某公司管理制度汇编
公司管理制度
一、总则
（一）目的
1、为使本公司员工的人事管理有所依据，提高公司的人事管理水平，最大限度发挥员工的主观能力性、积极性、创造性，促进员工与公司的共同发展。
2、建立和维护公司与员工之间的和谐关系，明确双方的权利和义务，保护每位员工的利益。
3、为员工提供必要的培训，帮助其提高工作效率和自身素质，为每位员工提供晋升机会，保证人尽其才。
4、为每位员工提供良好安全的工作环境及合理的薪酬、福利。
（二）适用范围
1、本公司员工的人事管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度执行。
2、本规则所称员工，指本公司聘用的全体正式从业人员。
二、人员聘用
本公司人力资源开发与管理的目的是为了合理地选才、用才和育才，帮助员工建立正确的人才观。
用人部门应本着精简高效的原则，合理地提出增员申请，并将拟招岗位的申请报告提交总经理审批后，可开始实施招聘。
（一）选才
公司倡导选人唯贤、德才兼备、唯才是举、人尽其才的原则，对应聘人员进行严格挑选。
本公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会；工作表现是员工晋升的最主要依据。
（二）用才
秉承用人不疑、用其所长、明责授权的用人原则。以严格的考核机制确保能者上、平者让、庸者下的人员晋升机制。
（三）育才
公司建立全员培训与重点教育机制，对优秀员工进行职业规划，使人才与公司共同成长。
（四）人才观
公司选择人才致力于德才兼备。人才首先必须具备良好的职业道德和敬业精神，其次要有丰富的专业知识。
三、入职指引
（一）本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程由用人部门向行政人事部提出申请，经相关负责人批准后，由行政部门统一纳入聘用计划呈报公司
领
导审批并办理甄选事宜。
（二）本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。
○1行政人事部负责对应聘人员进行资格审查及初选，并会同用人部门对应聘人员进行初试、笔试，初试条件符合者再组织复试。
○2行政人事部应根据每个岗位制定科学的考核计划及程序，合理设计面试问话提纲，
确保面试的质量。应聘部门副职以上职务的由公司主管领导参加考核，初试、复试，最后由公司副总经理或总经理面试。
新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。
根据《劳动合同法》规定：
签一年合同的员工，试用期为一个月；
签二年合同的员工，试用期为二个月；
签三年合同的员工，试用期为三个月；
（注：目前中恒泰员工试用期为3个月，试用期满后第一次签订一年期劳动合同；第二次签订3年期劳动合同）
（三）试用人员报到时，应向人事部送交以下资料：
一、填写职员入职登记表
二、毕业证书、学位证书原件及复印件
三、技术职务任职资格证书原件及复印件
四、身份证原件及复印件
五、一寸半身免冠照片三张
六、入职体检表（自费）
七、签署服务志愿书、保密承诺书
八、担保人到公司签署担保协议书、填写完整、正确的担保人个人资料
九、其它事项
（四）凡有下列情形者，不得录用。
一、剥夺政治权利尚未恢复者。
二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。
三、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。
四、贪污、拖欠公款，有记录在案者。
五、患有精神病或传染病者。
六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。
七、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。
八、其它经本公司认定不适合者。
（五）报到程序
新员工接到录用通知后，应在指定的日期到人事部门报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：
1、办理好报到登记手续，领取相关资料。
2、与用人部门负责人见面，接受工作安排，了解有关工作职责。
3、人事部安排人员帮助新员工了解公司有关规则和规定，领取《公司管理制度》等资料，试用期内并参加《公司管理制度》考试。
4、员工可到人事部前台处领用办公文具并填写文具领用表。
（六）试用与转正
新员工被录用后，一律实行试用期，试用期时间一般为1-3个月。此期间，如果员工感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果员工的工作无法达到要求，公司也会终止对其的试用。
试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。试用期届满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，终止试用并予以辞退。
从公司离职后，重新再进入公司时，员工的工龄将从最近一次进入公司起计。
四、岗位基本职责
（一）总经理
1、制定和实施公司总体发展战略与年度经营计划；
2、建立和健全公司的管理体系与组织结构；
3、主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标；
（二）总经理助理
1、协助总经理制定整个的战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标；
2、起草公司各阶段工作总结和其他文件；
3、协助总经理对公司的运作与各职能部门进行管理、协助内部各部门关系；
4、配合总经理处理外部公共关系；
5、撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要；
6、在公司经营计划、业务策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案；
7、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划、配合开展公司企业文化工作；
8、完成总经理临时交办的其它任务。
（三）财务部
部门名称：财务部
部门性质：公司财务部在公司董事长直接领导下工作，与公司业务开展（除资金运用外）相关财务人员接受公司总经理领导。全面负责有关公司财务管理、会计核算等工作专业部门。根据公司目前实际情况，设置以下岗位：财务总监、会计、出纳。以后根据需要再增或调整相应岗位。
管理权限：受公司董事长委托，对公司财务行使管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令和义务。
管理职能：根据《企业会计准则》和《企业会计制度》为集团、小额贷款公司内部作好财务管理工作，规范财务行为，围绕公司的经营目标，做好各项财务收支的计划、控制、核算和分析工作，运用公司资产，配合公司业务开展，提供满足不同需要的财务资料。
部门职责：
1、负责组织公司财务会计工作，贯彻执行国家和特区的财政经济政策、法规、并制定各项内部财务规章制度，严格执行财经纪律。
2、负责组织编制公司的各项财务预算，配合公司领导定期对企业的经济效益进行检查。
3、根据公司的的年度经营计划，编制年度资金计划，及时掌握资金流动情况，做好资金的筹措、使用和管理工作，提高资金使用效率。
4、根据财务预算和计划，加强成本、费用控制，严格费用支出的报帐手续；
5、负责对各项资产的管理工作，积极配合做好资产经营、评估、确认工作；定期和不定期进行内部财务检查。
6、负责组织公司的经济活动分析，了解公司经营状况，做好主要财务经济的预测、落实完成情况；定期向公司领导汇报公司财务状况和经营成果，及时提供各种经济信息供公司领导参考。
7、对公司重大项目和经济合同的内容以财务角度严格把关，并提出合理化建议，供领导决策做参考。
8、负责公司的综合统计工作，按照统计工作规范化管理的要求，建立健全标准化统计台帐，开展具有针对性、指导性和预见性的统计分析，及时准确地上报各类统计报表，办理统计年审工作。
9、负责与金融、税务、财务等主管部门的沟通，完成好各主管部门对公司财务状况、经营状况的各项检查和审计工作。
10、负责会计资料、档案和管理和保管工作，对企业撤并的会计档案要做好清档、归档工作。
11、负责配合行政部对财务人员的考核、评审等工作。
财务总监
工作职责：
1、全面负责公司的财务管理工作，对各项财务工作进行定期的研究、布置、检查总结，定期编制财务计划，做出财务分析、财务决策。
2、制订和完善各项财务管理制度，检查各项财务规章制度的执行情况。
3、组织本部门的日常会计核算、财务管理工作、合理划分各岗位的工作职责及本部门
人员的工作分工，负责财务软件的数据备份、系统维护、改进及升级。
4、组织会计决算的编制工作，审查财产、物资的盘盈、盘亏情况，并提出处理意见，加强对财产物资的监督、管理。
5、采取措施加强资金及费用的管理和控制，并及时做好财务分析工作。
6、加强与相关部门（含有关政府部门）的沟通与协调工作。
7、及时为领导及有关部门提出供各种相关的决策信息。
8、负责部门人员的组织与管理、加强对员工的培训和职工队伍的建设，保持员工队伍的相对稳定。
9、协调财务部与各业务部门之间的关系，积极取得各部门的支持，确保财务运作环节的运作畅通。
10、对财务部各项工作进行指导，并定期组织业务培训。包括对业务部门及人员的财务知识培训。
11、根据公司行业性质，确定财务核算方法，设置财务科目。
12、根据财务会计核算基本原则，制定财务会计核算流程，负责财务会计核算业务指导工作。
13、考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果，并进行汇总分析，提出科学、合理的建议。
14、参加总经理办公会议、项目评审会议，参与公司重大事项的决策及日常对帐工作。
15、保持与工商、税务、银行及各界各往来单位的业务沟通，维持长期良好关系，为公司业务开展服务。
16、完成领导交办的其它工作。
会计员：
工作责任：
1、在财务经理的领导下，根据会计核算基本原则，进行会计核算。
2、编制记帐凭证，并根据记帐凭证时登记明细分类帐，月末登记总帐，并编制与公司业务相关的报表及资料。
3、负责与出纳员核对银行存款和现金余额，做到帐实相符。
4、负责公司的会计核算和日常对帐工作。
5、负责编制公司记帐凭证并及时输入电脑。
6、按月编制有关往来明细表，及时清理公司各种往来帐，催促公司员工、外部单位清还借款。
7、每天对所有收入进行核对，并作相关的帐务处理。
8、完成临时指定的帐务清理等方面的工作。
9、根据合同办理与各往来单位的结算。
10、完成上级交办的其它工作。
出纳员
工作责任：
1、在上级的指导下，负责各项应收的款项及办理所涉及的转帐等具体业务。
2、每日序时登记现金日记帐及银行存款日记帐，序时登记其它代收款项台帐，定期核对现金、银行存款是否帐实相符，月末与会计核对帐目，配合会计与关联单位进行结算。
3、完成上级交办的其它工作。
（四）行政部岗位职责
部门名称：行政部
部门性质：行政管理、人力资源开发、利用的专业管理部门，行政部在总经理领导下，根据公司具体情况，设以下岗位：行政总监、行政主管、行政文员、前台文员管理权限：受总经理委托，行使对公司行政、人事管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务
管理职能：全面负责公司行政人事工作全过程中的各个环节的管理、监督、协调专职管理部门，对所承担的工作负责。
行政部：
目的：明确公司每个部门、岗位都在做些什么；明确工作职责与权限、工作目标、工作特点、任资人员资格等作用。并能为工作评价、人员招聘、纯净管理、培训与开发、薪酬管理等提供依据。
部门性质：行政管理、人力资源开发、利用的专业管理部门，行政部在总经理领导下，根据公司具体情况，设以下岗位：行政总监、行政主管、行政文员、前台文员管理权限：受总经理委托，行使对公司行政、人事管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：全面负责公司行政人事工作全过程中的各个环节的管理、监督、协调专职管理部门，对所承担的工作负责。
工作职责：
1、根据有关法律法规要求,结合公司的实际情况,负责起草和修订公司的有关规章制度。研究、分析并提出改进工作意见和建议。
2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责，并检查员工上岗行为规范的执行情况。
3、协助总经理做好日常行政事务工作，完成领导交办的其他工作任务。协助公司领导贯彻政府有关政策和法令。
4、负责行政会议和重大活动的组织安排和协调工作，负责对外接待工作。
5、负责各类文稿、会议的记录、纪要或决定等文件的行文、上报下发，并督促、检查领导所布置工作的执行情况；全面协调各部门之间的工作关系，承上启下，负责内外联系，
及时向领导反映有关问题。
6、负责内外文电、函件的文书处理、文印工作。建立和健全公司内部的各类档案，并制定相关的文档管理制度；负责向公司各部门提供各项工作所需资料和信息。
7、协助办理公司关于经营、股权等状况变动的申报；营业执照的年审及变更等相关工作。
8、负责办公用品和设备的采购、配备和管理；报纸、杂志的订阅，网络、通讯设施的正常使用。制定公司各种办公设备等资产的管理制度，并负责日常维护、保养工作，确保正常运作。
9、负责传达、贯彻和执行国家、省市有关劳动人事管理、劳动工资管理和社会保险方面的文件精神，按照公司的实际情况办理相关人事手续。
10、制定有关人事管理制度，并检查员工岗位行为规范的执行情况。
11、负责办理员工的辞聘、接收、转正、培训、调配、考核、晋升、奖惩等管理工作，并制定有关的管理制度。
12、负责建立和管理公司的劳动人事档案。
13、负责组织人力资源开发，建立人才储备库，配合相关部门做好有关人才选拔、及时填补公司人员的空缺。
14、负责招调工、调干计划和手续的办理。
15、负责建立劳动合同管理制度并建立劳动合同管理台账，对劳动合同进行管理。协助公司处理有关劳动纠纷和劳动工资纠纷的问题。
16、负责员工参加社会保险的办理和管理工作。
17、配合省市有关部门做好劳资人事管理和劳动工资的统计、报表和分析工作。
18、负责办理居住证、户口调入、赴港澳等相关人员的申办工作。
职务名称：行政总监
工作责任：
1、全面主持行政部的全面工作，对各部门、各岗位人员工作进行协调、安排、指导、监督，帮助本部门员工完成各项工作任务。
2、根据公司的发展，制定和完善各项行政管理制度，规范员工行为，确保各部门工作的正常运作。
3、根据公司的目标计划，制定公司人力资源年度计划。
4、负责组织对人力资源开发，积极发掘内部潜力，为公司发展提供人力资源的储备和供应。收集公司内部的成功经验和反面案例,发掘内部的管理专家和业务能手,开发内部的培训课程和师资力量,定期对新进员工、在职员工进行培训。
5、负责检查规章制度的执行情况，对各部门员工违纪情况，根据公司管理制度提出处理意见，报公司领导批准后执行。
6、根据公司的经营目标，对机构设置、调整、人员编制提出方案报公司领导批准后具
体实施。
7、负责树立和维护公司的对外形象。
8、及时了解掌握员工的思想动态，解决各部门的投诉与争议，激励员工斗志，形成团队精神，增加公司的凝聚力。
9、加强对行政办公类财产物资的监督和控制。
10、按要求时限完成领导交办的临时任务。
职务名称：行政主管
工作责任：
1、做好人力资源招聘、调干（工）手续，劳动年审、劳动用工及就业管理及社会保险等工作。
2、协助行政总监办理人员招聘、入职、离职、转调手续。
3、整理和负责保管公司的机要档案、人事档案、公章。
4、协助行政总监协调好公司员工之间、部门之间的关系，提出合理化建议。
5、负责劳动合同的签订和管理及员工的社会保险工作。
6、组织制订公司人事考核制度，定期对员工进行考核。
7、编制薪资体系。
8、建立公司人力资源管理信息系统，为公司重大人力资源管理决策提供参考依据。
9、按照政府部门的要求，及时组织公司招调干（工）、人事立户、暂住办理工作，组织劳动年审、工资年审等工作，办理员工社会保险的统筹工作。
10、对外宣传资料、公司内部综合资料的汇编工作。
11、负责公司固定资产的采购及管理工作。
12、负责开发公司数据库应用软件、通讯、网络的建设、管理、维护工作。
13、负责公司网站的定期更新工作。
14、负责公司证照的年审工作。
15、完成董事会交办的其他工作。
16、完成领导交办的其他工作。
职务名称：行政文员
工作责任：
1、负责会议文件整理，安排会务，负责会议记录，会议记要的整理工作；
2、保障记录的准确性，保管好会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况；
3、对实施中的重要问题，应随时向总经理报告进展情况并提出建议；
4、负责组织准备和及时递交总经理所要求的文件，负责接受董事长/总经理下达的有关任务并组织完成；
5、处理日常行政事务；
6、做好股东、总经理的日常接待工作；
7、协助总经理处理好对外公关、对外关系的维护工作。
职务名称：前台文员
工作责任：
1、本职工作：前台的接待、文件、报纸、传真的分发，员工考勤、办公用品的管理工作。负责公司考勤制度的监督、统计工作。
2、负责公司的前台接待工作。
3、负责对公司员工的着装与劳动纪律监督工作。
4、负责公司邮件、报刊的收取、分发及登记工作。
5、负责公司电话总机的接线工作。
6、负责公司名片印制工作。
7、负责公司办公用品申请、发放管理工作。
8、负责公司办公环境卫生检查工作。
9、负责公司各种会议的会场布置及茶水工作。
10、定期维护、保养话机，并保持前台环境清洁、安静。
11、协助打字员、文秘兼做部分打字、复印等行政工作。
12、下班前负责关闭检查应关闭的空调、电源。
13、完成行政部经理临时交办的其他任务。
（五）风险管理部
部门性质：风险管理部是在总经理领导下，对公司各项业务进行风险识别、分析、防范和控制的专业管理部门。根据公司具体情况，设以下岗位：风险总监（经理）、风险审核员、综合员。
管理权限：受总经理委托，行使对公司业务风险的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：全面负责公司名项业务的风险管理工作，对公司各项业务全过程中的各个环节进行风险识别、分析、防范和控制，对所承担的工作负责。
部门职责：
1、根据国家和特区的有关法律法规要求,结合公司的实际情况, 负责公司各项业务的风险识别、分析、防范和控制工作。
2、负责制定风险管理业务规章制度及具体操作流程，并监督执行情况。
3、审查公司各业务部门的业务法律合同及相关资料。
4、根据“审保分离”原则，审核各业务部门申报的担保项目资料，出具审核意见，并及时发现业务操作中存在的问题及风险，提出整改意见。
5、参与公司重大业务的前期调查，为主管领导决策提供审批依据；
6、参与公司新业务品种的研发，进行的风险识别、分析、防范工作。
7、收集整理有关担保业务的法律、法规及信息，及时整理并反馈给主管领导及各业务部；
8、负责公司相关业务档案的管理工作。
9、负责公司相关的统计工作。
职位名称：风险总监
工作责任：
1、负责风险管理部的全面工作；
2、审核各业务部门申报的项目资料，出具审核意见，必要时对项目进行实地调查；
3、对风险管理员审核的项目资料予以审核确认；
4、负责协调与其它业务部门的工作关系，及时解决存在的问题；
5、审查公司各业务部门的业务法律合同及相关资料；
6、参与公司重大业务项目的前期调查，为主管领导决策提供审批依据；
7、制订风险管理业务规章制度及具体操作流程，并监督执行情况；
8、加强和组织内部员工队伍的业务培训，不断提高其职业道德水平和业务水平；
9、收集整理有关担保业务的法律、法规及信息，及时整理并反馈给主管领导及各业务部；
10、负责完成公司领导交办的其它工作。
职位名称：风险审核员
工作责任：
1、负责审核各业务部门申报的资料，必要时进行实地调查，出具审核意见；及时发现业务操作中存在的问题，并及时向总监汇报；
2、对于重大复杂的项目，有针对性的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况；
3、对于在审核过程中发现的可疑资料，有权直接向业务部门及客户进行调查并及时将情况向总监汇报。
4、对于业务活动中发现的问题，应提示业务部门经办人员，同时将情况向总监汇报；
5、对总监负责并汇报工作；
6、完成总监交办的其它任务。
职位名称：综合员
工作责任：
1、在风险总监的领导下，根据项目处理审批表开出缴费通知单；
2、按项目经理的业务要求开了缴费收据或者发票；
3、负责汇总等的录入；
4、按周、月统计业务汇总表；
5、负责公司业务档案的管理工作；
6、完成上级交办的其它工作。
（六）业务部
1、经理
（1）按总经理指示做好业务部门日常管理及业务人员的考核工作；
（2）承担业务团队的组建、培训、管理，负责完成公司下达的各项考核任务；
（3）负责带领团队当地的业务的拓展和业务渠道的建设；
（4）对业务项目的可行性进行分析，对重大项目撰写项目报告，对项目风险进行分析，符合要求的项目进行初审，对项目资料的真实性、完整性、合法性负责；
（5）组织与实施项目后的各项检查，撰写贷后检查报告函提交总经理；
（6）公司及其它部门的重要项目予以全力配合；
（7）向总经理提出本部门整改意见，落实总经理提出的整体规划和整改方案；
（8）对部门经办的业务负责，做好本部门月季、季度及年度的业务工作总结；
（9）完成上级交办的其它任务。
2、高级客户经理
（1）按总经理、总经理助理及部门经理批示做好业务拓展工作；
（2）对业务项目深入调查了解，进行可行性分析，撰写项目论证报告，对项目资料的真实性、完整性、合法性负责。
（3）向本部门经理提出部门的整改意见，协助开展部门并帮助客户经理开展、指导、接洽业务；
（4）独立完成公司下达的月度、季度、年度考核任务，并做好业务工作总结，对经办的项目负责。
（5）完成上级交办的其它任务。
3、客户经理
（1）按总经理、总经理助理及部门经理批示做好业务拓展工作，并完成公司、部门下达的各项任务；
（2）负责对公司客户进行分类并根据客户类别制定详细的尽职调查服务、维护措施；
（3）根据公司的要求受理项目，对项目的真实性、合法性以及风险负责；
（4）向部门经理提出本部门整改意见，落实经理提出的整改规划和整改方案；
（5）负责做好本岗月度、季度及年底的业务工作总结；
（6）对贷后的项目实行定期检查，并撰写报告函交部门经理；
（7）完成上级交办的其它任务。
（七）法务专员（律师）
（1）负责公司法律文件及各类合同文本的制作；
（2）在风险部经理领导下，在集团律师的指导下，负责公司业务人员《保证业务调查审批表》的审核工作；
（3）协助业务部门做好风险控制工作；
（4）向公司各部门、人员提供法律方面的建议并提出保护公司法律权利的利益的方案；
（5）在风险部经理指导下，起草、修改重要的商务文书建议；
（6）全面的做好公司贷款项目的台帐；
（7）定期与财务人员核对费用的情况；
（8）负责资料的整理、归档；
（9）负责对公司业务人员法律方面的考评（包括资料是否齐全、开具凭证填写是否完整等）；
（10）负责公司法律方面的资料及文件的打印工作；
（11）完成上级领导交办的其它任务。
五、礼节、礼貌规范
（一）仪表
1、员工着装应清洁、整齐。
女士：着装应简洁端庄、以职业装为主
禁止穿吊带装、露肩装、露脐装、露背装、短裤、超短裙、拖鞋上班；不留奇异的发型，宜化淡妆，不戴夸张的头饰，不留长指甲，不涂有色的指甲油。
男士：着装应以正装为主，“净面色衬衫+西服+领带+西裤+皮鞋”夏天可穿着短袖衬衫，男士不宜留过长的头发，坚持每天刮胡子，星期五可以穿着自己的服装。
（二）表情
1、接待来客应面带微笑，和颜悦色，讲话时应注意倾听，给人以亲切感。
2、要坦诚待客，给人以真诚感，要沉着稳重，给人以镇定感，谈话时要轻松自信，给人以安慰感。
（三）仪态
1、站姿：应上身挺直、挺胸收腹。
2、坐姿：应双肩放松放平，腰部挺直，应避免前俯后仰或跷脚。
（四）行态
1、行走应轻而稳，昴首挺胸收腹，不左顾右盼，应尽量靠右行走。
2、与客人与上级相遇时，要点头致意；与客人上级同行到门前时，应主动开门让他们先行，不要自己抢先而行。
（五）手势
在给客人指引方向时，要把手臂伸直，手指自然并拢，上身稍前倾，指向目标，同时眼睛要看着目标并兼顾对方是否看到目标。在介绍或指示方向时，切忌用一只手指指引。
（六）举止
1、举止要端庄，动作文明、站、坐、走要符合要求。
2、公众场合应禁止各种不文明的举动，如吸烟、吃东西、修指甲等。
3、应保持办公室安静，不要大声喧哗、打闹、保持工作时的良好气氛。
（七）避免以下不文明行为
谈话时过于亲切，超过必要的身体距离；
放置电话筒时，动作粗野；
随意触摸女同事的身体；
不称呼他人的名字或职务而喊“喂”
未经许可乱翻他人的办公桌面和抽屉；
长时间占用电话“煲粥、侃大山”；
在办公室谈论与工作无关的事情；
六、行为规范
（1）公司对于员工操守具有极高的要求，为此制订本行为制度供全体员工遵照执行。
公司提倡守法、诚实、敬业的职业道德。因违反职业道德，给公司造成经济损失者，公司将依法追索经济赔偿，情节严重，涉嫌犯罪的，将提请司法机关追究其刑事责任。
员工的一切行为，都必须以维护社会利益、对公司负责为目的。
（一）基本原则
员工应忠于公司及客户（包括过去的及现在的），始终竭尽其力为公司客户提供优质的
服务，维护公司的声誉，公司及其客户的有形的、无形的资产、产权。因此，要求员工：
1、确保公司的声誉不因欺骗、不忠或贿赂而受损；
2、对公司及客户的信息保密，其中包括各种形式的、不为公开的商业或个人的资料、产品设计及知识产权；
3、不为个人私利而直接地或间接地使用内部资料、保密资料或不公开的资料；
4、不从事与公司竞争的业务；
5、当个人利益和个人事务与对公司与客户的服务有冲突时，应书面通知公司。
（二）限制事项
未经事先书面授权，任何员工不得：
1、代表公司或客户承担任何财务或合同责任；
2、向传媒或者任何第三人透露或公布公司或客户业务有关的任何资料。
（三）期望
员工应：
1、始终努力保持并提高公司的良好声誉；
2、不为有关的商业目的而使用公司及客户的资源（资料、软件、知识产权等）；
3、做好准确而且充分的记录，并妥善保存，使从事公司及其他客户业务的人员能清楚无误地获得或使用这些资料；
4、诚恳正直地履行自己的职责，在与同事相处以及对外联系中不存在偏见，不滥用职权；
5、在适当的场合，尽力坦率直接陈述其客观可靠的专业见解；
6、适当注意避免破坏环境，浪费自然资源，浪费人类技能和勤劳所创造的产品；
7、努力提高自己的工作能力；
8、为自己的行为承担责任，并且务必使自己管辖的人员充分的履行其有关的职责；
9、在适当的场合寻求、接受、提出对工作的诚恳批评，并且恰当地表扬他人的贡献；
10、在工作和专业方面，协助和支持同事；不要恶意或者错误地损害同事的名誉；如确有非法或不道德行为的证据，则应提交其主管领导处理。
（四）保护公司资产
员工应爱护公司财物，不浪费，不据为已有。对因工作需要配备给个人使用的设备等，不得违反使用规定，作不适当的用途。
七、员工纪律
（一）办公室守则
员工应遵守法律及公司的各种规章制度；
使用电话应注意礼仪，语言简短，不提倡将公司电话为私人事务使用；
（二）员工态度
员工应热爱本职工作，对自己的工作全面负责；
员工应努力提高自己的工作技能，坚守工作岗位，提高工作效率；
员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；
对本职工作应争取时效，以争取公司同仁与客户的合作；
公司鼓励员工相互间积极沟通交流，但切勿妨碍正常工作。
（三）正常上班时间以外的工作
最后离开办公室的人员，或者知道会是唯一在正常工作以外逗留办公室的人员，在离开之前，请务必检查是否所有的电灯、复印机、电脑（除指定不准关机外）空调都已关闭断电。
（四）电脑设备
电脑服务需要向行政部门提出申请。
（五）考勤制度
1、考勤制度是保证正常工作时间，反映员工工作效率和业绩，维护公司的各项工作正常运作的重要手段。
2、工作时间：公司实行五天半工作制，周一至周五每天上午8：45—12：00；下午1：30—5：30，每周六上午9：30—12：00为公司开会或者培训时间，公司有安排时，相关员工必须参加，否则按请假或旷工处理。
3、公司员工通过指纹考勤机考勤，上午上班和下午下班必须打卡。（原则上业务人员上下班均要到公司报到，由于工作需要不能考勤者，须先向主管领导请示，回来后补办考勤登记手续，主管领导对其外出的真实性负责）。
4、考勤机发生故障，由行政部指派专人登记考勤。
5、公司考勤由行政部负责。
6、无考勤记录者不计发工资并按旷工处理。忘记考勤者，由部门主管领导签字证明后，到前台补记考勤，一个月内不得超过两次。
7、严格执行外出登记制度。工作时间外出，须先填写《员工外出申请单》，报直属上级
批准后方可外出；否则查岗视为脱岗，脱岗1小时以内按旷工半日处理，超过1小时按全天处理；一个月累计超过三次作辞退处理。
8、《外出申请单》交行政部前台文员备案并补记考勤。
9、各部门主管领导应对外出人员办事的真实性进行核实，发现问题及时上报，发现虚假以旷工论处。
10、行政部每月2日前上报上月考勤，请（休）假需请（休）假审批表，制成考勤表，交财务部审核报总经理、董事长批，计发工资。
八、工作时间及假期制度
（一）工作时间
办公室员工实行每周五天半工作日，周日为正常休息时间。特殊岗位除外。
每周六上午9：30—12：00为公司开会或者培训时间，公司有安排时，相关员工必须参加，否则按请假或旷工处理。
1、加班
本条所指的加班是指经申请并获取批准的加班，有权获得报酬的，但应填写《加班申请表》经部门经理签字，报行政部门或总经理核批，并于每月底呈交行政部存档。工作日的延时加班以1小时为计算基数，不足1小时不能计算为加班时间。
（二）假期种类
1、法定假日（见〈考勤管理制度〉）
2、年假（见〈考勤管理制度〉）
3、无薪事假
员工因事有权申请无薪事假，但需事先按正常程序提出申请并经批准。
4、病假
员工因病请假时，应及时告知部门经理，并知会行政部，并在返回岗位时呈交市级医院有效的医师证明（病历等），填写《请假申请表》经部门经理批准和行政部审核。
（三）请假规定
非特殊情况，员工请假应填写《请假申请表》报总经理批准，获得批准并安排工作后，方可离开工作岗位。
（四）申请无薪假的规定
员工因申请无薪事假需事先填写《请假申请表》，办理好请假手续并经总经理批准后方可休息。未经批准，擅自离岗者，按旷工处理。
（五）申请病假的规定
如果因病不能来上班，应尽早致电部门经理，应于返回岗位第一天内，提交《请假申请表》及规定医疗机构出具的建议休息的有效证明和病历原件。
（六）申请其它假的规定
员工申请其它假别的，应根据公司相关的规章制度办理，填写《请假申请表》经部门经理和行政部门经理批准，再报总经理审核，并安排好工作后，才可离开工作岗位。
（七）违反请假规定的处理
未请假，未按规定程序请假或休假期满又不按时来上班者作旷工处理，一个月内旷工达三天者，旷工半日扣发日工资150%；并警告一次，旷工一日扣发当日工资的300%；连续旷工两日则扣发其当月全部工资，将予以开除，公司不作任何的经济补偿或承担赔偿责任。
九、请假、考勤管理制度
第一条考勤规定
严格考勤制度，工作时间上午８：45—12：00；下午13：30—17：30，不准无故迟到、早退、缺勤。
凡未按时到岗1-20分钟以内（含）的按迟到处（特殊情况除外），每次扣款20元。迟到超过20分钟（含）者，按旷工半日处理。
凡未到下班时间，未经批准提前离岗（或中途离岗）按早退计。早退10分钟以内者，每次扣款20元，早退10分钟以上（含）者，按旷工半日处理。
员工一个月内迟到、早退累计过3次者，扣发当月工资10%；员工一个月内迟到、早退累计过4次者，除扣发工资外，公司有权解除其劳动合同。
工作时间外出办事超过1小时，必须提前向部门经理说明。
因外出办公不能按时回公司，须提前向部门经理说明情况。
每月2日前，行政部相关人员严格按照考勤制度进行考勤统计，并上报上月考勤，经部门经理与行政部门批准，并以总经理审核后作为发放上月工资的依据。
第二条加班规定
若公司有紧急任务或工作需要，由总经理安排相关人员加班，并填写〈加班申请表〉，员工加班应当在完成工作后离开公司。加班时间可用作调休或按规定发放加班工资。
员工加班期间的工资按以下标准发给：
1、平时加班费为标准工资的150%；
2、休息日加班费为标准工资的200%；
3、法定节假日加班费为标准工资的300%。
4、加班以每小时为单位计算，不满一小时，不计加班。
5、加班人员必须要按时考勤，否则不计发加班工资。
以下情形均不在加班范围内：
1、因工作需要延长工作时间的；
2、公司对外开展有关业务在非上班时间接待客人的。
第三条请假规定
员工应遵守公司作息时间，每天准时上、下班。员工享有的所有假别，均应事先请假并安排职务代理人代为完成其本职工作。员工请假需填写〈请假申请单〉，并同时附上相关的证明资料。
员工请假需经总经理批准。如果员工请假超过三天以上（含三天），除病假、紧急事假、产假、陪产假、哺乳假、丧假，公司总经理将根据公司的实际工作安排决定是否准予批准。
如因特殊情况不能提前请假者，需于休假当天10点之前本人亲自或家属以电话的方式通知总经理，并于返回工作岗位后的第一天补交<请假申请单>，附上相关证明材料，交部门经理及行政部门，呈总经理批准。（如请假逾期，逾期按日计150%扣减工资）如需续假，应事先申请，不得事后补办。
第四条假别规定
1、法定假期
A、按国家规定的节日（元旦、春节、劳动节、国庆节等）放假规定执行。
B、“三八”妇女节，女员工放假半天，也可视工作情况轮休。
C、法定假日期间的员工工资照发。
2、年假
正式员工在本公司工作满一年后可以享受带薪年假。原则上年假不得累计并转至下一年度使用，如遇特殊情况，员工不能于当年享受年假，须经部门经理及行政部门批准，并经总
经理审核批准后，方可将年假转移至下一年度。
○1年假不能同法定假日连休；○2年假可冲减病、事假，但不能冲减旷工；○3年假需提前一周申请。
有下列情况之一者不享有带薪年假：
A、一年内旷工3天；
B、一年内一次性事假超过10天或累计病假超25天；
C、一年内累计事假超过15天或病、事假相加超过35天；
员工在本公司满一年以上，三年（含三年）以下的员工，可享受5个工作日的年假；工作三年以上，五年（含五年）以下的员工，可享受7个工作日的年假；工作五年以上，十年（含十年）以下的员工，可享受10个工作日的年假；以后工作年限每增加一年，年假天数增加1个工作日，最多不超过20个工作日。
员工在公司的工作年限，从到职日开始计算。
本公司工作满一年的员工申请年假，应当提出年假申请，报部门经理及行政部门签字后，报总经理批准方可休假。年假申请3天以内，总经理原则上批准，年假申请在3天以上（含三天），总经理将根据公司的工作安排决定是否准予休假。
未经批准休年假者，以旷工计。
年假申请以半个工作日为基准。
当年如果受公司行政处分，年假将被取消。
3、病假
病假申请以半日为基准。公司员工如连续休半日以上的病假，需出具区级以上医院的诊断证明和病假休假单。
因公负伤（工伤范围参照《深圳市经济特区工伤保险条例》）不能工作时，持医院证明方可工伤假，休假期间发基本工资；
非因公请病假者，当月在两天以内者，不扣工资，如发现做假者，公司将加倍予以处罚，超过2日以上者病假，扣日工资40%；
在试用期内的员工，病假累计超过10天，需延长相应的试用期。
如享有年假之员工，应当在年假休完以后，方可以请其它假。
4、事假
事假需提前一日办理请假手续，事假一般不得连续请假超过三日。
可以享受带薪年假的员工，在年假休完后方可请事假，且事假以半日为基准。
一、综合管理部工作职责 1. 拟定公司行政人力资源规章制度，监督制度的执行情况； 2. 公司各部门规章制度的汇编、颁发与回收； 3. 筹备董事会、总经理办公会议的召开，组织编写会议纪要和决议，并检查各业务部门贯彻执行情况； 4. 主持人力资源的全面工作，制定人力资源的发展规划和年度计划； 5. 参与公司重大决策，就人力资源方面提出意见和建议； 6. 公司资质管理； 7. 公司固定资产、低值易耗品、办公用品、礼品等采购、分发和管理，行政费用的预算与控制； 8. 公司行政后勤管理； 9. 组织、安排重要客人来访的接待工作，协调内外关系； 10. 接洽与协调公司法务相关工作； 11. 企业文化建设。 二、综合管理部岗位说明 岗位名称：综合管理部经理直接上级：总经理直接下级：公共关系主管、人力资源主管本职：负责公司行政后勤组织；负责公司的人力资源体系建设；协调好综合管理部的各项工作，保证公司内部管理体系的完整和平稳运行；进行公司形象推广和公司企业文化建设；负责客户投诉管理工作。 职责与工作任务： 一、负责企业内部管理工作，促进管理规范化 1) 组织制订完善的公司管理制度体系； 2) 根据需要对公司组织结构、部门职责、业务重组提出建议，改进企业管理方式； 3) 负责组织监督、检查公司管理制度落实情况。 二、负责综合管理部的日常行政事务 1) 负责组织整理总经理办公会等例行会议的会议记录和会议纪要； 2) 负责组织督办、检查总经理办公会决议的执行情况； 3) 负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅； 4) 负责组织公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发工作； 5) 组织公司资质维护、管理和提升； 6) 负责组织综合管理部文件、资料、档案的保管和定期归档工作；
医疗器械经营质量管理制度汇编 一、各级人员岗位职责 1、分管经理岗位职责2 2、质量管理部工作职责……………………………………………………………3 3、质量管理部部长岗位职责………………………………………………………4 4、质量管理员岗位职责……………………………………………………………5 5、质量验收员岗位职责……………………………………………………………6 6、质量养护员岗位职责……………………………………………………………8 7、出库复核人员岗位职责…………………………………………………………9 8、营业员岗位职责………………………………………………………………10 二、医疗器械质量管理制度文件 1、医疗器械购进管理制度…………………………………………………………11 2、医疗器械销售管理制度…………………………………………………………12 3、医疗器械产品入库验收、保管、养护及出库复核制度………………………13 4、医疗器械效期产品管理制度……………………………………………………17 5、医疗器械不合格品管理制度……………………………………………………18 6、医疗器械质量跟踪和不良反应报告制度………………………………………19 7、医疗器械售后服务管理制度……………………………………………………20 8、人员学习培训制度………………………………………………………………21 9、质量投诉、查询管理制度………………………………………………………22 10、文件、资料、记录管理制度…………………………………………………23 11、卫生及人员健康管理制度……………………………………………24 12、质量验收程
各部门文件材料归档制度 企业档案工作是企业基础管理工作的重要组成部分，是维护公司经济利益、权益和反映历史真实情况的一项重要工作。根据集中统一管理档案的原则，为保证归档文件材料的齐全、完整、准确、系统，更好地为企业各项工作服务，特修订本制度。 一、各部门归档范围 (一)、行政部： 1、上级机关召开的重要会议文件材料； 2、各部门有关年度工作计划、总结及公司规划； 3、公司印发的文件材料； 4、各种请示、报告及批复； 5、公司印模启用文件； 6、上级领导在本公司视察、检查工作时形成的题词、讲话等重要文件材料； 7、公司各项管理获奖材料（奖状、锦旗、奖杯、照片），反映本公司发展情况及重大活动的影片、录音带、照片、底片、文字材料； 8、经济史、组织沿革、经济年鉴、厂史、大事记、汇编等； 9、公司各种会议记录、纪要及有关材料； 10、档案管理工作中形成的文件材料及档案管理升级验收、复验材料； 11、职工体检材料； 12、反映后勤管理、生活福利方面的重要文件材料； 13、董事会的有关决议、纪要； 14、公司机构设置、名称更改、人员编制、有关文件材料； 15、公司制定的各种条例、制度、措施、厂规厂纪、规定、办法； 16、职工录用、辞退、职务聘任、死亡、劳动保险等工作中形成的文件材料； 17、干部、专业技术人员职务（职称）评聘的文件材料； 18、职工教育工作中形成的文件材料；
19、企业技改项目可行性研究、环境评价等工作中形成的全部文件材料； 20、企业生产许可注册工作中形成的全部文件材料； 21、公司颁发的各项经济责任制、岗位职责、管理制度等文件材料。 (二)生产技术部： 1、生产计划； 2、生产统计工作中形成的文字材料； 3、上级对本公司能源、环保、安全消防工作的指示要求和有关文件材料； 4、公司编制的能源、安全、环保、消防规划、年度工作总结、统计报表、管理制度、规定、重要会议记录及文件材料； 5、上级及公司有关劳保的规定、决定、劳保登记表及本公司有关劳保方面的文件材料； 6、安全检查、整改措施执行情况，开展安全生产竞赛活动、材料、安全教育方面的材料及安全生产工作经验材料； 7、重大伤亡事故的请示、报告、调查报告、现场照片、管理处理意见和批复； 8、消防工作中形成的有保存价值的文件材料。 (三)机修车间： 1、公司编制的设备规划、计划、总结； 2、设备管理制度、规定、重要会议记录及有关材料； 3、设备订购合同； 4、反映公司设备拥有量、完好率、固定资产管理材料、年度备件订货计划； 5、设备开箱记录、随机材料； 6、设备调试验收记录及设备维修计划、记录； 7、设备技术操作规程及改进、改装总结； 8、设备报废、申请、报告、鉴定、证书、批复； 9、测量设备周检计划表。 (四)营销部： 1、仓库管理统计报表； 2、经济合同；
质量管理制度 一、技术交底制度 1施工技术交底 施工技术交底是指工程施工前由主持编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题，是施工企业一项重要的技术管理工作。交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程的概况、特点、设计意图、采用的施工方法和技术措施等。施工技术交底一般都是以有形物（如文字、影像、示X、样板等）向工程实施人员交流如何实施工程的信息，以达到工程实施结果符合文字要求或影像、示X、样板的效果。 1.1交底内容 不同的施工阶段、不同的工程特性都必须保持实施工程的管理人员和操作人员都了解交底者的意图。 1.1.1技术交底应包括施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术交底、“四新”（新材料、新设备、新技术、新工艺）技术交底和设计变更技术交底；各项交底应有文字记录，交底双方应签字齐全； 1.1.2重点和大型工程施工组织设计交底由公司技术负责人对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底应由科技部经理或项目技术负责人进行交底，施工组织设计交底的内容包括：工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等； 1.1.3专项施工方案技术交底应由项目专业技术负责人负责，根据专项施工方案对专业工长进行交底，如有编制关键、特殊工序的作业指导书以及特殊环境、特种作业的指导书，也必须向施工作业人员交底，交底内容为该专业工程、过程、工序的施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等； 1.1.4分项工程施工技术交底应由专业工长对专业施工班组（或专业分包）进行交底；如班组、环境条件、施工内容没有什么变化的标准层，在第一次详细交底后的交底中可以只将本次的不同内容和前一次施工中存在的问题及改进措施进行交底，其它相同内容可不再交底；
武汉新英赛研发管理 第一节 软件研发岗位职责 一、软件研发部经理岗位职责 软件研发部经理在总经理或主管副总的领导下, 全面负责软件研发部的日常管理， 组织 开展软件研发与测试工作，完成企业研发目标和经营目标。其具体职责如表 二、高级研发工程师岗位职责 高级研发工程师参与建立研发工作标准与规范，协助部门经理组织完成软件研发工作, 管理软件研发项目，改良升级进行软件。其具体职责如表 8-1所示。 8-2所示。
表8-2 高级研发工程师岗位职责 三、软件研发工程师岗位职责 软件研发工程师协助高级工程师进行软件的设计与开发，收集整理相关行业信息与资料，为软件产品决策提供依据。其具体职责如表8-3所示。
四、软件测试工程师岗位职责 软件测试工程师主要负责软件测试工作, 根据软件产品规格和测试需求，编写测试方案、测试用例、测试脚本软件等。其具体职责如表8-4所示。 第二节软件研发管理制度 六、软件研发费用管理制度 第1章总则 第1条目的。 为了加强软件研发费用管理，规范资金的使用，减少公司不必要的损失，根据公司的实
际情况，特制定本制度。 第2 条研发费用管理原则。 1．计划统筹安排原则。 2．节约使用、讲求经济效益原则。 第3 条职责分工。 1．公司财务部负责研发费用的审批和报销，并随时监督费用的使用情况。 2．软件研发部负责研发费用的预算与使用控制。 第2 章研发费用的来源及使用范围 第4 条研发费用的来源。 1．公司对重点研发产品的专项拨款。 2．公司成本列支的研发费用。 3．从其他方面筹措来用于研发的费用。 第5 条研发费用的使用范围。 1．研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。 2．研发人员的工资、奖金、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘研发人员的劳务费用。 3．用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费或租赁费以及相关固定资产的运行维护、维修等费用。 4．用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。 5．用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，设备调整及检验费，样品、样机及一般测试手段的购置费，试制产品的检验费等。 用。用。6．研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费7．通过外包、合作研发等方式，委托其他单位、个人或与之合作进行研发而支付的费8．与研发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差 旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等。 第3章研发费用的使用管理 第6 条专款专用。
办公室日常管理制度 第一章总则 办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。办公室全面实行6S现场管理法，6S即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFE)。 第一条目的： 规范办公室的工作秩序，营造良好的办公环境，提高办公质量与效率。 第二条职责/权限： 行政人事部：负责办公室的整体日常监管与处理突发事件、办公室人员及财产安全的监管。 其他部门：所属办公室日常事务的管理，协助处理各种异常情况。 第三条工作要求： 办公室职员工作纪律： 1. 办公室人员须保持仪容仪表整洁。 2. 文明礼貌待人，严禁大声喧哗。 3. 夏天室温26℃以上方可开启空调，温度调节不得低于26℃(含）以下。 4. 保持个人办公台面整洁。 5. 做好日常清洁维护，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内。 6. 办公室内严禁吸烟，需要吸烟请到吸烟区。 7. 非客户接洽、会议召开、集体讨论，任何人不得私自占用会议室与洽谈室。 8. 在使用公共场所（如会议室）完毕后，使用人员应当恢复原状并做好清洁整理工作并随手关灯、关门。
9．接打公司电话应言简意赅、长话短说，严禁在电话中闲聊，更不允许接打私人电话。如长时间不在工位，请同事帮忙接听电话并做好接听记录。 10. 上班时间严禁聚众闲聊或影响、妨碍他人工作，有必要进行集体讨论时，在会议室内进行。 11. 公司内部集会与会议，除特殊情况（需提前向会议主持人请假）外，皆须准时参加。 12. 下班前，办公室人员须各自整理好工作台面。最后下班人员要关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 第四条办公室职员着装要求： 1. 为树立和保持公司良好的社会形象，实现规范化管理，本公司职员应按要求着装,不可奇装异服。 2. 办公室职员上班时间要保持仪容仪表整洁、大方、得体。 3. 头发梳理须整齐，男职员头发不过耳，不得留长胡须，保持面部清洁；女职员上班提倡化淡妆。 4. 各部门负责人应认真配合，督促属下职员共同遵照执行。 第二章员工行为规范 第一条职业道德 忠诚、守纪、勤勉、尽职、敬业 第二条形象规范 1、着装：整洁、大方、得体 1）员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整洁、完好、协调、悦目。 2）着装最好上下相配、平整，符合时节。
财务管理制度 学校：联合小学 时间：2016年2月24日
财务管理制度 为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。 一、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金： 1)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 2)上级拨入的预算外资金。 3)各种捐赠款项收入。 4) 其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。 三、经费计划管理 1) 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目 费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。
2) 学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。 3) 在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。 四、经费使用管理 1、费用报销一律先由校长签字后报学区审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，须经校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。 五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a) 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 b) 学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c) 财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会
公司综合管理部工作职责 一、综合管理部工作职责 1. 拟定公司行政人力资源规章制度,监督制度的执行情况; 2. 公司各部门规章制度的汇编、颁发不回收; 3. 筹备董事会、总经理办公会议的召开,组细编写会议纪要和决议,幵检查各业务部门贯彻执行情况; 4. 主持人力资源的全面工作,制定人力资源的发展规划和年度计划; 5. 参不公司重大决策,就人力资源方面提出意见和建议; 6. 公司资质管理; 7. 公司固定资产、低值易耗品、办公用品、礼品等采购、分发和管理,行政费用的预算不控制; 8. 公司行政后勤管理; 9. 组细、安排重要客人来访的接待工作,协调内外关系; 10. 接洽不协调公司法务相关工作; 11. 企业文化建设。 二、综合管理部岗位说明 岗位名称:综合管理部经理直接上级:总经理直接下级:公共关系主管、人力资源主管本职: 负责公司行政后勤组细;负责公司的人力资源体系建设;协调好综合管理部的各项工作,保证公司内部管理体系的完整和平稳运行;进行公司形象推广和公司企业文化建设;负责客户投诉管理工作。 职责不工作仸务:
一、负责企业内部管理工作,促进管理规范化 1) 组细制订完善的公司管理制度体系; 2) 根据需要对公司组细结构、部门职责、业务重组提出建议,改进企业管理方式; 3) 负责组细监督、检查公司管理制度落实情况。 二、负责综合管理部的日常行政事务 1) 负责组细整理总经理办公会等例行 会议的会议记录和会议纪要; 2) 负责组细督办、检查总经理办公会决议的执行情况; 3) 负责组细各部门的信息传递工作,保证各部门信息沟通顺畅; 4) 负责组细公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发工作; 5) 组细公司资质维护、管理和提升; 6) 负责组细综合管理部文件、资料、档案的保管和定期归档工作; 7) 公司固定资产、低值易耗品、办公用品、礼品等采购、分发和管理; 8) 行政费用的预算不控制。 三、负责公司人力资源体系建设 1) 负责制订人力资源战略规划; 2) 对公司重大人事问题向公司决策层提供与业性意见; 3) 负责审定公司有关招聘、培训、薪酬、考核等方面的方案; 4) 制定人力资源管理制度,幵督促实施,定期督查; 5) 负责对公司内部沟通机制运行进行指导和检查。 四、负责公司对外的形象宣传和公司企业文化建设 1) 负责组细公司对外的 形象宣传活劢、公关活劢; 2) 代表公司不外界有关部门和机构联络,保持良好合作关系; 3) 负责公司企业文化建设,提炼和宣传企业理念; 4) 丼办各种活劢,促进员工凝聚力。五、接洽不协调公司法务相关工作 1) 负责组细接洽法律顾问事宜; 2) 负责协调公司法律事务工作。 六、完成总经理交办的其他工作仸务权力: 一、对重大会议根据需要有现场指挥权 二、对公司各部门各项工作的监督、检查权 三、对公司各部门主管管理水平、业务水平和业绩的考核评价权四、对公司 各部门拟定的制度有审核权
公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2、质量信息收集反馈制度 (10) 3、水泥及熟料产品质量监督管理办法 (14) 4、水泥及商品熟料质量检验报告管理办法 (18) 5、外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书 (23) 6、产品质量投诉与纠纷处理流程 (28) 7、试验质量对比验证检验管理办法 (32)
质量事故仲裁及责任追究管理办法 1. 总则为适应公司的快速发展和外部环境变化对品质管理的要求，建立完善内部质量监督、抽查、评价体系，提高质量监管能力，增强子公司质量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2. 事故分类 2.1 重大质量事故 2.1.1 出厂水泥品质指标不符合国家标准要求； 2.1.2 出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; 2.1.3商品熟料安定性不良或f-CaO > 2.0% ;抗压强度3天低于 25.0MPa；28 天低于53.0MPa； 2. 2 质量事故 2.2.1 出厂水泥品质指标不符合海螺集团标准要求; 222商品熟料f-CaO> 1.5%;抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa; 2.2.3 满足国家标准前提下，内贸产品品质指标低于合同约定要求。 3. 事故确定程序 3.1 内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质量而引起的投诉处理。 3.1.1 粉磨站对进厂熟料质量有异议，要同时向发运厂家和公司品质部投
诉，并确保投诉的及时性，具体投诉时间从卸船（车）开始计算，规定如下： 3.1.1.1 凡f-CaO 超标投诉，4 小时内电话反馈（如夜间可延长至次 日11 时之前）。 3.1.1.2抗压强度投诉：3 天抗压强度应在5 日之内；28 天抗压强度应在30 日之内。 3.1.2 粉磨企业如超过规定时间投诉的或未按规定留样的，品质部原则上不再负责协调处理，熟料基地也可不再对该批不合格熟料负责；而由此批熟料产生的一切后果均由粉磨企业负责（包括对最终产品各项品质指标负全责）。 3.1.3 投诉的确认 3.1.4 公司品质部在收到粉磨站投诉后，首先电话向发运基地了解情况，如发运基地认同粉磨站投诉，直接转入产量核减程序；如发运基地不认同，品质部督促其在24 小时内或根据粉磨企业需要派人到现场处理。3.1. 4.1 现场处理客户投诉时，双方首先对熟料到港（厂）时间、入库情况进行确认，并查看买方进厂检测原始记录，如发现原始记录有涂改现象则判定本次投诉无效，并追究子公司相关责任。 3.1. 4.2现场取样：因仲裁需要现场取样，买方应保证卖方到现场时能取到代表该批产品的样品，必要时可采取缓卸或将该批产品单独存放，以保证取样的代表性。 3.1. 4.3如船（车）未卸完，直接从20 个不同部位取等量样品，总量不少于20kg ；如熟料已卸完进库，且该库内只有该批熟料，可共同在出库 皮带上取样，每小时一次，连续取24 小时或36 小时，合并 后混匀
软件公司技术研发部门管理制度汇编 目录 第一章技术研发部组织结构与责权 (2) 第一节技术研发部组织结构 (2) 第二节技术研发部职责与权力 (2) 第二章研发调研管理 (4) 第一节研发调研岗位职责 (4) 第二节研发调研管理制度 (6) 第三章软件研发管理 (10) 第一节软件研发岗位职责 (10) 第二节软件研发管理制度 (15) 第四章技术更新改造管理 (20) 第一节技术更新改造岗位职责 (20) 第二节技术更新改造管理制度 (22) 第五章知识产权管理 (26) 第一节知识产权管理岗位职责 (26) 第二节知识产权管理制度 (28) 第六章技术研发类人力资源管理 (33) 第一节技术研发人员绩效考核制度 (33) 第二节技术研发人员培训管理制度 (38) 第三节技术研发人员保密协议 (43)
第一章技术研发部组织结构与责权 第一节技术研发部组织结构 技术研发部岗位分布图 图1-2 技术研发部岗位分布图 在图1-1中，技改项目部一般是根据技术更新改造的实际需要而临时成立的组织，主要在技术总监的领导下，由技术部经理或其授权人担任技改项目经理。 第二节技术研发部职责与权力 一、技术研发部职责 技术部的具体职责如图1-3所示。
图1-3 技术研发部职责 二、技术研发部权力 为更有效地实现上述职能，技术研发部被赋予下列权力，具体如图1-4所示。 图1-4 技术研发部权力
第二章研发调研管理 第一节研发调研岗位职责 一、调研主管岗位职责 研发部调研主管的主要职责是在总经理的领导下，组织开展市场调查，收集并分析各类新技术、新产品研发相关信息和市场趋势信息，为研发规划和研发工作奠定基础。其具体职责如图2-1所示。 图2-1 市场调研主管的岗位职责
大浏高速24标项目经理部 内部管理 制度汇编
第一章办公室管理实施办法 第一节文书管理 一、发文办法 1、凡项目部行文、发函，由项目部授权有关部门人员拟稿，部门负责人审稿；内容涉及两个以上部门的由一个部门主办，相关部门会签，拟文经办公室核稿后由项目部领导签发。行政发文、发函由经理或委托人审核签发，党委发文，发函由书记或委托人签发。最后由办公室定稿、编号、打印、分发。 2、发公文须用钢笔签署意见、姓名、日期，办公室协助领导做好公文核对工作，对领导签发的文件，统一编号登 记，统一安排打印。公文上印章要盖得端正清晰，不得错盖、漏盖。公文办完后，要及时将公文定稿、正本和有关资料整理立卷，及时归档，保证公文齐全、完整，便于保管、查找和利用。 3、文件、报告、函件、简报、资料等均由承办部门负责核对，核对要做到准确无误，核对人要在文稿纸上签名，以示负责。 4、所有发文、发函必须签发，如项目部经理或书记因 事外出，又无委托人，可先电话请示同意后发文，事后补办。各部室不得私自对外行文，编号和使用不符合有关规定格式的文件，办公室有权做退文处理，不予印发。 5、办公室要切实按业主、总监办及局指有关上报公文的要求，严格把握文件格式，做到对外行文的规范化管理。 二、收文处理 1、收到的文件、资料、信函，由办公室清点登记，填写处理单，办公室负责人根据情况分别提出处理建议，分送 有关领导阅批、有关部门办理 2、承办部门要准确理解来文内容和领导批示意见，及 时办理，并将办理结果反馈来文单位（个人）、批办领导或
办公室。未经办公室登记的公文，承办部门不予办理。 3、对公文的办理情况，办公室人员要督促检查，各部门负责本部门的催办工作，对久拖不办贻误工作，造成损失的，要追究承办部门和承办人的责任。 4、办理完毕，承办部门要及时将公文及办理过程中形成的有关材料汇总送办公室分类整理、立卷归档。 三、印章管理 1、项目部的公章由办公室指定专人负责管理。印章专管人员必须按照有关规定严肃用印，印章原则上不得带出办公室，印章专管人员调离时，应在项目部有关领导主持下办理印章交接手续。 2、凡以项目部名义行文、发函、出具证明等各种资料 需盖印章的，必须填写《印鉴使用申请表》，办公室按项目 部领导审批意见用印，底稿存档。 3、办公室对所有用印，必须填写《印鉴使用登记表》随时接受项目部领导审查。 4、项目财务专用章由财务部保管，并按有关财务会计制度负责管理和使用。 5、印鉴管理实行责任制，谁管理谁负责。因印鉴管理不善而造成损失的，追究当事人的责任。 四、公文归档和借阅管理 1、项目部发出的各种公文的定稿正文及有关资料，收文及办理过程中形成的各种材料，处理完毕后由各部室汇总交办公室整理、立卷、归档。 2、办公室应根据各类公文资料的特征，相互联系和保存价值进行分类整理、立卷、存档，并保证齐全、完整。 第二节会议制度 一、经理办公会
工程项目管理制度汇编 1、质量目标管理制度 2、文件管理制度 3、档案管理规章制度 4、员工绩效考核制度 5、人力资源管理制度 6、施工机械管理制度 7、投标及合同管理制度 8、建筑材料及构配件管理制度 9、分包管理制度 10、工程项目施工质量管理制度 11、施工质量检查及验收管理制度 12、实验检验管理制度 13、质量问题处理制度 14、质量事故追究管理制度 15、质量管理自查与评价管理制度 16、质量信息和质量改进制度
1、质量目标管理制度 1 总经理应确保对质量目标进行策划，以确保相关职能和层次上建立质量目标；以建筑安装管理体系的总要求。 2. 各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标，以确保公司总目标的实现。 3. 在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划： a 按照质量标准建立、改进质量管理体系；新的项目成立时。 b 公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化； c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4. 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a 需达到的质量目标及相应质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距，确保持续的改进，提高质量兼容管理体系的有效性和效率； e 策划的结果（包括变更）应形成文件，如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。 5. 综合财务部应定期对各部门目标完成的情况进行检查。
弘业建设集团质量管理制度二 O 一五年
质量管理制度 第一章总则 第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。 第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。 第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。 第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。 第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的容以上级规定为准，各项目部、项目部依据本制度制定其具体实施细则。 第二章公司各部门的质量责任制 第一条、公司总经理的质量责任： 1、公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。 2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。 3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。 4、决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。 5、完善和加强企业质量管理的培训、教育体系 6、加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。 7、领导、组织、检查企业的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。
8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。 第二条、公司副总经理的质量责任 1、认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的 首位。 2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。 3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。 4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公 司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。 5、领导和组织公司的质量管理检查工作。 6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。 7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。 8、对工程质量实行控，协助总经理行使质量奖罚权。 第三条、总工程师的质量责任 1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。 2、负责公司围施工组织设计、专项方案的审批。 3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术 措施。 4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。 5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。 6、负责组织对重大质量事故调查处理。 7、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。
**科技股份有限公司 软件项目管理制度 目录
项目开发计划 编制项目开发计划的目的是用文件的形式，把对于在开发过程中各项工作的负责人员、开发进度、所需经费预算、所需软、硬件条件等问题作出的安排记载下来，以便根据本计划开展和检查本项目的开发工作。编制内容要求如下： 1 引言 1．1编写目的 说明编写这份项目开发计划的目的，并指出预期的读者。 1．2背景 说明： a．待开发的软件系统的名称； b．本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络； C．该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。 1．3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1．4参考资料 列出用得着的参考资料，如： a．本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文； b．属于本项目的其他已发表的文件； C．本文件中各处引用的文件、资料，包括所要用到的软件开发标准。列
出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文件资料的来源。 2 项目概述 2．1 工作内容 简要地说明在本项目的开发中须进行的各项主要工作。 2．2主要参加人员 扼要说明参加本项目开发工作的主要人员的情况，包括他们的技术水平。 2．3产品 2．3．1程序 列出需移交给用户的程序的名称、所用的编程语言及存储程序的媒体形式，并通过引用有关文件，逐项说明其功能和能力。 2．3．2文件 列出需移交给用户的每种文件的名称及内容要点。 2．3．3服务 列出需向用户提供的各项服务，如培训安装、维护和运行支持等，应逐项规定开始日期、所提供支持的级别和服务的期限。 2．3．4非移交的产品 说明开发集体应向本单位交出但不必向用户移交的产品（文件甚至某些程序）。 2．4验收标准 对于上述这些应交出的产品和服务，逐项说明或引用资料说明验收标准。 2．5完成项目的员迟用限 2．6本计划的批准者和批准日期
办公室治理制度 1、按时上下班，不迟到、不早退、不旷工，公事外出要经部门领导批准。 2、着装整洁大方，不能穿拖鞋、凉鞋。 3、待人亲切、礼貌、大方，接听电话时要用礼貌语，声音清晰、和气、亲切。 4、办公室内不能吃零食、不得高声喧哗、不能随便串岗，以免阻碍他人工作。. 5、办公时刻不准做私事，除公事外不能用公司电话谈天。 6、保持办公室的洁净，桌面上的办公用品要摆放整齐，各种资料存放有序。 7、爱护办公设备，节约使用各种办公用品。 8、电脑、打印机、复印机、传真机等专用设备要有专人负责。 9、注意节约用电，下班后要关闭电脑、电灯、空调等电器设备。 10、同事之间要和睦相处，各部门要保持良好的沟通与合作。 11、认真负责完成各项工作任务，尽量幸免失误。
12、晚上收市后，最后离开办公室的人请锁好门。 办公用品治理规定 办公用品种类繁多、零星分散，各部门要严格操纵并加强治理，不得挪作它用或造成白费。 1、办公用品由财务部统一购置，其它部门不得擅自购买。专门情况须报行政人事部批准。 2、部门需要印制单据、表格、宣传品等，均由各部门自行设计样式，提出印刷数量，送交行政人事部统一办理，由各部门从行政人事部领用。 3、各部门领取办公用品时，必须填写领用单，由部门负责人签字，财务部审核无误后方可发放。 4、财务负责人在每月末依照部门所领物品登记表，统计出当月部门办公用品领用情况，以便实施办公用品的费用操纵。 5、财务建立办公用品明细帐，按月核销，半年全面盘点一次，做到帐物相符。核实盘点结果，若有遗失，保管人应负责赔偿。 电脑治理制度 1、电脑使用者应爱护设备，保持电脑的清洁卫生，遵循常
质量管理部管理制度汇编 质量管理部 2009年
目录 第一部分产品生产过程质量管理制度 (3) 第一章总则 (3) 第二章原材料的质量管理 (4) 第三章产品生产中间过程质量管理 (5) 第四章成品的质量管理 (6) 第五章附则 (8) 第二部分铝及铝合金产品出入库管理制度 (8) 第一章总则 (8) 第二章铝及铝合金产品出入库管理 (9) 第三章检查与考核 (10) 第四章附则 (10) 第三部分关于成品铝锭检查验收内控标准及有关事项的规定 (10) 成品铝锭检查、计量、验收考核细则 (18) 第四部分电子地磅计量使用制度 (20) 第五部分阳极收货验收管理制度 (22) 第六部分进厂原材料及仲裁原材料取样标准 (26)
第七部分原辅材料备份、复检制度 (36) 第八部分煤炭发卡管理管理办法 (38) 第九部分煤炭卸货现场质量扣重标准 (43) 第十部分包头希铝质管部煤炭现场采样方法 (47) 第十一部分制样处安全操作规程 (49) 第一章取样员安全操作规程 (49) 第二章钻床取样安全操作规程 (50) 第三章钻孔机取样安全操作规程 (52) 第四章采机械样操作规程 (53) 第十二部分现场管理处安全操作规程 (58) 第一章衡量工安全操作规程 (58) 第二章人工采制样操作规程 (60)
第一部分产品生产过程质量管理制度 第一章总则 第一条为了在公司贯彻“质量第一”的方针，不断提高产品质量，满足市场和用户的需要，根据《中华人民共和国质量法》和国家经贸委颁发的《工业企业全面质量管理暂行办法》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条质量管理是贯穿于公司生产全过程的管理，是公司生产、技术管理的中心环节。质量管理应包括产品正式投产前的全部技术准备过程的质量管理（包括市场调查、可行性研究、设计制定方案、试验生产及技术经济效果的鉴定等）、生产过程的管理（包括原材料管理、中间过程管理、产成品管理等）和使用过程管理。质量管理的主要任务是，教育全体员工树立质量第一的思想，严格执行先进合理的技术标准，抓好每个生产环节的质量控制，进行产品质量的技术分析，不断改进产品质量，努力生产适销对路、用户满意、在国内外市场上有竞争力的产品。 第三条建立健全岗位责任制和各项质量管理制度，及时制定和修订各项操作规程，严格遵守工艺规程和岗位操作方法，认真填写操作记录，及时排除影响产品质量的不良因素。在影响产品质量的关键岗位要建立工序质量控制点，切实加强岗位质量
研发部管理制度汇编 版/次：A/ 0 研发部管理制度汇编编制：审核：批 准：分发号：北京XXXX开发公司20**年**月目录第一章项目管理制度1 第二章研发部绩效管理制度5 第三章SQA工作流程8 第四章项目评审制度12 第五章项目交付物管理制度16 第六章项目验收流程18 第七章研发部培训管理制度21 第八章研发人员招聘管理制度24 第九章实验室管理制度26 第章保密制度27 第一章图书管理制度28 第二章固定资产管理制度30 第三章研发物品申领制度31 北京XXXXXXXXXXXXXX公司研发部管理制度汇编31 第一章项目管理制度 1、目的：为规范项目研发、加强项目管理，公司根据企业实际情况和研发产品的特点，特制订项目管理制度，望研发部门遵照执行。
2、范围：适用于对本企业研发部项目研发的管理。 3、职责： 3、1 研发部工程师负责对相应模块进行设计开发。 3、2 研发部技术主管负责对公司研发过程技术方向监控与技术支持。 3、3 研发部行政主管负责对公司研发人员行政方向监控与人事工作。 4、程序： 4、1 项目流程概述项目流程项目研发须经过立项、设计、实现和测试等几个阶段。 项目立项项目评审项目设计制作项目实现项目实际测试项目调整项目交付项目生成交付物归档管理 4、2 立项1) 针对研发项目，首先要起草项目立项报告。 2) 针对已经签定销售合同的项目发生的研发，作为合同项目研发，不再单独立项。 3) 项目只有立项后才允许进行进度研发。 4) 项目立项后应获得一个唯一的研发编号，费用报销、研发领料领用等，都使用此编号作为物流控制和财务核算的依据。
5) 项目计划报告必须具有项目名称、立项目的、编制、审核、项目周期、预计达到参数指标以及该项目特设指标或者关键技术等相关内容。 4、3 设计1) 立项后，项目进入设计阶段。 2) 设计阶段由设计承担人完成技术设计报告和测试计划报告，以作成项目计划报告。 3) 技术设计报告应说明项目名称、研发系统或设备的需求、总体功能、模块划分等。 4) 测试计划报告应说明项目名称、产品功能、测试项目、测试条件、测试方法、测试工期和时间计划等内容。 5) 项目负责人应邀请研发部门和公司其他部门相关人员，对设计报告和测试计划报告进行评审。 6) 针对没有通过设计评审的项目，须进行重新设计，再组织有关评审。 4、4 实现1)
综合办公室管理制度（最全） 第一章办公管理制度 第一条严格遵守公司的各项规章制度。 第二条上班期间必须仪态端正大方，服装整齐清洁，语言规范，文明礼貌。 第三条在工作时间内保持良好的精神面貌，举止得体，不允许在办公室内睡觉或坐在办公桌上做类似影响公司形象的行为。 第四条自觉维护办公环境的整洁、美观，不准随地乱扔纸屑杂物，桌面上物品摆放整齐，无与办公无关用品，无食物。 第五条在工作时间内不允许长时间占用公司电话，不能用电话闲聊天。 第六条在工作时间内不允许大声喧哗、打闹，影响他人工作，不允许进行打牌等娱乐活动（公司组织的活动除外）。 第七条在工作时间内不准擅自离岗或擅自外出购物。 第八条工作时间内，不允许使用公司设备从事与本职工作无关的操作（包括游戏娱乐、听音乐、广播等）。 第九条不允许私自安装与工作无关的各种软件。 第十条未经相关负责人的同意不允许私自动用他人设备。 第十一条不得非法侵占、故意损坏或损毁公司财物。 第十二条工作时间内，不得从事第二职业或与工作无关的活动。第十三条在工作时间内不允许接待私人来访，任何时间内不允许将
与业务无关的人员擅自带到办公室内。 第十四条节约使用耗材等办公资源，并爱护办公设备，发现设备有问题应及时向有关负责的部门反映，不可带病操作。 第十五条员工必须服从上级命令，除做好本职工作外，如遇其他同事工作繁忙，必须服从上级领导的安排，协助配合，不得借故推辞。第十六条员工未经公司批准，不得私自兼任本职以外其他有偿报酬和具竞争行为的工作，更不得借职务上的便利营私舞弊。 第十七条除公事外，任何人员不得使用公司名义做其他用途，滥用公司名义可视作欺诈行为，公司有权提起法律诉讼，并保留索赔权利。第十八条员工必须严格遵守公司的保密制度并认真执行。 第十九条公司网络使用规定： 1. 员工非工作需要不得上网及浏览跟工作无关的内容。若因工作需要上网时应严格遵守公司有关保密、BBS使用、电子邮箱使用等相关规定； 2. 不允许从网上下载与工作无关的各种软件，包括游戏、音乐等； 3. 不允许使用网上各种工具进行聊天； 4. 严禁员工利用网络进行损害公司利益的任何活动，包括转移和泄露公司的各项信息、成果及商业机密。 第二十条公司电脑使用规定： 1. 公司的电脑不得随意拆卸，如需维修需通知相关人员； 2. 任何涉及到公司保密的信息、文件不得随意拷贝； 3. 为工作方便，公司的每台电脑统一设置密码，不得自行设置系统
文件编号： 品管部 质量治理制度 目录
第一部分：品管组织架构及要紧岗位职责 一、组织架构图 (1) 二、要紧岗位职责 (2) 第二部分：原料、包材标签的品质操纵制度 一、原料品质验收流程图 (4) 二、原料取样验收标准 (5) 三、添加剂原料的验收流程标准 (9) 四、包材、标签品质验收流程图 (10) 五、包材、标签的取样验收标准 (11) 六、原物料不合格的处理标准 (16) 第三部分：成品的品质操纵制度 一、成品品质验收流程图 (17) 二、成品取样标准 (18) 三、成品不合格的处理制度标准 (19) 第四部分：化验室的品质治理制度 一、化验室的工作守则 (21) 二、检验数据、报告单的治理 (21)
三、原料、成品留样及观看记录的治理 (23) 四、化验室的卫生治理 (25)
五、化验室的安全、危险品的治理 (26) 六、标准试剂的配置、储存治理 (29) 七、检测方法标准（具体内容见“检测方法操作标准书”） (30) 八、仪器操作方法标准（具体内容见“仪器操作方法标准书”） (32) 第五部分：现场品控的品质操纵制度 一、现场质量巡查制度 (34) 二、原料现场品控的职责 (35) 三、生产现场品控的职责 (36) 第六部分：计量治理制度 一、总要求 (37) 二、品控部计量器具治理 (37) 三、生产部计量器具治理 (38) 四、计量器具的使用、维护、保养制度 (38) 五、计量器具周期检定制度 (39) 六、计量器具的采购、入库、流转、报废治理制度 (39) 七、计量原始数据、技术档案和资料的保管、使用制度 (40) 第七部分：附件 一、品管部表单记录名称汇总表 (41)