上海有色金属集团公司董事会议事规则
上海有色金属集团公司董事会议事规则
按照上海有色金属（集团）有限公司章程所确定的原则及内容，特制定董事会议事规则。
第一条董事会议事范畴
(一) 决定公司战略进展规划及年度打算；
(二) 决定投资和引资方案；
(三) 审定公司年度财务预算方案和决算方案；
(四) 制定公司增加或减少注册资本方案
(五) 审定公司差不多治理制度和内部治理机构设置的方案；
(六) 制订公司章程及修改方案；
(七) 聘任或解聘公司总经理、财务总监及董事会秘书，按照总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级治理人员，并决定其酬劳事项和奖惩事项；
(八) 决定公司重大融资、担保和重要资产的抵押、质押、出租、发包和转让方案；
(九) 对全资子公司核实资本金及国有资产保值增值目标；
(十) 决定或批准全资子公司的设置、合并、分立、解散、破产等有关产权变动方案；
(十一) 审议批准全资子公司利润、分配或亏损补偿方案；
(十二) 决定全资子公司产权代表和监事及对其的奖惩；
(十三) 决定控股子公司、参股公司的产权代表，审议控股子公司、参股公司的有关重大事项；(十四) 董事会认为需要审议决定的其他重大事项。
第二条董事会会议的种类董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。
第三条董事会例会的召开董事会例会每季度第二周召开一次，会议召开十个工作日前以书面通知各董事，并详细列明所议事项与内容。
第四条董事会临时会议的召开董理会临时会议可在下列情形下召开
：㈠董事长认为必要时；
㈡三分之一以上董事联名提议时；
㈢总经理提议时；
㈣监事会提议时。董事会临时会议议题临时确定，应于会议召开三个工作日前通知各董事。如遇专门情形，可缩短通知时刻。
第五条董事会会议的召集人和主持人董事长为董事会会议召集人和主持人。董事长因故不能到会时，由副董事长代理；若副董事长因故也不能到会时，由董事长指定其他董事代表。
第六条会议出席董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。
第七条会议列席监事可列席董事会会议。董事会认为有必要时，可邀请其他人员列席会议。
第八条会议预备
㈠提交董事会讨论的议案，须事先通过充分论证，提出明确意见和完整方案。提案内容应与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，且属于董事会议事范畴；
㈡董事会会议召开前，提案者应将提议和方案以书面形式送达董事会秘书；
㈢董事长审议董事会会议议程后，董事会秘书按本规则第三条、第四条规定将会议通知及提案材料送达全体董事。
第九条议决方法
㈠决议事项实行董事一人一票的记名表决制度。
㈡决议事项由具体表决权的半数以上董事表决同意方为通过。本规则第一条、第二、四、六、七、八、十款所列事项的表决，必须由全体董事的三分之二表决同意方为通过。
㈢在决议事项显现不同意见而票数相等时，董事长有一票额外表决权。
第十条代表托付董事因故不能出席会议，能够书面托付其他董事代为出席，托付书应载明授权范畴。
第十一条事后承认如遇无法通过董事会讨论决定的重大紧急事项，经董事长与总经理协商，可对公司事务行使符合法律规定和公司利益的专门处置权，并在下次董事会会议时予以追认。
第十二条会议记录和纪要董事会会议应作成会议记录，由出席会议的董事（包括董事正式托付的代表）签名后归档。董事有要求在记录上作出某些记载的权力。董事应按照董事会会议记录承担决议责任。董事会作出的决议，由董事会秘书负责整理成会议纪要，经出席会议的董事签名认可，按照情形印发至各董事或有关部门。
第十三条缺席者通知会议主持人应将董事会的议事通过要点和决议情形通知未出席会议的董事。
战略规划治理委员会工作条例
第一章总则
第一条为了进一步加大（集团）公司长远规划和宏观治理工作，建立和健全（集团）公司战略规划体系，确保（集团）公司可连续进展，董事会下设战略规划委员会。
第二条战略规划委员会是公司董事会的议事机构，对董事会负责，为董事会提供战略规划研究提案和研究报告。第三条为规范战略规划治理委员会的运行，按照国家及上海市有关法律、法规、条例，
第二条特制订本工作条例。
第二章组织结构
第四条战略规划治理委员会设主任、副主任各1名，委员会成员为（集团）公司有关职能部门负责人及有关人员。并邀请熟悉本行业的部分专家成立专家组。
第五条战略规划治理委员会日常工作机构设在规划进展部，委员会设秘书1名。
第三章工作职能和内容第六条战略规划治理委员会职能是进行（集团）公司战略（长远规划）研究
第七条战略规划治理的内容
㈠战略规划研究：
1、产业进展战略研究
2、资产战略研究
3、人才战略研究
4、机制战略研究
㈡战略规划制定：
1、五年规划
2、三年滚动打算
㈢战略规划实施（实施打算，重点工作任务书构成）
第八条战略规划治理委员会主任的要紧职责是：
㈠主持战略规划治理委员会日常工作；
㈡召集、主持战略规划治理委员会会议并组织实施战略规划研究；
㈢代表战略规划治理委员会向董事会报告工作
第九条战略规划治理委员会秘书的要紧职责是：
㈠做好战略规划治理委员会主任交办的日常事务工作；
㈡做好战略规划治理委员会的各项会务和文秘工作；
㈢做好收集、整理、分析各类信息、资料，提供给战略规划治理委员会使用。
㈣负责与战略规划治理委员会运行有关部门的工作联系。
第四章工作规则
第十条战略规划研究的程序：
㈠提出战略研究提案
㈡下达战略研究课题
㈢组织课题组，明确进度和要求，实施战略研究
㈣向董事会上报研究报告
第十一条战略规划治理委员会按照研究课题需要，设置课题组，邀请专家组有关人员参加。
第十二条本条例讲明权归战略规划治理委员会。
第十三条本条例自董事会批准发文之日起试行。
投资审核委员会工作条例
第一章总则
第一条为了提升国有资产的运行质量，建立科学的投资决策程序，减少和幸免投资失误，确保国有资产保值增值，董事会下设投资审核委员会（简称投资委）。
第二条投资委是（集团）公司董事会的工作机构，对董事会负责。投资委按程序向董事会报告工作结果，供董事会决策。
第二章组织结构
第三条投资委设主任、副主任各1名，委员会成员为（集团）公司有关职能部门负责人及有关人员。
第四条投资委日常工作机构设在规划进展部。委员会设秘书1名。
第三章工作职责
第五条投资委要紧履行下列职责：
㈠审核投资额在500万元（含500万元）以上的对内投资项目，以及投资不足500万元，但进展前景好，市场潜力大的投资项目；
㈡审核对外投资项目；
㈢审核工业产权对外转让，包括专利和非专利技术，商标、品牌等。
第六条投资委主任的要紧职责：
㈠主持投资委日常工作；
㈡召集、主持投资项目审核会议；
㈢召集、主持重大投资项目专家讨论会；
㈣代表投资委向董事会报告工作。
第七条投资委秘书的要紧工作：
㈠做好投资委主任交办的工作；
㈡做好投资委的各项会务和文秘工作；
㈢负责与投资委运行有关的部门的联系。
第四章工作规则
第八条投资委采取专题会议的形式开展工作。本条例第五条所列投资项目在立项时期，经（集团）
公司职能部门初审后，报投资委。投资委即召开会议就项目建设的必要性、建设方案、投资规模、资金来源及经济效益等重大咨询题进行讨论，形成意见后，书面报董事会，由董事会对立项与否进行决策。董事会同意立项后，由职能部门下达承办。
第九条投资委的专题会议采取不定期的方式召开。
第五章其他
第十条投资额在50~500万元之间的对内投资项目，仍按（集团）公司现行行政审批程序办理。投资额在50万元以下的对内投资项目由所属单位自行决定。
第十一条本条例讲明权归投资委。第十二条本条例自董事会批准发文之日起试行。
预算治理委员会工作条例
第一章总则
第一条预算治理是保证企业有效经营的必要条件，是实现企业战略决策的保证，为主动推行预算治理，从制度上规范企业治理，加大财务监督，使公司一切活动纳入预算操纵范畴，并确
保生产经营工作有序进行，体现现代企业制度要求，董事会下设预算治理委员会。
第二条（集团）公司预算治理委员会是公司预算治理工作机构，负责预算制度变更、检查、考核、奖惩等治理工作。预算治理委员会向董事会负责，依法行使预算治理职能。
第三条为规范预算治理，按照“上海有色金属（集团）有限公司关于加大预算治理的若干规定”制定本条例。
第二章组织机构
第四条预算治理委员会设主任、副主任各一名，委员会成员为（集团）公司有关职能部门负责人及有关人员，委员会设秘书一名。
第四条预算治理委员会下设公司预算办公室，公司资产财务部承担预算办公室职责，负责收集、编制、操纵及预算执行情形分析等日常工作，并对重大事项提请预算委员会讨论决定。
第三章工作职能
第六条预算治理委员会工作职能。
㈠编制预算方案。力求全面准确地把预算责任落实到各预算单位，以保证预算目标实现。
㈡分析考评预算执行情形
㈢编制决算方案。通过审计确认，对预算单位及责任人进行奖惩。
第七条预算编制内容㈠现金预算（应收帐款回笼、产品销售、税费打算、投资项目打算、资金融通打算）。
㈡损益预算（销售收入预算、成本费用支出预算、利润构成预算）。
㈢权益预算（权益变动、资金及债务重组、资本结构变化）。
第八条有关部门预算中的职能
㈠经济运行部
1、审核子公司产品生产与销售结构，销售收入及销售费用预算。
2、审核子公司原辅材料采购、应收应对帐款、存货预算。
㈡规划进展部1、编制母公司直截了当投资预算。
2、审核子公司工程项目及科研产品开发投资预算。
㈢干部人事部
1、编制母公司工资、福利预算。
2、审核子公司工资及劳动力成本预算。
㈣资产财务部
1、编制母公司行政事业费收支预算。
2、审核子公司权益变动预算及财务预算。
3、审核子公司全面预算报告。
4、审核子公司决算报告。
5、将汇总后的预、决算报告报董事会的同时提交公司监事会和纪检审计监察室。
㈤纪检审计监察室审核子公司预算完成指标真实情形。
第四章保证体系
第九条（集团）公司以总经理为第一责任人，子公司以企业领导为第一责任人，通过责任人负责制，确保预算完成。
第十条各条线职能部门通过各种形式，强化对预算的日常治理。
㈠经济运行部门每月进行生产经营例会，及时分析生产与销售预算执行情形。
㈡规划委与投资委定期召开投资例会，决定投资项目的概算进度、用款打算。
㈢财务部门每季召开预算执行情形汇报讲评会，提供各预算责任单位预算指标完成程度。
㈣审计监督部门强化对子公司日常资金运行的专项检查，爱护资金安全。
第五章工作程序
第十一条预算编制期限：一样是9月开始确定单位，10~12月编制预算，1月董事会原则通过预案，下达预案。2~3月编制上年决算。4月董事会审定上年决算和本年预算。
第十二条预算编制内部程度
㈠预算委布置预（决）算工作。
㈡子公司董事会（总经理）组织编制。
㈢子公司规定期限上报预（决）算。
㈣预算委组织预算办会同公司条线职能部门对子公司预（决）算进行审核，通过上下结合，反复平稳，初核通过预（决）算。
㈤报董事会审议批准，最终确定预（决）算方案。
㈥以经济责任书形式下达到各预算责任单位。
㈦预算办与各条线职能部门跟踪了解子公司预（决）算情形。
第十三条本条例讲明权归预算委。
第十四条本条例自董事会批准发文之日起试行。
有色金属材料产业总结汇报 一、今年有色金属及稀土新材料产业基本运行态势及面临的形势。 1-11月继续保持平稳的增长态势，从全市经济运行情况看。工业生产稳步增长，投资规模不断扩大，物价水平高位回落，财政收入平稳增长，预计全市国有及限额以上非国有工业企业累计完成工业增加值XX.X亿元，比上年同期增长X.X%据初步测算，预计到年底，有色金属及稀土新材料产业工业增加值完成XXX亿元，比上年同期增长X.X%占年初计划目标任务X.X%年初计划XX.X亿元）固定资产投资增长较快，完成投资XX.X亿元，比上年同期增长X.X%占年初计划目标任务的X.X%年初计划XX.X亿元）位居八大支柱产业前列。 预计到年底十种有色金属产量达37万吨，有色金属及稀土新材料产业产品产量有增有减。增长6.%以上，其中铜增长8%以上，铝增长XX%以上，锌下降4%左右，铅下降幅度较大约XX%稀土产量1.92万吨，比去年略有下降；铁合金及合金材料8.5万吨，增长3%以上。重点企业产值完成情况：稀土公司预计今年实现销售收入XX.X亿元，实现利润XX.X亿元。华鹭铝业公司预计今年产品铝锭产量14.4万吨、铝加工1.3万吨，新增产量1.3万吨，预计实现销售收入XXX亿元，实现利润XX.X亿元。白银有色公司预计今年
产品产量22.6万吨，预计实现销售收入XXX亿元，实现利润XX.X 亿元。 表现行业增长态势、产品产销衔接较好，虽然今年产能及投资建设任务已全面超额完成。但下半年特别是进入第四季度，由于受国际金融危机影响，工业企业增加值下滑令我市有色金属及稀土新材料产业面临巨大压力。进入11月份，国有色金属总产量出现增幅加速回落，主要原因在于经济增速放缓导致市场疲软、需求下降。根据上海有色金属价格指数(SMMI走势图表明，年7月份上海有色金属价格指数为2581左右，而12月初的价格指数为1400左右，开始了新一轮大幅下跌行情，12月15日以来有色金属继续维持震荡行情，稀土价格走势更为疲软，大部分有色金属、稀土合金材料价格已经处于近几年来的低位，库存大幅度上升。有色金属市场部分价格开始脱离供求关系的基本面，与年10月相比，铜产品从每吨6万多元下降到目前的不到3万元，铅从每吨XX.X万元跌到8000多元，锌从XX.X万元跌到9XXX元，铝从XX.X万元跌到XX.X万元。其中锌产品出厂价几乎与生产成本持平，铝产品已跌到生产成本以下，价格暴跌令前两年一直陶醉在高价位的有色金属企业感到措手不及。据最新公布的发达国家11月PMI数据（衡量制造企业活动的一个先行指标）显示，美国、日本等发达国家11月的PMI数据非常疲弱，且下滑明显，表明发达国家制造业已出现非常明显的衰退，显示基本金属的需求一段时间内不容乐观。而在国内，由于房地产、汽车和家电等下游行业均面临下降压力，需求回落，年有色
中船九江工业有限公司董事会议事规则2013年5月6日有限责任公司董事会通过 第一章总则 第一条为了规范中船九江工业有限公司董事会的工作秩序和决策程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中船九江工业有限公司》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。 第二条公司董事会对股东负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。 第四条董事会成员中有一名职工代表，由公司职工民主选举产生。除职工代表董事外，董事长和董事会其他成员由股东委派。 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： l、向股东报告工作； 2、执行股东的决议； 3、制订公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 8、审议、批准公司内部管理机构、子公司（事业部）的设置； 9、决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 10、审议、批准公司的基本管理制度； 11、制订《公司章程》的修改方案； 12、决定下属全资或者控股子公司的法人代表； 13、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 14、听取财务负责人的工作汇报并检查总经理的工作; 15、法律、法规或者《公司章程》规定以及股东授予的其他职权。 第六条董事会应当就注册会计师事务所对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东作出说明。 第七条董事会应当按照集团公司“三重一大”决策制度的要求，对公司的重大决策、重要人事任免、重要项目安
**公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为保障**公司(以下简称**)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条董事会向股东负责。 第三条董事会由三名董事组成。董事由股东委派或指定。董事的任职资格应当符合有关法律的规定。 第四条董事会设董事长。董事长由股东在董事中指定。 第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第六条董事每届任期三年。任期届满时，经股东委派或指定可以连任。 第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。
第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。 第十条董事会下设董事会办公室，为董事会日常工作提供支持保障。 第二章董事会职权 第十一条董事会行使下列职权： （一）制订公司章程修改方案； （二）制订公司发展战略； （三）向股东报告工作，并执行其决定； （四）制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施； （五）制定公司的基本管理制度； （六）审议批准公司年度投资计划； （七）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （九）根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项； （十）制订公司境内外子公司（项目公司除外）的设置方案； （十一）决定一级分支机构的设置;
有色金属行业四季度报告 摘要： ●2004年1－8月， 全国十种有色金 属产量达873.11 万吨，同比增长 17.36％，依然保 持了产销两旺的 态势。由于全球范 围内有色金属需 求缺口的持续增 大趋势，我们认为 有色金属行业 2004年全年的运 行情况将好于 2003年，全行业盈 利继续增长已成 定局。 ●国家为避免经济 过热而采取的宏 观调控政策，对有 色金属行业发展 带来了直接和间接的双重影响，特别是对过度投资、重复建设严重和高耗能的相关子行业影响明显。数据显示，4月以来有色金属行业的增速在放缓。 ●由于影响有色金属价格走势的主要因素是其 产品的供求关系，而我国经济“软着陆”后的GDP仍会有7％左右的增长率，加之全球制造业发展势头强劲、基本金属库存不断降低，因此我们认为全球有色金属市场在可以预见的将来仍将处于供不应求的状态。 ●在有色金属行业中，重点关注其产品市场缺 口较大，并具有成本优势、资源优势、规模优势和可持续发展能力较强的优势企业。●重点关注公司
一、行业运行良好调控影响减弱 有色金属是国民经济不可缺少的重要原材料，随着我国经济的快速发展和日益成为世界制造业的重要基地，我国有色金属工业将在较长一段时间内保持快速连续发展。2004年1－8月，有色金属产量继续保持增长态势，十种有色金属产品总产量达到873.11万吨，同比增长了17.36%，继续保持世界第一位，中国有色金属工业经济效益明显提高。同时我们也注意到，受4月以来宏观调控政策的影响，有色金属的增长速度明显放缓，从3月的峰值（同比增长24.6％）逐渐下滑，7月份行业生产开始企稳，8月份的数据显示有色金属行业的生产再度回升，见图1。预计今年四季度有色金属行业产销两旺的形势将保持始终。 在有色金属行业保持良好发展势头的同时，行业内重点企业也取得了骄人的业绩。?在“２００４年中国企业５００强” 的评比中，中国铝业公司、江西铜业集团公司等１１家有色企业进入中国企业５００强。 为了防止个别行业过度投资，国家今年采取了严格的宏观调控政策，这部分降低有色金属行业上半年过高的增幅。以电解铝行业为例，从去年开始国务院进行宏观调控措施，目前电解铝投资过热的现象已被基本遏制。从去年开始，电解铝行业未发现新的设计和规划项目，停建和缓建项目２３７万吨，投资规模明显下降。今年以来，已有１７户电解铝厂全部停产或半停产，停掉能力４０万吨。预计今后几年，在不增加电解铝新开发项目的情况下，电解铝生产能力和需求基本平衡，防止了大量无谓的投资损失。 四季度有色金属产业结构调整速度还会加快，一批工艺装备落
中铁隧道集团二处有限公司董事会议事规则 （送审稿） 目录 第一章总则 第二章董事会议事事项和董事长职权 第三章董事会会议议案 第四章董事会会议的召开 第五章董事会决议的执行和报告 第六章董事会会议记录及会议纪要 第七章董事会秘书 第八章董事会经费 第九章附则 第一章总则 第一条为规范中铁隧道集团二处有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《中铁隧道集团二处有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条本规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第三条董事会形成的决议、表决票、会议记录、会议纪要、授权委托书等会议有关资料、文件由董事会秘书处按照《中华人民共和国档案法》等有关法律法规、规章和公司有关档案管理办法的规定负责管理，保存期限不少于20年。 第二章董事会议事事项和董事长职权 第四条董事会在下列职权范围内议事：
（一）执行股东的决定，向股东报告工作； （二）制订公司的中长期发展规划，并对其实施进行监控； （三）决定公司的年度经营目标、经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案，审核公司财务报告和内外部审计报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本的方案； （七）制订公司发行债券的方案； （八）拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的建议方案； （九）制订公司业务战略性调整方案； （十）在股东授权的范围内，决定公司重大的投融资、借款及担保事项和公司大额资金的调度及预算外支出； （十一）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销； （十二）根据股东的提名，聘任或解聘公司总经理；根据股东推荐及总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、总法律顾问；根据董事长的提名，聘任或解聘公司董事会秘书； （十三）根据总经理的提名，聘任或解聘公司总经理助理、副总经济师、副总会计师、副总工程师、副总法律顾问，对其进行考核，决定其报酬； （十四）对公司下属的全资企业，委派和更换该企业非
有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。 第二章董事会的议事范围 第三条董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第四条董事会议事范围 （一）审定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（五）制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方案； （六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程草案及修订草案； （十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其他事项。 第三章董事会会议的召开 第五条董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条董事会会议分定期会议和临时会议。定期会议每
有色金属行业的分析报 告 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
有色金属行业四季度报告 摘要： ●2004年1－8月， 全国十种有色金属 产量达万吨，同比 增长％，依然保持 了产销两旺的态 势。由于全球范围 内有色金属需求缺 口的持续增大趋 势，我们认为有色 金属行业2004年全 年的运行情况将好 于2003年，全行业 盈利继续增长已成 定局。 ●国家为避免经济过 热而采取的宏观调 控政策，对有色金 属行业发展带来了 直接和间接的双重 影响，特别是对过度投资、重复建设严重和高 耗能的相关子行业影响明显。数据显示，4月以来有色金属行业的增速在放缓。 ●由于影响有色金属价格走势的主要因素是其产 品的供求关系，而我国经济“软着陆”后的GDP 仍会有7％左右的增长率，加之全球制造业发 展势头强劲、基本金属库存不断降低，因此我 们认为全球有色金属市场在可以预见的将来仍 将处于供不应求的状态。 ●在有色金属行业中，重点关注其产品市场缺口 较大，并具有成本优势、资源优势、规模优势 和可持续发展能力较强的优势企业。 ●重点关注公司
一、行业运行良好调控影响减弱 有色金属是国民经济不可缺少的重要原材料，随着我国经济的快速发展和日益成为世界制造业的重要基地，我国有色金属工业将在较长一段时间内保持快速连续发展。2004年1－8月，有色金属产量继续保持增长态势，十种有色金属产品总产量达到万吨，同比增长了%，继续保持世界第一位，中国有色金属工业经济效益明显提高。同时我们也注意到，受4月以来宏观调控政策的影响，有色金属的增长速度明显放缓，从3月的峰值（同比增长％）逐渐下滑，7月份行业生产开始企稳，8月份的数据显示有色金属行业的生产再度回升，见图1。预计今年四季度有色金属行业产销两旺的形势将保持始终。 在有色金属行业保持良好发展势头的同时，行业内重点企业也取得了骄人的业绩。在“２００４年中国企业５００强” 的评比中，中国铝业公司、江西铜业集团公司等１１家有色企业进入中国企业５００强。 为了防止个别行业过度投资，国家今年采取了严格的宏观调控政策，这部分降低有色金属行业上半年过高的增幅。以电解铝行业为例，从去年开始国务院进行宏观调控措施，目前电解铝投资过热的现象已被基本遏制。从去年开始，电解铝行业未发现新的设计和规划项目，停建和缓建项目２３７万吨，投资规模明显下降。今年以来，已有１７户电解铝厂全部停产或半停产，停掉能力４０万吨。预计今后几年，在不增加电解铝新开发项目的情况下，电解铝生产能力和需求基本平衡，防止了大量无谓的投资损失。 四季度有色金属产业结构调整速度还会加快，一批工艺装备落后、竞争力低的中、小企业将被迫退出市场，资源、能源短缺，工艺装备落后的企业将被淘汰。更多的投资将向矿产资源和附加值高的有色金属深加工及新材料产品转移，有色金属的再生利用也将得到更大的发展。
董事会议事规则 （一）规章概述 董事会是公司的执行机构，其成员由_____人至_____人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由《公司章程》规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。 董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。 （二）主要内容 董事会议事规则的主要内容包括三个方面： 1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围； 2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等； 3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。 （三）制作要求 制定该规则应当注意的问题是： 1.坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉。董事会不可能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一致时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。 2.董事长是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对董事长的权利和义务应有专门的规定。 3.要明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。 （四）范本 ＿＿＿＿有限责任公司董事会议事规则 年月日有限责任公司董事会通过 第一章总则 第一条为了规范＿＿＿＿有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《＿＿＿＿有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由＿＿名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长为公司的法定代表人。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议；
有色金属行业标准 YS/T 535.11-201X 氟化钠化学分析方法第11部分：氟硅酸钠含量的测定 酸碱滴定法 编制说明 （送审稿） 2019年5月21日
氟化钠化学分析方法第11部分氟硅酸钠含量的测定酸碱滴定法 （送审稿）编制说明 一、任务来源 根据工信厅科函〔2017〕40号，计划编号2017-0150T-YS《氟化钠化学分析方法第11部分酸碱滴定法测定氟硅酸钠含量》行业标准由多氟多化工股份有限公司负责起草，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、山东南山股份有限公司负责复验验证，白银中天化工股份有限责任公司和云南云铝润鑫铝业有限公司负责复核验证，项目于2019年完成。 二、工作简况 1. 立项目的和意义 氟化钠是一种重要的化工原料，与其他氟化盐相比，氟化钠在其适用的行业应用方面，没有明显的缺点。而氟化钠生产中的钠源价格低廉，其制造成本相对较低，相应的市场价格也比较低，对于使用厂家而言，具有成本优势，因此近年来的使用量仍有增无减。 氟化钠的生产方法有熔浸法、氢氟酸中和法、氟硅酸钠纯碱法。各生产企业根据自已的资源配置，因地制宜采用了不同的生产工艺，目前国内生产企业主要是采用了氟硅酸钠纯碱法工艺。氟硅酸钠纯碱法工艺用纯碱和氟硅酸钠反应制得无色晶体状氟化钠。该工艺生产的产品外观好，质量也好。原料多采用磷肥厂的副产品氟硅酸钠，价格较低并容易购得。生产过程化学反应温和，设备的腐蚀问题较前几种方法要小得多。工艺条件控制得好时，二氧化硅质量接近白炭黑，可作为低档次的白炭黑出售，或加工更高层次白炭黑。“三废”排放方面，除少量废气需综合利用、无废水和固废排出，属环境友好型的生产工艺。这种生产方法不同于过去的氢氟酸或氟硅酸与碳酸钠的生产工艺，标准中相对应的技术和产品变化较大，因此对于氟化钠主含量的分析方法标准内容已不能满足该产品的科研、生产等应用。此标准的制定将完善氟化钠的分析方法，提高氟化钠的分析水平。 2．项目编制组成员 本项目组由多氟多化工股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、山东南山股份有限公司、白银中天化工股份有限责任公司、云南云铝润鑫铝业有限公司组成。 3．编制单位的概况 多氟多化工股份有限公司是一家致力于高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池材料、新能源汽车的研发、生产和销售的技术创新型无机氟化工企业。公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、河南省含氟精细化学品工程实验室、河南省无机氟化学工程技术研究中心、河南省博士后研发基地，为国家高新技术企业，国家创新型试点企业，国家技术创新示范企业，中国石油和化工民营百强企业。公司中心化验室主要从事无机氟化盐、锂离子电池材料及其相关产品的检测服务，拥有ICP-MS、ICP-OES、
做锌和有色金属产业链，这12大知识必须滚瓜烂熟 做锌和有色金属产业链，这12大知识必须滚瓜烂熟2014-11-20 扑克投资家导读：本文对锌的资源储备、生产、贸易、下游应用、产业链、价格影响因素、相关公司等方面做了细致的盘点，通过多张图片展示产业链全貌，是铅锌产业链以及有色金属行业研究的必备材料。由于微信能容纳的信息有限，请加我们的微信号，索取本期专题锌产业链内容全套PDF。【欢迎分别本文综合自：东兴证券、百度文库等|扑克投资家整理 一、锌有多重要？ 锌，化学符号Zn，一种浅灰色金属。对于人来说，锌是微量元素的一种,在人体内的含量以及每天所需摄入量很少，但却极为重要，对机体的性发育、性功能、生殖细胞的生成起到举足轻重的作用,故有“生命的火花”与“婚姻和谐素”之称。在现代工业中，锌有着不可磨灭的地位。锌是重要的有色金属原材料，目前，锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，是第三大有色金属。锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐性，能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金。锌也是人类自远古时就知道其化合物的元素之一。锌矿石和铜熔化制得合金——黄铜，早为古代人们所利用。但金属状锌的获得比铜、铁、锡、铅要晚得多，一般认为这是由于碳和锌矿
共热时，温度很快高达1000 ℃以上，而金属锌的沸点是906℃，故锌即成为蒸气状态，随烟散失，不易为古代人们所察觉，只有当人们掌握了冷凝气体的方法后，单质锌才有可能被取得。世界上最早发现并使用锌的是中国，在10~11世纪中国是首先大规模生产锌的国家。明朝末年宋应星所著的《天工开物》一书中有世界上最早的关于炼锌技术的记载。1750～1850年人们已开始用氧化锌和硫化锌来治病。1869年Raulin发现锌存在于生活机体中，并为生活机体所必需。1963年报告了人体的锌缺乏病，于是锌开始列为人体必需营养素。锌的生产过程非常简单，将炉甘石（即菱锌矿石）装满在陶罐内密封，堆成锥形，罐与罐之间的空隙用木炭填充，将罐打破，就可以得到提取出来的金属锌锭。另外，我国化学史和分析化学研究的开拓者王链（1888—1966）在1956年分析了唐、宋、明、清等古钱后，发现宋朝的绍圣钱中含锌量高，提出中国用锌开始于明朝嘉靖年间的正确的科学结论。锌的实际应用可能比《天工开物》成书年代还早。 二、锌的应用范围 锌的消费结构相当稳定，其消费量中约50%用作防腐蚀镀层，19%用于生产黄铜，16%用于生产锌基合金，其余的则用于轧制锌板、锌的化工及颜料生产。同时，锌和许多金属能组成性能优良的各种合金，最主要的合金是：锌与铜、锡、铅等制成黄铜，用于机械制造业；锌与铝、镁、铜等制成
Xxx集团公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条董事会暂不设董事会秘书或办公室，董事会相关事务由公司综合管理部负责。综合管理部依据有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行会议筹备等工作职责。 第五条本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章董事会职责 第六条董事会由5名董事组成，董事依据公司章程相关规定产生。 第七条董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长须为公司非职工董事，由xxx公司提名的董事担任，由董事会全体董事过半数选举产生和罢免。
第八条根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司发展战略与规划； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券方案； （八）拟定公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、对外融资、固定资产投资等事项； （十）决定公司内部管理机构和所属分支机构的设置或撤销； （十一）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、公司财务总监及其报酬事项； （十二）审批公司的基本管理制度； （十三）拟定章程的修改方案；
集团公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范集团有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，特制定本议事规则。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，维护公司利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，并关注利益相关者的利益。 第四条议事原则： （一）坚持依法办事的原则。董事会和董事应严格遵守国家的法律、法规和公司章程的有关规定。 （二）坚持诚信、勤勉履职的原则。董事应忠实履行职责，自觉维护公司利益，应当以公司利益最大化为行为准则，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
（三）坚持集体决策的原则。凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）事项，董事会按照议事范围实行集体讨论决定，防止个人或少数人专断。 （四）坚持保密的原则。参加和列席董事会会议的人员要自觉保守公司工作秘密和商业机密。 第五条本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等 的约束力。 第六条如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。 第二章董事会组织机构及其职责 第七条公司董事会的组成人数，由《公司章程》确定。董事会设董事长一名，设副董事长一名。董事长为公司的法定代表人。 第八条凡下列事项，须经董事会讨论通过后方可实施：（一）公司经营方针和投资计划、方案； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬及奖励事项； （三）公司董事会的报告； （四）公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
公司董事会议事规则 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。 第二章董事会的议事范围 第三条董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第四条董事会议事范围 （一）审定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（五）制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方案； （六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程草案及修订草案； （十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其他事项。 第三章董事会会议的召开 第五条董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条董事会会议分定期会议和临时会议。定期会议每
公司董事会议事规则三篇 篇一：董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《XX企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举根
据有关法规执行。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。 第八条：董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。第九条董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、
深圳市管理有限公司 董事会议事规则 二零零七年一月
第一章总则 第一条为规范深圳市有限公司（以下简称）董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳市管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。 第二章董事会 第三条公司董事会由五名董事组成，其中设董事长一名，董事四名。 第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。 第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作； 二、执行股东大会决议； 三、决定公司的经营方针； 四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案； 五、制订公司年度财务预、决算方案； 六、制订利润分配方案和弥补亏损方案； 七、制订增减注册资本方案； 八、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； 九、审定公司的基本管理制度； 十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行； 十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案； 十二、决定公司的经营计划和投资方案。其中，一次性投资在人民币500万元（含500万元）以内的，由董事会决定；一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%；重大投资董事会应当确定其运用
附件3 全国有色金属行业劳动模范名单 （292人） 北京市 马存真（回族）有色金属技术经济研究院标准质量专利中心副主任王书来中色地科矿产勘查股份有限公司矿山开发部经理宋玉印中矿资源勘探股份有限公司副总工程师 天津市 张海峰天津华北集团有限公司生产部负责人 李忠印天津市宏远电子有限公司部门经理 赵桂新天津华勘集团有限公司部门主任 高禄天津有色金属集团有限公司总经理 河北省 闫永科华北铝业有限公司副总经理 张斌河北钢铁集团涞源有色金属有限公司维修班长 赵清华河北省国控矿业开发投资有限公司副总经理 耿启国承德铜兴矿业有限责任公司采探区长 山西省 王金融山西关铝股份有限公司电解分厂厂长 卢昌云山西华泽铝电有限公司电解一厂电解五工区工区主任张文奇中条山有色金属集团机电公司经理
庞爱军山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司工程师郭利俊太原东铝铝业有限公司设备维修工程师 高丙伟山西华圣铝业有限公司电解工区工区长 雷金狮山西金星镁业有限公司董事长、总经理 内蒙古自治区 王健内蒙古北镁科技股份有限公司工会主席 刘帮宇内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司400KA系列电解分厂厂长沙涛巴彦淖尔紫金有色金属有限责任公司副总经理 陆继胜赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司总经理、党委书记陈有厚内蒙古东升庙矿业有限公司工人 周杰包头铝业有限公司科长 姜振清赤峰大井子矿业有限公司总经理、党委书记 赵杰锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司生产运营部经理霍瑞龙（蒙古族）赤峰中色库博红烨锌业有限公司副总经理 辽宁省 衣福成辽宁有色聚兴商务发展有限公司仓库副主任 邢国春东北大学设计研究院（有限公司）副总工程师 张春海铁岭选矿药剂有限公司总经理、党委书记 李祥才朝阳聚矿地质测绘有限公司技术负责 赫崇刚（满族）辽宁省有色基础工程公司丹东分公司副经理
《有限责任公司董事会议事规则》 第一章总则 第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二章董事和独立董事 第二条公司董事为自然人。董事无需享有公司股权。 第三条公司董事包括独立董事。公司参照我国有关独立董事制度的规定逐步建立以及完善独立董事制度。 第四条有《公司法》第57条、第58条规定的情形的人不得担任公司的董事。 第五条董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
第七条对于涉及公司核心技术的资料及公司其他的机密信息，董事有保密的责任，直至公司作出正式公布或者成为公开信息为止。 第八条除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会的名义作出方为有效。 第九条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，自动丧失董事资格，董事会应当建议股东会予以撤换。 第十条公司不以任何形式为董事纳税或支付应由董事个人支付的费用。 第十一条下列人员不得担任独立董事： （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （2）直接或间接享有公司股权%以上，或者是公司前名股东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接享有公司%以上股权的股东单位，或者在公司前名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
XXXXXXXX股份 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规XXXXXXXX股份（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规运作和科学决策水平，根据《中华人民国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《XXXXXXXX股份章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第六条临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案容应当属于《公司章程》规定的董事会职权围的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后10日，召集董事会会议并主持会议。 第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第八条会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10日和2日将盖有董事会或董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过进行确认并做相应记录。但是遇有紧急事由时，可以口头、等方式随时通知召开董事会临时会议。 第九条会议通知的容 书面会议通知应当至少包括以下容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式；
电解铜业务说明 2010年度，本公司即成立了有色金属事业中心，经过三年多的业务拓展和积累，在能源产品的贸易执行业务方面建立了稳定的供应商和客户渠道，形成了体系化的业务模式。 本公司的能源产品贸易执行业务共有三种业务模式，分别为国内贸易、国际贸易：一般贸易进口、国际贸易：转口贸易，各业务方式运营流程详述如下。 1、国内贸易。 国内贸易的交易货物主要为上海期货交易所注册的电解铜，供应商为国内电解铜生产厂商或贸易商，如：中金再生资源（中国）投资有限公司、上海长然实业有限公司、上海贵灵实业有限公司、深圳市冠欣投资有限公司、荆门市元通商贸有限公司等，客户主要为国内电解铜的终端用户或贸易商，如：全威（铜陵）铜业科技有限公司（正威集团下属企业）、广东金汇金属有限公司（金川集团股份有限公司下属企业）、上海中条山有色金属有限公司（中条山有色金属集团有限公司下属企业）、金圆控股集团有限公司等。 我司国内贸易有当日交割提货和批量采购、分批提货销售两种业务模式。 当日交割提货的业务，我司业务人员先接受下游客户的采购报盘，确认下游客户的需求品种、数量和报价，再根据客户的需求，留取我司的贸易价差后，同上游供应商确认采购，货物直接在公共仓库交付，上游供应商将其在公共仓库对应货物的货权转移给我公司，我公司开具提货单给下游客户，客户凭据我公司的提货单到仓库提货，货物运输由客户自行负责。 根据客户的资质，我公司对当日交割提货的客户，或为付款提货，或给予90天到180天的账期，对给予账期的客户，将以销售价格为基础上调相应的资金成本到销售价格中。 国内贸易的另一种业务模式为批量采购，分批提货销售。批量采购分批提货时，我司先同供应商和客户签订购销合同，确定购销数量和价格确认方式，价格通常以提货当天上海期货交易所当日结算价格加减一定的升贴水，在上下游的价格差中留取我公司的贸易利润。我司提前向供应商预付采购款，供应商收到预付款后备货，备货期一般为30-45天，供应商备好货后，我司依据客户提货批次同供应商办理货权转移和对客户的放货手续，客户根据我司的提货单据直接到公共仓库提货，货物运输由客户自行安排。批量采购分批提货时，同样依据客户资质，我司要求客户付款提货或者给予客户90-180天