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互联网金融(P2P 网贷)风险专项整治工作总结通用版 ——Summaring Experience, Carrying Over To Go Forward Striving for More Achievement 。
互联网金融(P2P 网贷)风险专项整治工作总结
2020年，我市认真开展互联网金融(P2P 网贷)风险专项整治工作，现将工作开展情况总结如下:
一、工作开展情况
(一)领导重视，积极部署
成立了由市长任组长的P2P 网络借贷风险应对领导小组，切实加强P2P 网络借贷风险应对工作的组织领导。并制定了《XX 市深入开展互联网金融(P2P 网络借贷)风险专项整治工作方案》，对辖区内互联网金融(P2P 网络借贷)风险专项整治工作进行了全面安排部署，细化工作任务，明确工作时限。
(二)密切配合，排查清理
一是由市金融办牵头，会同XX 市公安局、市场监管局集中开展对投资、管理类公司进行非法集资风险排查活动。发现我市有38家涉及类登记在册的公司无法查找联系。有2家公司正在经营，其中合肥市天恒资产管理有限公司XX 分公司，主要为他人提供中介信用贷款服务;XX 天睿投资管理中心(有限合伙)作为我市浩淼科技股份公司员工内部持股平台，持有浩淼科技股份公司投资人385万股，占股份总数的5.81%，不从事其他经营业务。
二是组织市金融办、市公安局、市场监管局对XX 市各类交易场所开展现场风险排查工作。经排查，XX 市共注册有13家含有“交易”字样的企业，其中10家二手车交易公司、2
家船舶交易中心、1家二手摩托车交易中心，到目前为
止，未发现这些企业存在涉嫌非法集资行为。
三是开展“套路贷”现场检查。对XX市富民小额贷款公司进行了“套路贷”现场检查，通过现场查阅资料、约谈公司相关负责人等方式对该公司是否参与“套路贷”检查，未发现XX市富民小额贷款公司有参与“套路贷”行为，也未接到涉及我市“套路贷”机构相关警情。
四是开展互联网金融专项联合排查。成立由市政府金融办、市场监督局、市公安局组成的专项联合检查组，对涉及我市的XX市百事通投资咨询服务有限公司、XX市平海金融信息服务有限公司、XX融胜投资管理有限公司等3家公司进行了现场检查。经现场查看，在注册登记的营业场所无该3家公司，无法取得联系。根据省企业信用信息公示系统查看:XX市百事通投资咨询服务有限公司、XX市平海金融信息服务有限公司先后被XX市市场监管局列入经营异常名录。XX融胜投资管理有限公司重新变更了企业名称和经营范围，为“XX市融胜生物科技有限公司”，名称和经营范围不再含有投资类字样。
五是开展P2P网络借贷机构合规检查。经市金融办会同市公安局共同排查，目前我市没有注册在辖内的P2P网络借贷机构。
(三)加强协查，严厉打击
今年以来，互联网理财平台纷纷出现兑付困难，“善心会”、“财富星球”、“晋商贷”、“懒人网络科技有限公司”、“广州大象健康科技有限公司”、“江苏八旗健康集团管理有限公司”等先后案发，XX市公安局共协查非法吸收公众存款案80起，集资诈骗案8起，非法集资5起，非法经营1起，涉及我市人员3500余人，涉案金额4500余万元。这些案件往往追赃困难，市公安局在做好调查取证的同时，坚持属地管理的原则，积极做好稳控工作。