XXXXXXXXXXX有限公司
股东会决议会议纪要
_____年___月___日在公司会议室召开了 xx有限责任公司第____届第____次股东会会议，会议应到____人，实到____人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：
(示例)
1.同意增加新股东张三。
2.同意原股东李四、王五、胡大大退出股东会。
3.同意股东李李四将其持有的出资10.00万元转让给张三；股东王五将其持有的出资10.00万元转让给赵六；股东胡大大将其持有的出资10.00万元转让给赵六。
4.同意免去李四的董事职务。
5.同意免去的王五的监事职务。
6.同意免去胡大大的董事长职务。
7.同意修改公司章程。
全体股东亲笔签字或加盖公章：
李四签字
王五签字
胡大大签字
赵六签字
年月日
（本决议适用于股东变更、法人变更，需两份股东会决议、一份股权转让协议，一份章程修正案）我这是费了九牛二虎之力，在工商局被退回来了好几回总结出来的，希望有需要的朋友可以用到。 ********公司 股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，****年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。 应到股东*人，实到股东*人。股东*、*全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持，*记录。决议如下： 一、同意原股东*将其持有****公司的**的股份（*万元人民币）无偿转让给***，其他股东放弃优先购买权。股权转让后，***成为新股东，各股东出资比例为：***以货币、知识产权出资***万元，占***%；***以货币、知识产权出资***万元，占***%。 二、原公司股东会解散，新一届管理机构由新股东会选举产生， 三、同意修改公司章程修正案。 四、公司其他登记事项不变。 股东盖章、签名（自然人）： ***有限公司 二〇一四年一月七日
***有限公司 股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，二〇一四年一月七日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。 应到股东2人，实到股东2人。股东***、***全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事***主持，***记录。决议如下： 一、公司不设董事会，设一名执行董事。***符合《公司法》第一百四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的执行董事的任职条件，现决定由其担任***有限公司的执行董事。根据公司《章程》中的有关规定，执行董事为法定代表人。免去***执行董事、法定代表人的职务。 二、公司不设监事会，设一名监事。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件，现决定选举其担任***有限公司的监事。监事依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。免去***监事的职务。 三、公司设一名经理，由执行董事兼任。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件，现决定选举其兼任公司经理。经理依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。 四、公司其他登记事项不变。 股东盖章、签名（自然人）： ***有限公司 二〇一四年一月七日
××××有限公司×年度第×次 （临时）股东会决议 ×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于×××年××月××日在本公司（会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有×××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事 长先生主持。 会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、 法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： ××××年××月××日
说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）。 2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 4、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）。
XX市XXXXXX有限公司 股东会决议 根据《公司法》的有关规定，本公司于2011年06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下列事项作出决议： 一、全体股东一致通过了本公司章程修改案。 二、全体股东免去原执行董事XX、原监事XX，选举 XX为执行董事，XX为监事，任期均为三年。三、以上事项经全体股东签字生效。 全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日 (注：除股东签字外，其余内容均需打印) 苏州市天虞礼仪文化传媒有限公司 股东会决议
根据《公司法》的有关规定，本公司于2011年 06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下 列事项作出决议： 一、全体股东一致同意常熟市天虞礼仪文化传媒有限 公司将占公司5%的股权贰万伍仟万元转让给张 亮。（注：若有多名股东转让股权或一名股东多次转让 股权，需分别将百分比和金额在下方一一写出） 转让后出资情况 股东姓名身份证号码出资方式金额（万元）比例（%）XX3202 现金15 50 XX3201现金12 40 XX 3203现金 3 10 合计30 100 二、原股东XX放弃优先购买权。（注：该条为非内部内容） 三、以上事项经全体股东签字后生效。 全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日
(注：除股东签字外，其余内容均需打印) 股权转让协议 转让方： 受让方： 经苏州市XX有限公司股东会同意，双方在达成共识的基础上，于X年X月X日达成如下协议：一、转让方同意转让在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元给受让方，和之相应的在苏州市XX 有限公司的权利、义务一并转让给受让方 二、受让方同意受让转让方在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元，受让和之相应的在苏州市XX有限公司的权利、义务； 三、本协议自双方签字后即生效。
股东会决议书范文 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。 召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。 一、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。 二、会议决议状况股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 三、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文股东会格式如下________________公司
股东会决议范本_____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。股东会决议书范文本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议决议通过的具体内容。。。。盖章及签署日期第届第次股东会决议关于股权转让方面时间地点股东参加人员主持人记录人应到会股东方实际到会股东人代表额数100会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论会议通过以下决议 一、同意转让方将其在北京abc有限责任公司的股份转让
编号：HL202041912 股权转让股东会决议范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
股权转让股东会决议 时间：_______年_______月_______日 地点：____________________________ 主持人：______________ 记录人：______________ 应到会股东人数：______________ 实际到会股东人数：______________ 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式、会议的召集和主持均符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______，全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人，实到股东_______人，代表_______%表决权，符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下： 一、股东_______的出资额_______元全部转让给_______。 二、股东_______转让出资后不再是_______公司股东，_______成为_______公司股东，出资额为_______万，出资比例为_______%。
（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记＜备案＞事项的股东会、董事会、监事会决议） xxxxt限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200X年X X月X X日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX XXX XXX有限公司（股东代表：XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX XXX （无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据〈〈中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）XXX主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司及2」％殳权认缴出 资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股 东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东x _ XX、XXX放弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占 注册资本XX %。 2、股东认缴出资额万元人民币（占
注册资本XX %。 3、......... （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX XXX XXX的董事职务,同意免去XXX XXX的监事职务；选举XXX XXX XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX XXX担任新一届董事会董事，公司新一 届董事会成员由XXX XXX XXX XXX XXX组成；选举XXX XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX XXX XXX和职工代表出任的监事XXX XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务:本公司由XXX XXX XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事,聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX XXX■董事职务，选举XXX XXX为公司董事；免去XXX XXX监事职务,选举XXX XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监 事会但任职期限未满的有限公司） 4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监
上海市工商股权转让股 东会决议范本 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 合资有限公司股东会决议样本：股权转让 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开日③以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人④，占总股数 %。会议由⑤主持，形成决议如下： 一、同意股东受让持有的本公司____%的股权。其他股东放弃优先购买权。⑥ 二、股权转让后，公司股东持股情况如下： _________，认缴出资额：________万元，出资比例________%，实缴出资额： ________万元，出资比例________%； _________，认缴出资额：________万元，出资比例________%，实缴出资额： ________万元，出资比例________%。 三、通过公司章程修正案⑦； 四、公司股东发生变动后，公司董事、监事、高管人员不变。⑧ 以上事项表决结果：同意的，占总股数 %⑨ 不同意的，占总股数 % 弃权的，占总股数 %
股东（签字、盖章）⑩ 年月日—————————————————————————————————— 注：①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事（不设董事会的为执行董事），监事会。 ②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。 ④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。 ⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ⑥股东内部转让股权的，此款删除“其他股东放弃优先购买权”。股东向股东以外的人转让其出资的，必须其他股东过半数同意；股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让；不同意的股东应当在同等条件下购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。
股东会决议范本： XX有限公司股东会决议 出席会议股东：、、。 列席会议新增股东：。 根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下： 1．同意公司经营范围变更为：。 2．同意（原股东）将占公司注册资本%共万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。 3．同意公司住所迁至（具体地址）。 4.同意公司营业执照期限延期。 5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章） (签名或章章) 年月日
注： 1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议； 2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容； 7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关； 8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
编号：GR-WR-18504 股权转让股东会决议模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
股权转让股东会决议模板 备注:本文件适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述 确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 时间：_______年_______月_______日 地点：__________ 主持人：_____ 记录人：_____ 应到会股东人数：_____ 实际到会股东人数：_____ 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式、会议的召集和主持均符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______，全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人，实到股东_______人，代表_______%表决权，符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下：
XXXX 有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200x 年XX 月XX 日 会议地点：在XX 市XX 区XX 路XX 号（XX 会议室） 召集人：XXX （□执行董事□董事会） 主持人：XXX （□执行董事□董事长） 参加会议人员： 1、 原全体股东（或者股东代表）：XXX XXX XXX 2、 新增股东（或股东代表）：XXX XXX （无新股东的，删除该项） （可以说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司 _________________ 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程召开本次股东会。经与会 股东协商，一致通过如下决议： 一、 （名称变更）同意将公司名称变更为 _____________________ 二、 （住所变更）同意将公司住所变更至 ____________________ ; 三、 （经营范围变更）同意将公司经营范围由 ________________ 变更为 ______ （以工商部门核定为准）。 四、 （增加注册资本）同意将公司注册资本从 万元增至 万 元，此次增资额为 _________ 万元，由 ________ 出资，出资方式为 _________ ，出资 时间为 _________ 。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币， 占注册资本 % ； 2、股东 出资额 万元人民币， 占注册资本 % ； 3、股东 出资额 万元人民币， 占注册资本 %。
五、（减少注册资本）同意将公司注册资本从____________ 万元减至______ 万元，其中______ 减少出资_______ 。本次减少注册资本后公司各股东出资及出资 比例如下： 1、股东出资额万元人民币，占注册资本% ； 2、股东出资额万元人民币，占注册资本% ； 3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。 六、 （营业期限变 更） 同意将公司营业期限变更为年（或永久存 续）； 七、（股东变更）同意将_______ 在公司中的—% 股权（计 _万元 出资额，其中，实缴________ 万元，未缴_____ 万元）转让给新股东 _______________ 。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东________________________ ，认缴注册资本______ 万元人民币，占注 册资本XX %实缴注册资本_________ 万元人民币。 2、股东________________________ ，认缴注册资本_____ 万元人民币，占注 册资本XX %实缴注册资本_________ 万元人民币。 3、....... 八、（执行董事、监事变更）同意免去__________ 执行董事职务，重新选 举_______ 为执行董事；免去_________ 监事职务，重新选举__________ 为监事。 或（设董事会、监事会的公司董、监事变更）同意免去董事职务，重新选举_______________________ 为董事；免去 __________ 监事职务，重新任命___________ 为监事。 或（股东变更后组织机构不变）同意公司原组织机构及人员不变。 九、（股东名称变更）公司股东________________ 的名称（或者姓名）已变 更为___________________ 。 十、（章程修改）相应修改公司章程。 原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：
股东会决议书范本 导读：本文股东会决议书范本，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 范本一：____________有限公司股东会决议书 会议时间：年月日 会议地点： 出席会议股东： 公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：（联保体综合授信适用） □ 同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。 （综合授信下共同受信模式适用） □ 同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国民生银
行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。 本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。 股东（签名）： 时间：年月日 范本二：珠海市___________有限公司股东会决议 （股权转让范本，仅供参考） 本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。 时间： 地点： 原股东成员：、、 出席会议股东：、、共代表%表决权，缺席会议股东： 新股东成员：、、 出席会议股东：、、共代表%表决权，缺席会议股东： 会议议题：股权转让有关事宜 经公司股东会议商定，一致通过如下决议：
有限公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由股东共同出资，设立常州春诵夏弦教育信息咨询有限公司（以下简称公司）特制定本章程。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称： 第四条住所： 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围： 第四章公司注册资本及股东名册 第六条公司注册资本：万元人民币。 第七条公司的股东名册见附表。 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关监事的报酬事项；
（三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名（盖章）。 第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条股东会会议由股东按认缴出资比例行使表决权。 第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 股东会会议通知约定以邮寄方式送达。股东应当向公司执行董事报备约定送达地址。股东会会议通知以执行董事向股东约定送达地址发出通知邮件为送达标志。股东的约定送达地址发生变化的应当及时向执行董事报备变更，否则，公司将仍以原地址为送达地址。 定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条股东会会议由执行董事召集，执行董事主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
公司股东会决议 XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。 本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署： XXX年XXX月XX日
股东会决议 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 2、会议通知情况及到会股东状况： 会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。 召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持； 一般情况由董事会召集， 董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 4、会议决议状况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股 东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然 人股东）
股东会决议注意事项 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。 7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。 8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容： 会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。参加股东共代表％表决权。
（设立的范文） 会议时间： 会议地点： 实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议 召集人：按章程规定填写 主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。 全体股东一致通过如下决议： 三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。 四、公司经营范围为：许可经营项目：（按前置许可证填写）。一般 经营项目：（按国民经济行业分类填写）。（具体范围以工商部门核定为准）。 五、公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命****担任 公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。 六、公司不设监事会，只设一名监事，股东任命******担任公司监 事，对公司行使监事职责。 七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。 八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。 全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：
公司股权转让的股东会决议范本 小编语：股权转让，是公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人，使他人取得股权的民事法律行为。股权自由转让制度，是现代公司制度最为成功的表现之一。以下是关于公司股权转让的股东会决议范文，供大家参考! 公司股权转让的股东会决议模版(范文一) 会议时间:××年××月××日 会议地点：在本公司办公室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原股东：××。 2、新增股东：××。 会议议题：协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事××主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、同意公司原股东××将所持有公司××%股权出资额为××万元人民币以××万元人民币的价格转让给新股东××。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东××，认缴注册资本××万元人民币，占注册资本××%;实缴注册资本××万元人民币。 2、股东××，认缴注册资本××万元人民币，占注册资本××%;实缴注册资本××万元人民币。
二、公司执行董事、监事、经理的任免决定： 因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去××执行董事及经理的职务，本公司由××、××组成新股东会，选举××为新的执行董事兼经理。 三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东签字： 新增股东签字： ××有限公司 ××年××月××日 股权转让股东会决议范本(范文二) 时间：××年××月××日 地点：×××× 出席会议股东：(略) 出席本次会议的股东代表××%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。 根据股东××、××先生提出转让其所持有的××有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，××有限责任公司股东大会于××年××月××日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东××、××先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议： 1.同意××先生将所持公司××%的股份，以××万元转让给××先生，批准了××与××先生关于股份转让事宜签订的协议。 2.同意××先生将所持公司××%的股份，以××万元转让给××、××、××、××先生。其中，××出资××万元购买××%的股份;
范本：股东会决议参考范本 有限公司股东会决议 出席会议股东：、、…… 列席会议新增股东：（如没有新增股东，这项内容可删除）本次股东会于年月日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意。 二、同意。 …… 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。 全体股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除） 年月日（公司盖章）注：决议内容参考 （一）事项变更的情形：
1、同意公司名称变更为：“”。 2、同意公司经营范围变更为：“”。 3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。 4、同意公司注册资本由人民币万元变更为万元。 本次新增注册资本人民币万元，其中（股东姓名、名称）：以方式认缴出资人民币万元，于年月日前缴足；（股东姓名、名称）：以方式认缴出资人民币万元，于年月日前缴足……（增资的格式） 本次减少注册资本人民币万元，其中（股东姓名、名称）：减少出资人民币万元；（股东姓名、名称）：减少出资人民币万元。（减资的格式） 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下： 股东1姓名（名称）：，以货币出资人民币 万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万元，总认缴出资人民币万元，在年月日前缴足。 股东2姓名（名称）：，以货币出资人民币 万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万元，总认缴出资人民币万元，在年月日前缴足。
修改公司章程—股东会决议通用版 风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年____月____日召开了公司股东会，会议由代表_______%表决权的股东参加，经代表_______%表决权的股东通过，作出如下决议：会议由执行董事召集并主持，会议决定对公司章程的部分内容作出修改，具体条款如下：风险提示： 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 一、章程原为：公司在工商局登记注册，注册名称为：_______公司。现改为：_______。 二、章程原为：公司注册资本为_______万元。现改为：_______万元。 三、章程原为：公司股东共二人，分别是_______。现改为：_______。以上事项表决结果：同意_______万股，占总股数_______%。不同意_______万股，占总股数_______%。弃权_______万股，占总股数
_______%。全体股签字盖章：________年____月____日 修改公司章程—股东会决议通用版 Word A4打印标准格式可随意修改 一次下载，永久使用 下载到电脑
会议时间xx年xx月x日 会议地点:在本公司办公室 会议性质:临时股东会议 参加会议人员:1、原股东:xx、xx。2、新增股东:xx。 会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。 根据<中华人民共和国公司法>及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事xx主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议: 一、同意公司原股东xx将所持有公司xx%股权出资额为xx万元人民币以xx 万元人民币的价格转让给新股东xx。 股权转让后，现有股东出资情况如下: 1、股东xx，认缴注册资本xx万元人民币，占注册资本xx%;实缴注册资本xx万元人民币。 2、股东xx，认缴注册资本xx万元人民币，占注册资本xx%;实缴注册资本xx万元人民币。 二、公司执行董事、监事、经理的任免决定: 1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去xx执行董事及经理的职务，本公司由xx、xx组成新股东会，选举xx为新的执行董事兼经理。 三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东签字:新增股东签字: xx有限公司 xx年x月x日 注意事项: 1、以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、 2、 3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。
2、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。 3、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 4、股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表:xxx)”。 5、股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 6、为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。 7、文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。 8、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。 ××××有限公司股东会决议 ――关于选举董事/执行董事、监事的决定 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议: 1、选举××担任公司的执行董事，任期××年; 2、选举××担任公司的监事。 (如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:) 1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年; 2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年;
合同编号：xxxxxxx 有限公司股东会决议范本新 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 会议时间：年月日 会议地点：在市区路号(会议室) 会议性质：临时(或者定期)股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。 2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资情况如下： 风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。 3、 二、同意将公司名称变更为________有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务；选举________、________、________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员