集团子公司收益分配管理细则
第一章总则
第一条本细则依据集团公司的《投资收益管理制度》制订。
第二条本细则适用于对集团公司投资设立的全资子公司、控股子公司和参股子公司利润分配的管理。
第二章利润分配的前期准备
第三条盈利预测书的报收。
(一)根据子公司类型的不同，分别按下列的渠道向集团公司董事会呈报当年盈利
预测书：
1．资子公司按集团公司财务部的要求于每年十一月底之前以书面形式通过集团财务部呈报；
2．控股或参股子公司的当年盈利预测书，由集团公司派出董事根据集团财务部的要求组织编写并通过集团财务部于每年十一月底之前呈报。
(二)盈利预测书的容应包括：
1．全年利润完成情况预测；
2．预计资产负债表、损益表、现金流量表；
3．详细的文字分析说明；
4．列为二级预算单位的子公司还应列入该公司向集团报送的十一月财务预算分析报告。
第四条盈利预测书的审查。
(一)集团公司财务部在收到子公司编制的利润预测书后十个工作日，应对盈利预
测书的正确性和科学性及时进行审查；
(二)在审查盈利预测书过程中，集团公司财务部应积极向相应子公司了解有关详
情，如认为盈利预测书未能很好预测企业实际盈利状况、尚需改进的，则退
还子公司重新编制。
第三章利润分配预案的提出
第五条对子公司可分配利润的测定。集团财务部根据审查通过的盈利预测书，对子公司当年盈利按有关政策规定作弥补亏损、提取公积金和公益金等方面的测
算，计算出该子公司当年实际可分配利润额。
第六条提出利润分配预案。集团公司财务部根据各子公司当年可分配利润的测定，于当年十二月二十日之前提出利润分配预案，报集团公司董事会审议。
第七条集团公司董事会对分配预案进行讨论，确定分配预案。
第八条集团财务部于次年一月底前将经董事会讨论确定的预案下达给全资子公司或反馈给集团派出的控股或参股子公司董事。
第四章利润分配方案的确定
第九条决算材料的报送。次年二月十日之前，纳入集团预算管理的子公司根据预算口径，未纳入集团预算管理的子公司由集团公司派出董事负责，通过集团财
务部向集团公司董事会报送上年度子公司财务决算材料。
第十条利润分配方案的确定。
(一)若财务决算结果与盈利预测、分配预案相差不大(小于10%)，则集团财务
部直接以分配预案为基础，正式编制利润分配方案，属全资子公司的，报
集团公司总经理审定，董事长签署，形成集团公司对该子公司利润分配方
案的意见；
(二)若财务决算结果与盈利预测、分配预案相差较大(超过10%)，则由集团财
务部负责，按预案编制程序重新编制利润分配方案，报集团董事会讨论形
成集团公司对该子公司利润分配方案的意见；
(三)按上列程序形成的集团公司对该子公司利润分配方案的意见，属全资子公
司的，即为最终分配方案；属控股或参股子公司的，由集团财务部通知集
团派出董事，由派出董事按此意见在该子公司法定决策机构上表决，最终
分配方案为该子公司法定决策机构上通过的方案。
第五章利润分配方案的实施
第十一条集团财务部在四月十日前，向全资子公司下达上年度最终分配方案。根据最终分配方案，督促各子公司在一个月完成利润上交的准备工作。
第十二条集团财务部下发利润上缴通知书，督促子公司在接到通知书两日将应上交利润足额上缴。
第十三条集团财务部督促各子公司对利润的收缴作相应的账务处理。
第六章附则
第十四条本细则由集团公司财务部负责解释，修改权在集团公司董事会。
第十五条本细则自发布之日起生效执行。
中国****公司制度管理办法 2012年4月
第一章总则 第一条为了规范中国********有限公司（以下简称公司）规章制度建设活动，建立和完善体现企业特色的、科学的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，根据国家相关法律法规、**公司相关规定及公司章程，特制定本办法。 第二条本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等。 第三条规章制度管理指导原则 （一）符合性原则。规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。 （二）稳定性原则。从公司长期发展的角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。 （三）实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。 （四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度间相互冲突。
第四条为提高制度的管理效率，根据制度的重要程度和涉及范围，制定统一的分级管理权限，对不同级别的规章制度实施分级管理。 第五条本办法适用于公司各类行政规章制度的管理，涉及党务工作或工会工作的规章制度按照相关规定管理。各市分公司、中移**技术工程有限公司参照本办法执行。 第二章规章制度的标准与分级 第六条公司规章制度的名称格式要规范，结构层次要统一，具体内容要清晰。 第七条公司规章制度名称格式要求规范，一般冠“中国****公司××××”字样，具体名称可以为:制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等内容。需要试行后再作修订的，可在名称后加上“试行”或“暂行”。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需至少满足以下条件之一： （一）以前没有进行这方面的管理规定； （二）运作效果难以预测或判断； （三）规章制度执行可能会产生风险。 第八条公司规章制度结构层次要求统一，具体分为：章、节、条。章、条依次排序，“节”在本章内依次排序。（具体模板见附件1）
（讨论稿）洛阳洛百烟酒有限公司 集团公司管理方案 随着公司近年来多方位的发展经营，已逐步形成集团架构，集团化管理已经势在必行，为了确保公司未来的发展，便于制定总体战略及经营目标，为了提高公司整体运作效率和抗风险能力，完善公司内部运作机制，降低运营成本，确保公司持续稳健发展，必须明晰总公司与各分公司内部管理权限，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，对分公司管理模式列出以下实施办法，供公司领导讨论、审议。 第一章管理原则 第一条总公司管理定位于战略规划、投融资决策、业务指导、信息、财务管理和服务支持，对分公司实行“统分结合”、弹性授权的管理原则，即在监管约束有效的前提下对分公司充分授权。 第二条分公司管理定位于利润增值和业务执行，是公司目标管理的实施单位，并在总公司总体目标框架及授权范围内组织开展以总公司战略目标为核心、以总公司下达的各阶段经营管理目标和工作布署为依据的日常经营管理工作。同时，分公司应当执行总公司下发的各项制度规定。
第三条总公司对分公司的授权关系将按根据公司经营规模、经济效益、发展阶段等不同情况作适当的调整。 第二章分公司设立 第四条公司本着顺应总体发展需求，在允许经营范围内，对市场进行充分调研，认为条件成熟、有良好发展空间，有必要进行分公司运作的，由董事会拟定相关执行方案，经股东会讨论通过后，方可成立分公司，具体筹建工作由分公司总经理负责。 第五条非承包经营制的分公司成立初期所需的运用于生产的一切设施、设备及运行资金等，由总公司负责配置并提供业务支持。 第六条分公司变更注册名称、地址或办公地址需上报总公司批准。 第三章总公司与分公司职权划分 第七条总公司职权： 1、制定总公司基本方针、发展战略、收益分配、市场规划、经营目标、年度计划，对公司品牌、公关、资质（挂靠）、对外担保具备管理权和决定权； 2、制定整体融资规划，并按照公司整体结构的要求进行融资决策； 3、对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资及工程施
建筑公司管理规章制度 篇一：建筑公司管理制度大全 建筑公司企业管理制度汇编 （征求意见稿） 二○一四年三月 前言 随着世界经济全球化的不断推进，知识经济、信息经济的深入发展，中国经济与国际化接轨的速度越来越快，压力越来越大。越来越多的竞争走向国际化操作，企业的竞争越演越烈，建筑行业更是如此。一批批曾经风光无限的建筑大企业也存在倒闭或被别的企业并购的情况。那么我们应该做些什么？怎样在市场上生存下去，在激烈的市场竞争中立于不败之地，拓展更大的发展空间!这些就需要我们不断地重新认识自我、分析形势、掌握业态变革、把握时机做好市场定位、做好战略规划，不断地强化经营管理水平。 当前我们公司正负重行走在上坡的路上，“上坡”的路上不能有丝毫的松懈，应当奋力攀爬，只能一鼓作气。纵观当前业内强大的企业，已走向智力密集型、资本密集型的层面，面对日益激烈的市场竞争，我们企业已处于最尴尬的地位，企业面临着较大的风险危机。首先，我们这些年来赖以生存的品牌经营受到来自内外的诸多挑战，队伍素质有待提高，市场竞争加剧。其次，现在项目承揽门槛越来越高，市场
垫资额度较大，让利幅度不断加大，而我们的资本运作能力、成本控制能力仍是软肋；最为关键的是企业的成长需要管理者同步成长，而我们的各级管理人员在我们建立学习型企业的建设中进步缓慢，自身素质提高不明显，如果这个问题不解决，企业会出现种种危机。我们认为企业生命力体现在外部，但却决定于内部，实际是内部的管理外化为竞争力。所以，近期通过对当今知名的建筑企业的深入调研，我们发现了“以制度管人，按制度办事”是所有成功企业的共同特点，规范和制度是企业不可缺少的软件设施，也是企业运转的基石。通过调研，我们更加确立要进一步完善管理模式，以及与其相应配套的管理制度。按照制度来办事，遵循规范化的流程，不仅能提高工作效率，而且能减少和降低因人为因素而造成的失误。如果企业没有合理的执行体系和标准化的工作制度，没有把日常管理中的每个细节通过制度的方式落实到实处，就会形成表面化的管理，从而影响组织效率，进而削弱企业竞争力。随着南通三建发展战略建议和运营方案的先后出台，现颁发企业管理制度，与发展战略、运营方案相衔接， 同时继续完善管理流程、实施细则，从上到下行成了科学的管理机制，实现标准化管理。这样，企业发展和管理的“轮廓”越来越清晰。 企业的管理说到底是对人的管理，而真正有效的管理不是纯粹地约束人的行为，而是使人获得激励，发挥人的创造性，在工作中发挥主动性。怎么样把形形色色的人的行为统一起来，使员工的个人目标与企业的共同目标相一致？这就需要我们企业文化的支撑。我们南通三建集团是一个具有较长历史的优秀企业，是新中国海门建筑企业的缔造
公司价格管理细则 本文是关于范文的公司价格管理细则，感谢您的阅读！ 第一章总则 第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。 第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。 第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。 第二章采购价格管理 第四条采购价格遵循以下原则： （一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价; （二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价； （三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。 第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。 第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。 第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。 第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。 第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商
关于规公司各类费用报销管理办法的通知 公司各部门： 为了加强对公司各类费用的报销进行规管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规、安全可控运行，特规如下： 一、各类费用的界限划分。 各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。 1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。 2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。 3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、
城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。】 4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。 5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。 6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行手续费等。（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。） 7、制造费用：指为生产产品除采购以外的各类费用支出，具体包括生产用水费、电费、气直接支出，大、中、小修理直接支出，其他费用直接支出。（指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，如车间管理人员的工资及福利费、车间房屋建筑物和机器设备的折旧费修理费、租赁费、机物料消耗、水费、电费、办公费、停工损失、信息系统维护费等。） 二、各类费用审查审批权限划分： 1、审查审批人员职责权限说明： 1.1、经办人：为提高办事效率，各部门指定经办人员负责本部门费用的报销工作，并配合完成直到报销流程结束前的各项工作，包括
XXXX分公司工程管理办法 第一章总则 第一条为更好的适应建筑业市场，充分发挥公司、分公司、项目部各自的职能，规范分公司管理水平和提升风险控制能力，提高经济效益，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于XXXX分公司（以下简称为“分公司”）及所属项目经理部（以下简称为“项目部”）。 第三条本管理办法主要编制依据为： （一）国家相关的法律、法规、行业规范、规程、条例。 （二） XXXX集团有限责任公司（以下简称为“集团公司”）印发的《施工项目股份化经营通知》、《施工项目内部文明工地评价管理办法》、《施工现场品牌形象实施手册》、《建筑工程依法合规施工管理办法》、《集团工程项目管理手册》、《施工项目经理诚信考核办法》等。 （三）XXXXXXXX工程有限责任公司（以下简称为“公司”）印发的《工程项目管理考核暂行办法》等。 第四条分公司按照本管理办法对项目部进行全过程的指导、监督、管理和控制。 第二章项目组织机构 第五条项目组织机构成立 （一）成立条件：分公司承揽的工程项目，公司已与建设单位签订施工合同，或其他特殊情况经公司研究同意后，组建项目组织机构。 （二）成立程序：公司与建设单位签订施工合同→分公司向公司
提交成立项目组织机构申请→公司选拔项目领导班子人选→下达项目组织结构成立和人员任命文件→公司派驻相关人员。 \（三）项目领导班子组成：项目经理、项目副经理、项目技术负责人、项目财务负责人、项目安全负责人、项目质量负责人。 （四）项目领班班子任命原则：项目经理、项目技术负责人、项目财务负责人由总公司提名，项目副经理、项目安全负责人、项目质量负责人由分公司提名报公司批准。 （五）项目其他管理人配备原则：项目一般管理人员由分公司提名报公司批准。 （六）人员任命文件：分公司在项目进场之前，向公司工程技术部提交成立组织结构申请，申请内容包含拟组建项目部的人员名录，经公司工程技术部和行政部审核并提交公司领导审批后，下发项目组织机构成立及人员任命文件。 第六条人员配备 （一）分公司应根据项目实际情况，配备足够数量的管理人员开展项目部管理工作，管理人员包含但不仅限于项目经理、项目技术负责人、项目财务负责人、项目安全负责人、项目质量负责人、合同计量员、安全员、资料员、材料员、施工员、试验员、测量员。 （二）项目部所配备的人员数量及任职资格应当符合国家、地方行业规定，满足建设单位对合同履约的人员要求。 （三）公司有权更换不能够胜任工作的任何项目管理人员。 （四）从业人员资格
企业档案管理办法及实施细则 为了加强和规范公司内部档案管理工作，保证档案完整性和保密性，准确地反映公司各项工作，根据《中华人民共和国档案法》、《武汉市档案管理条例》，结合公司实际，特制定本办法。 一、档案管理 1、具体内容 1.1 档案是公司在施工生产及各项管理活动中形成的全部档案的总和。包括保密制度、行政、经营、生产技术管理档案、会计档案、基本建设、产品、设备档案和人事档案等，其构成以建设项目、设备和会计、经营档案为主体。 1.2 公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。 1.3 公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。 2、文件的收集与归档 2.1 各部门形成的文件材料，由各部门专职或兼职档案管理人员负责收集管理，并于每年12月31日之前向公司办公室办理移交。2.2 一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交办公室备案。会议文件由办公室收集。 2.3 档案室在接收移交的档案后，应对移交档案进行检查、汇总、并编制档案总目录。 2.4 档案室对档案应区分全宗、区分年度、区分类别分别存放、排列，存放档案必须有专用的档案装具，档案排列方法要科学，以便查找。
2.5定期进行对库房档案的清理核对工作，做到账务相符，对破损、载体变质的档案要及时进行修补或复制。 2.6 收进的档案要及时入库，借阅档案归还后，及时放回原处。 3、公司文件材料归档的基本具体要求 3.1 归档的文件材料必须完整。 3.2 归档的文件材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。 3.3 归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。 4、公司文件材料的归档范围 4.1 保密办公室：保密相关法规、制度；重要的会议纪要；学习培训资料；工作计划、总结等。 4.2 行政综合类：包括重要的会议材料；制定的内部法规性、政策性文件；组织变革、变迁、大事记、年报等文件材料；发展规划、工作总结汇报；政府机关颁发的重要文件。 4.3 人力资源类：员工个人档案、员工变动表、员工花名册、薪酬福利、培训登记表等。 4.4 会计统计类：年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表。 4.5 经营销售方面：有公司经营决策和经销管理的各种记录、文件、合同、协议等文件材料，市场经济信息和用户服务工作中形成的文件材料等。 4.6工程建设方面，涉及到的有关工程资料、项目合同、工程图纸
公司机关经费管理规定 为加强公司经费管理,特制定本规定如下: 一、实行经费支出“两级一支笔”审批制度 1、部室负责人及其所属部室员工发生的费用，由所在部室行政负 责人审批，计入部室包干经费; 2、公司副总师以上领导发生的费用，由公司领导审批，计入相应 包干经费; 3、办理例外事项支出、超预算支出、综合性公共事务支出，由经 办部室分管领导审核后，报公司总经理批准，方可办理借款与报销， 归集计入特殊事项，定期予以通报。 四、奖金类费用的发放归口管理，规范操作程序 1、季度考核奖。机关各部室、各独立核算单位的季度考核奖，应 按照要求履行考核程序，经公司领导批准后，计划财务部负责拨付， 计入各单位部门的工资费用; 2、单项奖。机关部室及供应、销售、机修、设备中心等独立核算 单位的单项奖励，由单位部门提出申请，分管领导审核后，公司总经 理审批，计划财务部负责拨付，计入各单位工资性费用; 3、各种补贴补助。由部室提出申请，分管领导审核后，公司总经 理审批，计划财务部负责支付，计入部室工资性费用; 4、政府部门、社团、企业给予的奖励款或返还款，由主管单位提 出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付。 三、实行经费预算管理的办法 1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可 控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定 的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。 2、预算的编制。实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审 查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。 3、预算的审批。年度经费预算由总经理批准。预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理;预算外的支出项目，一事一报批，经 公司分管领导审核后，公司总经理批准。
分公司管理细则 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 分公司管理细则一1、适用范围**股份有限公司分公司，各子公司可参考执行。 2、目的为了使全公司人事管理的导向保持一致，同时让分公司人事管理部门及最高负责人能充分自主地行使人事管理权力，特拟定此管理办法。 3、管理办法 3、1人事任免、招聘及定岗定编管理办法部门经理(含部门经理，若未设部门经理级别，则指部门主管级别)级别或相当于同等级别以上人员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部复核，呈总经理审批方可执行。主管级别人员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部备案。所有财务岗位人员、仓库管理员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部和财务部复核，呈总经理审批方可执行。分支机构每季度末需按要求制定“人员定岗定编计划”，由总部人力资源部汇总，报总经理审批。和2项以外，在定岗定编计划内的人员招聘由各分公司自行招聘。 3、2薪酬管理办法定薪:分公司人事负责人需按总部总经理签发
的和确定新员工薪资。正常情况下，按岗位对应等级工资的第一档试用，转正后不能超过第三档。(详见)。原则上不可脱离上述标准给新员工定薪，属特殊引进人才、待遇要另行设定的，需报总部人力资源部复核，总经理审批。更:各分支机构的和每年末由各自人事负责部门进行修订，修订后的文件需报总部人力资源部复核，总经理签发。薪:原则上参照文件执行。 3、3绩效管理司根据各自的经营目标自行确定部门绩效指标和员工绩效指标(总部企管部和人力资源部提供协助)。最终确定的指标报人力资源部备案。位财务部员工的考核权50%归属所属单位的相关负责人，另外50%归属总部财务部相关负责人;下属单位人事部员工的考核权70%归属所属单位的相关负责人，另外30%归属总部人力资源部相关负责人。考核指标由两个机构单独与员工确定，最后得分按考核权重进行加权。 3、4培训管理办法各分公司自行拟定年度培训计划和培训费用预算，报总部人力资源部复核，经总经理审批后执行。总部统一组织的全公司范围内的培训，计划和预算由总部人力资源部制定。 3、5培训会制度公司人力资源管理系统每个月中下旬例行召开培训会，由总部人力资源部负责组织，各单位人事负责人或相关代表参加。 3、6工作计划与总结每月末各单位人事负责人做好该单位当月的人事工作总结和下月的工作计划，交总部人力资源部汇总备案，以便统一协调相关资源，督促落实各项工作的完成情况。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑施工企业安全管理实施细 则(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
建筑施工企业安全管理实施细则(最新版) 为了加强安全生产、文明施工管理，克服抵制各种不良倾向的出现和蔓延，保证职工的生命和集体的财产安全，真正起到推动生产力和企业规范的积极作用，特制定如下强制性实施细则： 1、进入施工现场人员不戴安全帽首次罚款50元；不扣帽带罚款20元；高空作业不系安全带罚款200元；系安全带必须扣在牢固稳定的位置，否则罚100元。 2、高空作业时，严禁嘻戏打闹，否则发现一次罚款200元。打架的罚500元以上，严重者开除。造成后果的，追究有关责任人的法律责任并由责任人赔偿事故大全部损失。 3、严禁酒后上班，违者责令停工，扣除当日出勤，因此发生安全事故的一切后果自负。 4、从楼上向下乱抛杂物者，给予责任人罚款200元，如果由此引起安全事故的，则要承担所有经济损失。
5、宿舍内乱拉乱接电器的，给予私接电器者罚款100元，由此造成事故有个人负责。 6、电工在施工中不按操作规程操作，给予罚款100元，所拉电线中发现裸落线的罚款200元，由此引起事故的，罚拉线电工1000元以上。 7、施工现场所有电器设备必须按规定接零（或接地）保护，缺一罚电工50元。 8、所有机械设备必须定机定人，持证上岗，非定机人员不得擅自操作，发现一次罚款200元，如造成事故一切责任自负，定机人员如随意交给他人操作，属失职，严重的重罚500元，造成事故的予以开除并承担事故的全部损失。 9、有人乘坐吊蓝上下一经发现罚款100元，操作人员罚款200元。人货电梯如果超载一经发现处罚司机500元，电梯门、楼层防护门未关好就运行每次罚款200元，屡犯者给予开除。 10、机械设备停止或进行清理保养时，操作人员必须切断电源，并锁好电箱，如果操作人员违章作业，每次罚200元，由此引起事
公司成本费用管理办法 成本费用管理办法 第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。 第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。
第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。 第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。 第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。 第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。 第七条：计划财务部门在编制全年预算时，根据预算批复情况，考虑中心生产运行实际，预留部分机动经费作为中心总预备费，以应对临时性、专题性、实发性、大额性的相关经济事项。动用总预备费，必须由使用部门提出书面申请，经计财部门汇同其他职能部门初审后，报中心批准后方能实施。中心领导的相关费用实施单列，在定额以内使用。 第八条：对各项变动费用定额包干的具体说明 1、差旅费：核算各部、室员工出差期间发生的相关费用。(部门核算指标中不含境外培训和专题性考察发生费用)凡涉及一个以上部、室员工共同出差、培训、考察时，一般按出
分支机构管理办法 -------------------------------------------------------------------------------- 2006-11-7 中油财务有限责任公司 分支机构管理办法 为加强分支机构的管理，规X分支机构的经营行为，根据国家金融政策、法律、法规和公司有关规定，制定本办法。 第一章总则 第一条本办法适用于中油财务XX公司（以下简称“公司”）所属的办事处、代理处及代办处（以下简称“分支机构”）。 第二条各分支机构，是非法人的经营实体。行政上隶属于公司和(或)依托企业共同领导，业务上隶属于公司领导，同时受所在地银监局的指导、管理、监督和稽核。 第三条各业务受理处的工作依托石油企业管理，业务上受公司的指导、管理、监督和检查。 第二章业务X 围 第四条分支机构必须按照中国银行业监督管理委员会核发的金融许可证和工商管理部门核准的业务X围，并经公司授权（或转授权）后开展业务经营，为集团公司成员单位提供金融服务。 第五条分支机构经营下列人民币金融业务： （一）协助成员单位实现交易款项的收付； （二）对成员单位办理票据承兑与贴现； （三）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； （四）吸收成员单位的存款； （五）经营中国银行业监督管理委员会批准并由公司授权的其他金融业务。 第六条业务受理处只负责受理封闭结算票据的审核、确认、传递，不办理资金的结算。 第三章经营与管理 第七条分支机构要严格执行国家有关金融法规、方针政策和公司制定的各项规章制度。第八条办事处实行独立核算，按属地原则进行税务登记、依法纳税。 第九条公司向办事处拨付5000万元的营运资金，每年向各办事处、代理处下达年度各项考核指标，公司组织相关业务部门对其评价，评价结果作为奖罚依据。 第十条业务受理处经费，按照公司审批的年度经费开支预算执行。 第十一条公司对信托贷款实行集中管理，办事处、代理处对贷款只有建议、推荐权，没有审批权。对贷款的审查由公司信贷部归口管理，执行信托贷款相应的审批程序。 第十二条分支机构开立银行存款账户须报经公司审批，对银行存款账户的管理和使用严格执行《人民币银行结算账户管理办法》。 第十三条分支机构要严格在公司批准的业务X围内经营业务，不准出现以下行为：（一）不准擅自或变相办理贷款业务； （二）不准高利率吸收存款； （三）不准办理担保和同业拆借业务； （四）不准办理《企业集团财务公司管理办法》第二十九条规定的业务； （五）不准私设小金库和账外账。
建筑公司经营管理 制度
经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概（预）算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。 一、工作职责 （一）参与工程投标工作，编制送达投标书。 （二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。 （三）参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。 （四）配合有关部门增补洽商合同事宜。 （五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。 （六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。 （七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。 二、工程投标管理 （一）接到招标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。 （二）切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。 （三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。
（四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。 （五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。 （六）工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。 （七）合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。 （八）工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。 （九）有些小工程造价在50万以内，项目部能够直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。 三、承包合同管理 （一）工程承包合同的基本条件和内容： 1. 工程名称和地点。 2. 承包方式，范围和内容。 3. 开竣工日期。 4. 工程质量、保修期和保修条件。 5. 工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。 6. 工程造价。
公司内部管理制度实施细则 本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。 本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。 若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在 较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:
a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切 配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、 合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱 时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团 队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发 票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1
公司办公经费管理制度1 XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度 第一章总则 第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。 第二条本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。 第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。 第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。 第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定 办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。 本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。 交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出
租车、公交车发生的实际费用。 电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。 复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。 传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。 第六条办公经费测算原则及标准 1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。 2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。 3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。 4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核） 5、国内长途电话费：1.00元/分钟；接传真1.00元/张，发传真0.50元/张。 6、电话费核定。电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。 原则上每个部门开通一部外线电话。一个部门若需开通两部
某某工程建设总公司 对分公司管理办法调整方案 实 施 细 则
为了保证公司发展战略及经营目标的实现，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，降低运营成本，明晰总公司与各分公司内部管理权限，确保公司持续稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，对某年分公司管理模式调整方案列出以下实施办法，供公司领导讨论、审议。 第一章管理原则 第一条总公司管理定位于战略规划中心、投融资决策中心、业务指导中心、信息中心、财务管理中心和服务支持中心，对分公司实行“统分结合”、弹性授权的管理原则，即在监管约束有效的前提下对分公司充分授权。 第二条分公司管理定位于利润增值中心和业务执行中心，是公司目标管理的实施单位，并在总公司总体目标框架及授权范围内组织开展以总公司战略目标为核心、以总公司下达的各阶段经营管理目标和工作布署为依据的日常经营管理工作。同时，分公司应当执行总公司下发的各项制度规定。 第三条总公司对分公司的授权关系将按根据公司经营规模、经济效益、发展阶段等不同情况作适当的调整。 第四条公司名义下的其他承包制分公司应比照执行本办法，接受总公司的管理。 第二章分公司设立 第四条公司本着顺应总体发展需求，在允许经营范围内，对市
场进行充分调研，认为条件成熟、有良好发展空间，有必要进行分公司运作的，由董事会拟定相关执行方案，经股东会讨论通过后，方可成立分公司，具体筹建工作由分公司总经理负责。 第五条非承包经营制的分公司成立初期所需的运用于生产的一切设施、设备及运行资金等，由总公司负责配置并提供业务支持。 第六条分公司变更注册名称、地址或办公地址需上报总公司批准： 第三章总公司与分公司职权划分 第七条总公司职权： 1、制定总公司基本方针、发展战略、收益分配、市场规划、经营目标、年度计划，对公司品牌、公关、资质、对外担保具备管理权和决定权； 2、制定整体融资规划，并按照公司整体结构的要求进行融资决策； 3、对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资及工程施工项目投资； 4、确定公司基本制度及原则性、方向性的管理规定，完善管理体制； 5、按照董事会下达的年度计划，分解下达给各分公司，督促分公司完成任务，对其日常经营管理活动具有检查、监督、考核、处罚权，对分公司主要数据、信息持知情权，并提出指导意见；
江苏南通二建集团有限公司 东越事业部 内 部 管 理 制 O 一六年三月一日 1安全管理制度 ............................... 1 页 2、日常行政办公管理制度...................... 18 页 3、出入库制度............................... 22 页 4、采购制度................................. 23 页
5、进驻工地施工人员新酬制度.................. 25 页 6、关于建立工程结算报送手续、工程款核查手续二项制度 的规定..................................... 26 页 7、关于发布公司《建设工程项目管理办法》的通知… 29页 &行管人员的绩效考核暂行办法................... 41 页 9、施工部门的绩效考核暂行办法…………………48 页 10、业务部绩效考核暂行办法………………………55 页 11、公司总经理岗位职责……………………………62 页 12、公司副总经理岗位职责（一）…………………63 页 13、公司副总经理岗位职责（二）…………………64 页 14、总工程师岗位职责 ………………………………64 页 15、公司业务部经理岗位职责………………………65 页 16、公司办公室主任岗位职责………………………66 页 17、公司企管部主任岗位职责………………………67 页 18、公司物资供应部主任岗位职责…………………68 页 19、公司预算科科长岗位职责………………………69 页 20、安全员岗位职责 …………………………………69 页 21、施工员岗位职责 …………………………………70 页 22、资料员岗位职责 …………………………………70 页
企业管理细则 公司基础管理考核实施细则 一、总则 1.为加强企业内部管理，提升企业精细化管理水平，特制定本细则。 2.健全和完善公司绩效考核管理制度，为做好综合绩效的考核评价工作提供依据。 3.此考核遵循“有奖有罚、量化与非量化想结合”的原则。 二、考核对象 西南水泥区域公司全体员工。 三、考核组织 西南水泥区域公司绩效考核委员会、各成员企业绩效考核小组。 四、考核形式 通过日常的记录考评和公司月度绩效考核会相结合的考核形式。 五、考核奖罚权限 区域公司总裁考核奖分不设上限，扣罚以扣完权重分为止，其他各考核组成员的对各考核对象的考核奖罚权限分为±20分，重大、特大安全环保、质量、设备、工程等事故，按照事故处罚通报上的有关规定纳入考核。 六、通用考核细则及各专业基础管理考核细则
(一)通用 1.违反劳动纪律、文明行为规范等行为的，发现一人次扣责任人2分，扣部门负责人1分; 2.执行公司规章制度及工作纪律、总裁办公会有关指令及完成本部门工作计划不力的，每项次扣直接责任人5分，扣部门负责人2分; 3.按规定参加公司召开的工作例会、考核会、各专项例会等会议，迟到的每次扣1分，扣所在部分负责人0.5分;无故缺席的扣5分，扣部门负责人2分; 4.中层及以上管理人员手机须保持24小时开机，无故关机或不接听电话，因此而影响工作的，每次扣5分，每月发生类似情况2次以上者，取消当月通讯费的报销; 5.不按规定开关照明灯、电脑、空调等电器，每发现一次扣责任部门分管部分负责人2分，责任人5分; 6.严禁长流水，发现长流水一处扣分管部门负责人2分，责任人5分; 7.卫生责任区不清洁、物件堆放零乱，检查不合格，扣责任部门负责人2分/次，责任人或班组5分/次; 8.发生安全生产、偷盗、交通等事故及其它刑事案件，视事故后果，每次扣责任企业总经理10-100分，扣分管领导20-100分，直接责任人20-100分; 9.文档、证照、音像等资料保留不齐全、归档不及时、不
公司财务及经费使用管理办法为加强对各部门的财务管理和经济核算，规范财务运行，根据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》及学校相关财务管理制度，特制定本办法。 一、后勤服务总公司财务管理的基本原则是：按照国家有关法律法规和财务制度，正确处理后勤服务与学校的关系；为教学科研和师生员工学习、工作、生活提供优质的后勤服务；建立和健全财务管理制度，严格执行国家有关法规中的各项财务开支范围和标准，按照“收支两条线”的财务管理原则，完成承诺的服务经营任务。 二、财务管理体制 1、后勤服务总公司财务工作实行总经理负责制，各部门实行分公司经理目标责任制。 2、后勤服务总公司财务接受学院财务处的业务监管。 3、后勤服务总公司实行“一支笔”审批制度，由总经理负责。 4、后勤服务总公司的财务帐目公开接受有关方面的监督。 三、经费管理 1、对学校划拨的经费额度分解到各部门，实行经费指标管理，总量控制。各部门经费指标由后勤服务总公司办公会讨论研究，会同各部门负责人对经费指标进行核定。
对核定后的经费指标各部门不得突破，超支不补，结余续用。年终结余，各部门可以提成结余总额的20%作为奖励基金，奖励基金的使用和发放办法，由各部门自定，报后勤服务总公司备案。 2、各部门经费分为固定经费、员工经费和运行经费三部分。 （1）固定经费是指每月交纳的全校消费的水费、电费、燃料费等固定费用，由后勤服务总公司直接结算。 (2)员工经费是指事业编制员工的薪级工资和绩效工资、外聘员工工工资及各类补贴、加班费、夜班费、劳保费等，具体发放办法按照相关制度执行。 (3)业务运行经费是指各部门维持日常服务、经营、修缮、办公所需费用。运行经费由总公司掌握和控制支出。各部门要遵守财务制度和规定的开支标准，不准擅自变相提高开支标准和采购与本部门业务无关的物品，不准虚报冒领。 在总公司核定的经费内，一次性支出价值不超过500元的报告或计划，由主管等提出，分公司负责人签字办理；一次性支出价值超过500元的报告或计划须经总经理批准；一次性支出价值超过50000元的报告或计划须经后勤服务总公司办公会议研究。