文档编号：EC/CX-0210-2005 发放编号: 文档版本： 1.0 受控状
态:
产品管理控制程序
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北京合众思壮科技股份有限公司
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目录
1 目的. (3)
2 范围. (3)
3 定义. (3)
4 职责. (3)
5 程序. (6)
6 相关文件和记录. ...............................................................
9
1 目的
为加强公司产品管理程序，规范公司产品规划、产品定义、产品设计、产品生产和产品上市阶段管理过程，提高产品管理的有效性，保障产品的可持续发展和产品竞争力，特制定本制度。
2 范围
本程序适用于合众思壮集团内涉及产品管理的总部相关部门及事业部各部门。
本程序从产品管理角度，仅规范了公司自研产品线的产品管理程序和部门岗位责任。
3 定义
PHO: 项目立项阶段，指提出产品需求，进行产品可行性论证到提出产品需求说明书、开发立
项书和产品技术规格书的过程；
PH1 : 方案设计阶段，指经过产品关键技术研究及论证，对产品开发需求进行系统分析，形成系统分析文档，完成产品总体方案设计的过程；
PH2 : 设计实现阶段，指产品原理样机设计、功能样机设计、工程样机设计的过程；
PH3: 系统验证阶段，指对工程样机进行全部功能性能试验和环境试验，完成用户试用和设计
文件输出（A 阶段）的过程；
PH4 : 试生产，指通过小批量试生产、首件鉴定、试生产总结、试生产改进等活
动，为批量生产
作准备，并输出定型后的产品文件（B 阶段），同时作出结项确认意见的过程；
PH5: 批量生产阶段，指按照成熟的技术、工艺文件，形成批量生产的过程。
4 职责
4.1 总裁办
4.1.1 总裁
4.1.1.1 负责公司产品战略和规划的审批。
4.1.1.2 负责产品立项的审批，包括研发费用预算。
4.1.1.4 负责对产品价格政策的审批。
4.1.1.3 负责对产品管理关键岗位及部门责任的明确。
4.1.2 战略副总裁
4.1.2.1 负责组织制定公司产品线短、中、长期产品战略规划，提交总裁及董事会审批。
4.1.2.2 规范和控制产品立项过程，负责产品立项报告的审核。
4.1.2.3 负责年度产品研发费用投入预算的审核。（财务确认）
4.1.2.4 参与产品各阶段的评审，对PHO 、PH4 和PH5 评审结论，具有审核权，对PH4 、PH5 否
决权。
4.1.2.5 负责组织制定产品成本策略、组织进行采购管理审计及关重件采购渠道拓展，
对产品成本的持
续降低负统筹责任。
4.1.2.6 负责组织公司自研产品线产品价格策略的审核、确认。
4.1.2.7 统筹产品生命周期的管理策略的制定，保障产品的市场竞争力。
4.1.3 研发副总裁
4.1.3.1 负责组织制定公司产品线短、中、长期技术发展和战略规划。
4.1.3.2 对产品立项的技术和研发可行性进行审核。
4.1.3.3 参与产品各阶段的评审，监控产品设计质量。对PH1 、PH2 、PH3 、PH4、PH5 阶段的评
审结论，具有最终审批权。
4.1.3.4 负责组织年度研发费用预算的审核。
4.1.3.5 关注产品新技术的发展，推动研发部门不断改进设计，降低产品成本，保障产品竞争力。
4.1.4 技术副总裁
4.1.4.1 根据行业应用需求，进行产品应用技术的规划，为公司产品线中、长期发展和战略规划提供
依据。
4.1.4.2 参与产品立项评审，对产品立项应用技术定义和产品定位进行审核。
4.1.5 营销副总裁
4.1.
5.1 研究市场和客户需求，组织进行产品需求分析，提供产品立项建议。
4.1.
5.2 参与产品立项评审，对市场可行性和产品成本方面提供意见，负责产品立项的审核。
4.1.
5.3 参与产品PH1 阶段的结构设计评审，对评审结论具有审核权。
4.1.
5.4 参与产品PH4 转试生产阶段的评审，对评审结论具有审核权。
4.1.
5.5 规范和组织产品上市后的相关管理工作，推进产品的持续改进，保障产品满足客户需求。
4.1.
5.6 制定产品价格策略，报总裁审批。
4.2 总部产品市场部
4.2.1 产品经理
4.2.1.1 根据公司发展战略，跟踪、收集、分析市场需求及信息，组织编写产品规划。
4.2.1.2 负责组织产品立项报告的撰写，组织产品立项评审。
4.2.1.3 参与产品研发各阶段评审。
4.2.1.4 负责产品定价分析，跟踪、了解市场，提供合理的产品定价策略。
4.2.1.5 跟踪反馈产品立项、研发、生产、销售各阶段的风险，为公司决策提供依据。
4.2.1.7 负责产品技术和竞争对手产品技术的跟踪，推动产品技术的规划和发展。
建议明确一下两边产品部的分工即可，目前产品部有北京和上海两个，文档中有三个产品部门定义。
4.3 销售事业部
4.3.1 事业部总经理
4.3.1.1 研究市场和客户需求，组织进行产品需求分析，提供产品立项建议。
4.3.1.2 参与产品立项评审，对市场可行性和产品成本构成提供意见。
4.3.1.3 根据产品市场部门的要求，定期提供市场和竞争产品信息，为公司的产品决策提供参考。
4.3.2 技术总工
4.3.2.1 根据行业应用技术需求，组织产品需求分析和定义。
4.3.2.2 参与产品立项评审，负责对产品需求的确认和审核。
4.3.2.3 参与产品各阶段的评审，与开发人员密切沟通，保障产品需求落地。
4.3.2.4 负责组织产品应用软件的需求分析及开发工作，保障产品竞争力。
4.3.2.5 统筹新产品上市测试验证工作，对产品批生产具有审核权。
4.3.2.6 统筹管理产品上市的产品推广工作，监督产品质量和售后服务工作，保障客户满意度。统筹产品
的技术服务与支持工作。
4.3.3 技术部产品经理
4.3.3.1 根据公司发展战略，跟踪、收集、分析市场需求及信息，负责新产品的需求分析和产品定义。
4.3.3.2 根据公司产品规划，负责新产品立项报告的撰写。
4.3.3.3 参与产品PH0 、PH3 、PH4 研发阶段的评审。
4.3.3.4 负责新产品上市测试验证工作。
4.3.3.5 负责策划和实施产品上市前对客户的市场推广。
4.3.3.6 负责产品市场推广所需各类宣传材料的编写。
4.3.3.7 定期反馈用户信息，推动产品技术方案的改进和提升。
4.3.3.8 负责产品验货检验标准的确定。
4.3.3.9 负责对技术支持团队的培训和技术能力的提升。此处的技术部产品经理和总部产品市场部的产品
经理目前如何定义，是二合一吗？
4. 4 产品研发中心
4.4.1 总经理
4.4.1.1 组织制定产品研发中心短、中、长期产品规划和技术发展规划。
4.4.1.2 参与产品立项审核，平衡市场可行性和研发可行性，保障产品的可实现性。
4.4.1.3 参与产品研发各阶段的评审，对产品实现过程，即产品研发和产品生产进度与质量负领导和管
理责任。
4.1.1.4 审核研发预算。
4.1.1.5 组织建立产品研发管理相关流程及制度，监督落实。
4.1.1.6 负责产品设计方案和关重器件使用策略的审核、确认。
4.1.1.7 审核产品采购策略，定期组织产品成本分析会，拓展采购渠道，保障产品成本的持续降低。
4.4.2 专业产品事业部总经理
4.4.2.1 根据公司产品规划和产品立项报告，组织制定年度产品开发计划，并组织落实。
4.4.2.2 参与公司短、中、长期产品战略规划。
4.4.2.3 组织主持除PH0 之外各阶段的评审，保障产品研发过程进度、质量。
4.4.2.4 组织健全事业部内部产品项目管理机制，确保产品实现过程的执行力。
4.4.2.5 负责产品系统方案和关重器件的选择和使用，合理平衡产品成本。
4.4.2.6 跟踪技术方案及关重件采购市场变化，推动产品成本的持续降低。
4.4.3 专业产品事业部产品经理
4.4.3.1 根据公司发展战略，跟踪、收集、分析市场需求及信息，为产品立项定义提供支持。
4.4.3.2 负责组织产品研发中心内部产品立项书、技术规格的撰写。
4.4.3.3 根据产品开发需要，参与产品项目研发过程各阶段的评审。
4.4.3.4 跟踪产品研发过程，确保需求落地。
4.4.3.5 负责组织产品转产期间的各项工作，保障产品转产成功。
4.4.3.5 负责组织产品使用手册的编写，组织产品对业务平台发布的各项工作。
4.4.3.6 分析用户反馈信息，推动产品技术方案的提升和改进。
4.4.3.7 跟踪技术方案及关重件采购市场变化，推动产品成本的持续降低。
4.4.3.8 负责生产出货检验标准的制定。
4.4.3.9 对业务平台开展技术培训及技术服务。相关的产品关主件的选择建议产品经理可以
参与并需要签
字同意此处一共体现了三种形式的产品经理，他们之间的协作，或者目前在公司体制内的划分？
4.4.4 专业产品事业部研发部经理
4.4.4.1 根据公司产品立项计划，组织和协调研发资源，评估和控制设计风险、保障立
项目标的实
现。
4.4.4.2 在项目立项阶段，组织设计人员进行产品需求及功能可行性分析，提供项目技
术实现及成本分
析可行性反馈。
4.4.4.3 根据研发部门发展需求和实际情况，组织制定技术开发规范及标准。
4.4.4.4 根据公司产品战略规划，组织进行产品技术预研。
4.4.4.5 严格控制产品的技术状态，保证图样、设计文件及技术文件的有效性、正确性和齐套性。
4.4.4.6 主动研究最新技术动态，不断改善产品开发及性能的实现能力。
4.4.4.7 主持项目各阶段评审会议，审核项目计划、项目报告及项目成果物的有效性。
4.4.5 专业产品事业部研发项目经理
4.4.
5.1 根据项目立项书，组织协调项目资源，进行产品设计和研发工作。
4.4.
5.2 控制协调解决产品项目风险，确保研发质量和上市进度。
4.4.
5.3 组织产品的样机试制过程及产品测试、验证工作。
4.4.
5.4 组织产品的试生产过程，配合生产工程转化过程，保障产品批量生产的能力。
4.4.
5.5 根据客户反馈，协调解决产品研发售后问题。
5 程序
5.1 产品规划
5.1.1 公司每年度进行产品市场规划，每年年初由总部产品市场部提出未来二年的产品市场规
划，包括市场
分析、竟争分析、产品组合策略、产品功能、产品定价、产品生命周期、产品销量预测、
产品上市时间、产品
技术规划等。
5.1.2 产品规划的参与确认部门包括总部产品技术部、地学应用中心产品技术部、产品研发中
心产品市
场部，其中产品技术规划由产品研发中心总经理负责组织提供。
建议部门的名称与目前组织架构匹配。
5.1.3 《产品规划》在每年 1 月份输出，经公司总裁和董事会批准后，发送有关部门备案。5.1.4 公司年度产品规划文件，必须经过公司战略委员会讨论通过，并经董事长、总裁、战略副总裁、营
销副总裁、研发副总裁、技术副总裁审批后，方可确立执行。规划调整，由总裁、战略副
总裁、研发副总
裁确认后即可实施，遇重大规划调整，需经战略委员会和董事会批准后实施。
5.1.5 总部产品市场部对产品规划的落实具有监督权，以保证产品规划的实现。
5.2 项目立项
5.2.1 产品立项和需求提出
5.2.1.1 《产品需求分析》（附件一）原则上由各销售事业部产品经理组织提出，也可根据需要由产品研
发中心和总部产品市场部提出。经销售事业部相关负责人批准后，提交总部产品市场部审核，
并由总部产
品市场部组织相应的立项评审。产品需求分析包括项目背景、市场需求分析、客户需求
分析、产品规格需
求分析等。
5.2.1.2 在组织立项评审之前，由总部产品市场部根据《产品需求分析》对其可行性，组织相关部门及人
员从以下几个方面进行项目的可行性分析，包括市场分析、竞争分析、技术可行性分析、时
间和资源可行
性分析、成本分析、知识产权分析等。
5.2.1.3 根据以上可行性分析，由总部产品市场部组织产品研发中心提交《产品开发任务书》
（附件
二），并由产品市场部组织进行项目立项的评审。
5.2.1.4 项目立项评审通过后，由总部产品市场部形成并提交《产品立项申请书》（附件三），经由相关
人员评审人员会签后，报总裁批准立项，《产品立项申请书》发送相关部门备案。
5.2 产品设计实现
5.2.1 方案设计
5.2.1.1 研发中心项目经理负责组织产品的总体方案的设计，形成《项目总体方案》
（附件四），包
括硬件总体方案、软件总体方案、结构总体方案、质量保障计划、测试计划、风险评估和保障计划，
并由研发部经理组织进行方案评审。
5.2.1.2 方案设计评审由总部产品市场部负责人、总部市场部产品经理、销售事业部相关产品责任人、
研发副总裁、产品研发中心相关事业部经理共同参与，根据方案评审的结果形成《方案评审报告》。
5.2.1.3 如果评审结论需要对设计方案进行修改，则项目经理负责按照《方案评审报告》结论修改完
善设计方案，并由研发副总裁通过后，付诸实施。
5.2.1.4 项目设计方案由研发副总裁签批后，由项目经理组织编制详细的《项目开发计划》
（附件五）
提交总部产品市场部和专业产品线项目质量部备案。
5.2.2 产品设计
5.2.2.1 项目组应严格按照《项目开发计划》组织各项工作的开展。并按《测试计划》设附件五) ，
置不同阶段的评审和质量控制点，每一阶段的转入，必须有严格的内部确认程序。
5.2.2.2 为了使设计结果易于制造，提高产品设计的可生产性和工艺的可行性，加快产品设计和开发的
进度，同时为了使产品使用中出现的问题和用户要求能够及时反馈到设计中来，在设计过程中，应该吸
收制造和市场专业人员参与，包括参与对设计图纸的工艺性审查以及对可靠性、维修性的审
查。
5.2.2.3 为了保障产品关键器件的价格策略和批量采购策略，项目成员中需要指定采购人员，配合产品
批量生产的采购策略和产品成本策略。
5.2.2.4 项目质量管理部要对设计和开发的整个过程进行监视，质量部门还应把设计和开发策划的各项
活动的实施情况列入到内部质量审核计划之中。
5.2.2.5 项目经理应依据产品测试计划，组织提供完整的《测试报告》，以辅助对问题的判断和阶段性
的评审。
5.2.2.6 在设计过程中，设计人员应按照《硬件开发规范》、《软件开发规范》、《结构开发规范》的
要求，进行硬件、软件、结构的设计开发。
5.2.2.7 公司产品的设计实现过程原则上分为原理样机、功能样机、工程样机三个阶段。根据产品的
难易程度和技术实现细节，可以进行裁减，软件项目或产品也可根据软件自身的特点明确研制阶
段划分，
具体要求应在《项目开发计划》中加以明确。
5.2.3 系统验证
5.2.3.1 工程样机完成后，由测试部门按照项目《测试计划》进行完整的功能性能试验和环境试验，
根据试验结果提交系统验证试验报告。
5.2.3.2 如系统验证试验通过，由销售事业部产品经理会同产品研发中心产品经理，组织安排用户试用
或模拟使用现场的试验，并提供《用户试用报告》。
5.2.3.3 系统验证完成，在进入试产之前，组织系统验证评审，并提供试验报告和用户试用报告。由研发
中心事业部经理组织系统验证评审。
5.2.3.4 系统验证阶段结束，项目组必须按照《配置计划》输出各阶段项目文档。
5.3 生产试制和批生产
5.3.4.1 在产品进入试生产之前，需组织试生产评审，制造部根据研发部提交的完整的设计输出文件，
进行试生产准备工作；包括a) 制定生产工艺流程图；b) 编制全套生产工艺和作业指导书；
c) 进行工艺
评审；d) 制定产品质量控制计划和检验标准；e) 准备生产设备和测试仪器。经战略副总裁、营销副总
裁、研发副总裁共同确认后方可进行，并由研发副总裁负责最终的审批，战略副总和营销
副总有否决权。
5.3.4.2 试生产结束后，由制造部组织试生产总结，试生产评审原则上需要总部产品市场部产品
经理、销
售事业部产品负责人、产品研发中心总经理、专业产品线总经理、研发经理参加。
5.3.4.3 如果试生产评审未通过，则在汇总和解决试生产问题的同时，组织进行第二次试生产准备，直至
试生产评审通过。
5.3.4.4 根据试生产的评审结果，在产品进入批量生产之前，需要由产品研发中心相关事业部经
理组织转批生产评审，对设计进行确认，并由研发部门提交全套完整的设计输出文件，经产品研发中心总经
理批准后，至公司文控中心备案。
5.3.4.5 生产试制过程的控制详见产品研发中心《新产品试制控制程序》。
5.3.4.7 试生产结束后，即进入批量生产阶段，有关批量生产的控制要求详见产品研发中心《生产过程
控制程序》。
5.4 产品评审管理
5.4.1 在产品实现的各个阶段，公司通过产品评审控制产品管理过程中的风险。对于各阶段评审的参与
人员、评审内容、关注点、评审目标、重要结点输出文件，以及关键结点评审通过的审批权
限等均进行了
明确，具体文件参考《产品管理规范》
5.4.2 根据产品特点要求，可对评审的类型、级别、评审点、内容等进行剪裁，产品在立项后，由产品
研发中心产品经理组织编制《产品控制计划》，对评审参加人员、评审关注点、各阶段评审组织人等进行
明确，并落实相应的评审工作。
5.4.3 如评审中缺失某一方面的专业人员，为了保障评审结果，可考虑纳入相关专家加入评审，以确保
产品风险。
5.4.4 对于较为简单的项目评审，可考虑以电话会议或者邮件方式进行。
5.4.5 对于评审中提出的确定性意见，需要指定问题跟踪人员，由跟踪人员负责确认评审问题的关闭。
5.4.6 对于评审提出的不同意见，关键问题，要做另案讨论，并与评审一并立案存档。
5.5 项目管理
5.5.1 所有项目必须指定项目经理，项目经理可以兼任。
5.5.2 项目立项时，销售事业部产品经理、产品研发中心各部门必须指定人员进入项目组，以满足项目
经理的日常管理需求。
5.5.3 产品研发中心各事业部每二周召集项目情况通报会议，总部产品市场部、销售事业部产品负责人
可依据情况参加。
5.5.4 项目发生二周以上进度延迟，或遇重大项目技术和质量风险，需要书面通报总部产品市场部和销
售事业部产品负责人，以便及时调整市场计划和产品策略。
5.5.5 各部门必须依照公司的《产品管理规范》，提交各阶段项目文件。
5.6 产品设计和工程变更
5.6.1 在产品正式立项后，任何涉及到产品需求、技术规格、设计方案、开发计划的重大变更，并有可
能导致产品项目计划、项目预算或产品成本发生变更的，必须经过项目评审委员会的会议评
审方可生效。
5.6.2 产品在生产过程中发生重大工程（ECN ）变更，必须经财务部会签确定可能造成的损失，预计损
失金额超过 1 万元的，需报产品研发中心总经理审批，并向总部产品市场部和相关销售事业
部备案，总部
产品市场部有权叫停。损失金额超过 5 万元的，需报公司总裁审批。
5.2.3.2 重大变更填写《产品设计变更单》，提交总部产品市场部组织相关评审和确认后方可进行项
目变更。
一、目的： 为配合国家对强制性产品认证标志的统一监督管理，维护客户及广大消费者相关利益，依据国家有关法律、法规的规定及本企业的自身特点，特制定此办法。 二、范围： 本办法适用于本厂已通过产品认证的所有产品的认证标志之使用管理。 三、定义： “CCC”：中国强制性认证的英文缩写。 四、权责： 工程部：负责认证标志之使用方式及使用说明的制定。 负责向相关国家机构提交申请。 货仓：负责认证标志的储存和保管、发放。 生产部：负责认证标志按规定要求使用、标贴。 品管部：负责监督认证标志的粘贴及正确使用方式等。 五、程序内容： 5.1认证标志的申请、制作和发放。 5.1.1工程部根据本厂实际需要,确定“CCC”标志的使用形态方式，并依据国家颁发《强制性产品认 证标志管理办法》的各项要求，向国家认证认可监督管理委员会(以下简称：认监委)指定机 构(以下简称：指定的机构)提出申请。 5.1.2申请时须持申请书和认证证书的副本向指定机构申请使用认证标志. 5.1.3若委托他人申请使用认证标志的,受委托人必须持申请人的委托书、申请书和认让证书的副本 向指定机构申请使用认证标志。以上向指定机构申请后，经认监委审批后，方可自行制作或 向国家指定机构购买。 5.1.4申请使用认证标志,应积极按照国家规定缴纳统一印制的标准规格认证标志的工本费或者模压、 印刷认证标志的监督管理费。 5.1.5统一印制的标准规格认证标志由指定的机构发放. 5.1.6认证标志的申请具体参见附件：CQC国家颁发的《“印刷/模压标志申请书”填写指南及要求》 和《关于强制性产品认证标志印刷、模压等使用方案的标准程序》 5.1.7认证标志制作:获证产品可根据本厂实际采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、雕刻、烙印、 打戳等方式<以上各种方式以下简称印刷、模压> 5.1.8若本工厂自行印刷/模压CCC标志,必须按《关于强制性产品认证标志印刷、模压等使用标准
产品安全性管理程序修订版次 1.0 生效日期 1 目的 通过对产品安全性和安全性有关的过程的管理，以保证产品的安全性，减少产品责任。 2 范围 适用于本公司所有涉及安全和责任的产品。 3 术语 3.1 产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。 3.2 产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，包括总体产品上的部分所引起的风 险。 3.3 产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿 责任的通用术语。 3.4 安全性包括两方面内容：产品安全性和生产过程中的安全性，本程序特指产品安全性。 4 职责 4.1 技术部是产品安全性理解和确认的责任部门。 4.2 质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。 4.3 采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。 4.4 销售部是产品紧急召回的责任部门。 4.5 综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训。 5 管理内容 5.1 识别产品安全的法律法规标准要求； 按照《与顾客有关要求的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、 样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规 范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规范）索引查核并收集有关法律法 规（包含政府监管机构发布的有关产品安全监管的要求规定）、产品标准/规范、以及顾客确定的产品安全性要求。 技术部评审顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符号，供相关部门识别和使用。 5.2 通知顾客上述要求； 对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部应回复给销售部销售人员通知顾 客，以便顾客了解并同步按时执行。如要求来自于顾客则不需要通知。
3C认证产品一致性控制程序 1 目的 对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2 范围 适用于对认证产品一致性的控制。 3 职责 3.1质管部负责组织对产品一致性的控制。 4 工作程序 4.1维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。 4.2 相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM单等相关文件中予以确定； 4.3 结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。 4.4 采购中心门按“供应商的选择和日常管理”程序进行采购控制；IQC按SQ-B-3201“关键元器件和材料的检验/验证”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放；发放时注意不要混淆。采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C认证材料的物、帐、卡应保持一致。4.5 生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放；备料注意不要混淆。 4.6 生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。 4.7 生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。 4.8 质管部对每批CCC认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。 4.9 认证产品设计变更：认证产品的关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性），在实施前应向认证机构申报。由质量负责人负责与认证机构联络；只有在获得认证机构的批准后
测绘生产控制程序 1、目的 对测绘生产过程进行有效的控制，确保按期完成生产任务，实现安全生产，产品质量符合规定要求。 2、适用范围 适用于勘察测绘部测绘产品生产提供过程、放行与交付的控制。 3、职责 3.1 本程序由勘察测绘部负责编制，并指导和监督相关科室实施。 3.2 经理负责测绘生产过程和服务的组织管理和协调，相关部门负责归口管理。 3.3 总工批准《测绘项目技术设计书》。 3.4 测绘处职责： （1）编制测绘项目技术设计书； （2）按批准的设计进行外业测量、内业成图和项目成果报告编制等生产过程的控制； （3）过程产品的监视和测量； （4）负责测绘项目技术成果报告的印刷、装帧； （5）负责产品防护和技术成果资料管理； （6）负责测量仪器设备的管理。 3.5 公司办公室负责测绘生产所需材料的采购与供应。 4、程序活动 4.1 出测前的准备 4.1.1组建项目管理机构 1）测绘处负责组建项目组，确定项目负责人，规定其职责、权限和工作程序，并配备测绘管理所需的工作设施。 2）配备满足需要的专业技术人员及符合相应资格/能力要求的作业人员，并按期进入施工现场。 4.1.2 编制《项目技术设计书》 4.1.2.1项目负责人负责收集测区资料，进行实地踏勘，编制《项目技术设计书》。 4.1.2.2《项目技术设计书》应按照规范规定的要求，进行项目质量管理策划，包括： 1）设定项目的质量、安全目标、施工进度计划和生产技术要求。 2）规定质量管理组织和职责。 3）明确施工管理依据的文件、规范、标准、图纸和作业指导书，确定项目的质量管理和技术措施。 4）识别并提供过程所需人的人员、技术、施工机具等资源需求和配置。
1.目的： 本程序规定了为了提高产品质量安全性，识别产品和过程的安全性问题，可靠地幸免故障，并在显现问题时，能提供必要的证据证明本厂对涉及产品安全性/产品/过程操纵可靠，幸免相应的赔偿和责任。 2.适用范畴： 适用于所有用户和工厂确认的涉及安全/环保的专门性产品的过程操纵活动。 3.定义： 3.1产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员损害、财产损坏或其它损害有关的缺失赔偿责任。 3.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。 4.职责： 4.1技术开发部负责产品安全性策划、识别专门特性，及对涉及产品安全性技术资料的归档工作。 4.2生产部、打算供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识、操纵，适时制定限制不合格品缺失的应急方案。 4.3质量保证部负责对安全/环保件的检验、试验和内部审核。 4.4厂部办公室负责产品安全性方面的法律纠纷处理，人劳教育室负责产品安全性方面的培训。 4.5打算供应部负责对涉及产品安全性分承包方的操纵，并就有关产品安全性事宜与顾客联络。 4.6打算供应部负责有关产品的紧急追回；质量保证部负责组织缘故分析和纠正措施制订，并对产品安全责任事故提出处理意见。 5.工作程序： 5.1产品安全性策划和确定： 5.1.1按合同评审程序规定，由技术开发部负责将顾客的所有资料（设计图、技
术条件、协议书等）翻译或消化。 5.1.2由技术开发部对顾客提供的资料进行评审，查阅顾客在上述资料中有无标识涉及到产品安全性的专门特性符号，由技术开发部将顾客标识或通过FMEA 分析，确定涉及产品安全性的专门特性，编制《产品安全性清单》，注明所有产品安全性项目（包括产品/过程特性）和操纵要求。 5.1.3新产品项目小组在进行产品开发和过程策划时，针对所有产品安全性项目采纳当今最先进的工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。 5.1.4新产品项目小组在产品开发和过程策划时须进行FMEA分析、识别潜在风险和知晓提供的产品在整个系统或车辆中的功能，并通过材质试验、装车试验、消声测试等研究，来识别和估量由于不当的开发、加工而造成潜在风险。所有可能的风险和采纳措施均须反映在FMEA分析报告、操纵打算和相应作业指导书中，并能在产品说明中予以识别和标注。 5.1.5考虑到由于产品安全性后果可能造成的严峻性，由工厂负责聘请熟悉有关产品安全性法律的法律顾问协助处置有关法律事务，有必要时针对风险专门高的产品与保险公司联系投保事宜，幸免或减轻因产品安全性事故造成工厂的缺失。 5.2人员资格的培训： 5.2.1关于所有从事与产品安全性生产有关的设计、采购、生产、检验人员由 厂办人劳教育室按规定进行有关产品安全性的培训，培训内容要紧有以下方面： a.产品责任的原则。 b.对产品安全性进行操纵的意义。 c.使职员知晓假如显现产品安全性事故能提供必要的证据证明工厂过程操纵有效，如此可使责任方转移，而一旦确定本厂责任，则工厂将承担相应法律责任和直截了当损害/缺陷后果损害的责任。 d.使职员了解与自己工作有关的零件和特性有哪些涉及到了产品安全性。 e.了解工厂内部所有涉及产品安全性的技术、治理文件。 5.2.2按规定由人劳教育室储存所有涉及产品安全性工作人员的培训和素养资料，确保达到规定的职员岗位素养要求。
1.目的 通过对生产过程的控制，确保生产过程处于受控状态，以满足客户要求。 2.范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义 无 4. 职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求，及发货需要，制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产，完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。 4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控，及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪，并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件，包括： 1）食品工艺流程及描述，由质检部负责编制； 2）产品包装明细表，由质检部负责编制； 3）原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制； 4）作业指导书（包括设备、过程、卫生等），由生产部、质检部、技术员负责编制； 5）根据公司生产产品类别制订的《HACCP计划书》 6）其它合适文件，由相关部门负责编制。工艺文件编制完成经审批后交办公室统一控制发放。 5.1.1.2 每天生产前，技术员落实工艺技术准备工作，确认生产过程中相应的工艺文件是否完全具备并且满足要求。 5.1.1.3 每天生产前，生产设备管理员确认生产所需要的设备设施是否完全具备并且满足要求。 5.1.2 质量控制准备 5.1.2.1 当值质检员负责确认食品质量检验规范齐备和检测仪器设备运行正常。 5.1.3 物料准备:生产部应根据供销部门签订的合同发货要求及生产物资库存情况，制定出产品“生产计划表”的生产经理批准，并下发到各生产车间实施，由生产车间主任按照已批准的“生产计划表”,开出“领料出单”到仓库领料，并发放至生产部收料区。当所需物资不
（产品管理）产品安全性控 制程序
1.目的： 本程序规定了为了提高产品质量安全性，识别产品和过程的安全性问题，可靠地避免故障，且于出现问题时，能提供必要的证据证明本厂对涉及产品安全性/产品/过程控制可靠，避免相应的赔偿和责任。 2.适用范围： 适用于所有用户和工厂确认的涉及安全/环保的特殊性产品的过程控制活动。 3.定义： 3.1产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的和人员伤害、财产损坏或其它损害有关的损失赔偿责任。 3.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。 4.职责： 4.1技术开发部负责产品安全性策划、识别特殊特性，及对涉及产品安全性技术资料的归档工作。 4.2生产部、计划供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识、控制，适时制定限制不合格品损失的应急方案。 4.3质量保证部负责对安全/环保件的检验、试验和内部审核。 4.4厂部办公室负责产品安全性方面的法律纠纷处理，人劳教育室负责产品安全性方面的培训。
4.5计划供应部负责对涉及产品安全性分承包方的控制，且就有关产品安全性事宜和顾客联络。 4.6计划供应部负责有关产品的紧急追回；质量保证部负责组织原因分析和纠正措施制订，且对产品安全责任事故提出处理意见。 5.工作程序： 5.1产品安全性策划和确定： 5.1.1按合同评审程序规定，由技术开发部负责将顾客的所有资料（设计图、技 术条件、协议书等）翻译或消化。 5.1.2由技术开发部对顾客提供的资料进行评审，查阅顾客于上述资料中有无标识涉及到产品安全性的特殊特性符号，由技术开发部将顾客标识或通过FMEA 分析，确定涉及产品安全性的特殊特性，编制《产品安全性清单》，注明所有产品安全性项目（包括产品/过程特性）和控制要求。 5.1.3新产品项目小组于进行产品开发和过程策划时，针对所有产品安全性项目采用当今最先进的工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。 5.1.4新产品项目小组于产品开发和过程策划时须进行FMEA分析、识别潜于风险和知晓提供的产品于整个系统或车辆中的功能，且通过材质试验、装车试验、消声测试等研究，来识别和估计由于不当的开发、加工而造成潜于风险。所有可能的风险和采用措施均须反映于FMEA分析方案、控制计划和相应作业指导书中，且能于产品说明中予以识别和标注。 5.1.5考虑到由于产品安全性后果可能造成的严重性，由工厂负责聘请熟悉有关
生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。
产品召回控制程序
产品召回控制程序 1目的 为有效地召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，保护顾客及消费者利益，防止不安全危害的发生，特制定本程序。 2范围 适用于本公司生产的已经交付给顾客的不安全或潜在不安全产品的召回或撤柜。 3职责 3.1技术质检部 3.1.1负责收集召回或撤柜产品的信息，召回或撤柜产品的信息源包括： ?各个与质量有关的部门通过内部的控制程序，自己发现； ?顾客的信息反馈及投诉； ?本国或产品进口国的法律法规的变化； ?本国或产品进口国的官方公布。 各个部门收集到的有关的召回或撤柜产品的信息都要在第一时间传到技术质检部。 3.1.2负责制定不安全或潜在不安全产品的召回或撤柜计划，负责协助召回或撤 柜计划的实施，并负责产品召回或撤柜后的跟踪监督。 3.2总经理批准召回或撤柜计划的实施。 3.3国际业务部负责实施召回或撤柜计划。 3.4生产部负责对召回或撤柜的产品进行处理。 4 定义描述 4.1质量事故定义：能导致危及人体损伤或造成不安全状态的缺陷、产品的极重 要质量特性不符合规定，或质量特性极严重不符合规定的，我们定为质量事故。 4.2产品召回：产品召回是一种公司自主进行或在协管部门要求下进行的召回产 品的行为，指从市场或各分销商手中召回大量不合格或冒牌产品（指未通过官方验证的）的有效措施。 4.3产品退回：指产品未触犯或小范围内触犯法律法规,根据现行政策未被官方扣 押的产品。
4.4现货寻回：指的是产品还没有离开生产商或初级分销商的控制范围。如果产品还在分销环节上，这种行动就称为现货寻回或市场召回。 4.5检验效果：根据监管机构的鉴定,以保证产品召回或撤回确实实现了，特别是证明该相活动实施的与相关客户的来信中。 4.6产品撤柜：公司职能部门发现已经交付给客户的产品可能存在小的安全问题，及时的通知客户或分销商将产品撤柜。 5 程序 5.1 产品召回或撤柜的分类 当发现已经交付给顾客的产品存在不安全或潜在不安全因素时，相关的部门实施产品召回，技术质检部首先按照对客户的危害程度进行分类： 5.1.1 第一类为紧急召回：指在紧急情况下，由于产品的缺陷对人的生命健康造成当前或长期的严重的威胁，如产品中含有肉毒毒素。这一类召回必须给予最紧急的考虑，应从所有的销售渠道撤消产品的销售。 5.1.2第二类为优先召回：即由于产品某些缺陷，对消费者造成一定不良后果，但经过医学上治疗是可以治愈的，如产品中含有沙门氏菌。此类召回也必须是从各个销售链中召回产品。 5.1.3第三类为常规召回或撤柜：即产品存在缺陷或者根本不存在，并且产品缺陷不牵涉对人身体的危害，如标签标示不当，这类召回只须在批发零售水平进行。 5.2 产品召回或撤柜计划的制定 5.2.1 公司首先成立召回行动小组，具体的名单及职责见《召回行动小组名单一览表》。 5.2.2 召回行动小组首先制定《产品召回计划》,必须包括： ?拟召回或撤柜产品的名称、批次、生产日期及代码； ?拟召回或撤柜产品的数量； ?产品召回或撤柜的原因； ?在表头标注召回或撤柜的等级； ?对召回或撤柜产品的处理方式； ?产品召回或撤柜的起始日期及预计产品召回或撤回的结束日期。
1.目的 提高产品安全性，识别产品和过程的安全性问题，可靠地避免故障，并在出现问题时，能提供必要的证据明本公司对涉及产品安全性产品/过程控制可靠,避免相应的赔偿责任。 2.适用范围 适用于所有顾客和公司确认的涉及安全/环保的特殊特性产品/过程控制。 3.定义 3.1产品责任――用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他 损害有关的损失赔偿责任。 4产品风险――产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。 4.1由技术课负责产品安全性策划、识别及技术资料存档。 4.2由制造部、采购课负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识和控制.适时制订应急方 案。 4.3由质保部负责对安全/环保件的试验及记录。 4.4由管理部负责产品安全性方面培训和处理有关产品安全性方面的法律纠纷。 4.5由采购课对涉及产品安全性分承包方控制。 4.6业务部负责有关产品紧急追回;质保部组织原因分析和纠正措施制订,并对产品安全责任事 故提出处理意见. 5工作程序 5.1产品安全性策划和确定 5.1.1按《合同评审控制程序》规定，业务部把接到的顾客所有规范资料送交技术课，由技 术课负责将顾客的所有资料（如图样、标准、规范、协议等）翻译或消化。 5.1.2由技术课对顾客提供的资料进行核查，查阅顾客在上述资料中有无标识和涉及产品安 全性的特殊特性符号，由技术课根据顾客提供的标识或通过FMEA分析确定的涉及产品安 全性的特殊特性编制《产品安全性清单》，注明所有产品安全性项目（包括产品/过程特性）和控制要求 5.1.3项目小组在进行产品开发和过程策划时，针对所有产品安全性项目采用当前最先进的 工艺技术和检测手段，以便保证产品的安全性 5.1.4项目小组在产品开发和过程策划时须按《产品先期质量策划控制程序》规定，进行 FMEA分析识别潜在风险，并通过寿命/负载试验、材质试验、装车试验、环境模拟试验等研究来识别和判定由于不当的开发和加工造成的风险，而采取的措施(必要时)，
生产工艺管理控制程序—范文 1 目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。 2 范围 本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。 3 术语和定义 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。首件鉴定：对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。 定型：是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。定型主要指公司生产定型。 生产定型：是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。
4 管理职能 技术质量部门：负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。 负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。 解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。负责生产设备的综合管理工作。 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 负责对生产工作环境进行监测和控制。负责理化检测工作。 负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品，并对生产现场工艺纪律执行情况进行监督。 负责对工装、量具的设计工作。 生产部门负责按工艺规程要求组织生产、工艺装备的准备工作；负责生 产 工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管 理工作。 综合管理部门负责人力资源的合理配置、接口职责、权限的分配和协调。 负责对产品质量有直接影响的人员进行岗位技能培训、考核。工作程
质量体系文件 认证标志的保管和使用控制程序 发行部门：仓库 文件编号：YXD-QP-01 版本：A0 编制： 审核： 批准： 2010年01月 22日发布 2010年02月01日实施
一、目的：
为配合国家对强制性产品认证标志的统一监督管理，维护客户及广大消费者相关利益，依据国家有关法律、法规的规定及本企业的自身特点，特制定此办法。 二、范围： 本办法适用于本厂已通过产品认证的所有产品的认证标志之使用管理。 三、定义： “CCC”：中国强制性认证的英文缩写。 四、权责： 工程部：负责认证标志之使用方式及使用说明的制定。 负责向相关国家机构提交申请。 货仓：负责认证标志的储存和保管、发放。 生产部：负责认证标志按规定要求使用、标贴。 品管部：负责监督认证标志的粘贴及正确使用方式等。 五、程序内容： 5.1认证标志的申请、制作和发放。 5.1.1工程部根据本厂实际需要,确定“CCC”标志的使用形态方式，并依据国家颁发《强制性产品认 证标志管理办法》的各项要求，向国家认证认可监督管理委员会(以下简称：认监委)指定机 构(以下简称：指定的机构)提出申请。 5.1.2申请时须持申请书和认证证书的副本向指定机构申请使用认证标志. 5.1.3若委托他人申请使用认证标志的,受委托人必须持申请人的委托书、申请书和认让证书的副本 向指定机构申请使用认证标志。以上向指定机构申请后，经认监委审批后，方可自行制作或 向国家指定机构购买。 5.1.4申请使用认证标志,应积极按照国家规定缴纳统一印制的标准规格认证标志的工本费或者模 压、印刷认证标志的监督管理费。 5.1.5统一印制的标准规格认证标志由指定的机构发放. 5.1.6认证标志的申请具体参见附件：CQC国家颁发的《“印刷/模压标志申请书”填写指南及要求》 和《关于强制性产品认证标志印刷、模压等使用方案的标准程序》 5.1.7认证标志制作:获证产品可根据本厂实际采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、雕刻、烙印、 打戳等方式<以上各种方式以下简称印刷、模压> 5.1.8若本工厂自行印刷/模压CCC标志,必须按《关于强制性产品认证标志印刷、模压等使用标准 程序》中第4项要求向申请机构提出印刷/模压设计方案。
产品与工艺安全、环境管理程序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
产品与工艺安全、环境管理程序示范文 本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的与适用范围 1.1 目的 加强产品设计开发和制造工艺的环境/职业健康安全管 理，以满足产品和制造工艺符合有关环境/职业健康安全法 律、法规、标准的要求，特制定本程序。 1.2 范围 本程序适用于东风贝洱热系统有限公司（以下简称 DBTS）环境/职业健康安全一体化管理体系所覆盖的所有 单位。 2 相关文件 文件编号文件标题
DFL791F00C－P003－5 《法律、法规与其他要求的获取、识别与传达程序》 DFL791F00C－P004－5 《目标、指标与方案管理程序》 3 术语 3.1 工艺：使各种原材料、半成品成为产品的方法和过程。 3.2 工艺设计：指编制各种工艺文件和设计工艺装备等过程。 3.3 工艺更改；指生产制造中，装配工艺、设备、材料、工序内容、物流等发生改变。 3.4 “四新”技术：指新产品、新工艺、新材料、新技术。 3.5 清洁生产：是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合
制订部门: 工程部 适用部门: 工程、生产总经办
核准: 审查: 制订: 未经本公司同意,不得拷贝本文件资料 1.目的： 为了提高产品安全性，让全公司各个不同层次的员工均能够以适当的形式了解、掌握产品安全性可能给顾客造成的影响和后果，以及清楚和明确产品责任与公司的关系；通过在设计和开发过程、制造过程活动中以最大程度地降低产品安全性对员工造成的潜在风险，并尽可能可靠地避免公司产品安全性对顾客所造成的缺陷。 2．范围 凡本公司生产的所有与产品安全性（即产品责任）有关的产品均适用之。 3.产品责任：用于描述直接或间接生产者，因其生产的产品造成的与人员伤害、财产损坏或其它损失有关损失赔偿责任的通用术语（即：指由于产品缺陷造成消费者、使用者或者其它人员之人身、财产损害依法应承担损害赔偿的法律后果）。 4．职责 5.1产品安全性项目的识别和确定：“设计开发部门”。 5.2 产品安全性项目策划和设计：设计开发部门。 5.3 产品安全性标识、实施：设计开发部门和生产部门。 5.4 与产品安全性有关的法规收集、文控中心。 5.5 产品安全性的培训、倡导：人力资源部。 5.5 产品安全性之责任承担：总经理。 5.7 产品安全性之责任调查、处理：设计开发部门和各相关部门。 5.8 与产品安全性有关的责任处理记录之保存：档案馆。 5．工作流程和内容 5.1通则 5.1.1产品责任的法律特征： 5.1.1.1 产品责任的财产性： 只要公司的产品存在缺陷且给他人造成人身、财产损害，本公司就必须承担法律责任；其次，本公司的赔偿程度不是以公司是否有过错以及过错大小而言，而是以受害人受到的实际损害确定；再次，本公司的赔偿款项是从公司的合法财产中划拨。本公司即使未从其生产、销售活动中盈利，或者盈利额远不够其应承担的赔偿时，赔偿款均从公司所拥有的其它财产中充抵。 5.1.1.2 产品责任的侵权性：
生产过程控制管理程序 1目的 为使公司的生产管理工序控制规范化、制度化，确保产品质量满足合同要求和生产处 于受控状态。 2适用范围 本程序适用于生产准备过程、制造过程的控制。 3权责 3.1生产部根据产品质量要求对过程进行安排，编制相应文件并监督实施。 3.2质量部负责过程检验，对过程状态进行监控。 3.3生产部负责现场管理，确保生产实施规定的过程控制要求。 3.4工程设备部、管理部配合生产部做好相应的工作。 4工作程序 4.1过程策划 生产部根据同客户确定的供货合同及仓库产品库存、现有生产能力、原料采购周期等 情况，进行生产计划的安排。 4.2生产准备 4.2.1仓库接到通知后，负责核对库存原材料数量，对缺货数量应及时向采购部门和生产 部门联系。 4.2.2 采购应根据生产的动态和库存情况及时将原材料采购进厂 , 进厂后 , 质量部门对原材料进行检验。 4.2.3生产部门提前做好生产前的设备检修、人员安排、清场工作。 4.3原材料准备 4.3.1 计划下达后，由生产车间根据生产批量填写领料单（或配料单），交由仓库准备原料。 4.3.2 仓库接到领料单（配料单）后，进行原料准备，并在规定时间送达车间指定存放地 点。 4.4设备、工具管理 由工程设备部相关人员对生产设备、工具进行维修、保养、管理与控制。特殊设备由厂家定期维修、保养。
4.5过程质量控制 4.5.1 生产车间在确认人员安排妥当、设备运行生产、原材料到位后，开始组织产品的投 料生产。 4.5.2 生产管理人员根据具体生产质量要求，下发生产批记录（记录中含作业指导书内容），并交代操作人员操作注意事项。 4.5.3 操作人员根据工艺规程进行操作，生产过程注意过程变化，操作内容和过程参数记 录在生产批记录内。 4.5.4 质量部负责生产过程的有关中控工作，并对生产软硬件环境进行监控管理，对违反 有关质量管理规定的操作有权对车间提出整改建议。 4.5.5 对于设备、工艺等条件的变更，质量部应组织相关人员对有关方案进行验证，验证 通过的，可以同意车间组织生产。 4.6 人员管理 4.6.1 操作人员上岗前需经过员工手册教育、安全教育、岗位操作技能和岗位操作规程教 育后并经考核合格后方能上岗操作。 4.6.2 特殊岗位需按国家有关规定要求，持证上岗。 4.6.3 按工艺规程、产品质量标准等技术规定进行生产，并做好自检。 4.6.4 人员需做好操作记录、交接记录等的填写工作。 6支持性文件 6.1 工艺规程 6.2 岗位操作规程 7相关表格 /记录 使用各相关文件规定的表单
精品文档 1 目的 识别产品和过程的安全性问题，采取恰当的预防/ 预警措施，提高产品/过程的防护能力，可靠地避免事故/ 故障的发生，或最大可能的减少损失。 2 适用范围 适用于所有顾客和公司确认的涉及产品/过程的安全/环保问题的特殊特性控制和防护。 3 职责 3.1 总经理对产品安全性负责，并责成公司总工程师和管理者代表组织策划产品安全性各项措施的实施和验证。 3.2 技术部 负责专项新产品开发/ 研制的产品安全性识别、策划。 3.2 品质部 负责对产品安全/ 环保要求的不合格品验证、处理。 3.2 行政部 负责产品安全性/ 环保性员工培训和处理有关产品安全性/ 环保性方面法律事务。 3.3 生产部 负责对涉及产品安全性/环保性要求的产品/ 制造过程进行控制。 3.4 销售部 负责有关产品安全性事宜提出应急方案及与顾客联络。 4．管理内容 4.1 产品安全性识别和策划 4.1.1 按照《与顾客有关的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有外文资料（如图样、标准、规范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准/ 规范）翻译成中文，或将中文资料索引查核并收集相关标准/ 规范。 4.1.2 技术部查核顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特 殊特性符号（根据各OEM K统专用术语符号），供相关部门识别和使用。尤其在向顾客报价时，应考虑产品安全性因素的影响。 4.1.3 按照《产品质量先期策划控制程序》的有关规定，组建的新产品开发/ 研制项目
组组长/ 产品工程师应交顾客标识或通过编制产品和过程《初始特殊特性明细表》方式精品文档 精品文档 注明产品/ 过程的安全性项目和控制要求。 4.1.4 项目组在产品开发和过程策划时，须按《产品质量先期策划控制程序》规定 进行过程失效模式及后果分析（PFME）进一步识别和分析潜在的产品/过程安全性隐患，并通过材料试验/性能试验/装车试验/环境模拟试验/ 负荷试验/寿命可靠性试验等方法来识别和确定产品/过程的潜在风险及必需采取的适当措施。并在产品开发和过程策划中应用先进的工艺技术，严密的质量控制方法和技术检测手段，以确保产品/过程的安全性。 项目组应将潜在的风险和将采用的措施、手段，都记录在FME/分析报告、控制计划 和相应的作业指导书中，并加以识别和确定。 4.1.5 考虑到因产品/过程的安全性可能造成后果严重性，必要时要采取相应措施（加大检测力度、法律咨询、投保等），减免因安全性造成的损失。 4.2 人员素质、技能的培训 4.2.1 凡是从事与产品/过程安全性有关的技术开发、采购、生产过程、检测人员，应按《人力资源控制程序》进行有关产品/过程安全性知识和技能培训。培训的主要内容有：——产品/过程安全性的概念； ——产品安全性控制的意义； ——产品/过程安全性事故的危害性； ——产品/过程安全性的识别/控制和防护方法； ——员工了解与本职工作有关的产品/过程安全性实际情况；——公司对识别、确定和防护产品/过程安全性的措施和要求（含文件）。 4.2.2 行政部配置涉及产品/过程安全性有关岗位人员及顶岗人员，应根据国家有关特殊工种人员素质要求和公司《人力资源控制程序》的规定选用人才，并在岗位描述和《岗位职责》上明确该类人员的素质、能力资历要求。 4.3 产品实现过程的产品/过程安全性控制 4.3.1 由项目组按《产品质量先期策划控制程序》规定进行产品开发/质量策划，制订/修订过程FMEA和控制计划，绘制过程流程图和各类作业指导书，确定所有影响产品/ 过程安全性的工艺参数和控制方法，并在各项文件上标识涉及产品/过程安全性的规定符号（按顾客要求）。 4.3.2 由项目小组对影响产品安全性的过程进行能力验证
不合格品控制管理程序 1. 目的 对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。 2. 范围 适用于本公司从原/辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。 3. 职责 3.1 品质部负责进货检验，生产过程检验，产品出厂检验，并对不合格品进行审核与处理。 3.2 IQC按照技术标准和检验指导书、图纸对外协外购件进行检验，对不符合标 准的外协外购件按标准进行判定，填写《供方品质异常通知单》，检验主管进行审核后第一时间内将不合格单传递给采购部、仓储部，让采购部、仓储部对外协外购件不合格的产品进行相应的处理。 3.3 IPQC按照技术标准和检验指导书、图纸对生产的半成品进行检验，对不符合 标准的半成品按标准进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。 3.4 OQC按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的 技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。 3.5 生产部各个成本中心第一负责人和仓库人员配合品质部检验员做好不合格
XXXX科技 认证证书、标志的使用与管理控制程序 文件编号：TY-2-30-013 版本版次：1.0 编制：日期： 审核：日期： 复核：日期： 核准：日期： 受控状态：
1目的 为加强对产品、管理体系认证的认证证书和认证标志(以下简称认证证书和认证标志)的管理、监督，规认证证书和认证标志的使用，维护组织和顾客的合法权益，促进认证活动健康有序的发展，加强对国家自愿性产品认证或强制性产品认证证书和标志的统一监督管理，规和控制CQC、VDE、UL等认证标志的购置、印刷、发放和使用及管理，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。 2适用围 适用于认证证书、认证标志的妥善保管、使用。 3权责 3.1质量保证负责人实施认证标志使用管理的控制。负责向相关国家机构或部门提交申请。
3.2研发部负责认证标志制作规格的设计及型号选用、合理使用工作。 3.3采购部主管负责认证标志的外购及印刷、模压等外协工作。 3.4仓库负责认证标志的储存和保管、发放。 3.5生产部负责认证标志按规定要求使用、粘贴。 3.6品保部负责监督认证标志的粘贴及正确使用方式等。 3.7文控中心负责认证证书的建档和妥善保存。 4定义 认证证书：指产品、管理体系通过认证所获得的证明性文件。认证证书包括产品认证证书和管理体系认证证书。 认证标志：指证明产品、管理体系通过认证的专有符号、图案或者符号、图案以及文字的组合。认证标志包括产品认证标志和管理体系认证标志。 5作业容 5.1认证证书 5.1.1公司有权在认证证书的有效期正确使用认证证书。 5.1.2公司产品、质量管理体系认证证书正本由文控中心保存。文控中心按《文件与资料控制程序》妥善保管好证书，以免丢失、损坏，对认证证书的使用情况如实记录。如发生证书丢失、损坏的，应及时汇报给公司质量保证负责人，由质量保证负责人及时向认证机构申请补发。 5.1.3公司质量管理体系认证证书副本或复印件可以展示在文件、、通过认证的工作场所、销售场所、广告和宣传资料中或广告宣传等商业活动。在顾客提出要求时，相关部门可以经过申请提供给顾客质量管理体系认证证书的完整复印件，或者出示证书原件，顾客检查后应及时将证书原件归还保管部门。 5.1.4公司相关部门应避免管理体系的认证宣传误导消费者，使其误认为通过体系认证的产品符合标准要求。公司可以在业务围按以下文字描述的方式将认证证书的有关信息展示在文件、、通过认证的工作场所、销售场所、广告、宣传资料以及运输产品的大包装上，如：“本公司通过中国质量认证中心的****质量管理体系认证，证书编号为xxxx”。 5.1.5公司相关部门在印制认证宣传材料、包装物或做其它认证宣传时，应到文控中心登记。 5.1.6公司质量保证体系发生重大变化时，应报告认证机构并接受认证机构的调查或监督检查，监督检查不合格时，不得使用该证书。 5.1.7公司按时交纳认证费用，以获得或保持证书。 5.1.8任何单位、部门、个人不准伪造、更改、出借、出租、转让、倒卖、部分出示、部分复印公司质量管理体系认证证书。 5.1.9对其它单位和个人妨碍本公司使用认证证书的行为，公司将向认证机构提出投诉。 5.1.10证书被认证机构暂停、撤消时，公司按认证机构的要求将证书交还到认证机构，并同时停止在文件、、通过认证的工作场所、广告和宣传资料中展示认证证书，并停止将有关认证信息用于广告宣传等商业活动。 5.2认证标志的加贴 加贴是指向UL、VDE、CQC认证标志管理中心购置现成标志，在合格产品规定位置上加贴使用。 5.2.1确定标志加贴位置：由质量保证负责人指定标志加贴的位置，位置应明显。一经指定，便应固定，不得随意变动。应确保加贴标志的产品均符合要求。