增资扩股的程序
如果公司需要筹集资金，扩大经营规模，就可以手增资扩股的办法解决筹集资金问题，其程序大致如下：
1.由董事会制定增资方案。
2.由股东会审议并表决通过增资方案。有限责任公司股东会对增资方案作出决议，必须经代表2/3以上有表决权的股东通过。股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
3.股东缴纳新增资本的出资。有限责任公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，按照《公司法》关于设立有限责任公司缴纳出资的规定执行。股份有限公司为增加注册资本发行新股时，股东认购新股应当按照《公司法》关于设立股份有限公司缴纳股款的规定执行。
4.向公司登记机关办理变更登记。公司增加注册资本的，应当向公司登记机关办理变更登记手续。在申请变更注册资本时，要提供股东会或董事会作出的增资扩股决议，涉及章程变更的，需要相应修改公司章程。另外，还要注意：
（1）注册资本变更。提供有合法资格的验资机构出具的验资证明或国有资产管理部门出具的《国有资产产权登记表》。
（2）股东变更。需提交公司法定代表人签署的变更登记申请书；盖有公司公章的变更申请报告；公司委托代理人的委托书以及委托人的身份证复印件；公司章程、股东会决议、董事会决议、投资协议（股东协议书）、新股东的身份证或营业执照复印件；法律规定需要经审批的，
国家有关部门的批准文件；工商登记机关所发的全套登记表有其他材料；公司《企业法人营业执照》正副本等。
一、签署股东协议书等法律文件；
二、到原工商登记机关申请变更登记，办理变更登记所需提交的材料：
1、由公司加盖公章的申请报告；
2、公司委托代理人的证明（委托书）以及委托人的工作证或身份证复印件；
3、公司法定代表人签署的变更登记申请书；
4、股东会或董事会作出的增资扩股决议，涉及章程变更的应相应修改公司章
程；（1）注册资本变更：提供有合法资格的验资机构出具的验资证明或国有资产管理部门出具的《国有资产产权登记表》；减少注册资本需公告三次；（2）股东变更：需重新提交公司章程、股东会决议、董事会决议、投资协议（股东协议书）、新股东的身份证或营业执照复印件。
5、法律法规规定必须经审批的，国家有关部门的批准文件；
6、工商登记机关所发的全套登记表及其他材料；
7、提交公司《企业法人营业执照》正副本和IC卡。
一、增资扩股方案
本企业成立于某年，某年某月改制为有限公司。为了进一步优化企业股权结构，增强资本金实力，适应未来发展的需要，本企业拟进行增资扩股工作。
本次增资扩股由企业现有四家股东作为邀约发起人，以本企业全部净资产经评估后出资，邀约其他新股东以现金入股将企业资本金增加到___亿元。
本次增资扩股基准日为某年某月某日，企业现有四家股东以本企业全部净资产经评估后出资，出资金额为___亿元，按每股1元折股，折为___亿股。本企业拟向其他新股东募集___亿股，每股1元。增资扩股后，企业现有四家股东持股比例___％，其他新股东持股比例为___％，具体见下表：
出资人出资金额（___亿元）股份数量（___亿股）占总股本比例（___％）
二、投资者入股条件：
凡符合《中华人民共和国企业法》、《中国人民银行关于向金融机构投资人股的暂行规定》且与原股东有合作意向的国内外特定法人机构（法律、法规禁止认购者除外）。具体为：
（1）境内外登记注册的具有法人资格的企业。
（2）)经营业绩良好，无不良经营记录。
（3）净资产占全部资产的30%以上。
（4）对外投资的总额不得超过本企业净资产的50%。
三、认购事宜
本次增资扩股的认购单位为___万股，投资者最低认购数为1个认购单位。认购期限自___年___月___日开始，至___年___月___日止，本企业保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权利。经人民银行审核符合条件的投资者与本企业签署“出资人股协议书”，并按该协议的规定缴纳认股资金。
具体步骤如下：
（一）投资者填写“出资认股意向书”，将认购数量、单位简介和近三年经审计的资产负债表、撰益表及经过某年度年审的营业执照复印件盖章后传真或快件邮送等方式送交本企业。本企业根据认劝申请数量并对财务报表进行初审后，向人民银行报批新股东的资格审查。
（二）通过人民银行资格审查后，投资者与本企业签订“出资人股协议书”，并按协议书规定缴纳认股资金。
（三）认股资金的最迟到账时间拟订为____年____月____日。
（四）联系人：__________
电话：____________
传真：____________
E一mail：_________
增资扩股协议签订注意事项 注意事项： 一、增资扩股协议货币资金出资时，应注意以下几点： 1、开立银行临时账户投入资本金时须在银行单据“用途款项来源摘要备注”一栏中注明“投资款”； 2、增资扩股协议各股东按各自认缴的出资比例分别投入资金,分别提供银行出具的进账单原件 二、增资扩股协议以实物(工业产权、非专利技术、土地使用权以下简称无形资产)出资应注意以下几点： 1、用于投资的实物为投资人所有,且未做担保或抵押； 2、以工业产权、非专利技术出资的，股东或者发起人应当对其拥有所有权； 3、以土地使用权出资的，股东或者发起人应当拥有土地使用权； 4、注册资本中以无形资产作价出资的，其所占注册资本的比例应当符合国家有关规定。有限责任公司全体股东的实物出资金额不得高于注册资本的百分之70%。 5、以实物或无形资产出资的须经评估,并提供评估报告； 6、公司章程应当就上述出资的转移事宜作出规定，并于投资后及时有关规定办理转移过户手续，报公司登记机关备案。
三、增资扩股协议投资人若为法人,其对外投资总额不得超过 公司章程规定的净资产投资比例。 四、增资扩股协议以未分配利润转增注册资本，转增比例不宜过高。 1、转增比例过高，会影响公司账面上的业绩（主要是利润率），对公司长远发展不利； 2、由于增资扩股协议中转增的未分配利润应当扣除截至转增时点的应提未提折旧和应纳未纳税收，如果增资扩股协议转增比例过高，会涉及到较大数额的折旧及纳税调整，倘若验资时无法通过，则需重新调整增资扩股方案，这不仅影响增资扩股的进程，也会影响公司的信誉，对公司的发展不利。 五、以上市为目的进行增资扩股的注意问题。 相关规定在《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号））第九条“发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。”和第十二条“发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。”因此，以上市为目的进行增资扩股的，在一定时期内，公司的董事、高级管理人员和实际控制人不能发生变更，主营业务不能发生重大变化。 六、以公积金转增注册资本的增资扩股协议，公积金种类不同，
增资扩股协议 甲方： 乙方： 丙方： 丁方： 戊方： 鉴于： 1、以下简称公司)系在市工商行政管理局依法登记成立，注册资金为万元的有限责任公司，经会计师事务所验资报告（见附件清单）加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，公司股东会在对本次增资形成了决议。 2、乙、丙、丁、戊方为公司的原股东，持股比例分别为： 股东名称认缴出资额出资方式持股比例 3、甲方系在工商行政管理局依法登记成立，注册资金为人民币万元的有限责任公司，有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且甲方股东会已通过向公司投资的决议。 4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增
资扩股，并同意甲方、乙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币 万元。 5、公司原股东丙、丁、戊同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。 为此，本着平等互利的原则，经过友好协商，各方就公司增资事宜达成如下协议条款： 第一条、增资扩股 1.1各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股： （1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币万元增加到万元，其中新增注册资本人民币万元。 （2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。 （3）甲方用现金认购新增注册资本万元，认购价为人民币万元；乙方以其拥有的软件著作权（见附件清单）所有权作价认购新增注册资本万元，认购价为人民币万元。 1.2公司按照第1.1条增资扩股后，各方的持股比例如下：（保留小 数点后一位，最后一位实行四舍五入） 股东名称认缴出资额出资方式持股比例 1.3出资时间 （1）甲方分两次注资，本协议签定之日起个工作日内出资万
合同编号：【】 增资扩股协议 本协议由以下各方于2012年【】月【】日在【】签署。 甲方： 住所： 身份证号码： 联系电话： 乙方： 住所： 身份证号码： 联系电话： 丙方：【】公司 法定代表人： 住所： 联系电话： 传真：
鉴于： 1.甲方系丙方实际控制人，拟受让丙方唯一股东（以下简称“原 股东”）所持丙方全部股权，并完成工商变更登记。 2.乙方拟对丙方进行战略投资，自前项变更完成之日起【】日内， 与甲、丙三方签署编号为【】《增资扩股协议》（以下简称“本协议”），约定丙方增资【】万元由乙方认购，乙方为丙方的合法股东。 3.丙方系依照中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。丙方 拟新增注册资本人民币【】万元整(以下简称“本次增资”），由乙方以【】万元的资金全部认购。乙方认购并实际缴付本次增资之后，甲方持有丙方【】%股权，乙方持有丙方【】股权（以下简称“标的股权”）。 4.甲乙双方于2012年【】月【】日，就双方合作经营丙方、并实 现丙方整体并入一家【】类上市公司的战略目标的相关事宜签署《合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）； 5.甲方拟与乙方签署编号为【】的《股权转让协议》（以下简称“《股 权转让协议》”），约定乙方对丙方增资的同时，由乙方以【】万元受让甲方所持丙方【】%的股权，使甲乙两方的股权比例变更为【】。 现各方充分协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规的规定，本着诚实信用和公平的原则，就乙方向丙方增资事宜，经友好协商达成本协议，以兹遵照执行。 第1条承诺与保证 1.1甲方及丙方的承诺与保证 甲方及丙方在签署本协议时作出如下承诺和保证，并在本协议存
增资扩股方案 一、增资扩股的原因和目的 2009年1月，公司成立以来，通过建机建制和中强管理，企业活力不断增强，目前公司还处于结构调整和开拓发展的创业期，本次增资扩股的主要原因和目的：一是公司生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能等经营方式做强做实企业，提高经济效益和维护股东权益；二是公司现有的企业规模与公司的战略规则和发展要求不相适应，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化公司股权结构，推进管理和体制创新，提高开拓发展能力，适应未来发展的需要；三是在经营资质和经营范围等方面，公司与意向投资者有着良好的互补推动作用，可快速推进公司和意向投资者共同发展，实现共赢。 二、增资扩股方案 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，制定本方案。 1、增资扩股的规模及公司总股本 现公司注册资本为万元，拟增资扩股到万元。计划募集资金万元。 2、增资募股方式和对象 本次增资扩股采取定向募集方式。对象为：
3、增资扩股的办法 （1）本次增资扩股由本公司作为发起人，投资人以现金入股。 （2）本次增资扩股基准日为2011年1月1日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，折算出每肥折合元。投资者以元/股入股公司，共计入股万股，合万元。增资扩股前后的股权结构如下： 4、增资扩股步骤 （1）公司召开股东大会，审议本增资扩股方案 （2）由本次增资扩股的出资对象出具《入股申请书》，将认购数量、单位简介和近三年经审计的资产负责表、损益表及经过年审的营业执照复印件盖章后送交本公司（3）投资者与本公司签订《增资扩股协议书》和《出资入股协议书》，并按协议书规定缴纳认股资金 （4）投资者缴纳认股资金后，公司出具《出资证明书》（5）本次增资扩股由股东大会对《公司章程》进行修订，经原登记机关办理变更手续。 5、认购期限 本次增资扩股的认购期限最迟到账时间拟订为2012年1
为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体 制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》， 特制订本方案。 一、增资扩股的原因和目的 年９月，公司经整体改制，成立了有限责任公司，２０１０ 通过体制创新、机制转换和加强管理，建立规范的法人治理 结构，企业活动不断增强，新体制的优越性初见端倪。目前 公司还处在结构调整和开多发展的“创新期”，生产经营尚未完 全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能，投资开发 新的经营项目等方式做强做实企业，提高经济效益和维护股 东权益。但是，公司现有股本规模和股权结构已经限制了企 业的经营发展和对外开拓。意识公司现有的注册资本不能真 正体现公司目前所占有、使用的资产总量；二是现有股权结 构过于分散，无法体现责任与风险、利益的统一关系，同时 也抑制了企业的活动，延缓了对市场变化和市场机遇的反应， 从而降低了企业发展和竞争能力；三是现有的企业规模与公 司的战略规划和 发展要求不相适应。因此，需要通过增资 扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，通过开拓发展能 力和经营决策的效率，以维护股东权益和提高企业经济效益。 二、增资扩股的规模及公司总股本 现公司注册资本为 万元，拟增资扩股 万元。计 划募集资金 万元。 三、增资募股方式和对象 本次增资扩股采取定向募集方式。 对象为： 某投资有限公司 １． 公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨 ２． 干。 本次增资募股出资额、比例及出资方式如下：
为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体 制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》， 特制订本方案。 一、增资扩股的原因和目的 年９月，公司经整体改制，成立了有限责任公司，２０１０ 通过体制创新、机制转换和加强管理，建立规范的法人治理 结构，企业活动不断增强，新体制的优越性初见端倪。目前 公司还处在结构调整和开多发展的“创新期”，生产经营尚未完 全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能，投资开发 新的经营项目等方式做强做实企业，提高经济效益和维护股 东权益。但是，公司现有股本规模和股权结构已经限制了企 业的经营发展和对外开拓。意识公司现有的注册资本不能真 正体现公司目前所占有、使用的资产总量；二是现有股权结 构过于分散，无法体现责任与风险、利益的统一关系，同时 也抑制了企业的活动，延缓了对市场变化和市场机遇的反应， 从而降低了企业发展和竞争能力；三是现有的企业规模与公 司的战略规划和 发展要求不相适应。因此，需要通过增资 扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，通过开拓发展能 力和经营决策的效率，以维护股东权益和提高企业经济效益。 二、增资扩股的规模及公司总股本 现公司注册资本为 万元，拟增资扩股 万元。计 划募集资金 万元。 三、增资募股方式和对象 本次增资扩股采取定向募集方式。 对象为： 某投资有限公司 １． 公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨 ２． 干。 本次增资募股出资额、比例及出资方式如下：
增资扩股协议（一） 甲方?住所 地:法定代表人：乙方? ?住所 地:法定代表人： 丙方? ? 住所 地: 丁方： 法定代表人： 住 址 ： 戊方：住址 ： 己方：住址 ： 甲方、乙方、丙方、丁方各方本着真诚、平等、互利、发展”的原则,经充分协商,就戊 方、己方对甲方、乙方、丙方、丁方发起设立的股份有限公司进行增资扩股的各 项事宜,达成如下协议： 第一条有关各方 1 ?甲方持有股份有限公司%殳权。 2 .乙方持有股份有限公司%殳权。 3.丙方持有___________________ 股份有限公司___________ %殳权。 4. 丁方持有_____________________ 股份有限公司____________ %殳权。 5 ?戊方持有_______________________ 股份有限公司%殳权。 6 ?己方持有殳份有限公司％殳权。7?标的公司：股份有限公司（以下简称“” 第二条审批与认可此次甲方、乙方、丙方、丁方各方对戊方、己方投资 ___________________ 股份有限公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得投资各方相应权力机构的批准。 第三条增资扩股的具体事项戊方将人民币______________元以现金的方式投入；己方 将人民币__________ 元以现金的方式投入。 第四条增资扩股后注册资本与股本设置在完成上述增资扩股后，______________ 的注册资本为__________ 元。甲方方持有___________ %股权，乙方方持有 ___________ %股权，丙方方持 有_________ %殳权，丁方方持有___________ %股权，戊方方持有____________ %股权，己方方持有 _________ %殳权。 第五条有关手续为保证______________________ 正常经营,投资各方同意,本协议签署 履行后,投资各方即向有关工商行政管理部门申报,按政府有关规定办理变更手续。 第六条声明、保证和承诺 1 .甲方、乙方、丙方、丁方各方向戊方、己方方作出 下列声明、保证和承诺,并确认戊方、己方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：（1）甲方、乙方、丙方、丁方各方是____________ 之合法股东,各方同意戊方、己方作为 _____________ 的新股东对___________ 增资扩股；（2）本协议项下增资扩股不存在及其它在法律上及事 实上影响戊方、己方各方入股______________ 的情况或事实；（3）甲方、乙方、丙方、丁方
增资扩股方案样本 为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。 一、增资扩股的原因和目的_______年___月，公司经整体改制，成立了____________有限责任公司，通过体制创新、机制转换和加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活动不断增强，新体制的优越性初见端倪。 目前公司还处在结构调整和开多发展的“创新期”，生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能，投资开发新的经营项目等方式做强做实企业，提高经济效益和维护股东权益。但是，公司现有股本规模和股权结构已经限制了企业的经营发展和对外开拓。 一是公司现有的注册资本不能真正体现公司目前所占有、使用的资产总量； 二是现有股权结构过于分散，无法体现责任与风险、利益的统一关系，同时也抑制了企业的活动，延缓了对市场变化和市场机遇的反应，从而降低了企业发展和竞争能力； 三是现有的企业规模与公司的战略规划和发展要求不相适应。因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，通过开拓发展能力和经营决策的效率，以维护股东权益和提
高企业经济效益。 二、增资扩股的规模及公司总股本，现公司注册资本为______万元，拟增资扩股______万元。计划募集资金______万元。 三、增资募股方式和对象 （一）本次增资扩股采取_________方式。 （二）对象为： 1、______________有限公司 2、_____________公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干。 （三）本次增资募股出资额、比例及出资方式如下： 1、股东一________，出资额_______，比例及出资方式___________； 2、股东二________，出资额_______，比例及出资方式___________； 3、股东三________，出资额_______，比例及出资方式___________； 4、股东四________，出资额_______，比例及出资方式___________； …… 四、增资扩股用途本次增资扩股所募集资金，主要用于公司现有产业（）扩能、现有厂区的开发利用及其他新项目的开发。 五、增资扩股的办法
2018最新增资扩股说明书样本 增资扩股说明书签署日期：______年____月____日 本增资扩股说明书刊登日期：______年____月____日 第一节重要声明与提示 ___________________有限公司（以下简称公司或本公司）_______年度股东大会审议通过了《关于___________________有限公司实施增资扩股的议案》。 本公司保证本增资扩股说明书不存在虚假陈述和其中财务会计报告真实、完整。 ________产权交易共同市场及其交易机构、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司增资扩股实施后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增资扩股说明书，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。 本增资扩股说明书刊登网站：公司网站 （___________________________）；_______________省产权交易中心网站（________________________）；_______________产权经纪服务有限公司网站（__________________________）。 第二节本次增资扩股概况 一、本次增资扩股批准程序 1
XXXXXXXXX有限公司增资扩股方案 为进一步加快公司发展，提高企业资质等级，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。 一、增资扩股的原因和目的 XXXXX有限公司系由XXXX、XXX、XXX和XXX4个股东共同出资组建的有限责任公司，取得XXX工商行政管理局核发的XXXX号《企业法人营业执照》，公司现有注册资本为人民币XXX万元，公司法定代表人：XXX，公司地址位于XXX。公司于XXX年X月XX日成立后，通过体制创新、加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活力不断增强，产业规模不断发展壮大。随着公司经营规模的不断扩大，现有的注册资本已经无法满足企业的经营发展和对外拓展业务需要。为了做大做强企业，提高企业的市场竞争能力，使企业的资质等级真正体现公司实际规模。因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，提高公司开拓发展能力，使企业的资质等级能够与公司的战略规划和发展要求相适应，以维护股东权益和提高企业的经济效益。 二、增资扩股的规模及公司总股本： 公司现有注册资本为XXX万元，拟增资扩股到XXX万元。计划新增资本金XXX 万元。 三、增资扩股方式、资金来源和变更前后股权结构情况： 1.本次增资扩股方式、资金来源如下： 1.1以国有股权（XXXX出资额）历年分配的利润385.6万元（在公司账面“其他应付款”科目反映）转增国有资本金。 1.2以公司房产、土地增值部分（评估后在“资本公积”科目反映）转增资本，根据初步估算房产、土地增值总额预计约为XXX万元。具体估算过程如下： XXX房产，建筑面积XXX平方米，按照房屋结构现状及成新率估算现行市价约为XX万元，扣除原账面价值（XXX年评估值）XX万元，增值额为XX万元。
企业增资扩股附返售权交易项目投资申请书 政府示范文本 企业增资扩股附返售权交易项目投资申请书 意向投资项目名称： 项目编号： 申请人：（意向投资方盖章） 法定代表人（或授权代表）（签字）：受托会员（盖章）： 会员编号： 申请日期：年月日 投资申请与承诺 北京产权交易所： 本意向投资方现委托（北交所会员）提出申请，意向投资，请予审核。 本意向投资方依照公开、公平、公正、诚实的原则，作出如下承诺： 1 、本次投资是我方真实意愿表示，相关行为已经过有效的内部决策并得到相应的批准，所提交材料及投资申请中内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我方对其真实性、完整性、合法性、有效性承担相应的法律责任。（法人适用） 本次投资是我方真实意愿表示，所提交材料及投资申请中内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性、合法性、有效性承担相应的法律责任。（自然人适用） 2 、我方系合法有效存续的企业，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；无任何不良社会记录、行政违规记录、司法执行记录等，具有良好的财务状况、支付能力和商业信用，且资金来源合法，符合有关法律法规及本项目对投资人应当具备条件的规定。（法人适用） 我方具有完全民事行为能力，并具备良好的社会信誉和支付能力，且资金来源合法，符合有关法律法规及本项目对投资人应当具备条件的规定。（自然人适用）
3 、我已充分了解并接受信息发布的全部内容和要求，并承诺遵守北交所《企业增资扩股附返售权交易操作规则》。我方已认真考虑了标的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为, 给交易相关方造成损失的, 我方愿 意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
有限公司增资扩股方案 为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。 一、增资扩股的原因和目的 年月，公司经整体改制，成立了有限责任公司，通过体制创新、机制转换和加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活力不断增强，新体制的优越性初见端倪。目前公司还处在结构调整和开拓发展的“创业期”，生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能，投资开发新的经营项目等方式做强做实企业，提高经济效益和维护股东权益。但是，公司现有股本规模和股权结构已经限制了企业的经营发展和对外开拓。一是公司现有的注册资本不能真正体现公司目前所占有、使用的资产总量；二是现有股权结构过于分散，无法体现责任与风险、利益的统一关系，同时也抑制了企业的活力，延缓了对市场变化和市场机遇的反应，从而降低了企业发展和竞争能力；三是现有的企业规模与公司的战略规划和发展要求不相适应。因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，提高开拓发展能力和经营决策的效率，以维护股东权益和提高企业经济效益。 二、增资扩股的规模及公司总股本： 现公司注册资本为万元，拟增资扩股到万元。计划募集资金万元。 三、增资募股方式和对象： 本次增资扩股采取定向募集方式。 对象为：投资有限公司； 公司现职中高级管理人员和主办科员、正副车间主任等生产和工作骨干。本次增资募股出资额、比例及出资方式如下：
说明:①、公司工会本次出资为万元，其中陆万元、中层管理人员及正副车间主任人（每人万元）计万元、设期股万元； ②、期股由投资公司垫付，董事长代持，在下次股本调整时由涉及岗位变动及新进员工实持（为现金认购）。 四、增资扩股用途： 本次增资扩股所募集资金，主要用于公司现有产业（）的扩能、现有厂区的开发利用及其他新项目的开发。 五、增资扩股的办法： 、本次增资扩股，由出资者自筹资金。投资有限公司以现金和实物资产出资；自然人股东和持股会员以现金方式出资，不设配股。 、增资扩股后，原股东权益由新老股东按增资扩股后的出资额共享。 、本次增资扩股，由股东大会对《公司章程》进行修订，经原登记机关办理变更手续，并予以公告。 六、增资扩股步骤： 、召开股东大会，审议增资扩股方案。 、由本次增资扩股的出资对象填报“入股申请书”。 、经公司董事会确认后，发放股权认购证。 、出资对象凭认购证和本人身份证在规定的时间内将现金交财务科，逾期作放弃处理。 、财务科凭股权认购证和交款单发放记名出资证明。 七、其它事项： 、出资者自愿认购股金。按岗位职务设立认购上限，在其上限范围内按照自愿原
增资扩股说明书样本新 增资扩股说明书签署日期： ________ 年____ 月___ 日 本增资扩股说明书刊登日期： ________ 年____ 月___ 日 第一节重要声明与提示 _____________________ 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）___________ 年度股东大会审议通过了《关于___________________________________________________ 有限公司实施增资扩股的议案》。 本公司保证本增资扩股说明书不存在虚假陈述和其中财务会计报告真实、完整。 ________ 产权交易共同市场及其交易机构、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司增资扩股实施后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增资扩股说明书，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。 本增资扩股说明书刊登网站：公司网站（ __________________________________ ）； ________________ 省产权交易中心网站（____________________________ ）；____ 产权经纪服务有限公司网站（___________________________________________ ）。 第二节本次增资扩股概况 一、本次增资扩股批准程序 年月__ 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司实施增资扩股的议案：拟以 ______ 年____ 月 ____ 日总股本___ 为基数，对公司 在册股东按_________ 的比例进行增资扩股，每股认购价格为___________ 元。_____ 年月日，公司2003 年度股东大会审议通过了上述议案。
股份有限公司增资扩股协议 甲方：_________ 住所地：_________ 法定代表人：_________ 乙方：_________ 住所地：_________ 法定代表人：_________ 丙方：_________ 住所地：_________ 法定代表人：_________ 丁方：_________ 住址：_________ 戊方：_________ 住址：_________ 己方：_________ 住址：_________ 甲方、乙方、丙方、丁方各方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则，经充分协商，就戊方、己方对甲方、乙方、丙方、丁方发起设立的_________股份有限公司进行增资扩股的各项事宜，达成如下协议： 第一条有关各方 1．甲方持有_________股份有限公司_________％股权。 2．乙方持有_________股份有限公司_________％股权。 3．丙方持有_________股份有限公司_________％股权。 4．丁方持有_________股份有限公司_________％股权。 5．戊方持有_________股份有限公司_________％股权。
6．己方持有_________股份有限公司_________％股权。 7．标的公司：_________股份有限公司（以下简称“_________”）。 第二条审批与认可 此次甲方、乙方、丙方、丁方各方对戊方、己方投资_________股份有限公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得投资各方相应权力机构的批准。 第三条增资扩股的具体事项 戊方将人民币_________元以现金的方式投入；己方将人民币_________元以现金的方式投入。 第四条增资扩股后注册资本与股本设置 在完成上述增资扩股后，_________的注册资本为_________元。甲方方持有_________％股权，乙方方持有_________％股权，丙方方持有_________％股权，丁方方持有 _________％股权，戊方方持有_________％股权，己方方持有_________％股权。 第五条有关手续 为保证_________正常经营，投资各方同意，本协议签署履行后，投资各方即向有关工商行政管理部门申报，按政府有关规定办理变更手续。 第六条声明、保证和承诺 1．甲方、乙方、丙方、丁方各方向戊方、己方方作出下列声明、保证和承诺，并确认戊方、己方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议： （1）甲方、乙方、丙方、丁方各方是_________之合法股东，各方同意戊方、己方作为_________的新股东对_________增资扩股； （2）本协议项下增资扩股不存在及其它在法律上及事实上影响戊方、己方各方入股 _________的情况或事实； （3）甲方、乙方、丙方、丁方各方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对甲方、乙方、丙方、丁方各方构成具有法律约束力的文件； （4）甲方、乙方、丙方、丁方各方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与甲方、乙方、丙方、丁方各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。 2．戊方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列声明、保证和承诺，并确认甲方、乙方、丙方、丁方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议： （1）戊方方是具有完全民事权利能力和行为能力的中国公民，并对此次增资扩股所投入的财产拥有合法的处分权及其它合法权利；
编号：ZZ-20215914 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 增资扩股框架协议范本新整理版 The parties to the contract have equal legal status, and neither party may impose its will on the other.
[标签:titlecontent] 甲方： 地址： 执行事务合伙人： 乙方： 地址： 法定代表人： 鉴于： 双方针对甲方投资乙方，本着平等互利、诚实信用的原则，通过充分协商，达成一致意见如下： 第一条、合作方案 1、甲方作为乙方的战略合作伙伴，根据乙方实际经营和发展需要，拟向乙方提供_______万人民币投资，该投资以__________的形式进行，投资方式包括但不限于股权投资、股东借款、委托贷款、短期拆借等方式。 2、甲方对乙方投资_______万元人民币，以股权投资增资扩股的方式享有乙方的股权。
3、甲方首期投资期限为______年，一年后打开赎回，自甲方将款项打入乙方指定账户开始计算。 4、合作期内，甲方对乙方的投资设置股东（乙方）回购条款，分别为_____年期、_____年期无条件回购条款，除非另行签署协议约定。乙方承担无限连带责任保证。 5、合作期内，甲方对乙方的股权进行托管，签署《股权托管协议》，并收取股权维护费。 6、合作期内，甲方对乙方的回购条款实施约束，各方签署《股权质押协议》。 7、合作期内，甲方对乙方的回购义务承担保证担保责任，分别签署《连带责任保证担保合同》。 8、合作期内，乙方的法定代表人__________提供不可撤销的无限连带责任保证。 9、合作期内，乙方的资金账户接受甲方监管。 第二条、增资的基本程序 为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本次增资按照如下顺序进行： 1、公司召开董事会作出增资的决议以及提出增资基本方案。 2、公司召开股东会对董事会的增资决议及增资基本方案进行审议并形成决议。 3、公司委托会计师事务所、资产评估师事务所对公司的资产进行审计和评估。
企业增资扩股交易项目投资申请书 意向投资项目名称： 项目编号： 申请人：（意向投资方盖章） 法定代表人 （或授权代表）（签字）： 受托会员（盖章）： 会员编号： 申请日期：年月日
投资申请与承诺 北京产权交易所： 本意向投资方现委托（北交所会员）提出申请，意向投资（标的企业），请予审核。本意向投资方依照公开、公平、公正、诚实的原则，作出如下承诺： 1、本次投资是我方真实意愿表示，相关行为已经过有效的内部决策并得到相应的批准，所提交材料及投资申请中内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我方对其真实性、完整性、合法性、有效性承担相应的法律责任。（法人适用） 本次投资是我方真实意愿表示，所提交材料及投资申请中内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性、合法性、有效性承担相应的法律责任。（自然人适用） 2、我方系合法有效存续的企业，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；无任何不良社会记录、行政违规记录、司法执行记录等，具有良好的财务状况、支付能力和商业信用，且资金来源合法，符合有关法律法规及本项目对投资人应当具备条件的规定。（法人适用）我方具有完全民事行为能力，并具备良好的社会信誉和支付能力，且资金来源合法，符合有关法律法规及本项目对投资人应当具备条件的规定。（自然人适用） 3、我已充分了解并接受信息发布的全部内容和要求，并承诺遵守北交所相关规则。我方已认真考虑了标的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 意向投资方（盖章） 法定代表人（签字）
YOUR LOGO 增资扩股协议专业版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
增资扩股协议专业版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_________ 住所：_________ 法定代表人：_________ 乙方：_________ 住所地：_________ 法定代表人：_________ 甲、乙双方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则，经充分协商，就双方对_________公司的增资扩股的各项事宜，达成如下协议： 第一条有关各方 1．甲方：_________公司，持有_________公司 _________％股权（以下简称“_________股份”）。 2．乙方：_________公司，将向甲方受让_________公司_________％股权（以下简称网络公司） 3．标的公司：_________公司（以下简称信息公司）。 第二条审批与认可 此次甲乙双方对_________公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。 第三条增资扩股的具体事项
有限公司增资扩股方案两篇 第1条 为进一步加快公司发展，优化股权结构，促进管理和制度创新，根据《中华人民共和国公司法》和本章程，制定Xxx有限公司增资扩股方案。 一、增资扩股的原因和目标8月，XXXX公司通过整体重组成立有限责任公司。通过制度创新、机制转换和加强管理，建立了规范的公司治理结构。企业活力不断增强，新体系的优势开始显现。 目前，公司仍处于结构调整和发展的“初创期”，其生产经营尚未进入良性循环的轨道。当务之急是通过扩大现有行业的能力和投资开发新的业务项目来加强和建设一个坚实的企业，以提高经济效益和维护股东权益。 然而，公司现有股本的规模和结构制约了公司的业务发展和对外发展。 第一，公司现有注册资本不能真实反映公司目前占用的资产总额、；第二，现有的所有权结构过于分散，无法反映责任与风险、利益之间的统一关系。同时，它也抑制了企业的活力，延缓了对市场变化和市场机遇的反应，从而降低了企业的发展和竞争力。第三，现有企业规模不符合公司的战略规划和发展要求。 因此，有必要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，提高发展能力和经营决策效率，从而维护股东权益，提高企业经济效益。
二、公司增资扩股规模及股本总额公司注册资本为人民币3元。100万元，计划增资扩股至100万元人民币。 计划筹集200万元人民币. 3 、增资扩股方式和目标:本次增资扩股将采用定向增发方式。 目标是XXX投资有限公司； 公司目前担任生产和工作的骨干，包括中高级管理人员和首席科员、。 本次增资扩股的出资额、出资比例及出资方式如下:股东出资额、出资比例及出资方式单位元股东姓名股东性质本次增资扩股后的出资额本次增资扩股后的出资额本次增资扩股后的注册资本总股本()XX公司旧股东声明①、XX公司工会本次出资额为187万元。其中鲁XXAA万元、10中层管理人员及董事、副车间主任(每人b万元)为BB万元、BB万元为定股； (2)、远期股份由XX投资公司支付，由董事会主席代表XX 投资公司持有。在下一次股权调整中，股份将由参与岗位变动的员工和新员工持有(用于现金认购)。 四、增资扩股使用本次增资扩股募集的资金主要用于公司现有产业的扩张(XXX) 、现有厂区的开发利用和其他新项目的开发。 五、增加资本和股份的方法 1、本次增资扩股将由投资者自己出资。 XXX投资有限公司以现金和实物资产进行投资；自然人股
增资扩股协议书 甲方：***有限公司 乙方：***有限公司公司 丙方：***有限公司 丁方：***自然人（新增股东） 戊方：***有限公司（新增股东） 己方：***有限公司（新增股东） 庚方：***名股东姓名或名称（为增资原股东） 鉴于： （1）***股份有限公司是依照中国法律、法规的规定成立的企业法人，注册资本为人民币***万元，股份总额为***万股； （2）甲、乙、丙、丁方系***股份有限公司现有股东，甲方持有***股份有限公司***股，占***股份有限公司股本总额的25%乙方持有***股份有限公司***万股，占***股份有限公司股本总额的14.14%,丙方持有***股份有限公司***万股，占***股份有限公司股本总额的7.1667%, 丁方持有***股份有限公司***股，占***股份有限公司股本总额的8.7582%。 （3）***股份有限公司于***年***月***日召开股东大会通过了本协议所指的增资扩股方案；（4）本协议各方一致同意在满足本协议规定的前提下，认购***股份有限公司增发的股份。 为此，各方经过友好协商，订立如下协议条款： 第1条定义 除非上下文另有规定，下述措辞在本协议中应有以下意义： 1.1 “目标公司”是指拟定向增发的***股份有限公司。 1.2 “目标公司原股东”是指甲方、乙方、丙方、丁方，以及不涉及本次增资的在工商行政管理部门以及“高交所”登记注册的股东。 1.4 “增资扩股”是指目标公司增发股份，目标公司甲、乙、丙、丁四方及新
增股东出资认购目标公司增发股份的行为。 1.5 “增资认购行为生效日”是指目标公司将增持的股份登记于目_ 标公司股东名册之日。 1.6 “本协议生效日”是指各方正式签署本协议之日。 第2条关于目标公司 2.1 目标公司是依照中国法律设立并有效存续的企业法人，其注册资本为人民币壹亿伍仟万(Y 150,000,000.00 )元。 第3条增资扩股 3.1 根据目标公司***年***月***日的股东大会决议，目标公司总股本拟从壹亿伍仟万(150,000,000 )股增加至壹亿柒仟万(170,000,000 )股(注册资本由壹亿伍仟万元增加至壹亿柒仟万元)。本次新增股份数为贰仟万 (20,000,000 )股(增加目标公司注册资本两仟万元)，每股发行价格为人民币 肆元伍角(Y 4.50 )，合计认缴出资额为玖仟万(Y 90,000,000 )元，溢价部分列入目标公司资本公积。全部认缴出资由增资认购股东以现金形式缴付。其中： 甲方出资人民币***元，认购新增股份***万股； 乙方出资人民币***元，认购新增股份***万股； 丙方出资人民币***元，认购新增股份***万股； 丁方出资人民币***元，认购新增股份***万股； 戊方出资人民币***元，认购新增股份***万股。 3.2 在本协议书生效后，增资认购股东须在本协议第 4.1条规定的 时间缴清所认缴的出资。 3.3 增加注册资本后，目标公司注册资本变更为人民币壹亿柒仟万 (￥ 170,000,000.00 )万元，股本总额变更为壹亿柒仟万(170,000,000 )股，其股东及股本结构变更情况如下表所列示： 单位：万股
增资扩股说明书 第一章术语及释义 在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 本公司：指新疆长城金融租赁有限公司 发出人：指新疆长城金融租赁有限公司 董事会：指新疆长城金融租赁有限公司董事会 现有股东：指中国长城资产管理公司 元：指人民币元 出资：指以现金形式向本公司投资 出资比例：指出资人的实际出资占公司增资扩股后总注册资本的比例 本次出资认购期：从2008年7月30日起至2008年9月30日止。 特别需要指出的是，本说明书作为新疆长城金融租赁有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力。 第二章增资扩股方案
一、增资扩股方案 为了进一步优化公司股权结构、增强资本金实力，适应未来发展的需要，本公司拟进行增资扩股工作。 本次增资扩股由公司作为发起人，邀请其他新股东以现金入股将公司资本金增加至30亿元以上。增资扩股后，公司现有股东持股比例占51%以上，其他新股东持股比例不超过49%。 本次增资扩股基准日为2008年6月30日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，按每股1元折股，不足部分以现金出资，以达到相应的持股比例；公司拟向其他新股东募集15亿元，每股1元。 二、投资者入股条件： 凡符合《中华人民共和国公司法》、《金融租赁公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，且与现有股东有合作意向的国内外特定法人机构(法律、法规禁止认购者除外)。 （一）作为一般出资人的非金融机构应具备以下条件： 1、在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格； 2、有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式； 3、有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录； 4、经营管理良好，最近2年内无重大违法违规经营记录； 5、财务状况良好，且最近2个会计年度连续盈利；
增资扩股工作方案 篇一：增资扩股可行性方案 金亚科技：关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告 公告日期2013-06-27 成都金亚科技股份有限公司关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告二〇一三年六月 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告 目录 第一章项目概况................................................. 3第二章目标公司基本情况......................................... 5第三章投资方案.第四章收购后的公司管理第五章项目的必要性分析第六章项目投资效益分析第七章项目风险分析
及控制.第八章报告结论 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告 第一章项目概况一、项目名称 成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股二、项目承办单位概况 成都金亚科技股份有限公司前身“成都金亚电子科技有限公司”,2007年7 月以净资产折股改制整体变更为股份有限公司,2007 年7 月29 日公司在成都市工商行政管理局登记注册,注册登记号为5101002010647。2009 年10月30 日,公司股票成功在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“金亚科技”,股票代码“300028”。 公司主要从事数字电视系统前后端软件、硬件的研发、生产与销售,以及向中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案。公司是国家高新技术企业、软件企业,四川升级技术中心,同时拥有17
项软件著作权、11 项专利技术,软件产品均为自主知识产权。CAS 作为数字电视系统前端的最核心软件,公司自主研发的双向CAS 系统根据国家广电总局新颁布的CAS 认证标准开发。 经过多年服务数字电视行业的资源积累,金亚科技与产业链的上下游建立了广泛、深入的合作关系,与各运营服务商、高校科研院所和付费频道行业协会、互动媒体协会等建立了研发合作关系,在家庭智能终端、多屏互动增值业务开发、宽带接入与传输等领域开展了多个课题攻关。 金亚科技在广电产业稳步发展的同时,进行了一系列有效的战略转型,逐步形成了多元化发展的四大业务板块目标:一是围绕“三网融合”,开发出一系列满足用户所需的多媒体智能终端产品,二是以消费电子面向更广阔开放的目标客户;三是发展物联网项目,积极推广“物联网家庭”示范应用工程,四是在特种产品的研发和销售上加大力度。