民营中小型企业文件管理制度
第一章总则
第一条为了减少发文数量,提高办公速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据集团关于文书处理的有关规定,结合我厂的实际情况,特制订本制度.
第二条文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本厂上报下发的各种文件、资料.
第三条按照党政分工的原则,全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办公室(以下简称两办)归口管理.
第二章收文的管理
第四条公文的签收
1.凡来厂公启文件(除厂领导亲启的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交两办机要秘书拆封.在签收和拆封时,收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳.对开口和邮票撕毁函件庆查明原因,对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收.
2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的
“四对口”核定.如果其中一项不对口,庆立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号.
第五条公文的编号保管
1.两办机要秘书对上级来文拆封后庆及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号,保管.须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件,厂领导启封后,也应分别交两办办理正常手续.
2.本厂外出人员开会带回文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管,不得个人保存.
第六条公文的阅批与分转
1.凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由机要秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办.为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完紧急文要即阅即办.
2.一般函、电、单据等,分别由两机要秘书直接分转处理.如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理.
3.为加速文件运转,机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外).
第七条文件的传阅与催办
1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,有得将有密级的文件带回家、宿和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看.对尚未传达的文件不得向外泄露内容.
2.阅读文件庆抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交机要室,阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责.如有领导“批示”、“拟办意见”两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜.
3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,经防止丢失泄密.
4.文件阅完后,庆送交两办机要秘书,切忌横传.
5.两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件函电应立即指定专人办理.不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得两办同意后,予以复印或摘抄,原件庆及时归档周转.
6.按照阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织有关文件,或由两办机要室通知机要室阅文.
第三章发文的管理
第八条发文的规定
1.全厂上报下发正式文件的权力分别集中于党委和厂部,各群众团体和部门一律不得自行向上、向下放送正式文件.
2.各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请,并将文件底稿分别交两办审核.党委、厂部同意发文,则由两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口经党×字、厂×字发文.群众团体文件由党委批转.
3.对全厂影响较大,涉及两个以上分管厂领导分管范围的文件,须由党书记或厂长批准签发.其余文年均由分管厂领导批准签发.
第九发文的范围:
1.凡以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围.
2.党委、厂部下发文件主要用于:
a.公布全厂规章制度;
b.转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件;
c.公布工厂体制机构变动或干部任免事项;
d.公布全厂的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等作的决定;
e.发布有关奖惩决定和通报;
f.其他有关全的重大事项.
3.党委、厂部上行文、外发文主要用于:
a.对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;
b.对兄弟单位联系有关工厂重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜.
4.在工厂日常生产、技术、经营管理、党群工作中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管厂领导批准后,由主管业务科书面或口头通知执行一,般不用厂部文件发布.
5.凡各业务科室召开专题会议所作的决定,一般都不应发文,为备查考,可以科室名义《工作简讯》发会议纪要.
6.各业务科室与外单位发生的一般业务联系,可用各科室的名义对外发函（应各自编号备查）不用厂部名义发文．
第四章发文程序与要求
第十条发文程序规定:
1.各单位需要发文,应事先分别党委、厂部提出申请;
2.党委、厂部同意发文时,主办单位应以党的方针、政策和国法令,上级指
示或工作实际需要草拟文件初稿;
3.草拟文稿必须从全厂角度出,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整.严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;
4.文稿拟就后,拟稿人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印制分数、拟稿单位与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级;
5.两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进行审查和修改.对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;
6.经两办审查修改后的文稿,送部门主管领导核稿(对文稿内容,质量负责);
7.对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟稿部门重新誊写清楚;
8.需经会签的文稿,应在交付打印前送会签部门会签;
9.文稿审核会签后,按批准权限的规定分别呈送党委,厂部领导审定批准签发;
10.经领导批准签发后的文稿交两办机要秘书统一编号送打印室打印;
11.文件打印清样,应由拟稿人校对.校对人员应在发文稿上签名;
12.文件打字后,由两办派专人按数印刷,再由两办机要秘书分发并检查落实情况,对印刷质量不好的文件,机要秘书应拒绝盖印分发.
第五章文件的借阅和清退
第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人签写便条,对有密级的文件须经两办主任同意后方可借阅.
第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还.任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划.
第十三条两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作.(一般为月底一小清,季末一中清,年终一总清.)如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告.
第十四条各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作.
第六章文件的立卷与归档
第十五条文件的归档范围:
1.凡下列文件统一的分别由两办负责归档:
a.上级机关来文,包括上级对工厂报告、申请的批复;
b.党委、厂部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报告等;
c.厂党委会、厂长办公会、厂务会、工厂管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;
d.厂党代会、职代会、工会会员代表大、团代会等一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报,会议记录等;
e.有保存价值的人民来信来访记录及处理结果;
f.参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报发言材料等;
g.上级机关领导电来厂检查视察工作的报告、指示记录,以及本厂向上级进行汇报的提纲和材料;
h.反映本厂生产、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音、像摄制品;
I.工厂日志和大事记;
j.工厂向上级批复的文件及上报的有关材料;
2.业务科室,各群众团体日常工作中形成的活动资料,由各业务科室、群众团体负责立卷归档.
第十六条产卷要求:
1.文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序,分门别类地进行整理归档.
2.立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性.
3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则.重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档.
4.上年度形成的文件材料,要求在下年度五月份以前整理完.六月份正式向档案馆(室)移交,清单一式两份.(接交单位各留存一份备查).
第七章文件的销毁
第十七条对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,两相要室应定期清理造册,并按上级有关规定,办理申请销毁手续.
第十八条经审核同意销毁的文件,应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁.
目录第一部分总说明 2 第二部分报表目录及表式 3 一、基层报表 4 二、综合报表 8 第三部分指标解释及填报说明 13 一、物业管理 13 二、住房置业担保 15 三、经济适用住房建设 19 四、房地产中介服务 21 五、房屋概况 23 六、房屋权属登记 25 七、房地产交易 27 八、住房公积金 29 九、房改及住房保障 32
第一部分总说明 一、为全面了解和掌握全国房地产业的基本情况和发展态势，为各级政府制定政策、进行宏观管理提供依据，依照《中华人民共和国统计法》的规定，特制定本统计报表制度。 二、本报表制度包括物业管理、住房置业担保、经济适用住房建设、房地产中介服务、房屋概况、房屋权属登记、房地产交易、住房公积金、房改及住房保障等九个方面的内容。 三、本报表制度执行范围为所有的设市城市、县城和工矿区(其中设市城市、县城与部综合财务司的统计范围一致，工矿区按国家统计局统计范围执行)。 (一)设市城市的统计范围分为两类：1．地级及以上城市的统计范围为城市行政区，含市辖建制镇，不含市辖市、市辖县。2．县级市的统计范围为城市规划区，即按城市现状，市政府所在地和规划区范围内的建制镇。城市规划区以外的建制镇不包括在内。 (二)县城的统计范围 县城的统计范围为县政府所在地的建制镇(即城关镇)，按设居民组建制的地区范围统计。 (三)工矿区的统计范围 工矿区的统计范围是指既不属于城市、县城、镇所辖，又不属于乡村所辖范围内的工矿企业集中的地区(一个大型工矿企业或若干个工矿企业)。 四、报表的填报单位
本报表制度分设基层报表和综合报表，其中基层报表分别由设市城市、县城和工矿区范围内的物业管理公司、住房置业担保公司、经济适用住房建设单位、房地产中介服务企业填报。综合报表分别由各级政府房地产行政主管部门、城市住房公积金管理中心、住房制度改革和住房保障单位填报。 五、报表的报送单位 物业管理统计基层表、住房置业担保统计基层表、房地产中介服务统计基层表、房屋概况、房屋权属登记情况、房地产交易情况等六张报表由各省、自治区建设行政主管部门、直辖市房地产行政主管部门报送。经济适用住房建设统计基层表由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门报送。住房公积金归集使用情况由各省、自治区建设行政主管部门报送，直辖市和新疆生产建设兵团直接由住房公积金管理中心报送。房改及住房保障政策落实情况由各省、自治区、直辖市住房制度改革和住房保障主管部门报送。 六、报表的汇总与报送方式：报表数据通过计算机软件填写并通过网络或电子邮件上报。 七、本报表制度自2003年年报和2004年定期报表制度起执行，由建设部负责解释。 第二部分报表目录及表式
公 司 管 理 制 度 核准：编制： 本制度自核准之日起开始执行;
目录. 第一篇员工守则 (3) 第二篇员工行为、礼仪规范 (4) 第三篇人力资源管理制度 (6) 第三篇人力资源管理制度 (6) 第一章制定依据及适用范围 (6) 第二章人员招聘、入职、离职管理 (7) 第三章薪酬与福利管理制度 (10) 第四章培训、考核、发展 (11) 第六章劳动合同管理办法 (15) 第四篇办公室管理制度 (17) 第二章办公用品管理制度 (18) 第三章印章管理制度 (21) 第四章资质证照管理制度 (25) 第五章合同管理制度 (28) 第六章公文、文书的管理制度 (31) 第七章档案管理 (34) 第八章图书管理制度 (36) 第九章会议管理制度 (38) 第十章招待、会饭制度 (39) 第十一章卫生管理制度 (43) 第十三章保密管理制度 (44)
第一篇员工守则. 一、自觉遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责； 二、尽忠职守,服从上级,自觉维护公司利益； 三、诚实信用,竭诚服务。强化信誉意识和服务意识,不断提高工作质量； 四、自觉遵守公司的保密制度,不泄露公司商业机密； 五、不利用自己的职位和工作之便谋取私利； 六、严格遵守公司的考勤制度,不无故迟到、早退、缺勤； 七、对上级交办的事项应力求做到及时准确,不草率敷衍或任意搁置不办； 八、正确使用公司的物品和设备,桌面物品摆放整齐有序； 九、工作期间不怠慢拖延,严禁看视频、玩游戏浏览与工作无关的网页； 十、注重仪表,讲究卫生,创造和维护文明的工作环境；
第二篇员工行为、礼仪规范. 一、仪容仪表. 1、头发：经常清洗、保持清洁。男员工头发不可盖耳,前不遮面、后不压衣领,不留怪异发型,不着奇装异服,不得蓄须、染发、穿耳； 2、指甲：经常修剪、不宜过长,女员工若涂指甲油最好使用淡色； 3、胡子：不能太长,应经常剃刮； 4、口腔：保持清洁,上班前不宜喝酒或食用异味食品； 5、装扮：女员工宜保持清雅淡妆,不能浓妆艳抹； 6、员工在上班期间着装应整洁、大方,不宜追求过多修饰。佩戴工作牌上岗,不得穿背心、短裤、拖鞋等上班； 7、有违以上者每次罚款50元； 二、言谈举止. 1、员工上班期间,语言要清晰、礼貌,举止要端庄、文明、大方； 2、工作场所切勿吸烟、应讲普通话,且不大声喧哗； 3、在通道、走廊遇到客户或上司请礼让,不要抢行； 4、员工在办公区工作期间,应将手机的铃声置于低音量状态； 5、公司召开各种会议或员工在与公司领导商讨工作等期间,员工应将手机置于静音状态； 6、按要求做好整理工作,保持办工区域整洁有序； 三、接待礼仪. 1、接待来宾,应主动、热情、礼貌为原则,接待人员应落落大方,以礼相待； 2、贵宾来访,按公司领导通知的方式招待,行政部人员安排陪同人员,外来协助作项目的人员,由相关部门负责接待； 3、接待人员问清来者意图,引领其见所需见的人员,并奉上茶水； 4、接待流程：接待来访人员→询问来意,需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁。
公司管理制度 为了加强公司的规范化管理，打造一支优秀高效的工作团队，促进公司发展壮大，根据公司有关章程的规定，特制订本公司管理制度。 一、公司全体员工须遵守公司的各项规章制度。 二、公司倡导“一家人”思想，任何部门及个人不得做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、为了提高全体员工的业务水平，充分发挥员工的积极性、创造性，通过公平合理的竞争使每个员工各尽其责、才有所用，促进公司良性发展。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工参与公司的管理，充分发挥员工才智，提出合理化建议。 六、公司实行岗薪制，为员工提供收入和福利保障，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇；实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、公司的例会定在每周一的早晨，在例会上探讨和辩论经营思想，管理战略，就发现的问题进行讨论并提出解决办法。 考勤制度 一、公司员工自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 二、公司工作时间为每天上午8时至11时30分，下午13时至17时30分，每月休息两天。 三、上班时间开始后5分钟至30分钟内到岗者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 四、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发8天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月基本工资的一半。
一、网络对办公环境造成的危害 随着Internet接入的普及和带宽的增加，一方面员工上网的条件得到改善，另一方面也给公司带来 更高的网络使用危险性、复杂性和混乱，内部员工的不当操作等使信息维护人员疲于奔命。网络对办公环境造成的危害主要表现为： 1. 为给用户电脑提供正常的标准的办公环境，安装操作系统和应用软件已经耗费了信息管理中心人员一定的精力和时间，同时又难以限制用户安装软件，导致管理人员必须花费其50%以上的精力用于维 护用户的PC系统，无法集中精力去开发信息系统的深层次功能，提升信息系统价值。 2. 由于使用者的防范意识普遍偏低，防毒措施往往不到位，一旦发生病毒感染，往往扩散到全网络，令网络陷于瘫痪状态，部分致命的蠕虫病毒利用TCP/IP协议的各种漏洞，使得木马、病毒传播迅速，影 响规模大，导致网络长时间处于带毒运行，反复发作而维护人员。 3. 部分网站网页含有恶意代码，强行在用户电脑上安装各种网络搜索引擎插件、广告插件或中文域名插件等，增加了办公电脑大量的资源消耗，导致计算机反应缓慢； 4. 个别员工私自安装从网络下载安装的软件，这些从网络上下载的软件安装包多数附带各种插件、木马和病毒，并在安装过程中用户不知情的情况下强行安装在办公电脑上，增加了办公电脑大量的资源消耗，导致计算机反应缓慢，甚至被远程控制； 5. 局域网共享，包括默认共享（无意），文件共享（有意），一些病毒比如ARP通过广播四处泛滥，影响到整个片区办公电脑的正常工作； 6. 部分员工使用公司计算机上网聊天、听歌、看电影、打游戏，部分员工全天24小时启用P2P软件下载音乐和影视文件，由于flashget、迅雷和BT等软件并发线程多，导致大量带宽被部分员工占用， 网络速度缓慢，导致应用软件系统无法正常开展业务，即便是严格的计算机使用管理制度也很难保障企业中的计算机只用于企业业务本身，PC的业务专注性、管控能力不强。 二、网络管理和维护策略 针对以上这些因素，我们可以通过域服务器来统一定义客户端机器的安全策略，规范，引导用户安 全使用办公电脑。 域服务器的作用 1.安全集中管理统一安全策略 2.软件集中管理按照公司要求限定所有机器只能运行必需的办公软件。 3.环境集中管理利用AD可以统一客户端桌面,IE,TCP/IP等设置 4.活动目录是企业基础架构的根本，为公司整体统一管理做基础其它isa,exchange,防病毒服务器，补丁分发服务器，文件服务器等服务依赖于域服务器。 建立域管理
万科房地产开发有限公司管理制度 一、万科房地产开发有限公司行政人事管理 1.行政人事管理制度设计 （1）办公用品管理制度 第一章总则 第1条目的 为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。 第2条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 第二章办公用品采购 第3条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。 （1）集中采购由行政管理部负责并管理。 （2）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。 （3）实行定期计划批量采购供应。即：每月____日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。 （4）特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。 （5）各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。 （6）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。 （7）结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。 第三章办公用品的分发领用 第4条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。 第5条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。 第6条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。 第7条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。 第四章办公用品管理 第8条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。 第9条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。 第10条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
中小企业公司管理制度 目录 第一部分：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 第二节、综合办公室管理制度 第三节、公司人员的聘用 第四节、职务任免 第五节、职、辞退 第六节、教育与培训 第七节、考勤办法管理 第八节、员工请假管理办法 第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法 第十节、奖罚制度 第十一节、档案管理 第二部分财务部管理制度 第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责 第二节、财务工作管理 第三节、资金管理 第四节、会计档案管理 第五节、结算与审批制度 第六节、出差管理制度 第七节、财务纪律 第三部分销售部管理制度 第一节、总则 第二节、销售部岗位职责 第三节、销售人员管理制度 第四分、公司考核制度
第一节、核目的、原则和实施 第二节、合办工作考核标准 第三节、务室考核 第四节、目部考核标准 第一部分：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 一、综合管理办公室主任的岗位职责 1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、 保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。 2、主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。 3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完 成。 4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落 实目标管理完成情况。 5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。 6、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、 考核、评定。 7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。
8、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部 门申报办公用品购置计划进行审核。 9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。 二、办公室干事岗位职责 1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制， 随时向主管提供人事档案资料。 2、协助部门主管做好办公室日常工作。 3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。 4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。 5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。 6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 7、做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。 第二节、综合办公室管理制度 一、印鉴管理 1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。 2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要 仔细核实，并有详细的登记记录。 3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情 况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。 二、办公财产管理 1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控 制办公费用支出。 2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊 情况例外）。 3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限 额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记
车辆管理制度（试行） 第一节公司车辆管理办法 为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，为公司的良好运行提供强有力的后备保障，特定本办法。 第一条公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，根据需要统筹安排派车。 第二条公务用车辆，分别按车号设册登记管理。 第三条公务用各种车辆的附带资料，除行车证件、保险卡、养路费证明及保养手册由各使用人携带外，其余均由办公室保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。车辆的有关证件及保险资料统由管理部保管，并负责一切违规费的缴纳及维修。 第四条司机的雇用解雇奖惩各项，均依本公司人事管理办法处理。 第五条车辆使用人意图虚伪欺瞒或擅自外借第三人使用等情形时，除依法严办外，应按残价(损失)一次偿还。 第六条实行公司驾驶员对车辆负责制。机动车违反交通规则罚款概由使用人负担，如出于工作的需要，借车于该车司机外的第二人，该车司机应纪录并告知用车人车辆状况，方可借用，并且牢记借车时间。如果时间记录有出入，交通违章费用由负责该车的司机负责。 第七条各种车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司管理联络，应即刻前往处理外，并应立即通知保险公司办理赔偿手续。 第八条车辆安排按照先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。 第二节公司司机管理办法 第一条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。 第二条司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。需要维修的及时向领导汇报，办理相关手续。 第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外的清洁)，一个月必须清洗一次车内座套。 第四条出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时加油。第五条司机发现所驾车辆有故
网络信息安全管理制度大全 一、电脑设备管理 (2) 二、软件管理 (4) 三、数据安全管理 (6) 四、网络信息安全管理 (7) 五、病毒防护管理 (8) 六、下载管理 (8) 七、机房管理 (8) 八、备份及恢复 (11)
一、电脑设备管理 1、计算机基础设备管理 2、各部门对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由部门指定人员 保管，保管人对计算机软、硬件有使用、保管责任。 3、公司计算机只有网络管理员进行维护时有权拆封，其它员工不得私自拆开封。 4、计算机设备不使用时，应关掉设备的电源。人员暂离岗时，应锁定计算机。 5、计算机为公司生产设备，不得私用，转让借出；除笔记本电脑外，其它设备 严禁无故带出办公生产工作场所。 6、按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。 7、计算机设备老化、性能落后或故障严重，不能应用于实际工作的，应报信息 技术部处理。 8、计算机设备出现故障或异常情况（包括气味、冒烟与过热）时，应当立即关 闭电源开关，拔掉电源插头，并及时通知计算机管理人员检查或维修。 9、公司计算机及周边设备，计算机操作系统和所装软件均为公司财产，计算机 使用者不得随意损坏或卸载。 10、公司电脑的IP地址由网络管理员统一规划分配，员工不得擅自更改其IP 地址，更不得恶意占用他人的地址。计算机保管人对计算机软硬负保管之责，使用者如有使用不当，造成毁损或遗失，应负赔偿责任。
11、保管人和使用人应对计算机操作系统和所安装软件口令严格保密，并至少每 180天更改一次密码，密码应满足复杂性原则，长度应不低于8位，并由大写字母、小写字母、数字和标点符号中至少3类混合组成；对于因为软件自身原因无法达到要求的，应按照软件允3许的最高密码安全策略处理。 12、重要资料、电子文档、重要数据等不得放在桌面、我的文档和系统盘（一般 为C盘）以免系统崩溃导致数据丢失。与工作相关的重要文件及数据保存两份以上的备份，以防丢失。公司设立文件服务器，重要文件应及时上传备份，各部门专用软件和数据由计算机保管人定期备份上传，需要信息技术部负责备份的应填写《数据备份申请表》，数据中心信息系统数据应按《备份管理》备份。 13、正确开机和关机。开机时，先开外设（显示器、打印机等），再开主机；关 机时，应先退出应用程序和操作系统，再关主机和外设，避免非正常关机。 14、公司邮箱帐号必须由本帐号职员使用，未经公司网络管理员允许不得将帐号 让与他人使用，如造成公司损失或名誉影响，公司将追究其个人责任，并保留法律追究途径。 15、未经允许，员工不得在网上下载软件、音乐、电影或者电视剧等，不得使用 BT、电驴、POCO等严重占用带宽的P2P下载软件。员工在上网时，除非工作需要，不允许使用QQ、MSN等聊天软件。员工不得利用公司电脑及网络资源玩游戏,浏览与工作无关的网站。若发现信息技术部可暂停其Internet使用权限，并报相关领导处理。不得随意安装工作不需要的软件。公司拥有的授权软件软件须报公司副总审批通过后由信息技术部或授权相关部门执行。 16、计算机出现重大故障，如硬盘损坏，计算机保管人应立即向部门负责人和信 息技术部报告，并填写《设备故障登记表》。 17、员工离职时，人力资源应及时通知信息技术部取消其所有的IT资源使用权 限，回收其电脑并保留一个星期，若一个星期之内人事部没有招到新员工顶替，电脑将备份数据后入库。 18、如需要私人计算机连接到公司网络，需信息技术部授权并进行登记。 19、不得随意安装软件，软件安装按照《软件管理》实施。 20、所有计算机设备必须统一安装防病毒软件，未经信息技术部同意，不得私自 在计算机中安装非公司统一规定的任何防病毒软件及个人防火墙。所有计算机必须及时升级操作系统补丁和防病毒软件。 21、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病 毒。
房地产开发公司管理制度 编制说明 一、本制度是公司房地产开发项目施的基础管理文件，旨在规范项目实施过程中的有 关业务活动。 二、本制度由公司负责编制、发放、修改与管理。执行过程中如有问题，应及时反馈 公司，以便及时补充和修改。 三、本制度作为公司内部文件，未经许可，不得外传。 二〇一七年十一月 一、项目管理管理框图 二、岗位职责 1 ．总经办 2 ．总经理助理（策化） 3 ．总经理助理（工程） 4 ．总经理助理（行政） 5 ．总工程师 6 ．行政办公室 7 ．办公室主任 8 ．人事管理
9 ．文秘管理 10 ．行政后勤 11 ．前期部 12 ．前期部经理 13 ．项目策化师 14 ．销售部经理 15 ．工程部 16 ．工程部经理 17 ．土建工程师 18 ．水暖工程师 19 ．电气工程师 20 ．技术档案管理员 21 ．合同预算部 22 ．合同预算部经理 23 ．合同管理员岗位职责 24 ．预算员 三、行政后勤管理制度 1 ．公文管理细则 2 ．档案管理办法 3 ．办公用品及设备管理规定 4 ．办公区域管理规定 5 ．考勤管理制度
6 ．休、请假管理制度 7 ．离职管理制度 8 ．保密细则 9 ．惩戒细则 四、工程建设管理制度 1 ．现场管理会议制度 2 ．合同管理制度 3 ．项目设计管理办法 4 ．工程监理管理办法 5 ．工程质量控制管理办法 6 ．工程进度控制管理办法 7 ．工程投资控制管理办法 8 ．工地安全、文明施工管理办法 9 ．材料、设备供应管理办法 10 ．工程签证管理办法 11 ．工程进度付款管理办法 12 ．工程结算管理办法 13 ．工程竣工验收及移交管理办法 14 ．建设项目综合验收管理办法 15 ．工程档案管理办法 职位名称：总经办（集体负责制） 所属部门：
中小型装修公司管理制度 中小型裝修公司管理制度 一、总经理职责 1 处理公司内部的日常行政工作的管理。 2 统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。 3 负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。 4 负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。 5 负责审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》等。 6 负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图及设计变更。 7 负责落实各部门经理的工作安排。 二、工程部经理职责 1、秉承总经理之命全面管理、执行本公司的宣传广告、业务开发、工程秉接、施工管理 工作；并接受总部相关部门的业务指导、检查。 2、负责宣传、执行有关业务开发、工程施工的各项管理办法。结合集团的年度经营目标，制定本公司的经营计划并具体落实、实施、汇报。 3、配合总公司的品牌和形象宣传广告，抓好窗口服务工作，树立公司良好形象。 4、负责年度预算内业务费用的分解、控制和实施，以及广告效果的调研、汇报。 5、本公司业务员的培训、管理和考核，以及业务报表的编制和本部门员工的培训考核及 工作目标的设定、分解、督查。 6、收集和馈市场信息，作好市场调查与分析、研究和报告。 7、组织并参与工程图纸、预算的会审，参与工程合同的签定以及合同正副本的分送与保管，具体负责项目经理责任书以及工班长责任书的签定与分送、管理；按照合同规定进行工程款的催收、催缴。 三、材料采购制度
（一）、材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司成本。 （二）、本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负责询价；在洽谈过程中必须由两人 以上参加。 （三）、材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供 （四）、大宗材料的采购事先签订供销合同，并报公司财务中心存档。 （五）、材料采购人员在购销过程中玩勿职守、以权谋私，在材料质量、价格上给公司造成损失的，公 司将是情节轻重给予处罚，直至辞退；情节严重的可追究其法律责任。 四、市场部管理制度 （一）、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。 （二）、着装、谈吐、仪表要得体大方。 （三）、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。 （四）、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。 （五）、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。 （六）、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。 （七）、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。 （八）、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。 （九）、应勤奋工作，积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。 （十）、要熟悉市场，人工费，材料费及材料的品种、规格、用途等。 （十一）、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。 （十二）、尊重客户合理化建议。
会议管理制度 一、例会规定 1．季度（月）培训及学习例会： ①培训学习例会每季未或月末（28日――31日之间）召开，具体会议时间由公司总经办提前一天通知各部门主管，部门主管通知各部门管理人员。 ②培训学习例会每季未由董事长主持，综合部负责。会议内容主要是学习公司管理规定，相关岗位职责、技能等。 ③综合部在例会前需根据需要，准备培训资料，并向各部门告知培训学习内容； ④培训及学习例会除岗位技能培训学习会之外，原则上要求公司各部门全体管理人员参加，如因工作原因需要缺席的，除提前以书面形式请假外，还需于会后一周之内到公司综合部学习培训内容，报交书面学习心得。 2．周例会： ①周工作例会由总经理或董事长主持，参会人员为各部门主管（其它人员如需参加，临时通知，销售部主管根据实际需要参加），总经办负责会议签到及会议记录。 ②周工作例会时间固定为： 每周六上午8:30正式开始，例会结束后，召开资金例会。 ③如因工作原因需要缺席的，必须直接向总经理请假，总经办在会议签到表上记录请假原因。 ④周例会内容：汇报上一周重点工作或需解决事宜的完成情况；报告本周的工作中需解决的问题及需其它部门配合完成的工作；总经理根据汇报情况进行工作安排、确定配合部门（人员）。 ⑤实行PPT汇报制度。为保证开会的效果和节约时间，所有参加会议的人员必须准备PPT文件，将会议中要提出的问题及建议用PPT文件整理好，凡提出问题者，要提供2种以上的解决方案或建议。 所有会议用PPT文件，在会议开始前，拷贝到会议记录者的电脑上，供播放和修改。 ⑥综合部负责会议记录和整理，并在会后形成电子文档的会议纪录和会议决议，传递给各部门，并做为下次会议检查各项工作落实情况的依据。
公司管理制度 2014
目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36
管理制度汇编 编写说明 一、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政人事部负责解释。 二、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。 三、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政人事部，由行政人事部报公司领导批准后统一进行修正。 四、本制度汇编作为内部文件，其所有者为西双版纳诚通房地产开发经营有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。
第一部分总述
第一章公司简介 单位名称：西双版纳诚通房地产开发经营有限公司 成立时间：2007年6月 企业法人：赵锐 企业宗旨：诚信为本，品质生活 员工行为：自我实现、自我完善、自我创造 员工品质：诚信、有勇气、无私、品位高雅 用人标准：品行端正、事业心强、忠诚勤奋、真才实干 处事原则：适应环境变化，扮演多种角色 经营作风：贴近市场才能赢得市场，贴近客户才能赢得客户 工作原则：实事求是、一切从实际出发，实践是检验真理的唯一标准 服务原则：诚心、用心、恒心 企业意识：创新意识、责任意识、服务意识、成本与利润意识 企业目标：诚通地产将不断整合资源，以旅游文化为发展导向，全面打造以客户为中心的企业，成为商住地产开发，专业规划设计，商业招商及运营管理的品牌商业地产开发商和服务商，立志做中国最优秀的综合型房地产企业。
精选 第二章组织架构 .
第二部分各部门岗位职责
第一章运营开发部岗位职责 一、运营开发部的工作内容 （一）拟定项目框架协议，及其前期与政府各部门的衔接。 （二）做好征地拆迁的调查工作，制定征地拆迁补偿办法。 （三）根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划。 （四）负责办理方案的报批并办理领取执照前的相关工作。 （五）负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作。 （六）制定征地拆迁方案，全面负责拆迁安置工作。 （七）做好前期开发工作资料的搜集、移交。 （八）负责办理征用土地的相关手续，取得土地证等相关资料。 （三）配合设计院的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料。 二、运营开发部经理的岗位职责 （一）前期管理工作 1．负责公司与政府各专业部门的协调工作。 2．负责办理公司向政府交纳的项目前期开发费用及相关的工作。 （二）征地拆迁工作 按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题。 （三）负责本部门与公司其他部门之间的工作协调，对运营开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序。
采购流程管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条 本制度适用于????????????有限公司（以下简称“公司”）各部门。 第二章申购流程 第三条 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 、申购单及其提报规定。 ??、申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 ??、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 第四条 申购单的接收及分发规定 、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核 ?? 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 ?? 接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 ?? 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 ?? 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 、 申购单的分发规定 ??对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 ?? 对于紧急申购项目应优先处理。 ?? 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 ???? ???? 埬 ???? ???? 谿??????? ???? 觗 ???? ???? 鼚 ???? ???? 溘 ?? 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 第五条 采购周期的规定 、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。
财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
欧柏泰克员工管理规则制度 为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工自觉遵守！ 一、卫生规范 1、不得带早餐盒饭快餐及味道大的食物进入办公区域。第一次提出警告，再发 现罚款50元。 2、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁，垃圾 篓需及时清理，不得满于2/3。 3、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 4、办公室每周分组进行一次大扫除。 5、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 6、办公区域内严禁吸烟，一经抓到罚款50元。 7、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、 电灯和一切公司内应该关闭的设施。 8、会议室投影仪使用后应关闭电源，拔掉插头。 9、温度超过32度可开空调降温，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度， 冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。下班后人不多的情况下只开一个空调。 10、要爱护办公区域的花木及其他公共设备。 二、工作要求 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安 静有序。 2、员工跟客户和内部的沟通一律使用EC交流，不能使用其它的交流工具。QQ 交谈时间原则上不能超过20分钟特殊情况除外。第一次提出警告，如再发现，每次罚款五十元。 3、公司上层领导安排的工作必须立刻完成。
4、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 5、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 6、公司全体员工不能穿拖鞋上班，男员工不得穿背心、拖鞋、露脚趾凉鞋在办公时间进入办公区。一次罚款20元 7、接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，电话铃响，如相关人员不在，其它员工有义务接听并记录相关信息转达和告知。 8、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。 三、网络管理 1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。 2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为，也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。 3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐、看视频等各种与工作无关的内容。 4、以上3点如有人违反，第一次警告，再发现每次罚五十元。 5、下班时间不得利用公司的资源干与工作无关的事，例如在公司打游戏，看视频等等。如果看到一次罚款50 元 四、一般出勤规定： 1、上下班必须按时进行指纹打卡，早退和未打卡视为旷工 2、迟到：上班后半小时未打卡视为旷工半天。 3、请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不 到者，视为旷工。 4、1个月内迟到、早退累计达3次者，罚款20元；累计达3次以上5次以下者， 罚款50元；累计达5次以上10次以下者，罚款80元；累计达10次以上者，罚款100元。
中小型公司管理制度大全范本（完整版） 佛库林权威管理资料 全套WOR排版直接下载使用 中小型公司管理制度范本 第一部分: 综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 一、综合管理办公室主任的岗位职责 1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。 2、主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。 3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。 4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。 5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。 6、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。 7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。 8、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。 9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。 二、办公室干事岗位职责 1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主
管提供人事档案资料 2、协助部门主管做好办公室日常工作。 3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。 4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。 5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。 6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 7、做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。第二节、综合办公室管理制度 一、印鉴管理 1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。 2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。 3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。 二、办公财产管理 1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。 2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。 3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保