股东大会会议工作流程-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
股东大会会议工作流程
(内部适用)
特别注意事项:
1、议案名称与投票顺序应保持一致;
2、提醒所有董事、监事、高级管理人员必须参加会议;
酒店会议服务员工作流程 一、会议服务员的迎送工作 会议中心承担着召开国内外重大会议的任务,需要接待来自不同地区的参加会议者,因此这一类服务工作的“善始善终”往往表现在车站、机场、码头的迎送环节上。迎送工作的有关事项如下: (1)认真研究客人的基本资料。准确了解客人的名字、相貌特征(如事先有照片的话),弄清楚客人的身份、来访目的、与本组织的关系性质和程度,以及其他背景材料。(2)确定迎送规格。根据以上资料,结合本组织的具体情况,确定迎送规格。对较重要的客人,应安排身份相当、专业对口的人士出面迎送;亦可根据特殊需要或关系程度,安排比客人身份高的人士破格接待,或安排副职、助理出面。对于一般客人,由公关部派员迎送即可。(3)做好迎送准备工作。比如,与有关交通部门联系,核实客人的班机或车船班次、时间;安排好迎送车辆;预先为客人准备好客房及膳食;如果对所迎接的客人不熟悉,需要准备一块迎客牌子,写上“欢迎×××先生(小姐、女士)”以及本组织的名称;如需要,可准备好鲜花等。(4)严格掌握和遵守时间。无论迎送,均需提前到达机场、车站或码头,不可迟到。要考虑到中途交通与天气原
因。如送行时客人需办理托运或登机手续,可由公关部派员提前前往代办。 (5)迎接与介绍。接到客人后,即表示欢迎或慰问,然后相互介绍。通常先将前来欢迎的人员介绍给来宾;或自我介绍,并递上名片。客人初到一般较拘谨,应主动与客人寒暄,话题宜轻松自然,如客人的旅途情况,当地的风土人情、气候特点、旅游特色,客人来访的活动安排、筹备情况、有关建议,以及客人可能关心的其他问题。除客人自提的随身小件行李外,应主动帮助客人提行李。(6)妥善安排。客人抵达住地后,尽可能妥善安排,使客人感到宾至如归。如向客人提供活动的日程计划表、本地地图和旅游指南;向客人介绍餐厅用膳时间及主要的接待安排,了解客人的健康情况及特殊需要(如回程机、车、船票);到达后不要马上安排活动,迎接人员不必久留,以便让客人更衣、休息和处理个人事务;分手前应该约好下次见面的时间及联系方法等。 二、会议服务基本环节的操作细则 会议的种类很多,服务的环节要根据会议种类而确定。1.会前准备工作
一、董事会及股东大会的会议流程是怎样 (一)会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 (二)、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 (三)、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 (四)、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容:现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 (五) 会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 二、董事会成员人数
我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定,有限责任公司设董事会,其成员为3-13人。《公司法》第51条规定,有限责任公司,股东人数较少或规模较小的,可以设一名执行董事,不设董事会。《公司法》第109条规定,股份有限公司应一律设立董事会,其成员为5-19人。 三、董事会的职责 股份公司的权力机构,企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外,其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构,董事会向股东会负责。 董事会的义务主要是:制作和保存董事会的议事录,备置公司章程和各种簿册,及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。 股份公司成立以后,董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免,但董事会本身不能撤销,也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构,公司的事务和业务均在董事会的领导下,由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。 董事会对股东会负责,行使下列职权: 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、执行股东会决议; 3、决定公司的生产经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
1.0 目的: 为了使会议能够正常运行,做好优质化服务工作。 2.0 适用范围: 3.0 职责: 落实会议服务流程,保证会议服务质量,在会议顺利举行后处理相关事项。 4.0 作业内容: 4.1 会前工作 4.1.1会议领班接到《培训服务需求通知单》后,根据会议通知单内要求,按人数预备好凳子、茶 杯、烟缸,必要时准备香巾及果盘等物品。 4.1.2确定会议的日期,在会前前一天检查好空调、音响及灯光设备设施的正常使用情况,确保会 议能够正常运行。 4.1.3检查好会场的盆景及桌椅是否按要求摆放。 4.1.4检查好会场排放后的整体效果及卫生情况。 4.2服务流程 4.2.1做好会前的迎梯、司梯工作。 4.2.2做到客到茶到,为每一位客人倒好茶水。 4.2.3请会议负责人签好会议使用单 4.2.4根据会议通知单的要求,确定续水的时间,按规定的时间进入会场进行续水服务,如发现会 议人员喝水较多或是喝水较少,也可适当提前或推后续水时间。 4.3 续水顺序 4.3.1从主席台开始,按顺时针方向续茶姿势,左手提壶,右手小指、无名指拿起杯盖,拇指、食 指、中指端起杯子,续七成满茶,然后从一边轻轻盖上。 4.3.2如有领导参加会议,从行领导开始,然后依次顺时针斟倒(倒水后伸手示意请用茶)。 4.8如有外宾参加会议,要先为第一外宾斟倒,再为第二主宾斟倒,然后按主宾的顺时针斟倒。 4.9进入会议室时要做到走路轻,动作轻,留意与会人员的要求,尽量让客人满意。如客人的需求 本人无法解决,要及时上报,寻求解决办法,一切工作完毕后离开会议室,关好会议室门,站在会议室门口,如会议期间有人进出,要为其开门,直到会议结束。 4.10当会议结束后,服务员打开会议室门与客人道别,如需要协助按电梯,把客人送进电梯。 4.11等与会人员离开,服务员检查会议室内是否有客人遗留物品,如有及时报部门领导,做好交接, 然后撤出杯具及小毛巾等物品,对会议室进行整理工作。 5.0 相关支持性文件及附件 6.0 质量环境记录: 6.1《培训中心服务需求通知单》
会议接待服务内容、流程及标准 你可以自己添点,一般来说,好的会议服务公司必须有自己的一 套工作标注。就拿行业内一流的明阳天下会议服务公司来说,它的会 议服务公司标准有以下几点。 1工装、工牌:要求着装统一,保持干净、整齐,无褶皱,无破损;工牌佩戴在左胸上方位置,保持平整。 2仪容:要求淡妆,口红、描眉、自然粉底。 盘头要求:整齐、 无碎发,露出额头,鬓角头发置于耳后,露出耳朵。1.3不得染发, 留长指甲,涂艳丽指甲油,不得佩戴配饰。、 会议受理2 接待员首先要了解会议室的使用条件和要求,在接到会议通知单或口头通知后,必须了解以下内容: A.明确会议室 B.使用会议室的单位(部门) C.开会时间及大约散会时间 D.参加会议的人数 E.会议中需要注意的事项及布置要求 F.是否还有其它服务要求、,如:是否摆放花卉、是否上湿巾、 是否摆放水果或茶歇,是否使用视频、投影、台签等。G.会议保 密程度、与会人员习惯
3会前准备 1、人员调配、分工负责。会服人员应了解整体会议安排和自己 所负责的工作、分工、协作做好准备工作。 3.1根据以上内容及相关要求,整体布置会场布局,搞好卫生。 (要求桌面及地面要整洁干净,照明灯正常开启,各种用具干净齐全, 会议使用物件摆放整齐。) 3.2调试好相关设备,如音响、投影仪、视频、麦克风等,并确 保其正常使用,根据情况提前打开空调,调整好室温,开灯。 3.3准备并摆放好会议需要物品。如(会议桌、会议椅、茶水、 茶叶、台签等). 3.3.1茶水用具:茶具统一干净、无破损,按会议人数配放,并 准备好备用杯子:水具准备充分,加好开水;茶叶准备充足,会前水 杯放好茶叶摆放到位(要求:杯子摆放在客人右上角约50公分位置,杯柄与桌面约成45度,同排杯子成一条直线) 3.3.2根据会务组的具体要求,将水果、鲜花、台签、文具用品等摆放在指定位置,要求排放整齐划一。(除特别要求,台签摆放在客人正前方桌子中间位置,水果、湿巾、纸抽应摆放在两位客人中间,以方便两人使用;鲜花摆放在主席台、发言席或会议 桌中间位置。) 以上各项准备工作应在会前30分钟准备完毕。 4、会中服务会前10分钟,打开会议室门,服务人员在门口站 立,微笑迎接与会人员。站姿要求:目光平视前方,下巴微收,收腹
会议服务工作流程 一、会议服务准备工作 1、办公室秘书处 1)每天查看OA办公系统中会议室使用申请,按会议要求提前半 天摆放好桌椅,备好会议用饮水。 2)根据会议的要求,提前1小时放好投影仪、投影幕、麦克风、 音响,调试并使其处于准工作状态。 3)会议前2小时,检查地面、桌椅是否整齐干净,室内是否有异味,及时进行通风和清洁整理。 4)检查窗台、玻璃,要明亮无尘。 5)检查窗帘,根据会议要求开启或关闭。窗帘要顺直平整。 6)检查绿植及套盆,要干净无尘,无枯枝败叶,无昆虫。 7)调整空调,使会议室内温度适宜。 8)检查所有照明,及时通知有关部门更换不亮的灯具。 9)半小时前,按会议要求摆放好瓶装水、茶杯或咖啡杯。 10)根据领导习惯,在顺手的位置摆放烟灰缸。 11)按需要摆放好鲜花和水果。 12)摆放好旗帜和台旗。 2、组织会议的部门 1)提前1小时将参加会议的领导名牌按位置摆放整齐,检查有无错别字。
2)按需要准备会议所用的文件、资料等。 3)根据会议要求,需要时按参会人员人数准备会议用纸,用笔(每支笔要提前试用,以保证参会人员的正常使用)并 摆放整齐。 二、会议进行中的服务工作 1、会议开始前10分钟将茶杯内注入茶水。然后每隔15分钟检查并续茶水一次。 2、过问室内温度变化,随时调整空调。 3、全程监听音响设备的工作状况,随时排除故障。 三、会议后的收尾工作 1、关闭音响设备或投影仪。收好麦克风、移动投影仪和遥控 器,收起投影幕。 2、清理瓶装水空瓶,收好没用过的瓶装水。 3、收好茶杯、盘,清洗、消毒待用。 4、清理烟灰缸,洗净待用。 5、清理桌面地面,清除垃圾和废弃物。 6、摆放好清理过的桌椅,关窗、断电、关门。 7、收好会议材料和领导名牌。 会议服务管理人员工作要求
会场服务操作流程 1.铺台服务 1.1物品准备 1.1.1会议桌 1.1.2会议椅 1.1.3台布 1.1.4台裙 1.1.5台裙夹 1.1.6大头针 1.2操作流程 1.2.1检查会议桌是否有晃动现象,若有需及时更换 1.2.2将会议桌推行至指定位置摆放并固定 1.2.3服务人员位于会议桌后方,将台布铺于会议桌桌面 1.2.4用台裙夹按先左后右、先外后内的顺序将台布固定于会议桌面 1.2.5如若台布垂边过长,将垂边向内折叠并放置于会议桌下层物品架上 1.2.6将台裙按顺时针或逆时针方向围于会议桌四周,接口位于会议桌左侧或右侧桌沿正 中 1.2.7用大头针按顺时针或逆时针方向将台裙固定 1.2.8整理台裙台布 1.2.9将会议椅按先左后右顺序横向排开,摆放于会议桌后方 1.2.10检查台裙、台布铺置情况,若有不妥及时调整 1.3详细要求 1.3.1推会议桌时服务人员位于桌子一侧,小心推行;注意避让过往人员,并避免与其他 物体碰撞。 1.3.2铺台布时台布正面朝上,熨烫痕迹居于会议桌正中,四周垂边宽度相等 1.3.3台裙夹之间距离为每两枚相距30厘米;左右桌沿、前后桌沿所夹台裙夹相互对称1.3.4台布保持平整、无褶皱,表面无污迹 1.3.5台裙上沿与桌面保持平齐 1.3.6使用大头针固定时每两枚台裙夹之间使用两枚大头针,相互间距为10厘米;大头针 顶端不外露;针体不外露 1.3.7台布垂边不得超出台裙下沿 1.3.8台裙褶皱自然,保持平整 1.3.9摆放会议椅时服务人员位于座椅后方,双手持椅背移动至相应位置摆放并定位 1.3.10移动会议椅时座椅底部距地面5-10厘米,轻拿轻放 1.3.11座椅前端与桌沿间距约为20厘米,两座椅之间相距约为30厘米(一张会议桌放置 两张会议椅) 1.4注意事项 1.4.1推会议桌时不得阻碍过往人员,不得与其他物体发生碰撞 1.4.2台布正面必须朝上,四周垂边宽度需大致相等 1.4.3铺台完成后台布表面需平整;台裙上沿不得高低错落;台布垂边不得外露(超出台 裙下沿);台裙自然下垂,无不平整现象 1.4.4移动会议椅不得在地面拖动,需轻拿轻放 1.4.5会议椅摆放完毕后所有座椅椅背保持一条直线,并与桌沿保持平行
公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议,由董事长主持召开,根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程,讨论确定公司经理级人员,审议公司经营或者战略和发展计划,审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题,明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析,并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责,有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作,特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件,有关负责同志的讲话、 报告,对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料:确定交流材料,要围绕会议的主要议题,既要选择成功的,有推广、借鉴价值的材料,又要尽可能地兼顾不同的方面,从不同侧面进行选择,使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确,部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开,或者在董事长办公室召开。开会时间,在冬季的上午、下午都可以进行安排,夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发,由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人,临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定,董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
会议工作流程与服务标准 一、会议服务工作程序: 会议受理会前准备会前检查 会场服务会后清理会议注意事项 一、会议受理 1、十三楼中、西式会议室为高管来宾接待室,任何部门、子公司使用,需提前到集团办公室办理相关手续,经集团办公室同意后方可使用。如果会议时间有更改,必须重新提交至集团办公室审批。以免造成会议冲突。(注:十三楼大会议室需提前一天申请并下发通知) 2、由办公室专员下发《会议任务交办单》至会务专员,并通知准备会场: (1)会议起、止时间 (2)会议地点 (3)使用会议室部门名称及与会人数 (4)会议保密程度、与会人员习惯 (5)是否需要使用投影、话筒等,需在《会议任务交办单》中体现 (6)注意事项(禁止吸烟、大声喧哗、随地吐啖) 二、会前准备
(1)根据《会议任务交办单》会议要求对会场进行整理,保持会场干净整洁。 (2)会议开始前半小时,会务专员需将桌面纸巾、烟灰缸、投影仪的摆放,窗帘束紧,灯光、空调、排扇等设备打开。 (3)主席台话筒摆放整齐(话筒方向朝左边平行摆放。)大会议室内横幅、台签、激光笔、录音笔及与会资料等均有各部门、各子公司自行准备。 (4)茶水饮品将根据来宾需求选择饮品种类,如需配备咖啡必须在《会议任务交办单》中体现。(注:十三楼大会议室仅提供主席台领导及来宾茶水配备,主席台下人员需由各部本、各子公司自行准备。) 4、会场服务 1)会议进行中,每隔30——40分钟,根据会场情况及时增添茶水或咖啡。 2)会议进行中,会务员应留守茶水间,随时留意会场是否有新增来宾,准备茶水。 3) 会议进行中,非与会人员不能直接进入会场,或在会场外徘徊。(如是特殊情况,可在茶水间等候。) 5、会后清理 1)撤会议物品(杯具撤后清洗干净收入柜中。) 2)清理与会人员遗留物并登记。 3)清洁并整理会场,关闭门窗。 4)检查清理情况,并对损坏物品进行登记备案,并向上级汇报情况。 5)关闭动力电器设备 6)服务人员撤出,锁闭会议厅 6、会议注意事项 1)定期清点会议用品消耗并登记,如有补充需上报人事综合部。 2)每周定期交付会议任务交办单签字。 3)因大会议厅使用较少,场地较大,卫生维护在会议确定后提前一天整理清扫。 二、会议接待服务标准: 1、服务员上岗前要按规定认真整理工装、仪容仪表端庄、整洁、精神饱满; 2、会前二十分钟准时到达会场;
董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等 可提交议案;由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发,由董事长办公室 负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3 日通知到人,临时会议在召开前 2 工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有 关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。6、董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事 由及议题;发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 (1)董事会会议表决实行一人一票制。 (2)董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的,应有明确的回 避制度规定,不得对该项决议行使表决权。 (3)特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4)董事会会议实行举手表决方式,通讯表决采取书面方式。每名 董事有一票表决权。
(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意,方可通过。 (6)关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公 室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 (7)董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上 (作为追责和免责的依据)。 (8)出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权 要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 (9)关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种:纪要和决议。需上报或需公告的作成决议,在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意,并经董事长同意,方可通过。 (10)关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。 ( (
董事会会议流程 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视(可参照会前准备事项) 1、修正会议议题 2、资料装袋发放
3、清点参会人数(签到表、席位卡) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文
3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。
会议会务服务工作流程 1、小型会务工作的服务流程 1)服务员必须注意自己的仪表,穿好工作服,戴好工作牌,提前30分钟到岗。 2)到岗后,首先检查灯光、空调、影视音响设备是否正常,发现异常及时报告修理。 3)仔细做好会议室的桌子、椅子、凳子的清洁卫生工作,保证有一个舒适整洁的会议环境,协助工作人员提前布置好会场。 4)提前将消毒完毕的茶杯摆放好,准备好茶叶和开水,提前10分钟在会议室门外面带笑容站好等待迎接参会人员。 5)参会人员进入会场后,服务员应举止大方地为他们递上茶水,并每隔15分钟加茶水一次。 6)服务工作要细致周到,服务中要做到三轻(走路轻、讲话轻、动作轻)。 7)会议快结束时,服务员在会议室门外站好准备欢送参会人员。 8)会议结束后,及时做好茶杯及会议室的清洁卫生工作,并关好灯、音响、空调、门窗等。 2、中、大型及重要会议的会务工作服务流程 1)在接到会议通知后,作出详尽的会务安排并及时向相关领导汇报。
2)会务人员根据会议需要,提前准备好横幅、绿摆、鲜花、果盘等。 3)提前对会议室进行检查,与会议主办方保持联系,对座位、名位牌、会标等进行核对,对影视、音响、灯光、花卉、绿摆、茶水、卫生、通道等进行检查,要求达标后,对会议室封闭管理,不准无关人员进入会场。 4)服务员必须注意自己的仪表,穿好工作服,戴好工作牌,提前50分钟到岗。 5)到岗后,首先检查灯光、空调、影视音响设备是否正常,发现异常及时报告修理。 6)仔细做好会议室的桌子、椅子、凳子的清洁卫生工作,保证有一个舒适整洁的会议环境。 7)提前将消毒完毕的茶杯摆放好,准备好茶叶和开水,提前10分钟在会议室门外面带笑容站好等待迎接参会人员。 8)如需要控制电梯,则提前安排人员控制。 9)参会人员进入会场后,服务员应举止大方地为他们递上茶水,并每隔15分钟加茶水一次。 10)服务工作要细致周到,服务中要做到三轻(走路轻、讲话轻、动作轻),若领导有事交待,应主动热情地走上前去询问,及时办好领导交代的事情。 11)会议快结束时,服务员在会议室门外站好准备欢送参会人员。 12)会议结束后,及时做好茶杯及会议室的清洁卫生工作,并关
北京XXXXXX公司 2019年年度董事会会议 各位董事: 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXXX》、《北京XXXXXX公司章程》有关规定,今天召开2019年年度董事会会议,受董事会委托,由我担任本次会议主持人。 首先,介绍出席本次董事会议的董事,他们有: 董事长XXX先生; 副董事长XX先生; 董事XXX先生; 董事XXXX先生,同时作为董事XXXX代理人; XXX先生,作为董事XXXX女士的代理人。 本次董事会列席人员,他们是: 中国XXXX女士,北京XXXXX女士,...先生。本次会议由XX先生担任记录员。 现在,通报董事会董事出席情况: 本次董事会,应到董事X名,实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定,北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项: 1、XXXXXXXXXX; 2、XXXXXXXXXXXXXXXXX; 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 各位董事,下面正式进入本次大会第一项议程:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX,具体如下: XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。)根据表决情况,该项决议通过/不通过。 --------------------------------------------------- 各位董事,下面进入本次大会第二项议程:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX,具体如下: XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。)根据表决情况,该项决议通过/不通过。 ... ... ---------------------------------------------------- 今天会议已圆满完成了预定事项,会议内容已由记录员如实、客观整理,现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅,请各位同事在审阅后签字,以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束!现在休会,谢谢大家!
精心整理 会议流程说明 1 首先由物业办公室内勤随时在网上查阅会议预订情况,收到预订后,在每天晚 间例会时将转天会议室申请审核表下发各部门部长,如遇当天紧急会议时,请按会议流程说明第7条执行,该项工作负责人为办公室内勤。 2 各部门主管根据会议室申请审核表上面的要求开展相应的工作安排: 2.1 保洁部安排晚班人员负责将转天要使用的会议室进行清洁工作,如桌椅、 2.22.32.43 3.13.2脑、投影等设备,工程部应在会议前1小时将所需要的相关设备调试准备完毕,以确保其正常使用。 3.3 会议部会前1小时,应对会议室的桌、椅、茶杯、茶叶、地毯、门、窗、 茶水间等设施和用品进行清洁。如会议订单要求提供矿泉水、小毛巾等物品,服务员也应一同将相关物品准备就绪,并重点检查所备的茶杯有无茶叶、设施设备、相关物品有无残缺。除此之外,还应协助会议主办方做好
会场的布置工作,如将会标、鲜花、桌牌等物品按指定位置摆放好。 3.4凡有局领导参加会议时,服务人员应注意为其准备好专用茶杯,并按会议 订单要求提前对坐摆放,以确保专杯专用。 3.5对重要会议或特殊保密会议,要按重要会议的特殊要求,积极配合与会单 位做好相应的准备工作。 3.6在布置翻译员、记录员、签到处所需的桌椅时,要按照主办单位的要求做 4 4.1 4.2 4.3 分钟 4.4 5 5.1 5.2客人所用茶杯、毛巾等物品洗刷干净,分别消毒,桌椅擦精并摆放整齐, 以备下次会议之需,地毯清理干净。 5.3通知工程部来人关闭所有电器设备,话筒、空调等,服务员关闭门窗,带 好会议订单、钥匙进行安全检查后离开会场。 6重点注意事项 6.1引导:服务员引导应提早20分钟到达地点等候客人,引导适应走在客人 右前方,在上电梯或楼道拐弯处侧身等候并给以手势道“您这边请”或“请
会议和重大活动工作流程和要点(试行) 一、会议筹备工作要点 1、会议筹备工作流程(以公司年度工作会议为例) 会议场所预定→印发会议通知→统计会议回执→编制会议服务指南→会议物品准备→会议资料准备→会场准备→住宿安排→餐饮安排→会议报到(接站)→发放会议资料→就餐→住宿→领导会见→会议召开→会议结束(送站)→会议总结。 2、会议筹备工作事项 (1)印发会议通知。总经理工作部按照公司总经理办公会研究通过的《关于召开公司****年度工作会议筹备方案》,以公司文件印发会议通知。会议通知主要说明会议召开的目的、时间、地点、参会人员、其他事项、联系人及会址路线图等,并附会议回执单。 (2)制作并发送会议请柬。研究用于会议宣读的国家有关领导人批示件的办理、邀请国家有关部委的领导和上级相关组织、机构参会的领导名单,报请公司领导审定。总经理工作部制作会议请柬。国家领导人和国家部委的请柬由总经理工作部负责发送;有关部门和相关组织、机构领导的请
柬由相关部门负责发送。 (3)预定会议场所。根据会议规模预定会议地点。公司年度工作会议一般要根据参会人数预定1个大型会议室、多个分组讨论的中型会议室、分组讨论情况汇报室和贵宾休息室等。 (4)预定与会代表住房。根据参会人数预定会议所需房间数量,并预留少数房间备用。按参会人员级别准备房型、分配房间,包括套房、单人标间、双人标间等。 (5)安排会议餐饮。根据会议规模安排餐饮事项,应考虑能容纳全部参会人员的餐厅。一般会议只安排一次宴请,其余时间为自助餐。会前确定就餐标准,提前制定菜单。注意食品卫生安全,尊重民族饮食习惯。 (6)准备会议文字材料。公司工作会议文字材料主要有:总经理工作报告、会务指南、大会主持词、专题报告、交流(表态)发言、总结讲话等。 (7)草拟会议筹备方案。内容包括: ①确定会议时间、地点、参会人员、会议议程。 ②会议组织机构。包括会议总协调和各专业小组成员名单,并详细说明各小组工作分工,做到责任到人。 ③制订会议经费预算。 ④会场布置情况。包括主会场、主席台、分组讨论会议室、汇报厅、贵宾休息室等。
北京XXXXX)公司 2019年年度董事会会议 各位董事: 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXX》《北京XXXXX公司章程》有关规定,今天召开2019年年度董事会会议,受董事会委托,由我担任本次会议主持人。 首先,介绍出席本次董事会议的董事,他们有: 董事长XXX先生; 副董事长XX先生; 董事XXX先生; 董事XXXX先生,同时作为董事 XXXX代理人; XXX先生,作为董事XXXX 女士的代理人。 本次董事会列席人员,他们是: 中国XXXX女士,北京XXXX妆士,… 先生。本次会议由XX先生担任i己录员。 现在,通报董事会董事出席情况: 本次董事会,应到董事X名,实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定,北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项: 1、XXXXXXXXXX 2、XXXXXXXXXXXXXX;XX 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 各位董事,下面正式进入本次大会第一项议程:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx具体如下: xxxxxxxxxxxxxxx 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。) 根据表决情况,该项决议通过/不通过。 各位董事,下面进入本次大会第二项议程: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx具体如下: xxxxxxxxxxxxxxx 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。) 根据表决情况,该项决议通过/不通过。 今天会议已圆满完成了预定事项,会议内容已由记录员如实、客观整理,现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅,请各位同事在审阅后签字,以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束!现在休会,谢谢大家!
董事会召开工作流程(发起设立) 要点 本文本为股份公司董事会的会议召开流程。从时间、工作安排、注意事项、完成情况四个方面统筹安排,适用于以发起设立成立的公司。 董事会会议工作流程 (内部适用) 时间工作安排注意事项完 成 情 况 T-15 收集会议议 题 确定会议时 间地点董事方可提交议题,但是多数情况下,公司经理和其他高管可以在职权范围内提出议题。 T-11 确定会议议 题、制作议案 T-10(临时T-3)发出会议通 知和议案 根据可能参加会议的人数,预定合适的会议室。 T-5(临 时T-3) 预定会议室根据参加会议的人数,预定合适的会议室。 T-2 提前安排、确 定董事行程如有董事在外出差,或有其他会议、事务,需提前确认并安排其行程; T-1 参会人员的 会前提醒电话提醒董事及列席人员(监事、高管)会议的时间、地点;根据实际情况,电话提醒需参会的高管; 会议资料准 备准备以下会议资料,并将相关会议资料装订成册: 1、会议通知; 2、会议议程(如有); 3、会议议案、附件资料; 4、签到表; 5、表决票; 6、会议决议(草稿);
7、会议纪要(草稿); 8、公告(草稿); 9、独立董事意见、保荐机构意见草稿(如有)。 1、制作会议PPT; 2、准备会议决议、纪要的签字页; 3、议案所需特殊格式的决议文件(如综合授信申请等需要)。 会议准备、会议室提前调试根据参加会议人数,预定合适的用餐地点 1、通知行政部采购水果、茶点; 2、领取瓶装水; 3、准备茶具、茶叶、咖啡(如需要)。 4、调试会议室:调试空调、音响、投影仪。 T 会场布置、会 议安排提醒司机接送参会董事及其它参会人员(如需要) 1、打开空调、音响; 2、打开PPT; 3、摆放好会议资料、茶点、水果、茶水。 1、安排司机接送预定的酒店就餐; 2、会议期间添加茶水。 安排并检查董事签署签到表、表决票、会议决议、会议纪要等文件。 会议完成后整理会场、归还所借物品 T—T+2 会后重要事 项1、完成会议决议、纪要; 2、将会议决议传至深交所备案; 3、完成公告(如有)。 会议资料整理归档会议资料内容包括: 1、会议通知;会议审批单;通知邮件;非直接送达电话确认情况表; 2、会议议案、附件资料; 3、签到表;
第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会,是公司的经营决策中心,对股东大会负责。 第三条董事会由五名董事组成,设董事长一人。公司全体董事根据法律法规、规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员资格应符合法律规定。 第五条董事由股东大会选举或更换,每届任期三年,任期从股东大会通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。 第六条董事因故离职,补选董事任期从股东大会通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当履行董事职务。 第七条董事会设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料,办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。 第八条经董事长授权,董事会秘书可组织公司人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事,不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为:
1、投资决策程序:董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案,提交董事会审议,形成董事会决议;对于需提交股东大会的重大经营事项,按程序提交股东大会审议通过,由总经理组织实施。 2、财务预、决算工作程序:董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案,提交董事会;董事会制定方案,提请股东大会审议通过后,由总经理组织实施。 3、人事任免程序:根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名,按公司章程规定履行程序后,由公司人事部门办理相应手续。 4、重大事项工作程序:董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前,应对有关事项进行研究,判断其可行性,经董事会通过并形成决议后再签署意见,以减少决策失误。 第十二条董事长根据法律法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。 第十三条凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。 第四章董事会会议的召集、主持及提案 第十四条董事会会议分为定期会议和临时会议。 第十五条董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十六条董事会每年至少召开一次定期会议。 定期会议由董事长召集,于会议召开十日前以书面通知全体董事。 第十七条有下列情形之一的,董事长应当在十日以内召开临时董事会会议: (一)董事长认为必要时; (二)三分之一以上董事联名提议时;
董事会会议议程范本 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报 /下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项 :会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项 :会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人
2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长 -副董事长 -董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点 : 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于
会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外) 。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时; 三分之一以上董事联名提议时; 监事会提议时;总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开 10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
会议流程及服务安排 一、会前准备 (一)办公室人员收到会议通知,首先需问清楚会议服务要求,然后将具体安排转告会务工作人员,由会务工作人员准备会议前工作,了解与会人员的相关资料,并做好会务登记,保持良好的信息沟通,促进会议的顺利进行。 (二)确定会议的出席人数,根据与会人员情况及会议规格适时调整会议场地,并对会场的各项设施进行认真检查。 (三)草拟会议议程,经上级领导批准后分发所有与会人员。会议议程是会议内容的概略安排,议程中应涵盖主题、时间、地点,参加人员及议题安排等具体事项,开会之前要将会议议程传达给与会人员。 (四)合理安排相关会务工作人员,其工作人员要做到以下几点: 1.仪容仪表 (1)着装统一整洁,不穿拖鞋、响钉鞋。 (2)接待人员短发不遮眼,长发后梳成马尾或盘髻。 要求化淡妆,不浓妆艳抹,不佩戴首饰。 (3)坐站姿势规范端庄,不翘腿。
2.语言 (1)语调温和亲切,音量适中,普通话规范。 (2)语言文明礼貌,适时运用“您好”、“您请用”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”等礼貌用语。 (3)对服务对象主动打招呼,不漫不经心,不粗言粗语,不大声喧哗。 3.态度 (1)敬业、勤业、乐业,精神饱满,彬彬有礼。(2)微笑服务,态度诚恳、热情、周到。 (3)工作差错失误及时纠正并当面赔礼道歉。(4)解释问题有礼有节。 4.纪律 (1)会议服务前不吃异味食品。 (2)不在会议期间使用电话。 (3)服务过程中不打哈欠、喷嚏、挖耳鼻。 (4)严格遵守职业道德。 (五)办公室应在会议召开前一天,以文件、邮件、电话
等形式通知与会人员会议的时间、地点及其他具体注意事项。 (六)重要会议的召开,应提前做好必要的彩排工作,会议期间的演讲稿件和电子演示文档需要统一规范,并测试投影仪等电子设备是否能正常使用。 (七)会场招待的水果及饮品采购要在前一天准备好,并按照与会人员的数量及会议规格进行合理购买;如会议结束后有安排宴会的要求,应确定宴会时间,选好宴请场所,并根据公司接待预算的金额确定菜单;宴会中所需饮用的酒水也应提早预订。 (八)参照与会人员的名单制作名牌,名牌以红底纸张打印,上面分别注明单位名称,名字及职位,注意文字大小适当,清楚易识。纸张裁剪规格为8.5*15.11cm,并使用两面三角名牌架摆放。 (九)会场的座次安排要分清主次,特别是有贵宾参加会议的情况下,更要安排妥当。座椅的数量应按出席人数摆放,并多预留两到四位。 (十)会务工作人员进行会场布置: 1.检查会议室卫生情况(桌面、桌洞、椅子、地面、地毯、杯具、水壶等),确保会议室整洁及会议用品的清洁。根据与会人员的人数摆放好演讲台、桌椅、横幅(会标)、