； 3、《公司2011年度财务决算方案》； 4、《公司2012年度财务预算方案》； 5、《公司2011 年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法： 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 3、登记地点：XXXXXXXXXXXX（地址） 4、联系人：XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXX 五、附件（授权委托书） XXXXXXXXXXXX有限公司 2012年4月XX日
关于召开股东年会的通知 你会写股东年会的通知吗?那么，下面是小编给大家整理的关于召开股东年会的通知，供大家阅读参考。 关于召开股东年会的通知1 本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 兹通告xxxx股份有限公司("本公司")董事会决定于xxx年六月二十四日(星期一)上午九时整于中华人民共和国xx市x东路195号xxxx 科研中心会议室举行股东年会,藉以处理下列事项： 1、审议及批准本公司xxx年度董事会工作报告。 2、审议及批准本公司xxx年度监事会工作报告。 3、审批及批准本公司xxx年度财务报告(经审计)。 4、审议及决定本公司xxx年度利润分配(包括股利分配)方案。 5、审议及批准聘任普华永道会计师事务所为本公司xxx年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司xxx年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。 6、选举本公司第四届董事会成员(董事候选人简历见附件一)。 7、选举本公司第四届监事会成员(监事候选人简历见附件一)。 8、审议通过新一届董事任期内的年度总酬金不超过人民币90万元(其中独立董事的薪酬总额每人不超过人民币5万元,含税),新一届监事任期内的年度总酬金不超过人民币50万元,并授权董事会及监事
会分别决定董事和监事个人之酬金。 9、审议通过为公司董事、监事及其他高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理具体手续。 10、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案： "在香港联交所及中国证监会给予有关批准的条件下,授权本公司董事会根据市场状况及本公司经营状况和有关法律及规定,配售、发行或处理不超过公司已发行H股股份面值总额20%的H股。除非本公司股东大会以特别决议案对本决议案作出撤销或更改,上述授权有效期为自本项特别决议案通过后的12个月届满之日"。 11、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案： "审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案(见附件二),并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。" 12、处理其它事宜(如有需要)。 承董事会命 公司秘书 xxx 中华人民共和国·xx xxx年五月九日 关于召开股东年会的通知2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于召开股东会的通知 范本 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
填写说明： 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收 到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回； 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写 董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司 关于召开临时股东会的通知 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 特别决议案:关于公司增加注册资本的议案 五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：
以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 确认回执 ______________________公司_________： 本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。 以下无正文。 股东：（亲笔签字或盖章） 年月日
股东大会会议通知范本 下面是给大家整理收集的股东大会会议通知范本，希望对大家有帮助。 股东大会会议通知范本1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 xxx股份有限公司(以下简称"公司")于xxx年x月28日召开第五届 董事会第十三次会议，决定于xxx年6月6日(星期一)召开公司xxx年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：xxx年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、法规和公司章程等规定。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台， 公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只 能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 5、会议召开时间：xxx年6月6日(星期一)上午10点。 网络投票时间：xxx年6月5日-6月6日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为xxx年6月6日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互 联网投票系统投票的具体时间为：xxx年6月5日下午15:00至xxx年6月6日下午15:00期间的任意时间。 6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区xxx路3009号公司会议室。 7、股权登记日：xxx年5月30日(星期一) 7、出席对象： (1)A 股股东：截至xxx 年5 月30 日(星期一)下午15：00 深圳证 券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并 参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东; (2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知; (3)公司董事、监事和高级管理人员; (4)公司聘请的见证律师。
召开临时股东会议通知范文 今天小编给大家分享的是关于召开临时股东范文，希望大家喜欢! 召开临时股东会议通知书1 xxxx实业有限公司: 股东xxxx投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和的。本公司召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下: 一、会议召开时间: 20xx年x月x日上午9:30 二、会议召开地点:xxxx国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室 三、本次会议议题:解除xxxx实业有限公司在xxxx科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。 xxxx科技有限公司 20xx年x月x日 召开临时股东会议通知书2 _____________公司(以下简称公司) 股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的'招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议： _________________________ _________________________ _________________________ 盖章及签署： 20xx年x月x日