领导签批单份数： 1 份
一、制定目的 为规范公司各类文件签批流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、要求、签批流程、注意事项进行规范。 二、适用范围 公司各部门、员工需董事长和总经理签批的文件。 三、定义 1. 一级文件：以公司名义上行、下行和平行的文件，以及需要借助公司平台（短信、微信平台、网站等）发布对内、对外的重要通知、公告、公示等文件。如请示、通知、函等。 2.二级文件：公司部门内部生成的文件，如部门方案、报表、合同等需要签批执行、生效的文件。 3.三级文件：日常工作中产生的报销单据、请假条、申购单等需要签批的文件。 四、部门职责 1.总经办：负责本制度的制定、修订及实施。 2.各部门：按照本制度执行。 五、内容 1.文件签批时间 1.1普通签批时间 公司正常管理情况所需签批的文件，签批时间为每日8：30-9:00（周一、周六、周日除外），每日15:00—16:00（周五、周六、周日除外）。
1.2紧急签批时间 因客观突发情况，需马上处理的文件。对于紧急文件的签批处理，随时处理。 2.签批流程 3、注意事项 3.1二级文件撰写格式，参照《文件格式管理规定》。 3.2各部门的待签文件要及时呈递，按规定时间递交至总经理秘书，不得无 故拖延，影响公司正常工作秩序。 3.3经签批合格后的文件，总经理秘书负责递交至各部门执行，签批不合格 的文件，递交各部门，修改后重新递交签批。 3.4紧急文件为特殊情况下处理文件方式，正常条件下所有文件均为普通文件。文件发起人不得夸大事件程度，随意起草紧急文件。 3.5三级文件中的报销单据，采购专员可直接递交总经理签批。 3.6三级文件中的部门内申购单由部门经理递交至总经理签批。 3.7所有文件必须按文件签批单（详见附件一）要求的内容，逐级签批，不得跳级审批；如遇紧急文件，部门经理请假不在岗，可先电话请示，并把相关意见告知分管领导，由分管领导签批后报总经理秘书呈领导签批。 六、附则
文件签批流程及管理规定 一、目的： 为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。 二、适用范围： 公司各类文件签批流程及签批时间。 三、定义 1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。 2、签批仅指副总级以上级别领导对各项申请内容意见的签署。 3、文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司内部相关职能部门。 4、文件性质（急件在文件右上角标注“急件”，紧急文件标注“紧急”字样） 1）普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件 2）急件：因客观突发情况，需加快处理的文件 3）紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。 四、签批流程及要求 一）签批流程 1、制度规范类： 文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→总经办 2、事务类： 文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→事务处理部门 3、财务类： 文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→财务人员→总经理→执行董事→财务负责人 4、采购类： 文件制定人→部门负责人→采购员报价→部门负责人选择→部门直属副总/总监→总经理→执行董事→采购员采购→领取人签名→财务入账 5、考勤类： 一天以内（含一天）：出差（请假）人→部门负责人→人力资源部 一天以上三天以内（含三天）：出差（请假）人→部门负责人→部门直属副总/总监→人力资源部 三天天以上：出差（请假）人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→人力资源部 6、其它类文件 其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。 二）签批要求 1、签批时间：
文件签批管理流程 为提高公司文件签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程进行规范。 一、定义 1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、 情况说明，需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事 单据。 2、此处签批仅指公司经理及以上级别领导对各项申请内容意见 的签署。 3、文件发起人为文件报告的申请人和单位，文件审批部门为公 司内部职能部门。 4、文件性质的分类： 1）普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件； 2）急件：因客观突发情况，需加快处理的文件； 3）紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。 二、签批流程 1、签批时间：普通文件各部门必须在两个工作日内完成签批（不 包括须现场核实资料文件，如决算文件，计量文件等）；急件 各部门必须在半个工作日内完成内部签批，公司必须在3个 工作日内完成；紧急文件须立即办理，当天完成全部签批。 2、各部门应设定专职递交人负责文件的接收、呈递、流转、催
办；各文件发起部门需设专人对文件的签批状态进行跟踪。 3、所有文件必须按签批流程逐级签批，不得跳级审批；如遇急 件，前一级签批人请假不在岗，可先电话请示，并把相关意 见告知下一级签批人，由下一级签批人签批，前一级签批人 返回后须进行补签；紧急文件直接向分管领导汇报，由分管 领导签批后立即报总经理审批。 4、对需要签批办理的文件，文件发起人需要提供完整真实的审 批资料，文件审批部门应积极主动办理，对有疑问部分应主 动与文件发起人联系，文件发起人应及时补充相关资料。特 殊情况，不能按时办结的，应将延期办理的文件和处理意见 及时告知该文件发起人。 5、签批完毕后，出现领导批复意见不一致的情况时，递交人必 须把该文件逐级返回领导审阅； 三、其他 1、各部门对文件签批应认真审理，及时办理，及时呈递，不得 无故拖延。文件签批准确性及时性，纳入部门和个人绩效考 核，若主观原因延迟文件造成损失的，按公司相关纪律处理。 2、文件发起人应认真提供文件及附件，并对资料的真实准确性 负责，若因文件资料的不完整和不准确造成延误和损失，文 件发起人须承担相应责任。 3、急件和紧急文件为特殊情况下处理文件方式，正常条件下所 有文件均为普通文件。文件发起人不得夸大事件程度，随意
编号 公司文件签批制度 XXXX （试行） 版本号 1.0 发行日 一、制定目的 为规范公司各类文件签批流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、 科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、要求、签批流程、注意事 项进行规范。 二、适用范围 公司各部门、员工需董事长和总经理签批的文件。 三、定义 1. 一级文件：以公司名义上行、下行和平行的文件，以及需要借助公司平 台（短信、微信平台、网站等）发布对内、对外的重要通知、公告、公示等文件。如请示、通知、函等。 2. 二级文件：公司部门内部生成的文件，如部门方案、报表、合同等需要签 批执行、生效的文件。 3. 三级文件：日常工作中产生的报销单据、请假条、申购单等需要签批的文件。 四、部门职责 1. 总经办：负责本制度的制定、修订及实施。 2. 各部门：按照本制度执行。 五、内容 1. 文件签批时间 1.1 普通签批时间 公司正常管理情况所需签批的文件，签批时间为每日8：30-9:00 （周一、
周六、周日除外），每日15:00—16:00（周五、周六、周日除外）。 1.2 紧急签批时间 因客观突发情况，需马上处理的文件。对于紧急文件的签批处理，随时处理。 2. 签批流程 文件类型提交介质文件发起人部门经理签批单填写文控专员总经理秘书领导 内容撰写 一级文件电子内容审核文控专员格式审核整理递交分发签批 提交审核 内容撰写 二级文件纸质内容审核文件发起人整理递交分发签批 提交签批 三级文件纸质内容审核整理递交分发签批 3、注意事项 3.1 二级文件撰写格式，参照《文件格式管理规定》。 3.2 各部门的待签文件要及时呈递，按规定时间递交至总经理秘书，不得无故 拖延，影响公司正常工作秩序。 3.3 经签批合格后的文件，总经理秘书负责递交至各部门执行，签批不合格的 文件，递交各部门，修改后重新递交签批。 3.4 紧急文件为特殊情况下处理文件方式，正常条件下所有文件均为普通文 件。文件发起人不得夸大事件程度，随意起草紧急文件。 3.5 三级文件中的报销单据，采购专员可直接递交总经理签批。 3.6 三级文件中的部门内申购单由部门经理递交至总经理签批。 3.7 所有文件必须按文件签批单（详见附件一）要求的内容，逐级签批，不得 跳级审批；如遇紧急文件，部门经理请假不在岗，可先电话请示，并把相关意见
文件签批流程及管理规 定
文件签批流程及管理规定 一、目的： 为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。 二、适用范围： 公司各类文件签批流程及签批时间。 三、定义 1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。 2、签批仅指副总级以上级别领导对各项申请内容意见的签署。 3、文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司内部相关职能部门。 4、文件性质（急件在文件右上角标注“急件”，紧急文件标注“紧急”字样） 1）普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件 2）急件：因客观突发情况，需加快处理的文件 3）紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。 四、签批流程及要求 一）签批流程 1、制度规范类： 文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→总经办 2、事务类： 文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→事务处理部门 3、财务类： 文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→财务人员→总经理→执行董事→财务负责人 4、采购类： 文件制定人→部门负责人→采购员报价→部门负责人选择→部门直属副总/总监→总经理→执行董事→采购员采购→领取人签名→财务入账 5、考勤类： 一天以内（含一天）：出差（请假）人→部门负责人→人力资源部 一天以上三天以内（含三天）：出差（请假）人→部门负责人→部门直属副总/总监→人力资源部 三天天以上：出差（请假）人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→人力资源部 6、其它类文件 其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。