最新农村商业银行董事会董事选举办法

农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版农商银行是中国农村信用社联合社的成员银行之一，是一家以服务农村、支持农民的金融机构。

为更好地履行其职责和使命，农商银行设立了董事会，下设七个专门委员会，以协助董事会履行监督管理职责。

本文将针对农商银行的董事会下设七个专门委员会职责及议事规则进行详细说明。

一、各专门委员会职责介绍1.战略规划委员会：主要负责研究制定公司的战略规划，并考虑公司长期发展的方向和策略。

同时，委员会还负责监测公司的战略执行情况，及时调整和完善公司战略规划。

2.风险管理委员会：主要负责公司风险管理的监督和管理，在银行业务中风险管理资料的收集、分析以及现场检查，评估风险水平并制定风险控制及应对策略。

3.审计委员会：主要负责审计工作，对公司年度工作报告及财务报表提出审核意见。

在审核过程中，该委员会还负责监督公司内部控制体系的实施情况，控制公司内部审计风险。

4.薪酬与考核委员会：主要负责公司员工的薪酬与考核制度管理。

该委员会将公司员工的绩效与公司战略目标相结合，制定考核标准与薪酬体系，保证公司员工的激励机制与公司策略目标的协调性。

5.监事会：主要负责对公司治理进行监督，看到公司各项业务是否合法合规，并提出监督报告及建议。

同时，该委员会还负责对公司经营情况进行监督和查核，保障广大客户利益。

6.战略投资委员会：主要负责公司战略投资项目的审议，包括投资计划制定、投资组合构建和风险管理等，确保战略投资项目的实施符合公司发展战略的方向和要求。

7.稽核委员会：主要负责公司内部控制审计的检查，保障公司财务报告的准确性并发现公司内部控制方面的问题。

委员会还将发现的问题及时汇报，提出整改建议，以提高公司内部控制水平。

二、委员会议事规则模板1.委员会召集委员长负责向委员会成员发出委员会会议通知，并邀请出席会议。

在召开委员会会议前要预定会场、设定议程并汇总相关资料。

2.会议程序1)主席主持会议并阐述议事的目的和议程，并简单介绍与议事有关的重大信息和重要文件2)审议合法性和参会人员的身份3)将会议记录交给出席委员会会议的成员审核并签署。

农商银行新一届董事会董事、监事会非职工监事选举办法农商银行新一届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）第一条为规范xx农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会、监事会成员的产生，完善公司治理结构，根据《xx农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）以及国家其它相关法律、法规，特制定本选举办法。

第二条本选举办法以公平、公开、公正为原则。

第三条本行第二届董事会由11名董事组成，其中：内部董事3名，外部董事8名（独立董事2人）；第二届监事会由5名监事组成，其中内部监事2名，外部监事3名。

第四条 xx农商银行xx届董事会、监事会在广泛征求意见的基础上，经与有关部门沟通后，推荐14名董事候选人和5名非职工监事候选人。

其中：内部董事候选人4人（选3人），法人董事候选人6人（选5人），自然人董事候选人2人（选1人），独立董事2人（等额选举）；非职工自然人监事候选人2人（选1人），法人监事3人（选2人）。

本行董事、非职工监事由股东大会以记名投票方式，采取股东按照本人所持投票权(包括本人及所代表的投票权)差额选举产生。

第五条本行董事应当具备如下任职条件：（一）有完全民事行为能力的自然人；（二）遵纪守法，诚实守信，勤勉尽职，具有良好的个人品行；（三）具有五年以上的法律、经济、金融、财务的工作经历；（四）熟悉商业银行经营管理相关的法律法规；（五）了解农村商业银行经营管理制度，能够阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报告和财务报表。

（六）能与金融监管机构进行信息沟通，并能配合金融监管机构的工作。

第六条本行监事应当具备如下任职条件：（一）有完全民事行为能力的自然人；（二）遵纪守法，诚实守信，勤勉尽职，具有良好的个人品行；（三）具有五年以上的法律、经济、金融、财务的工作经历；（四）熟悉商业银行经营管理相关的法律法规；（五）了解农村商业银行经营管理制度，能够阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报告和财务报表。

农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬管理委员会议事规则农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬管理委员会议事规则第一章总则第一条为强化XX农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会决策功能，完善提名机制，健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，进一步完善本行公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》等有关法律法规和《农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的相关规定，本行特设立董事会提名与薪酬管理委员会（以下简称委员会），并制定本规则。

第二条委员会是董事会下设机构，对董事会负责。

第二章人员组成第三条本委员会由5-7名委员（奇数）组成，委员会办公室设在本行人力资源部，负责委员会日常事务性工作。

第四条本委员会成员由董事长或者全体董事三分之一以上提名，经董事会过半数表决通过。

第五条本委员会设主任委员一名，在委员会内选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。

主任委员不能履行职责时，应指定一名委员代行其职责，主任委员未指定时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。

第六条本委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，委员在任期内不再担任董事职务的，自动失去委员资格，并由董事会根据本本行章程及本细则补足委员人数。

第七条委员会委员与同届董事会董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。

因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，董事会应尽快选举产生新的委员。

委员会委员人数达到本规则第三条规定最低人数以前，委员会暂停行使本规则规定的职权，由董事会行使相关职权。

第八条委员会委员有下列情形之一的，经董事会讨论同意可以予以更换：1.本人提出书面辞职申请；2.任期内严重渎职或违反法律法规、《章程》和本规则的规定；3.董事会认为不适合担任委员会委员的其他情形。

第九条人力资源部负责委员会日常事务性工作。

第三章职责权限第十条委员会的主要职责权限包括：（一）根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构等，对董事会人员结构及变动等事项向董事会提出建议；（二）拟定董事和高级管理人员的选任程序和标准，对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议；拟定董事和高级管理人员的考核标准，并根据该考核标准对董事和高级管理人员的履职情况进行考核，并提出建议；（三）拟定本行董事和高级管理人员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施；（四）拟定对独立董事、外部监事支付的薪酬方案，经董事会同意后再提交社员代表大会审议；（五）董事会授权的其他事宜。

ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行董事会议事规则第一章总则第一条为保障ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会依法独立、规范、有效地行使职权, 提高董事会科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、国家相关法律法规以及本行章程有关规定, 制定本议事规则。

第二条董事会是本行股东大会的执行机构和本行决策机构, 对股东大会负责。

董事会遵照国家有关法律法规、规范性文件和本行章程规定履行职责。

第二章董事会的构成、职权和履职方式第三条本行董事会由13名董事组成, 其中: 执行董事4人, 股权董事7人, 独立董事2人。

第四条董事会行使下列职权:（一）召集股东大会, 并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）确定本行的经营发展战略并监督战略的实施, 决定本行的经营计划和投资方案；（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订本行增加或者减少注册资本, 制订资本补充计划, 承担资本充足率管理的最终责任；（六）制定发行本行债券的方案；（七）拟定收购本行股份或者合并、分立、解散和变更组织形式方案；（八）在股东大会授权范围内, 审议批准本行固定资产购置、重大授信、重大投资、重大资产处置、重大关联交易及对外担保等事项。

接受本行一般关联交易的备案；（九）制订股权激励方案；（十）确定本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政策；（十一）检查监督本行的财务活动；（十二）审批本行股份的转让、赠予和继承事项；（十三）向股东大会通报银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况；（十四）向股东大会报告董事会对董事包括独立董事的履职评价结果；（十五）决定本行内部管理机构及非法人分支机构的设置；（十六）聘任或者解聘本行行长、董事会秘书并决定其报酬事项；根据行长的提名, 聘任或者解聘本行副行长以及财务、审计、合规部门和营业部负责人, 并决定其报酬事项和奖惩事项；（十七）制订本行的基本管理制度, 决定本行风险管理和内控政策；（十八）负责制订《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司章程》的修改方案；（十九）管理本行信息披露事项, 并对本行的会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；（二十）按股东大会的授权, 聘请或更换为本行审计的会计师事务所；（二十一）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；（二十二）制定并执行本行的责任制和问责制, 评估并完善本行的公司治理状况, 检查并评价本行内部审计、内部控制、风险控制等制度的执行情况；（二十三）监督本行高级管理层的履职情况, 确保高级管理层有效履行管理职责；（二十四）制订本行董事年度薪酬方案；（二十五）关注和维护存款人和其他利益相关者的利益；关注银行与股东特别是主要股东之间的利益冲突, 建立利益冲突识别、审查和管理机制；（二十六）法律法规或本章程规定, 以及股东大会授予或者监管部门要求董事会行使的其他职权。

农商行股权管理制度第一章总则第一条为了规范农商行的股权管理，保护股东的合法权益，促进农商行健康稳定发展，根据《公司法》、《农商行制度规定》等法律法规，制定本制度。

第二条农商行股权管理制度适用于农商行的董事会、监事会、股东大会以及股东的行为管理。

第三条农商行股权管理原则为公平、公正、合法、透明。

第二章股东权力第四条农商行的股东是指持有农商行股份的股东。

股东依法享有股东权益，并有权参加农商行的股东大会。

第五条农商行的股东有权根据法定程序参与公司经营决策、监督公司经营活动，参与公司利润分配和资产分配。

第六条农商行的股东有权根据公司章程及法律规定，参与公司重大事项的决策，并有权根据出资比例享有对农商行的决策权。

第七条农商行的股东有权根据法律规定，对农商行的财务状况、经营情况进行监督和评价，并有权要求农商行提供相关资料。

第八条农商行的股东有权依法保护自己的合法权益，有权向有关部门提出投诉、申诉。

第三章股东义务第九条农商行的股东应按照出资比例履行出资义务，及时足额缴纳出资款。

第十条农商行的股东应遵守公司章程、股东协议等规定，不得以任何形式损害公司及其他股东利益。

第十一条农商行的股东应遵守法律法规，不得从事危害国家、社会公共利益、公司利益的活动。

第四章股东大会第十二条农商行应定期召开股东大会，提高公司治理水平，保护股东权益。

第十三条股东大会是农商行股东行使股东权益的最高机构，对公司的重大事项做出决策。

第十四条股东大会由农商行董事会召开，召开方式可以是现场会议、网络会议等形式。

第十五条股东大会应当向股东提供事先的会议通知、议案材料等资料，保障股东行使股东权益。

第五章股东权益保护第十六条农商行应当建立健全的股票登记、转让等制度，保障股东的股权合法权益。

第十七条农商行应当建立健全的信息披露制度，及时向股东公开公司经营状况、财务状况等信息。

第十八条农商行应当遵守公司章程、法律法规等规定，保护股东的合法权益，维护公司长期稳定发展。

农商银行独立董事选聘及工作制度农商银行是中国农村商业银行体系的重要组成部分，作为一家金融机构，为了确保其良好的运行和监督，需要有独立董事的选聘与工作制度。

以下将就农商银行的独立董事选聘及工作制度进行详细探讨。

一、独立董事选聘制度独立董事选聘制度是农商银行的基础制度，可以保证董事会的多元化和公正性。

具体制度安排如下：1.选聘程序：根据《公司法》的要求，农商银行应组织相关单位或个人推荐候选人，并由股东大会选举产生。

选聘程序应公开、透明、公正，遵循竞争性、专业化、多元化的原则。

2.资格条件：候选人应具备专业知识、经验和独立性，无犯罪记录，并符合有关资格条件。

同时，候选人应遵守法律法规，符合中国证监会和银保监会的规定。

3.任期制度：独立董事的任期原则上为3年，连续任职不超过2届。

连选连任应当充分考虑到独立董事履行职责的能力和表现，确保其独立性和客观性。

4.履职费用：独立董事履职期间，农商银行应向其支付必要费用，包括董事会会议出席费、下发费等。

费用的支付应符合相关规定，公开透明，以保证独立董事能够独立、客观地发挥职责。

二、独立董事工作制度独立董事是农商银行董事会中的重要成员，负责监督和决策，为农商银行的发展提供专业建议。

为了保证独立董事的工作质量和公正性，有必要制定相应的工作制度。

具体制度安排如下：1.独立性原则：独立董事应严格遵守法律法规和公司章程，履行独立决策的职责。

在履职过程中，不受任何利益团体或个人的干扰和影响。

2.监督职责：独立董事应全面了解农商银行的运行情况和风险状况，对公司决策进行监督，及时提出批评和建议。

独立董事应积极参与董事会的相关决策，保证其独立、公正的作用。

3.信息披露：独立董事对农商银行的经营情况和财务状况应有足够的了解，并在必要时要求提供相关信息。

农商银行应及时向独立董事提供必要的内部资料和信息，确保独立董事有权知情，并能正常履行职责。

4.专业培训：农商银行应提供必要的培训和学习机会，帮助独立董事提升专业知识和业务水平，保持其专业性和独立性。

农商行董事长选举流程
一、筹备阶段
1.确定选举日期
（1）协调董事会成员日程
（2）确定选举日程安排
2.制定选举细则
（1）确定选举程序
（2）规定候选人资格条件
3.公示候选人名单
（1）征集候选人提名
（2）公示候选人名单
二、候选人提名
1.候选人自荐
（1）候选人提交自荐信
（2）确认自荐资格
2.提名程序
（1）提名人提名候选人
（2）候选人接受提名
三、候选人公示
1.公示候选人名单（1）公布候选人名单（2）确认候选人资格
2.候选人宣言
（1）候选人进行宣言（2）公布宣言内容
四、投票选举
1.投票程序
（1）分发选票
（2）投票计票
2.结果公布
（1）公布选举结果（2）确认当选董事长。

农村商业银行独立董事制度随着中国农村经济的发展和农村金融市场的日益成熟，农村商业银行也得到了广泛的关注和发展。

为了促进农村银行业的长足发展，独立董事制度已逐渐地被引入到农村商业银行的治理机制之中。

独立董事制度旨在提高农村商业银行的管理效率和监督能力，形成评议董事会和高层管理人员的有效机制，防止管理层的过失和犯规行为，保障银行的稳定运行。

独立董事不受银行股东和高层管理人员的任何干扰和控制，对银行的决策与管理进行独立、客观的监督，是银行独立和公正的代表之一。

农村商业银行的独立董事，需要具备较高的专业水准和公正性，不同于普通董事，他们需要充分了解银行的业务，能够对银行的财务状况、风险管理、资产质量、董事会运作等关键领域进行监督和决策。

作为独立董事，他们应当认真履行职责，严格遵守证券法律法规和银行治理规范，不得泄露银行内部信息，不得利用银行职位谋取利益或其他不正当的行为。

只有这样，才能有效提高银行治理的水平，支持农村经济的发展。

当然，在实践中，农村商业银行面临各种挑战和问题。

其中，独立董事的数量、独立性和管理效果是一些银行存在的问题。

在一些银行中，独立董事并不是真正独立地履行职责，而是随着银行管理层的意愿或控制下发挥作用。

有些银行的独立董事人数太少，无法充分代表银行股东和公众的利益。

因此，我们需要认真思考这些问题，通过改进制度和措施，完善农村商业银行独立董事制度，提高其运作效力和公正性。

综上所述，农村商业银行的独立董事制度是银行治理机制中很重要的一环，不仅可以提高银行的管理水平和监督能力，还可以维护银行和公众的利益。

在制度设计和运作中，我们应该认真思考和解决存在的问题，不断完善制度和管理机制，为银行的长足发展和农村经济的繁荣做出贡献。

----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 农村商业银行管理暂行规定银监发〔2003〕10号目 录第一章 总则第二章机构的设立第三章 股权设置第四章第五章 经营管理第六章 机构变更与终止第七章 罚则第八章 附则第一章 总则第一条 为保护农村商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范农村商业银行的行为，加强监督管理，保障第二条 农村商业银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其它经济组织共同发起成立的股份制地方性金融机构。

主要任务是为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务，促进城乡经济协调发展。

第三条 农村商业银行主要以农村信用社和农村信用社县(市)联社为基础组建。

组建县(市)以上农村商业银行适第四条 农村商业银行是独立的企业法人，享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，并以全农村商业银行的股东以其所持股份享有所有者的资产受益、参与重大决策和选择管理者等权利，并以所持股第五条 农村商业银行以效益性、安全性、流动性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。

第六条第七条 农村商业银行遵守国家法律、行政法规，执行国家金融方针和政策，依法接受中国银行业监督管理委员第二章 机构的设立第八条(一)(二)发起人不少于500(三)注册资本金不低于5000万元人民币，资本充足率达到8%；(四)设立前辖内农村信用社总资产10亿元以上，不良贷款比例15%(五)(六)(七)(八)第九条 农村商业银行以发起方式设立，实行股份有限公司形式，由发起人认购农村商业银行发行的全部股份。

农村商业银行的发起人以原农村信用社的社员为基础，并吸收农民、农村工商户、企业法人和其它经济组织第十条 筹建农村商业银行应向所在地中国银行业监督管理委员会地区(市、州)分局提出申请，由地区(市、州)----------------------------精品word 文档 值得下载值得拥有---------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会省、自治区、直辖市和计划单列市局受理并审核辖区内以省、地级城市为单位设中国银行业监督管理委员会应在接到筹建申请书之日起3个月内做出是否批准筹建的决定。

农村商业银行股份有限公司董事选举办法第一条根据商业银行公司治理要求，为规范农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事选举行为，保证股东权利，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及本行章程的规定，结合本行实际情况，制定本办法。

第二条本行董事为自然人，除法律法规及有关监管机关另有规定以外，董事需持有本行股份。

按照本行章程的规定，本行董事会由7至13名董事组成，其中，由本行职工担任的董事不少于董事会成员总数的1/4，不超过董事会成员总数的1/3，独立董事2名。

董事会成员的结构，应当符合法律法规及有关监管机关的规定。

第三条董事任期3年。

董事任期届满，可连选连任。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本行章程的规定，履行董事职务。

第四条本行董事（包括独立董事和非独立董事）由股东大会选举产生或更换。

第五条本行股东名册上记载的本行所有股东，均有权出席股东大会，并依照有关法律法规及本行章程的规定行使表决权。

第六条本办法所涉及到的有效表决股份数除特别说明的以外，均指出席股东大会的股东或其代理人所持有表决权的股份数。

本行持有的本行股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第七条本行拟任董事应符合下列基本的任职资格条件：（一）有完全民事行为能力；（二）具有良好的守法合规记录，具有良好的品行、声誉；（三）具有担任金融机构董事职务所需的相关知识、经验及能力，具有良好的经济、金融从业记录；（四）个人及家庭财务稳健；（五）具有担任金融机构董事职务所需的独立性；（六）有关法律法规及本行章程规定和银行业监督管理机构要求的其他条件。

第八条有下列情形之一的，不能担任本行的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被银行业监督管理机构或证券监督管理机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的；（七）在本行借款逾期未还的个人或在本行借款逾期未还的企业任职的；（八）法律法规及本行章程规定不能担任公司或商业银行之董事或高级管理人员的其他情形。