证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2010-016
仁和药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2010年6月1日以送达、传真、短信方式发出，会议于2010年6月11日在江西宾馆会议室以现场到达方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举肖正连女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2010年6月11日起至2013年6月10日第五届董事会届满。（董事长简历见附件）
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第五届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、董事会战略委员会：主任委员：杨文龙
委 员：肖正连、梅 强、彭秋林、郭月秋；
2、董事会提名委员会：主任委员：刘新熙
委 员：肖正连、梅 强、郭月秋、夏际松；
3、董事会审计委员会：主任委员：夏际松
委 员：郭月秋、刘新熙、肖正连、曾雄辉；
4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：郭月秋
委 员：肖正连、杨文龙、夏际松、刘新熙；
以上各专门委员会的任期均为三年，自2010年6月11日起至2013年6月10
日第五届董事会届满。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任梅强先生为公司总经理，任期三年，自2010年6月11日起至2013年6月10日第五届董事会届满。（总经理简历见附件）
公司独立董事事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董事会聘任梅强先生为公司总经理。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任姜锋先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自2010年6月11日起至2013年6月10日第五届董事会届满。（董事会秘书简历见附件）
董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任陈国锋先生、黄斌辉先生、肖国华先生、刘英女士为公司副总经理；聘任彭秋林先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期三年，自2010年6月11日起至2013年6月10日第五届董事会届满。（上述高级管理人员简历见附件）
公司独立董事审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会聘任上述高级管理人员。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于注销江西航天泰力士药业有限公司的议案》
鉴于江西航天泰力士药业有限公司为江西药都仁和制药有限公司的全资子公司，为减少管理层次、降低管理成本、提高管理效率，公司拟进行内部资产重组，对其实施吸收合并，合并完成后注销江西航天泰力士药业有限公司。本次吸收合并事项未超过董事会权限，且不构成关联交易，不需要经过股东大会批准。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二0一0年六月十一日
附件：
1、肖正连，女，汉族，1968年2月出生，大专学历，高级经济师。曾任樟树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理，仁和药业股份有限公司第四届董事会董事长、仁和（集团）发展有限公司副董事长，江西省人大代表等职务。
2、梅 强，男，汉族，1963年1月出生，本科学历，会计师。曾任樟树市粮食局财务科长、审计科长、粮油公司经理、储备库主任，仁和（集团）发展有限公司财务部部长、投资部部长、资产购建办主任、干部监察办主任等职务、仁和（集团）发展有限公司财务总监、副董事长，仁和药业股份有限公司董事、总经理等职务。
3、姜 锋，男，汉族， 1976年10月出生，本科学历。曾任仁和（集团）发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书，仁和药业股份有限公司证券部负责人、证券事务代表等职务。
4、陈国锋：男，汉族，1973年10月出生，工高管理硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任广东恒信德律会计师事务所部门经理、广东大华德律会计师事务所高级经理，仁和药业股份有限公司副总经理、资本运营部部长等职务。
5、黄斌辉：男，汉族，1962年4月出生，本科学历，工程师、执业药师。曾任江西铜鼓制药厂副厂长，江西威鑫制药有限公司副总经理，江西铜鼓仁和制药有限公司总经理、董事长，仁和（集团）发展有限公司企业管理部部长、总裁助理等职务。
6、肖国华：男，汉族，1965年11月出生，本科学历，曾任中国人民解放军海南军区某部政委，仁和（集团）发展有限公司总裁办公室主任、董事长办公室主任、行政后勤部部长、总裁助理，中共江西省峡江县政协常委等职务。
7、刘 英：女，汉族，1972年10月出生，大专学历，曾任江西樟树粮食局会计，仁和（集团）发展有限公司商业总部销售后勤部副部长、部长，商业总部部长助理、综合业务部部长，江西仁和药业有限公司销售支持部、终端管理部部长、总经理助理、副总经理等职务。
8、彭秋林，男，汉族， 1966年10月出生，大专学历，会计师。曾任江西樟树百货纺织品公司财务科长，仁和（集团）发展有限公司财务副总监、总裁助理。仁和药业股份有限公司财务总监等职务。
仁和药业2019年管理水平报告 一、成本费用分析 1、成本构成情况 2019年仁和药业成本费用总额为370,669.17万元，其中：营业成本为264,265.08万元，占成本总额的71.29%；销售费用为78,846.91万元，占成本总额的21.27%；管理费用为27,196.97万元，占成本总额的7.34%；财务费用为-3,648.19万元，占成本总额的-0.98%；营业税金及附加为4,186.62万元，占成本总额的1.13%。 成本构成表(占成本费用总额的比例) 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额370,669.17 100.00 363,672.88 100.00 329,795.44 100.00 营业成本264,265.08 71.29 251,061.43 69.03 234,721.05 71.17 销售费用78,846.91 21.27 77,828.84 21.40 61,860.39 18.76 管理费用27,196.97 7.34 28,614.1 7.87 30,389.57 9.21 财务费用-3,648.19 -0.98 -3,155.62 -0.87 -1,487 -0.45 营业税金及附加4,186.62 1.13 4,440.32 1.22 4,031.13 1.22 2、总成本变化情况及原因分析
仁和药业2019年成本费用总额为370,669.17万元，与2018年的363,672.88万元相比有所增长，增长1.92%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加13,203.65万元，销售费用增加1,018.07万元，共计增加14,221.72万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少253.7万元，财务费用减少492.57万元，管理费用减少1,417.13万元，资产减值损失减少5,062.04万元，共计减少7,225.43万元。增加项与减少项相抵，使总成本增长6,996.29万元。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例) 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 营业收入458,117.16 100.00 440,342.35 100.00 384,377.14 100.00 营业成本264,265.08 57.69 251,061.43 57.02 234,721.05 61.07 营业税金及附加4,186.62 0.91 4,440.32 1.01 4,031.13 1.05 销售费用78,846.91 17.21 77,828.84 17.67 61,860.39 16.09 管理费用27,196.97 5.94 28,614.1 6.50 30,389.57 7.91 财务费用-3,648.19 -0.80 -3,155.62 -0.72 -1,487 -0.39 3、营业成本控制情况 2019年营业成本为264,265.08万元，与2018年的251,061.43万元相比有所增长，增长5.26%。 4、销售费用变化及合理性评价 2019年销售费用为78,846.91万元，与2018年的77,828.84万元相比有所增长，增长1.31%。2019年销售费用增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了明显的市场效果。
仁和药业2019年经营成果报告 一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为82,387.42万元，与2018年的75,530.15万元相比有所增长，增长9.08%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。 2、营业利润
3、投资收益 2019年投资收益为负1,113.24万元，与2018年的1,196.36万元相比，2019年出现亏损，亏损1,113.24万元。 4、营业外利润 2019年营业外利润为负229.99万元，与2018年的243.78万元相比，2019年出现亏损，亏损229.99万元。 5、经营业务的盈利能力 从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为458,117.16万元，比2018年的440,342.35万元增长4.04%，营业成本为264,265.08万元，比2018年的251,061.43万元增加5.26%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。 实现利润增减变化表 项目名称 2019年2018年2017年 数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%) 营业收入458,117.16 4.04 440,342.35 14.56 384,377.14 0 实现利润82,387.42 9.08 75,530.15 32.37 57,061.25 0 营业利润82,617.41 9.74 75,286.37 32.12 56,984.05 0
投资收益-1,113.24 -193.05 1,196.36 -35.58 1,857.19 0 营业外利润-229.99 -194.34 243.78 215.78 77.2 0 二、成本费用分析 1、成本构成情况 2019年仁和药业成本费用总额为370,669.17万元，其中：营业成本为264,265.08万元，占成本总额的71.29%；销售费用为78,846.91万元，占成本总额的21.27%；管理费用为27,196.97万元，占成本总额的7.34%；财务费用为-3,648.19万元，占成本总额的-0.98%；营业税金及附加为4,186.62万元，占成本总额的1.13%。 成本构成表(占成本费用总额的比例) 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额370,669.17 100.00 363,672.88 100.00 329,795.44 100.00 营业成本264,265.08 71.29 251,061.43 69.03 234,721.05 71.17 销售费用78,846.91 21.27 77,828.84 21.40 61,860.39 18.76 管理费用27,196.97 7.34 28,614.1 7.87 30,389.57 9.21 财务费用-3,648.19 -0.98 -3,155.62 -0.87 -1,487 -0.45 营业税金及附加4,186.62 1.13 4,440.32 1.22 4,031.13 1.22 2、总成本变化情况及原因分析
股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名
监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束
主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：
仁和药业2019年上半年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 仁和药业2019年上半年资产总额为494,804.74万元，其中流动资产为324,709.19万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的57.97%、18.64%和15%。非流动资产为170,095.54万元，主要分布在固定资产和商誉，分别占企业非流动资产的35.29%、22.21%。 资产构成表 项目名称 2019年上半年2018年上半年2017年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产494,804.74 100.00 448,810.44 100.00 389,378.32 100.00 流动资产324,709.19 65.62 273,307.86 60.90 206,153.09 52.94 长期投资2,100 0.42 310 0.07 30 0.01 固定资产60,019.58 12.13 63,880.65 14.23 64,301.06 16.51 其他107,975.96 21.82 111,311.93 24.80 118,894.16 30.53 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的61.19%，表明企业
的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。 流动资产构成表 项目名称 2019年上半年2018年上半年2017年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产324,709.19 100.00 273,307.86 100.00 206,153.09 100.00 存货48,699.22 15.00 50,877.99 18.62 39,017.1 18.93 应收账款60,535.09 18.64 56,181.45 20.56 43,002.81 20.86 其他应收款3,049.51 0.94 2,633.21 0.96 4,790.91 2.32 交易性金融资产578.69 0.18 0 0.00 0 0.00 应收票据9,854.5 3.03 8,560.52 3.13 5,809.73 2.82 货币资金188,249.8 57.97 144,980.61 53.05 103,405.98 50.16 其他13,742.4 4.23 10,074.08 3.69 10,126.55 4.91 3.资产的增减变化 2019年上半年总资产为494,804.74万元，与2018年上半年的448,810.44万元相比有较大增长，增长10.25%。
第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。 附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度 履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对
董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次， 独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
仁和药业[000650]2019年度财务分析报告 目录 一．公司简介 (3) 二．公司财务分析 (3) 2.1 公司资产结构分析 (3) 2.1.1 资产构成基本情况 (3) 2.1.2 流动资产构成情况 (4) 2.1.3 非流动资产构成情况 (5) 2.2 负债及所有者权益结构分析 (7) 2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7) 2.2.2 流动负债基本构成情况 (8) 2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9) 2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10) 2.3利润分析 (11) 2.3.1 净利润分析 (11) 2.3.2 营业利润分析 (12) 2.3.3 利润总额分析 (13) 2.3.4 成本费用分析 (14) 2.4 现金流量分析 (15) 2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15) 2.4.2 现金流入结构分析 (16) 2.4.3 现金流出结构分析 (20) 2.5 偿债能力分析 (24) 2.5.1 短期偿债能力 (24) 2.5.2 综合偿债能力 (25) 2.6 营运能力分析 (26) 2.6.1 存货周转率 (26)
2.6.2 应收账款周转率 (27) 2.6.3 总资产周转率 (28) 2.7盈利能力分析 (29) 2.7.1 销售毛利率 (29) 2.7.2 销售净利率 (30) 2.7.3 ROE（净资产收益率） (31) 2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32) 2.8成长性分析 (33) 2.8.1 资产扩张率 (33) 2.8.2 营业总收入同比增长率 (34) 2.8.3 净利润同比增长率 (35) 2.8.4 营业利润同比增长率 (36) 2.8.5 净资产同比增长率 (37)
关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。
仁和药业2019年三季度财务分析综合报告仁和药业2019年三季度财务分析综合报告 一、实现利润分析 2019年三季度实现利润为17,955.24万元，与2018年三季度的21,914.88万元相比有较大幅度下降，下降18.07%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在市场份额扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。 二、成本费用分析 2019年三季度营业成本为66,592.75万元，与2018年三季度的61,169.64万元相比有所增长，增长8.87%。2019年三季度销售费用为18,623.8万元，与2018年三季度的15,331.22万元相比有较大增长，增长21.48%。2019年三季度在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。2019年三季度管理费用为4,794.39万元，与2018年三季度的6,265.17万元相比有较大幅度下降，下降23.48%。2019年三季度管理费用占营业收入的比例为4.35%，与2018年三季度的5.85%相比有所降低，降低1.5个百分点。但并没有带来经济效益的明显提高，要注意控制管理费用的必要性。本期财务费用为-988.04万元。 三、资产结构分析 2019年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。与2018年三季度相比，2019年三季度应收账款出现过快增长。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力并没有提高。因此与2018年三季度相比，资产结构趋于恶化。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，仁和药业2019年三季度是有现金支付能力的。企业内部资料，妥善保管第1 页共3 页
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors
关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
仁和药业2020年三季度财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 仁和药业2020年三季度资产总额为534,705.69万元，其中流动资产为363,388.52万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的64.6%、18.36%和11.49%。非流动资产为171,317.17万元，主要以无形资产、开发支出、长期股权投资为主，分别占非流动资产的20.78%、17.94%和10.21%。 资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产 461,849.29 100.00 503,677.03 100.00 534,705.69 100.00 流动资产 287,734.07 62.30 338,952.02 67.30 363,388.52 67.96 货币资金146,695.6 31.76 191,207.02 37.96 234,732.61 43.90 应收账款64,441.49 13.95 74,428.04 14.78 66,704.11 12.47 存货47,725.44 10.33 50,374.23 10.00 41,750.25 7.81 非流动资产37.70 32.70 32.04
174,115.22 164,725.01 171,317.17 无形资产36,316.02 7.86 36,589.78 7.26 35,605.54 6.66 开发支出29,737.64 6.44 30,721.3 6.10 30,741.34 5.75 长期股权投资0 - 2,100 0.42 17,489.74 3.27 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的67.39%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。 流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产 287,734.07 100.00 338,952.02 100.00 363,388.52 100.00 货币资金146,695.6 50.98 191,207.02 56.41 234,732.61 64.60 应收账款64,441.49 22.40 74,428.04 21.96 66,704.11 18.36 存货47,725.44 16.59 50,374.23 14.86 41,750.25 11.49 应收票据10,155.68 3.53 7,280.9 2.15 9,694.12 2.67 预付款项12,144.93 4.22 11,379.03 3.36 8,079.72 2.22 交易性金融资产0 - 878.27 0.26 450.24 0.12 其他流动资产237.92 0.08 198.47 0.06 252.7 0.07
第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、； 四、主持人：** 五、列席人员： 会议记录：**（董秘） 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主持人： 五、列席人员：、、 会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一次董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文，欢迎参阅。 第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下： 一、举手表决通过了xx培训部章程。 二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。 三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。 董事会完成全部议程后，圆满结束。 记录人： 参会人员签字： 第一次董事会会议记录范文2 会议时间： 会议地点： 会议主持人：董事长 会议议程： (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案
(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议 记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 董事会 第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
仁和药业股份有限公司利润表分析 01130418李捷
仁和药业股份有限公司利润表分析 一、利润增减变动情况分析 根据仁和药业股份有限公司利润水平分析表： （1）净利润或税后利润分析。净利润是指企业所有者最终取得的财务成果，或可供企业所有者分配或使用的财务成果。仁和药业股份有限公司2014年实现净利润323853637.77元，比上年增长了107851581.3元，增长率为49.93%，增长幅度较高。其中，归属于母公司股东的净利润比上年增长了106724759.2元，增长率为54.96%；少数股东损益比上年增长了1126822.09元，增长率为5.16%。从水平分析表看，公司净利润增长主要是利润总额比上年增长145860399元引起的，由于所得税费用比上年增长38008817.7元，两者相抵，导致净利润增长了107851581.3元。 （2）利润总额分析。利润总额是反映企业全部财务成果的指标，它不仅反映企业的营业利润，而且反映企业的营业外收支状况。仁和药业股份有限公司利润总额增长145860399元，关键原因是公司营业利润的增长，营业利润比上年增长了153066424.4元，增长率为58.36%。从而导致利润总额增加了145860399元。 （3）营业利润分析。 仁和药业股份有限公司营业利润水平分析表 项目2014年度2013年度增减额增减（%） 一、营业收入 2253212435.55 1799375836.47 453836599.08 25.22% 减：营业成本 1222745868.81 999512062.46 223233806.35 22.33% 二、营业毛利 1030466566.74 799863774.01 230602792.73 2.89% 减：营业税金 21731454.43 16994984.40 4736470.03 27.87% 及附加 销售费用397997934.44 331071216.14 66926718.30 20.22% 管理费用212931513.35 190430676.24 22500837.11 11.82% 财务费用-3059126.31 -2389407.31 -669719.00 28.03% 资产减值损失2434710.13 7801024.49 -5366314.36 -68.79% 加：公允价值 3396387.83 -146309.99 3542697.82 -2421.36% 变动收益 投资收益13510318.24 6461392.28 7048925.96 109.09% 三、营业利润415336786.77 262270362.34 153066424.43 58.36% 营业利润是指企业营业收入与营业成本、营业税金及附加、期间费用、资产减值损失、资产变动净收益之间的差额。它既包括企业的主营业务利润和其他业务利润，又包括企业公允
董事会会议通知三篇 篇一：董事会会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20XX年3 月1日召开20XX年度第一次董事会。 一、会议安排 1、时间：20XX年3月1日（星期一）上午9：00开始 2、地点：公司七楼第一会议室 3、参加人员：董事会成员 4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事 会秘书做好会议记录。附：会议议题相关资料 特此通知 董事长： XXX 20XX年2月10日
各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式: 联系人: