中国建设银行四平城区支行文件建区函〔2006〕21号签发人：田子良
城区支行反洗钱业务培训计划
为使会计人员较好地掌握总行、省分行的有关反洗钱制度、规定，全面提高会计人员业务素质，明确学习目的、学习重点，使会计人员更好的适应我行业务发展的需要，根据我行业务实际，特制定本培训计划：
一、制定年度、季度、月、日的学习计划
针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定一年内员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。
二、下发学习提纲，突出学习重点
针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。
三、学习内容
1、什么是洗钱。
2、洗钱的特征。
3、洗钱的过程。
4、洗钱的方式。
5、洗钱的危害性。
6、金融机构反洗钱的义务。
7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？
8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？
9、金融机构反洗钱工作的三项原则。
10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。
11、哪些支付交易属于可疑支付交易。
12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。
14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？
15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。
16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？
四、学习方式
1、月初确定本月的学习内容。由会计主管组织实施，结合事前拟好的学习提纲，有步骤、有计划地利用班前准备时间辅导学习半小时。
2、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与上级行会计部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。
3、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。
晋能清洁能源科技股份公司 2020年安全培训计划 为及时有效地对所有从业人员进行环境、健康、安全知识的培训学习，落实国家安全生产、环境保护法律法规及公司规章制度的要求，提高广大员工安全知识水平和安全操作技能，以减少和避免各类安全、环保事故的发生，特制定公司2020年安全培训计划，以此来规范公司各类安全培训的管理，保证安全培训教育工作井然有序地开展和落实，确保培训效果及质量。 一、指导思想 1、加强“安全第一、预防为主、综合治理”的安全意识教育。安全意识教育就是通过对员工不断的灌输安全理念，做好日常的安全培训，使员工在思想意识上重视安全。在此基础上，才能正确理解并积极贯彻执行相关的安全生产规章制度，规范安全生产行为，提高自我保护意识和应急处置能力。 2、将安全培训教育贯穿于生产的全过程中，加强全员参与的积极性和安全教育的长期性，做到“全员、全面、全过程”的培训教育。 二、培训目标 1、主要负责人、安全管理人员持证上岗率为100%。 2、特种设备操作人员、特种作业人员持证上岗率为100%。 3、新员工参加三级安全培训、转岗换岗员工培训合格上岗率为100%。 三、培训内容 1、国家及地方安全生产、环境保护法律法规标准、新出台政策文件通知； 2、公司安全管理制度、安全操作规程及相关安全通知文件； 3、安全常识、职业卫生知识； 4、危险化学品、防火防爆、交通、特种设备安全知识； 5、劳动防护用品器具使用、操作、维护知识； 6、公司环境保护职责、“三废”的合规处置等知识；
7、公司事故应急救援知识及事故模拟演练； 8、国内外先进的安全生产管理经验； 9、典型事故案例分析、经验教训吸取。 四、培训形式 为最大限度保证培训的实效性和渲染力，在进行培训时要以激发员工的学习兴趣为导向，以提升员工的安全素养为目标，灵活创新培训形式，尽量采取职工喜闻乐见、公众易于参加的形式，让员工在无形中受到启发，受到教育，进而达到培训目的。 可采取的培训形式有： 1、采用PPT课件授课。 2、召开座谈会交流讨论。 3、现场操作演示、展示。 4、事故模拟演练。 5、事故案例分析讨论。 6、应急演练。 五、培训计划 培训计划详见附件一。 六、培训要求 1、各部门要充分认识到教育培训工作在安全、环保管理工作中的重要性，教育培训是端正职工安全态度、强化职工安全环保意识、提升职工安全环保知识、提高职工安全环保素养的重要手段。因此各部门务必按照计划安排要求，如实开展培训工作，若由于特殊原因需要更改培训计划的，须向安全管理部提出申请，并根据实际情况安排临时计划，以保证所有人员都能接受培训教育。 2、在每次培训前，需要责任部门提前做好培训所需的各项资源（如培训教材、电脑、投影仪、相机、教学器材设施、培训场所等设施）的准备工作，同时明确培训讲师，培训讲师要做好授课各项准备工作。 3、每次培训后必须对培训效果进行考核，考核形式有：答卷、现场提问、
**县农村信用合作联社 2018年反洗钱培训计划 各信用社、分社： 为适应日益严峻的洗钱犯罪形势，提高全县各机构管理人员的反洗钱工作管理水平及员工队伍整体素质，增强反洗钱工作人员分析判断能力，提高反洗钱业务技能，有效杜绝洗钱风险的发生，促使反洗钱工作更加规范、高效运行，依据人民银行、省联社反洗钱要求，按照《**县农村信用合作联社反洗钱培训制度》规定，规范开展反洗钱培训工作，特制订2018年度反洗钱工作培训计划。 一、培训目的 认真落实“风险为本”的反洗钱工作要求，提升全员反洗钱责任意识，树立敬业爱岗意识、建立合规文化氛围、提升依法管理洗钱风险能力，联社反洗钱培训工作统一部署，注重实效，通过培训，造就一支精通反洗钱业务的高素质队伍，提高全体员工业务素质和服务质量，进一步增强防范风险的能力，全面推动我县农村信用社反洗钱工作合规、稳健运行，为各项业务稳健发展奠定坚实的基础。 二、培训管理 在以联社理事长为组长的反洗钱工作领导小组领导下，各机构、业务条线负责人为本机构反洗钱培训第一责任人，
负责反洗钱培训工作的组织实施。联社反洗钱办公室负责全县反洗钱培训工作的日常管理、组织、协调，以及具体培训工作的落实和相关培训材料的编制印发；反洗钱工作成员部门负责涉及本部门业务条线范围内相关反洗钱知识的培训；各机构负责本机构人员的反洗钱培训。 三、培训方式 反洗钱培训工作遵循“不同对象、不同方式；不同层次、不同内容”、“高标准、严要求、实用性”的原则开展。以自学为主，培训为辅，培训方式可灵活多样，采取课堂讲解、轮训、经验交流、以会代训等形式，力求做到形势多样、联系实际和学以致用。 四、培训范围 （一）反洗钱工作领导小组全体成员 联社反洗钱办公室侧重于管理能力、制度执行力和业务水平方面，重点进行反洗钱法律法规培训，掌握金融机构的法律责任，提高风险防范的主动性，可通过聘请专业培训师授课和本联社业务人员进行培训，年度内，组织反洗钱知识培训至少一次。 （二）反洗钱相关岗位全体业务人员 各机构侧重于反洗钱基础知识、应知应会、业务操作技能的培训，重点培训案例、最新反洗钱手法和特征，可疑交易的甄别、分析；“了解你的客户”、客户身份识别、身份资
xx银行反洗钱培训与宣传管理办法 1.目的 为了贯彻执行《中国人民银行反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平，有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况，特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于总行及各分支机构。 3.反洗钱宣传机制 3.1.本行要围绕人民银行有关反洗钱宣传活动的主题、主要内容，重点宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，大力宣传金融机构反洗钱义务，深入宣传与群众密切相关的公民反洗钱义务，发动社会力量，加强、扩大舆论监督，切实组织好丰富、规模宏大的反洗钱宣传教育。 3.2.各分支机构反洗钱的宣传工作在总行统一组织协调下进行，采取多形式、多渠道的活动开展反洗钱宣传活动。 3.3.每年组织反洗钱宣传活动1—2次，且要确定宣传工作的重点： 3.3.1.积极主动采取灵活多样的方式搞好宣传。一是通过各营业网点悬挂条幅、发放宣传资料、设置咨询台等方式介绍反洗钱宣传活动的目的、意义、内容及组织形式；二是总行反洗钱工作领导小组组织以反洗钱为专题知识竞赛，扩大宣传工作效果；三是鼓励各分支机构积极总结工作经验，组织发表有关反洗钱工作的信息和文章。 3.3.2.以宣传洗钱活动的危害性为主要内容，面向社会展开。一是利用跨街横幅进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前和主要街道悬挂至少一条的反洗钱宣传横幅；二是宣传折页。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应置放在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；三是作好舆论引导和宣传发动工作，增强公众银行开展反洗钱工作的理解、支持和配合，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心。 3.3.3.对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工
公司全年安全培训计划3篇 公司全年安全培训计划一：年度企业安全培训计划根据《安全生产法》、《安全生产培训管理办法》的有关规定及要求，为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真开展安全生产教育培训和安全操作技能培训，按照“统筹组织分层次、分系、大规模、大力度”安全培训的要求，采取有力措施，切实把培训工作抓出成效。是切实加强安全生产教育培训工作，为工程的安全生产工作提供有力保障特制定安全管理部20xx年度安全教育培训计划如下： 一、培训工作的指导思想 指导思想： 坚持“安全生产”指导原则和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实《安全生产法》、《安全生产培训管理办法》等法律法规和有关要求，紧紧围绕公司安全生产工作部署，明确安全生产教育培训目标，实现公司安全生产教育培训工作实现规范化、制度化、科学化管理。 二、培训教育工作的目标
通过安全生产教育培训，公司工业人员全面接受安全生产教育培训，是安全生产素质和管理水平明显增强，“三违”明确下降，力争公司所有工作人员持证上岗率达到100%。 三、培训内容 1.国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； 2.安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识； 3.伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法； 4.应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求； 5.国内外先进的安全生产管理经验 6.典型事故和应急救援案例分析 7.其他需要培训的内容。 四、培训教育工作的时间
1.公司法人代表和各部门经理每年不少于30学时 2、安全管理人员和技术人员每年不少于40学时 3.其他管理和技术人员每年不少于20学时 4.特殊工种每年不少于20学时 5、其他职工每年不少于15学时 6.待、转、换岗重新上岗前，接受一次不少于20学时的培训 7．新工人的公司、车间、班组三级培训教育时间分别不少于15学时、15学时、20学时 五、教育和培训的形式与内容 按等级、形式和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全意识和安全管理水平，作业人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。
保险公司XX年度反洗钱工作计划及要求 各中心支公司、机关各部门： 为了提高公司反洗钱管理工作质量，规避洗钱风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和人民银行非现场监管规定，结合总公司反洗钱工作要求及分公司实际情况，本着促使公司各级机构反洗钱工作达到规范化、制度化、专业化、反洗钱人员专职化及公司各机构反洗钱材料报送及时，准确等要求，分公司制定了XX年反洗钱工作计划。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。 一、工作计划 （一）分公司为贯彻落实《反洗钱法》《保险业反洗钱工作管理办法》等法律法规，加强公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，对已成立的XX分公司反洗钱工作领导小组进行调整，设置反洗钱专员，并明确其工作职责。 （二）进一步完善反洗钱相关内控制度，如客户身份识别制度，反洗钱现场检查实施方案等。 （三）组织分公司系统内反洗钱专员认真学习总公司反
洗钱系统上线培训文件、材料，并进行反洗钱系统测试，达到正常使用该系统 （四）组织召开反洗钱工作专题培训会议1-2次并进行反洗钱知识测试1-2次。 （五）按照人行XX市中心支行要求组织系统内反洗钱相关人员参加人行组织的反洗钱培训，并进行转培训。 （六）按照人行XX市中心支行和分公司反洗钱宣传制度要求，加大宣传力度，发放反洗钱宣传材料，组织各级机构进行反洗钱宣传。 （七）按照《XX分公司XX年反洗钱现场检查指导方案》文件要求，组织人员对下属机构进行反洗钱工作检查，并出具检查报告，对全省反洗钱工作的共性问题下发全省通报，督促自查整改，要求上报自查整改报告。 （八）依照分公司下发的反洗钱相关制度，督促下属各机构完善本级反洗钱内控制度，要求下属各机构上报本级反洗钱内控制度建设情况报告。 （九）指导下属各机构做好反洗钱工作，配合做好监督机构对反洗钱工作的检查和指导工作。 （十）按照反洗钱考核办法，对各中支反洗钱工作进行考评；年终做好反洗钱工作的总结，制定下年度反洗钱工作计划。 （十一）按时，准确的做好反洗钱工作的各类报表、报
关于下发《XXX保险股份有限公司合规培训与宣传管理制度(2013版)》的通知_附件 17 合众合众人寿保险股份有限公司合规培训与宣传管理制度 （2013版） 第一章总则 第一条为推行主动合规、合规人人有责、合规创造价值等合规理念，努力提高全体员工和保险销售从业人员的合规意识，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国反洗钱法》、中国保险监督管理委员会《保险公司合规管理指引》、《关于加强反保险欺诈工作指导意见》的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条本制度的合规培训与宣传包含：合规培训、反洗钱培训与宣传、反洗欺诈培训与宣传三项工作。 第三条合规培训的目的在于提高公司全体员工的合规意识，使全体员工都能明确理解保险公司在经营过程中必须遵循的合规法律、规则和准则的对象范围，充分系统地了解和掌握公司的合规政策以及相关合规管理制度等的具体内容和各自岗位的合规流程，促进全公司上下“人人合规”的合规文化的形成，从而确保公司合规风险管理目标的有效实现。 反洗钱培训与宣传的目的在于树立公司全体员工预防洗钱
风险的意识，明确保险公司应承担的反洗钱义务，防止不法分子利用金融机构进行洗钱和恐怖融资活动，维护金融秩序，保障公司稳健经营。 1 反欺诈培训与宣传的目的在于加强公司全体员工预防保险欺诈风险的意识，明确保险公司应承担的反欺诈义务，打击保险欺诈犯罪行为，从而保护保险消费者和公司的合法权益，维护安全稳定的金融秩序。同时，也在于让客户和社会公众认识欺诈的高度危害性、反欺诈的紧迫性和必要性，强化消费者反欺诈意识。 第四条总公司合规管理部门负责组织合规反洗钱反欺诈培训与宣传工作；总公司其他部门和各分支机构应当在合规管理部门的统一安排和指导下开展合规反洗钱反欺诈培训与宣传活动。 第二章培训的内容和主体 第五条合规培训应当注重培训的内容与公司自身的合规风险管理的实际相结合。 合规培训的基本内容主要包括以下三方面： （一）组织员工学习法律法规、监管政策和公司的规章制度，使制度根植于员工意识。 （二）积极开展依法合规和案件防范教育，一方面通过正面典型事例，用先进的合规文化来教育、引导和规范员工的思想行为；另一方面利用保险系统身边发生的案例进行反面警示教育，通过分析案例成因、剖析风险点，提高员工遵纪守法的自觉性。
银行反洗钱工作总结及计划 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高XX 信誉，促进XX 业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告治理办法》及《广东省XXXX 反洗钱工作规定》（粤XX〔20××〕106 号）的要求，我市XX 在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二○××年反洗钱工作总结如下：一、精心构建完善领导组织体系我市XX 为了做好反洗钱工作，成立了以XX 行长XX 为组长，XX 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX 的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。二、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉http:///3221788 （使用请双击删除页眉文字）专业好文档为您倾心整理，谢谢使用为增强对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高治理人员的觉悟，为在开展反洗钱
工作中起到带头作用做好预备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。XX 要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6 次，参加人次163 人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告治理办法》及《广东省XXXX 反洗钱工作规定》等。三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解为了让广大群众配合XX 开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11 月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的预备和安排，宣传工作取得了较好的成效。四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度http:///3221788 （使用请双击删除页眉文字）专业好文档为您倾心整理，谢谢使用在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证实材料的个人账户一概
天安财产保险股份有限公司聊城中心支公司反洗钱培训宣传管理办法 第一章总则 第一条为使公司各级人员树立风险意识、法律意识，了解反洗钱法律法规的具体规定和要求，掌握必要的反洗钱业务技能，达到规范公司反洗钱培训与宣传工作的目的，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规，特制定本管理办法。 第二条本管理办法所称反洗钱培训与宣传，是指对反洗钱法律、法规以及相关知识进行培训和宣传。 第三条反洗钱培训与宣传实行统一管理、分工负责的原则。反洗钱工作具体管理部门负责反洗钱培训和宣传工作的日常管理以及相关的组织协调工作，相关业务部门负责涉及本部门业务管理范围内反洗钱相关知识的培训与宣传。 第二章反洗钱培训 第四条反洗钱培训对象 反洗钱培训针对不同对象进行分层次的培训： 一、反洗钱工作管理人员。具体包括反洗钱工作领导小组以及反洗钱领导小组工作成员、反洗钱专、兼岗等。
二、公司相关岗位管理人员。具体包括承保、理赔、销售、财务等条线的管理人员。 三、一线业务人员。具体包括直接面对客户的柜面客服人员和所有销售人员。 第五条反洗钱培训内容 一、基础知识培训。包括洗钱及反洗钱的概念、特征、过程、手法、危害及其发展变化趋势；反洗钱的体系、战略目标、制度框架以及公司各部门在反洗钱体系中的作用、职责等； 二、法律法规培训。全面讲解反洗钱立法的过程，介绍有关条款立法的本意；深入宣导已颁发的反洗钱法规，全面掌握法规规定的各项大额和可疑交易标准；对国家新出台的反洗钱法律、法规和政策，及时组织学习和培训； 三、业务实操培训。结合国际、国内反洗钱最新动态和最新反洗钱案例，了解国际国内反洗钱形式和最新的洗钱手法，采用以案说法等方式，介绍反洗钱的经验与技巧，以及最新的反洗钱技术，对公司的反洗钱业务系统进行操作演示等，稳步提高金融从业人员的警觉性和反洗钱技能，特别是在实际工作中识别可疑交易的能力； 四、其它相关知识的培训。针对反洗钱活动的复杂性、专业性、国际性、隐蔽性和高智能等特点，加大对反洗钱关键岗位人员法律、财务、会计、审计、计算机、外语等相关知识的综合性培训，有针对性地提高反洗钱人员的综合素质。 第六条反洗钱培训方式
安全年度培训计划 安全培训可以减少事故发生，如何制定安全培训计划? 下面是我收集整理关于安全年度培训计划的资料，希望大家喜欢。 安全年度培训计划篇一 为了做好我院的消防安全工作，预防火灾事故的发生，保护全院员工和患者的人身安全及公共财产安全，认真落实预防为主、防消结合的消防工作方针，加强教员工的消防安全意识和消防设施、器材的管理，特制定本年度消防工作计划。 一、认真组织员工学习《消防法》、《消防安全管理条例》等有关法律规。 二、以科室为单位，对各科室主干人员进行消防知识的介绍、培训，再逐级对科室人员传播消防知识，力求达到人人心中有消防的目的。增强了员工的法制观念和安全意识，使员工了解本岗位的防火措施，做到会报警，会使用灭火材料扑救初期火灾，会自救逃生，会组织人员疏散。 三、每月组织一次消防安全检查，重点部位要坚持日检查、巡查，并建立月查记录。 四、值班人员每天上下班要巡查科室、病区一次，检查院内有无消防安全隐患，所有消防设施是否完好，发现问题及时处理，并要有记录。 五、抓紧院内违规用电查处工作，力求消灭各种火灾隐患及保障消防安全疏散通道、安全出口畅通，消防安全疏散标志、消防设备处于正常状态。
六、组织员工开展消防知识讲座，开展消防知识小竞赛，开展消防演练。 七、加强医院消防知识宣传，主要以海报的形式展开宣传。 八、加强消防器材、设备的管理、养护，每月进行一次全面系统的检查。 九、、使消防安全工作有计划、有检查、有奖惩、有预案，把消防工作落实到实处。 十、加强各医院之间的联系，共同交流工作中的心得体会并将好的方法加以推广，以促进工作的展开。 安全年度培训计划篇二 为了让公司各类人员充分认识消防工作重要性，提高防止和处理突发性重大事故的能力，并能够在事故发生后，快速有效地采取救援措施，特制定此培训和演练计划。 一、培训。 1、培训范围 公司各部门中层干部、应急救援领导小组成员、各专业应急救援队伍人员等全体员工。 2、职责 安环部是培训部门，负责编制年度培训计划，并且组织实施。公司各相关部门按计划要求配合实施培训工作。 3、培训内容 ①消防法律法规、消防安全制度、消防安全操作规程等; ②公司的
2018年度反洗钱培训计划 为使支行员工较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高支行员工业务素质，明确学习目的、学习重点，使支行员工更好的适应我行发展的需要，特制定本培训计划: 一、制定年度、季度、月、日的学习计划 针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。 二、下发学习提纲，突出学习重点 针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。 三、学习内容: 1、什么是洗钱。 2、洗钱的特征。 3、洗钱的过程。 4、洗钱的方式。 5、洗钱的危害性。 6、金融机构反洗钱的义务。 7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些, 8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施 9、金融机构反洗钱工作的三项原则。 10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。 11、哪些支付交易属于可疑支付交易。 12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。 14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益, 15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。 16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项。 四、学习方式 1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。 2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。 3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。 4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。
竭诚为您提供优质文档/双击可除反洗钱年度培训工作总结 篇一：反洗钱岗位工作人员培训心得体会 反洗钱岗位工作人员培训心得体会 通过十天在郑陪的学习，收获颇丰，做为一名反洗钱岗位工作人员在听取了总行反洗钱局鲁政处长《新形势下反洗钱工作现状及发展》的讲座，现结合工作实际，浅谈在反洗钱工作中的实践心得。 反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进金融系统健康发展的保证。随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施，。反洗钱认识得到了进一步强化，初步建立和完善了反洗钱内控制度，明确了内部反洗钱操作流程，基本上能按规
定开展反洗钱日常工作。但由于反洗钱工作还处于起步阶段,按照《中华人民共和国反洗钱法》要求，无论是工作力度、实效，还是长效管理机制建设，都未达到有关要求，亟待于在今后工作中进一步加强和提高。 目前存在以下一些问题 （一）组织机构建设滞后，反洗钱工作缺乏力度。某些金融机构成立后，由于机构人员迟迟不能确定，时至今日，部分县市支行的反洗钱组织机构仍未组建成立，致使目前反洗钱工作处于尴尬境地，缺乏应有的力度。 （二）内控制度缺失，存在风险隐患。随着金融机构的挂牌上市成立，其业务范围和业务种类也将发生变化，因此，原有的反洗钱管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看，反洗钱方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失，必将导致反洗钱内部管理“出现真空”，存在一定的风险隐患。 （三）客户身份识别制度落实不到位，反洗钱工作基础薄弱。从调查情况来看，一线工作人员在与客户建立业务关系时，核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件，只有居民身份证及其号码，对客户的其他情况都没有相关的记录记载，就是已登记的客户身份证号还存在记录模糊、不完整等现象。分析原因认为客户都是自己的熟人或朋友，不会参与洗钱，为挽留客户，放松了对部分客户的身份识别，只
2017年度公司安全培训计划 为加强我公司安全生产管理，不断提高职工的安全意识和安全素质，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《安全生产法》、《安全生产培训管理办法》的有关规定及要求，特制定2017年度安全教育培训计划如下： 一、培训工作的指导思想 坚持“安全生产”指导原则和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实《安全生产法》、《安全生产培训管理办法》等法律法规和有关要求，紧紧围绕公司安全生产工作部署，明确安全生产教育培训目标，实现公司安全生产教育培训工作实现规范化、制度化、科学化管理。 二、培训教育工作的目标 通过安全生产教育培训，增强全员安全生产素质和安全管理水平，提高作业人员的安全技能，熟悉安全操作规程，提高安全行为的自觉性。 三、培训内容 1.国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； 2.安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识； 3.伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；
4.应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求； 5.国内外先进的安全生产管理经验 6.典型事故和应急救援案例分析 7.其他需要培训的内容。 四、培训对象及培训重点 按等级、形式和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全意识和安全管理水平，作业人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。 （一）公司主要负责人培训内容： （1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；（3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；（4）职业危害及其预防措施；（5）国内外先进的安全生产管理经验；（6）典型事故和应急救援案例分析；（7）其他需要培训的内容。 （二）公司各级安全管理人员培训内容： （1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（2）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；（3）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；（4）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；（5）国内外先进的安全生产管理经验；（6）典型事故和应急救援案例分析；（7）其他需要培训的内容。
农村信用社反洗钱工作宣传培训机制 为了使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，增强员工分析判断能力，提高反洗钱技能，使反洗钱操作更加规范化、高效化。根据中国人民银行办公厅关于印发《反洗钱宣传活动方案》的通知精神及其它反洗钱工作的有关规定，特制定反洗 钱工作宣传培训机制。 一、建立健全反洗钱宣传机制，积极开展反洗钱宣传工作。 1、联社和各信用社要围绕人民银行有关反洗钱宣传活动的主题、主要内容，重点宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，大力宣传金融机构反洗钱义务，深入宣传与群众密切相关的公民反洗钱义务，发动社会力量，加强、扩大舆论监督，切实组织好丰富、规模宏大的反洗钱宣传教育。 2、各信用社反洗钱工作小组的宣传工作在联社反洗钱工作领导小组统一组织协 调下进行，采取多形式、多渠道的活动开展反洗钱宣传活动。 3、每年组织反洗钱宣传活动1—2次，且要确定宣传工作的重点： （1）积极主动与当地媒体联系，通过媒体为宣传活动营造声势。宣传项目：1）通过媒体介绍反洗钱宣传活动的目的、意义、内容及组织形式；2）联社反洗钱工作领导小组与当地人民银行、媒体合作制作1期专题节目，扩大宣传工作效果；3）鼓励各信用社积极总结工作经验，组织发表有关反洗钱工作的信息和文章。（2）以宣传洗钱活动的危害性为主要内容，面向社会展开。宣传项目：1）利用
跨街横幅进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由联社反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前和主要街道悬挂至少1条的反洗钱宣传横幅；2）宣传折页。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应置放在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；3）作好舆论引导和宣传发动工作，增强公众对农村信用社开展反洗钱工作的理解、支持和配合，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心。 4、对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。 二、建立健全反洗钱培训机制，强化对反洗钱工作一线人员的培训。 1、要按照人民银行有关反洗钱培训工作的要求，提高认识层次、人员素质，特别是要加强反洗钱兼职人员的培训，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。 2、对员工的培训工作，应由领导小组根据反洗钱工作要求，制定培训计划和培训业务重点，一线反洗钱工作人员必须全部纳入培训范围内，努力培养出一批专 业化、知识化的反洗钱队伍。 3、每年反洗钱业务的培训时间安排在9月至12月左右。具体培训要求如下：（1）培训人员：联社反洗钱工作领导小组成员、各信用社负责人、专管员和一 线临柜人员； （2）培训批次：为了使全县农村信用社员工都有机会受到培训，提高反洗钱业务综合素质，每年计划举办反洗钱相关规章制度及业务知识培训班2期，每期
反洗钱培训与宣传制度 第一条为使本行各级人员树立风险意识、法律意识，了解反洗钱法律法规的具体规定和要求，掌握必要的反洗钱业务技能，达到规范本行反洗钱培训与宣传工作的目的，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》的相关要求，特制定本制度。 第二条本制度所称反洗钱培训，是指对反洗钱法律、法规以及相关知识进行培训。 第三条本制度适应范围包括分支机构。 第四条反洗钱培训与宣传实行统一管理、分工负责的原则。反洗钱工作领导小组办公室负责本行反洗钱宣传、教育和培训工作以及相关的组织协调工作，相关业务部门负责涉及本部门业务管理范围内反洗钱相关知识的培训与宣传。 第五条反洗钱培训对象 反洗钱培训针对不同对象进行分层次的培训： 一、反洗钱工作管理人员，包括反洗钱领导小组和反洗钱工作小组办公室成员、反洗钱专岗等。 二、一线临柜人员，具体包括直接面对客户的柜面人员和大堂经理。 第六条反洗钱培训内容
一、基础知识培训。包括洗钱及反洗钱的概念、特征、过程、手法、危害及其发展变化趋势；反洗钱的体系、战略目标、制度框架以及公司各部门在反洗钱体系中的作用、职责等； 二、法律法规培训。全面讲解反洗钱立法的过程，介绍有关条款立法的本意；深入宣导已颁发的反洗钱法规，全面掌握法规规定的各项大额和可疑交易标准；对国家新出台的反洗钱法律、法规和政策，及时组织学习和培训； 三、业务实操培训。结合国际、国内反洗钱最新动态和最新反洗钱案例，了解国际国内反洗钱形式和最新的洗钱手法，采用以案说法等方式，介绍反洗钱的经验与技巧，以及最新的反洗钱技术，对本行的反洗钱业务系统进行操作演示等，稳步提高金融从业人员的警觉性和反洗钱技能，特别是在实际工作中识别可疑交易的能力； 四、其它相关知识的培训。针对反洗钱活动的复杂性、专业性、国际性、隐蔽性和高智能等特点，加大对反洗钱关键岗位人员法律、财务、会计、审计、计算机等相关知识的综合性培训，有针对性地提高反洗钱人员的综合素质。 第七条反洗钱培训方式 反洗钱培训方式遵循“不同对象、不同方式；不同层次、不同内容”的原则。培训方式可灵活多样，对公司各级管理人员，其中包括反洗钱工作小组及反洗钱工作小组办公室成员，可采取专题培训、晨会、自学等多种方式，每年培训学时不少于3学时；新员工上岗必须进行反洗钱培训。 第八条反洗钱培训管理 每年年初制定本机构的反洗钱培训计划。对反洗钱培训
2018年度安全教育培训计划安全教育是企业安全管理工作的重要组成部分，是预防和控制事故的重要手段之一。为做好企业的安全教育培训工作，使公司2018年的教育培训有规划、有重点的进行，特制定以下年度安全教育培训计划。 一、基本思路 （一）加强“安全第一、预防为主”的安全意识教育。安全意识教育就是通过对员工深入细致的思想工作，帮助员工端正事项，提高他们对安全生产的重要性的认识。在提高思想意识的基础上，才能正确理解并积极贯彻执行相关的安全生产规章制度，加强自身的保护意识，不违章操作，不违反劳动纪律，做到“三不伤害”：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 同时对公司各级管理人员也应加强安全思想意识教育，确保他们在工作时做好带头作用，从关心人、爱护人的生命与健康出发，重视安全生产，做到不违章指挥。 （二）将安全教育贯穿于生产的全过程中，加强全员参与的积极性和安全教育的长期性。做到“全员、全面、全过程”的安全教育。因为生产与安全是不可分割的统一体，哪里有生产，哪里就需要进行安全教育。 （三）开展多种渠道、多种形式的安全教育。安全教育形式要因地制宜，因人而异，灵活多用，尽量采用符合人的认识特点的、感兴趣的、易于接受的方式。针对我公司的具体情况，安全教育的形式主
要有以下几个方面： （1）会议形式。主要有：安全知识讲座、座谈会、报告会、先进经验交流会、事故教训现场会等。 （2）张挂形式。主要有：安全宣传横幅、标语、标志、图片、安全宣传栏等。 （3）音像制品。主要有：安全教育光碟、安全讲座录象等。 （4）现场观摩演示形式。主要有：安全操作方法演示、消防演习、触电急救方法演示等。 （四）严格执行公司的三级安全教育制度，杜绝未经三级安全教育就直接上岗的现象。对于新员工，应严格要求进行三级安全教育，学习内容包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项，并经考核合格后方可进入操作岗位，考核情况要记录在案，三级安全教育时间不少于24学时。 二、主要的培训内容计划：
2 0 14 年反洗钱培训计戈 为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划： 一、制定年度、季度、月、日的学习计划 针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。 二、下发学习提纲，突出学习重点 针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。 三、学习内容： 1、什么是洗钱。 2、洗钱的特征。 3、洗钱的过程。 4、洗钱的方式。 5、洗钱的危害性。 6、金融机构反洗钱的义务。 7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？ 8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？ 9、金融机构反洗钱工作的三项原则。 10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。
11、哪些支付交易属于可疑支付交易。 12、哪些支付交易属于大额支付交易。 13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。 14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？ 15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。 16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？ 四、学习方式 1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。 2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。 3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的 成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。 4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。
银行反洗钱培训制度 总则 第一条为了增强员工反洗钱工作意识，提高反洗钱工作水平和工作技能，根据反洗钱法律法规和反洗钱内控制度的要求，结合我行实际，制定本制度。 第二条本制度适用于总行及各支行。二组织与职责 第三条总行负责全行的反洗钱培训工作，各支行负责本支行内的反洗钱培训工作。 第四条总行职责： （一）制定我行反洗钱年度培训计划。 （二）组织、检查各支行反洗钱培训工作。 （三）组织购买系统反洗钱培训教材。三培训体系、培训内容和培训次数第五条反洗钱培训分岗前培训和在岗培训两大类，在岗培训包括员工培训和反洗钱岗及相关人员培训，（相关人员指各部门反洗钱联络人、科技信息部门及反洗钱系统工作人员）。 第六条岗前培训指我行在新入行人员培训中，要加入反洗钱的内容，使新入行人员树立起一定的反洗钱意识，掌握初步的反洗钱知识， 培训内容： （一）反洗钱法律法规和我行的规章制度。 （二）反洗钱基本知识。 （三）反洗钱基础技能。 （四）反洗钱工作开展情况。 第七条支行在岗培训包括全员培训和反洗钱岗及相关人员培训（相关人员指各单位部门反洗钱联络人、反洗钱岗位工作人员等）。 第八条支行全员培训的内容以普及反洗钱知识、宣导反洗钱形势和政策，通报我行反洗钱工作为主。 第九条反洗钱岗及相关人员培训的主要内容： （一）反洗钱形势和任务。 （二）客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度。 （三）客户风险等级划分和审核。
（四）大额交易报告。 （五）可疑交易分析、识别和报告。 （六）配合反洗钱现场检查和非现场监管的要求。 （七）其它重要内容。 第十条总行对支行反洗钱联络人、反洗钱岗及相关人员培训每半年一次，支行反洗钱联络人对支行反洗钱岗及相关人员每半年一次，上述培训包括各种方式、各个层次组织的培训。 四培训计划的编制和执行 第十一条总行及各支行每年制定反洗钱培训计划，各支行要于每年初1月31日前将本支行反洗钱年度培训计划上报总行。 第十二条反洗钱培训计划主要内容：培训目的、培训内容、培训对象、培训方式、培训次数、培训时间、组织落实、培训评估、培训总结等。 第十三条各支行主管副行长负责落实本行反洗钱培训计划，总行负责监督支行执行反洗钱培训计划。 五培训的评估和总结 第十四条每次培训后支行要及时对培训进行评估，将培训评估的表格或文字材料作为培训总结上报总行，同时留存归档。 第十五条培训评估内容包括：培训内容、培训方式、培训课件、授课人员、参训人数等。 第十六条各支行要做好对反洗钱培训工作的总结、改进和提高，每年度对照反洗钱年度培训计划进行总结，并将总结报告上报总行。 六附则 第十七条本制度由某银行负责解释与修订。第十八条本制度自下发之日起实行。
反洗钱培训计划标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
2014年反洗钱培训计划 为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划： 一、制定年度、季度、月、日的学习计划 针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。 二、下发学习提纲，突出学习重点 针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。 三、学习内容： 1、什么是洗钱。 2、洗钱的特征。 3、洗钱的过程。 4、洗钱的方式。 5、洗钱的危害性。 6、金融机构反洗钱的义务。 7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？ 8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？ 9、金融机构反洗钱工作的三项原则。 10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。
11、哪些支付交易属于可疑支付交易。 12、哪些支付交易属于大额支付交易。 13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。 14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？ 15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。 16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？ 四、学习方式 1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。 2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。 3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。 4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。
2017年反洗钱工作计划 2017年反洗钱工作计划一为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在xx县农村信用社系统内发生案件，确保信用社信用支付的稳定。为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对我县农信社的实际情况，对20XX年度反洗钱工作做出如下安排： 一、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制。 按照反洗钱方面有关法律、法规，联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制，将反洗钱工作同绩效挂钩，将反洗钱处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。 二、完善组织架构，整合反洗钱管理部门。 为进一步理顺反洗钱组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，20XX年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求，重新整合反洗钱管理部门，将目前设在监察稽核部的反洗钱办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反洗钱工作;拟设立反洗钱报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反洗钱管理工作，提高反洗钱队伍的专业水平。 三、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。
联社将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在20XX年5月份联社将召开全辖农信社反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。 四、切实做好反洗钱的宣传工作。 每年11月是人民银行规定的反洗钱宣传月，届时我社将统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。 五、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。 加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。计划在20XX年1月份对各营业网点反洗钱工作情况进行一次检查，对以前检查的存在问题整改情况进行跟踪;20XX年4