公司“三重一大”集体决策制度
第一章总则
第一条为进一步规范XXXX公司（以下简称公司）领导干部决策行为，严格决策程序，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，结合公司实际，制定本制度。
第二条“三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。
第三条制度要求：
（一）公司领导班子要坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，凡属公司“三重一大”事项，都要集体讨论决定，保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决策部署得到正确贯彻执行,有效控制生产经营风险,防止腐败。
（二）各级班子成员特别是主要负责人要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，保证权力正确行使，防止权力滥用。
第二章“三重一大”决策范围和主要内容第四条重大决策事项
（一）贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指
示所采取的重大措施；
（二）公司发展战略、产业规划；
（三）公司体制机制重要改革方案；
（四）年度生产经营计划、年度预决算；
（五）内部机构设置、人员编制以及对机构、人员的调整方案；
（六）薪酬制度、福利制度、住房公积金制度、医疗保险制度、养老保险制度的改革、调整及实施等涉及企业和职工利益的重要事项；
（七）党的建设、精神文明建设、企业文化建设和党风廉政建设等的重大决策；
（八）重大责任事故、重要突发性事件的处理；
（九）需要提交股东会、董事会审议决定的事项；
（十）其他需要集体研究决定的重大决策事项。
第五条重要人事任免事项
（一）对公司中层管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员）的选聘、任免；
（二）涉及公司中层以上管理人员的重要奖惩；
（三）集团公司级、省级以上综合类荣誉人选推荐；
（四）其他需要集体研究决定的重要人事任免事项。
第六条重大项目安排事项
（一）年度投资计划和年度融资、担保方案，计划外追
加投资项目；
（二）投资100万元以上的工程建设项目；
（三）重大、关键性的设备和技术引进；
（四）大宗物资设备（100万元及以上）和重要服务（50万元及以上）的购置等重大招投标管理项目的安排；
（五）办公、生活设施的新建及非生产项目(30万元及以上)；
（六）期权、期货等金融衍生业务的安排；
（七）其他需要集体研究决定的重大项目安排事项。
第七条大额度资金运作事项
（一）年度预算内项目除日常支付外超过预算200 万元及以上的资本性支出、100万元及以上的费用性支出；
（二）预算外项目200万元及以上的资本性支出、100万元及以上的费用性支出；
（三）额度在5万元及以上的对外大额捐赠、赞助；
（四）大额度员工奖金发放；
（五）其他需要集体研究决定的大额度资金运作事项。
第三章决策原则和方式
第八条决策原则
（一）依法决策原则。“三重一大”决策必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针政策和党的纪律，遵循公司的各项
规章制度。
（二）依权决策原则。领导班子对公司“三重一大”决策必须按照职责和权限进行。
（三）民主决策原则。讨论“三重一大”事项必须坚持民主集中制原则，充分发扬民主，集思广益，统一认识，确保决策的民主性和科学性。
第九条决策方式
（一）集体讨论决定“三重一大”事项，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有：党政联席会、领导班子会、总经理办公会、领导小组会等。
（二）党政联席会议参加人员为公司党委委员、总经理助理、副总师以上人员，列席人员为与会议议题有关的部门负责人。
（三）领导班子会参加人员为公司领导班子成员，列席人员为综合部主任，研究决定重大人事任免、大额度薪酬和奖金分配事项。
（四）总经理办公会参加人员包括公司领导班子成员、总经理助理、副总师和相关职能部门负责人。
（五）领导小组会是专项工作领导小组召开的专题会议，主要讨论重大专项工作事项，如招投标、预算管理等。
（六）集体讨论决定“三重一大”事项，应采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行表决，表决结果和
表决方式应记录在案。
第四章决策程序
第十条重大决策的运作程序
（一）有关业务部门根据领导指示和工作需要，提出需要研究决定的事项。
（二）分管领导召集有关业务部门进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与职工利益密切相关的事项，应听取企业工会的意见，并通过职代会或者其他形式听取职工群众的意见和建议；提出可行性论证意见。
（三）党政主要领导协商，确定需要讨论决策的议题。
（四）提交会议讨论决定。
第十一条重要人事任免的决策程序
（一）由党政主要领导根据工作需要提出人事任免有关事项。
（二）人事管理部门按有关规定组织进行民主推荐和考察，形成考核意见，提出推荐人选。
（三）对拟提任（聘任）的干部人选，在提交集体讨论决定前，人事管理部门征求公司监察部门的意见。
（四）将拟任免（聘任或解聘）的干部名单提交公司总经理办公会议讨论决定。
（五）公司总经理办公会研究通过的拟提任（聘任）干部名单按有关规定在一定范围内向职工群众公示。公示期内没有接到举报，下达人事任免文件。公示期内如果接到举报，人事部门应会同纪检监察部门按有关规定进行调查核实，未核实清楚之前不能任免。
第十二条重大项目安排的决策程序
（一）由公司相关业务负责部门、分管领导或党政主要负责人提出需要决策的项目。
（二）有关业务部门组织调研，进行可行性研究与论证。
（三）分管领导听取调研和可行性论证情况汇报，进行初步审核，并提出具体意见。
（四）提交会议讨论决定。
第十三条大额度资金运作的决策程序
（一）由业务主管部门提出大额度资金的调动和使用意向、额度。
（二）由分管领导负责，对资金调动和使用情况进行审核，提出具体意见。
（三）提交会议讨论决定。
第十四条集体决策所需条件及相关注意事项
（一）凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发事件和紧急情况外，应以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。
重大突发事件和紧急情况下决策的，应在事后及时报告并应按程序予以确认。
（二）综合部对“三重一大”决策会议实行统一归口管理，由业务主管部门提出“三重一大”事项上会申请（格式见附件）。
（三）“三重一大”决策事项应当提前告知所有参与决策人员，在决策会议召开前由业务主管部门将有关材料（除重要人事任免等需暂时保密内容外）送达参会人员，并保证其有充足时间了解相关情况。
（四）“三重一大”事项决策前，班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿。
（五）讨论重大问题时，党政一把手必须同时参会，必须有三分之二以上班子成员到会，并保证与会人员有足够的时间听取情况介绍，充分发表意见。对讨论的问题，必须有应到会半数以上参与决策人员同意，方可通过。
（六）在决策“三重一大”事项会议上，所有参与决策人员应对决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。因故未到会的班子成员可以书面形式表达意见。
（七）领导班子主要负责人或主持会议的其他负责人应在其他班子成员充分发表意见后，进行归纳总结，在此基础上发表结论性意见。
（八）会议决定多个“三重一大”事项时，应逐项研究决定。
（九）对讨论中意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的，除在紧急情况下按多数人的意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作出决策。
（十）“三重一大”事项，严禁未经会议讨论决定擅自操作。
（十一）“三重一大”事项的表决讨论情况，应形成会议记录并存档备查。对“三重一大”事项的决策结果，应以书面形式通知相关职能部门及相关人员。
第五章执行决策
第十五条“三重一大”事项决策后，必须不折不扣执行，个人无权改变集体决议，如有不同意见，可以保留，同时可按组织程序向上级党组织反映意见，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。
第十六条“三重一大”事项经集体决策后，由领导班子成员按分工和职责组织业务部门实施。遇有分工和职责交叉的，由主要领导明确一名班子成员牵头。“三重一大”决策的执行情况，由公司综合部负责督办，并及时将落实情况向公司党政主要领导汇报。
第十七条“三重一大”事项经集体决策后，由相关业务部门根据决策意见按照相关规定上报XXXX集团公司备案
或审批。
第十八条执行决策过程中，如遇特殊情况需对原决策内容作重大调整时，应当重新按规定履行决策程序。
第六章监督检查
第十八条“三重一大”集体决策制度的执行情况，作为班子民主生活会、干部述职述廉的重要内容。列入领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和反腐倡廉建设考核的重要内容。
第十九条监察部门负责各单位贯彻落实“三重一大”集体决策制度执行情况的监督检查，审计部门应当将“三重一大”集体决策制度的执行情况作为各单位领导人员经济责任审计的重点事项，人事部门应当将“三重一大”集体决策制度的执行情况作为各单位领导人员考察、考核的重要内容和任免的重要依据。
第二十条充分发挥同级监督作用，党政主要负责人要相互提醒，经常沟通，做到既相互支持，又相互制约；领导班子成员之间对违反“三重一大”集体决策制度的行为，有责任予以劝阻，劝阻无效时向班子主要领导或上级报告。
第二十一条“三重一大”事项的决议要按照党务公开、企务公开的要求，在一定范围内公示，接受群众的监督。
第七章责任追究
第二十二条凡属下列情况给国家、企业造成重大经济
损失或其他严重后果的要追究责任：
（一）不履行“三重一大”决策程序，个人或少数人决定“三重一大”事项的。
（二）化整为零调动和使用大额度资金的。
（三）拒不执行集体决策或擅自改变集体决策的。
（四）未向领导集体提供真实情况而造成错误决策的。
（五）集体决策执行不力或错误执行的。
第二十三条领导班子决策失误或涉嫌违纪违法的，在查明情况、分清责任的基础上，分别追究班子主要负责人、分管责任人和其他负责人的相应责任。
第二十四条责任追究的方式有责令检查、诫勉谈话、通报批评、免职、责令辞职、给予党纪政纪处分、移送司法机关处理以及责令清退不正当经济利益、承担经济赔偿等。
第八章附则
第二十五条支持性文件
（一）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（二）《中国共产党党内监督条例（试行）》
（三）《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》