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经济犯罪报案需要提供哪些证据材料
一、金融凭证诈骗案
1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。
4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。
5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件，并加盖单位印章、注明出处。
6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。
二、信用卡诈骗案
1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。
4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。
5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。
6、本罪起点：5000元以上，恶意透支10000以上。
三、票据诈骗案
1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。
4、所损失物品的特征、照片(可用同类物品的照片))。
5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。
6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。
四、贷款诈骗案
1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。
4、犯罪嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。
5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。
6、本罪起点：20000元以上。
五、合同诈骗案
1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。
5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。
6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。
7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)，可能的请提供实物样品。
8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。
9、其他可提供的相关证明材料。
10、本罪起点：20000元以上。
六、挪用资金案
1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。
2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。
3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章)，犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料，如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。
4、涉案的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。
5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。
6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。
7、本罪起点：挪用本单位资金10000-30000元以上，超过三个
月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金5000-20000元以上，进行非法活动的。
七、职务侵占案
1、单位报案需提供书面报案材料，加盖公章。
2、知情人员如实陈述案发经过。
3、报案单位的工商营业执照复印件，犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料，如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。
4、涉案的发票、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。
5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。
6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。
7、本罪起点：5000-10000元以上。
八、集资诈骗案
1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。
4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。
5、资金流向。
6、本罪起点：个人100000元以上;单位500000元以上。
九、生产、销售伪劣商品案
1、书面报案材料或如实陈述案发经过。
2、单位报案的要提供书面报案材料，并加盖公章。
3、提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证。
4、提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证。
5、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向。
6、可能的话提供权威部门的鉴定结论。
7、本罪起点：销售金额50000元以上。
十、虚开增值税专用发票案
1、书面报案材料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。
2、单位报案的应提供书面报案材料，并加盖公章。
3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况、纳税人性质。
4、提供虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记
帐联，如无则提供发票号码或开票单位、受票单位名称。
5、虚开增值税专用发票的份数、税额。
6、涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。
7、本罪起点：虚开的税款数额在10000元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。
十一、假冒注册商标案
1、书面报案材料或如实陈述案发经过。
2、单位报案的应提供书面报案材料，并加盖公章。
3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。
4、提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料。
5、真实的注册商标商品样品或照片。
6、涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片。
7、提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据。
8、尽可能提供假冒注册商标的鉴定结论。
9、本罪起点：
A、非法经营数额在50000元以上或者违法所得数额在30000元以上的;
B、假冒两种以上注册商标，非法经营数额在30000元以上或者违法所得数额在20000元以上的;
C、其他情节严重的情形。
十二、保险诈骗案
1、书面报案材料并加盖单位公章。
2、签订的保险合同原件或复印件。
3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。
4、索赔申请材料。
5、已支付的保险金相关凭证。
6、保险事故调查报告。
7、证明行为人保险诈骗行为的证据。
8、本罪起点：个人10000元以上;单位50000以上。
十三、逃税案
1、书面报案料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。
2、单位报案的要提供书面报案材料并加盖公章。
3、犯罪嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务登记资料的原件或复印件。
4、伪造、变造、隐匿的帐册、记帐凭证、票据、假产品入库单等书证的原件或复印件。
5、偷逃税款的数额。
6、本罪起点：
A、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;
B、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的;
C、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在50000元以上的。
十四、非国家机关工作人员受贿案
1、书面报案材料或如实讲述案发经过。
2、单位报案的应提供书面报案材料并加盖公章。
3、当事人陈述详细经过的书面材料。
4、犯罪嫌疑人的基本情况、职务证明。
5、受贿数额及相关的书面证据。
6、受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。
7、本罪起点：5000元以上。
十五、非法吸收公众存款案
1、书面报案材料或如实陈述案发经过。
2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。
3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。
4、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。
5、本罪起点：
A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
C、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
D、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
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治安案件的受理与登记 来源：律师天下作者： 治安管理处罚法第七十七条规定，公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。公安机关的任务是追究、打击违法行为，保护国家和人民的利益不受非法侵害，维护社会治安秩序，对于公民、法人和其他组织报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送违反治安管理案件的，不能以种种理由推诿、拖延，应当及时受理，进行登记。这里的“应当”是对公安机关的义务性规定，即公安机关必须按照法律的规定办理，而不是可以受理，也可以不受理。这里应当明确的是，受理并进行登记是一项法定程序。接受报案、控告、举报、投案、以及移送案件的人民警察，应当按照规定受理并进行登记，不能以案件事实是否已经清楚、违反治安管理行为人是否已查明作为受理的条件。所谓“不破不立”的做法，是不符合法律规定的程序的。应当看到，公安机关如实地记载案件的来源、情况及处理结果，对于反映社会治安的实际状况以及公安机关的工作量，都是有益的。即使存在报错案、报假案的情况，如实记载对于以后的调查也能起到证明作用。无论公民、法人和其他组织采用口头还是书面形式进行报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案的，公安机关都应当认真对待。接受口头的报案、控告、举报，公安机关应当注意尽量问清违法的时间、地点、方法、后果，违反治安管理行为人特征等有关情节;做好笔录，并经报案人、控告人或举报人确认无误后，由报案人、控告人或举报人签名、盖章。接受书面的报案、控告或举报，无论是面交，还是邮寄的，公安机关也都应当予以登记。这样规定方便群众，有利于群众与违法行为作斗争，也有利于及时查获违反治安管理行为人。为了更好地规范公安机关执法活动，公安部颁布了《公安机关办理行政案件程序规定》、《公安机关受理控告申诉暂行规定》等一些规定。这些文件中规定，公安机关应当依法保护报案、控告、举报、申诉人的合法权利，对公民、法人和其他组织依据本规定提出的报案、控告、举报和申诉都应当接受，不得置之不理或者敷衍塞责，不准将控告材料转给被控告人;不准对控告、申诉人歧视、刁难和打击报复。各级公安机关对所管辖的当面控告，均应指派专人接谈，制作笔录，经控告人确认无误后签名或盖章;对书面或者电话控告的，也应指派专人听取控告人当面陈述，做好记录，并对受理的控告逐一填写《受理控告登记表》，对不属于本机关管辖的控告，应在三日内将控告材料转送有管辖权的公安机关，并通知控告人，或者当面告知控告人向有管辖权的公安机关提出。同时还规定，公安机关对单位和个人报案或者违法嫌疑人投案的，应当接受，并登记备查。公安机关对报案人提供的有关证据材料、物品等应当登记，并妥善保管。这些规定，充分体现了公安机关依法保障公民、法人和其他组织的合法权益，鼓励公民、法人和其他组织积极同违法行为作斗争，同时也保障了公安机关在办理案件中正确履行职责。 【相关依据】 公安机关办理行政案件程序规定 第四十条公安机关对单位和个人报案或者违法嫌疑人投案的，应当接受，并登记备查。 对不属于公安机关管辖的案件，不予受理，但应当告知报案人或者违法嫌疑人向有管辖权的机关报案或者投案。 第四十一条报案人不愿意公开自己的姓名和报案行为的，公安机关应当为其保密。 第四十二条公安机关对报案人提供的有关证据材料、物品等应当登记，并妥善保管。 -------------------------------------------------------------------------------- 中华人民共和国治安管理处罚法 第七十七条公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。 第一百一十六条人民警察办理治安案件，有下列行为之一的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)刑讯逼供、体罚、虐待、侮辱他人的; (二)超过询问查证的时间限制人身自由的;
《治安案件查处》实训指导书 实训项目一：治安案件的识别实训 一、实训方案 （一）实训目的 通过模拟治安案件实战演练，再现治安案件产生的实际情景，引导学生进人查处治安案件的真实情景，指导学生运用所学的治安案件概念特点等基本知识指导查处治安案件的执法实践，为学生提供区分治安案件与刑事案件界限等分析问题和解决问题的能力训练。 （二）实训内容：治安案件识别 （三）实训条件：实训演练，辩论意见 1、将同学分为两组，就行为人是否构成卖淫嫖娼的违反治安管理行为展开阐理分析和观点辩论，提高同学的参与度，深化对《治安管理处罚法》规定的违反治安管理行为构成要件的理解和把握。 2、、最后由教师对同学提出的观点进行点评，对整个模拟实战演练情况进行总结。 （五）实训作业： 提交实训心得。 （六）注意事项： 1、按教师的要求和步骤进行操作； 2、由教师审查学生的操作过程。 二、实训案例 2016年1月23日，刘x x以380W边锋银子(虚拟货币)作为发生性关系的交换条件与女网友李X X谈好价格。同一天下午，刘x x与女网友李X x在刘x X
租住的出租房内发生性关系，发生性关系后，刘x x通过网络划了380W边锋银子(虚拟货币)给女网友李x x，后被公安机关查获，公安机关依法受案并展开调查工作。在案件的调查过程中，刘x x与女网友李x x都如实交代了上述情况。 实训项目二：治安案件的受案实训 一、实训方案 （一）实训目的： 通过对治安案件受案实训项目的演练，明确治安案件受理的来源，治安案件受理的条件，掌握治安案件受理的程序，能够正确填写报警案件登记表和受案登记表。对于110指令处警到达现场的案件还应该能够掌握接处警的相关知识和能力。 （二）实训内容：治安案件受理的条件，治安案件受理的程序，报警案件登记表和受案登记表的正确填写。 （三）实训条件：实训演练，xx。 （四）实训组织与步骤： 1、简要回顾课堂关于治安案件受案的法律规定和所涉及的法律文书。 2、讲解演练案例，即模拟110接处警受理“王某殴打他人案”。 3、根据模拟演练需要，将学生分组，并做好角色分工，分别扮演处警民警、违反治安管理行为人和受害人。 4、学生分组演练，教师进行指导。 5、学生填写报警案件登记表和受案登记表，教师点评。 6、对于不属于本公安机关管辖的，规范填写《移送案件通知书》 7、对于当事人提出办案人员回避的，规范的填写《申请回避审批表》 8、教师进行审批和查阅，检查学生的填写情况，及时对学生进行指导。 （五）实训作业：
公安机关办理治安案件程序规定依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《行政处罚法》、《行政诉讼法》，特制定本规定。 一、管辖 各科所队办理治安案件必须严格遵守案件管辖制度，不得超越职权，跨越本辖区办理治安案件。 1、治安大队办理特行特业管理工作中发生的治安案件和上级机关明确指定管辖的治安灾害事故，治安事件处臵工作及非正常死亡案件； 2、派出所管辖本辖区内的治安案件； 3、巡警大队办理发生在巡控范围以内的治安案件； 4、保卫科办理企事业单位内部的治安案件； 5、刑侦大队办理管辖刑事案件中涉及的治安案件； 辖区内有争议的治安案件由局主管领导指定办案单位办理。 二、受案 受案单位对受害人报案、群众检举、扭送和当场发现的违反治安管理行为，应由民警当场问明情况，属于本单位管辖的，应制作受案材料，填写《受理治安案件登记表》，并认真接警。 三、立案 对受案材料，办案单位和办案人应当迅速整理，然后填
写《治安案件立案报告表》。 违反治安管理行为在六个月内公安机关没有发现的不再立案。 四、传唤 对当场发现的违反治安管理的人，可以口头传唤，口头传唤时，要向被传唤人表明身份，口头传唤与书面传唤具有同等的法律效力。对无正当理由不接受传唤的，或者逃避传唤的，可以强制传唤，必须经派出所所长以上负责人批准，可以使用械具。 五、询问 询问违反治安管理行为人，不得少于两人，询问共同违反治安管理案件的行为人，对各个行为人要分别进行询问，要制作笔录，被询问人核对无误后，应当在笔录上签名或盖章。 六、取证 取证的范围包括书证、物证；证人证言；当事人陈述；鉴定结论；勘验笔录；视听资料。 七、结案 根据调查取证的事实，认为违反治安管理行为事实清楚、证据确凿，法律手续完备，依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》有关条款写明终结报告提出处罚意见。 八、处罚
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刑事案件一行为（连续、继续、牵连、法条竞合）一事不再罚数行为分别裁决、合并执行因民间共同违法行为根据情节轻重分别处罚 1、主动消除或减轻违法行为危害后果 范围从轻 2、3、受他人胁迫有违法行为有立功表现行政调解 4、主动投案，如实陈述；5、其他依法应 当从轻或减轻行政处罚 2、一般以操公 1、有较严重后果； 2、教唆、胁迫、诱骗作开他人实施违法行为； 3、对报案人、控告方原 从重人、举报人、证人等打击报复；4、6个月、未成年当法则 内曾受过治安管理处罚或一年内因同类违法行为受到两次以上处罚追究时效：两年内未被发现不再给予行政 处罚，法律另有规定除外 劳动教养 2、对案件审核审批应审查：1、违告知程序法嫌疑人基本情况2、事实是否 行政案件 4、清楚，证据是否充分3、案件定开坚作出处罚决定之前性是否准 确4、适用法律是否正公持告知人享有陈述权确5、办案程序是否合法6、拟正 公申辩权作出处理决定是否适当原平 则公应加盖吊销印章后警告和收缴，被处罚人拒不处罚决吊销许可缴销证 件的，公安机证或执照处罚种类关可公告宣布作废被处罚人应自收到行政没收处罚决定书之日起15日内到指定银行交纳，到期宣告送达不交每日按罚 款数额的 3%加罚；拍卖被扣押财物抵交罚款；出具财政部60日罚款门统一罚款收据；被处罚人确有经济困难，经公安机关批准可暂缓或分期执行复议 交纳；申请人民法院强制60执行日 《拘留执行通知书》送拘内留所执行；对抗拒执行可提作用约束性警械；对县 级起以上人大代表处行政拘复暂缓执行 拘留留，作出处罚决定前需经本级人大常委会许可 2、不适不满十六周岁 4、 依交保证金用担保人 七十周岁以上情孕妇或正在哺乳自己未形拘留一日条件：满一周岁婴儿的 1 交保证金、与本案无牵连患有严重传染性疾病 201X元，填、享有政治权利，