上海吉泰公司日常管理数据统计表
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上海吉泰交通工业有限公司日期：05.05.14 编号：JTRZJB001A
1.总则 ●明确报表接口人员与相关职责，保持统计分析的稳定性。 ●确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。 ●制定报表开发与作业流程，保证报表工作有序性。 ●规范报表周边信息以及报表归档工作，确保报表数据的可查性和追溯性。 2.细则 2.1 统计分析人员职责要求 2.1.1统计分析人员职责描述 ●负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。 ●负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 ●负责提取统计分析类临时数据。 ●负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。 ●负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。 ●负责统计分析类报表问题的核查与处理。
2.1.2 统计分析人员职责分工 ●需设立统计分析岗与统计分析稽核岗，即填表人与审核人。 ●填表人负责报表的制作与报送工作，审核人负责报表的稽核与归档工作。 ●填表人与审核人不能为同一个人，可采取交叉复核的方式，即此报表的填表 人可作为另一份报表的审核人。 ●填表人和审核人均确认后方可报送，由填表人和审核人共同承担责任。 2.1.3 对统计分析报表接口的规定 ●对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据，业务部门把已审批的 《统计数据需求登记表》报表需求给信息部，由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。 ●对于业务需求，若不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开发 的，则由需求管理员安排厂家开发。 ●财务部在统计数据中若有程序开发或改动的需求，在办公软件中向信息部需 求管理员提出需求，由需求管理员安排厂家处理。 ●各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提 供报表和有关信息，由报表接口人向对应分公司或部门发布。 2.2 相关报表规范 2.2.1 统一报表统计口径 ●报表统计口径由集团信息中心与相关业务部门共同确定，一般在一年内不作
公司档案资料管理制度 第一条为了规范公司档案资料管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理。 2、综合办公室负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的内勤负责本部门档案资料的使用管理。 第三条归档制度 1、凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合办公室保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备
查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由经营管理部按《中华人民共和国会计法》的相关规定保存原件；属于人力资源方面的资料，由综合办公室人力资源保存原件；属于工程建设方面的，由工程后勤部保存原件。 6、公司对外签订的经济合同，应由经营管理部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由经营管理部保存原件。 7、归档范围外的资料包括各部门收集的客史档案、客情通报、经营数据分析、部门下发的内部通启、工作联络单、以及经营部门的小票等由各部门自行保管。 第四条档案资料保管制度 1、公司要设立存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学，以便于查找。 3、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 4、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
工装模具量具 管理制度 编制： 审核： 批准： 一、目的 通过对工装模具检具的采购、验收、建檔、使用、报废、资产管理等各个环节
进行有效控制，减少工装的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率，确保满足生产要求，实现投资收益最大化。 二、适用范围 本标准适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和检具。 三、职责 ⑴供应部负责工装模具检具的采购和委托外加工工装模具的外部联络。 ⑵技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责 产品专用工装模具的设计和验收工作。 ⑶制造部负责工装模具的保管、保养、发放与报废等管理工作。 ⑷质管部负责按设计图纸的要求对所有量具类工装的鉴定、发放及计量工作。 ⑸总经理负责公司工装模具检具的报废等审批工作。 ⑹其它车间各部门负责工装模具检具在使用过程中的保管和保养工作。 四、工作程序 ⑴工装模具检具的新制与复制 ·工装模具检具的新制 ①新产品工装模具检具的订制，由技术部会同制造部根据公司实际情况商定外购或自制。 ②自制工装模具检具由技术部负责开发设计，设计完毕后将技术图纸交送制造部，由制造部负责工装的制造生产。 ③因公司能力所限，需委托其它单位外加工制造的工装，由技术部提供设计图纸等数据，供应部负责联系外加工单位。 ④外购工装由技术部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。 ·工装模具检具的复制 ①制造部根据月度生产经营准备计划和现有工装模具检具的技术状态，提出工装复制的需求计划。 ②自制工装的复制，由技术部提供设计图纸、技术参数等数据，由制造部负责加工生产。 ③委托外加工的工装，由技术部提供技术图纸等数据，提交供应部联系外单位加工。 ④外购工装由制造部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。 ⑵工装模具检具的设计 ①工装模具检具的设计依据：计划书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准和有关资料。 ②工装模具检具设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便、经济、合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。 ③技术部应根据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时输入以下数据： a.完成的设计图样及制作标准； b.工装验收标准；
数据管理制度 第一章总则 1. 为加XXXX有限公司数据管理，保障数据库正常、及时、有效运行，确保数据库安全，使数据库能更好地服务于各部门工作，特制定本管理制度。 2. 公司行政部负责数据库的日常维护和运行管理。 3. 公司总经理负责对数据库使用者进行权限审批。 第二章数据的录入 1. 录入资料类型： 客户资料 公司内部资料 公司项目资料 活动资料库 2. 录入方式： 数据资料的录入整理工作由行政部负责，各部门应将第一手资料及时交给行政进行分类整理，行政将数据录入到共享硬盘，各部门有查阅的权限。如需要更改或提取，需向行政提出申请，经许可后，行政将给予支持配合。 第三章数据库的使用 所有用户均应遵守公司《保密协议》，未经许可不得对外提供相关资料或数据，不得越权使用和修改数据。 第四章数据库系统的修改和维护 1. 数据库的修改，应在行政人员征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由公司指定人员修改。 2. 数据库的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。 3. 业务人员对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。 第五章数据库的安全管理 1. 行政部应在保证数据安全和保密的情况下，采取适当方式保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。 2. 除行政部和经公司总经理批准的人员外，其他人员不得擅自调用数据
库中的数据及资料。 第六章附则 1. 数据资料在技术条件许可的情况下应永久保存。 2. 本制度由行政部负责解释、修订。 3. 本制度于通过之日起执行。 通过日期： 总经理签字：
1目的 为了保证专用量具处于受控状态，按期周检、标识清楚以防止误用，特作此规定。 2适用范围 本规定适用于专用量检具的管理。 3职责 3.1 根据新产品开发、产品质量改进或产品制造过程中质量保证的需要，由技术部提出并设计，由各作业部制作或生产部购置。 3.2 技术部负责提供专用量检具的使用说明书以及周检项目表。 3.3质量部负责编制专用量检具的校准规程。负责专用量检具的日常管理工作。管理内容包括：负责审核各单位申请购置专用量检具的计划；负责专用量检具的验收和周检工作；负责对已领出、但近期生产不需要的量检具进行清理回收和管理等。 4管理内容和方法 4.1 专用量检具的设计、购置或制作 4.1.1 技术部负责专用量检具的设计工作。各作业部负责按照技术部提供的专用量检具的明细表及产品图纸组织制作。对于本公司没有能力制造的量检具，由技术部下达到生产部进行购置。 4.1.2 采购的专用量检具或自制的量检具，校准合格且满足下述条件后才能办理入库手续。 a)采购的量检具应附有质量合格证明; b)自制的量检具委托有资质的检验机构进行校准，校准合格后出具检验合格证，并交质量部 保存。 4.1.3专用量检具的规格、型号及数量编号等标记应符合规定要求，标记应清晰、完整、正确。4.1.4 专用量检具在入库前应作防锈处理。存放时应保持自然的静止状态。 4.2 专用量检具的日常管理 4.2.1 质量部负责专用量检具的日常管理工作。 4.2.2 借用的专用量检具，没有使用时，均交还库房并销帐。 4.3 专用量检具的检定、修理及其它 4.3.1 专用量检具应按周检期进行校准。校准周期见附录A。 4.3.2 专用量检具将要到期时，质量部应提前1～2天时间发出《量具交检通知单》，库房管理员接到通知后要按期收集并通知计量管理员委托检验。 4.3.5 经校准确认为不合格的专用量检具，由委托检验单位填写《测量设备报废通知单》由计量管理员保存。 4.3.6专用量检具的周检率应达到100%。对于不按期送检，以致于专用量检具磨损报废后仍在生产中流通而造成产品批量报废的，不仅要追究借用人的责任，还应追究分厂领导的责任。 4.3.7 因借用人使用或保管不当而造成专用量检具损坏或丢失的，按专用量检具制造或购置价格的80%赔偿，由质量管理部通知综合管理部在责任人工资中扣除。 4.4专用量检具的测量系统分析 对于在控制计划中提及的所有可重复性测量器具和系统均须按《重复性再现性分析管理规定》
专用量检具管理制度 1 外购专用量、检具的管理 1.1 外购专用量、检具包括螺纹塞规、环规、半径规、粗糙度对比样块、平板等。 1.2 外购专用量、检具由技术中心和质量部提供技术文件和资料，供销部负责采购。 1.3 采购进厂的专用量、检具由质量部计量室负责验明其名称、规格、型号、精度等级、合格证、生产厂家及出厂日期等是否具备和符合要求。若全部符合要求即视为合格，进行编号、登记专用量、检具台帐、办理入库手续；不符合要求，供销部负责退货。 1.4 质量部计量室负责对新购进的专用量、检具进行检定（或交由上一级计量检定单位进行检定）并出具合格证。 1.5 检查员、车间操作者领用专用量、检具，分别由质量部、生产车间填写“领料单”，计量室登记编号，经质量部主管批准方可到仓库领取。计量室、质量部、生产车间分别登记台帐，纳入周期管理。 1.6 校准周期 由于车间巡检检查员、总检室检查员、车间操作人员的量、检具使用频次不同，磨损程度不一，校准周期也不尽相同。 车间操作人员所用螺纹塞规和半径规校准周期均为4个月。 巡检检查员所用螺纹塞规校准周期为4个月，径规校准周期为6个月。
总检检查员所用螺纹塞规和半径规校准周期均为6个月。 进货检查员所用螺纹塞规和环规校准周期均为12个月。 质量部计量室校准人员所用螺纹塞规、环规、半径规校准周期均为12个月，到期须经上级计量单位进行检定。若超期报废，启用新的，必须做好记录。 粗糙度对比样块校准周期为12个月。 计量室所用平板校准周期为12个月。 1.7 校准方式 1.7.1 螺纹塞规、环规、半径规 检查员、操作人员提供用需要校准的螺纹塞规、环规、半径规检查合格的零件20件，计量室校准人员用校准用螺纹塞规、环规、半径规对提供零件进行再检查，合格率达到95%以上，即视为校准合格。 1.7.2 粗糙度对比样块的周期校准委托有校准能力的外单位进行。 1.7.3 计量室用平板，由计量主管部门依据有关法规进行周期校准，并进行校准后的处置（如发合格证等）。 1.8 校准合格的螺纹塞规、环规、半径规、样块等纳入下一个校准周期；不合格者，报废，由计量室隔离存放，启用新编号的螺纹塞规、环规、半径规、样块等。 2 自制专用量、检具的管理 2.1 自制专用量、检具包括检验平台、对表块、塞规、测量芯轴等。
公司数据备份管理制度 第一章总则 1.1 目的 为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。 2、适用范围 公司各部门有电脑使用权限的员工 第二章备份制度和要求 2.1 根据公司情况备份的数据分为一般数据和重要数据两种：一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等； 重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等；
2.2 各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换； 2.3 除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中； 2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码（每人都有自己的用户名和密码），员工在自己电脑上通过网络，输入自己用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把自己电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次； 2.5 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理； 2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责； 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等； 2.7 系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副
本会保存到安全介质中； 附则： 本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。 根据公司要求： 所有员工电脑内重要的文件都要进行备份，
公司量检具管理规定 The manuscript was revised on the evening of 2021
利辉五金量检具管理制度 目的 确保量检具满足产品所要求的检测能力。 范围 本文件适用于有限公司与产品质量相关的计量器具与检测器具(简称量检具)。 定义 检定为评定量检具的计量特性，确定其是否合格所进行的全部工作。 标准器具按国家计量检定系统表规定的准确度等级，用于检定较低等级计量标准或计量器具的计量器具。 职责 计量室 1．负责量检具检定和异常处理及跟踪； 2．监督量检具的使用和维护保养； 3．确保计量系统的有效运行。 使用单位 1. 负责量检具在有效期内正确使用、日常维护与保养，到期及时送检。 2. 及时反馈量检具之异常状况。 注：以上未尽之处详见 内容
量检具验收 所有新进计量器具必须先经过计量室编号、检定并出具合格证后方可投入使用，否则将追究相关人员的责任。检定不合格的应及时向采购单位反馈。 计量室编号原则： 量检具编号一律以“字母-数字”的形式编写，其中字母为量检具名称的缩写，数字按照顺序依次排列。如：螺纹环规的编号便应为“H-X”,其它以此类推。 量检具使用和维护保养 领用车间量检具由车间工具室进行管理。使用者领用量检具时须填写量检具领取记录，然后由车间工具室将量具连同盒、合格证一起交由使用者。在使用过程中应轻拿轻放，避免量检具因磕碰而使影响其精度。 使用结束后，必须按要求检查无损坏并做好日常保养后再按要求放置。 量检具外修/检及在搬运过程中应有适当的防护措施和必要的标识。搬运可能对精度造成影响时，需重新确认校准。 发现量检具处于异常(如损坏、失效)时，应停止使用并及时交计量室进行维修、检定。 特别说明 （1）未经计量室编号、检定的量检具不得使用。
公司数据管理制度 第一节总则 第1条为规范业务数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，提高数据流转效率和支持业务需求的力度，特制定本制度。第2条本制度中的数据，包括并不限定于，公司信息系统数据、公司后台数据库数据、员工个人办公电脑中的各种公司业务数据及业务所涉及第三 方的数据、文档、报表。 第3条本制度适用于公司各部门进行数据统计、收集、审查、使用、保管、共享各环节。 第二节业务数据的安全性级别 第4条业务数据按照重要性程度以及隐私性的要求，暂时由低至高划分为四个 级别：公司可对外公开数据 L1 ；公司对内公开数据 L2；公司部门内隐私数据、员工个人隐私数据、业务所涉及第三方对公司公开数据 L3；业务所涉及到的第三方隐私数据 L4 。 第三节业务数据保存和销毁管理 第5条业务数据的保存方式，分为：总部后台底层服务器、部门或区域应用层服务器、个人办公电脑及（移动）硬盘、 U 盘、光盘、书面记录、打印 复印版等。 第 6条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7 年。 第 7条业务数据的保存时间，在符合各业务需求和相关法律法规的规定下，必
须尽量保证较长期限的留存，原则上不小于三年。 第8条 L3 以及 L4 级别的业务数据，需要保证存放数据的介质必须在安全的地方，非授权人员（公司最高管理层、相关部门负责人（直线业务总监 -- 直线 业务总经理 -- 直线业务经理 -- 直线业务管）、相关工作具体责任人）不得进入相关区域。 L2 及以上级别的数据，不允许通过保存在电子设备上或通过 书面的方式携带出公司，或在公司区域外公开讨论。如有特需，必须 通过部门数据安全负责人或总经理级批准，并上报综合管理部记录在案 第9条数据备份的计划和管理，按各业务需求进行。 第10 条原则上通过电子方式保存的数据不需要进行销毁。书面记录、打印复印 版的数据，在超过数据保存时间的要求后，可以选择性销毁， L2 及以上级 别的业务数据，销毁时必须由责任人、直线管理层或部门数据安全负 责人通过粉碎机粉碎。 第四节数据的导入、录入和修改管理 第11 条数据的录入，指各部门逐一将业务数据备案的过程。数据录入必须由相关部门总经理级提前向综合管理部报备。 第12 条数据修改，指软件部门、数据部门改变备案系统中已有的数据的过程。 数据修改必须通过相关部门总经理级的审批，上报综合管理部记录在案， 由部门指定的专人操作。 第五节数据的查看、提取、报表的制作和发放的管理 第13 条数据查看或提取指数据部或综合管理部应数据拥有部门或公司管理层的要求，对公司业务数据进行查看或导出的过程。 第 14 条数据和报表的需求，需要通过相关业务总经理级汇总书面提出，由数据
1.目的： 对使用的监测装置的购置、登记、编号、保养和处理，保证对生产过程检测使用的监测装置精度和准确度。 2.适用范围： 适用于本公司内所使用有关的检测监测装置。 3.定义： 3.1 监测装置：用于生产加工测量和监控的设备如仪器、仪表、测试软件等。 3.2 校验合格：校验结果完全符合规定要求。 4.权责： 4.1 使用单位：负责监测装置请购，监测装置的日常维护和保养。 4.2 品管部：负责监测装置的验收、校验计划的制定及送专业单位校验和管理。 4.3 采购部：负责对监测装置的购买。 5.内容： 5.1采购：各部门需要添加监测装置时，填写《采购请购单》经核准后交采购部实施 采购。 5.2验收与入库：监测装置采购到公司后，由仓管员先签收并交由监测装置请购部门 验收。由相关部门或品管部仪器计量员根据使用说明书进行验收，属于需要校验的，由仪器计量员送计量检测机构进行校验，或要求供方提供校验证书。 5.3登记管理 5.3.1品管部仪器计量员负责对装置进行编号，并负责建立《监测装置台帐》 5.3.2《监测装置台帐》由计量员实时更新并注明编号、名称、购进日期、校验周期、 允差、生产厂商等。 5.4监测装置管理 5.4.1监测装置使用与保养 5.4.1.1所有监测装置从仓库领用由使用部门填写“领料单”经部门主管批准后由仓 库发出。仓库对所有设备领用/发出均必须保留发放记录并保证设备的流向去处能追溯落实到具体部门或个人。
5.4.1.2监测装置必须在校验的有效期内使用。 5.4.1.3复杂的装置除操作指导书外，还应有生产厂家提供操作说明书。 5.4.1.4作业前需调试的监测装置，由使用人按监测装置操作规程进行调试。 5.4.1.5作业后，使用人应将监测装置复位，并妥善保管。 5.4.2定期校验 5.4.2.1校验类别分为免校、内校、外校三种。外校一般一年一次,内部校验一般半年一次，按《监测装置台帐》表中的校验周期进行定期校验。 5.4.2.2极简单的如直尺、卷尺、角度尺等可以免校准，但操作人员使用前须做检查。 5.4.3内校 5.4.3.1内校：计量员必须取得计量管理培训资格证明或公司认可人员，且使用的基准物或对比校验物应经第三方外校单位的认可；自校方法可以采用经外部校准认可的标准量块、砝码等基准物等直接校准，也可采用经外校合格的，精度不低于待校对象的基准检测器具进行对比校准。 5.4.3.2内部自校后，自校结果对比监测装置的“允差”进行判定。合格后在其检测工装上适当位置加贴校验合格标签，以辨认其状态。 5.4.4外校：对于无法自校的监测装置，仪器计量员应按校验周期要求及时送专门机构校验。 5.4.5校准结果记录： 内部自校的记录采用本公司的《监测装置内校报告》格式，外校以外部第三方提供的校验报告记录保存。 5.4.6校验标识： 校验合格或不合格的检测器具一般应加贴“合格”或“不合格”标签(检测器具过小无法识别时，可粘于包装盒上。“合格”标签的检测器具应加注有效期限。 5.4.7校验不合格处理办法 5.4.7.1装置校验不合格时，应将由该装置测量的产品列为“可疑品”放到QA HOLD 区域，按《不合格品控制程序》处理。 5.4.7.3仪器计量员对校验不合格装置的测量结果进行分析，确属装置故障的，进行
公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理, 完善公司文件资料的归档,实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、公司文件、资料应归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、 通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要。公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、 项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、财务类: 各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 5、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。 二、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、 轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的大原则。遇有一案归入多类者应 先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律以韶关市新江控股资产营运管理 有限公司中的“韶新控”汉语拼音第—个字母, SXK冠以编号之首。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4财务类; 5音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以百位数进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档 的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一 般级,“AA”代表重要级,“AAA”代表机密级。
“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营 方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。 “AA”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营 合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。 “AAA”机密级文档: 内控的公司经营发展大纲、经营战略和经营规划、经营项目及决策、战略性的合作协议及其合同等。 5、综上公司文件、资料归档的编制及编号为: SXJKG-类别-发布年号-归档序号-受密级。 例如: 将2010年第—份归档的公开发布的行政类文件“公司某规章制度”归档,编制及编号为: SXK-1-2010-001-A 三、公司文件、资料档案的的保管、调阅与移交 1、巳归档的公司文件、资料,由总经理办公室统一编号后形成《文件档案》,并根据《文档》的重要性和相关性交相应部门的专管员保管。其中: 股东会、董事会、监事会专项《文档》由董事会秘书负责保管; 人事专项《文档》由人力资源部负责保管;财务专项《文档》由财务会计部负责保管;其它《文档》均由总经办指定专人负责保管。 2、巳归档的公司文件、资料,由专管员负责填写《文档管理登记册》,并按指定专柜分类进行存放和保管。并注意防霉、防湿、防火、防虫蛀、防丢 失。 3、公司文件、资料档案必须依照职务级别进行调阅。调阅时须填写《文 档调阅申请单》。一般级公司文档,须经主管领导批准方可调阅。重要级以上文档,须经各分公司总经理批准后方可调阅。机密级公司文档, 须经控股公司总经理批准后方可调阅。
利辉五金量检具管理制度 1.0 目的 确保量检具满足产品所要求的检测能力。 2.0 范围 本文件适用于有限公司与产品质量相关的计量器具与检测器具(简称量检具)。 3.0 定义 3.1 检定为评定量检具的计量特性，确定其是否合格所进行的全部工作。 3.2 标准器具按国家计量检定系统表规定的准确度等级，用于检定较低等级计量标准或计量器具的计量器具。 4.0 职责 4.1 计量室 1．负责量检具检定和异常处理及跟踪； 2．监督量检具的使用和维护保养； 3．确保计量系统的有效运行。 4.2使用单位 1. 负责量检具在有效期内正确使用、日常维护与保养，到期及时送检。 2. 及时反馈量检具之异常状况。 注：以上未尽之处详见5.0 5.0 内容
5.1量检具验收 5.1.1所有新进计量器具必须先经过计量室编号、检定并出具合格证后方可投入使用，否则将追究相关人员的责任。检定不合格的应及时向采购单位反馈。 5.1.2 计量室编号原则： 量检具编号一律以“字母-数字”的形式编写，其中字母为量检具名称的缩写，数字按照顺序依次排列。如：螺纹环规的编号便应为“H-X”,其它以此类推。 5.2 量检具使用和维护保养 5.2.1 领用车间量检具由车间工具室进行管理。使用者领用量检具时须填写量检具领取记录，然后由车间工具室将量具连同盒、合格证一起交由使用者。在使用过程中应轻拿轻放，避免量检具因磕碰而使影响其精度。 5.2.2使用结束后，必须按要求检查无损坏并做好日常保养后再按要求放置。 5.2.3量检具外修/检及在搬运过程中应有适当的防护措施和必要的标识。搬运可能对精度造成影响时，需重新确认校准。 5.2.4发现量检具处于异常(如损坏、失效)时，应停止使用并及时交计量室进行维修、检定。 特别说明 （1）未经计量室编号、检定的量检具不得使用。
公司数据备份管理制度为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备，特制订本管理制度。 一．所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。 二．根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：财务数据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。 三．一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。 四．重要数据由系统管理员负责，具体细则如下： 1.财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘， 由财务部保存。 2.技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的文件管理员 上传至PDM系统，由系统管理员做备份保存。 3.服务器的ERP、PDM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每日备份，并在每周 六下午统一刻盘保存。 五．当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。 六．备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存，当刻录机故障或光盘不足时应及时联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。 七．所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。 八．如遇网络攻击或病毒感染等突发事件，各部门应积极配合系统管理员进行处理，同时将集体情况记录到备份档案中。 九．各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的，将进行严肃处理。
计量管理实施办法 本办法是企业的基本计量制度，是各项计量工作要遵循的准则。它确定本企业计量管理体系以及各项计量工作的要求。 一、机构设置 本公司质管科设兼职标准计量员。受公司经理直接领导，对全公司质量、计量工作实行统一管理，统一协调。 二、管理内容 计量管理工作要突出合理、科学、准确，要贯穿于企业生产经营全过程。使计量工作为企业改善经营管理，推进技术进步，提高产品质量和企业经济效益。强调统一管理，做好上承下达。即企业的计量工作要接受上级计量管理部门的监督指导；同时要对企业内部的计量工作实施统一管理。具体有： １、宣传贯彻国家计量法令、法规、方针和政策。 ２、结合本单位实际情况，制订有关计量管理制度、办法，做到各项计量工作有章可循。 ３、制订本公司年度计量工作计划和计量工作近远期规划。 ４、统一管理全公司的计量器具。制订量值传递系统表和计量器具周期检定计划表，组织计量器具检定工作，保证各种计量器具的单位统一和量值准确。 ５、根据生产经营需要，制订计量器具购置计划。做好计量器具的入库、流转、使用、降级、报废等工作，防止不合格计量器具流入生产过程。 ６、参与企业科研、生产、经营和能源管理，管好计量数据，使准确可靠的计量数据为企业生产经营决策提供依据。 ７、普及宣传计量知识。 ８、统一组织计量人员的培训和考核。 ９、统一监督全公司的计量工作，并代表本公司负责企业内外计量纠纷的处理。 计量管理工作制度 本制度规定了计量管理的工作任务和要求 计量管理的工作目标：为企业改善经营管理，推进技术进步，提高企业经济效益发挥作用。 一、计量工作要求 １、配好生产工艺、产品质量、能源管理、经营管理、计量测试等所需的计量器具；管好数据。 ２、保证在用计量器具的单位统一和量值准确。 ３、把由于计量工作失误造成的损失减小到最低限度。 二、计量器具管理 １、严格执行量值传递系统，按照检定周期送检计量器具，保证在用计量器具的受检率达100％、合格率达90％以上。 ２、做好在用计量器具的管理工作，帐、物、卡齐全，符合。
公司信息系统数据管理制度 第一条为防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与被破坏，确保数据的有据性、准确性、完整性、及时性、保密性，特制订本制度。 第二条数据管理范围包括所有利用计算机进行输入、存储、处理、再加工及输出的数据，它包括文字材料、报表、各类原始凭证、图形、图像等输入处理对象，又包括存储于计算机内部及传输的各类数据，还包括计算机输出的磁存储、光存储、电存储及各类打印数据。 第三条数据必须是有据的，能够辨认数据的内容、用途和使用方法；必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传播数据；数据应只用于明确规定的目的，未经批准不得它用；采用的数据范围应与规定用途相符。 第四条数据管理者应承担保存或处理数据的保护职责，防止数据的丢失、误用或破坏；特殊或重要数据，应采用多种记录手段异地保存，免遭意外风险。 第五条数据使用者有权查阅被授权的数据，索取数据记录复制件，更正有关自身的任何不准确数据；享受有限次数规定的有问必答权利。
第六条根据使用的不同系统制订相应的数据存取细则，采取措施防止数据被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄谋窃取数据的漏洞。 第七条无正当理由和有关批准手续，不得通报数据内容，不得泄漏数据给内部或外部的无关人员，不得篡改数据库数据内容，必要修改时，应经由部门主管及公司分管领导审批，提交数据管理部门，经管理部门领导审批同意后由数据管理员进行修改。 第八条不应造成可从发布的统计数据中推断出保密或敏感的信息。 第九条不同数据用途建立适当的监督、管理机制，保证与数据有关的个体和数据管理者的合法权益不被侵犯。 第十条有新系统上线或升级时，数据管理部门应当切实做好上线或升级前的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统数据切换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应由设备厂商或软件开发商制定详细的数据迁移计划并经由数据管理部门及分管领导审批同意后执行。 第十一条信息系统中的信息应该根据其重要性、密级、应用需求等分别实施相应的加密措施，未经流程及领导许可，保密信息
量检具管理规定 一．目的与适用范围 为了规范公司量检具的正确使用维护及管理，保证量检具完好可靠，特制订本管理规定。二．术语 量检具：实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。 三．职责 3.1领用者的职责 3.1.1负责本人领用量检具的正确使用、保管、维护、防护工作； 3.1.2负责保证量检具及标识的完好无缺、无丢失； 3.1.3负责检测设备的点检工作。 3.2物控部工具库库管员的职责 3.2.1负责量检具的日常管理 3.2.2负责领用者借、还、换的外观及备件是否齐全的检查 3.2.3负责量检具的帐、物管理 3.3质量管理部的职责 3.3.1负责对量检具的内、外部检定工作 3.3.2负责对量检具的检查、保养 四．管理内容 4.1量检具的封存，启封，报废，维修 4.1.1封存 4.1.1.1暂不使用的量检具需要办理封存，物控部工具库库管员根据实际领用、借用量提出封存申请。物控部领导批准后，质量管理部审批；审批后的量检具由质量管理部开具封存标识、物控部工具库库管员开具量检具封存清单，贴在封存的包装盒上； 4.1.1.2物控部工具库库管员需保持量检具封存标识的完好，质量管理部定期（一年）对封存的量检具进行维护保养。 4.2.1启封 4.2.1.1封存的量检具需要重新使用，物控部工具库库管员可提出启封申请。物控部领导批准后，质量管理部审批；审批启封后的量检具需重新安排鉴定、校准。 4.3.1维修
4.3.1.1不合格的、出现异常的量检具使用者送物控部工具库进行替换，维修的量检具物控部工具库库管员备案并通知质量管理部量检具修理人员进行维修； 4.3.1.2维修之后的量检具需质量管理部重新鉴定合格签字确认后，方可使用。 4.4.1报废 4.4.1.1.无法进行修复的不合格的量检具，由物控部工具库库管员开具《量具出库报废单》，落实责任者，物控部工具库库管员做报废； 4.4.1.2物控部工具库库管员对已报废的量检具，做统一管理，定期对已报废的工具由本部门上报总经理审批，审批通过后做外卖处理工作； 4.3量检具的正确使用和维护规范 4.3.1量检具的正确使用 4.3.1.1使用之前，量检具使用人员需认真检查量检具是否在合格有效期内； 4.3.1.2测量前，根据产品工艺要求选择合理的计量器具； 4.3.1.3严禁使用不合格的量检具； 4.3.1.4使用前,须检查量检具的各部分相互作用是否灵活； 4.3.1.5一些量检具在使用时需要校对“0”位，应检查它的起始位置是否准确； 4.3.1.6测量前应擦净量检具的测量面和工件的测量表面； 4.3.1.7量检具在使用中应注意轻拿轻放防止磕碰划伤，拒绝野蛮操作； 4.3.1.8严禁用量检具去测量未停止转动的被测件； 4.3.1.9尽量使量检具与被测件保持相同的温度； 4.3.1.10读数时应在光线充足的地方，应尽量使视线垂直于刻线平面； 4.3.1.11测量完毕应需将量检具擦干净，存放的地点需注意防潮、防磁； 4.3.1.12量检具严禁超量程使用； 4.3.1.13操作者需经过量检具的培训并通过考核合格后方可使用量检具。 4.3.2量检具的保养规范 4.3.2.1一般计量器具维护保养 4.3.2.1.1由使用人负责计量器具维护保养； 4.3.2.1.2使用计量器具时，应先用干净棉纱擦净，保持计量器具的清洁，不得与刀具、金属等物混放在 一起； 4.3.2.1.3不能用油石、砂纸等硬的东西擦使用计量器具的测量面和刻线部分； 4.3.2.1.4使用中的计量器具，一旦发现问题时，应及时送物控部工具库，不允许私自拆卸、修理量检具； 4.3.2.1.5使用的计量器具的存放地点要清洁，干燥、无振动、不应有砂粒、铁屑及腐蚀性物质；
数据备份与恢复管理制度 1目的 为规范公司数据备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失,保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备。特制定此规定。 2使用范围 适用范围：本制度适用范围为公司总部及下属所有分（子）公司所有数据的备份与恢复管理工作。 3需要备份的内容 3.1文件服务器 3.2企业邮箱 3.3用友ERP、天思ERP服务器、数据库 3.4嘉企人事考勤系统、食堂消费系统数据库 3.5公司监控 4职责和权限 IT部负责公司数据备份的执行和控制。 5定义 备份是容灾的基础，是指为防止系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失，而将全部或部分数据集合从应用主机的硬盘或阵列复制到其它的存储介质的过程。 灾难恢复:指自然或人为灾害后，重新启用信息系统的数据、硬件及软件设备，恢复正常商业运作的过程。灾难恢复规划是涵盖面更广的业务连续规划的一部分，其核心即对企业或机构的灾难性风险做出评估、防范，特别是对关键性业务数据、流程予以及时记录、备份、保护。
5.1 数据备份计划 5.2 备份数据恢复测试计划 见以下表： 6备份介质的存放和管理 6.1 备份介质的保存:备份介质应统一保存在安全可靠的地方，保存地点应能防火、防盗、防潮。备份介质必须有由专人负责进行存取，其他人员未经批准不能操作。 6.2 备份介质的检查:信息化管理部应定期(每年至少1次)检查各类备份资料的情况,及时更新或销毁过期的资料,并作好检查记录;对损毁的备份资料,要及时与使用部门联系，共同研究补救措施和方法:对于到达资料保存期限的备份资料:应在得到相应部门负责人批准后及时销毁。 6.3 所有备份介质一律不准外借，不准流出公司，任何人员不得擅自取用，若要取用需经分管领导批准。借用人员使用完后，应立即归还。由信息管理员检查，确认完好。 6.4 长期保存的备份介质，必须按照制造厂商确定的存储寿命定期转储。需要长期保存的数据，应在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效。 6.5 存放备份数据的介质必须具有明确的标识;标识必须使用统一的命名规范，注明介质编号、备份内容、备份日期、备份时间、保留期限等重要信息。 6.6 恢复性测试:对于备份系统，应至少每月测试一次(模拟灾害发生时进行演练)。
公司数据管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
公司数据管理制度 第一节总则 第1条为规范业务数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，提高数据流转效率和支持业务需求的力度，特制定本制 度。 第2条本制度中的数据，包括并不限定于，公司信息系统数据、公司后台数据库数据、员工个人办公电脑中的各种公司业务数据及业务所涉及第三方 的数据、文档、报表。 第3条本制度适用于公司各部门进行数据统计、收集、审查、使用、保管、共享各环节。 第二节业务数据的安全性级别 第4条业务数据按照重要性程度以及隐私性的要求，暂时由低至高划分为四个级别：公司可对外公开数据L1；公司对内公开数据L2；公司部门内隐 私数据、员工个人隐私数据、业务所涉及第三方对公司公开数据L3； 业务所涉及到的第三方隐私数据L4。 第三节业务数据保存和销毁管理 第5条业务数据的保存方式，分为：总部后台底层服务器、部门或区域应用层服务器、个人办公电脑及（移动）硬盘、U盘、光盘、书面记录、打印 复印版等。 第6条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7年。 第7条业务数据的保存时间，在符合各业务需求和相关法律法规的规定下，必须尽量保证较长期限的留存，原则上不小于三年。
第8条L3以及L4级别的业务数据，需要保证存放数据的介质必须在安全的地方，非授权人员（公司最高管理层、相关部门负责人（直线业务总监-- 直线业务总经理--直线业务经理--直线业务管）、相关工作具体责任 人）不得进入相关区域。L2及以上级别的数据，不允许通过保存在电子设备上或通过书面的方式携带出公司，或在公司区域外公开讨论。如有 特需，必须通过部门数据安全负责人或总经理级批准，并上报综合管理 部记录在案 第9条数据备份的计划和管理，按各业务需求进行。 第10条原则上通过电子方式保存的数据不需要进行销毁。书面记录、打印复印版的数据，在超过数据保存时间的要求后，可以选择性销毁，L2及以上级别的业务数据，销毁时必须由责任人、直线管理层或部门数据 安全负责人通过粉碎机粉碎。 第四节数据的导入、录入和修改管理 第11条数据的录入，指各部门逐一将业务数据备案的过程。数据录入必须由相关部门总经理级提前向综合管理部报备。 第12条数据修改，指软件部门、数据部门改变备案系统中已有的数据的过程。数据修改必须通过相关部门总经理级的审批，上报综合管理部记 录在案，由部门指定的专人操作。 第五节数据的查看、提取、报表的制作和发放的管理第13条数据查看或提取指数据部或综合管理部应数据拥有部门或公司管理层的要求，对公司业务数据进行查看或导出的过程。
量检具管理办法 一．目的与适用范围 为了规范量检具的正确使用维护及管理，保证量检具完好可靠，特制订本办法。 本办法适用于**********公司质保部量检具的管理 二．术语 量具：是实物量具的简称，它是一种在使用时具有固定形态、用以复现或提供给定量的一个或多个已知量值的器具。 检具：是工业生产企业用于控制产品各种尺寸（例如孔径、空间尺寸等）的简捷工具，提高生产效率和控制质量，适用于大批量生产的产品，如汽车零部件，以替代专业测量工具，如光滑塞规、螺纹塞规、外径卡规等。 三．职责 3.1班组长的职责 3.1.1负责组织员工对本班组的量检具及检具进行维护，防护和保养； 3.1.2负责对班组员工的量检具的使用保养情况进行监督考核。 3.2质检员的职责 3.2.1负责本工位量检具的正确使用、保管、维护、防护工作； 3.2.2负责保证量检具及标识的完好无缺、无丢失； 3.2.3负责检测设备的点检工作。 四．管理内容 4.1量检具的申购，领用 4.1.1质保部可根据产品工艺要求（控制计划），对需要控制的项目提交量检具需求计划；4.1.2量检具的采购由领导批准后，统一有采购部进行采购； 4.1.3新购的经鉴定/校准合格的量检具，质保部应及时从仓库领取，同时在公司《检验测量和试验设备台账》进行登记，纳入管理。 4.2量检具的封存，启封，报废，维修 4.2.1封存 4.2.1.1暂不使用的量检具需要办理封存，质保部可向公司领导提出封存申请。领导批准后，量检具由质量保证部开具封存标识； 4.2.1.2质保部需保持量检具封存标识的完好并定期对封存的量检具进行维护保养。
4.2.2启封 4.2.2.1封存的量检具需要重新使用，质保部可领导提出启封申请。领导批准后，启封后的量检具需重新安排鉴定、校准。 4.2.3维修 4.2.3.1不合格的量检具送外部 4.2.3.2维修的量检具须在公司质量管理部备案，维修之后的量检具需重新鉴定合格后，方可使用。 4.3.3报废 4.2.3.1.无法进行修复的不合格的量检具，由质保部开具报废单申请报废，经领导批准后方可实施报废； 4.3量检具的正确使用和维护规范 4.3.1量检具的正确使用 4.3.1.1使用之前，量检具使用人员需认真检查量检具是否在合格有效期内； 4.3.1.2测量前，根据产品工艺要求选择合理的计量器具； 4.3.1.3严禁使用不合格的量检具； 4.3.1.4使用前,须检查量检具的各部分相互作用是否灵活； 4.3.1.5一些量检具在使用时需要校对“0”位，应检查它的起始位置是否准确； 4.3.1.6测量前应擦净量检具的测量面和工件的测量表面； 4.3.1.7量检具在使用中应注意轻拿轻放防止磕碰划伤，拒绝野蛮和超负荷操作； 4.3.1.8严禁用量检具去测量未停止转动的被测件； 4.3.1.9尽量使量检具与被测件保持相同的温度； 4.3.1.10读数时应在光线充足的地方，应尽量使视线垂直于刻线平面； 4.3.1.11测量完毕应需将量检具擦干净，存放的地点需注意防潮、防磁； 4.3.1.12量检具严禁超量程使用； 4.3.1.13质检员需经过量检具的培训并通过考核合格后方可使用量检具。 4.3.2量检具的保养规范 4.3.2.1一般计量器具维护保养 4.3.2.1.1由使用人负责计量器具维护保养； 4.3.2.1.2使用计量器具时，应先用干净棉纱擦净，保持计量器具的清洁，不得与刀具、金属 等物混放在一起；