第一编日常管理第一章行为守则
第二章办公管理
第一节工作人员守则
第二节办公用品审批制度
第三节办公用品管理制度
第四节文印管理制度
第五节公文处理管理办法
第六节印章管理制度
第七节廉政建设实施规定
第八节工程安全制度
第三章车辆、电话及招待费管理
第一节车辆管理规定
第二节电话使用规定
第四节招待费用的规定
第五节费用报销制度
第四章宿舍管理
第一节宿舍管理制度
第二节生活用电管理
第五章食堂管理
第六章考勤制度
第一节考勤制度
第二节请（销）假制度
第三节因公出差管理规定
第四节作息制度
第七章临时工管理
第八章材料管理办法
第一节材料的管理
第二节工料机结算制度
第九章合同管理暂行办法
第十章宣传工作管理办法
第二编岗位职责第一章项目经理岗位职责
第二章项目经理安全生产岗位职责
第三章副经理岗位职责
第四章项目副经理安全生产岗位职责
第五章总工程师岗位职责
第六章总工程师安全生产岗位职责
第七章财务部长岗位职责
第八章财务部安全生产岗位职责
第九章综合办公室主任岗位职责
第十章综合办公室岗位职责
第十一章综合办公室安全生产岗位职责
第十二章工程部部长岗位职责
第十三章材料部部长岗位职责
第十四章质量检验工程师岗位职责
第十五章试验室主任岗位职责质量
第十六章试验人员岗位职责
第十七章测量队队长岗位职责
第十八章测量人员岗位职责
第十九章现场工程技术人员岗位职责
第二十章内业工程师岗位职责
第二十一章计划、统计人员岗位职责
第二十二章材料采购人员岗位职责
第二十三章材料会计人员岗位职责
第二十四章材料保管人员岗位职责
第二十五章财务会计人员岗位职责
第二十六章出纳人员岗位职责
第二十七章安全人员岗位职责
第二十八章安全员安全生产岗位职责
第二十九章油库保管员安全守则
第三十章机料部安全生产岗位职责
第三十一章工程部安全生产岗位职责
第三十二章工会安全生产岗位职责
第三十三章党支部书记、工会主席安全生产岗位职责
第三十四章技术员安全生产岗位职责
第三编安全生产与文明施工第一章安全生产
第一节各工种安全操作规程
第二节防火规定
第三节安全事故的处罚规定
第二章文明施工
第一节料具管理
第二节环境卫生
第四编处罚
总则
第一章批评
第二章罚款
第三章待岗
第一编日常管理
第一章行为准则
第一条拥护四项基本原则的立国之本和改革开放的强国之路。
第二条遵守国家各项法规政策，敢于同违法乱罪行为做斗争。
第三条严格遵守集团公司制定的各项规章制度。
第四条积极参加政治学习和业务培训，提高思想政治素质和业务技能水平。
第五条舍小家顾大家，正确处理个人利益与集体利益、国家利益三者间的关系。
第六条科技兴司，努力探索、学习和运用新技术、新工艺、新方法。
第七条尊敬领导，尊重同事，礼貌待人。
第八条工作尽责，不贪污，不浪费，不破坏公司财物。
第九条工作认真，态度端正，服从安排，一切行动听指挥。
第十条公私事请假，不迟到，不早退，不串岗，不怠工，不旷工。
第十一条遵守作息制度，保证工作、生活秩序。
第十二条不酗酒，不吸毒，不赌博，不偷盗，不嫖娼，不打架滋事，不扰民，不说脏话，不接触黄色媒介或载体。
第十三条自觉保持公共场所和个人卫生，预防疾病传染。
第十四条不着奇装异服，挂牌上岗。
第二章办公管理
第一节工作人员守则
第一条本办法适用于分公司各职能部门的办公室及其工作人员。
第二条办公室内的一切办公用品、物件，均由综合办公室配备使用，如需增减，应先向综合办公室提出申请，由综合办公室按办公用品领用程序负责办理。
第三条各办公室及所属工作人员的《岗位职责》必须完备并上墙公示。
第四条办公室内桌椅及其他办公物件的布置应当整齐；办公桌面应保持整洁；办公室内应保持地面清洁，办公室内不得给人以脏、乱的感觉。
第五条一切办公用品均为公物，个人不得私自侵吞、转借、破坏，日常办公耗材须“以旧换新”。
第六条遵守作息制度，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不怠工，不串岗，公私事均须请假。
第七条办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事与办公无关的娱乐活动。
第八条办公室内禁止黄、赌、毒及其他违法乱纪与不道德行为。
第九条工作人员着装必须整洁，语言文明，不得有损单位形象。
第二节办公用品审批制度
第一条目的：为了加强办公用品管理，规范办公用品审批程序，明确审批职责和审批权限，控制各种办公用品的保管与使用，特制定本制度。
第二条范围：各项目所有办公用品的审批。
第三条职责：经理及申请人的部门主管负责审核办公用品审批单并签字，如有需要，直属副经理也可代部门主管审核支出。
第四条程序
1、填写办公用品审批单。
2、申请人所在部门审核，审核完毕交综合办公室
3、由综合办公室将其部门主管审核的办公用品购买审批单交给经理，由经
理或其授权人审核所有审批单并签字
4、在购买之前综合办公室检查审批单是否符合批准要求，不符合要求的审
批单拒绝购置所需物品。
第五条物品入库后按办公用品管理办法进行发放。
第三节办公用品管理制度
第一条办公用品应先由需要者作申请计划，经经理签字后，由综合办公室统一作购买计划采购。
第二条办公用品的购买应本着质量优先的原则，不能盲目追求价格便宜，要货比三家，在保证质量的前提下，选择经济合理的物品购买。
第三条在购买物品时，要尽量做到物尽所能，物尽其用，并当场清点物品数量，如实开具发票、货物清单、保修单等凭证。
第四条办公用品买回后应立即交保管人员验收、核实后如实入库，并在发票上面签字。第五条办公用品的发放应本着节约的原则，尽量减少物品的损耗。每个人按需领取，如实登记。单价超过100元的办公用品，应做到专人专用，出现质量问题，
由综合办公室负责修理、更换，非正常损耗或丢失，由使用者按原价赔偿。第六条办公用品应由专人负责保管，非本单位人员不得领用。
第七条管理人员应每月结束后制作办公用品损耗表，向综合办公室负责人汇报。
第四节文印管理制度
第一条打印、复印材料应由办公室统一管理，凡需打印、复印材料，应经项目部及主管人员或办公室负责人批准，才能由办公室专人打印、复印，并如实登记。第二条打印、复印材料应本着有序、快捷、准确、节约的原则进行操作，操作时应注意观察打印机或复印机有无异响或异常情况出现，若出现异响及异常情况应立
即停止打印或复印，以避免机器损坏程度加大。
第三条打印、复印材料均应根据实际需要由办公室人员决定制发份数，不得随意复印，造成纸张浪费及办公耗材浪费。
第四条严禁利用办公室设备、办公材料为私人打印、复印材料，违者将给予罚款处理。第五条购买打印设备，办公耗材由办公室人员报领导批准。
第六条严格遵守国家的保密法规，所有文印资料一律不得当废纸出售。
第五节公文处理管理办法
第一条公司和各项目部所有收文和发文均由办公室统一处理流转。
第二条收文处理程序
1、对公司和各项目部所有收文办公室拟分办意见，送经理批示。
2、文件经经理批示后，根据批示意见复印或直接送交相关人员阅办签字。
3、文件办理要及时、准确、符合程序，办公室负责监督办理工作
4、对办理完毕的文件分类存档并编号。
第三条发文的处理程序
1、由各部室根据需要自行拟文，用公司统一的拟稿纸打印，并由部室负责人
核稿签字后送予经理签发。
2、经经理签发后，由办公室统一编号、登记，交相关人员按规定格式打印。
3、由拟稿人校对无误后打印相应份数，到办公室加盖公章后下发或上报。
第六节印章管理制度
第一条本制度就公司和各项目部使用的印章的刻制、更正与废止、管理及使用方法做出规定。
第二条本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第三条公司各类印章的刻制应由需求部门提出申请，填制“印章刻制申请表”提交主管领导审批，“印章刻制申请表”中应填制印章名称、用途、式样、字体、大小等
内容。
第四条印章刻制、监管由综合办公室负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的管理人员迅速将旧印章交还综合办公室，废止印章由综合办公室保存三年；任何
其它部门或个人均不得私自刻制项目部各类印章，一旦发现追究法律责任。
第五条印章刻制完毕，应做好印章发放台帐以备查对之需。该台帐应留下印模并列明领用部门、领用人和领用时间。在新印章领用之日各部门应自觉上交旧印章，
旧印章自上交之日起废止。综合办应建立废止印章登记册，注明废止印章名称
等具体内容，并妥善保管已废止印章直至按印章保存年限最终销毁。
第六条建立用印登记制度，详细登记用印时间、用印文件名称、份数、使用者姓名。第七条印章管理由综合办公室专人负责，部门章由部门专人掌握。
第八条印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经经理批准，由申请人写出借据并标明借用时间及归还时间。
第九条公司各部门章分别用于各自名义行文时。
第十条用印方法
1、印章应盖在文件正面。
2、盖印文件必要时盖骑缝印。
3、盖章除特殊规定外，一律用朱红印泥。
4、公司文件、对外介绍信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印
章。
5、以部门名义于授权范围内行文及收发文件时，盖部门章。
6、所有用印必须填写《印章使用登记表》。
7、所有盖章对外材料必须存档一份。
8、任何人不得在空白介绍信或空白纸上加盖印章。
第十一条外来单位因工程验收等原因需出具公章的，应严格执行工程项目责任负责制，并收取管理费10元/单项。委托单位或合同说明有此服务项目的免收管理费。第十二条如违反上述规定，给公司造成损失或带来不良影响的，追究当事人的法律责任。
第七节廉政建设实施规定
为了进一步加强高速公路工程建设中的廉政建设，预防腐败行为的发生，创建优质廉洁工程，保证建设资金的安全和有效使用以及最佳经济效益的有效发挥，根据党纪、政纪和交通部有关工程廉政建设的条规，结合本工程建设的实际，特订立本规定。
第一条公司经理为廉政建设第一责任人。
第二条以支部书记为组长成立纪检监察小组。
第三条严格遵守党和国家有关法律法规及其相关的廉政规定。
第四条严格执行与业主单位签订的廉政合同文件，自觉按合同办事。
第五条各项目部的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，违反工程建设
管理规章制度。
第六条各项目经理部及其工作人员必须认真学习贯彻中央、国务院有关廉政建设的法律、法规和措施、规定。
第七条各项目经理部及其工作人员必须了解和明确党风廉政建设在本项目中的地位和作用，广泛开展廉政告知活动和职业道德教育。
第八条建立健全廉政制度，积极开展廉政教育，接受群众的监督，听取群众的意见。第九条项目部及其工作人员应做到以下规定：
1、不得索要或接受材料供应单位、劳务施工人员的回扣、礼金、有价证券和
贵重物品，不得要求其报销应由单位或个人支付的费用。
2、不得以任何理由向政府、业主、监理单位安排超标准宴请和娱乐活动，不
得以任何理由向监理、业主单位提供通讯工具、高档办公用品或高档服装。
3、各项目部不得以任何理由向政府、业主或监理单位及其工作人员馈赠礼金、
有价证券、贵重礼品等。
4、各项目部不得以任何人的名义或要求添置超标准交通工具、通讯工具或高
档办公用品。
5、各项目部及其工人不得向政府、业主、监理单位或所属劳务队伍提出合同
以外的其他无理要求。
第十条处罚条例
1、如有违反第九条第一款的，不论数额大小，一律给予党纪、政纪处分或组
织处分，退回全部非法所得，并处以个人两倍罚款。
2、如有违反第九条第二、三、四、五款的，一律给予党纪、政纪处分，并给
予主管领导相应处分。
第八节工程安全制度
第一条各项目部专门设立安全生产领导小组，是工程安全生产的组织领导机构，由项目经理、项目总工和有关部、处、室的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责工地安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产、检查和监督、调查处理事故等工作。
第二条安全生产领导小组负责对各项目部的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程，贯彻执行项目部和上级的各项安全指令，确保生产安全，
小组组长由项目经理担任，各施工处负责人为小组成员，并按规定配备专（兼）
职安全生产管理人员。
第三条安全生产责任人的划分：项目经理是安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专（兼）职安全员是本工程项目安全生产的主要责任人。
第四条项目总工程师和工程技术人员在制定、审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动技术运用的准确性。
第五条劳动场所的布局要合理，便桥、平台等要坚固、安全、平坦、畅顺，为生产所设的坑、壕、池、升降台、电盘等危险处，必须采取相应的有效安全设施和明
显的安全标志。
第六条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。
第三章车辆及电话、招待费管理
第一节车辆管理规定
第一条车辆使用程序
1、车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门负责人、经理
批准后，由综合办公室统一安排方使用。
2、驾驶员按派车单上报批准的行车路线和目的地行车。
3、用车毕，车辆使用人填写用车实际情况记录。
4、对近似方向、时间的派车要求尽量合理，减少派车次数和成本。
第二条车辆管理
1、各项目车辆由综合办公室根据领导工作需要和业务工
作的轻重缓急统一调度使用，统一管理。
2、各项目所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写
用车里程和耗油量，经综合办和财务部门联审后方可报销。
3、各项目车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时
报告办公室，不得带病出车。
4、各项目车辆既有按部门使用，又有综合办统一计划使用时，各部门和驾
驶员应顾全大局，听从指挥、调度。
5、各项目车辆必须按规定停放，一般不允许在外过夜。因保管不善造成车
辆被盗、损坏，驾驶员承担部分赔偿责任。
第三条驾驶员管理
1、各项目在册车辆须定人、定岗驾驶，严禁无驾驶证、无操作证人员及外来
人员上车操作驾驶。
2、各项目在册车辆驾驶员须与各项目安全管理部门签订安全协议书，未签订
安全协议书者不准上岗。
3、严禁驾驶员酒后驾车、超速行驶，长途行驶时禁止疲劳驾驶。
4、驾驶员在日常工作中要爱惜自己的车辆，每次出车前应对车况进行三检（检
查油温、水温、气压是否正常），无异常情况发现方能出车。
5、驾驶员严禁穿拖鞋进行车辆驾驶。
6、驾驶员要按期对所驾车辆进行保养，以确保行车安全。
7、驾驶员在行车过程中所需费用的报销，需经车辆管理负责人审核签字无误
后，才能报请领导签字。
8、驾驶员须听从办公室人员及其它对口管理负责人统一调度，调度车辆应本
着急事、大事快办的原则，合理安排，避免出现车辆闲置和公车私用。第四条费用管理
1、司机的差旅费须经过主管部门核实签字及主管领导签字后方能报销
2、车辆修理必须提前向主管领导报修，司机不得私自修理。所需配件，必须
经主管领导同意后，由主管部门购买。
3、司机不得私自出车，否则，一切费用自理，并按有关制度处罚。
4、发生交通事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及向交警、主管和公
司有关领导报告，做好善后工作。
5、交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承
担；如遇特殊情况，经各级领导特批，可报销费用的50%。
附：派车单
第二节电话费使用规定
第一条电话管理由综合办公室统一负责。
第二条各部室工作人员不准使用办公电话办私事，更不准借给外来人员使用，因公使用电话前，必须在电话记录本上填写姓名、使用电话号码、联系事宜和受话地
点。
第三条各部室电话要严格控制使用，每月定额使用，超出部分部门自负。
第四条严禁工作人员非公拨打服务信息电话。
第五条手机费根据实际情况每月报销，报销的手机要保证工作时间内开机。手机费报
为凭进行核对。
第三节招待费用的规定
第一条对各项目经理部的招待费用严格控制，凡因业务往来需招待用餐的，必须由各项目经理部主管领导同意后，方可按标准招待用餐。
第二条一律不准在外餐馆用餐，如有特殊原因确需在外招待，必须有各项目经理部主管领导同意，方可办理，否则发票不予报销。
第三条上级领导来指导、检查工作，原则上一律在职工食堂就餐，按每人每餐12元标准办理。
第四条一切招待费用，必须由各项目经理部主管领导同意，坚持按报销程序报销的制度，招待外部人员应控制陪餐人数。
第四节费用报销制度
第一条为了规范费用报销，严格执行财务制度，贯彻增收节支原则，特规定此费用报销制度，请严格执行。
第二条报销程序：
1、各部门汇总本部门发生的费用，业务招待费由部门负责人审核并签字后将费用单据
送交办公室，其他费用由部门负责人审核并签字后集中送财务部。
2、办公室主任接各部门送审的招待费单据后，认真审核签字后集中送财务部。
3、财务部负责人接受到各部门的费用单据后，按财务制度认真复审签字汇总，在规定
时间集中送项目负责人签批。
4、项目负责人签批完毕通知财务部取回单据，由财务部再通知报销人领取报销费用。第三条说明：
（1）严格执行一次业务费用一报销制度，不允许合并报销。
（2）出租车票背面必须载明乘车时间，起点，终点，业务内容。
（3）餐费报销申请单上需载明时间，来客单位，姓名、人数，陪餐人员姓名。
（4）办公用品报销原始发票应载明时间，单位名称，物品名称，单价，数量，金额或附明细单等内容。
第四条各审核责任人应认真履行职责，哪个审核层次出现违反上述规定现象，责任自负。
第五条本制度由财务部负责解释。
第四章宿舍管理
第一节宿舍管理制度
第一条宿舍管理的责任部门为综合办公室。
第二条职工必须听从办公室的住宿安排。
第三条宿舍内家具及其他配备公物用品，个人不得私自处理。
第四条宿舍每天早晨必须清扫一遍，保持室内卫生。
第五条宿舍内床铺上下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包、鞋子及其他个人生活用品按规定码放，不得到处乱放。
第六条不得擅留外人住宿，家属探亲留宿需征得同室人的同意。
第七条宿舍内禁止黄、赌、毒及其他违法乱纪与不道德行为。
第八条破坏宿舍内公物须赔偿。
第九条遵守作息制度，不得影响他人正常休息。
第十条正常工作时间不得在宿舍内逗留。
第十一条做好宿舍防盗、防鼠工作。
第十二条宿舍内严禁存放有毒、易燃、易爆等危险品。
第二节生活用电管理
第一条生活区应按所需用电的负荷量，正确合理使用线路，严禁使用高压电。
第二条用电线路要整齐统一，固定要可靠，绝缘性能良好，禁止将线路空中悬挂及较长没有绝缘固定。
第三条生活区内所需用电线路必须由专业电工扯、拉及维护，严禁任何人私扯线路及带电维修。
第四条生活用电严禁使用电炉等高负荷电器设施。
第五条节约用电，严禁个人用电24小时及室内无人情况下用电，如电热毯，充电器等，应做到人走电关，防止火灾事故的发生。
第六条电工应经常检查生活区内线路设施及用电情况，发现问题后立即纠正，检查安全保护装置的灵敏性，预防触电事故。
第七条任何人不准私自动电源操作盘，送电合闸。电工停电进行线路维护时，应在控制开关上挂放“线路维护，严禁送电”标牌，并有专人守护，以防事故
的发生。
第五章食堂管理
第一条食堂的主管部门为综合办公室。
第二条食品卫生管理规定：
依据食堂规模的大小、入伙人数的多少，应当有相应的食品原料处理、加工、贮藏等场所及必要的卫生设施。要做到防蝇、防鼠、防尘，与污染源应保持一定距离，并保持内外环境的整洁。
一、采购、运输
认为有必要时，应请食品卫生监督机构进行复检。
2．采购食品用的车辆、容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防雨、防蝇、防晒。
3．蔬菜、肉类的采购应根据时令性，即新鲜又要价格合理，做到物美价廉。
4、不得采购、制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或《食品卫生法》禁止生产经营的食品。
二、贮存、保管
2．存放食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫、防鼠，有条件或有必要时应设置冷藏设备，主副食品、原料、半成品、成品要分开存放。
3．盛放酱油、盐等副食调料要做到容器见本色，加盖存放，保证安全、清洁、卫生。
三、制售过程卫生
要烧熟煮透，以免食物中毒的发生。
2．制售过程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子、抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，直接入口食品要用工具销售（禁止直接用手），菜票要定期消毒，菜票的收支须严格登记，每餐结束后务必清点清楚。
3．厨师必须精心选料、备料，每餐肉、菜、蛋搭配均匀，做到即卫生又营养丰富，提高饭菜质量，售出饭菜要可口、适中；生吃凉拌菜必须洗净消毒，剩饭、菜要回锅彻底加热后再食用，一旦发现变质，不得食用。
4．公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备及消毒设备，每周要进行一次彻底清洁、消毒、除害措施，以保证食堂内卫生整洁。
四、个人卫生
准上岗。
2．炊事人员工作时必须穿戴好工作服、工作帽，并保持清洁整齐，做到文明工作，食堂工作人员不准穿拖鞋上班，卖餐时应态度热情，不得与员工吵架。
五、灭害措施
2．食堂内不得堆放垃圾，不得有霉变物品。
3．食堂要有灭鼠防蝇措施，做到无蝇、无鼠、无蛛网。
六、每月初进行一次盘点，清点物、现金、菜票，建立月盈亏帐目。
第一节考勤制度
第一条各项目上班时间为7：00～12：00，13：00～17：30
（可分为夏季、冬季作息时间）。
第二条①不定时工作时间。主要为各项目领导、外勤、部分值班人员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业的工作岗位。
②综合计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工
作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。
第三条考勤范围：各项目除经理、副经理外，均需在考勤之列，特殊员工不考勤须经经理批准。
第四条考勤办法：每天早上、中午填写员工考勤表，任何员工不得委托或代理他人签到；员工忘记签到时，须说明情况，并留存说明记录。
第五条考勤设置种类：
1.迟到。比预定上班时间晚到。
2.早退。比预定下班时间早走。
3.旷工。无故缺勤。
4.请假。可细分为事假、婚假、产假、病假、丧假几种假。
5.出差。
6.外勤。全天在外办事。
7.调休。
第六条考勤统计及评价
1、综合办公室负责每月填写月度考勤统计表。
2、本项目通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。
第七条公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。
第二节请（销）假制度
第一条除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。
第二条有事需请假的职工，必须首先填好请假单，在请假单上写清请假的事由、假期天数、请假截止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按旷工处理。请假除
因紧急情况不能事先报请，必须事后补假外，其余不经批准缺勤者，均以旷工
论处。
第三条请假职工的假期（如无特殊情况）从办理完请假手续之日第二天算起，至到综合办公室消假之日截止。
第四条事假。事假每月不超过二天，一次请假不超过四天。
第五条病假。职工请病假，必须持有县级以上医院的诊断证明，填好请假单，经主管领导批准后，可休病假，否则按旷工处理。
第六条假期满按时归队的职工必须到综合办公室消假，假期已满未按时消假者，又未续假者也以旷工论处。
第八条如请假期间遇特殊情况需要续假者，必须提前二天以电话形式向主管领导申请
续假，经批准后，方可继续休假，未经批准，又不按时归队者，按旷工处理。第三条考勤员要本着实事求是的原则，公私分明，严格把关，严格考勤，考勤表中的请假起止时间必须与请（消）假单中的一致，舞弊者，一经查出，将严肃
处理。
第三节因公出差管理规定
第一条因公出差必须首先填好因公出差请示单，在出差请示单中填好出差事由、天数、起止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按事假处理，享受事假的有关待
遇。
第二条因公出差的工作人员，必须按时回到项目驻地，持因公出差请示单及时找主管领导签字报到，并送办公室备案，对按时归队但不找主管领导报到的工作人员，
超出出差的天数部分按事假对待。
第三条出差期间，因特殊情况不能按时返回的工作人员，必须提前一日以电话形式向主管领导请示，经主管领导批准后，方能延期归队，对请示未被批准，而又不
按时回驻地的工作人员，超出出差的天数部分按事假对待。
第四条因公到济南出差的工作人员，家属住济南的，按济南的有关待遇执行，家属不在济南的，除不享受施工津贴外，其他按工地待遇执行。
第五条因公出差的工作人员，不论在何时、何地都要认真负责地办好自己的业务，不得以任何理由或借口，对工作敷衍了事、马马虎虎。一经发现，本项目将严肃
处理。
第六条因公在外的工作人员，遇到重大事情必须经本项目领导批准后方能办理。
第四节作息制度
第一条全体员工应严格遵守作息时间，不能按时就餐或不用餐的要事先通知餐厅，无故不在单位用餐，餐厅无义务补餐，多次发生造成粮食浪费，按实际情况由综
合办公室提出处罚意见，经公司领导批准后执行。（迁至工地现场办公后，可
不执行本条）
第二条凡在规定的工作时间内未到达办公场所者视为迟到，在规定的下班时间未到而擅自离开办公场所者视为早退（迟到或早退超过一小时者视同旷工处理）。
第三条每晚22：00点以后员工原则上不得单独外出，如需单独外出需经部门领导批准且24：00点前返回住所，如有特殊情况不能按时返回的，部门领导需请示
公司主管领导同意后方可批准。
第四条工作时间不得饮用含高酒精度（5％）以上的酒精饮料（因工作需要由综合办公室安排的业务接待除外）。
第六条严禁在办公区域、宿舍进行任何形式的以货币为输赢标志的游戏。
第七章临时工管理
第一条所招临时工年龄应在18-35周岁之间。特殊工种或技术工的年龄可放宽，但决不能招收18周岁以下童工及病残人员。非特殊岗位不得招收女工。
第二条所招临时工必须有身份证并无任何犯罪记录。有必要时，应要求提供户籍所在地开具的证明。
第三条临时工的需用数量、工程或增减必须由各工种负责人报项目经理批准并报综合办公室备案。
第四条临时工上岗前必须经过安全、技能、质量、纪律等培训。
第五条临时工招收后应由综合办公室及时与其签订《劳动合同》，明确规定工资、安全、纪律、技能等方面的责权要求。
第六条临时工的直接管理人为各班组负责人。
第七条各班组负责人必须做好对临时工人员的日常教育、培训和管理工作，杜绝临时工人员出现质量安全事故和违反公司纪律或违法犯罪等行为。
第八条临时工原则上不得安排其从事驾驶、控制、仓库保管等重要工作。
第九条技术工的待遇按公司有关规定或特殊执行。
第十条临时工必须挂牌上岗，工作牌上应注明其工种，并贴照片。
第十一条正式员工的《行为守则》适用于对临时工的管理。
第八章材料管理办法
第一节材料的管理
第一条材料的申请。为合理采购材料，避免停工待料或造成积压，根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制《物资申请计划表》，具体操作如下：
1．该表设二联，保管员签收后，第一联留用料部门备查，第二联保管员留存。
2．该表审批栏由申请人部门负责人签字，复核栏由该部门相关负责人签字，制表
栏由申请用料人签字，签收时间及签收人由保管员填写。
对填报《物资申请计划表》的时间规定：属于季（月）度用料计划，需在季（月）度前30日内报出，一般计划需提前一天报出。
一、为满足施工需要，保管员按照“以需定进”的原则，根据各部门《物资申请计划表》，迅速汇总、编制《物资采购计划表》，具体操作如下：
1．该表设三联，采购员签收后，一联保管员留存，二、三联连同《物资申请计划
表》第二联一并交材料部，三联采购员留存。
2．该表审批栏由经理签字，复核栏由材料部签字，制表栏由保管员签字，签收时
间及签收人由采购员填写。
二、采购员要贯彻“适用、及时、经济”的原则，选择竞争实力强、信誉度高、
产品质量好的厂家或代理商，进行采购，对大宗物品先填制《分承包方调查
表》，批准后，再进货，做到“货比三家”，对配件采购要实行“定点审价”
采购。
三、采购员根据实际采购情况，填制《材料采购记录》，具体操作如下：
1．该表设三联，保管员签收后，第一联采购员留存，第二联留材料办备查，第三
联留保管员核实。
2．该表审批栏由材料办签字，复核栏由保管员签字，制表栏由采购员签字。
第三条材料的验收
一、对建材的验收：
1．过磅员对所送建材，根据《合格分承包方名册》，核对发货单，进行初检，合
格的予以过磅；再经现场验料员复检合格的，在红联过磅上加盖“合格”印章
之后，过车皮，得出净重，净重要大写，不加盖“合格”章的过磅单无效。过
磅员根据过磅单填写《材料采购记录》台帐，每天一小计，一累计。蓝联过磅
单经整理后，交保管员，并做好交接记录，对沥青、柴油、矿粉的计量过磅时
需有验料员旁站。
2．现场验料员对所送建材，依过磅单、核实名称、规格、单位、车号、估计数量，复检合格的，加盖“合格”章，不合格的加盖“不合格”章，并及时清理出场，且做好《不合格材料记录》。
二、对建材以外的材料的验收：
1．保管员通过观察外观质量、检查产品标准、规格型号、合格证书、过磅、尺
量、核对发票，验收合格的在发票上签字。材料要及时整理，堆码排放，附上
标签，标明检验状态。
2．保管员要对需使用都能判断是否合格的材料填写《材料使用状况跟踪卡》，按
使用期复检，经破坏性检验“合格”与“不合格”的调查情况上报，并做记录。第四条材料的保管
一、入库的材料，要按类别整齐排列存放，及时附上标签，标明材料的编号、名称、
规格、数量；进行定期或不定期的检查，尤其是对常备材料，要做好记录，发
现问题，及时提出书面报告，在年终或工程施工时进行彻底清查、盘点，如有
盈亏，说明原因，经批准后调整帐面数字。
二、保管员根据正式的收发凭证逐日逐项登记保管帐，结出余额，做到帐帐、帐
卡、卡物“三相符”。
三、管理员对各种材料须妥善保管，严防丢失、损坏、挪用、被盗，加强材料保
养和维修工作保持仓库清洁卫生，注意通风、防潮、防雨、防锈、防火，容
易爆炸的材料设警示牌及标语；易变质的，注意隔离保管。
第五条材料的领料
一、领料要先填制《材料申领单》，具体的做法如下：
1．该单设二联，第一联留用料部门，第二联交材料会计，开领料单，并签字，凭
保管联领料。
2．该单审批栏由部门负责人签字。另外，对超过200元的配件以及更换机油、液
压油，须经机务负责人审批，其它每次一种材料金额在5元以下的无须填制《材
料申领单》。
二、仓库须根据正式的领料单发料，名称、规格、单位、数量不符的领料凭证，
一律不得出库。另外：
1．工程急需抢险材料，经领导批准，可先发料后办手续。
2．对外出售、调拨的材料，由材料会计填制调拨单，经财务部办理手续后，到仓
库提货。
3．对工具、配件，交旧才能领新；更换机油、液压油交回废油才能领新油。
第六条材料的结帐
一、对建材的结算：
每月的1－5号由保管员核对过磅单，核实编号、单位、规格、数量、日期、检验3状态及吨位，并在发票上签字认可。材料会计凭签字的发票填制收料单，一联附发票后，经材料办、经理审核后，交财务，一联转保管员登帐，一联登材料帐。材料会计要做好日清日结工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。
二、对建材以外的结算：
采购员根据实际情况自行处理，累计超过1000元、单件超过200元的要向科长请示；超过2000元的要由科长通知财务科并请示经理。
第七条材料的报表
一、材料会计要建立健全原始记录和统计台帐，依此正确编制各种物料报表，并
按规定的时间报出。
二、正确填制《个人工具档案》及《五金机具》台帐，不得涂改。
第八条材料的奖罚
一、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予奖励：
1．市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。
2．采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。
二、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予处罚：
1．采购的材料因质量问题对公司造成损失的；
2．采购材料收取回扣或接受其它报酬的；
3．采购材料不及时，影响公司施工生产的；
4．因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的；
5．在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。
第九条材料的审计
一、材料仓库应在每月的24、25日两天会同财务科进行盘点，把核查情况形成
书面报告，交综合办。
二、项目竣工，材料科要在仓库转场前，对材料仓库进行盘点，并封存完整；新
项目仓库以此盘点表验收入帐。
三、财务科不定期对材料进行单项或综合审计，形成书面材料报分公司领导。
第二节工料机结算制度
第一条为完善工料机管理，严格工料机管理制度，使结算程序有序化，推行“现事现办”的工作作风，提高工作效率，降低工程成本，特制定此制度，请严格执行。第二条人工费结算程序：
1、现场技术人员应在每月1-4号将上月各承包队完成的承包项目列出工程量
清单，施工处技术员负责人对工程量清单认真审核并签字后报送工程部负责
人。
2、工程部负责人在收到工程量清单后3天内认真审核，开出承包工程结算单，
在结算单上签字将清单和结算单送到办公室。
3、办公室主任收到有关资料后在2天内标明与其相关的事项，然后送机料部
门。
4、机料部门负责人在收到有关资料后检查材料调拨等内容，在2日内将材料
调拨单和结算单等转财务部。
5、财务部收到相关资料后，在2天内将材料调拨单等进行帐务处理，并结合
承包合同审核有关内容后签字并将有关资料送单位负责人审批。
6、单位负责人审批完成后，通知财务部取回，由财务部在2日内通知承包人
检查结算单，在结算单上签字，办理调拨等手续，然后结算工程款。
第三条材料款、机械费结算程序
1、材料的采购应执行材料采购计划制度
2、机料部按照施工处提供的材料采购申请表，报请单位负责人审批后进行采
购，材料到库后，材料保管人员对材料的质量、数量确认后在取得的发票上
签字，然后送材料申请部位相关人员（施工处处长）审核并请其在发票上签
字，完成后送机料部。
3、机料部负责人在收到有关资料认真审签后交材料会计办理相关手续后送财
务部门。
4、财务部门复审后将发票汇总，在规定时间内（每月1号和10号）送单位负
责人审核。
5、单位负责人审核后，通知财务部取回并根据批示意见进行帐务处理。
6、机械费的结算程序同材料款结算，结算时间应按月结算，发票后应附考勤
表。
第四条各审核现任人应认真履行职责，防止管理中“以包代管”的现象出现。
第五条本制度由财务负责解释。
第九章合同管理暂行办法
第一条在施工生产过程中，签订的各种合同，都必须严格按照集团公司制定的《合同管理暂行办法》执行；
第二条合同起草。合同文本由归口业务部门起草或由对方提供，经项目综合办进行审查后，报项目经理通过；
第三条合同洽谈：由对口业务部门会同材料科进行洽谈，在条件允许的情况下，对标的价10万以上的办公室必须参与洽谈过程；
第四条合同签订：由经理或经理授权的项目负责人或者是归口部门负责人作为代表签订合同；
第五条合同签订后，合同正本均应交到办公室统一编号、存档保管，各对口部门保存合同副本。如需要使用合同原件时，应到办公室办理有关手续；
第六条在合同履行过程中，各归口部门负责人应保证合同条款有效、合法、顺利执行，如出现变更、解除以及纠纷等事项，均应及时通知办公室，由办公室做出处理
意见；
第七条办公室负责监督合同签订、履行的全过程；
第八条不按本办法规定对外签订经济合同和履行合同，除按总公司《合同管理暂行办法》处理以外，项目部将根据具体情况对责任人给予处分或处罚。
第四条办公室为合同管理部门。
第十章宣传工作管理办法
为了提高分公司宣传工作，促进技术论文发表，使分公司的宣传工作更好地为集团公司的改革发展和生产经营服务，宣传企业形象，提高企业的知名度，使分公司宣传工作的规范化、制度化、科学化，现就分公司的宣传工作做出如下规定：
一、分公司的宣传工作要高举邓小平理论伟大旗帜，认真贯彻“三个代表”要求，坚持正面宣传和“团结、稳定、鼓劲”的方针，导向正确，反映迅速、高效，积极营造有利于集团公司改革和发展的良好社会氛围和舆论环境，以保证公司的生产经营和改革发展顺利进行。
二、分公司的宣传工作要充分运用现代化传媒手段，大力宣传集团公司改革、发展的重大决策，大力宣传分公司在生产和管理中取得的重大成就和成功经验，大力宣传广大一线员工在工作、生活中涌现出来的先进典型和先进事迹，大力加强广大职工技术论文的写作和发表工作。
三、分公司政工科负责分公司的宣传工作。负责组织落实分公司重大的宣传报道活动；负责同各新闻单位的协调和联络工作；接待和安排新闻单位的采访报道工作；掌握和了解各项目部、各部门的新闻动态。
四、分公司团支部积极组织团员青年开展“青年文明号”创建活动，积极撰写相关材料和技术论文。
五、各项目部综合办负责宣传材料的收集、整理、修改、上报和统计等工作，由综合办主任或办公室人员担任宣传报道员。宣传员的职责是：负责本项目部重要工作、重要会议、重要活动的宣传报道，有关新闻素材和新闻稿件的撰写、报送、传递等工作。
六、项目部内宣传阵地如广播、板报、标语等由综合办统一管理。
七、建立分公司宣传工作联席会议制度。分公司政工科根据工作需要，定期或不定期组织召开宣传报道工作会议，部署分公司的宣传工作任务，总结、交流宣传工作经验，研究新情况，解决新问题。
八、具体投稿要求和奖励办法。各项目部各部、室、队将稿件（题材不限）或论文上交综合办，根据投稿数量和质量半年评比一次，对投稿积极的部门进行奖励。所投稿件或技术论文一经发表，根据发表刊物不同发放不同标准的奖金，每半年集中发放一次：
1、在省、市级以上刊物、报纸等媒体上发表，200元/篇；
2、在集团公司内部刊物上发表，100元/篇；
3、在指挥部、监理的宣传媒体上发表，50元/篇。
九、本管理办法自2006年3月起施行。
第二编岗位职责
第一章项目经理岗位职责
1．项目经理是企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。
2．遵守国家和地方政府的政策、法规，执行集团公司的规章制度和指令。代表公司履行与业主签订的工程承包合同与书面承诺，努力完成项目与本公司签订的经营承包合同。
3．组织精干的项目管理班子，确定项目的职能机构及职责范围。
4．主持制定项目的施工组织设计和质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划。
5．按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作。
6．深入施工现场，处理矛盾，解决问题。
7．做好项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算。
8．开发人才，培养下属。
9．搞好安全生产，保护国有资产完好不受损失，保障职工人身、财产的安全。
10．搞好项目的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。
11．项目完工后，及时搞好资产清算和债权债务清理工作，并向总公司提交清算结果报告以便审计和交接。
12．接受集团公司的监督，按时上交各项费用。
13．在公司核准的工资总额内制定项目职工的收入分配方案。
14．按照上级的规定和条例对优秀职工进行奖励，对违纪职工给予处罚。
15. 搞好廉政建设，坚持原则，廉洁奉公，保护国有资产完好不受损失。
16. 负责项目MIS系统的应用，按照集团总部要求及时、准确录入数据。
第二章项目经理安全生产岗位职责
1.认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度及安全合同。
2.实行“一岗双责”，全面推行“以人为本”的安全管理工作，做到“思想认识、工作精力、制度措施”三到位。
3.制定安全生产工作规划和安全生产责任制，拟定安全生产的奖惩办法，建立和不断完善完全生产管理制度。
4.定期分析安全生产情况。及时研究解决安全生产问题，并定期报告安全生产情况及措施。
5.审批劳动保护措施计划，并组织实施。
6.定期组织安全检查，积极开展各种形式的安全劳动竞赛活动。
7.对职工进行安全、遵章守纪及劳动保护法制教育，领导和督促各级职能部门及广大职工做好本职范围内的安全工作。
8.主持现场重大伤亡事故的调查处理，拟订并落实整改措施。
第三章副经理岗位职责
1．项目副经理是经理的助手，为经理负责，受项目经理委托、组织实施生产计划。
2．监督检查各部门工作职责的执行情况，协调和处理好各班组、部门之间的关系。
3．按照合同要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应工作。
4．深入现场解决问题，处理施工中的质量问题和其他难题。
5. 搞好施工环境建设，深入现场，解决问题，化解纠纷。
6．负责机械的管、修、用，充分发挥机械设备应有效能。
7．搞好安全生产，保护好国家财产不受损失。
8．主持生产调度会，安排好生产任务，保证施工进度按计划进行。
9. 搞好廉政建设，坚持原则，廉洁奉公。
第四章项目副经理安全生产岗位职责
1.认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度及安全合同。
2.实行“一岗双责”制度，全面推行“以人为本”的安全管理工作，做到“思想认识、工作精力、制度措施”三到位。
3.制定安全生产工作规划和安全生产责任制，拟定安全生产的奖惩办法，建立和不断完善安全生产管理制度。
4.协助项目经理定期分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题。
5.协助项目经理定期组织安全检查，积极开展各种形式的安全劳动竞赛活动。
6.协助项目经理对职工进行安全、遵章守纪及劳动保护法制教育，领导和督促各级职能部门及广大职工做好本职范围内的安全工作。
7.参与重大伤亡事故的调查处理，拟订并落实整改措施。
8.协助项目经理搞好其它安全工作。
第五章总工程师岗位职责
1．贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。
2．执行有关交通部技术标准、规范、规程。
3．组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。
4．负责制定施工方案，编制施工工艺组织设计。
5．指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。
6．分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。
7．负责审核签发变更设计报告、索赔意向报告及索赔资料的完整性。
8.负责施工过程中试验，测量等重大技术问题的决策及报告。
9.主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。
10.负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密及设防措施。
第六章总工程师安全生产岗位职责
1.贯彻执行国家颁布的《安全生产法》及集团公司《安全生产管理办法》。
2.对本单位劳动保护和安全生产的技术工作等负责。
3.在组织编制及审批施工组织设计和采用新技术、新工艺、新设备时，负责制定相应的安全技术措施。
4.负责提出改善企业劳动条件的项目和措施。
5.组织业务部门编制及审查企业劳动保护和安全生产技术措施计划。
6.编制、审查企业的安全操作技术规程，及时解决生产中的安全技术问题。
7.审定对职工的安全技术教育计划和教材。
8.参加重大伤亡事故的调查分析，提出技术鉴定意见和技术改进措施。
第七章财务部长岗位职责
1.根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。
2.加强会计基础工作，严格执行会计规章制度，保证会计工作有序进行。
3.坚持原则，廉洁奉公。
4.参与重要经济合同，协议的签订，并督促执行。
5.参与审查施工预算（标后预算切块包干费用指标），督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算。
6.严格审批本单位和其他单位借款和工程款结算业务。
7.及时登记总账账簿，建立健全已完已结算、已完未结算、未完未结算工程等台帐，及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。
8.编制决算报表，及时向领导及上级主管部门提供合法、真实、完善的有价值的会计信息。
9.制定成本计划，实行成本控制，及时将目标责任成本执行情况反馈给项目领导。
10.按工程实体设立各种费用支出明细账，并要求各成本责任部协助配合，每月对上月成本支出情况进行分析，找出节超原因，书面报有关领导。
11.统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。
12.定期进行经济活动分析，提出改进财务状况措施。
13.建立财务收支审批和定期自检制度，不断提出和发现问题，完善内部会计管理制度。
14.组织和带动财务人员不断学习业务知识，提高工作效率和工作质量。
15.完成领导临时交办的任务。
16.对本部门MIS管理信息系统负责，按照集团公司的要求上传本部门的数据信息。
第八章财务部安全生产岗位职责
1.贯彻落实国家《安全生产法》以及财经财贸部门有关财务安全管理的相关法律、法规。
2.认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的管理方针，加强财务会计的财务管理工作。
3.财务保险柜按规定存放现金，确保现金安全存放。
4.检查、指导食堂帐目，合理、安全发放、使用票证。
5.按时发放职工工资及补贴，指导安全存放现金及储蓄卡。
6.提取大宗大额现金时，要有两人以上做安全保护，并安排应急措施。
7.财务室必须装防盗网、防盗门，经公安机关检查鉴定，必须坚固防撬。
8.财务室必须有财务人员坚守，夜间不允许留宿外人。
9.外出办理业务远离岗位时，报告主管领导，安排人员重点值守。
第九章综合办公室主任岗位职责
1.全面负责办公室的各项工作，及时传达经理部的各项决定和指令。
2.根据经理部领导的意见，负责向部门及全体职工传达公司的有关文件，承办上一级办公部门交办的事项，同级领导层的集体决策和领导同志个人交办事项，承办同级各职能部门和下级单位转办的有关事项。
3.认真履行及做好本部门在领导面前的参谋职责，通过有效的调查研究，获取信息，做到在领导决策前多参谋，领导决策后多反馈。
4.充分发挥办公室的对外窗口地位，做好对外交往、接待工作及人际关系协调，稳定人心及局面，给工程施工创造良好的环境，并负责接待用品、对外交往礼品的购买、保管和按规定使用。
5.负责办公室工作职责范围内的规章制度的草拟修订。
6.根据生产需要，及时组织后勤人员参加属于突击性的劳动，并督促后勤人员完成安排的任务。
7.负责管理微机和劳动用工工作。
8.做好本单位文书档案管理工作，对外发文件、收进文件、内部拟制、流转文件，按正确的文件处理程序进行行文，避免行文混乱，协助领导召开本单位各类型会议，并做好会议记录工作。
9.负责文秘和档案的管理工作。
10.主持项目职工日常生活管理工作。
11.负责起草项目经理部工具、生活用具、用品管理制度，规范领用手续，起草本部门各个岗位的职责。
12.负责项目生活用品的配备，建立相应台账，搞好项目生活物资管理，定期向财务部门提供成本核算资料。
13.搞好职工食堂，经常变换花色品种，努力提高饭菜质量，保证职工上下班的热、开水供应。
14.负责对外来客的接待工作。
15.负责项目职工的住宿管理工作，搞好职工宿舍及生活区的环境美化，负责项目工程的环境保护工作。
16.做好分房及水电的管理工作，每月两次检查职工住房情况，对漏破住房及时组织修补。
17.建立健全车辆使用制度，合理安排用车
18.建立健全工作治安制度，维护正常的工作秩序，严格各项防范措施，并监督实施。
19.完成领导临时交办的任务。
公司员工管理制度 _#公司员工管理制度#_ 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、要爱护办公区域的花木。 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。 3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。 5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。 6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。 1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
公司内部网络安全和设备管理制度 1、网络安全管理制度 (1)计算机网络系统的建设和应用，应遵守国家有关计算机管理 规定参照执行； (2)计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限控制；安 全等级和用户使用网络系统以及用户口令密码的分配、设置由系统管理员负责制定和实施； (3)计算机中心机房应当符合国家相关标准与规定； (4)在计算机网络系统设施附近实施的维修、改造及其他活动， 必须提前通知技术部门做好有关数据备份，不得危害计算机网络系 统的安全。 (5)计算机网络系统的使用科室和个人，都必须遵守计算机安全 使用规则，以及有关的操作规程和规定制度。对计算机网络系统中发生的问题，有关使用科室负责人应立即向信息中心技术人员报告；(6)对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防 范工作，由信息中心负责处理，其他人员不得擅自处理； (7)所有HIS系统工作站杜绝接入互联网或与院内其他局域网直 接连接。 2、网络安全管理规则 (1)网络系统的安全管理包括系统数据安全管理和网络设备设施 安全管理； (2)网络系统应有专人负责管理和维护，建立健全计算机网络系 统各种管理制度和日常工作制度，如：值班制度、维护制度、数据库备份制度、工作移交制度、登记制度、设备管理制度等，以确保工作有序进行，网络运行安全稳定； (3)设立系统管理员，负责注册用户，设置口令，授予权限，对 网络和系统进行监控。重点对系统软件进行调试，并协调实施。同时，负责对系统设备进行常规检测和维护，保证设备处于良好功能状态； (4)设立数据库管理员，负责用户的应用程序管理、数据库维护 及日常数据备份。每三个月必须进行一次数据库备份，每天进行一次日志备份，数据和文档及时归档，备份光盘由专人负责登记、保管； (5)对服务器必须采取严格的保密防护措施，防止非法用户侵 入。系统的保密设备及密码、密钥、技术资料等必须指定专人保管，服务器中任何数据严禁擅自拷贝或者借用； (6)系统应有切实可行的可靠性措施，关键设备需有备件，出现 故障应能够及时恢复，确保系统不间断运行； (7)所有进入网络使用的U盘，必须经过严格杀毒处理，对造成 “病毒”蔓延的有关人员，应严格按照有关条款给予行政和经济处 罚； (8)网络系统所有设备的配置、安装、调试必须指定专人负责， 其他人员不得随意拆卸和移动； (9)所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其相关设备的操作 规程，禁止无关人员在工作站上进行系统操作；
精心整理 目录 第一章、公司管理大纲………………… 第二章、员工守则………………… 第三章、行政管理制度………………… 第四章、人事管理制度………………… 努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、行动快、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行能力定岗，按岗分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高 逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励；对公司创造巨大价值者予以重奖。 七、公司要求制定岗位职责权限，以便于更好的开展工作，让员工了解各自职责的同时，也能
更好提高公司的管理效率。 八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡节能节约，反对铺张浪费；倡导员工 团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力，对表现优异的团队予以奖励。 九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 十、公司提倡员工讲文明树新风，在公司内、外部表现公司现代化文明企业的气质，创造和谐 的工作、经营氛围。 使公司 一、 制度、1、 2、公司文件由指定的拟稿人拟稿，属公司文件由办公室主任或总经办拟稿，文件形成后由指定 核稿人审核，交由总经理签发。各部门文件由部门主管拟稿，总经理签发。属于机密的文件，拟稿人应该注“机密”字样，并确定报送范围。 3、凡来文拆封后应及时登记编号，拆阅后原件交办公室保管。 4、公司内部签发的文件由核稿人登记，并按部门分发，原件交办公室保管。 5、文件由拟稿人负责校对，并送核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 6、文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、报送部门、接件人等事项清楚， 由接收部门签字确认，并报告报送结果。机密文件由专人按核定的范围报送。
企业内部管理制度 近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。 一、完善企业内部管理制度的必要性 1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求 虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。 2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求 随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯
穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。 3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向 根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。 4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求 通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。 二、加强和完善企业内部管理制度 1、建立、健全企业内部管理制度
公司内部安全管理细则 第一章总则 一、为了加强本公司办公区域的安全管理，营造良好、安全的工作环境，防范安全事故，特制定本安全管理制度。 二、公司安全管理主要影响因素包括： 1、办公区域用水、用电安全 2、办公区域防火、防潮安全 3、办公区域防盗安全 4、办公区域卫生管理、仓库安全管理 三、公司坚持“安全第一，预防为主”的安全管理方针，在工作过程中，公司全体应确保合理运作，保证安全，杜绝粗心大意、贪图方便等侥幸想法。 四、公司全体都应遵守本规章制度，并切实做好、配合好相关部门的安全管理检查与监督，确保本制度得到有效执行。 五、员工应不断提高安全意识，积极参与到公司安全管理中。 第二章办公区域用水、用电安全 一、全体员工应坚持“合理使用，勤俭节约”的用水、用电原则。 二、卫生间使用过后，应冲洗干净，并确保冲水闸、洗手台水龙头等相关出水口处于正常关闭状态，避免人为忽略或配件损坏而造成水资源的无故浪费。
三、在不进行办公、招待等合理作业的情况下，应将相关区域的电灯、空调、电脑、排气扇等设施关闭，避免浪费资源，同时降低安全隐患。 四、每天下班前，各部门最后离开部门办公区域的员工，应确保部门办公室相关耗电设备（例如，电脑、电灯等）都处理合理关闭状态；最后离开公司的员工，应确保公司各个区域的用水、用电设施都处理合理关闭状态，方可离开。 五、若发现个别设施设备出现问题，应及时进行恰当处理，并通知总经办，以便安排更详细的检查和维修。 六、每逢假期放假前，总经办应对各办公区域用水、用电情况进行监督，长假期间应对办公区域进行断水、断电，以减少安全隐患。 第三章办公区域防火、防潮安全 一、办公区域内，严禁烟火；抽烟的员工应到指定的抽烟区（楼梯口，远离窗口高压电线处）抽烟，并确保烟头、烟灰处于完全熄灭状态，方可离开；如到访客户抽烟，则负责接待的员工应确保烟火对办公区不造成安全威胁（即要为客户提供烟灰缸，确保烟头、烟灰不掉落地毯，且丢弃时已完全熄灭等等）。 二、办公区域内，除了工作所需的物品、产品之外，严禁堆积任何易燃易爆的杂物，废弃的纸皮箱、胶袋等应及时丢弃处理，相关业务所用的物品（例如，画册、宣传单等），相关部门应定期进行整理。 三、办公区域内，严禁出现废水积存的情况，以免产生潮气，滋生蚊虫，影响工作环境。 四、天气潮湿时期，各办公区域应对相关设备进行定时检查（例如，久置不用的耗材、电脑、投影仪等等），确保设备处于可正常使用状态。 五、如发现相关安全隐患，每位员工都有义务及时向总经办提出，以便进行整改。 第四章办公区域防盗安全
信息安全管理制度 一、总则 为了加强公司内所有信息安全的管理，让大家充分运用计算机来提高工作效率， 特制定本制度。 二、计算机管理要求 1.IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给 IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。 2.公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT管理员），应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由 计算机负责人承担。 3.计算机设备未经IT管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换；如果计算机出现故障，计算机负责人应及时向IT管理员报告，IT管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。 4.日常保养内容： A．计算机表面保持清洁 B．应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性； C．下班不用时，应关闭主机电源。 5．计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门，不能擅自更换。计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公司 或个人存放。 6.禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的 要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。
7.计算机的内部调用： A. IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁移 或调换。 B. 计算机在公司内调用，IT管理员应做好调用记录，《调用记录单》经副总经理 签字认可后交IT管理员存档。 8.计算机报废： A. 计算机报废，由使用部门提出，IT管理员根据计算机的使用、升级情况，组 织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财 务部办理报废手续。 B. 报废的计算机残件由IT管理员回收，组织人员一次性处理。 C. 计算机报废的条件：1）主要部件严重损坏，无升级和维修价值；2）修理或 改装费用超过或接近同等效能价值的设备。 三、环境管理 1.计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。 2.应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清洁的用品放在计算机 周围。 3.服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐；非主管维护人员不得擅自进 入。 四、软件管理和防护 1.职责： A. IT管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。 B. 计算机负责人负责软件的使用及日常维护。 2.使用管理： A. 计算机系统软件：要求IT管理员统一配装正版Windows专业版，办公常用办
公司内部管理规章 制度 1
公司内部管理规章制度 【篇一：企业内部管理规章制度】 企业内部管理规章制度 第一章总则 第1条为规范中小企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。 第2条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；包括试用工和正式工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。 第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章企业劳动用工制度 第一节职工招用与培训教育
第5条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。 第6条职工应聘企业职位时，必须是与其它用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。 第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。 企业录用职工不收取押金，不要求担保、不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书、职业资格证书等证件。 第8条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。 第9条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。 第二节劳动合同管理 第10条企业招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份，报劳动部门备案一份。
公司员工管理规章制度 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 公司管理制度之考勤制度（业务员管理） 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由总经理批准。请假员工务必向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过
30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发3天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发5天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发2天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发6天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工3天者，扣发12天的基本工资；每月累计旷工4天者，扣发20天的基本工资；每月累计旷工5天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退（并不给工资押金）。 八、工作时间禁止串岗聊天、打牌、下棋等做与工作无关的事情娱乐活动。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理，以此类推。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向上级经理申请得到批准。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基
公司内部综合管理制度参考范本 现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者 ,首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度 ,进而使企业不断发展壮大。另外 ,企业管理制度的健全与否 ,对于一个企业的成败具有至关重要的影响 ,现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下 ,仅供参考。 一、管理大纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程 ,遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。 2、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产 ,损害公司的形象和声誉。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性 ,提高全体员工的技术和经营管理水平 ,不断完善公司的经营管理体系 ,实行多种形式的责任制 ,不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司倡导员工团结互助 ,同舟共济 ,发扬集体合作和集体创造精神。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理 ,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议 ,对做出贡献者公司予以奖励、表彰。 6、公司推行岗位责任制 ,实行考勤、考核制度 ,端正工作作风和提高工作效率 ,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 二、员工守则 7、遵纪守法 ,忠于职守。 8、维护公司声誉 ,保护公司利益。 9、服从领导 ,关心下属 ,团结互助。 10、努力学习 ,提高水平 ,精通业务。
11、积极进取 ,勇于开拓 ,创新贡献。 三、人事管理制度 （一）总则 12、公司执行国家有关劳动保护法规 ,在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工 ,全权实行劳动工资和人事管理制度。 13、公司对员工实行合同化管理 ,员工与公司的关系为合同关系 ,双方都必须遵守合同。 （二）定编 14、公司各职能部门用人实行定员、定岗。 15、因生产及业务发展原因、各部门需要增加用工的 ,必须按要求履行手续后方准实施 ,特殊情况必须提前聘用员工的 ,一律报总经理审批。 （三）员工的聘用 16、各部门对聘用员工应本着精简原则 ,可聘可不聘的坚决不聘 ,无才有德的坚决不聘 ,有才无德的坚决不聘 ,真正做到按需录用 ,择才录用 ,任人唯贤。 17、各级员工的聘任程序如下： （1）总经理 ,由董事长提名董事会聘任； （2）副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员由总经理提请董事会聘任； （3）部门主任等由总经理聘任； （4）其他员工 ,经总经理批准后 ,由人事部门聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 18、新聘员工经人事部门审查考核 ,符合聘用条件者 ,先签试用合同 ,试用期满经人事部门审核后 ,报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同；决定不录用者在试用期满后予以解聘。
公司内部管理制度(总21页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
第一章组织机构 7、工作认真，态度端正，服从安排，一切行动听指挥。 8、公私事请假，不迟到，不早退，不串岗，不怠工，不旷工。 9、不酗酒，不吸毒，不赌博，不偷盗，不嫖娼，不打架滋事。 10、自觉保持公共场所和个人卫生。 11、正确使用劳动佑护用品，挂牌上岗。 第三章办公管理 第一节?工作人员守则 1、各办公室及所属工作人员的《岗位职责》必须完备并上墙公示。 2、办公室内桌椅及其他办公物件的布置应当整齐；办公桌面应保持整洁；办公室内应保持地面清洁，办公室内不得给人以脏、乱的感觉。 3、一切办公用品均为公物，个人不得私自侵吞、转借、破坏，日常办公耗材须“以旧换新”。
4、遵守作息制度，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不怠工，不串岗，公私事均须请假。 5、办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事与办公无关的娱乐活动。 6、工作人员着装必须整洁，语言文明，不得有损单位形象。 第二节?办公用品审批制度 1、目的：为了加强办公用品管理，规范办公用品审批程序，明确审批职责和审批权限，控制各种办公用品的保管与使用，特制定本制度。 2、范围：各部门、各项目所有办公用品的审批。 3、职责：经理及申请人的部门主管负责审核办公用品审批单并签字。 程序 1、填写办公用品申请单计划。申请人所在部门、项目审核，审核完毕交总经理，经总经理签字后，由采购部门统一作购买计划采购。 2、在购买之前综合办公室检查审批单是否符合批准要求，不符合要求的审批单拒绝购置所需物品。 3、物品入库后按办公用品管理办法进行发放。 第三节车辆管理规定车辆使用程序1、安排到项目部的车辆使用；由项目经理负责制度，安排专人驾驶。驾驶员按批准的行车路线和目的地行车。 2、车辆使用人作好车辆的日常保养和维护。各项目车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告，不得带病出车。并做好日常保养和维护。 3、各项目车辆既有按部门使用，又有综合办统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度。 4、车辆加油统一用加油卡加油。 第四节考勤制度
公司内部员工管理制度 第一章：入职引导 第一节：入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业 资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节：考勤制度 一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。 其中：周一至周六：上午：8:00 – 11：30 下午：13:30 – 17:30为工作时间 11:30 – 17：30为午休时间 二、考勤 1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不 用打卡），不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 10 分钟以内者，每次扣罚薪金 10 元。
30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣罚薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 （1）病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 7：30 － 8：00 致电 部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院 就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以 上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余 请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可 离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案， 否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人， 返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上
内部管理制度 德宏州吉鑫饮品有限责任公司 2007年3月
目录 第一章管理大纲 (2) 第二章岗位职责 (2) 第三章人事管理制度 (2) 第四章考勤管理制度 (2) 第五章处分制度 (2) 第六章出差管理制度 (2)
第一章管理大纲 一.为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管理制度。 二.公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。 三.禁止任何个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。 四.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 五.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高自身的素质和业务水平。 六.公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 七.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 八.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 九.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十一.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十二.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 十三.维护公司纪律，对任何人违反公司各项制度的行为，都要予以追究。
第二章岗位职责 一.公司由总经理全面负责公司的经营管理，下设行政副总经理、工程副总经理、研发副总经理、。 二.公司下设行生产部、储运部、经营部、人力资源等部门。 三.储运副总经理： 1）在总经理监督下，负责公司人事、后勤、采购与行政方面日常工作，组织召集公司的重大会议、专题会议。 2）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，有重要事情向总经理汇报。 3）监督审核各部门成本费用的开支及采购申请 4）协调公司各个部门之间工作关系。 5）为公司提供合格的人力资源，并对其实行程序化管理。 6）监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。 7）负责公司员工考评工作。 8）有采购的审核权及限额的审批权，对限额资金有使用的批准权。 9）对人事工作有监督、检查及人事任命权，对公司员工的管理水平、业务水平和业绩有考核权。 10）可受总经理委托代总经理行使职权，分管行政管理部工作。 四.生产厂长： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，全面负责公司的产品生产、监督、管理等工作，处理生产部日常工作。 2）在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向总经理请示批准后执行。 3）对下属部门成员有人事任免提议权、奖罚权和监督检查权。 五.经营副总经理： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，重要情况向总经理汇报。
文件编号：RHD-QB-K4803 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 企业内部安全管理制度 标准版本
企业内部安全管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章厂院 1、人行道和车行道应该平坦,畅通;夜间要有足够的照明设备。道路和铁路轨道的交叉处必须设有明显的警告标志、信号装置或落杆。在十字路口或交通要道要设立限速牌。 2、为生产需要所设的坑、壕和池,应该有围栏和盖板。 3、原材料、成品、半成品和废料的堆放,应该不妨碍通行和装卸的时候便利和安全。 4、建筑物必须坚固安全,如果有损坏或者危险的象征,应该立即修理。
5、电网内外都应该有护网和明显的警告标志(离地2.5米以上电网可不装护网。 第二章工作场所 1、机器和工作台等设备的布置,应该便于工人安全操作,通道的宽度不能小于1米。 2、升降台和走台应该加围栏,走台的围栏高度不能低于1米。 3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨碍操作和通行，废料应该及时清除。 4、在易使脚部潮湿、受寒的工作地点,要设干燥的木头站板。 第三章机械设备 1、传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分,都要安设防护装置。
2、机器的转动磨擦部分,可设置自动加油装置或者蓄油器,如果用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。 3、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。 4、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应该立即修理。 第四章电气设备 1、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮拦和显明的警告标志。 2、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。 3、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的
办公室安全管理制 度 公司车辆安全管理制 度 食堂食品卫生管理制 度 员工宿舍安全管理制 度 消防安全管理制 度 施工现场安全生产管理制度目录 .2 .. . 3. .. 4. .. 5. .. .5 .. . .9 ..
四、 五、 八、 办公室安全管理制度 员工在办公过程中必须严格遵守安全操作规程和各项规章制 度，正确使用办公设备和防护用品，积极预防事故的发生，减 少和防止事故人身伤害。 各部门负责人和员工都有维护公司消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火灾、报告火警的责任和义务，禁止在消防安 全疏散通道堆放物资，保证安全通道和安全出口畅通。 员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门。 会议室由行政管理部专人负责管理，保持设施设备的齐全，财 务人员外出存取大额现金时，应不少于二人。 财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内；财务 人员外出存取大额现金时，应不少于二人；财务部门在保险柜 存放过夜的现金应控制在规定范围内；公司印鉴由财务部专人 负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填 写明细表。 员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁 止违规操作以保障用电安全；除办公设备以外的电力设施设备 的维修应由公司专人负责，公司人员不得擅自维修；维修人员在维修各类电力设备时，应严格按照安全操作规程操作，员工
不得在办公区域拉电线，不得擅自使用电热器具；下班时应切断各类办公电器的电源。 七、节假日及休息日值班人员负责节假日的安全防范工作，发现情况应 及时向行政管理部人员报告处理; 公司车辆安全管理制度 一、驾驶员都必须时刻加强学习，提高安全意识和业务水平; 二、必须严格遵守交通规则，严禁超速行车（尤其是在高速公路上）酒后驾车、疲劳驾车。 三、爱护车辆，保持车辆整洁，对零部件进行定期检查、维修和保养, 发现问题按该修必修、修必修好的原则进行处理，使车辆随时保持良好状态。 四、出车前驾驶员必须提前做好准备、保证足够的休息。 五、驾驶员必须严格执行各项交通规章制度，当发生交通事故时迅速与交警部门、公司取得联系，并极积配合交警部门处理好问题。 六、公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门，车内不宜存放贵重物品。
一个公司有一个公司的管理制度，在此我就我个人提出的公司的管理简单的模式 从公司的管理模式来说，大致的基本相同，主要的区别还是在细节上。 首先从入职选拔人员开始： 我选择人员的原则主要看潜质、精神，对于学历并不是很看重，但对一个公司来说，有高学历的人和低学历的人对将来所掌握的和要学习的基础来说还是有很大的本质的区别。 人员的选择我比较偏向于几类人：1、退伍军人2、专、本科毕业的人员3、精神面貌比较好的人（灵活本分） 人员考勤制度 员工必须遵守公司的考勤制度，这是一个公司的根本。 一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。其中： 周一至周六：上午：8 ：00 －12 ：00 下午: 13 ：30 －17 ：30 为工作时间 12 ：00 －13 ：30 为午餐休息 对于需要加班的部门人员需要及时提出，并报相关部门报备。 二、考勤 1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，执行上下班签到制度，有未签到的要及时做出说明。 2、迟到、早退、旷工 （1 ）迟到或早退5分钟以内者，每次扣发薪金10 元。 30 分钟以上1 小时以内者，每次扣发薪金20 元。 超过1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 （1 ）病假 a 、员工病假须于上班开始的前30 分钟内，即8:00-8:30 致电部门负责人。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经行政部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报行政部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报行政部门备案，否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：一天以内由直接上级审批，三天以上总经理审批， 6 、加班 (1) 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。 (2) 加班工资按以下标准计算： 工作日加班费＝加班天数×基数×150 ％ 休息日加班费＝加班天数×基数×200 ％ 法定节日加班费＝加班天数×基数×300 ％
公司内部管理制度(完整版)1 前言 为加强公司正规化管理，强化对员工的管理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门员工应根据本部门工作分工，加强对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司管理规定》、《新员工手册》、公司文件及相关管理制度，具有同等的效力，各职能部门、管理处应按照本制度对所属员工加以管理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 签发人： 年月日 第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。 2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。
3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。
公司内部管理制度 导读：本文是关于公司内部管理制度的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！ 【篇一：浅谈企业内部控制制度】 一、内部控制概述 内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括：（1）保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用； （2）保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供； （3）保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行； （4）尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标； （5）预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施； （6）保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。 内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。 二、现行企业内部控制中存在的主要问题 （一）对内部控制认识不足
目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意：一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进；二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化；这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。 （二）产权关系不明 在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体（董事会）也就形同虚设。 （三）监督机制不健全 目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。 三、企业内部控制制度的基本框架 （一）完善企业的控制环境
公司员工工作管理制度 1、目的 为促进持续长远的发展，规范部门工作活动，增强队员的组织性，纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展。全体队员应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。 2、适用范围 3、职责 3．1为本制度执行部门，执行对本部门员工的管理监督和审查。 一、工作时间 员工工作时间为: 1) 实行每周六天工作制，周日休息一天，每天工作八小时（用餐时间除外）。 2) 确因工作需要，经批准可安排加班，加班由部门主管合理安排，员工应服从部门主管安排。 三、工作纪律： 1.坚决服从领导，听从领导安排。 2.忠于职守，爱岗敬业，勤奋工作，服从公司的正常调动和工作安排。 3.按时上下班，不得迟到、早退，旷工或上班中途擅自离岗。 4.不得无故串岗、聚众聊天谈笑、争执吵闹、高声喧哗。 5.工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工
作场所。 6．工作时间严禁玩游戏、下载电影、进行网上购物等与工作无关的事情。 7.衣着得体，干净整洁。进入工作岗位，不许穿拖鞋、异装。 8.保持工作场所和办公设施用品的整洁。 9.爱护、节约公司财物，不得盗用或非法侵占挪用公司财物，损害公司利益。 10.尊重领导和同事，团结协作，不得造谣生事，拨弄是非，吵架、斗殴。 员工违反上述纪律，情节轻微，首次违反并给予训诫和教育；两次以上出现违纪行为，责令写出书面检查，并予通报批评；情节严重，给部门造成不良影响的，除责令做出书面检查，予以通报批评外，本年度不予评优评先，绩效考核不予奖励。 二、考勤 1. 考勤内容：包括对出勤、缺勤、迟到、早退、擅离岗位、旷工等情况的考核和记载。 2．出勤、缺勤：员工一律实行上下班打卡管理，员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或者由他人代为打卡，违反此规定者，均予以处罚（罚款或通报批评）。 3．迟到、早退、上班中途离岗：按规定上班时间迟到半小时以内的计迟到一次，一月累计迟到三次做旷工一天，迟到每次扣除工资元；按规定下班时间提前半小时以内下班的计早退一次，一月累计早退三次早
企业信用管理内部评估 报告 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
常熟市xx有限公司 企业信用管理内部评估报告 公司根据经营管理实际，制定了信用管理相关制度：信用管理岗位制度、信用档案管理制度、客户资信管理制度、客户授信管理制度、合同管理制度。强化信息管理工作，提高ERP管理信息系统的的运用水平，完善相关信息，对客户进行资信调查，按照客户的规模，重要程度进行分类。通过走访，向客户直接索取、向政府部门了解、向银行查询等方式了解客户的基本情况、物资资源情况以及财务情况和银行信用情况。建立客户资金信评价指标，对客户的资信情况进行分析和评估，科学的将应收账款持有水平和坏账风险降到最低，提高现金流动速度，实现最大限度的信用销售，制定了对客户授信的管理制度，科学的运用同业比较法、初次限额法、销售预测法等方法对客户进行授信。公司有严格的应收账款预警制度，到期前提示业务员收款，逾期后向客户发出正式的催款函，催收本着维护交易双方良好合作关系为出发点，采用内部催收为主的方式。公司经常组织对涉及信用管理人员进行管理知识培训，强化企业个管理工作人员的信用管理意识。公司没有发生过违法违纪失信事件，在当地树立了良好的社会形象。公司在职工权益上，尊重和关爱员工，落实员工的合法权益，保持员工收入合理增长，确保职业健康和安全生产，注重培训和激励，建立和谐的劳动关系，在节能环保上，遵守国家法律法规，落实节能减排措施，保持和恢复生态平衡。向客户提供安全可靠、诚信的产品和服务，在市场竞争上，公开、符合商业道德的开展市场竞争，不以违法、不