铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
关于2008年度内部控制自我评价报告
一、综述
（一）公司内部控制的组织架构
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了薪酬与考核委员会、发展战略委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，提高董事会运
作效率。董事会11名董事中，4名独立董事。公司还建立了系统的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系。制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度；公司明确各部门、岗位的目标、职
责和权限，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并
设立专门负责监督检查的审计部门。公司目前已建立了完善的内部控制制度。并将内控评价范围扩展到所有分子公司，推动内控
管理持续发展。
公司内部控制组织架构图如下
铜陵有色金属集团股份有限公司
薪酬与考核委员会股东大会
发展战略委员会
董事会经理层提名委员会审计委员会
分公司控股子公司全资子公司
3铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司铜陵有色股份金口岭矿业有限公司企业文化部铜陵有色股份铜材有限公司
矿产资源开发管理部铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司科技管理部赤峰金剑铜业有限责任公司质量计量部张家港联合铜业有限公司机动能源部芜湖铜冠电工有限公司芜湖金奥微细漆包线有限公司铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司铜陵有色股份线材有限公司审计部物资供销部规划发展部企业管理部人力资源部商务部安全环保部财务部董事会秘书室-4--安庆铜矿冬瓜山铜矿稀贵金属分公司铜陵有色股份铜山矿业有限公司铜陵有色金翔物资有限责任公司合肥铜冠铜材有限公司铜陵铜都黄铜棒材有限公司铜陵金威铜业有限公司安庆市金安矿业有限公司金隆铜业有限公司硫产品销售分公司信息技术分公司国际贸易分公司动力厂电线电缆厂金昌冶炼厂监事会
（二）公司内部控制制度建设情况
为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，根据资产结构和经营方式、结合公司具体情况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，截止2008年末，公司已制定了817项技术标准、403项工作标准、247项管理标准等系列内部控制制度。通过制定有效的内部控制制度，树立了全员、全过程的内部控制理念，为公司生产经营的正常运行提供了良好基础和保障作用。现就公司内部控制制度目标、要素和主要内部控制制度进行说明。
1、内部控制制度制定和执行达到的目标
（1）公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（2）建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科
学的决策机制、执行机制和监督机制，提高公司经营的效益及效率，
确保公司经营管理目标的实现；
（3）建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种
错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
（4）建立健全行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公
司各项业务活动的健康运行；
（5）保证公司披露信息真实、准确、完整和公平。
2、内部控制制定和执行已充分考虑以下要素
（1）内部环境方面，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构，制定了相关议事规则和授权规定，三会根据公司
章程的规定履行职权。公司内部授权制度的制定保证了各项规章制
度的贯彻落实。初步建立了科学的绩效考核体系，人员的聘用、轮岗、培训和绩效考核制度已制定并付诸实施。
（2）目标设定方面，公司在保证公司经营管理合法合规，资产安
全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上，
着力促进公司实现发展战略。公司以“国内一流、世界先进”为战略定位，创造条件开发资源，挖掘潜力提升冶炼，优化结构发展加工，实施
主业一体化发展战略。按照理念共鸣、资源整合、集中决策、分权经营的管理理念，完善公司管控模式，重组业务单元，缩短管理链条，优化
组织结构，将年度方针目标与长期发展战略相结合，以内部经营责任
制进行层层分解和落实，激励与约束并重，促进管理效率提高和公司
目标的实现。
（3）事项识别、风险评估、风险对策方面，公司通过内部控制制度对影响公司目标实现的内外事项进行识别，确保公司经营目标的实
现。按照“权责分明、相互制衡”的原则，根据公司的经营特点，初步建立由股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构以及内部审计、业务部门内部控制所组成的风险控制架构，并明确划分了各层风
险评估、风险对策职能。
（4）控制活动方面，公司已建立对各项业务管理的内部控制制度，
并已有效实施。在供应商选择、原料采购、生产安全管理、销售及客户管理、筹资与投资管理等各个环节形成了完善的内部控制体系，使每
一个业务流程、每个流程的风险点、每个风险点的关键控制点都有制度和程序覆盖并确保合理有效。
（5）信息与沟通方面，公司明确了内部控制相关信息的收集、处
理和传递的程序及流程，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。
（6）检查监督方面，公司已建立由监事会、审计委员会和内部审
计为核心的内部控制检查监督制度，按照自我评价、持续改进的要求
进行检查、监督、整改，保证内部控制制度的适应性和有效性。
3、2008年度公司主要内部控制制度完善及其实施情况
（1）公司法人治理结构
①公司股东大会议事规则：为维护公司股东的合法权益，明确
股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会议事规则对公司股东大会的职权范围、股东大会的召集、提案与通知、召开、表决与决议的工作程序等作了明确的规定，保证了公司股东大会
的规范运作。
②公司董事会及独立董事议事规则：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。该规则对公司董事会和董事长的职权范围、董事（包括独立董事）的权力和义务、董事会专门委员会的组成与职责、董事会秘书职责、董事会会议的召集等作了明确规定，
保证了公司董事会的规范运作。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，公司制定了《独立董事
工作制度》。该制度对独立董事的任职条件、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的权利和义务等作出了明确规定。上述制度的制定为公司确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性和合理性，保证信息披露的合法性，强化董事会决策职能提供了有力的保障，进
一步完善了公司的法人治理结构。
③公司监事会议事规则：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定，制定了《监事会议事规则》。该规则明确了公司监事会的性质和责权及工作程序，保证了监事会的规范运作，使监事能够认真履行自己的职责，对股东
大会负责，并对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履
行职责的合法性进行有效监督、检查。
④公司总经理工作细则：为了进一步规范公司总经理、副总经理等高级管理人员的职责权限，提高工作效率，规范公司经营运作和
管理，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，公司制定了《总经理工作细则》。公司总经理工作细则对公司总经理等高级管理人员的职责分工、权利和
义务、管理权限、工作程序、聘任与解聘等做了明确规定，保证了公司高级管理人员依法行使管理职权，促进了公司管理层提高经营管理
水平，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
（2）公司分公司、子公司、部门内部控制制度
①分公司、子公司内部控制：根据公司总体战略规划的要求，公司统一协调各分、子公司经营策略和风险管理策略。具体包括：制定了各分、子公司的业绩考核及激励制度，提高和调动各分、子公司管
理层和员工的积极性；制定了重大事项内部报告制度，规范了各子公
司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等行为；定期取得各分、子公司月度财务报表和经营管理分析资料，及时检查、了
解其经营及管理状况；制定了委派和轮岗制度，对各分、子公司财务
部门人员实行委派制并定期实施轮换；定期对各分、子公司的内部审
计等。在财务管理上，公司实行统一管理、统一核算、统一资金使用，严格实行收支两条线。在营销管理上，公司对冶炼后端重要产品实行
原料集中采购，产品集中销售，对接近市场的前端产品由分支机构销售。上述各项制度的建立有力地保障了公司经营目标实现和管理风
险的控制。
②公司部门内部控制制度：根据现代企业管理的要求，公司建
立了管理基础标准、科研开发与创新管理标准、质量管理标准、购销管理标准、生产管理标准、经营综合管理标准、设备与基础设施管理标准、财务管理标准、人力资源管理标准、信息管理标准等一系列管理标准。上述标准涵盖了公司各管理与营运环节，明确了各部门、岗
位工作标准，建立了相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，对
公司各级部门的职责和权限、考核和奖惩等作出了明确的规定，形成
了一套完整的科学决策、执行和监督机制，保证了公司决策机构的规
范运作和各项业务活动的健康运行，为公司实现经营管理目标，建立
符合现代管理要求的内部组织结构提供了坚实的基础。
（3）公司业务环节内部控制制度
①采购与付款环节内部控制制度：公司制定了《原材料采购管理办法》和《物资采购管理标准》等控制制度，从制度上规范了公司物
资采购行为，实施“阳光工程”招投标管理，进一步加强了公司物资采
购管理，降低了采购成本，提高了物资采购透明度和资金使用效率，
明确了采购、验收、请款和付款作业流程。公司定期组织专业的采购审计过程对采购价格进行评估，严格防范在采购环节中可能出现的
漏洞。
②销售与收款环节内部控制制度：公司制定了《主产品销售管理制度》、《应收款项管理制度》等制度，该制度规范了公司产品销售行为，明确了公司以质量求生存，以产品求发展，维护公司声誉，重视
社会经济效益的营销理念，体现了公司开拓销售市场，提高产品市场
竞争能力，提高经济效益的产品销售管理目标，同时也加大了销售回
款力度，加快了资金周转。
③生产环节内部控制制度：公司制定了《生产技术管理办法》、《生产调度管理办法》、《安全生产管理标准》、《安全生产管理考核办法》、《质量管理标准》、《计量管理标准》、《危险源（点）管理办法》、《尾矿设施管理办法》、《特种设备管理办法》、《职业健康管理标准》、《环境管理标准》、《物资仓储管理标准》等控制制度，对公司生产工序、生产岗位职责、生产考核标准、产品质量检验、安全生产管理等方面都进行了严格的控制管理，保证了公司产品质量和安全性生产。
④固定资产管理环节内部控制：为提高公司固定资产管理水平，公司对固定资产实行分级、分类管理，由专人负责定期考核固定资产
的利用效果和完好率。公司制定了《固定资产管理办法》等一系列涉及固定资产等的采购管理及审批制度、固定资产的调拨和转移制度、
固定资产的折旧、维护和报废制度；建立了固定资产目录、编号、卡片制度，完善了固定资产申购、验收、领用、维修和报废审批手续，定期组织对固定资产进行清查盘点，保证账、卡、物相符。上述制度的建立实施确保了固定资产的安全和完整。
⑤货币资金管理环节内部控制：公司实行“统一领导，集中管理”的货币资金管理体制，根据此业务循环的特点，公司建立了货币资金
循环的岗位分工授权制度、监督检查制度、票据及印章管理制度。公司制定了《岗位工作标准》，规定了出纳人员岗位职责，对货币资金收支业务建立了授权批准程序，对货币资金的入账、划出、记录作出了规定；实施货币资金不相容岗位相互分离，相关机构和人员相互制约，加强了资金收付稽核。上述制度的建立及实施确保了货币资金的安全。
（4）关联交易环节内部控制：根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。对关联方、关联关系和关联交易的含义、关联交易的披露等都做了明确的规定，特别是对关联交易的回避制度作出了详细规定，关联利益方不得参与关
联交易的表决等。公司每年根据经营发展的需要向董事会和股东大
会提交“关于日常关联交易的议案”。该项制度的严格执行，保证了公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保了公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。
（5）募集资金使用环节内部控制：公司已按照相关规范要求,制定
了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实施专户管理，资金按照项目募集资金的使用计划拨付使用，保证了募集资金的正常使用。
（6）担保与融资环节内部控制：为规范对外担保行为，防范财务
风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》等法律法规和公司章程的规定，公司制定
了《担保管理办法》。该制度从对外担保的办理程序、审批权限、风险管理、被担保单位的范围、担保合同的审查与签订、反担保的内容与
方式以及对外担保的责任等方面对对外担保活动作出了明确规定，
各项重大担保都严格按制度规定的程序和划分的权限进行决策和履
行相应的程序；在融资活动方面，公司制定了《筹资管理办法》。该制
度明确了筹资内容、方式、程序和风险控制等要求。由公司组织专人
统一负责资金筹措的管理、协调和监督工作。
（7）投资环节内部控制：为规范投资管理行为，有效地发挥资本
运作功能，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《对外投资管理制度》。该制度对公司投资、收购兼并、重大资产出售、转让、担保等的决策程序与批准权限都作出了明确规定，确保了公司对外投资的安全增值，提高了投
资回报率。
（8）人力资源管理和职工薪酬制度：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司制定了《劳动合同管理办法》、《职工培训管理标准》、《员工奖惩制度》等一系列人事管
理及相关的薪资福利内部控制制度。该制度明确规定了员工聘用、晋升、培训、薪酬、激励等政策，充分调动了广大员工特别是公司骨干人员的积极性，为公司的健康发展提供良好的保证。
（9）公司印章管理内部控制：为规范公司印章使用，规避控制风
险，公司制订了专门的《印章管理标准》，对各类印章的保管和使用制
订了严格的责任制度和规范的印章使用审批流程，并在公司运营过
程中严格贯彻执行。
（10）计算机信息系统内部控制：为了加强公司信息流通的管理，
保证信息流通的安全性，规范公司的信息传递，公司制定了《股份有
限公司计算机信息管理制度》，对计算机系统选择、机房管理、计算机
维护与保密、计算机病毒防治及相关软件使用等方面作了详细的规
定，对信息处理部门与使用部门权责的区分、程序修改控制、资料存
取的权限、数据处理的控制、设备和信息的安全控制进行了明确划分，并在不相容岗位之间建立了防火墙制度。
4、公司会计核算和财务管理制度
为了规范公司会计核算和财务管理，加强财务监督，提高经济效
益，根据财务部颁布的《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》的规定并结合实际情况，公司制定了《货币资金管理制度》、《存货管理
制度》、《成本费用管理制度》、《收入管理制度》、《固定资产管理制度》等一系列财务内部控制制度。上述制度的制定和实施，规范了公司财
务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作，为企业提供了真实、完整的会计信息，保证了财务报告的准确、可靠。
5、信息披露的内部控制
公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》修改和补充
了公司《公司信息披露事务管理制度》、制定了《重大信息内部报告制度》，对公司的信息披露宗旨、管理与职责、内容与标准、程序、形式
与要求、记录和资料保管、保密措施和责任追究以及所属子公司的信
息披露等生产经营各个环节，都作出了明确规定。
6、内部控制的检查监督制度
为了保证内部控制制度的充分、有效执行，并及时发现、纠正制
度中存在的缺陷，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及《中国内部审计准则》等相关法律法规的规定并结合实际情况，公司制定了《内部审计工作实施办法》。该制度的制定和实施，明确了内部审计部门职责和履行职责所应具备的专业素养及
职权，从制度的角度为防范内部控制风险和提升管理效能奠定了基
础。通过内部审计独立客观的监督和评价活动，对公司的内部控制制
度的健全性、有效性进行审查和评价，并通过审计会议定期召集相关
中高层管理人员解决落实内审报告所提出的控制偏离问题及管理建议，有效降低了内部控制风险，切实提高管理效能及营运效率，为防
范资产流失、资源浪费和优化组织结构流程提供有力的保障。
（三）公司专门负责监督检查的内部审计部门的设立情况
为进一步加强公司内部控制、促进公司规范运作，公司审计委员
会下设审计部，配备了具有较高素质的审计师、会计师等专业的专职
工作人员10名。该部门主要负责公司及下属控股子公司内部控制制
度执行情况的检查监督，确保内部控制制度得到贯彻实，定期不定期
对各单位的财务、内部控制及其他业务进行例行和专项审计，通过开
展重点投资项目审计、经济责任审计、财务收支情况审计、会计核算及会计基础工作考核等，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公
司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管
理工作。
二、主要重点控制活动
（一）控股子公司控制结构及持股比例：
100%（二）对控股子公司的控制情况
公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。公司定期取得各控股子公
司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司各职能部门对应子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。对照《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司控股子公司在信息披露及重大信息内部报告方面做到“准确、完整、及时”，严格遵守公司《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》。报告期内，未发现有其他子公司违反《上市公司内部控制指引》情形发生。
（三）公司关联交易的内部控制情况
根据公司四届十三次董事会制定的《关联交易决策制度》，对公
司的关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策、披露程
序等作了详细的审核完善。公司每年根据经营发展的需要向董事会
和股东大会提交“关于日常关联交易的议案”。公司每年发生的关联交
易都严格按照深交所《股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》的规定执行。
（四）公司对外担保的内部控制情况
公司制定了《担保管理办法》，并在《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定了公司对外担保的相关规定，公司各项重大担保都严
格按制度规定的程序和划分的权限进行决策和履行相应的程序，不
存在越权或未按程序履行的现象。
（五）公司募集资金使用的内部控制情况：
按照监管部门相关规范要求,对照公司制定的《募集资金使用管
理制度》，公司对历次募集资金均能够严格按承诺项目、时间,投资使用，并发挥了良好效益。报告期内，公司未有募集资金使用情况。
（六）公司重大投资的内部控制情况：
公司制定了《对外投资管理制度》和《董事会议事规则》，明确规定了公司对外投资的基本原则、对外投资的额度、审查、审批、管理等程序，公司各项重大投资都严格按制度规定的程序和划分的权限进
行决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象，独立
董事对相关事宜均发表了独立意见。
（七）信息披露的内部控制情况：
公司修改和补充了公司《公司信息披露事务管理制度》及制定了
《重大信息内部报告制度》，对公司的信息披露宗旨、管理与职责、内容与标准、程序、形式与要求、记录和资料保管、保密措施和责任追究以及所属子公司的信息披露等生产经营各个环节，都作出了明确规
定。报告期内，公司所有应披露信息均严格按规定及时报告披露。
三、重点控制活动中的问题及整改计划
（一）报告年度内，公司结合“进一步推进上市公司治理专项活动”
进行了自查，一方面不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，一方面持续加强公司内部控制执行力和监督检查
力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行。
（二）2008年7月，公司披露了《铜陵有色金属集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》。根据中国证监会公告（[2008]27号）和安徽省证监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字[2008]29号）的要求，公司董事
会责成相关责任部门，对2007年公司治理的落实情况及整改效果重
新进行了审慎评估，公司限期整改问题已整改完成，持续整改问题取
得较好成效。
（三）公司内部审计及有关部门对公司与财务报表相关的内部会
计控制制度进行了评估。根据评估结果，本公司认为，公司业已按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的要求建立了与财务报表相关的内部控制，这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。
四、公司董事会关于内部控制制度的自我评价
本公司的内部控制制度，通过不断的建立、补充和完善及2007年以来公司治理专项活动的整改、提高，现行的内部控制制度比较合理、完善、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行
管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司
发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；随着公司的发展，公司
将进一步根据公司的情况和监管机构的要求，继续完善公司的内部
制度，确实落实制度的执行情况，以对公司的健康运行发挥促进、监督、制约的积极作用，并切实保护公司和投资者的利益。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十六日
有限公司董事会决议两篇 篇一：有限公司董事会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复
招标投标企业报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 工贸分公司
本报告于 2019年9月19日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司工 贸分公司 统一社会信用代码：913407005872129176 工商注册号：340700000066733组织机构代码：587212917法定代表人：/成立日期：2011-11-22企业类型：/经营状态：存续 注册资本：- 注册地址：安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号 营业期限：2011-11-22 至 / 营业范围：一般经营项目：机械设备及工程材料销售；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间）
2.2 中标/投标情况（近一年） 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.3 中标/投标行业分布（近一年） 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.4 参与投标的甲方前五名（近一年） 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.5 合作甲方前五名（近一年） 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 三、股东及出资信息 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 四、风险信息 4.1 经营异常() 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.2 股权出资() 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.3 动产抵押() 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.4 税务信息() 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。
目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，
1、董事 韦江宏先生：董事长。1962 年3 月出生，工商硕士，高级选矿工程师，第十一届全 国人大代表。2003 年4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司任总经理、党委副书记；2007 年4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委副书记；2010 年4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、党委书记、总经理。 邵武先生：副董事长。1961 年1 月出生，工程硕士，采矿教授级高工。1999 年 2 月 至2007 年4 月在铜陵有色金属集团控股有限公司任副总经理、党委常委；2007 年4 月至 今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委（委员）。 龚华东先生：董事。1965 年 2 月出生，工商硕士，高级经济师职称。2003 年6 月任 金隆铜业有限公司总经理、党委副书记；2004 年8 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理；2007 年4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委（委员）。 梁克明先生：董事。1960 年7 月出生，工商硕士，冶炼高级工程师。2004 年8 月任 铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理兼金隆铜业有限公司党委书记、总 经理；2007 年4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委（委员）。 陈明勇先生：董事。1962 年7 月出生，研究生学历，高级工程师。2003 年9 月任铜 陵有色金属集团控股有限公司总经理助理；2004 年8 月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、党委委员；2007 年4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员。 杨军先生：董事。1969 年12 月出生，高级经济师。1992 年7 月毕业于上海对外贸 易学院国际经济合作专业，2001 年12 月毕业于中国科技大学工商管理专业（MBA），获工商管理硕士学位。2004 年元月任铜陵有色金属集团股份有限公司国际贸易分公司经理；铜陵有色(000630 ) 2010 年年度报告全文 18 2009 年2 月任铜陵有色金属集团股份有限公司国际贸易分公司经理，赤峰金剑铜业有限责任公司总经理、党委副书记；2010 年7 月9 任铜陵有色金属集团股份有限公司总经理；2010 年10 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司党委委员、铜陵有色金属集团股份有限公司总经理。 吴国忠先生：董事。1964 年10 月出生，工商硕士，高级会计师。2002 年10 月至2007 年4 月任本公司第四届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书兼证券部主任；2007 年4 月至2008 年11 月任公司第五届董事会董事、董秘；2008 年9 月至今任铜陵有色金属 集团控股有限副总会计师兼财务部主任、本公司董事。 吴和平先生：董事。1963 年 2 月出生，研究生学历，经济师，取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书。2002 年11 月至2008 年11 月任铜陵有色金属集团股份有限 公司办公室主任、董事会秘书室主任；2008 年11 月起任铜陵有色金属集团股份有限公司第五届董事会秘书、董事会秘书室主任。 姚禄仕先生：独立董事。1962 年10 月出生，管理学博士。1985 年7 月至今在合肥 工业大学管理学院会计系任助教、教研室主任、讲师、系主任、教授。现任会计系主任，
编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
货物技术要求及其它 1. 货物需求 1.1壹台生产能力4t/h圆筒制粒机的设计、制作，无知识产权纠纷。即根据买方提供的技术参数及有关要求，提供整套圆筒制粒机设备及防腐喷漆、安装指导及调试，投标方须在投标前明确招标内容，确保供货范围的准确性。 1.2投标人提供的圆筒制粒机应该是最终产品。其制造材料、制造工艺和制造公差、检验和测试，除锈和防腐、包装和运输、到货和验收、备品备件、所有相关质量证明资料、安装指导和试运行及制造商在设备寿命期内的服务都应该达到国家同类产品标准的要求，同时符合招标文件的全部要求。 2.技术参数及有关要求 2.1建设条件: 海拔标高：约25米 环境湿度：80% 环境温度：最热月平均气温30℃ 2.2制粒物料：铅冶炼侧吹还原炉烟尘 2.2制粒物料的特性：粉末状，粒度＜1.0mm大于80%、堆比重1.2～1.6 t/m3、含水率1～2%、静止安息角30°～40°、运动安息角15°～20°。所列相关参数仅作为投标方在设计时参考用。 2.3制粒物料主要化学成分: 2.4圆筒制粒机生产能力：4t/h 2.5制粒要求：物料经圆筒制粒后消除1mm以下的粉料，杜绝存在粉料飞扬，制粒后物料粒度3～9mm达到80%以上，最大物料粒度＜50mm，且产品含水率＜10%。要保证制成的物料颗粒要有良好的抗机械冲击性能，在出料跌落及运输过程中不松散。 2.6传动装置中的电机必须符合国家规定的电机节能等级规范要求，至少达到GB2(YX3系列电机）。电机功率选择必须要满足使用负荷要求，电机绝缘等级为F级、电机防护等级不低于IP54,温升应符合IEC规定的要求，选用六安江淮、南阳防爆、长沙电机厂的产品。投标文件中须注明电机的型号规格、功率、转速、生产厂家。 2.7传动装置中的减速机要求采用硬齿面减速机，选用江苏泰兴、泰隆、国茂减速机厂的产品。投标文件中须注明减速机型号规格、速比、生产厂家。 2.8轴承要求采用国内知名牌：瓦轴、哈尔滨轴承、洛轴。 2.9圆筒制粒机采用实芯胶轮摩擦传动，筒体内采用含油尼龙衬板。圆筒衬板均采用在筒体壁上钻孔后穿螺栓固定法，筒体钻眼时必须避开胶轮位置，同时考虑衬板鼓包同时防止物料对衬板固定螺丝的快速磨损，要合理设计衬板通眼尺寸。
有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工 第一部分相关法律研究 一．有限责任公司 二．股份有限公司
三．上市公司 第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总 额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。 （另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。） 四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论： 对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。 股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。 另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。 当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。 第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定 一公司章程关于股东会的规定 公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。 其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。 二公司章程关于董事会的规定 公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。 第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。 另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 关于2008年度内部控制自我评价报告 一、综述 （一）公司内部控制的组织架构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了薪酬与考核委员会、发展战略委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，提高董事会运 作效率。董事会11名董事中，4名独立董事。公司还建立了系统的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系。制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度；公司明确各部门、岗位的目标、职 责和权限，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并 设立专门负责监督检查的审计部门。公司目前已建立了完善的内部控制制度。并将内控评价范围扩展到所有分子公司，推动内控 管理持续发展。 公司内部控制组织架构图如下
铜陵有色金属集团股份有限公司 薪酬与考核委员会股东大会 发展战略委员会 董事会经理层提名委员会审计委员会 分公司控股子公司全资子公司 3铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司铜陵有色股份金口岭矿业有限公司企业文化部铜陵有色股份铜材有限公司 矿产资源开发管理部铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司科技管理部赤峰金剑铜业有限责任公司质量计量部张家港联合铜业有限公司机动能源部芜湖铜冠电工有限公司芜湖金奥微细漆包线有限公司铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司铜陵有色股份线材有限公司审计部物资供销部规划发展部企业管理部人力资源部商务部安全环保部财务部董事会秘书室-4--安庆铜矿冬瓜山铜矿稀贵金属分公司铜陵有色股份铜山矿业有限公司铜陵有色金翔物资有限责任公司合肥铜冠铜材有限公司铜陵铜都黄铜棒材有限公司铜陵金威铜业有限公司安庆市金安矿业有限公司金隆铜业有限公司硫产品销售分公司信息技术分公司国际贸易分公司动力厂电线电缆厂金昌冶炼厂监事会
XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章董事会的组成和职权 第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案； （八）拟定公司内部管理机制的设臵； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，
聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。 第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。 第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权： （一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促检查董事会决议的执行情况； （三）签署董事会重要文件； （四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件； （五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。 第三章董事会议案 第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。 第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。 第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告； （三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案； （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。 第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议
铜陵有色非公开发行评估报告 一、公司概况及主要股东 公司坐落于素有"中国古铜都"之誉的安徽省铜陵市，是一家集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型综合性铜生产企业，曾用证券简称“铜都铜业”。公司于1996年11月在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：000630，是国内最早上市发行股票的铜业企业。公司的控股股东为铜陵有色金属集团控股有限公司(52.03%)，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会(持有铜陵有色金属集团控股有限公司:81.69%)，其他股份持有人为机构或者自然人股东，持股比例不超过5%，见表1。 2012年公司控股股东铜陵有色集团实现销售收入1065亿元，率先成为安徽省首家千亿元企业，其中上市公司实现收入772亿元。 表1:铜陵有色2014年一季度前10名股东持股情况 资料来源：已公布公司2014年一季度报
二、主营业务构成 公司主要产品有高纯阴极铜、金、银、铜线、铜板带材等，电解铜产量居全国前三位，占全国总产量的10.0%左右。公司生产的“铜冠”牌电解铜是英国伦敦金属交易所和上海金属交易所的注册铜，先后获得了“全国用户满意产品”和“中国名牌产品”称号； 年报显示，公司2013年营业收入为762亿元，其中主营业务收入构成中铜产品收入659.96亿元，占公司营业收入的86.65%，是公司主要收入来源；黄金等副产品收入81.99亿元，占营业收入的10.77%，是公司主要利润来源；化工及其他占收入的2.19%。具体数据如下表1所示。 表2：铜陵有色2013年主营收入构成 资料来源：已公布公司2013年报 三、公司财务报表分析 根据已公布上市公司近三年年报，公司多项财务指标汇总如下： 表2：铜陵有色近三年财务指标
xxx股份有限公司董事会议事规则
第一章总则 第一条为规范xxx机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。 第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过名。 第五条董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，并由董事长担任董事会议主席。董事长、副董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数互选产生和罢免。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会或董事会无故不得解除其职务。 上述人员任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。 第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均可以在任期届满前提出辞职。但需向董事会提交书面辞职报告。 第二章董事 第八条董事均为自然人，且无需持有公司股份。 第九条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程第八十条、
铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司硫资源产品升级及环保综合治理项目一次公示 铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，委托安徽睿晟环境科技有限公司承担“铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司硫资源产品升级及环保综合治理项目”环境影响评价工作，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）等文件的相关规定，现对“铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司硫资源产品升级及环保综合治理项目”相关信息进行公示。 一、建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况 项目名称：铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司硫资源产品升级及环保综合治理项目 建设地点：铜陵市经济技术开发区铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司厂址内 总投资：38462.81万元 建设内容：项目建成后将形成年产15万吨亚硫酸钠及25万吨焦亚硫酸钠的生产能力。 二、建设单位和联系方式 建设单位：铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司 联系人：卢冰 联系电话(略) 三、环境影响报告书编制单位名称和联系方式 单位名称：安徽睿晟环境科技有限公司 联系人：仰工 联系电话(略) 电子邮件：874690386@https://www.doczj.com/doc/786690408.html, 四、公众意见表网络 在建设项目环境影响报告书编制过程中，公众可下载环境影响评价公众意见表填写对该项目建设与运营过程中与环境影响评价相关的意见。
五、提交公众意见表的方式和途径 公众可自本公示之日起至环境影响报告书征求意见稿形成公示前通过发送信函、邮件、电话联系等方式，发表对项目建设的意见和建议。 （非正式文本，仅供参考。若下载后打开异常，可用记事本打开）
-- 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 关于2008年度内部控制自我评价报告 一、综述 （一）公司内部控制的组织架构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了薪酬与考核委员会、发展战略委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，提高董事会运作效率。董事会11 名董事中，4 名独立董事。公司还建立了系统的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系。制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度；公司明确各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立专门负责监督检查的审计部门。公司目前已建立了完善的内部控制制度。并将内控评价范围扩展到所有分子公司，推动内控管理持续发展。 公司内部控制组织架构图如下
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（二）公司内部控制制度建设情况 为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，根据资产结构和经营方式、结合公司具体情况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，截止2008年末，公司已制定了817项技术标准、403项工作标准、247项管理标准等系列内部控制制度。通过制定有效的内部控制制度，树立了全员、全过程的内部控制理念，为公司生产经营的正常运行提供了良好基础和保障作用。现就公司内部控制制度目标、要素和主要内部控制制度进行说明。 1、内部控制制度制定和执行达到的目标 （1）公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （2）建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，提高公司经营的效益及效率，确保公司经营管理目标的实现； （3）建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； （4）建立健全行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
铜陵有色金属集团股份有限公司铜冶炼工艺技术升级改造项目双闪工程项目竣工环境保护验收意见 2017年11月3日，铜陵有色金属集团股份有限公司金冠 铜业分公司依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年 7月16日颁布，国务院令第682号），按照中央环境保护督察铜 陵市整改工作领导小组办公室2017年10月31日《关于中央环 保督查反馈意见整改工作的预警函》（办〔2017〕6号）文件要求，根据《铜陵有色金属集团股份有限公司铜冶炼工艺技术升级 改造项目双闪工程竣工环境保护验收监测报告》，严格依照国家 有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、双闪工程 环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行 验收。会议成立了验收工作组，验收工作组参照《安徽省环境保 护厅关于拟作出铜陵有色金属集团股份有限公司铜冶炼工艺技 术升级改造项目双闪工程竣工环境保护验收意见的公开》（见安 徽省环境保护厅2016年9月21日网站，信息索引号002985878 /201609-00073，信息分类050206/10，信息生效日期2016年9 月21日，信息废止日期2021年9月21日），提出意见如下： 一、工程建设基本情况 1、建设地点、规模、主要建设内容
双闪工程位于铜陵经济技术开发区循环经济工业试验园西北角 滨江大道和翠湖六路交口，位于金昌冶炼厂现有厂区北面约3km，占地面积约122.1万平方米，采用“闪速熔炼─闪速吹炼─阳极炉精炼─大极板PC电解─动力波稀酸洗涤净化、两转两吸制酸”工艺，建成年产阴极铜40万吨，副产硫酸约152万吨/年、硫酸铜9632吨/年、硫酸镍922吨/年；配套建设“两转两吸”烟气制酸系统并设置氢氧化钠脱硫装置，同时建设渣选矿系统及贮运、余热回收蒸汽锅炉、给排水、水处理等公用辅助设施和环保设施。工程主要建设内容按功能划分为原料及仓库区、熔炼区、电解区、制酸区、渣选区、动力中心和总降制氧区、厂前区等7个功能区。 2、建设过程及环保审批情况 双闪工程于2010年3月开工建设，2012年12月竣工。2012年12月6日，安徽省环境保护厅以环建函〔2012〕1450号文同意双闪工程进行试生产。2013年5月28日，安徽省环境保护厅以皖环函〔2013〕550号文件同意项目延期试生产。 2010年1月8日，国家环保部批复了本项目的环境影响报告书（环审〔2010〕8号文件）。该项目建设内容包括现有金昌冶炼厂系统改造工程（简称“奥炉改造工程”）和异地新建闪速熔炼、闪速吹炼等冶炼系统工程（简称“双闪工程”）两部分。其中，“奥炉改造工程”实施过程中，建设地点由金昌冶炼厂原厂址变更至铜陵经济技术开发区（循环经济工业试验园）。“奥炉改造工程”新厂区建成后（预计将于2018年3月18日投料试生产），金昌冶炼厂现有厂区将完全
安徽铜冠机械股份有限公司网络高清视频监控系统 技 术 参 数
按照下列技术要求，报价方从浙江大华、天地伟业、海康卫视三家品牌中任选其一。 附件一、项目需求主要设备清单 一、需求清单 序号设备名称数量单位备注 1 200万星光级网络枪机5 2 台 2 200万星光级网络枪机（变焦） 1 台 3 200万星光级网络半球 4 台 4 存储主机 2 台 5 存储硬盘1 6 块 6 46寸4块落地式拼接屏 1 套 7 4路解码器 1 台 8 二联操作台 1 只 9 监控立杆（含地笼）8 根 10 12芯室外单模铠装光纤4000 米 11 光纤终端盒、光纤跳线、光纤熔接 1 批 12 电源线3500 米 13 网线10 箱 14 接入交换机10 台 15 汇聚交换机 3 台 16 机架式光纤收发器 1 套 17 不锈钢防水箱13 只 18 20PVC线管2500 米 19 42U机柜 1 只 20 后端管理平台 1 套 21 软管200 米 22 摄像机电源+支架57 套 23 辅材 1 批 24 施工费 1 批
（二）、主要产品具体参数要求 安徽铜冠机械股份有限公司高清视频监控系统清单 序号设备名称技术参数数量单位（一）前端设备
1 星光高清网 络摄像机 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速 完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像 机视频。 ★最低照度彩色：0.0005lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于 11级。 红外补光距离不小于160米。 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流 1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile 编码能力。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时， 开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。 信噪比不小于60dB。 需具不小于106dB宽动态。 需支持12行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视 频画面功能。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开 区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测 等功能。 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印 等功能。 ★需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显 示。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内 变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口 支持6kV峰值电压。 ★需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏 程度显示。 ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需 要密码才能访问 ★需提供该产品的公安部检测报告复印件并加盖原厂公章证明 满足上述标★的参数； ★需提供生产厂商针对本项目的授权和三年售后服务承诺函； ★为保证系统稳定性及兼容性，摄像机、存储主机、交换机、 大屏及解码器必须保证为同一品牌。 52 台 2 星光高清网 络摄像机（变 焦） ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ★内置GPU芯片。 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速 完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像 机视频。 ★最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小 于11级。 1
XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案： 1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案 以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年；以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。 2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案 选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。 本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。 3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案 选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。 4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案 选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。 5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。