公司董事会决议格式的规定董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。
有限公司董事会决议（示范文本）
时间：年月日
地点：公司会议室
会议性质：首次
通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于年月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由------召集和主持。
内容：
经全体董事讨论一致同意如下决议：
一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），
二、聘任-----为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：
年月日
xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章）
年月日 董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期
公司决议（关于成立清算组的 决定） 公司董事会决议--关于成立清算组的决定 根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司董事会，会议由全体董事（或董事）参加，经全体董事（或董事）一致通过，作出如下决议： 1.公司成立清算组，其成员由、、 组成，其中由担任组长、由担任副组长。 2. 清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。 公司董事会
董事会成员签字： 年月日 注： 1. 适用于中外合资、中外合作的有限责任公司。 2. 本决议应在公司解散事由出现之日起十五日内作出。 公司股东会决议--关于成立清算组的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司依法解散，于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：
1.公司成立清算组，其成员由、、 组成，其中由担任组长、由担任副组长。 2. 清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。 公司股东会 法人投资者（盖章）： 法定代表人签字： 自然人投资者签字： 年月日 注： 1. 适用于外商合资的有限责任公司。 2. 本决议应在公司解散事由出现之日起十五日内作出。
公司股东决定--关于成立清算组的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司依法解散，本出资人作出如下决定： 1.公司成立清算组，其成员由、、 组成，其中由担任组长、由担任副组长。 2. 清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。 公司股东 法人投资者（盖章）： 法定代表人签字： 自然人投资者签字：
年月日 注： 1. 适用于外商独资的有限责任公司。 2. 本决定应在公司解散事由出现之日起十五日内作出。
设立分公司董事会决议范本标准版 Standard version of the resolution of the board of directors for the establishment of branch companies 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
设立分公司董事会决议范本标准版 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 根据《公司法》和章程决定，________年________月 ________日上午________，________市________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议： 同意________市________有限公司出资________万元，成立________有限公司，占________有限公司注册资本的 ________%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。 与会董事签字： ________年________月________日 -------- Designed By JinTai College ---------
新公司成立股东会决议，成立一个新的股份公司，一般由出资最多的股东主持，然后一起选举董事，监事，职工等一些公司章程。以下这篇是关于新公司成立股东会决议的范文，感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。 新公司成立股东会决议一： 依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：临时 会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。 股东到会情况： 参加会议股东：；弃权股东：无会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100 %；表决反对的股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %， 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资万元、出资万元、出资万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举、、为董事。 2、公司设监事会，选举、、为监事。其中为职工代表。
六、通过公司章程。 七、全权委托办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议主持人签名(或盖章): 参加会议股东签名(或盖章)： 年月日 新公司成立股东会决议二： 时间：2014年3月4 日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出资1.5万元，占注册资本的50%；股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。 3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事（法定代表人），兼任公司经理，任期三年。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。 5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。 全体股东签字：
公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定， _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日
成立分公司董事会决议 由于公司业务发展需要，需要成立分公司，下面学习啦小编给大家带来成立分公司董事会决议，供大家参考! 成立分公司董事会决议范文一日期：01年月0 日地点：公司会议室 应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江 实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江 记录人:董晓芳 会议于2016年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议： 一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。 二、注册资金1000万元。其中田有志出资00万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资00万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。 三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。2019年6月30日缴纳200万元整。2029年缴纳500万元整。 四、选举田有志担任公司执行董事; 五、选举田有岗为公司监事;
六、选举田龙新为公司经理; 七、通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。全体股东签字： 阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司 年月日 成立分公司董事会决议范文二股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX 公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。 二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任XXX为公司经理。 四、选举XXX为公司第一届监事。 五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章) 年月日 成立分公司董事会决议范文三依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现
公司设立股东会决议范本三篇 篇一：公司设立股东会决议 《公司法》及《公司章程》的规定，xxxxx有限公司于xx年xx月xx日次股东大会，会议由xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东决定，同意选举xx为公司董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xxxx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字： xx年x月xx日
篇二：xx有限公司 股东会决议 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于20XX年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议： 一、公司住所：xx。 二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本：xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间： xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足；xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期３年，任期届满，可连选连任。 选举xx任公司执行董事，任期三年。 六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
选举xx任公司监事，任期三年。 七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。 八、公司总经理为公司的法定代表人。 聘任xx为公司总经理、法定代表人。 九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。 全体股东签字： 20XX年6月10日
成立公司的董事会决议 成立公司的董事会决议范文篇一 _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议： 一、 二、盖章及签署：公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议： 一、 二、盖章及签署》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 成立公司的董事会决议范文篇二有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地
成立公司的董事会决议 成立公司时，需要董事会的决议投票。下面WTT小雅给大家带来成立公司的董事会决议范文，供大家参考! 成立公司的董事会决议范文篇一 _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和 _______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议： 一、 二、
盖章及签署： 注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 成立公司的董事会决议范文篇二 有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________ 参会股东人 员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):______________ 3、(变更经营范围):______________ 4、(变更法定代表人):______________ 5、(变更董事):______________ 6、(变更监事):______________
说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）； 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。
董事会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、、、、 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年， 借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳公司（公章） 年月日
股东会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会股东：、、、、 股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 深圳公司（公章） 年月日
一、时间：二○○四年月日 二、地点：公司会议室 三、与会董事：、、、、。 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 深圳市有限公司（公章） 二○○五年月日
( 决议) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-017240 成立公司的董事会决议Resolution of the board of directors for the establishment of the
成立公司的董事会决议 成立公司的董事会决议范文篇一 _____公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在____ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_____公司和_____公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_______事宜以的方式一致同意如下决议： 一、
二、 盖章及签署： 注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 成立公司的董事会决议范文篇二 有限公司第_____届第_____次股东会决议时间:_____年_____月_____日地点:____ 参会股东人员:____ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):____ 3、(变更经营范围):____ 4、(变更法定代表人):____ 5、(变更董事):____ 6、(变更监事):____ 7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_____万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。
企业董事会决议样本 企业董事会决议样本 会议时间： 会议地点： 会议主题：（解散分立、存续分立、吸收合并、新设合并）出席会议董事： 根据外资企业法、《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会一致表决通过： 董事签名： 年月 日 董事会决议模版2021-07-13 23:46 | #2楼 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、、、、 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳公司（公章） 年月日 1 董事或股东名单及签字样本 法定代表人、财务负责人签字样本 2 所需材料清单 （以下表格由深圳市中小企业信用担保中心填写） 企业名称：编号： 受理人：年月日 上述表格中凡要求提供复印件的材料均需在验收材料时出示原件，以供查验。 3 董事会决议范本2021-07-13 22:21 | #3楼 会议时间：2021年10月25日 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出
席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的’股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 股东（董事）签名： 年月日 董事会决议范本2021-07-13 13:25 | #4楼 一、时间：2021年6月18日星期四 二、地点：淮安 三、与会董事： 董事会应到董事3 名，实到3 名，符合公司法及本公司章程有关规定。 四、议题：关于本公司注销事宜。 五、决议： 由于公司无业务，状况不好，导致无法继续经营，与会全体董事经审议决定，同意公司注销。 董事签章： 公司（公章） 年月日
注：一、示范文本可参照本参考格式制定，也可以根据实际情况自行制定。 二、文本内容应当符合三资企业法、公司法等相关法律法规的规定。 三、括号内、注、斜体字部分为提示内容，定稿时请删除相关内容；下划线部分，公司应根据实际情况填写完整。 四、本套范本涉及签署的，未注明签署人的，自然人由本人签字；法人和其他组织由该法人或组织的法定代表人或负责人签字，并加盖该法人或组织的公章。 五、本套范本共计七种样式，请选择适合贵公司的范本。 范本一：外商合资有限公司股东会决议 有限公司股东会决议 时间： 地点： 参加人员： 主持人： 本次会议应到会股东人，实际到会股东人，参会股东代表 %表决权。本次会议的召开符合公司法及有关法律法规和公司章程的有关规定。本次会议通过了以下决议： 1、同意将公司的名称变更为。（适用于名称变更。） 2、同意将公司的住所变更至。（适用于住所变更。） 3、同意将公司的经营范围变更为。（适用于经营范围变更。） 4、同意将公司的投资总额由万（币种）变更为万（币种）。（适用于投资总额变更。） 5、决定将公司的注册资本由万（币种）变更为万（币种），此次增加额为万（币种），其中股东出资万（币种），出资方式为，股东出资万（币种），出资方式为，出资时间为。增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：。（适用于增加注册资本。） 6、决定将公司注册资本由万（币种）减少为万（币种），此次减资额为万（币种），其中股东减资万（币种），股东减资万（币种）。减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：。（适用于减少注册资本。） 7、同意将公司的营业期限由年变更为年。（适用于营业期限变更。）
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知
董事会决议范本 董事会决议范本（一）： xx有限公司董事会决议 时光:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 董事会决议范本（二）： __________________有限公司董事会决议 根据及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日
董事会决议范本（三）： 北京aaa股份有限公司 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议: 一、审议透过 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
董事会决议书范本 董事会决议书范本 会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。2．董事会主要议题及决议结果。3．到会董事的签名。格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。3．本次资产重组的原则有：①剥离
董事会决议范文股份有限公司董事会决议范本股东会决议是指在公司定时、临时股东会议上做出的有如修改章程、增减注册资本等决定，下面这篇范文是股份有限公司董事会决议范本。 XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx 区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案： 1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年; 以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。
2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。 本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。 3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。 4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。 5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。 6、关于批准公司第xx届董事会审计委员会主任委员的议案根据公司第xx届董事会审计委员会选举结果，董事会批准xxx女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。 本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
董事会决议 The latest revision on November 22, 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董 事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决 议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
成立公司的股东会决议 依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：临时 会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。 股东到会情况： 参加会议股东：;弃权股东：无 会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100%;表决反对的股东所持股份0万元，占出席会议股东所持股份的0%;弃权股东所持股份0万元，占出席会议股东所持股份的0%， 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资万元、出资万元、出资万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举、、为董事。 2、公司设监事会，选举、、为监事。其中为职工代表。
六、通过公司章程。 七、全权委托办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议主持人签名(或盖章): 参加会议股东签名(或盖章)： 年月日 时间：2014年3月4日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出 资1.5万元，占注册资本的50%;股东张三三出资1.5万元，占注册 资本的50%。 3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任 期三年。 5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。 全体股东签字：