编号:
前锋区
建设工程监理备案表
工程名称
建设单位（盖章）监理单位（盖章）
监理单位（公章）
建设单位（公章）
总监理工程师任命书
兹任命同志为我公司驻
项目总监理工程师。授权代表我公司履行监理委托合同，并承担法律、法规规定的相应责任。
特此任命。
监理单位：（公章）
法定代表人：（签章）
日期：年月日
建设单位签章认可。
项目负责人：（签名）
日期：年月日
廉政承诺书
前锋区建设工程质量监督站：
在工程建设和日常生活中，我单位承诺按照有关法律、法规、规范和相关文件的要求，廉政廉洁的开展监理工作，保证申报的监理人员符合招投标所承诺的现场管理人员，并到岗认真履行职责，确保监理工程的质量、安全、投资、进度四大控制及合同、信息管理落实到位，若有人员调整变动，及时向登记机关备案。对施工企业和人员绝不吃、拿、卡、要等行为，并对贵站监督人员及其近亲属绝不实施以下行为：
一、赠送任何礼物，包括物品、各类卡、彩票、现金等；
二、提供任何实惠，包括借物、借钱、代支付等；
三、开展任何招待，包括宴请、保健、旅游、娱乐等；
四、许诺入股经营，包括干股、入股、合伙、分红等。
如我单位违反上述行为，愿意承担廉政建设的相关法律法规规定的责任。
说明：上述文中的“等”字表示是未穷尽列举，省略了众多的同一性质行为。
承诺监理项目负责人
（签字盖公章）：
年月日
公司登记（备案）申请书 注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。 □基本信息 名称 名称预先核准文号/ 注册号/统一 社会信用代码 住所 省（市/自治区）市（地区/盟/自治州）县（自治县/旗/自治旗/市/区）乡（民族乡/镇/街道）村（路/社区）号 生产经营地 省（市/自治区）市（地区/盟/自治州）县（自治县/旗/自治旗/市/区）乡（民族乡/镇/街道）村（路/社区）号 联系电话邮政编码 □设立 法定代表人 姓名 职务□董事长□执行董事□经理注册资本万元公司类型 设立方式 （股份公司填写） □发起设立□募集设立经营范围 经营期限□年□长期申请执照副本数量个
□变更 变更项目原登记内容申请变更登记内容 □备案 分公司 □增设□注销名称 注册号/统一 社会信用代码登记机关登记日期 清算组 成员 负责人联系电话 其他□董事□监事□经理□章程□章程修正案□财务负责人□联络员 □申请人声明 本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》相关规定申请登记、备案，提交材料真实有效。通过联络员登录企业信用信息公示系统向登记机关报送、向社会公示的企业信息为本企业提供、发布的信息，信息真实、有效。 法定代表人签字：公司盖章（清算组负责人）签字：年月日
附表1 法定代表人信息 姓名固定电话 移动电话电子邮箱 身份证件类型身份证件号码 （身份证件复印件粘贴处） 法定代表人签字：年月日
附表2 董事、监事、经理信息 姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处） 姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处） 姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处）
一、院长质量职责（包括副院长） ⅰ）贯彻国家有关质量工作方针、政策和法规，制定院质量方针和质量目标。核准院组织的设置、职能分配和资源配置； ⅱ）指定并授权院管理者代表； ⅲ）批准颁布院《质量手册》、质量方针和质量目标； ⅳ）主持管理评审； ⅴ）对质量体系的建立、实施、完善和保持负责，并保证将顾客的需求和期望、法律法规要求的重要性，向全院传达。
二、总工程师（管代）质量职责 ⅰ）受院长委托，对全院的技术及其质量管理负责。 ⅱ）主持制定院技术标准、制度和规定。 ⅲ）主持制定院技术、科研开发规划。 ⅳ）组织编制和审定院重点工程的技术保证措施，并参与评审。 ⅴ）审定技术成果，对其真实性负责。
三、院办主任质量职责 ⅰ）在院长领导下，主持各部门人力资源的配置、技术等级评定有关手续的办理。 ⅱ）负责全院技术人员的考核及技术职称、技术等级评定有关手续的办理。 ⅲ）负责全院工作环境的安全、卫生及适宜性的管理和控制。 ⅳ）负责全院重要设施的管理和维护。 院办应填主要质量记录： 《收文登记表》 QR-01-01 《文件阅办单》 QR-01-02 《发文稿》 QR-01-03 《文件发放记录》 QR-01-04 《文件更改审批单》 QR-01-05 《文件修订情况记录表》 QR-01-06 《文件和资料借阅登记表》 QR-01-07 《会议签到表》 QR-02-05 《质量记录清单》 QR-02-03 《会议签到表》 QR-02-04 《年度人力资源需求计划表》QR-03-01； 《年度人力资源需求审批表》QR-03-02； 《人力资源能力考核表》 QR-03-03； 《培训需求表》 QR-03-04； 《年度培训计划》 QR-03-05； 《培训人员记录》 QR-03-06; 《员工培训档案》 QR-03-07； 《院计量设备汇总表》 QR-03-9； 《设备管理台帐》 QR-03-12；
工程名称：顺华·世纪鸥洲 发文日期文件编号文件标题及主要内容回复时间备注 2010.7.12 001 关于工程项目桩基施工出现 问题的通知 2010.9.16 2010.7.16 003 关于工程项目施工中出现问 题的通知 2010.8.5 2010.9.2 20100902 关于工程项目桩基施工出现 问题的通知 2010.9.4 2010.10.26 20101026 工程质量事宜2010.10.27 2010.11.5 20101105 甲方、监理、施工共同对本工程的质量安全检查发现如 下问题 2010.11.9 20101109 经检查发现3#、6#楼存在以 下问题 20101111 一标段 2010.12.07 20101207 外墙GRC线条安装事宜2010.12.9 售楼部 2011.01.02 110102 关于1#、2#楼堆土与承台垫 层事宜 2011.1.3 一标段 2011.03.16 110316 关于1#楼底板垫层厚度不足 的通知 2011.03.16 2011.03.24 110324 关于混凝土的温控措施事宜2011.03.25 一标段 2011.03.28 110328 7#楼主楼及附楼承台地梁砖 模及垫层事宜 2011.03.29 二标段 2011.03.31 110331 3#、6#楼施工现场事宜一标段2011.04.06 110406 关于2#楼钢筋隐蔽事宜一标段2011.04.12 110412-1 关于1#、2#楼工程进度事宜2011.04.13 一标段 2011.04.12 110412 关于4#、7#、8#楼地梁施工 存在问题事宜 2011.4.17 二、三标段 2011.04.15 110415 关于施工过程中存在问题2011.04.18 三标段 2011.04.16 110416 关于4#地下室底板垫层砼事 宜 三标段 2011.04.16 110415 关于7#、10#楼及连接体施工 事宜 二标段
项目全过程投资监理规划方案 第一章投资监理规划 一、投资监理总目标 建立符合法律法规、市场要求及XXX有限公司XX工程项目特点的投资监理工作运作体制，通过事前、事中和事后的工程投资监理工作体系，提出工程投资的控制目标，使设备和材料选购能符合业主对功能的需求，同时做到经济合理。在工期与质量得到有效控制的前提下，使工程投资控制在合理范围内，以保证投资方投资效益最大化。 二、投资监理的工作内容 1、项目前期主要对招投标文件、清单、合同商务条款等进行策划，以便前期就将工程造价目标做的尽量准确合理，有助于施工过程中进行更为有效的控制。目前招标工作已完成，主要对合同商务条款进行策划。 2、审核施工图预算 在编制施工图预算前，确定工程造价的计价、算量、取费原则，经甲乙双方同意后，施工单位开始编制施工图预算。 根据招投标文件、施工承包合同、施工设计图纸及图纸设计交底，结合合同规定的工程造价的确定原则及与其相适应的工程量计算
规则、施工费用计算规则、市场价格等情况审核施工图预算。审核后施工图预算经三方确认盖章后作为工程造价控制的总目标。 对实施阶段的成本控制计划，材料采购计划以及指定分包工程造价的确定提供合理化建议。 3、专业专项分包工程的发包与造价控制： 因为本项目承包方式的特殊性，大部分专业专项工程需要指定分包。投资监理根据经批准的项目总进度计划制定专业专项分包工程发包计划表，在开标后参照市场行情对每一项发包工程的投标价进行评审。 4、施工阶段全过程造价控制； 5、制定造价控制的实施流程，对承包人报送的工程预算进行审核，确定造价控制目标； 6、参与造价控制有关的工程会议，对有关设备、材料价格进行核准； 7、负责对承包人报送的每月（期）完成进度款月报表进行审核，并提供当月（期）付款建议书； 8、承发包方提出索赔时，依据承发包合同，提供咨询意见； 9、协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告； 10、及时核定分阶段完工的分部工程结算； 11、会同业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇
对外贸易经营者备案登记表填表说明 新备案企业填表说明 请按照以下图示选择备案机关。
提交后进入下一填表界面 经营者中文名称：填写企业中文名称 经营者英文名称：填写企业英文名称 住所：与营业执照住所一致 营业地址：填写企业实际经营地址中文（经营地址与住所一致时可填住所内容）英文营业地址：填写企业实际经营地址英文。 备案地址：请选择企业注册区县（滨海新区、塘沽区、开发区、保税区、空港物流加工区均选择“天津市塘沽区”，南开区、华苑产业区均选择“天津市南开区”）经营者类型：与营业执照公司类型一致（三资企业注意选择三资类别，个体经营者选“个体户”） 组织机构代码：填写企业组织机构代码证上组织机构代码，填写时请不要输入短 线“-”，有18位统一社会信用代码的企业无此项。
联系电话：填写企业有效联系电话号码 传真：填写企业有效传真号码 电子邮箱：填写企业电子邮箱或企业联系人电子邮箱 邮政编码：填写企业营业地址邮政编码 工商登记号：填写企业营业执照注册号，有18位统一社会信用代码的企业无此项。 工商注册日期：填写企业营业执照成立日期（格式例：2010-01-01） 依法办理工商登记的企业还须填写以下内容 企业法定代表人姓名：填写企业营业执照法定代表人姓名 有效证件号：填写企业法定代表人有效证件号码（身份证号码或护照号码） 注册资金：填写企业营业执照注册资本（单位为万元人民币） 折美元：外资企业填写此项（单位为万美元），并将美元折成人民币值填写在“注册资金”栏内，持有外商投资企业备案证明的企业应按照证明中折算值填写。内资企业不需填此项 依法办理工商登记的外国（地区）企业或个体工商户（独资经营者）还须填写以下内容 此栏为个体工商营业者（个体户）及在外国（地区）经营的企业填写 企业法定代表人/ 个体工商负责人姓名：填写企业营业执照中的“经营者姓名”有效证件号：填写企业经营者有效证件号码（身体证号码或护照号码） 企业资产/个人财产：填写营业执照中企业资产，个体工商营业者需填写公证书中个人财产金额（单位为万元人民币）
**公司 委员会党建质量贯标 党 政 办 工 作 台 帐 2008年7 月 1日至2009年7月1日
说明 为实现企业党建工作的规范化、程序化，使党建工作落到实处，**党委于二00七年七月一日在公司内启动党建质量管理体系，按照二00八年三月二十日云南达亚公司下发的《关于建立和完善党建贯标相关台帐和记录的意见》，为使党建质量管理体系在公司内部顺利推进，进一步加强基层党委的建设，及时了解和掌握党委的工作情况以及各党群部门的贯彻执行情况，严格对党员的管理教育，特印制本年度《党政办公室工作台帐》。《党政办公室工作台帐》由党政办公室人员负责填写或打印，打印的文档平常是活页式管理，一年一装订，工作变动时应办好移交。
党政办公室党群工作的基本任务 1．在公司党委领导下，负责公司党、工、团、纪等党群系统日常管理工作，有计划的组织开展党、工、团、纪等相关活动。 2.督促各党支部过好民主生活会，制订和执行以民主集中制原则为核心的各项规章制度，建立健全党委的议事制度、监督制度，确保决策民主化、科学化。 3. 协助公司纪委做好纪检监察工作，开展党风廉政建设。 4．根据《党政领导干部选拔任用条例》，协助公司党委做好中层（含后备）干部的考察、考核、选拔、聘任、调整、监督、培训、奖惩。并做好有关材料、资料的建档工作。 5．深入实际、调查研究，有计划地培训党支部书记和入党积极分子，抓好“三会一课”制度。 6．负责各种党内文件的起草，收发工作。
目录 1．社会治安综合治理工作考评情况登记表2．发文登记表 3．收文登记表 4．文件承办单
会议通知单 会议组织单位：年月日 注：“通知情况记录”指参会情况反馈、报到时间与地点、乘车时间与地点、食宿安排等。
目录 第一章行政部职责描述 (8) （一）行政部工作职责一览表 (5) 第二章行政部组织治理 (6) （一）行政部组织结构与责权表 (9) （二）行政办公工作一览表 (10) （三）行政办公职位规范表 (10) 第三章办公事务治理 (7) （一）行政费用打算表 (11) （二）行政费用申请单 (12) （三）通讯费用报销单 (13) （四）外勤费用报销单 (13) （五）车辆费用报销单 (14) （六）招待费用报销单 (15) （七）公务联系单 (16) （八）参观许可证 (16) （九）接待用餐申请表 (16)
（十）公关工作打算表 (17) （十一）会议记录表 (17) （十二）年度会议打算表 (18) （十三）会议审核项目表 (18) （十四）决议事项确认表 (20) （十五）决议事项实施表 (21) （十六）会议室使用申请表 (21) （十七）印章使用登记表 (22) （十八）印章使用审批表 (22) （十九）印章使用申请单 (22) （二十）印章治理登记表 (23) （二十一）印章使用范围表 (23) 第四章网络信息治理 (24) （一）计算机故障维修记录卡 (24) （二）计算机网络报修登记表 (25) （三）计算机网络设备档案表 (25) （四）收文登记表 (26) （五）公文传递单 (26) （六）公文会签单 (26)
（七）档案索引表 (27) （八）档案明细表 (27) （九）档案调阅单 (27) （十）信件接收登记表 (28) （十一）外发信件登记表 (28) （十二）图书借阅卡 (29) （十三）借阅登记表 (29) （十四）丢失报告单 (29) （十五）声像材料送审表 (30) 第六章提案治理 (31) （一）项目提案表 (31) （二）会议提案表 (31) （三）职员提案汇总表 (32) （四）优秀提案审核基准表 (32) （五）提案实施成果评分表 (33) （六）职员提案改善评分表 (35) 第七章行政人事治理 (35) （一）应聘人员登记表 (35) （二）面试成绩评定表 (36)
附件一 源通公司 关于2014年度档案材料收集移交的通知 公司所属单位： 随着企业的发展，档案材料不断增多，为了完整的保存公司在生产经营中形成的档案材料，将各类原始件存入档案室（入档后如有用原始件的请持批单到档案室借阅），为企业的发展做好服务，现要求各部门将2014年度的档案材料按时向公司档案室移交，具体事项如下： 一、移交的范围及要求： 1.公司办公室 (1)外部来文：凡与我公司有相关的具有保存、利用价值的资料，按照收文登记表上的顺序和名称填表移交。 (2)公司内部文件：按照发文（红文、便文、监督通报文）登记表的顺序和名称填表移交，不得缺号。 (3)本年度公司获得的荣誉证书、奖牌等实物档案由公司办公室做好登记利用完后填表移交。 (4)公司办公会议、大事记、组织机构沿革等材料，整理填表移交。 (5)基建项目立项、设计、施工、竣工等全过程直接形成的文件、图纸、合同和协议等相关资料整理填表移交。 (6)将公司的重要会议、庆祝活动、领导视察等重大活动形成的照片、等资料整理填表移交。
(7)其他公司业务中形成的合同、协议等资料整理填表移交。 (8)安全保卫、法律事务形成的文件材料及时填表移交。 2.党委工作 (1)外部来文、公司内部关于党务工作的文件按照收发文的登记表的顺序和名称整理填表移交。 (2)党务工作的其他的材料：如党委会议、总结、报告、批复、党务工作材料、党务工作事迹、党的群众路线教育实践活动总结、精神文明建设等材料整理填表移交。 3.工会工作 (1)外部来文和公司内部发文，按照收发登记表的顺序和文件名称整理填表移交。 (2)涉及到工会工作的会议材料、职工培训、文体宣传、女工、计划生育等工作中形成的材料整理填表移交。 4.设备处 将公司购置设备合同、说明书、合格证图纸等所有随机资料在调试好设备后将资料整理好及时移交；在能源管理、环境保护中形成的材料整理填表移交。 5.营销处 产品销售合同、用户反馈信息及市场调研等方面的材料，整理填表移交。 6.供应处 物资采购合同、协议、调拨记录及市场调研等资料，整理填表移交。
2014版水利（SL288-2014）施工监理工作最新常用表格 附录E 施工监理工作常用表格 E.1 表格说明 E.1.1 表格可分为以下两种类型： 1 承包人用表。以CB ××表示。 2 监理机构用表。以JL ××表示。 E.1.2 表的标题（表名）应采用如下格式： CB11 施工放样报验单 （承包[ ]放样 号） 注1： “CB11”——表格类型及序号。 注2：“ 施工放样报验单” ——表格名称。 注3：“承包[ ]放样 号”——表格编号。其中①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。 ②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。③[ ]：年份，[2003]表示2003年的表格。④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。⑤“ 号”：一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”，则2014年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为： E.2 表格使用 说明 E.2.1 监理 机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格不能满足工程实际需要时，可调整或增加表格。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数，工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。 E.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。 E.2.6 表格中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总监理工程师都可签署。表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。 CB11 施工放样报验单 （华安[2003]放样003号）
1.表格说明 1.1表格可分为以下两种类型： 1.1.1承包人用表。以CB××表示。 1.1.2监理机构用表。以JL××表示。 1.2表头应采用如下格式： 注２：“工程放样报验单”——表格名称。 注３：“承包［］放样号”——表格编号。其中：①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。③［］：年份，［2003］表示2003年的表格。④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。⑤“号”：一般为３位数的流水号。 如承包人简称为“新工”，则2005年承包人向监理机构报送的第３次放样报表可表示为： 2表格使用说明 2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格种类不能满足工程实际需要时，可按照表格的设计原则另行增加。 2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数，工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 2.3 相关单位都应明确文件的签收入。 2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。 2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构，如设计代表、设代组、设代处等。 3施工监理工作常用表格目录 3.1 承包人用表目录
表3.1 承包人用表目录
内部管理制度系列 监理公司文件管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-74051监理公司文件管理制度 Supervision company document management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 建设监理公司文件管理制度 一.收文 1.建立《收文登记表》，由办公室派专人进行文件收文处理。 2.实行收文登记批办制度，收文由秘书办理登记，填《公司收文批办单》，统一交办公室负责人，办公室负责人按文件内容及各部门分工和职责，传达部门负责人办理。 3.办理文件的有关人员均应签字，有关工作完成后，将文件退办公室存档保管。经办人员需要留存的文件，经总经理或分管副总经理同意后可留存复印件。 4.各部门收到的函件，应交办公室即时登记，交签字后2、3条处理。 5.各有关人员注意保密，不得泄露本公司机密。
二.发文 1.公司发文由有关部门起草，建立《发文登记表》，由办公室统一编号、发出。 2.每次发文须经总经理签字同意，并留底存栏。 3.各部门对公司所发的内部文件必须认真贯彻执行。 4.向上级单位呈报的文件，由办公室派专人，按公文传进程序进行。 5.监理项目中的一般业务文件，需要办公室打印的，需办公室主任签字批准。 三.文件查询 1.凡查询、复印、借阅文件，均需申请、登记。 2.凡涉及公司经营机密及项目当事人有关机密的文档需经公司领导同意后才能查询。不允许复印的文件，只能在公司办公室查阅，允许复印的文件，不得带出公司，只能在公司复印。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd
企业基本信息情况登记表 —1—
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填制说明： 一、企业性质：根据企业编码第六位生成：“1”为国有企业、“2”为中外合作企业、“3”为中外合资企业、“4”为外商独资企业、“5”为集体企业、“6”为私营企业、“7”为个体工商户、“8”为报关企业、“9”为其他。海关注册登记编码中第五、六位为英文字母的：国有为“加工A”、集体为“加工B”、私营或个体工商户为“加工C”。 二、企业类别：海关对企业实施的分类管理类别，如A/B/C/D. 三、保证金额：可暂时不报。 四、内销比例：三资企业按外经部门批准文件填报。来料加工企业无内销权限，可填报为“0”或“无”。 五、备案（批准）机关：三资企业填批准成立的机关，民营企业和个体工商户填对外贸易经营者备案登记机关（以上一般为“东莞市外经贸局”）。来料加工企业（海关注册登记编码中第五、六位为英文字母）填批准来料加工协议的机关，经营进料加工的国内企业（海关注册登记编码中第五、六位为英文字母）填批准进料加工合同的机关。报关企业填准予报关企业注册登记许可机关。 六、生产类型：技术先进、产品出口、服务、其他。 —4—
七、行业种类：从以下方式中选择：1、电子信息2、机械设备3、服装纺织4、鞋类5、旅行箱包6、玩具7、家具8、塑料制品9、金属制品10、化工产品11、医药12、木制品13、报关行14、食品15、轻工16、水产17、纸制品18、皮革19、印刷20、石材21、钟表22、家用电器。 八、报关类别：无报关权、自理报关、专业报关、代理报关。 九、开户银行：人民币基本帐户 十、报关有效期：《报关注册登记证书》的有效期；通过2005年年审的《注册登记证明书》自动延至2008年，具体日前对应注册日前。来料加工企业无报关权，不用填。 十一、主要产品：进出口量较大的前1－5项。 十二、备注信息：有则填，无则不填。 十三、投资方式：“产权”、“现汇”、“实物”，一种或多种。 十四、生产品牌：产品的品牌，可填1－5项。 十五、报关业务（财务）负责人：可以是报关员（会计员），也可以是该部门的负责人。 十六、上市公司：可以是本企业或投资方。 十七、联网企业：指是否与海关联网监管。 十八、生产车间面积、仓库面积：指实用面积。 十九、厂区面积：指占地面积，包括宿舍在内。一般指围墙内的占地面积。 二十、银行信贷等级：注册登记企业在银行的信贷级别。 二十一、报关方式：企业日常的实际报关方式，自理报关或委托报关。 二十二、软件管理模式：指财务软件名称。 二十三、认证标准类型：指ISO认证名称。 二十四、照片要求：规格为4R′彩色照片，存储格式为.JPG格式。 —5—
二）收发文流程图 上半部分发文流程图的解释如下： 文档按照箭头的顺序依次流转，下面是对箭头的详细说明： ⑴表示拟稿人点击发文管理的起草发文中的新建按钮调用发文稿纸（OA104）开始文件起草；发文稿纸中需要包含六个附件上传的控件、可维护的主送抄送部门、正文上传控件一个、公文种类字段必须可以维护 ⑵表示拟稿人填写完发文稿纸后将这份稿纸呈报给部门领导进行审稿，即发文中统称的审稿人；流程要求在拟稿人填写完发文稿纸后稿纸只能传给审稿人观看 ⑶表示表示部门领导在观看拟稿人呈报上来的发文内容或者在得到其他领导和核稿人对此份发文反馈意见后，发现拟稿人起草的发文中存在问题时，可以将发文退回给拟稿人；审稿人环节需要提供一个环节选择的功能，审稿人可以根据发文的内容和领导的意见将发文传给相关部门的人员，提供的环节有：退回拟稿人、办公室核稿、部门会签、公司领导 ⑷表示部门领导在观看发文文件内容后，认为此发文没有问题后，选择办公室核稿环节并选择与之对应的人员后，将文件传给办公室的秘书，即发文中统称的核稿人；发文流程规定在办公室没有进行核稿时，审稿人是不能将文件传给公司领导和部门会签两个环节的人员 ⑸表示办公室秘书在核稿完毕并填写完核稿意见后，将发文传回给审稿人 ⑹表示如果办公室秘书对拟稿人起草的发文核稿通过的话，审稿人又认为此文件需要公司相关领导进行会签时，部门领导可以选择部门会签环节并选择会签的领导（发文中统称的会签人）后，将发文传给文件的会签人进行会签；流程要求审稿人可以重复选择部门会签环节 ⑺表示会签人在会签完毕并填写完会签意见后，将发文传回给审稿人
⑻表示部门领导根据发文的内容和稿纸上领导们填写的意见，选择公司领导环节并选择领导，实际上这个领导就是发文中统称的签发人；流程中考虑到审稿人有可能选择的人不是文件的签发人，所以系统提供了一个签名按钮，如果选择的人发文最后的签发人，那么签发人就要点击此按钮进行确认 ⑼表示公司领导在观看拟稿人起草的发文填写批示意见后，发现自己不应当是这份发文的签发人时，他可以稿纸中的签名按钮，这样文件会传回给部门领导，由部门领导重新选择文件的签发人 ⑽表示公司领导在发文稿纸中点击了“签名”按钮文件被签发了，签发后文件被传给办公室秘书，进行第二次核稿和填写发文字号，系统自动生成公文核稿登记表（OA105） ⑾表示办公室秘书在核稿完毕后，为签发的文件填写发文字号和确定红头文件的模版，确定后将文件传给办公室保密室的文员；在这个环节时系统要提供给办公室秘书填写发文字号和选择红头文件模版的地方，并且这两项必须可以在公文管理维护中进行维护 ⑿表示保密室文员对办公室秘书传过来的文档进行排版、用印，生成正是的红头文件。在确认无误对文件进行归档和发送；发送的同时要自动生成发文登记簿（OA105）和在收文管理中生成收文登记簿，要求归档时将发文的正式红头文件、正文的草稿、发文稿纸一同归入文档管理中的当年文件，文件的发送是按照稿纸中的主送、抄送部门来进行发送的，接受人是每个部门的文件接收员，在文件接收员的对收文登记簿中的文件确认签名后，发文管理的发文登记簿中的这条记录中的接收人也自动签名表示部门已经接收到 收文流程图的解释如下； 文档按照箭头的顺序依次流转，下面是对箭头的详细说明： ⑴表示保密室收发秘书调出在收到外部来文后在收文管理中进入办公室秘书专用的收文登记表中调用收文登记表(办公室)（OA101）进行收文登记；收文管理中需要区分公司办公室和公司其他部门的收文登记表，办公室的收文登记表主要是接收外部来文的，而各部门的收文登记表不但可以登记外部来文还可以接受由办公室发出的发文文件 ⑵表示如果保密室收发秘书无法根据文件内容确定接收部门时，可以选择从办公室的收文登记表中选择办公室领导听取其反馈意见从而确定接收部门。保密室收发秘书可以重复选择的办公室领导来取得反馈意见 ⑶表示办公室领导根据保密室收发秘书呈报的收文文件内容填写反馈意见来最终确定由公司哪几个部门接收承办 ⑷表示保密室收发秘书在确定了外部来文的接收部门并将收文文件归为文档管理中的当年文件后，将文件发送给各接受部门的文件接收员；系统要求发送的同时在收文登记簿中自动生成记录 ⑸表示各接受部门文员在收文登记簿中对公司办公室发送过来的最新文件（包括外部来文以及公司最新生成的发文）进行签名确认；系统要求在接受部门文员对在收文登记簿中文件进行签名后，在各部门专用的收文登记表中生成相应的记录即收文登记表(各部门)（OA102）⑹表示接受部门文员在签名确认后，到各部门专用的收文登记表中调出签名后生成的收文登记表(各部门)文档，在表单中接受部门文员需要选择本部门领导来进行文件呈报工作；系统要求在接受部门文员呈报完收文文件后，系统自动生成一张收文处理单（OA103）并且在部门领导阅办时，需要为其提供相关部门、公司领导、办理人员三个环节以及收文结束功能，以使得承办部门领导可以根据收文的内容来选择收文下一步的走向 ⑺表示承办部门领导在观看收文内容后，发现此收文还需参考相关部门领导的意见时，可以在收文处理单中选择相关部门环节以及对应的领导，来将文件传给相关部门领导进行阅办 ⑻表示相关部门领导填写完阅办意见后，将收文处理单传回给承办部门领导；系统要求相关部门领导只能填写阅办意见不能选择环节和收文结束 ⑼表示承办部门领导在观看收文内容后，发现此收文需参考公司领导的意见时，可以在收文处理单中选择公司领导环节以及对应的领导，来将文件传给公司领导进行阅办 ⑽表示公司领导填写完阅办意见后，将收文处理单传回给承办部门领导；系统要求公司领导只能填写阅办意见不能选择环节和收文结束 ⑾表示承办部门领导在观看收文内容和收文处理单上的意见后，需要文件内容的具体办理人员时，可以在收文处理单中选择办理人员环节以及对应的人员，来将文件传给办理人员进行
广西创新港湾公司收文管理办法 第一章总则 第一条为规范和严肃公司收文工作，提高收文、办文效率，特制定本管理办法。 第二条公司的收文由办公室统一管理，办公室同时负责收文的归档。 第三条本规定所指收文，仅指公司外部的收文；公司内部的收文依照《发文管理办法》、《档案管理办法》等文件中相关条款办理。 第二章收文程序 第四条收文程序包括登记、分文、批办、分办、催办等程序。 （一）来文收集、登记。 1、外部来文按来源方式分为两种： 1）经办人参加各种会议或通过其它形式取回的政府批文、合同等文件资料。 2）信函、传真等形式收到外部的正式来文。 2、对于由经办人从外部带回的文件资料，经办人必须在当日工作时间内交到办公室，特殊情况经总经理批准后，可于下个工作日送办公室。经办人从外部带回的公文未在规定时间交办公室，在考核结果中对经办人进行责任处理。 3、外部收文由办公室秘书在"收文登记表"上登记，经办人必须提供对方单位经办部门或经办人名称和办公电话（“收文登记表”见附表）。办公室秘书在收文文件上加盖收文章。 （二）分文、呈批。 办公室主任根据事情的轻重缓急，在文件呈批表（见“发文管理制度”）上加盖“特急”和“急件”字样，签署处理意见。按审批权限、业务性质分类，分别呈相关领导批阅。 办公室积压文件未及时上传下达，在考核结果中对办公室相关责任人进行责任处理。 （三）文件批阅。 公司领导批阅文件，“特急”文件须马上批办，“急件”须当天批办。所有文
件都必须在两个工作日之内阅批完毕，由办公室及时交承办单位。 公文审批未按规定时间完成，在考核结果中对相关领导进行责任处理。 （四）归档 文件在办理完毕后，先放置经办部门，由经办部门在年底整理、立卷、归档。 （五）文件分办、传阅。 1、需要复函的文件 需要复函时，将领导批复的文件及其他所有文件资料、文件呈批单交由办公室通知相关部门办理文件领用手续后领取文件。由相关人员按规定办理回复。 2、不需要复函的文件 不需要复函的文件送相关部门或人员阅处。 （六）文件催办。 办公室负责对公文的办理进行催办。跟踪公文的传递和进程，督促经办部门在规定时间内完成公文的办理。对出现的问题负责协调，协调无效或超出协调权限及时向有关领导汇报。及时向有关领导汇报办理情况。 第五条经办人文书办理期限。 1.传真、机密文件等由批文领导在批示中写明办理期限。 2.一般文件以文到三日内处理完毕为原则。 3.合同审批等特殊文件，按实际需要在既定期限内处理完毕。 4.来文定有答复期限者，应于来文所定期限内处理完毕。 5.传阅文件须在当天完成。 6.经办人未在规定期限内处理完毕，在考核结果中对经办人进行责任处理。第三章附则 第六条本管理办法由办公室负责解释。 第七条本管理办法的拟定或者修改由办公室负责，报总经理批准后执行。第八条本管理办法自颁布之日起实施。
ZXJ/ZSP200H 浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者： 发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28
浙江萧山建工集团股份有限公司 管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。 环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理： 二OO三年五月二十八日
集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。 管理者代表： 二00年五月二十八日
浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件 文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版 文件编号：ZXJ / ZSP201 批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日
编号： 外埠建筑业企业入抚工程项目 备案登记表 工程项目名称： 外埠企业名称： 填报日期：
外埠企业入抚办理工程项目备案需提供以下材料： （一）《外埠建筑业企业入抚工程项目备案登记表》一式四份。 （二）附件材料： 1、省（市）级建设行政主管部门或国务院有关部门出具的入（出）省（市）施工证明和介绍信； 2、《企业法人营业执照》、《建筑业企业资质证书》或《城市园林绿化企业资质证书》、《建筑施工企业安全生产许可证》、《企业法人组织机构代码证》副本； 3、由企业注册地建设行政主管部门（本省企业由所在地级市提供、外省企业由所在省提供）出具近三年无重大质量安全事故和拖欠工程款、拖欠农民工工资等违法违规行为的证明； 4、注册建造师（建造员）证书、安全生产考核合格证书、身份证、劳动合同，近期本单位办理的个人养老保险证明； 5、施工管理人员名册，包括：技术负责人、质量监督员、施工员（队长）、检测取样员、专职安全生产管理人员等每人的劳动合同、职称证明、上岗证、身份证及本单位办理的个人养老保险等证明； 6、企业在抚施工机械设备状况的资料； 7、法人授权委托书； 8、近三年已完工的同类代表工程（三个以上）合同、竣工验收证明； 9、银行或有关机构出具的资信证明； 10、拟参加投标工程的招标公告（邀请函）； 11、其它需要提供的有关文件和资料。 以上资料必须提供原件，同时再提供A4纸复印件一份，装订成册。招标文件可提供复印件。
企业名称 资质等级营业执照 联系电话邮编 企业地址 在抚分支机构 联系电话名称 承包范围 进抚理由法定代表人（签字） 企业公章
年 月 日 建设单位 工程名称 工程地点 工程概况 承包方式 进抚施工人数 其中：管理人员 企业驻抚地址 联系人 联系电话 法人委托进抚施工负责人 照片 姓 名 职 务 职 称 身份证号
收文管理办法 第一章总则 第一条为规范和严肃公司收文工作，提高收文、办文效率，特制定本管理办法。 第二条公司的收文由办公室统一管理，办公室同时负责收文的归档。 第三条本规定所指收文，仅指公司外部的收文；公司内部的收文依照《发文管理办法》、《档案管理办法》等文件中相关条款办理。 第二章收文程序 第四条收文程序包括登记、分文、批办、分办、催办等程序。 （一）来文收集、登记。 1、外部来文按来源方式分为两种： 1）经办人参加各种会议或通过其它形式取回的政府批文、合同等文件资料。 2）信函、传真等形式收到外部的正式来文。 2、对于由经办人从外部带回的文件资料，经办人必须在当日工作时间内交到办公室，特殊情况经总经理批准后，可于下个工作日送办公室。经办人从外部带回的公文未在规定时间交办公室，在考核结果中对经办人进行责任处理。 3、外部收文由办公室秘书在"收文登记表"上登记，经办人必须提供对方单位经办部门或经办人名称和办公电话（“收文登记表”见附表）。办公室秘书在收文文件上加盖收文章。 （二）分文、呈批。 办公室主任根据事情的轻重缓急，在文件呈批表（见“发文管理制度”）上加盖“特急”和“急件”字样，签署处理意见。按审批权限、业务性质分类，分别呈相关领导批阅。 办公室积压文件未及时上传下达，在考核结果中对办公室相关责任人进行责任处理。 （三）文件批阅。 公司领导批阅文件，“特急”文件须马上批办，“急件”须当天批办。所有文件都必须在两个工作日之内阅批完毕，由办公室及时交承办单位。 公文审批未按规定时间完成，在考核结果中对相关领导进行责任处理。
（四）归档 文件在办理完毕后，先放置经办部门，由经办部门在年底整理、立卷、归档。 （五）文件分办、传阅。 1、需要复函的文件 需要复函时，将领导批复的文件及其他所有文件资料、文件呈批单交由办公室通知相关部门办理文件领用手续后领取文件。由相关人员按规定办理回复。 2、不需要复函的文件 不需要复函的文件送相关部门或人员阅处。 （六）文件催办。 办公室负责对公文的办理进行催办。跟踪公文的传递和进程，督促经办部门在规定时间内完成公文的办理。对出现的问题负责协调，协调无效或超出协调权限及时向有关领导汇报。及时向有关领导汇报办理情况。 第五条经办人文书办理期限。 1.传真、机密文件等由批文领导在批示中写明办理期限。 2.一般文件以文到三日内处理完毕为原则。 3.合同审批等特殊文件，按实际需要在既定期限内处理完毕。 4.来文定有答复期限者，应于来文所定期限内处理完毕。 5.传阅文件须在当天完成。 6.经办人未在规定期限内处理完毕，在考核结果中对经办人进行责任处理。 第三章附则 第六条本管理办法由办公室负责解释。 第七条本管理办法的拟定或者修改由办公室负责，报总经理批准后执行。第八条本管理办法自颁布之日起实施。
文件收发管理制度 、公文规范 一）集团办公室负责明确公文规范，包括公文种类、公文 级别、公文格式、行文规则、打印格式及公文办理规定，逐级上报报总经理审批后，下发执行。 二）公文种类 公文是指外来文件和企业内部制发的文件。包括通告、通知、通报、会议纪要等。 三）公文类别 1、对内公文 1）以集团或项目公司名义对内下发的红头文件，其中包括公司决定、规章制度、人员任免等； 2）集团总部相关职能部门及项目公司各部门编发的各类关于经营活动的一般性材料，如通知、通报、简报、报纸、图片图表、录音、录像等； 3）集团总部各部门与项目公司各部门之间因工作需要编制发放的纪要、备忘录等文件材料； 2、对外公文 1）以集团或项目公司名义对外发布的各种红头文件。 2）集团总部各部门及项目公司各部门向外界发放的文书、材
料，包括发出的各类公文、函件、传真等； 四）公文载体 1、红头文件：适用于以集团名义向总部各部门、各下属公司及政府部门 的行文；发布公司制度；公司员工的行政职务任免。 2、通知/ 批复：适用于向下级公司决定和需要告知的一些具体 事项，以及对下属公司报请性文件（不含政令性文件）的批复。 3、工作联系单：适用于集团总部部门之间、总部部门与下属企业之间的 会议通知、业务联系安排等事项。 五）公文格式 1、公文一般由标题、发文号、签发人、主送部门、正文、附件、 印章、发文时间、抄送部门、附注等部分组成。在文件起草中要严格公文格式和行文规则。 2、公文标题，应当准确简要地概括公文的主要内容和公文种类，一般不 用标点符号，但标题中的法规名称要加书名号。 3、文件编号，包括集团/ 项目公司代码、部门代码、发文年度、 发文编号。以集团名义上报或下发的一级文件，由集团行政 管理中心统一编号。以项目公司名义上报或下发的文件，由 项目公司综合部负责统一编号。各项目公司上报或下发的文件，由相对应的项目公司确定其编号方式。 4、红头文件一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机构 标识、发文字号、签发人、标题、主送机构、正文、附件说 明、成文日期、印章、附注、主题词、抄送机构、印发机构、印发
XX公司收文管理办法 第一章总则 第一条为规范和严肃公司收文工作，提高收文、办文效率，特制定本管理办法。 第二条公司的收文由办公室统一管理，办公室同时负责收文的归档。 第三条本规定所指收文，仅指公司外部的收文；公司内部的收文依照《发文管理办法》、《档案管理办法》等文件中相关条款办理。 第二章收文程序 第四条收文程序包括登记、分文、批办、分办、催办等程序。 （一）来文收集、登记。 1、外部来文按来源方式分为两种： 1）经办人参加各种会议或通过其它形式取回的政府批文、合同等文件资料。 2）信函、传真等形式收到外部的正式来文。 2、对于由经办人从外部带回的文件资料，经办人必须在当日工作时间内交到办公室，特殊情况经总经理批准后，可于下个工作日送办公室。经办人从外部带回的公文未在规定时间交办公室，在考核结果中对经办人进行责任处理。 3、外部收文由办公室秘书在"收文登记表"上登记，经办人必须提供对方单位经办部门或经办人名称和办公电话（“收文登记表”见附表）。办公室秘书在收文文件上加盖收文章。 （二）分文、呈批。 办公室主任根据事情的轻重缓急，在文件呈批表（见“发文管理制度”）上加盖“特急”和“急件”字样，签署处理意见。按审批权限、业务性质分类，分别呈相关领导批阅。 办公室积压文件未及时上传下达，在考核结果中对办公室相关责任人进行责任处理。 （三）文件批阅。 公司领导批阅文件，“特急”文件须马上批办，“急件”须当天批办。所有文
件都必须在两个工作日之内阅批完毕，由办公室及时交承办单位。 公文审批未按规定时间完成，在考核结果中对相关领导进行责任处理。 （四）归档 文件在办理完毕后，先放置经办部门，由经办部门在年底整理、立卷、归档。 （五）文件分办、传阅。 1、需要复函的文件 需要复函时，将领导批复的文件及其他所有文件资料、文件呈批单交由办公室通知相关部门办理文件领用手续后领取文件。由相关人员按规定办理回复。 2、不需要复函的文件 不需要复函的文件送相关部门或人员阅处。 （六）文件催办。 办公室负责对公文的办理进行催办。跟踪公文的传递和进程，督促经办部门在规定时间内完成公文的办理。对出现的问题负责协调，协调无效或超出协调权限及时向有关领导汇报。及时向有关领导汇报办理情况。 第五条经办人文书办理期限。 1.传真、机密文件等由批文领导在批示中写明办理期限。 2.一般文件以文到三日内处理完毕为原则。 3.合同审批等特殊文件，按实际需要在既定期限内处理完毕。 4.来文定有答复期限者，应于来文所定期限内处理完毕。 5.传阅文件须在当天完成。 6.经办人未在规定期限内处理完毕，在考核结果中对经办人进行责任处理。第三章附则 第六条本管理办法由办公室负责解释。 第七条本管理办法的拟定或者修改由办公室负责，报总经理批准后执行。第八条本管理办法自颁布之日起实施。