有限公司股东会议纪要时间：年月日
地址：
出席人：
主持人：
议程：
一、确认股东的出资额及出资方式。
二、选举本公司董事5名：
董事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。
董事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。
董事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。
董事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。
董事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。
三、选举本公司监事3名：
监事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。
监事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。监事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。
四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为：
五、全体股东审议并一致通过本公司章程。
六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。
股东签章
年月日
有限公司股东会议纪要 [篇2]
时间：年月日
地点：
出席人：
主持人：记录员：
根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元（认缴制），实缴0元，参会股东为XXXX，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
★同意股东XX将其持有的XX%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给XX
同意股东XX将其持有的XX0%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给X
★XX同意以0元无偿接受XXX%股权
XX同意以0元无偿接受X的xx%股权
二、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。
全体股东签名：
有限公司股东会议纪要 [篇3]
柳州市有限责任公司股东会议于年月日在柳州市召开。
到会股东有：。应到人数人，实到人数人，无弃权。会议通过书面通知方式，于年月日通知到会股东。人数符合《公司法》的有关要求。
主持会议：由召集并主持。
一、议定事项：
会议讨论和审议了股东作的关于公司筹办情况、公司章程、公司组织机构的报告，并作出了决议。
二、作出的决议如下：
1、会议表决的方式通过了作的关于公司筹办情况、公司组织机构的报告；
2、通过了公司章程：
3、鉴于公司的规模较小，人数较少，依据《公司法》第五十一条、第五十二条规定，公司决定不设立董事会和监事会，只设立一名执行董事和一名监事。
4、执行董事为公司法定代有人。
5、大会选举为公司执行董事并兼经理，并任命执行董事为公司法定代表人。
6、大会选举为公司监事。
7、股东会会议表决结果：持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的100%。
8、公司的经营期限为年，自营业执照签发之日起计算。参加会议的股东签字：
柳州市有限责任公司
年月日