投资意向书
协议编号：【】
签订地点：【】
甲方：上海汇银（集团）有限公司（甲方系本意向所涉被投公司创始股东）上海明嘉投资管理有限公司
乙方：东方国际（集团）有限公司（乙方系本意向所涉投资方）
丙方：上海领秀电子商务有限公司（丙方系本意向所涉被投公司）
鉴于：
甲、乙、丙三方经平等自愿协商，就乙方以增资方式入股丙方事宜，于上海市长宁区达成如下意向：
第一条公司简况
丙方(以下简称“公司”)注册于中国上海静安区南京西路758号18楼B室，公司注册资本人民币2000万元，公司法定代表人王启明，公司主营业务为：电子商务，计算机软硬件及网络产品的技术开发、技术服务和销售，奢侈品牌的线上线下展示及销售等。
第二条公司创始股东
截至本意向签署之时，公司股东（以下简称“创始股东”）组成如下表所示：股东名单出资持股比例上海汇银（集团）有限公司 1700万元人民币 85%
上海明嘉投资管理有限公司300万元人民币15% -----------------------------------------------------
合计： 2000万元人民币 100%
第三条增资金额
3-1 具体金额
乙方将对公司增加投资人民币【】万元【大写：】。
3-2 部分留置
各方同意，增资总额的20%乙方有权留置（具体留置方式另议），但该等留置不影响乙方全部享有本意向以及乙方增资入股后按全部增资额（不扣除留置部分）所应享有的全部权利及收益。
在乙方确认甲方及公司按约履行本意向及未来签署的正式协议或合同所涉全部义务的情况下，乙方应释放该等留置款项，若甲方存在任意应向乙方及公司支付和承担的责任和款项的，乙方有权在该等留置款项中直接扣除。
第四条增资款用途
增资款用于：公司研发费用、在线设备和平台费用、运营资金、品牌推广、品牌开发等。
第五条公司估值
甲、乙、丙三方确认：以2013年10月31日为评估基准日，公司估值为人民币【】万元【大写：人民币万元整】。
第六条增资后公司的股权结构
乙方对公司增资完成后，公司的股权结构如下表所示：
股东名单出资股权比例东方国际（集团）有限公司万元人民币 %
上海汇银（集团）有限公司 1700万元人民币 %
上海明嘉投资管理有限公司 300万元人民币 %
--------------------------------------------------- -
合计万元人民币 100%
第七条增资后公司的治理
7-1 公司股东会
公司股东会由增资后股东组成。
公司股东会表决规则：所议事项需经代表二分之一以上表决权的股东通过。
7-2 公司董事会
公司董事会成员五名，乙方选派三名董事，公司创始股东选派一名董事，股东方共同选定一名董事。
公司董事会议事规则：除修改公司章程、解散、变更公司形式之外须经全体董事一致同意外，其他事项只需全体董事过半数通过。
第八条公司核心人员
8-1 公司核心人员范围
公司核心人员是指公司董事会成员和公司的高层管理团队成员（包括乙方认定的技术团队、品牌开拓团队、营销团队成员）。
8-2 增资后公司核心人员安排
公司核心人员中的公司员工必须和公司签订新的劳动合同或者劳动合同补充协议。新的劳动合同或者劳动合同补充协议必须包含基础工资条款、绩效考核条款、保密条款和竞业限制条款（详细的条款有待确定），新的劳动合同或者补充协议必须保证核心人员从本次投资结束开始在公司全职工作至少两年。
乙方增资后，公司此前的薪酬机制需进行适当调整，目的在于鼓励员工提高业绩，创始股东及其选派的公司董事应予以协调，实现该等薪酬机制的调整。
8-3 核心人员流失
若核心人员流失（包括但不限于：劳动合同因任何原因提前终止，核心人员拒绝签署新劳动合同或劳动合同补充协议，从本次投资结束开始未能在公司全职工作至少两年等的），则一经乙方书面要求，创始股东应在乙方要求的期限内，以现金形式向乙方赔偿人民币【】万元的赔偿金，且不应以任何理由要求减低该等赔偿。如创始股东逾期未支付该等赔偿，或未全额支付的，则每逾期一日，应向乙方支付逾期补足金额的万分之一的迟延履行金。
第九条公司办公场所
公司现有办公场所系由创始股东方面提供，创始股东承诺，乙方增资后公司的现有办公场所仍应按现有租金【以元/天/平方米计】和条件，或者更为优惠的条件由公司继续承租，租赁期限应在原租赁期限届满后续租至少两年。
若创始股东违反上述承诺的，则一经乙方书面要求，创始股东应在乙方要求的期限内，以现金形式就公司因办公场所变更增加支付的租金向公司全额补偿。如创始股东逾期未补足，或未全额补足的，则每逾期一日，应向公司支付逾期补足金额的万分之一的迟延履行金。
第十条创始股东得保证与承诺
10-1 关于战兴基金的保证
如后续两期战兴基金（注：未来两期应获战兴基金的总额为人民币【】万元）未能如期从政府相关部门获得，且未能到位非乙方单方面原因所造成，则一经乙方书面要求，创始股东应在乙方要求的期限内，以现金形式就公司最终实际所获战兴基金金额与原应获金额的差额部分一次性向公司全额补偿。如创始股东逾期未补足，或未全额补足的，则每逾期一日，应向公司支付逾期补足金额的万分之一的迟延履行金。
10-2 关于品牌稳定的保证
创始股东应尽可能维系公司现有八个签约品牌的持续和稳定的经营。
10-3 关于出资瑕疵的保证
如因创始股东的出资存在任何瑕疵（包括但不限于：出资不实、出资不到位、抽逃出资等）导致公司被第三方债权人向公司的股东主张：在股东未履行或者未全面履行出资义务的出资本息范围内,对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，致使乙方蒙受任何损失的，则创始股东应立即向乙方足额赔偿该等损失。
10-4 关于未披露责任的保证
自评估基准日（2013年10月31日）至本意向各方基于本意向签署正式协议之日期间，如在此期间公司发生任何不同于乙方对公司所做审计、评估、法律尽调报告所固定事实的变化，包括但不限于：人事、品牌、债权债务、重大合同、
诉讼仲裁、战兴资金、注册资本金、为公司及资产设置抵押\质押提供其他担保或者股权变更等的，创始股东应立即书面告知乙方，如因该等变化导致公司蒙受损失、承担债务或可能使乙方增资后蒙受法律风险及损失的，则该等债务和风险由创始股东承担，如乙方不得不对外承担该等损失的，则创始股东应全额赔偿乙方。
10-5 其他承诺
创始股东承诺：已经向乙方提供了所有与本次增次投资决策相关的资料和信息，并且这些信息和材料是真实的，准确的，正确的，并不会误导乙方。
创始股东承诺：乙方增资之前及之后，公司都将拥有开展业务所必须的资产，许可、执照、资质，这些业务包括公司现在开展的业务和乙方预期的增资完成后要开展的业务。
创始股东承诺：创始股东及创始股东关联方与公司所签订的能为公司带来收益或者向公司提供优惠条件的合同及协议，在乙方增资后仍应不附加任何条件的继续履行或者优先续约，如果该等合同及协议非因创始股东原因客观上不能继续履行或者优先续约的，则创始股东必须做必要安排以便在不需要补偿相关方的情况下，确保公司和乙方不承担任何损失并能享受该等合同及协议的既有收益和利益。
创始股东承诺：乙方增资后，对于公司在电子商务上的经营模式、公司发展方向及公司运营安排做出调整，或者对公司资产和业务进行重整和重组的，创始股东及其选派的公司董事均应无条件的做出配合，包括但不限于签署股东会决议、董事会决议等。
10-6 背信补偿金
若创始股东违背上述任意承诺和保证的，创始股东应赔偿由此给乙方造成的全部损失并应向乙方支付人民币【】万元背信补偿金,且创始股东不应以任何理由要求降低该等背信补偿金。
第十一条交易费用及税费
如本意向所涉增资交易未能实现的，则本协议各方应各自承担因谈判，文件
起草和交易未达成所产生的费用和支出。如本意向所涉增资交易顺利履行的，则本协议各方因该交易所支付的相关费用从公司列支。
本意向所涉增资交易产生的税费，由协议各方按照法律、法规的规定承担。
第十二条保密
创始股东和公司必须严格对本意向涉及的乙方信息进行保密。如果创始股东或公司需要将交易相关信息披露给第三方（包括媒体），必须事先获得乙方的书面同意。
第十三条适用法律、争议解决
本意向所涉所有文件及交易运行均适用中华人民共和国法律（香港、澳门地区除外）。
任何因本意向引起的或与其有关的包括其效力的争议应由双方通过友好协商解决。若无法协商一致，则争议仅可提交由上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁，根据其仲裁时有效的仲裁规则解决争议。
第十四条排他
本意向签署后，乙方有90天的排他期以便和公司及创始股东进行投资条款的进一步谈判；如果乙方在排他期截至前告知公司及创始股东其公司决策机构已经批准核心交易条款，排他期必须顺延。在双方没有进一步述求下，排他期延长30天。
排他期间，公司和创始股东不能招揽，接受乙方之外的任何潜在投资人或者潜在投资人的代理方，并与之讨论，协商及形成建议书，备忘录，意向书，协议或者其他任何和公司股权债权相关的安排。
如果公司或者创始股东违反上述约定的，乙方有权终止进一步谈判，创始股东并须赔偿乙方因该交易所产生和支付的所有的费用（包括但不限于：法律尽职调查、审计、评估、律师等费用）。
第十五条有效期
本意向在签署后90天内有效。如果相关方无法在该时限内签署正式协议，并且没有获得本协议各方一致书面同意延长的，则该期限届满本意向即自动失效。
第十六条通知
本协议项下的通知应以专人递送、传真或挂号航空信方式按以下所示地址和号码发出，除非任何一方已书面通知其他各方其变更后的地址和号码。通知如是以挂号航空信方式发送，以邮寄后5日视为送达，如以专人递送或传真方式发送，则以发送之日起次日视为送达。以传真方式发送的，应在发送后，随即将原件以航空挂号邮寄或专人递送给他方。
甲方：【】
乙方：【】
丙方：【】
第十七条无约束力
本意向包含的条款除了保密和排他之外不具约束力，公司、乙方和创始股东都无义务必须进入公司股权投资相关的正式交易或必须签署正式文件或合同，但是，一旦各方拟继续进行正式交易或签署正式文件或合同的，则本意向的约定应体现于该等交易、文件及合同中。
（以下无正文）
WORD格式可编辑签署页：
甲方
（印章）：
乙方
（印章）：
丙方
（印章）：
签署时间：年月日
股权认购意向书范本 股权认购意向书范本 篇一：股权认购意向书郑州市**酒业有限公司 股权认购意向书 认购申明： 本公司已经认真阅读了《郑州市**酒业有限公司募集文件》，理解并接受募集文件里的全部内容，自主自愿认购股权份额，在本意向书上填写的相关信息真实、准确。 本公司自愿以现金方式出资人民币万元认购公司股权，成为公司之有限合伙人。在此，本公司承诺和确认： 1、本公司系依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规设立的法人，具有作为合伙企业有限合伙人的合法资格； 2、本次投资符合本公司章程和法律、法规、规章的规定，不会违反政府主管机关的批准文件、通知、要求及其他任何第三方的协议、合同； 3、本公司将会按照《协议》的规定缴付出资款，并保证该出资款为本公司合法拥有、可自由处分和免受任何第三方追索。 个人姓名/机构名称： 身份证号码/营业执照号码： 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 传真： 联系地址： 邮编：
认购人签名： 2016年月日篇二：股权投资意向书股权投资意 向书 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司 鉴于： 1、甲方系依法注册成立的企业法人。 2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。 3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。 据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款： 第一条认股及投资目的 甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。 第二条认购增资扩股股份的条件 1、增资扩股额度：甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的 股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。 2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。 第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲 方开出认购股份资金收据。 第四条双方承诺 一、甲方承诺： 1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和 中国境 内相关法律法规的规定。 2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次 增资扩股活动。
篇一：项目投资意向书范文 项目投资意向书 甲方：宿松县二郎镇人民政府 乙方：宿松县***制衣有限公司 甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在二郎镇投资建设服装生产工厂项目一事，（拟投资总额为；4000万元人民币）订立本意向书 （一）拟建项目名称：宿松县***制衣有限公司项目 （二）项目地址：宿松县二郎镇（地方公路局二郎道班住址及后面延伸部分） （三）项目占地：甲方同意乙方在二郎镇投资建设服装产业项目，项目总占地30亩，分二期建设，第一期约12亩，以实际测量面积为准，第二期为18亩。 （四）土地价格： 15万元/亩（报批费用及其他所需税费由甲方承担），第一期12亩（二郎道班后面），经双方协商甲方确保乙方以合法形式取得该宗地使用权属证（商业用地）。 （五）出让土地达到的条件 1、甲方保证该宗地满足乙方项目（一期）建设需求，达到七通一平条件，水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。 2、土地挂拍所缴纳的土地出让金，由甲方拆借，利息由乙方承担。（时间定一个月） （六）项目建设期限 1、本项目第一期自甲乙双方在项目手续办理完毕后，在1个月内开工建设，建设期限1年。第二期建设用地，甲方须于2013年前作出安排。 2、自本意向书签订之日起，乙方在5日内向甲方支付押金10万元。 （七）对项目的优惠支持：按中共宿松县委松发[2010]1号兑现给乙方。 （八）双方责任和义务 1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内取得。 2、乙方须在二郎镇注册具有独立法人资格的公司，独立纳税，在本镇内发生的所有经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并确保在经营期限内，年纳税不低于100万元。 3、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益。 4、乙方须按照协议约定的动工期限开工建设，若乙方逾期半年未开工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的，须向甲方缴付土地闲置费；乙方无正当理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开工的，甲方有权无偿收回该宗土地，乙方在动工新建时如遇土地纠纷引起停工和造成的经济损失，由甲方负责承担，并由甲方出面协调确保工程顺利进行。 （九）本意向经双方法定代表人（或授权委托代理人）签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。 二、相关说明 本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方政府达成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。待 项目条件成熟时，双方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本意向书自动终止。 甲方：签字（章）乙方：签字（章） 2011年 月日 篇二：项目投资意向书范本 项目投资意向书范本 甲方：福清融侨经济技术开发区管理委员会 乙方：林忠武先生
基金投资协议书模板 投资合同 合同编号： 本协议由以下各方于201年月日于北京市签订甲方： 住所： 法定代表人： 乙方：基金管理有限公司 住所： 法定代表人： 丙方： 身份证号码： 住所： 丁方： 身份证号码 住所： 戊方： 注册地址： 法定代表人： 以上丙、丁、戊方统称为“原股东方” 鉴于：
1．甲方为于（）年（）月（）日在市（区）工商行政管理局依法注册设立并有效存续至今的有限责任公司截至（）年（）月（）日甲方注册资本为人民币万元 2．丙方、丁方、戊方为甲方现有股东其中丙方出资万元持有甲方%股权丁方出资万元持有甲方%股权戊方出资万元持有甲方%股权3．有鉴于此甲、乙、丙、丁、戊各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规本着平等互利、公平、自愿的原则经过多次友好协商就本次投资事宜达成如下协议以资共同信守 第一条投资事项 1、乙方以其募集资金万元人民币以增资方式对目标公司进行投资 2、各方确认目标公司经资产评估后净资产为万元人民币乙方以万元人民币投资持有目标公司%股权因此该万元投资中万元作为增资 款项其余万元记入目标公司资本公积金在乙方增资手续办理完毕后（）工作日内转增为目标公司注册资本 3、增资完成后目标公司注册资本为万元股东为丙、乙、丁、戊四方各方对目标公司的出资额及持股比例为： 丙方出资万元持股%； 乙方出资万元持股%； 丁方出资万元持股%； 戊方出资万元持股%
4、乙方投资期限为两年自本协议约定的投资资金汇入目标公司账户之日起算如本协议各方协商一致此投资期限可延长一年各方应就投资期限延长事宜在原期限届满前签署书面协议 5、本协议涉及增资的工商变更登记手续应由甲方在乙方实际增资之日起（）日内办理完毕其他各方配合 6、预期回报 6.1、甲方年支付给乙方的预期收益不低于投资金额的% 6.2、第一年预期收益分配期限为年月日 6.3、第二年预期收益分配期限为年月日 7、退出方式 乙方以股权交易的方式溢价出让乙方所持有的甲方股权溢价回购股权回购方案根据本合同的规定执行 第二条投资回报与退出 1、乙方向“”项目投资总计人民币元共计占总股份的% 2、甲方同意乙方投资后每个投资年度结束前五个工作日内股东会及董事会均应决议进行收益分配且分配额度不低于乙方投资总额的%（即元的%元人民币）乙方享有优先分配权在乙方获得的分配额达到乙方投资总额的%（即元的%元人民币）之前原股东或甲方的其他股东不享有分配权 3、乙方投资期限届满之日起（5）个工作日内丙方与乙方签署购买乙方所持甲方%股权的股权转让协议股权转让价格为乙方投资总额及投资总额的收益之和（收益率按%减去投资期间乙方已通过甲方
企业并购意向书 收购方：四川恒业房地产开发有限责任公司（甲方） 转让方：西藏固疆贸易有限公司（乙方） 转让方公司：四川省绵阳银峰纺织有限责任公司（丙方） 转让方担保人：四川锦盛集团有限公司（丁方） 鉴于： 1、乙方系丙方独资股东，拥有丙方100％的股权。 2、乙方愿意将其持有的丙方公司的所有股权全部转让给甲方，甲方愿意受让。 3、丁方系丙方原股东，且愿意为乙方提供连带责任保证。 为了明确各方在企业并购过程中的权利义务和责任，形成合作框架，促进企业并购顺利进行，有利各方并购目的实现，甲、乙、丙、丁四方经协商一致，达成如下意向协议。 一、转让标的 乙方将合法持有的丙方100％的股权全部转让给甲方，股权所附带的权利义务均一并转让。 二、转让价款及支付 由各方协商一致后，在《股权转让协议》中确定。 三、排他协商条款 在本协议有效期内，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售目标公司股权或资产，否则乙方向甲方支付违约金元。 四、提供资料及信息条款 1、乙方应向甲方提供其所需的企业信息和资料，尤其是丙方公司尚未向公众公开的相关信息和资料，并保证其所提供信息和资料的真实性、准确性及全面性，以利于甲方更全面的了解丙方公司的债权债务情况。 2、乙方、丙方、丁方应当对有关合同义务的履行情况向甲方作出书面说明。若因乙方、丁方隐瞒真实情况，导致甲方遭受损失的，乙方应当承担赔偿责任。 五、费用分摊条款 无论并购是否成功，在并购过程中所产生的评估费由甲乙双方各自承担一半，其他费用由各自承担。 六、保证条款 丁方承诺，丁方为乙方在本意向协议及正式签订的《股权转让协议》中应承担的各项义务提供连带责任的保证。 七、进度安排条款 1、乙方应当于本协议生效后五日内，以丙方名义在《绵阳日报》上进行公告，要求丙方债权人前来申报债权。 2、甲乙双方应当在本协议生效后五日内，共同委托评估机构，对丙方公司进行资产评估，乙方保证向评估机构提供的资料真实、准确、全面。 3、评估报告作出后，甲乙双方对股权转让价格及具体权利义务进行协商，达成一致后签订《股权转让协议》。 4、乙方协助甲方办理股权转让的相关登记手续。 八、保密条款 1、各方在共同公开宣布并购前，未经其他三方同意，应对本意向书的内容保密，且除了并购各方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露。 2、各方在收购活动中得到的其他三方的各种资料及知悉的各种商业秘密，仅能用于对本次收购项目的可行性和收购对价进行评估，不得用于其他目的。 3、各方对合作过程中所涉及的书面资料、有关的商业机密负有保密责任，不得以任何形式、任何理由透露给协议外的其他方。 4、如收购项目未能完成，各方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。
个人投资意向书范本2篇 个人投资意向书【1】 甲方：__________ 法定代表人：__________ 住所地：__________ 乙方（投资人）：__________ 身份证号：__________ 住址：__________ 鉴于： 一、甲方拟设立基金管理公司作为普通合伙人，与乙方共同成立有限合伙企业，以该有限合伙企业为主体对__________项目（以下简称“项目”）进行股权投资，享受项目的收益回报。 二、乙方为具有一定资产及风险识别能力完全民事行为能力人，在详细了解项目的投资方案后，有意向投资项目。 经甲乙双方友好协商达成如下一致意见，以兹共守： 第一条乙方同意对项目进行投资，预计总投资额为￥_______元（大写人民币：_________）。 第二条乙方为表明投资意向，自愿向甲方交纳相当于预计总投资额%的诚意金，即￥_____元（大写人民币：__________）。 第三条乙方在本意向书生效后日内将诚意金汇入以下甲方指定账户： 开户名：__________________ 账号：____________________
开户行：__________________ 第四条甲方应在本意向书生效后日内完成成立有限合伙企业的前期筹备工作，并于筹备工作完成后书面通知乙方签订合伙协议，乙方应在收到甲方的通知后日内到甲方指定的地点签订合伙协议。 第五条乙方应在合伙协议生效后日内足额交纳投资款，此时乙方支付的诚意金自动转为投资款。 第六条若甲方未在合同约定的时间完成有限合伙企业的前期筹备工作的，乙方有权放弃本次投资，并要求甲方全额退还乙方支付的诚意金。 第七条若乙方已支付诚意金并在甲方书面通知签订合伙协议前放弃本次投资的，甲方同意全额退还乙方支付的诚意金;若乙方未在意向书约定的期限内支付诚意金或足额交纳投资款的，视为乙方放弃本次投资。 第八条甲方承诺，在向乙方退还诚意金的同时，甲方将按照%/年的利率承担自乙方实际支付诚意金之日至甲方实际退还诚意金之日期间的利息。 第九条本意向书未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。 第十条在履行意向书过程中双方产生争议的，应协商解决，协商不成的双方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。 第十一条本意向书一式份，甲乙双方各执份，均具同等法律效力，经甲乙双方签字并盖章后生效。 甲方：__________ 乙方：__________
关于对[***]的股权投资的 投资意向书 [***]（“投资方”）与[***]先生（“创始人”）和[***]及其关联方（“公司”，与投资方合称“各方”），特此就投资方入股公司（“交易”）事宜签署本投资意向书（“本意向书”），各方同意如下： 1.在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设 立或控制的公司以增资的方式向公司投资[***]美元（“投资价款”）。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上（在员工期权发放之前），投资方占公司全部股权的[***]%（“本轮股权”）。 本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。 估值：交易前的公司估值为人民币[***]；本轮投资价款全部到位后（汇率按US$1=￥6.25计算），公司的估值将是[***]。 2.投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为[]人，其中投资方在公司有一个董事 席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中（包括但不限于薪酬委员会）委任一个席位；创始人将委任[]个董事席位。 3.投资架构 投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业（下称“合资公司”）, 日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会（若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会）通过（根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意）的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。 4.保护性条款 在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于： 1）优先购买权：投资方对公司现有股东（本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方）拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利；若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者
2020 企业投资意向书范文Document Writing
企业投资意向书范文 前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 【企业投资意向书】 甲方：_____省县人民政府 乙方：__________ 乙方在县多次考察后，认为该镇的投资环境与经济发展前景良好，拟选该镇工业功能区投资兴办企业。经双方友好协商，达成如下投资协议： 一、乙方拟投资亿元人民币，用地_____亩(暂定，可至具各供地条件时再确认数量)，兴办_______________等项目，生产_____等产品。 二、乙方项目为外来投资项目，享受甲方目前惠的招商引资政策；同时保证按照甲方规定，符合甲方的投资强度以及各项规划指标的要求。 三、乙方在甲方境内所办_______________企业应缴纳的各项税收必须在甲方缴纳，否则不属于甲方招商引资项目，相应的服务和政策也就不能享受。
四、乙方的投资方案确定，甲方即成立项目服务小组，免费派专人为乙方选择厂址提供帮助;并协助乙方办理_____企业工商注册税务登记国土用水用电等手续，负责工作协调和各级优惠政策落实到位等。甲方全力帮助乙方协调解决投资过程中遇到的问题与困难，确保乙方建设和生产的正常开展。 五、本意向书签定后，乙方支付甲方保证金拾万元整，以保证本项目尽快落地开工。如项目用地农转用审批手续到位，具备供地条件时，甲方将书面通知乙方办理供地手续，如乙方在接到通知1个月内未办理供地手续的，将视为乙方违约，甲方将不再为乙方保留项目用地，并没收乙方保证金。但甲方如未按相应要求(即“五通一平：通水、通电、通路、通邮、通讯、平整土地――平整后的高度不能低于周边道路”，及选址地块规划红线内的沟渠全部填平)的，则乙方可视该项目用地未达到供地条件，可以拒绝接受该用地，直至达到要求时方才接受，办理供地手续的期限也随之顺延。 六、项目用地按15.6万元/亩出让，具体付款方式为由乙方在土地出让时直接交到县国土局。 甲方鼓励项目早落地早开工早投产，按每亩6.6万元分批进行奖励，具体奖励办法分二期：乙方动工时奖励70%，工程结顶时奖励30%。 七、根据规定：项目的建设配套费按建筑面积30元/平方米的50%收取，向甲方缴纳的企业周边道路用地承担费（标准为5万元/亩，按照为项目用地周围的规划道路的一半面积计算)。
个人投资意向书范本 投资意向书是双方当事人就项目的投资问题，通过初步洽商，就各自的意愿达成一致认识表示合作意向的书面文件，是双方进行实质性谈判的依据，是签订协议的前奏。下面是小编给大家整理的个人投资意向书，希望对大家有用。 个人投资意向书【1】甲方：__________ 法定代表人：__________ 住所地：__________ 乙方：__________ 身份证号：__________ 住址：__________ 鉴于： 一、甲方拟设立基金管理公司作为普通合伙人，与乙方共同成立有限合伙企业，以该有限合伙企业为主体对__________项目进行股权投资，享受项目的收益回报。 二、乙方为具有一定资产及风险识别能力完全民事行为能力人，在详细了解项目的投资方案后，有意向投资项目。 经甲乙双方友好协商达成如下一致意见，以兹共守： 第一条乙方同意对项目进行投资，预计总投资额为￥_______元。 第二条乙方为表明投资意向，自愿向甲方交纳相当于预计总投资额%的诚意金，即￥_____元。 第三条乙方在本意向书生效后日内将诚意金汇入以下甲方指定账户：
开户名：__________________ 账号：____________________ 开户行：__________________ 第四条甲方应在本意向书生效后日内完成成立有限合伙企业的前期筹备工作，并于筹备工作完成后书面通知乙方签订合伙协议，乙方应在收到甲方的通知后日内到甲方指定的地点签订合伙协议。 第五条乙方应在合伙协议生效后日内足额交纳投资款，此时乙方支付的诚意金自动转为投资款。 第六条若甲方未在合同约定的时间完成有限合伙企业的前期筹备工作的，乙方有权放弃本次投资，并要求甲方全额退还乙方支付的诚意金。 第七条若乙方已支付诚意金并在甲方书面通知签订合伙协议前放弃本次投资的，甲方同意全额退还乙方支付的诚意金;若乙方未在意向书约定的期限内支付诚意金或足额交纳投资款的，视为乙方放弃本次投资。 第八条甲方承诺，在向乙方退还诚意金的同时，甲方将按照%/年的利率承担自乙方实际支付诚意金之日至甲方实际退还诚意金之日期间的利息。 第九条本意向书未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。 第十条在履行意向书过程中双方产生争议的，应协商
关于对［***］的股权投资的 投资意向书 ［***］（“投资方”）与［***］先生（“创始人”）和［***］及其关联方（“公司”，与投资方合称“各方”），特此就投资方入股公司（“交易”）事宜签署本投资意向书 （“本意向书”），各方同意如下： 1. 在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制 的公司以增资的方式向公司投资［***］美元（“投资价款”）。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上（在员工期权发放之前），投资方占公司全部股权的 ［***］% （“本轮股权”）。 本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。 估值：交易前的公司估值为人民币［***］;本轮投资价款全部到位后（汇率按US$1 =￥ 6.25计算），公司的估值将是［***］ o 2. 投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为□人，其中投资方在公司有一个董事席位，一 个监事席位，并有权在公司董事会下届任何委员会中（包括但不限于薪酬委员会）委任一个席位；创始人将委任［］个董事席位。 3. 投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业（下称“合资公司”），日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份，申请在境A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会（若公司已改组为股份的，应为股东大会）通过（根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意）的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。 4. 保护性条款 在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于： 1）优先购买权：投资方对公司现有股东（本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方）拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利；若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券 或者购买权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变
投资意向书（Letter of Interest）样本 尊敬的A先生： 依照ABC公司提供XYZ投资公司的信息和预测数据，XYZ投资公司与ABC公司同意XYZ投资公司将在完全稀释后的基础上以八百万美元的融资后作价（或六百万美元的融资前作价）投资ABC公司的A系列优先股票。投资条件如下： 1股票的购买双方同意XYZ投资公司投资二百万美元购买ABC 公司的A系列优先股，此项投资将换取ABC公司 25％的的完全
稀释后的股权（“完全稀释后”的意思是差不多考虑计罢了职员股票期权和其它认股权等可能性之后）。 2 四周的限制期 ABC公司同意给XYZ投资公司四周的限制时刻完成尽职调查，时刻从本协议签字之日起计算。假如在这段时刻结束时XYZ投资公司对尽职调查的结果感到中意并决定投资，ABC公司将依照附件的条款清单所列条件出售A系列优先股给XYZ投资公司。本条款不限制其他投资公司在此同一期间内对ABC公司做尽职调查。 3投资前提条件 a) 双方最后签订令XYZ投资公司中意的投资合同； b) 对ABC公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令XYZ 投资公司中意； c) 投资案最后得到XYZ投资公司投资决策委员会的批准； d) ABC公司的业务没有发生本质变化；
e) ABC公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的ABC公司变成一个境外公司的子公司。 4保密约定在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。假如现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情况下需预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。 5免责声明双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。 6无约束力声明本投资意向书不是XYZ投资公司的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。 7适用法律本投资意向书适用中华人民共和国法律。 本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。假如你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并情愿以此为基础接着往下做，那么请在下面适当的地点签字，并递交一份正式副本给XYZ投资公司。时刻最迟不能超过本地时刻2005年10月31日，否则上述建议将自行终止。
投资意向书中英文 投资意向书中英文 篇一： 中英文投资合作意向书 Letter of Intent 合作意向书After friendl onsultations based on the priniples of equalit and mutual benefit本着平等互的原则，经过友好的协商， __________________________ Part A甲方and与 ___________________________ Part B乙方have agreed to exeute this Letter of Intent LOI to aord the understanding reahed duringdisussions and to indiate the ontinuing orporation.一致同意以本意向书实前期谈判中达成的解并指导后续的合作。The purpose of this LOI is to set forth ertain non-binding understandings and ertain bindingmitments beteen both parties ith respet to a proposed transationinvestment beteenboth parties.本意向书旨在陈述与双方交投资有关的干无拘束的认识和具有拘束的约定。Part I: Proposed TransationInvestment第一部分: 交投资 LOI 甲方Part A： 乙方Part B： 双方就羊毛衫加工车间项目的合作事宜,经过初步协商，达成如下合作意向： Through a preliminar disussion on the ooperation of knitted seater orkshop, both parties have reahed the intents as folloing：
甲方： 乙方： 丙方： 以上三方经充分协商，达成以下协议： 一、公司名称和住所 1．公司名称：xx有限公司 2．公司住所：东莞市东坑镇。 二、经营范围： 公司的经营范围将以公司登记主管机关核定的经营范围为准。 三、公司的注册资本 公司的注册资本为人民币150万元整（￥：1500，000元） 经公司全体股东同意后，可向原审批机关和公司登记主管机关申请增加或减少本公司的注册资本。 四、股东名称、出资额和出资方式 股东名称 认缴的出资额 占注册资本的比例 出资方式 冯xx 500，000 33.33% 现金 叶xx 500，000 33.33% 现金 肖xx 500，000 33.33% 现金 五、出资期限 公司股东应于协议签订之日起三个月内，将各自认缴的出资额以现金方式出资缴入下列帐户，否则应按实际出资来享有公司的股份，且要承担违约责任。 户名： 帐号： 开户银行： 六、依《公司法》和协议制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、经理具有约束力。 七、股东权利和义务： （一）股东的权利： 1．股东有权出席股东会； 2．提名董事、监事候选人； 3．优先购买其他股东的出资，优先认缴公司的新增资本； 4．依照其所持有的出资比例获得股利和其它形式的利益；
5．依公司法享有的其它权利。 （二）股东的义务： 1．按期足额交纳认缴的出资额，股东在公司登记后，不得抽回出资； 2．负责提供成立公司所需要的各项手续等； 3．筹建费用由冯就中垫付，公司成立后，经股东的授权代表审核后列入公司有关会计科目中；如公司未能成立，由各方按各自认缴的出资比例承担； 4．依公司法承担的其它义务。 八、股东转让出资的条件 股东之间可以相互转让其全部出资或者部份出资。股东向股东以外的人转让其资时，必须经全体股东同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 九、公司设立股东会、董事会、经理。 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；4、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 5、对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 6、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 7、修改公司章程。 公司设董事会，其成员为四人。其中甲方委派2人，乙、丙方各委派1人担任董事。董事会设董事长一人，设副董事长一人。董事长由甲方委派，副董事长由乙方委派。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东会负责，行使下列职权：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、决定公司的经营计划和投资方案；3、决定公司内部管理机构的设置；4、根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；5、制定公司的基本管理制度。 公司设经理，经理由甲方委派。经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、制定公司的具体规章；4、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；5、聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；6、公司章程和董事会授予的其他职权。 乙、丙方不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动，从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。乙、丙方除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。乙、丙方除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密。 十、公司的筹建 公司的筹建由甲方负责。筹建期间的费用以独立的帐簿记载，公司成立后，经股东的授权代表审核后列入公司有关会计科目中。如公司未能成立，由各方按各自认缴的出资比例承担。 十一、本协议的终止 发生下列情况之一时，本协议将终止履行： 1．因不可抗拒原因致使公司未能在一年内设立； 2．根据国家有关法律、法规的规定或本公司章程的规定公司解散。 十二、违约责任 任何一方违反本协议的规定，均应向守约方承担违约责任。如违约方的违法行为给守约方或本公司造成损失，违约方应予赔偿。 十三、争议的解决 因解释或履行本协议所发生的争议，各方应首先协商解决，协商不成，任何一方均可向被诉一方注册地的法院提起诉讼，诉讼适用中华人民共和国法律。
投资意向书范本3篇 投资意向书范本3篇篇一 甲方：__________法定代表人：__________住所地：__________ 乙方(投资人)：__________身份证号：__________住址： __________ 鉴于： 一、甲方拟设立基金管理公司作为普通合伙人，与乙方共同成立有限合伙企业，以该有限合伙企业为主体对__________项目(以下简称“项目”)进行股权投资，享受项目的收益回报。 二、乙方为具有一定资产及风险识别能力完全民事行为能力人，在详细了解项目的投资方案后，有意向投资项目。 第一条乙方同意对项目进行投资，预计总投资额为￥_______元(大写人民币：_________)。 第二条乙方为表明投资意向，自愿向甲方交纳相当于预计总投资额%的诚意金，即￥_____元(大写人民币：__________)。 第三条乙方在本意向书生效后日内将诚意金汇入以下甲方指定账户： 开户名：__________________ 账号：____________________ 开户行：__________________ 第五条乙方应在合伙协议生效后日内足额交纳投资款，此时乙方支付的诚意金自动转为投资款。
第六条若甲方未在合同约定的时间完成有限合伙企业的前期筹备工作的，乙方有权放弃本次投资，并要求甲方全额退还乙方支付的 诚意金。 第七条若乙方已支付诚意金并在甲方书面通知签订合伙协议前放弃本次投资的，甲方同意全额退还乙方支付的诚意金;若乙方未在意 向书约定的期限内支付诚意金或足额交纳投资款的，视为乙方放弃 本次投资。 第八条甲方承诺，在向乙方退还诚意金的同时，甲方将按照%/年的利率承担自乙方实际支付诚意金之日至甲方实际退还诚意金之日 期间的利息。 第九条本意向书未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。 甲方：__________乙方：__________ 法定代表人(授权代表)：__________法定代表人(授权代表)： __________ 日期：________ 投资意向书范本3篇篇二 甲方：_____人民政府 乙方：____________ 为加快___________城镇化步伐，改善镇区形象和群众居住条件，经甲乙双方协商，现就_____区建设达成如下投资意向。 一、项目情况：甲方提供_____________占地面积约10亩(实际 面积以国土部门测定红线为准)的建设用地，给乙方建设商住楼项目。 二、供地方式：甲方按程序将地块进行挂牌，乙方通过公开摘牌的方式，合法取得地块开发权。地块价格初定40万元/亩(最终以挂 牌价为准)。 三、甲方责任和义务：
项目投资意向书范本 项目投资意向书范本 甲方：________（以下简称甲方）地址： 乙方：________（以下简称乙方）地址： 甲、乙双方经友好协商，就________的建设项目投资合作事宜，达成共识如下： 一、公司名称：________ 二、公司注册地址：________ 三、项目总投资____亿元，注册资本____万。 四、投资方式：项目全部由乙方进行投资，甲方利用自己土地出资入股。 五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，做为项目建设资金。 六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的。 七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。 八、合作项目由乙方承包开发建设，所需费用（包括每平方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用）全部由乙方承担。 九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。 十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。 十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个月内乙方应抓紧项目考察、项目论证、立项等相关手续，为项目的开工建设做好做实前期准备工作。 十二、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商。
编号：_____________ 投资协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
投资项目: 有限公司 投资方: 合作期限:由年月日到年月日 项目地址: 一、合作条款 双方本着互利互惠与共同发展的原则,经各方充分协商,决定由发起,由作为本项目的天使投资人,联合投资以下创业项目,特订立本投资合作协议。 1、投资计划 创业型企业:有限公司,是以为主营业务,预计初期(头个月)投资额约为万元。 2、股权投资及股东分工 本项目目前由位股东组成,年前的投资预算为万元。 (1)由作为天使投资人,出资万元占该项%股份。出任企业战略及投融资顾问,主要负责项目的整体战略规划和对外融资。其只参与运营过程监管,不直接参与日常管理运营。无薪酬。享有个董事投票席位。协议期内,其将授权委托代为行使本项目的股东权利和义务,出任监事职务,负责企业的运营、财务、采购和行政等方面监管事务,不直接参与项目的日常管理运营,无薪酬。 (2)由出资万元占该项目%股份。出任执行总监(CEO)兼企业法人代表,全盘负责项目的统筹运营和行政管理事务,无薪酬。享有×个董事投票席位。 (3)由出资万元占该项目%股份。出任运营总监(COO),主要负责 事务,无薪酬。享有×个董事投票席位。 (4)由出资万元占该项目%股份。出任技术总监(CTO),主要负责 等事务,无薪酬。享有一个董事投票席位。 3、利润分配和风险承担 利润分配：利润-纳税-提留基金(发展基金30%+员工与管理层奖金5%)=红利(按股份比例分配)。风险承担：各股东对企业债务的承担,是以其当期在本企业拥有的股份比例为限。 二、特别约定条款 1、保护条款 以下事项须经董事会讨论通过且须获得天使投资方的赞同票方能通过: （1）导致公司债务超过×万元的事由; 超过×万元的一次性资本支出;
风险投资意向书范本--风投法律文书之一 风险投资意向书的内容一般包括五部分：其一是关于向风险企业投资的概要说明；其二是说明抵押与担保；其三说明贷款的条件；其四则分列创业者作出有关说明和建议，这些说明和建议是双方达成意向书的依据；其五则介绍意向书兑现的条件。 一、投资概述 风险投资公司在这部分力图简要、清晰、准确的说明自己的意图。例如： 1．风险投资公司拟提供万元贷款，贷款期限为年，年利率为%，利息按月支付，支付时间为月初第一天。 2．贷款前个月仅付利息；从第个月开始，连续个月要分月足额偿还本息；到第年末，全部未付本金的利息要按付款责任足额偿付。 3．贷款可整体预付或部分预付，时间不限，且无预付违约金。 4．罚金和过期未偿还贷款均可在最终结帐时一次偿付。 5．与该投资相关，风险投资公司在其最终结算贷款时，将对风险企业具有认股权，其每股成本为元，且参与交易的股权不能超过其全部股权的%。然而，该股权市场交易预付价格为万元。风险投资公司的认股权从最终结算之日起持续年。风险投资公司有权要求风险企业以任何方式买回其选购的股权。 6．非绝对限制性条款，即，如果有一个难得的出售风险企业的机遇，风险投资者希望充分利用这一机遇，但风险企业不同意，则风险企业必须负责买下风险投资公司的相关权益，价格与机遇提供的水准须相当，如果风险企业不同意买回，则应在保证该价格水准的前提下，把风险投资公司的权益转卖给第三者。 7．预置性条款，即，在5年后的任何时间，风险投资公司要求风险企业买回其股权或保证股权价值不低于下述最高者： （1）万元现金； （2）账面价值×120%×股权比例； （3）年末税前净收入×5×股权比例； （4）全年销售额×20%×股权比例； （5）净现金流量×5×股权比例； （6）鉴定价格×股权比例。 8．“打招呼”条款，即，双方正式缔结投资意向书且风险投资公司正式提供贷款5年之后的3年间，投资企业可买回风险投资公司的优先权，其价格、条件参照第7条执行。 9．在双方正式缔结投资意向书5年后，风险投资者可在任何时间要求风险企业允许风险投资公司将其股权登记，以使股票上市，登记费用由风险企业承担。 10．风险投资者将具有完全的“背负式运输”的权力，即，无论是风险企业或其管理人员登记自己的股票以图出售，风险投资者的股份都有权“搭便车”出售，并且其股权注册登记费用由风险企业承担。 二、抵押与担保 抵押与担保条款包括公司资产抵押和部分个人财产抵押。 1．按风险投资公司可接受的方式，通过银行办理风险企业附属的房地产的抵押，作为风险投资者提供贷款的抵押。 2．由风险企业的全部有形和无形资产提供第二类担保，包括存货、机器、设备、家具、工具及应收帐款均可抵押于银行，进而可为风险投资者提供的贷款提供第一担保。其具体抵押条件须经风险投资者认可。 3．风险企业的股权、租赁契约等均可作为抵押品。
甲方（你的公司） 和 乙方（VC） Investment Termsheet （投资意向书） 20XX年01月01日 被投公司简况 XXXX公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。 公司结构 甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东 目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单股权类型股份股份比例 黄马克/CEO 普通股5,000,000 50% 刘比尔/CTO 普通股3,000,000 30% 周赖利/COO 普通股2,000,000 20%
-------------------------------------------------------- 合计： 10,000,000 100% 投资人 / 投资金额 某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资：美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资：美金100万 ------------------------------------------------------------------------- 投资总额 美金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。 投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途 研发、购买课件80万 在线设备和平台55万 全国考试网络 45万 运营资金 45万 其它 25万 总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法 公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本
投资意向书范本 【第1篇】投资意向书范本 甲方：__________ 法定代表人：__________ 住所地：__________ 乙方（投资人）：__________ 身份证号：__________ 住址：__________ 鉴于： 一、甲方拟设立基金管理公司作为普通合伙人，与乙方共同成立有限合伙企业，以该有限合伙企业为主体对__________项目（以下简称“项目”）进行股权投资，享受项目的收益回报。 二、乙方为具有一定资产及风险识别能力完全民事行为能力人，在详细了解项目的投资方案后，有意向投资项目。 经甲乙双方友好协商达成如下一致意见，以兹共守： 第一条乙方同意对项目进行投资，预计总投资额为￥_______元(大写人民币：_________)。 第二条乙方为表明投资意向，自愿向甲方交纳相当于预计总投资额%的诚意金，即￥_____元(大写人民币：__________)。 第三条乙方在本意向书生效后日内将诚意金汇入以下甲方指定账户： 开户名：__________________ 账号：____________________
开户行：__________________ 第四条甲方应在本意向书生效后日内完成成立有限合伙企业的前期筹备工作，并于筹备工作完成后书面通知乙方签订合伙协议，乙方应在收到甲方的通知后日内到甲方指定的地点签订合伙协议。 第五条乙方应在合伙协议生效后日内足额交纳投资款，此时乙方支付的诚意金自动转为投资款。 第六条若甲方未在合同约定的时间完成有限合伙企业的前期筹备工作的，乙方有权放弃本次投资，并要求甲方全额退还乙方支付的诚意金。 第七条若乙方已支付诚意金并在甲方书面通知签订合伙协议前放弃本次投资的，甲方同意全额退还乙方支付的诚意金；若乙方未在意向书约定的期限内支付诚意金或足额交纳投资款的，视为乙方放弃本次投资。 第八条甲方承诺，在向乙方退还诚意金的同时，甲方将按照%/年的利率承担自乙方实际支付诚意金之日至甲方实际退还诚意金之日期间的利息。 第九条本意向书未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。 第十条在履行意向书过程中双方产生争议的，应协商解决，协商不成的双方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。 第十一条本意向书一式份，甲乙双方各执份，均具同等法律效力，经甲乙双方签字并盖章后生效。 甲方：__________乙方：__________