董事会议事流程
流程编号:COG01.01 中国中铁四局集团有限公司版次:V1.0
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董事会议事流程
姓名签字日期
编写杨晶
审核刘希
批准流程责任部门:局董事会监事会办公室
流程责任岗位:工作人员
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页次:第 2 页共 9 页董事会议事流程管理生效日期: 1. 流程目标
阐述董事会的议事方式和决策程序，旨在确保董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，确保会议资料的完整
性。
2. 适用范围
中国中铁四局集团有限公司
3. 相关政策和制度
【AR01】《中铁四局集团有限公司董事会议事规则》(中铁四董,2009,23号)
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5流程说明
流程责任岗位/适用政策编号流程步骤描述输出文档步骤人员与制度【AR01】【C01】
中铁四局集团有限公司2009年9月10
号下发了《中铁四局集团有限公司董事
会议事规则》(中铁四董,2009,23号)
主要对董事会议事的流程及实施程序
进行了规范。《中铁四局集团有限公司董事会议事规则》经2009年6月30日
中铁四局三届董事会第八次临时会议
审议通过，上报股东批准(中铁股份董
[2009]328号文)后印发。
流程开始
召集局董事长局董事长召集召开董事会。
会议
局董事会会议分为定期会议和临时会
议。
有下列情形之一发生时，董事长应在701 日以内签发召开董事会临时会议的通知:
(一)三分之一以上董事提议时;
(二)监事会提议时;
(三)董事长认为必要时;
(四)总经理提议时。
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提出议案提出议案提出人提出会议议案。
议案人董事会会议议案通过以下方式提出:
(一)董事提议; 02 (二)总经理提议;
(三)前次董事会会议确定的事项;
(四)公司章程规定的其他方式。
局董监办工作人员收集并整理议案，对收集局董监办
议案进行规范化处理(如加上抬头、规整理工作人员 03 议案范格式等)。
审定局董事长【C02】【EF01】
局董事长审定附在《中铁四局集团有限《中铁四
公司文件处理签》后的议案，主要关注局集团有
04 议案内容是否明确、具体，材料是否充限公司文
分，该议案是否需提交董事会审议，本件处理签》
次董事会会议采取现场形式或是通讯
表决形式召开等内容。
发出局董监办局董监办工作人员制作《关于召开中铁【EF02】会议工作人员四局集团有限公司X届董事会X次会议《关于召通知的通知》，将其与经过董事长审定的议开中铁四和议案材料发送给各与会董事。局集团有05 案材限公司X届《会议通知》的内容包括: 料董事会X次
(一)会议的时间、地点和会议期限; 会议的通
(二)事由及议题; 知》
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(三)发出通知的日期;
(四)召开方式;
(五)会议联系人、联系电话、邮箱、
传真等。
如果四分之一以上董事或两名以上外
部董事根据《中铁四局集团有限公司董
事会议事规则》的规定联名提出缓开董
事会会议或缓议董事会会议通知中所
列议题时，转至步骤06;
如果各董事不联名提出缓开董事会会
议或缓议董事会会议通知中所列议题
且董事会会议采取现场会议形式召开
时，转至步骤07;
如果各董事不联名提出缓开董事会会
议或缓议董事会会议通知中所列议题
且董事会会议采取通讯表决形式召开
时，转至步骤12。
联名局董事【C03】
提出局董事会成员中的四分之一以上董事缓议或两名以上外部董事认为议案资料不
06 议题充分或论证不明确，就联名提出缓开董或缓事会会议或缓议董事会会议通知中所开董列议题。
事会
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流程结束。
召开局董事会局董事会召开现场会议，会议由董事长
07 现场主持。
会议
做会局董监办【C04】【EF03】议记工作人员局董监办工作人员在董事会开会期间《关于召录对会议做出《关于召开中铁四局集团有开中铁四
限公司X届董事会X次会议的记录》(以局集团有
下简称《会议记录》)。限公司X届
《会议记录》内容包括: 董事会X次
(一)会议召开的方式、日期、地点和会议的记
主持人姓名; 录》(以下
08 (二)出席会议、委托出席会议和缺席简称《会议
情况; 记录》)
(三)列席会议人员的姓名、职务;
(四)会议议题;
(五)董事发言笔录;
(六)每一审议事项的表决方式和结果
(表决结果应载明同意、反对或弃权的
票数及投票人姓名)。
签名局董事局董事在《会议记录》上签名。【EF03】
09 《会议记
录》
10 进行局董事会【C05】【EF04】
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表决局董事会开会审议各项议案，对其进行《中铁四并形表决并形成决议。
局集团有成决其中，与会董事表决完成后，局董监办限公司X届议工作人员收集董事的表决票，交董事会董事会X次
秘书在一名外部董事的监督下进行统会议决议》
计并形成决议。
签名局董事局董事在《中铁四局集团有限公司X届【EF04】
董事会X次会议决议》上签名。《中铁四
转步骤14 局集团有11 限公司X届
董事会X次
会议决议》
召开局董事会局董事会召开通讯表决形式会议。通讯通讯表决形式会议适用于经董事长同
12 表决意的在时间紧急和讨论非重大事项并形式保证董事能够充分表达意见的前提下会议召开的董事会临时会议。
回收局董监办【C06】【EF04】表决工作人员局董监办工作人员收取现场董事的表《中铁四票并决票和外地董事的表决票传真件，统计局集团有13 形成各董事的表决情况并形成《中铁四局集限公司X届决议团有限公司X届董事会X次会议决议》。董事会X次
会议决议》
下发局董监办局董监办工作人员经“发文流程”将《中【EF05】 14 决议工作人员铁四局集团有限公司董事会文件》下发《中铁四
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至相关各部门。局集团有
限公司董
事会文件》
资料局董监办【C07】【EF06】归档工作人员局董监办工作人员将董事会会议资料《XX年度
进行整理归档，其中会议资料包括会议董事会文
通知和会议材料、会议签到簿、表决票、件汇编》
15 经与会董事签字确认的会议记录、会议
纪要、决议等。
一年后，资料原件转到档案科进行归档
管理，董监办保留《XX年度董事会文件
汇编》以备日后查看。
流程结束。
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公司董事会会议记录 会议记录的要求归纳起来主要有两个方面，一个是速度要求，一个是真实性要求。 公司董事会会议记录一 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在?市?区?路?号X会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会
人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反
一、董事会及股东大会的会议流程是怎样 (一)会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 (二)、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 (三)、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 (四)、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员： (5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 (五) 会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 二、董事会成员人数
我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3-13人。《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5-19人。 三、董事会的职责 股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。 董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。 股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、执行股东会决议; 3、决定公司的生产经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
董事会召开程序 一、会前 第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件 例如： （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）关于本年度财务决算的议案 （3）关于下年度财务预算的议案 （4）关于利润分配方案的议案 （5）关于未分配利润弥补亏损的议案 （6）其他的议案或报告 第二项:会议通知 1、文件（邮件、传真、信件）通知 2、会前电话或短信提示 第三项:会前检视 1、修正会议的议案。 2、一般在会议通知时，将议案发送给董事、列席监事或高管。 3、根据参会人员提出的意见，进行再修正。 4、会议文件准备：（1）封面。（2）议案：页眉左上角有公司LOGO；页眉右上角有公司名称+届次+董事会文件；标题左侧在方框内注明是会议资料几；议案按照公文的标准格式排版；页底居中标页码，建议用几分之几页的形式标明页码。
（3）装订：印刷完装订或用抽杆夹装好。（4）装袋：文件袋一个，会议的议案，笔记本一个，笔一支。 董事、监事、高管，核对人名，千万不能出错；（2）签到座签：印“签到处”三字，一般放在进门显眼位置，配有签到表、笔、签到板夹。； 5、会场准备工作。 6、是否需要准备参会人员的礼品、会中的水果、茶点等。 7、落实授权委托书。 二、开会。 1、会议签到。 2、注意会上临时增加的议案。 3、注意议案的表决顺序。 4、表决。（1）发放表决票。有授权委托书的人，不能只发一张；(2)表决统计。一般安排监事会的人统票、监票。 5、决议形成。 三、审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员及到会情况 （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。
董事会会议议程范本 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论和表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。 董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。 8、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）可采取通讯表决的四个条件：（A）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。（B）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。（C）通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（D）通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。 （4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。 涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。
董事会会议流程注意事项-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3日通知到人，临时会议在召开前2工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。 6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 （3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。
(4) 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。 (5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。 （6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 （7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。 （8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 （9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。 （10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、 报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料:确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议议程主持稿三篇 篇一：董事会会议议程主持稿 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加限公司年股东会暨届次董事会。对于大家的到来，我代表公司表示热烈的欢迎！ 现在召开公司20XX年股东会暨届次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中分别授权委托出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。本次会议议程共计五项： 1、听取公司20XX年度总经理工作报告； 2、审议公司20XX年财务决算； 3、审议公司20XX年财务预算； 4、审议经理层20XX年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。 首先，进行大会第一项议程： 请同志作20XX年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，开始第二项议程：
请同志作公司20XX年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，进行会议的第三项议程： 请同志作公司20XX年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。会议的第四项议程是： 请同志宣读公司20XX年度经营班子成员薪酬情况，大家欢迎。 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。会议的第五项项议程是： 请同志宣读公司经理层人员聘任议案及公司监事会成员聘任议案。 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。 结束语：我宣布公司20XX年股东会暨届次董事会会议到此结束，谢谢大家。
董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文
3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。
公司董事会召开操作流程 在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。 董事会具有如下特征： ①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议 ②董事会是公司的经营决策机构 ③董事会是集体执行公司事务的机构 ④董事会是公司的必设和常设机构 一、董事会的人数 (一)(公司法第45、51条) 1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人;但是，本法第五十一条另有规定的除外。 2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。 (第51条) (二)股份 股份设董事会，其成员为五人至十九人。(第109条第1款) 二、董事会的成员构成
董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。 (一) 1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表; 2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。 1 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。(第45条第2款) 3、国有独资公司 国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理机构委派;但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。 (第68条第1、2款) (二)股份 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。(第109条第2款) 三、董事会的任期 (一)(第46条)
会议上议案讨论的程序;议事的执行流程，就是我们所说的会议议程。下面是为你整理的有关会议议程范文，希望对你有用! 有关会议议程范文1 会议程序 一、主持人公布会议开始(介绍主席台成员，会议和序时间3分钟) 尊敬的各位领导、各位来宾，下午好!恳谈会现在开始。首先，请答应我代表**集团，向各位嘉-宾表示热烈欢迎和衷心的感谢!(掌声)今天这里是贵宾云集、高朋满座，新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻，气温也是相当冷的，但我们的心却是暖洋洋的，因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式，加深大家对***蓬勃兴起发展的了解，达到联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。 二、领导致欢迎词并发表讲话;(时间8分钟) 三、播放光碟;(时间3分钟) 四、**集团领导发表讲话爱(时间15分钟) 五、***领导讲话发布工程信息;(时间15分钟) 六、**公司发言;(合作物流公司规范市场配送发言)(时间5分钟) 七、客户代表发言;(时间5分钟) 八、媒体代表建材商报发言;(专业媒体)(时间5分钟) 九、媒体代表重庆商报发言;(大众媒体)(时间5分钟) 十、主持人公布会议结束恳谈会进行到这里就告以段落和，最后，祝各位来宾身体健康，事业发达，祝我们的交流与合作取得圆满成功! 十一、告之请全体到会人士进餐。 有关会议议程范文2 一、会前第一项会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中审议及决议
董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等 可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室 负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3 日通知到人，临时会议在召开前 2 工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有 关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事 由及议题；发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回 避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 （3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4)董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名 董事有一票表决权。
(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。 （6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公 室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 （7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上 （作为追责和免责的依据）。 （8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权 要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 （9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。 （10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。 （ （
董事会会议流程 一、会前第一项:会议筹备 １、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2）会议时间 (3）会议地点 (4)主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （４)准备得议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 ２、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视 (可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 ２、资料装袋发放 ３、清点参会人数（签到表、席位卡) ４、落实委托授权签字 ５、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 １、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 ４、书面意见收集及签字
5、决议及签字 (1）企业名称 （2)开会时间 （3）开会地点 (4)参加人员: (５）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6)签名顺序：董事长-副董事长—董事 ６、纪要及签字 ７、发放征集议案表格 五、会后：开启新得循环 １、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点： 1、关于董事会会议. 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事与监事. 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会得授权规则等. 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应得专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会得审议意见不能代替董事会得表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会.只有2名独董得,提请召开临时股东大会应经其一致同意。
北京XXXXXX公司 2019年年度董事会会议 各位董事： 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXXX》、《北京XXXXXX公司章程》有关规定，今天召开2019年年度董事会会议，受董事会委托，由我担任本次会议主持人。 首先，介绍出席本次董事会议的董事，他们有： 董事长XXX先生； 副董事长XX先生； 董事XXX先生； 董事XXXX先生，同时作为董事XXXX代理人； XXX先生，作为董事XXXX女士的代理人。 本次董事会列席人员，他们是： 中国XXXX女士，北京XXXXX女士，...先生。本次会议由XX先生担任记录员。 现在，通报董事会董事出席情况： 本次董事会，应到董事X名，实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定，北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项： 1、XXXXXXXXXX； 2、XXXXXXXXXXXXXXXXX； 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX； 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 各位董事，下面正式进入本次大会第一项议程：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX，具体如下： XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。）根据表决情况，该项决议通过/不通过。 --------------------------------------------------- 各位董事，下面进入本次大会第二项议程：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX，具体如下： XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。）根据表决情况，该项决议通过/不通过。 ... ... ---------------------------------------------------- 今天会议已圆满完成了预定事项，会议内容已由记录员如实、客观整理，现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅，请各位同事在审阅后签字，以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家！
董事会主持词 （时间：月日（五） 尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：大家下午好！ 按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。 本次会议应到董事人数人，实到董事人数人。（未到董事已授权代表参会），（本次会议推荐XXX、XXX两位代表现场见证。由XX担任记录员）。现在我宣布董事会会议现在开始。 本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。 首先，进行大会第一项： 1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告 2、由请XX同志作《年度工作报告》，大家欢迎； （10页）（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决； （董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举 手，弃权的请举手)） 根据表决情况，该报告通过。 3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎；(5页、10页）
（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决； （董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举 手，弃权的请举手） 根据表决情况，该报告通过。 （根据表决情况，该报告存在争议较多，未达成双方共识，待下次董事会再行审议） 4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》；（10页） （报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决； （董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举 手(没有)，弃权的请举手(没有)） 根据表决情况，该报告通过。 5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》（5页） （同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手， 弃权的请举手） 根据表决情况，该审议通过。 6、XX同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》（5页）
公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》 (四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果
董事会会议议程范文3篇Sample agenda of board meeting
董事会会议议程范文3篇 小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。本文档根据写作活动要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：董事会会议议程范文 2、篇章2：董事会会议议程范文 3、篇章3：董事会会议议程范文 董事会是公司治理的核心，国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率，更好发挥其治理作用的方法，董事会会议是否有效，将直接决定其对经理层的监督效应。本文是小泰为大家整理的董事会会议议程范文，仅供参考。 篇章1:董事会会议议程范文 有限公司董事会决议： 会议时间：xx年7月12日
会议地点：公司办公室 出席会议股东（董事）：张家贵、张强、冯建华 有限公司股东（董事）会第五次会议于xx年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。 篇章2:董事会会议议程范文【按住Ctrl键点此返回目录】根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于xx年7月31日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。 篇章3:董事会会议议程范文【按住Ctrl键点此返回目录】
北京XXXXX）公司 2019年年度董事会会议 各位董事： 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXX》《北京XXXXX公司章程》有关规定，今天召开2019年年度董事会会议，受董事会委托，由我担任本次会议主持人。 首先，介绍出席本次董事会议的董事，他们有： 董事长XXX先生； 副董事长XX先生； 董事XXX先生； 董事XXXX先生，同时作为董事 XXXX代理人； XXX先生，作为董事XXXX 女士的代理人。 本次董事会列席人员，他们是： 中国XXXX女士,北京XXXX妆士，… 先生。本次会议由XX先生担任i己录员。 现在，通报董事会董事出席情况： 本次董事会，应到董事X名，实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定，北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项： 1、XXXXXXXXXX 2、XXXXXXXXXXXXXX；XX 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 各位董事，下面正式进入本次大会第一项议程：
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx具体如下： xxxxxxxxxxxxxxx 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。） 根据表决情况，该项决议通过/不通过。 各位董事，下面进入本次大会第二项议程： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx具体如下： xxxxxxxxxxxxxxx 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。） 根据表决情况，该项决议通过/不通过。 今天会议已圆满完成了预定事项，会议内容已由记录员如实、客观整理，现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅，请各位同事在审阅后签字，以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家！
公司董事会召开会议流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字
5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。