金融机构可疑交易报告现状及建议
马伟利;
【期刊名称】《金融科技时代》
【年(卷),期】2014(022)006
【摘要】一、我国金融机构可疑交易报告现状遵循世界各国通行的反洗钱制度设计，我国同样将可疑交易报告制度作为反洗钱工作的核心。2011年，人民银行共发现和接收8585起洗钱案件线索，
【总页数】3页(P.80-82)
【关键词】金融机构;交易;报告制度;人民银行;反洗钱
【作者】马伟利;
【作者单位】中国人民银行连云港市中心支行;
【正文语种】英文
【中图分类】F832.3
【相关文献】
1.金融机构可疑交易报告存在的问题及建议 [J], 孔繁琦
2.安徽省金融机构可疑交易数据报告现状分析及对策 [J], 刘燕; 孙娟; 何家贵
3.金融机构可疑交易报告有效吗？——实证调查及政策建议 [J], 曹争鸣
4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后存在的问题、监管挑战及建议 [J], 刘闽浙
5.金融机构可疑交易报告有效性研究[J], 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处课题组