公司的公共事务管理制度汇编（修改范本）
目录
第一章、人事管理制度 (2)
第二章、员工福利制度 (4)
第三章、劳动合同制度 (6)
第四章、劳动纪律制度 (7)
第五章、岗位责任制度 (11)
第六章、办公例会制度 (12)
第七章、绩效考核制度 (15)
第八章、财务管理制度 (17)
第一节、总则 (17)
第二节、资金管理制度 (17)
第三节、现金管理制度 (17)
第四节、支票管理制度 (17)
第五节、发票管理制度 (18)
第六节、固定资产管理制度 (18)
第七节、费用管理制度 (19)
第八节、现金及日常费用管理细则 (19)
第九节、采购管理制度 (20)
第十节、借款报销审批制度 (21)
第十一节、预算管理制度 (22)
第十二节、差旅费规定 (22)
第十三节、移动电话费用报销细则 (23)
第九章、其他规定 (24)
第一章人事管理制度
第一条聘用程序
公司的用工原则为择优录取，用工制度为聘用制。聘用程序为：总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；财务总监、副总经理由总经理提名，董事会聘任；总经理聘用总经理助理、各部门经理、各类专业人员和各岗位员工。所有岗位的聘期为三年，可以连聘连任。
第二条员工的招聘
一、各部门因工作需要，在符合定岗定编的原则下，需要增加员工
时，先由用人部门经理提出书面申请，由办公室统一报总经理审定，办公室根据总经理的批示，负责具体招聘工作。公司各部门未经允许不得独自对外办理招聘事宜。
二、用人部门的经理和办公室共同负责对应聘人员进行考察，考察
内容包括应聘人员的思想品质、工作经历、业务能力、文化修养、身体素质、家庭情况等综合情况，并将考察评价表报总经理。
第三条员工试用
一、符合各部门工作需要，达到公司要求的新员工，由办公室填写《试
用期员工审批表》，并经签署审核意见后，同《面试评估表》一起报总经理批准，并由办公室负责通知其上班试用。新员工上班第一天应先到办公室办理试用手续。
二、新员工在试用期内必须遵守公司的各项规章制度，全身心地投入
公司的工作，并接受公司安排的培训。不允许兼职或同时在两个公司任职。
三、新员工到公司工作必须经过2个月的试用期，对试用期内表现优
秀和有突出贡献的，经总经理批准，可酌情缩短试用期。试用期员工月工资为本岗位正式员工工资标准的80％。所有试用期员工均无其他福利。
第四条员工转正
员工试用期满后，必须以书面形式提交试用期总结报告，填写《员工转正申请表》，由部门经理签署转正意见并提出岗位级别建议后，报办公室进行审核。办公室签署审核意见后报总经理批准。凡被批准转正的员工,必须与公司签订《劳动合同》。
第五条员工保险
一、在符合国家有关规定的基础上，公司为每位正式员工办理养老统
筹保险、大病医疗保险和失业保险，同时员工个人档案须存入公司指定的人才中心。
二、户籍为北京市的员工，其保险手续按北京市有关规定办理；户籍
为外省市的员工，凡应由公司承担的保险金额，公司按月计入员工本人工资中，由员工本人到户籍所在地办理相关养老保险手续。同时此类员工应与公司就养老保险缴费问题签订协议书。该协议书做为员工与公司所签《劳动合同》的附件。
三、员工离职时，公司负责办理员工保险转出手续。
四、员工如因个人原因不符合国家劳动部门的有关规定而不能办理保
险手续的，其责任由员工个人承担。
五、如遇国家政策性调整相关保险手续时，应以国家政策规定为准。
第六条员工调级
员工调级原则上根据员工工作业绩和绩效考核成绩，由部门经理提出书面意见，经办公室审核后，报总经理研究决定。
第七条员工培训
一、公司根据业务工作需要，可以安排员工参加各种类型的培训，培
训成绩计入员工绩效考核成绩。
二、公司根据培训性质，酌情与接受培训的员工签订《培训协议》，
《培训协议》是公司与员工之间所签《劳动合同》的附件。
第八条员工调动
一、根据工作需要，凡在公司内部进行员工岗位调动的，必须经总经
理办公会研究决定，并由办公室以书面形式通知有关部门。同时在《劳动合同》岗位变更栏中加以注明。
二、凡被公司解聘或开除的员工，公司所属各分支机构或分公司均不
得聘用。
第九条员工解聘
员工与公司之间劳动合同到期后，其劳动关系自行终止。如不再续签劳动合同时，双方应依据《劳动合同》和公司的有关规定办理解聘手续。第十条员工辞退
办公室负责对所有员工进行定期的绩效考核，对不符合部门工作要求，或有违反公司规定、损坏公司声誉、给公司造成不良影响等行为的员工,由办公室提出书面辞退报告，提交总经理研究决定。对被辞退的员工，办公室应提前一个月通知本人，并做好工作交接。在确认没有公司债务后，由办公室按公司有关程序和《劳动合同》中的有关规定填写《员工离职通知单》，办理辞退手续。
第十一条员工辞职
员工因个人原因提出辞职的，应提前一个月提出书面“辞职报告”，经办公室核实，签署意见后，报总经理审批。辞职员工所在部门经理负责办理该员工的工作交接事宜，在确认没有公司债务后，由办公室按程序办理员工辞职手续。
解聘、开除和辞职的员工，由办公室及时通知各部门，各部门可根据业务需要负责通知各客户单位。
员工调动、解聘、辞退、辞职等，如有按规定须经董事会批准的，必须报董事会审批。
第二章员工福利制度
第一条员工福利假规定
一、婚假、产假、探亲假、年假、丧假统称福利假。
二、福利假必须在安排好工作的前提下，经部门经理同意，将休假
申请交办公室备案、总经理审批后方可享受。
三、婚假：
1、符合法定年龄登记结婚的员工可休婚假。
2、员工凭结婚证办理请假手续。
3、婚假三天。女年满二十三周岁、男年满二十五周岁以上初婚为
晚婚，晚婚假十天。
4、婚假只可一次休完，不可存休倒休。
四、产假：
1、已婚女工生育休假为产假。
2、已婚女工产前体检，必须持有医院就诊证明，每两周占用工作
时间一天以内的，视为出勤。
3、女工产假为90天，其中产前休假15天。难产的增加产假15
天。多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增加产假15天。晚育的女职工，增加奖励假30天。
五、带薪年假：
1、员工在本公司工作实满一年，每年休假七天。
2、带薪年假必须一次休完。
3、如无特殊原因，未休当年度带薪年假者，视为自动放弃。
4、如确因工作原因，未休当年度带薪年假者，须经部门经理和总
经理批准后，方可转入下年度。
六、丧假：
1、员工亲属死亡可休丧假。
2、员工父母、公婆、岳父母、爱人、子女、兄弟、姐妹去世可休
丧假三天。
3、员工因其他亲属去世请假视同事假。
4、休丧假需持有关证明。
七、婚假、年假、丧假不影响工资的发放，产假只发放基本工资。
八、探亲假：
1、凡在公司工作满两年以上的正式员工，可享受探亲假。
2、员工与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以依本规
定探望配偶；员工与父母不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以依本规定探望父母；但是员工与父母一方中能够在公休假日团聚的,不适用本规定。
3、员工探亲假期：
（1）员工探望配偶的，每年享受探亲假一次，假期为十天；
（2）未婚员工探望父母，原则上每年给假一次，假期为十天。
（3）已婚员工探望父母的，每两年给假一次，假期为十天。探亲假期含员工与亲人团聚和往返路程的时间。上述假期均包括公休假和法定
节假日在内。4、探亲时间的安排需根据公司的工作情况而定。
第二条医疗报销
一、公司每年给予正式员工一次性医药费补助600元，员工看病医
药费全年累计金额在600元以内的一律自理，超出600元（不含600元）且不足2000元的，按在公司工作年限予以报销。
二、在公司工作3年以上的，按超出部分的80%予以报销。
三、在公司工作3年以下的，按超出部分的60%予以报销。
四、员工医药费每月累计或每次超过2000元的（含2000元），按国
家大病医疗保险的有关规定执行。
五、公司为员工办理大病医疗保险，凡属大病范围即一次性住院，
出院或连续就诊30日累计金额超过2000元的，必须凭公司发放的医疗保险卡到指定医院就诊。如需转院应有指定医院出具的转院证明，否则统筹不予报销。
第三条职工住房公积金管理制度
一、本企业劳动合同制的正式职工，一律按国家规定按月缴纳住房
公积金。
二、职工住房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘
以8%；单位为职工缴存住房公积金的月缴存额，为职工本人上一年度月平均工资乘以8%。其中职工和单位的缴存比例，按国家规定调整。职工缴存的住房公积金在每月工资中扣除，并抵减个人所得税；单位为职工缴存的住房公积金在成本中列支。职工个人缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金，属于职工个人所有。
三、建立住房公积金的职工若离开本单位时，如新单位已建立住房
公积金的，由本单位开具《住房公积金转移通知书》，到市管理中心办理转移手续；如新单位尚未建立住房公积金的，由本单位封存职工个人帐户，待新单位建立住房公积金后，再做转移；如职工个人暂未找到工作，本单位可将职工个人的住房公积金关系转移到该职工档案存放地。
四、外地户口的本单位职工一律参加住房公积金，并按国家规定与
本地户口的职工共同承担相同义务、享受相同权利，农村户口的职工暂不办理住房公积金。
五、住房公积金的支取是指住房公积金缴存人发生住房或政策允许
的其他情况时，按国家规定支取个人帐号上的住房公积金。住房公积金的支取范围是：1、购买自住住房；2、建造自住住房；3、大修自住住房（不含房屋装修）；4、缴纳房租，即超过本人分摊房租中超过工资收入5%的部分；5、离退休及死亡人员（其中死亡人员的继承人、受遗赠人可以提取帐户余额）；6、完全丧失劳动力，并与本单位终止劳动关系的；
7、本人户口迁出现住市县或出境定居的；8、偿还购房贷款本息的。
六、本单位建立职工住房公积金后，开始受理职工符合住房公积金
支取范围的各项申请，具体承办部门为办公室，办公室同时负责政策咨询及住房公积金的缴存工作。
第四条午餐补助金
公司给予每位员工（含试用期员工）每个工作日人民币7元的午餐补助金。
第一条根据国家《劳动法》和北京市劳动管理机关的有关规定，公司与每位正式员工在平等自愿的基础上签订劳动合同。在劳动合同中，明确双方的权利义务及违约责任。
第二条为保证员工利益和公司利益不受侵害，公司由办公室依法负责调解合同双方的劳动纠纷。
第三条除在劳动合同中直接列明的以外，双方在合同有效期内所签署的一切合同书、协议书及其它约定等都应做为劳动合同的附件。
第一条工作时间及劳动纪律
一、正式员工：根据《劳动法》，结合本企业实际情况，实行每周五
天工作制，每周工作时间不超过四十小时,并按国家规定享受法定节假日。
二、临时员工：指临时雇佣的人员，根据工作性质由公司决定报酬，
享受国家法定节假日，但不享受公司员工福利待遇。其工作时间根据部门情况参照国家有关规定执行。
第二条考勤与劳动纪律
一、打卡：
1、打卡是保证公司员工正常上下班的基础，员工必须每天按时打
卡。每天上午8：30是上班开始时间，同时也是正点打卡截止时间。每天下午5：00以后是下班打卡时间。
2、打卡中出现补打卡，一次处以罚金30元，两次以上，按次数加倍
处罚，超过三次者（不含三次）扣发当月工资15%。
3、严禁代他人打卡，一经发现，一次对双方处以罚金30元，两次扣
罚双方各15％月工资，并提出行政警告，三次则解除劳动合同。
4、凡因工作需要不能履行打卡手续的，一律要有总经理的签字, 并
说明不能打卡的原因。
5、总经理实行实到时间打卡制度，部门负责人因公不能打卡时，由总
经理签字。
6、办公室设专人负责考勤，每月底将本月考勤统计制表后报总经理
签批，财务部据此发放工资。
7、凡在月考勤卡中以“忘记打卡”为理由，说明未准时打卡的，一
律视为迟到或缺勤。
8、请病假赴医院就诊、事假者，须在事前请假。
9、凡外出公司办事的，在回到公司第一时间内，须在卡上注明。
二、迟到、早退、旷工:
迟到、早退15分钟以内扣30元，迟到、早退两次以上每次扣50元，超过15分钟按事假半天计算，扣当事人日工资50%；超过30分钟按事假一天计算，扣当事人日工资100%。无故缺勤或有事不提前请假的，按旷工计算，旷工一天扣当事人月工资10%。每月迟到、早退五次以上或全年旷工三天以上的，公司有权解除劳动合同。
三、请假制度
1、事假：员工请事假1天以内由办公室审批。1天以上由总经理审
批。2、病假：病假一般需预先请假，超过一天凭医院假条，急发病不能事先请假者必须凭当地医院急诊证明补办请假手续。看病时间为半天者，不计算病假，但要凭医院处方或病例本证明；超过半天按病假实际天数计算，没有医院假条者按事假处理。3、福利假在安排好工作的前提下参照福利假的有关规定执行。
四、工作时间内离岗
工作时间内有私事离开工作岗位要向部门负责人请假，获准后才能离开，最长不得超过二小时，否则按事假处理。
五、加班
经批准后的加班可在月底由办公室统计，总经理审批，财务部据此发放加班工资，加班工资标准按国家有关规定执行。
第三条打架、闹事或影响他人正常工作者，视情节轻重每次最低扣500元；
情节特别严重或被公安机关、执法机构收审、批评教育的，一律解除劳动合同。
第四条任何人在任何场合不得参与赌博、嫖娼等违法活动。如有违反, 一经发现或被公安机关查获，一律解除劳动合同。
第五条任何人在任何场合均不得参与吸毒、贩毒活动，如有违反，一经发现或被公安机关查获，一律解除劳动合同。
第六条在工作时间内禁止：1、从事第二职业以谋取私利；2、利用职权或工作之便谋取不合法收入。以上情况一经发现，扣除当事人月全部工资直至解除劳动合同。
第七条员工不能胜任本岗位工作，不服从领导分配工作，主管领导可视情节轻重依据《岗位责任制》有关条款给予经济处罚。如达不到岗位工作标准的，可以调岗使用，调岗后仍无法胜任的，可以解除劳动合同。
第八条有以下情节之一者，可以依据《劳动法》第二十条规定，解除劳动合同：
一、在试用期内被证明不符合公司用人规定的；
二、严重违反公司劳动纪律或规章制度的；
三、利用工作之便谋取私利，侵害公司利益，给公司造成经济损失
的。
第九条泄漏公司秘密，致使公司蒙受经济损失或形象受损，除视情节轻重给予扣罚全部月工资或解除劳动合同外, 公司有权要求赔偿, 严重者追究其法律责任。
第十条凡发生安全事故，公司除追究当事人责任外，视情节轻重对主要责任人给予经济处罚。
第十一条无论何种原因，凡被公司辞退者，原居住公司分配的住房, 必须在三个月内无条件交回公司；原使用公司贷款购房，必须在三个月内无条件退还公司贷款。否则公司有权向有关法律部门起诉追回，所需费用由被辞退者支付。
第十二条为表彰做出显著成绩的员工，公司按贡献大小给予有关员工经济或物质奖励，并作为评选先进和晋级的依据。
第十三条对于维护公司利益、敢于举报公司员工的不正当行为或提出合理化建议而使公司取得很大经济效益或使公司减少损失者，公司将给予员工个人一次性经济奖励。
第十四条员工有权向所属领导反映不满和委屈，也可以书面形式向总经理报告，但反对及不受理任何不署名的信息材料，应从公司的利益出发，不得诬告、诽谤。对提意见的员工不准打击报复。
第十五条员工认为处分不当时，可以向办公室或总经理申诉，有关部门应根据事实给予处理。
第十六条公司员工必须严格遵守公司各项管理规定，否则视情节轻重，给予经济处罚、调整岗位或解除劳动合同。
第十七条办公管理及处罚条例
一、作息时间：
上班时间为上午8：30—下午5：00；午餐和休息时间为中午12：00—下午1：00。
二、接听电话：
1、铃响三声以内必须接听电话，接听电话时，应首先说：“你好，四环药业股份”。同时应保持声音的愉悦，耐心和尽可能详尽地回答对方的问题，态度不得生硬粗暴。
2、代接同事的电话时，应当做好笔录，以便及时转达，不得延误工作。
3、通话时应使用适当的音量，以免打搅他人的工作；用语应尽可能的简练，避免通话时间过长。
三、接待来访：
1、会见来访者，凡属个人私事的，只能在前厅接待，时间不得超过15分钟，否则按事假计算；凡属业务来访的，可以在公共洽谈区接待，特殊情况可以进入工作区内。
2、接待来访的客人时，应做到热情、得体，不得有损公司的形象。
3、与来访者的谈话应当控制音量，不得大声喧哗，以免影响他人的正常工作。
四、办公纪律:
1、不准破坏办公环境的整齐、清洁和美观。
2、不准损坏办公区域内的一切公共设施。
3、不准在办公区域内随意张贴和摆置图画、照片、装饰物品以及私人用品。
4、每天下班前，必须关闭办公设备电源，并将桌面的纸张、文件等收入抽屉或文件夹内；将办公椅推置桌面以下，以保持工作台面的整洁。
5、不准在办公区域内大声喧哗、吵闹、甚至打架。
6、不准在楼层内吸烟，同时不得在楼内其他禁烟区域内吸烟。
7、不准在工作时间内串岗聊天、拨打私人电话、阅读与工作无关的书刊报纸。如确有急事，拨打私人电话时，不得超过3分钟。
8、各办公区内的洽谈室、更衣室、会议室、商务中心和储藏间的照明、空调、饮水机开关等，均由区域内的指定部门在不使用时关闭。其中会议室、洽谈室在使用后，由会议的主要召集人负责关闭照明、空调和相关设备。凡借用设备的，必须及时归还，不准出现违反本款之任何问题。
9、必须按时参加公司召集的各种会议，不准迟到。10、不准使用公司业务电话拨打私人长途。
五、就餐规定：1、所有员工可以在写字楼餐厅就餐或外出用餐，不得在办公区域内就餐或吃零食。2、用餐时间应严格遵守公司的考勤规定。3、员工在午餐时间内，严禁饮酒。
六、着装要求：1、员工在工作时间内一律外着正装，不得着卫衣、毛衣、T恤等。正装包括西装、职业装、衬衫；正装不做色彩要求。2、男员工须统一着西装，配领带。3、女员工须统一着职业女装。4、员工更换的衣物，必须放置在指定的衣柜内，不得在办公区域内随意搁置。
七、处罚办法：违反本制度各项规定的，第一次发现，处以当事人30元罚款，第二次发现，处以当事人50元罚款，第三次发现，扣当事人当月工资10%。处罚周期按月计算，处罚结果记入年终考核。
八、公司要求各部门严格按照《条例》规定，将具体工作落实到责任人，并认真检查执行情况。同时，公司授权办公室对本《条例》的执行情况进行例行检查，凡违反本《条例》的，办公室可以依据本《条例》直接做出处罚决定。
第五章岗位责任制度
第一条岗位职责是各岗位员工履行工作职责、完成工作任务的准则；是绩效考核的重要依据；是企业管理工作中一项十分重要的内容。公司对所有工作岗位均建立明确的岗位职责，并做为一项管理制度加以落实。
第二条员工的岗位职责由部门经理与各岗位员工共同研究制定；中层管理干部的岗位职责由办公室与各中层管理干部共同研究制定；总经理、董事会秘书的岗位职责由董事会制定。其他所有岗位职责均应由总经理审定后，提出具体方案，报董事会批准。
第三条随着公司业务的不断发展和工作岗位的调整，岗位职责可以做必要的补充或修订。但所有岗位职责的补充或修订，必须由办公室负责统一协调，并报总经理研究审定后，报董事会批准。
第六章办公例会制度
第一条总经理办公会
一、参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、各部门
经理及总经理秘书。董事会秘书和会议指定的有关人员可以列席会议，会议由总经理主持。
二、会议具体时间和地点由办公室根据总经理的意见负责落实。
三、会议内容：
1、各部门经理提交应由总经理办公会决定的工作事项。
2、研究决定公司机构设置、中层以下人员的人事管理、公司管理制
度、绩效考核及工资奖励分配方案等重大事项。
3、研究决定经营计划、资金计划等重大经营管理工作。
4、研究决定对公司部门的调整组建、经营管理及工作考核等工作。
5、其他需要在总经理办公会上研究决定的问题。
四、总经理秘书负责会议记录并整理会议纪要。
第二条公司办公例会
一、参加人员：公司全体员工，会议由办公室主持。
二、会议时间：每周一上午8：30
三、会议内容：
1、各部门上周工作汇报
2、各部门本周工作安排
3、协调解决工作中出现的问题
4、其它需要在办公例会上解决的问题
5、总经理对各部门工作的安排，指导与指示。
四、会议由办公室指定人员负责会议记录并整理会议纪要。
第三条部门工作例会
一、参加人员：各部门员工，会议由部门经理主持。
二、会议时间：每周第一个工作日内
三、会议内容：
1、听取部门内部各岗位工作情况汇报，协调解决工作中出现的问题。
2、研究制定本部门工作计划及考核措施。
3、传达公司整体工作计划、各级会议精神及工作要求，反映员工工作
建议。
4、其他需要在部门例会上解决的问题。
四、部门经理（主管）指定专人负责会议记录并整理会议纪要。
第四条财务预算及决算会议
一、参加人员：总经理、分管副总经理、财务总监、董事会秘书、
财务部经理、下属公司财务经理或主管，会议由财务总监主持。
二、会议时间：由财务总监根据情况确定。
三、会议内容：
1、由财务总监提出下年度财务预算的要求；
2、由财务部提交并解释下年度财务预算方案；
3、由财务总监提出本次决算工作总体要求；
4、由财务部提交并解释本次财务决算方案；
5、会议审议并确认财务预决算方案；
6、其他需要在财务预决算会议上解决的问题。
四、财务部负责会议记录并整理会议纪要。
第五条年度经营计划会
一、参加人员：总经理、财务总监、各部门经理（主管），董事会秘
书列席会议，会议由办公室主持。
二、会议时间：每年12月中旬。
三、会议内容：
1、总经理对上年度经营计划进行总结；
2、办公室公布经公司总经理办公会通过的，并由董事会认可的下年
度经营计划；
3、办公室对下年度经营计划进行解释；
4、其他需要在年度经营计划会上解决的问题。
四、办公室负责会议记录并整理会议纪要。
第六条部门经理述职报告会：
一、参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、各部
门经理（主管），董事会秘书列席会议。
二、会议时间：办公室根据总经理办公会的意见组织落实。
三、会议内容：
1、各部门经理依据岗位职责及工作计划书，分别对工作计划及任务
指标的完成情况进行述职。
2、对本部门的行政管理、技能培训及人员安排等进行述职。
3、向会议提交新的工作计划及建设性意见。
4、总经理受经理办公会委托全面评述部门经理的工作绩效，并对下
一步的工作规划提出指导性意见。
5、其他需要在部门经理述职报告会上研究决定的问题。
6、会议由办公室指定人员负责会议记录并整理会议纪要。
第七条年终总结及表彰大会：
一、参加人员：董事长及董事、监事、总经理、公司的全体员工。
二、会议时间：每年春节前一周之内举行公司年终总结及表彰大会。
具体工作由董事会秘书处组织落实。
三、会议内容：
1、董事长主持会议；
2、董事长就公司经营班子的工作进行评价、总结，并对下一年度工作
做出指示。
3、总经理就公司全年工作进行总结。总结内容应包括：年度经营计划
的完成情况；企业管理情况；新的工作计划及完成目标。
4、表彰公司当年优秀员工并颁发奖品、奖金。
5、公司设晚宴招待全体员工，并组织专场联欢会。
第八条上述会议如遇特殊情况可以顺延召开，但不得取消会议，会议时间可根据内容做相应安排。召集例会是各级管理干部岗位职责之一，总经理委托办公室对例会制度的执行情况进行检查。会议主持人要负责会议考勤、维持会议纪律，作好记录并整理会议纪要。
第九条各级参会人员要认真作好会议记录，会议主持人要在会前作好充分准备，包括资料准备，对于会上提出的问题及解决办法，会议主持人要进行定时跟踪并作好跟踪报告，所有会议资料、会议纪要、跟踪报告要及时移交办公室进行归档。
第十条公司对执行例会制度中出现的以下行为，视情节将给予相关处罚，并计入当季绩效考核成绩：
一、无故迟到，或中途退出会议的。
二、无会议记录，或会议记录不完整的。
三、无正当理由推迟甚至取消例会的。
第七章绩效考核制度
第一条绩效考核的目的
一、强化企业管理工作；
二、提高员工工作成绩；
三、作为人事调整的依据。
第二条绩效考核原则：
实事求是，客观公正地评价员工工作业绩和业务水平。
第三条绩效考核标准：
根据公司目前部门、岗位的实际情况，绩效考核中的行政考核标准按公司规定的有关管理制度执行；工作态度的考核标准按公司规定的统一标准执行；业务考核标准按各业务部门根据具体工作情况分别制定的考核标准和《岗位责任制》的规定执行。其中员工考核标准由各部门经理负责制定；中层管理干部考核标准由办公室负责制定；总监考核标准由总经理负责制定；总经理、董事会秘书考核标准由董事长根据董事会的决定负责制定。所有岗位的考核标准须报办公室备案。
第四条考核安排
办公室将负责具体的组织工作。
第五条绩效考核成绩
考核成绩分为A、B、C、D四个级别。其中：
A级：考核分100-92分；
B级：考核分92-80分；
C级：考核分80-70分；
D级：考核分70分以下。
第六条绩效考核与工资级别的调整
一、绩效考核总评成绩为A级者，可以享受原有工资级别；若全年
每个月的考核成绩都达到A级者，工资级别具备向上调级的基本条件报总经理审批后，予以工资上调。在已经达到本岗位最高工资级别时，总经理可以依据《管理制度汇编》中的有关规定，给予一次性奖励，应报董事会批准的，由办公室组织材料，由总经理签署意见后报董事会审批。
二、绩效考核成绩为B级者，可以保持原工资级别。
三、绩效考核成绩为C级者，工资级别必须向下调级。
四、绩效考核成绩为D级者，则必须给予辞退。
第七条考核要求
绩效考核是一项科学细致的管理工作，在实施过程中，各级管理干部必须本着对员工负责的态度认真进行考核。
一、依据“简明、高效、准确、公正”的原则，绩效考核成绩采用删
繁就简方式，突出了考核重点，因此要求所有参加考核的人员应该实事求是，客观公正地评价自己的工作绩效。二、行政考核标准的依据是公司制定的各项规章制度，在考核周期内如有违反规章制度的情况，则采取扣分的方式计算考核成绩。工作态度考核标准的依据是公司统一制定的考核标准。业务考核标准的依据是各部门分别制定的业务考核标准。
第八章财务管理制度
第一节总则
第一条为了严肃财经纪律加强对财务工作的管理，提高经济效益，促进企业发展，根据《公司法》、《会计法》《财务准则》和《企业会计制度》并结合公司实际，特此制定本制度。
第二条建立内部财务制度，加强财务基础工作，如实反映财务收支情况，做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。
第三条有效的运用资金，使资金发挥最大的效益。
第二节资金管理制度
第四条营运资金在总经理及财务总监的直接领导下，由财务部统一管理、调度、分配、核算。财务部对各部门的资金使用有检查、监督、指导的责任。
第五条资金申请：
各部门根据业务需要，应于每年年底（12月20日前）提交下年度资金申请计划，分季列示，按月申请，报公司审批。计划内资金的使用要及时报送财务部，经总经理和财务总监或由总经理转报董事长批准后方可执行。
第六条资金使用：
财务部按各部门资金运用情况实行内部单独核算，根据预算与实际使用情况考核部门业绩。
第七条任何部门或个人不得以任何名义公款私存，私设“小金库”，搞帐外资金。
第八条每季度末10日内财务部向总经理、财务总监及董事会报送经营资金运用报告。
第三节现金管理制度
第九条认真执行现金管理制度，现金的收支、保管要严格执行手续，确保准确、安全无损。
第十条现金使用范围：工资、补贴、预借差旅费等以及公司对个人的其他现金支出和结算起点内的零星支出。
第十一条现金收支必须有合法的手续。现金收入凭会计人员开具的银行取款存根或有关单据入账，现金支出必须有经办人、部门经理、会计审核、总经理及财务总监签字才能成为有效的原始凭证。
第十二条严格现金管理制度，出纳员应每日盘清库存现金，当天收入及时存入银行。严禁坐支现金，不得以白条抵库存现金，做到日清月结，确保现金余额帐实相符，财务部负责人随时有权对库存现金进行抽查盘点核实。
第四节支票管理制度
第十三条现金支票、转帐支票必须妥善保管，各部门及个人借用时必须办理登记签批手续。
第十四条执行财务印鉴与支票分管原则，财务专用章、名章由财务负责人或主管会计保管，现金、转帐支票由出纳员保管。
第十五条不得签发空头支票，不准填开空白支票，不准签发远期支票，不准出借、出租支票或转让给外单位和个人使用。
第十六条因业务关系借用支票时，借款人填支票借款单交权限主管批准后，由
财务审核办理。
第十七条因业务关系须借用限额支票时，须由总经理签字才可办理。
第十八条支票借款人限期五日内到财务报帐。
第十九条借款人如将支票丢失，应立即到财务部门通告，以便财务与开户银行及时处理。由此引起的一切后果由丢失人负责。
第二十条平时作废的支票应妥善保管，并在作废支票上加盖作废戳记，统一定期销毁。
第二十一条坚持前款不清后款不借的原则。
第五节发票管理制度
第二十二条发票是财务收支的法定凭证，是经济活动的唯一合法书面证明，因此经济活动必须使用税务局统一印制的发票，财务加盖印鉴方可使用，购入发票由会计妥善保管。
第二十三条开出发票必须按期顺时及发票号顺序使用，不准涂改、挖补、转借、代开、倒卖。填写作废的发票应全部保存，以备税务机关审查。
第二十四条经营购进货物和货物出售，必须使用税务机关印发的增值税专用发票，并于规定写清增值税数额，对方税务登记号于财务印章相符方为有效，否则，造成漏税受到损失应由经办人负责。
第二十五条购进货物付款数应与发票上金额一致，销售开出发票金额应与收款一致。如不一致经办人员负责查清更正。
第六节固定资产管理制度
第二十六条公司的固定资产是指使用期限在一年以上的经营性房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等，不属于生产经营性设备的物品，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的亦作为固定资产管理。
第二十七条公司固定资产购置、转让及报废的审批权限
1、根据董事会的授权，董事长审核批准公司、分公司非经营性固定
资产和部分经营性固定资产的购买计划(即：商品房、客用车辆、办公用房、厂房、特殊大型设备、计算机设备及网络)。
2、公司、分公司固定资产的购置，由总经理审核批准。50万元以
上100万以下，由董事长书面批准，超过100万元以上由董事会批准，或由董事会授权董事长批准。
3、对经营性固定资产的转让和提前报废，原值在10万元以下由总
经理批准，10万元至100万元由董事长批准，超过100万元由董事会批准。
4、《公司章程》规定须经股东大会审批的，须报股东大会审议通过
后方可实施。
第二十八条公司固定资产购置的程序
1、购置固定资产的部门应在公司年度预算时提出购置计划，经总经
理签署后报董事会审批。
2、在经营年度中，部门提出购置固定资产计划，首先应报总经理，
根据审批权限，由总经理、董事长或董事会批准。但固定资产的购置计划金额超过50万元须提前三个月报批，50万元以内的须提前一个月报批。
3、购置部门在取得审批同意后，应及时把批复报告及用款时间报财
务部，财务部应及时对资金做出安排。
4、购领部门经办人领款时在支出凭单上有总经理、财务总监、经办
人员签字后方可到出纳处领款。
5、固定资产经办人应及时把购买发票交财务部，同时应在办公室进
行登记。
6、固定资产中途领用人或保管人变更应到办公室同时变更，开除、
离职或被辞退应到办公室办理有关手续。
第二十九条固定资产日常修理及大修理费用支出程序
1、固定资产的日常修理费用，由固定资产保管人提出申请，由总经
理审批。
2、固定资产大修理支出必须由固定资产保管人提出书面报告，并会
同办公室，对此项固定资产的状况作陈述，包括已使用年限、现净值、大修理后所保持的功能、时间等意见，最后报总经理审批，批复转财务部，并由办公室通知有关单位执行修理。
3、日常修理费用与大修理费用以一次性修理费用3000元为界，3000
以内为日常修理费用，3000元以上为大修理费用。
第三十条公司的固定资产实行分别管理原则，具体分工如下：
（一）公司本部管理部门，管理本部所有固定资产，具体为：
（1）公司办公室负责本部固定资产的实物管理。
（2）公司财务部负责本部固定资产的金额核算和管理。
（二）分公司及其他独立核算单位的管理部门及财务部门，负责本企业固定资产的实物和价值管理，各企业应有专人负责。
第三十一条各单位应按固定资产的类别，结合本单位的实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐，加强固定资产实物和价值的管理，做到帐帐相符，帐实相符，帐卡相符。
第三十二条固定资产应按季定期盘点，盘点结果报财务部及总经理。
第三十三条目前固定资产的日常使用人即为该项资产的保管责任人，必须对其使用和保管的设备进行签字登记，并对设备的安全负责。部门及个人之间如调换办公设备，除做正常手续以外，须到办公室登记备案。
第三十四条固定资产的有关技术资料应交办公室统一保管，借阅时需办理借用手续。
第七节费用管理制度
第三十五条财务报销严格执行公司财务管理制度，对部门实行内部单独核算。第三十六条费用审批程序：
1、日常费用开支由部门经理同意，由财务部门根据财务报销细则对
金额及内容进行审核，由总经理及财务总监审批后方可报销。
2、部门经理以上人员的招待费、差旅费报销先由财务部门根据财务
报销细则对金额、内容进行审核，由总经理及财务总监审批后方可报销。
3、购买办公用品按照采购管理细则执行，车辆费用控制按照公司规
章执行。
第三十七条每月月底，财务部连同月财务报告按规定向总经理、财务总监、董事会报送本月费用明细表，每季度附注费用使用情况分析说明。
第八节现金及日常费用管理细则
第三十八条每个职能部门必须严格控制现金及日常费用。不得私立银行账户及小金库，严禁任何人以任何方式巧立名目，公私不分，篡改账目，损公肥
私。
第三十九条所有职员报销差旅费必须填写差旅费报销单，根据有效原始发票及单据详细填写出差各项费用，并由部门经理审核签字，交财务部审核，由总经理，财务总监复审签字后报销领款。
第四十条所有职员报销日常费用应根据原始发票填写付款凭证，若使用备用金或公司卡（公司为员工出差便利颁发的牡丹卡，龙卡，VISA卡等）的员工需持银行帐单和原始发票定期报销（每两周报销一次）需填写差旅费报销单，由部门经理审核签字，提交财务部审核，并由总经理复审，财务总监签字报销，财务部核实并汇款至公司卡帐号上。
第四十一条若出现不可预见事件或问题需要临时提取现金，职员必须持总经理、财务总监和财务经理的批准报告办理提款手续。
第四十二条每星期二、四下午提交报销单据及凭证，经审批后，予以报销领取现金。
第四十三条对外签署各种合同协议等文件，审批盖章期限为提交当日后三日签发。
第四十四条备用金付款职员需填写备用金付款凭证，备用金付款最高定额为500元人民币，超出定额的备用金付款或借款应按银行付款管理规则办理，批准权力如下：500元以下的由部门经理和财务经理审核，总经理批准；500元以上的由总经理批准和财务总监审核。
第四十五条公司员工以工作关系而发生的餐费，交际费，由部门经理签字，总经理批准，财务总监签字。
第四十六条总经理因商务应酬而发生的交际费，由董事长审批。
第四十七条对于需办理预付款采购固定资产、办公用品等的款项，公司采购经办人需填制借款申请单（填制方法与预支差旅费借款相同）。经总经理及财务总监和财务经理签字后，领取款项。待发票收到后随同收货凭证一并报账，并填制备用金付款凭证。
第四十八条职员预付支票需填制预付支票凭证，经部门经理，财务部经理，总经理签字后财务部记账。待发票收到后，持票人根据发票及收货凭证需填制银行转账凭证，经部门经理及财务经理签字后，财务部记账。
第九节采购管理制度
第四十九条为了明确采购程序，明确职员在采购过程中的责任，使购买的货物和服务获得最好的价格以便实现节省成本的目的，避免任何利益冲突及职员在采购货物和服务及选择供应商时谋取私利，特此制定采购管理制度，在考虑货物及服务的数量、质量、运输时间、价格等主要因素后，为公司提供质优价廉的货物和服务。
第五十条公司对外采购活动（固定资产、办公用品等）均由办公室负责办理。第五十一条本制度结合《财务预算规定》等其他制度执行。
第五十二条公司的所有采购活动（包括固定资产、办公用品等），均由公司办公室牵头负责办理。在整个采购过程中，使用部门负责物品的质量、性能的监督工作，财务部门负责相关的财务和审计工作。
第五十三条公司的所有采购活动，应严格按照以下程序进行：
1、对于每月预算内物品的采购以及价值在50000元以内的预算外物品
采购，由使用部门将购买申请单报总经理及财务总监，经批准后，将申请单复印件提交办公室，同时将该申请单的原件提交财务部；办公室在接到
公司内部管理规范 一、行为规范 1.严格遵守考勤规定，不得迟到、早退、旷工或擅离职守。 2.注意个人卫生和礼仪，保持良好的个人形象，并处处维护公司形象。 3.上班时间内不得从事与工作无关的活动。 4.平日言行应诚实、廉洁、谦虚、勤勉，不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。 5.不得在公司内吸烟。 6.做好保密工作，不得泄露公司机密或提供任何协助予同业竞争者。 7.节约爱护公司财物，不得浪费或故意损毁，未经许可，不得擅自携出。 二、办公秩序 1. A.周一至周五上班,周六、日休息。每日上班时间为：5月-9月的 8:30-18:00；10月-12月、1月-4月的8:30-17:30。 B.所有员工应严格遵守公司的作息时间，不迟到、不早退、不旷工。 C.严格履行考勤制度，上班指纹打卡。 D.认真执行请销假制度，未经批准，不得中止工作或脱离工作岗位。 E.谈话或打电话时应保持态度诚恳亲切，用语谦逊文雅、温和有礼，并控 制音量,以免影响他人工作，严禁高声喧哗或起哄。 2.外部来访客人应安排在一定区域内,原则上不允许在上班时间内会见私客， 如有特殊情况，需事先征得批准，会见私客的时间不得超过十分钟。 3.A.上班时间内（12：00-13：30除外）不得做与工作无关的事项，如：玩电 脑游戏、上网聊天、听音乐、玩手机、吃食物、嚼口香糖、当众化妆、嬉
戏闲谈、扎堆聊天、偷懒瞌睡、酗酒赌博等。 B.上班时应保持桌面整洁，办公桌面上允许摆放的物品有：电脑显示器、鼠 标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件；除了水杯、盆栽以外的其他个人物品均须收入抽屉中，不得随意摆放。 C.未经许可，不得擅自取用他人的物品，不得私自翻阅他人的文件。 D.下班后必须关闭电脑关上电源，将桌面物品清理干净，文件全部收入柜内 上锁，其他物品摆放整齐，并将椅子推入桌下；最后一位离开办公室的员工应关灯关窗关门。 三、员工礼仪 1、仪容仪表 A.上班着装应大方、得体、干净、平整，保持服装纽扣齐全，无线头，无 破洞，严禁衣冠不整者上岗。 B.皮鞋应经常擦拭，保持整洁、光亮；其他鞋类应没有污垢、破损。 C.着装要规范，不得卷起衣袖或裤脚。 D.上班时间内禁止戴墨镜，禁止穿超短、超薄、露胸、露腰、露背、露肩 的衣、裤、裙等。 E.遇有公司展览、庆典等重大活动时，应根据场合不同，恰当着装。 2、发式 A.上班前应将头发梳理整齐，保持头发洁净，无异味、无头屑。 B.员工发式以符合个人形象、气质为宜，但不得戴夸张的头饰。 C. 上班时间内不得戴帽子、围头巾。 3、个人卫生
某某集团 管理制度汇编 （2017年第一版） 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要，制定颁布集团公司基本管理制度，适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。
目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) （一）公司文化制度 (4) （二）会议管理制度 (6) （三）入职离职制度 (7) （四）培训管理制度 (8) （五）合同管理制度 (9) （六）员工考勤制度 (9) （七）车辆使用制度 (11) （八）客户接待制度 (12) （九）员工出差制度 (14) （十）物资采购制度 (16) （十一）借支报销制度 (17) （十二）公章管理制度 (20) （十三）基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 （一）会议记录表 (25) （二）招聘申请单 (26) （三）员工入职表 (27) （四）离职申请表 (28)
（五）离职交接表 (29) （六）加班申请表 (30) （七）请假申请表 (31) （八）用印申请单 (32) （九）出差申请单1 (33) （十）采购申请单1 (34) （十一）采购申请单2 (35) （十二）入库登记表 (36) （十三）固定资产表 (37) （十四）出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日
第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点，放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体，把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点，任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中，三会一层职责要清晰，其关系要明确，要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求，上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反，各警告一次，上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈，下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段，基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门：总裁办；执行落实部门：总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要，制定颁布如下基本管理制度。
人事管理制度 总则 为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化,特制定本制度. 人事管理机构及内容 一、公司的人事管理工作由办公室具体负责。 二、办公室在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。 三、人事管理的主要内容是: （一）协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员; （二）协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工； （三）协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作； （四）协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力； （五）统一管理和调整员工的薪金; （六）保存员工的个人档案资料； 为员工办理人事方面的手续和证明等。 四、管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核,综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估,填出《员工培训(考核)报告》，为公司储备和提供人才. 员工招聘
一、员工招聘 （一）ＸX房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制. （二）聘用的基本条件 1、想品德端正,遵纪守法，作风正派. 2、具有高中以上文化程度(其中大专以上者占2/3以上），并具有与所 聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。 3、有开拓创新意识，有事业心和责任感。 4、身体健康、五官端正、举止文明。 （三）招聘程序 1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人 员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实施。 2、应聘人员填写《求职申请表》，并附上工作简历,职称证书和最高文凭 （A4纸)复印件。 3、办公室面试、审查、签署意见。 4、部门经理进行面试、审查、签署意见。 5、副总经理、总经理审核，签署意见。 6、批准录用后，由办公室安排签订劳动合同。 7、具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。 二、劳动合同 （一）试用期新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订《用工协议》，待转为正式员工后签订劳动合同。
（管理制度）集团制度汇编(修改版)(定 稿版)
货币资金管理制度 为加强对集团货币资金的控制，有效管理流动性最强的资产，集团财务管理中心实行岗位分工和职位分离的管理原则，根据国家货币资金管理制度，结合集团财务管理相关规定，特制订本制度。 第一章银行存款管理制度 第一条银行账户管理 1、银行账户必须按国家规定开设和使用，只供集团经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现； 2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对有效账户进行定期维护，对不再需要使用的账户，应及时清理销户； 3、银行预留印鉴实行分管制，财务章和法人章由不同人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。印鉴保管人临时出差时由其委托人代管并办理交接手续，并将其委托代管人报告上级领导； 4、对外支付的各类款项，必须按照集团规定的付款程序，经各级领导根据授权审核同意后，方可办理； 5、出纳人员应该逐日、逐笔即时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如调节不符，应查明原因，并报上级领导处理； 6、银行存款发生支出业务时，各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字，复核会计复核，经由具有相关审批权限的集团各级领导审核批准后，方可由出纳人员办理结算手续； 7、发生银行存款收入业务时，所有银行入账单据、收据、发票等收款凭证及时取得并必须经复核会计人员复核。 第二条支票管理 1、健全支票购买及使用登记制度。集团总部财务管理中心和各项目公司支票的购买由出纳人员负责，并在支票购买、使用登记簿上登记购买日期、开户行名称、购买支票起止号码等内容。出纳使用支票时应按支票号码顺序使用，同时在登记簿上及时、准确登记支票使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人、复核人等事项。支票购买、使用登记簿由出纳以外的人员保管。保管人员负责定期检查支票使用情况并核对支票登记簿，确认支票都已按规定保管和使用； 2、支票、印鉴与现金及有价证券必须存放于保险柜内； 3、支票头、支票签收单、作废支票应按各银行账户分别整理归档并妥善保管。 4、集团总部各中心及各项目公司或个人因工作需要领用支票时，应填制规定
（管理制度）项目管理制度 汇编
山东国华时代投资发展有限公司项目管理制度汇编编号：SDGH5—01 版本：A版第0次修改 标题：房地产开发项目可行性研究管理办法页码：第2页共9页 房地产开发项目可行性研究管理办法 为适应公司发展需要，实现房地产开发项目决策的科学化、民主化，减少或避免投资决策的失误，提高项目开发监视的综合效益，特制定本办法。 1开发项目可行性研究的任务 可行性研究就是在工程项目投资决策前，对与项目有关的社会、经济和技术等方面情况进行深入细致的研究；对拟定的各种可能建设方案或技术方案进行认真的技术经济分析、比较和论证；对项目的综合效益进行科学的预测和评价。在此基础上，综合研究建设项目的技术先进性和适用性、经济合理性以及建设的可能性和可行性，由此确定该项目是否应该投资和如何投资等结论性意见，为领导决策提供可靠的、科学的依据。 2可行性研究的步骤 2.1筹备。可行性研究开始前的准备工作包括提出项目开发设想，组建研究小组，制定研究计划和工作大纲等。 2.2调查。主要从市场调查和资源调查两方面进行。市场调查应查明和预测市场的供给和需求量、价格、竞争能力等，以便确定项目的经济规模和项目构成。资源调查包括建设地点调查、开发项目用地现状、交通运输条件、外围基础设施、
环境保护等方面的调查，为下一步规划方案设计、技术经济分析提供准确的资料。 2.3方案的选择和优化。在收集到的资料和数据的基础上，建立若干可供选择的方案，进行反复比较和论证，会同相关部门采用技术经济分析的方法，评选出合理方案。 2.4财务评价与不确定性分析。对经上述分析后所确定的最佳方案，在估算项目投资、成本、价格、收入等基础上，对方案进行详细的财务评价和不确定性分析。研究论证项目在经济上的合理性和盈利能力。由相关部门提出资金筹措建议和项目实施总进度计划。 2.5编写报告书。经上述分析与评价，即可编写详细的可行性研究报告，推荐一个以上的可行方案和实施计划，提出结论性意见、措施和建议，供领导决策。 3可行性研究的内容 由于房地产项目的性质规模和复杂程度不同，其可行性研究的内容也不尽相同，各有侧重。主要应包括以下几方面： 3.1项目概况。主要包括： 3.1.1项目名称； 3.1.2项目的地理位置。包括项目所在地城市、区和街道，项目周围主要建
矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作，提升煤矿技术管理水平，坚持“12468”的工作思路，强化“安全第一，生产第二”的指导思想，在生产技术管理中夯实安全生产基础，实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范，特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导，建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、
重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 企业标准QB/HFGZ-2016-01 企业管理制度 （试行）
2016— 1 — 1 发布 2016 重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 第一篇 工作岗位责任制 (5) 第一章 总经理工作职责 (6) 第二章副总经理工作职责 (7) 第三章总工程师（技术副总经理）工作职责 (8) 第四章综合管理办公室工作职责 ............................................ 9 第五章造价审计部工作职责 ............................................... 10 第六章监理部工作职责 ................................................... 13 第七章市场部工作职责 ................................................... 14 第八章 现场驻地项目部工作职责 ......................................... 16 第九章会计职责 ......................................................... 17 第十章出纳职责 ......................................................... 18 第二篇财务管理制度 ................................................ 19 第一章基本原则和任务 ................................................... 20 第二章办法和职责 ....................................................... 20 第三章实施细则 ......................................................... 21 第三篇差旅费管理制度 .............................................. 24 第四篇 人事管理制度 .............................................. 34 第一章 总贝U (35) 第二章 聘用 ........................................... 35 第三章 服务 ........................................... 36 第四章 档案 ........................................... 36 第五章 人事动态管理 ................................... 36 第六章 工作保证金制度 ................................. 38 第七章 奖惩 ........................................... 40 第八章 培训、教育 .................................... 42 第九章 社会保险 ...................................... 44 第十章 晋升 ........................................... 44 第十一章 调迁 ........................................... 45 第十二章 绩效考评 ....................................... 45 第十三章 附则 ........................................... 47 第五篇档案管理制度 ................................................ 48 第一章正式人事档案管理办法 ............................................. 49 第二章员工内部档案管理办法 ............................................. 49 第六篇 图书管理制度 .............................................. 51 第一章图书的购置 ....................................................... 52 第二章书的保管 ......................................................... 52 —2—1实施 发布
关于印发中心内部有关行政管理制度的通知 中心各部室： 为提高中心服务效能和服务质量，经中心领导研究制定了济宁市市中区国有资产投资管理中心《AB角工作制度》、《经费支出制度》、《服务承诺制度》、《缺岗补位制度》、《首问负责制》、《限时办结制度》、《接待用餐制度》、《请销假制度》、《学习制度》、《节假日值班制度》，请严格遵照执行。 二○○七年八月二十四日 一、AB角工作制度 第一条为提高办事效率，加强岗位互补与监督，为服务对象提供及时周到的服务，避免因某人不在岗给服务对象带来的不便，特制定本制度。 第二条中心凡面向社会直接受理业务的岗位，均实行A、B角工作制度。既每个岗位必须有两人以上受理业务，可采取一人为主（A角），一人为辅（B角）的方式。 第三条除参加中心统一活动，上班时间不准空岗。若A角领导或承办人离岗时，由B角领导或承办人顶岗，接替A角的全部职责。 第四条工作人员因公出差，请病、事假或临时外出，应当事先通知B角，并向B角做好正在办理事项的交接手续。同时，要以明显的方式告之来局办事人员找谁办理欲办事项。 第五条如因A角不在岗或B角不能全面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响的，除追究工作人员的责任外，还要追究科室和单位领导的责任。 二、经费支出制度 1、实行财务公开制度。经费收支情况每年公开一次。 2、中心经费支出严格执行现行财务管理规定，实行一支笔，一切支出由经办人签字，财务科人员审核后，主任签字报销。支出2000元以上的需经主任办公会研究决定。 3、各种办公用品，由办公室统一购置，先填报办公用品购置计划预算申请表，主任签字后比价购买，并建立领用登记册。各种因工作需要急需购置的办公用品，经主任同意后方可购置，否则不予报销。 4、一切报销单据，应开据正规发票，确无发票的，也要手续齐备后方可报销。 三、服务承诺制度 为认真落实市区优化发展环境会议精神和《济宁市创新发展环境二十条规定》，不断提高中心干部职工为人民服务的宗旨意识，努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的中心形象，规范执法行为，提高工作效率，为我区经济社会又好又快发展服务，区国有资产投资管理中心向全区承诺： 1、牢固树立公仆意识，坚持全心全意为人民服务的宗旨，对前来办事的有关人员，做到态度和蔼，服务热情，想群众之所想，办群众之所需，真情为民。
公司内部员工管理制度 第一章：入职引导 第一节：入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业 资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节：考勤制度 一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。 其中：周一至周六：上午：8:00 – 11：30 下午：13:30 – 17:30为工作时间 11:30 – 17：30为午休时间 二、考勤 1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不 用打卡），不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 10 分钟以内者，每次扣罚薪金 10 元。
30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣罚薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 （1）病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 7：30 － 8：00 致电 部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院 就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以 上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余 请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可 离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案， 否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人， 返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上
XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理，公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。
4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日，在组长的组织下，对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下，具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案，统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施，提高全厂设备的完好率，巡检工作，每周不得少于三次，每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况，每月召开一次设备管理网络会议，通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作，及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会，安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前，将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月30日前批复各车间汇总表，上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修，“维修单”统一由操作者填写，并由车间主管签字后交到设备科，再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后，须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时，而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后，应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中，如修理同一台设备，当天发生三次同一故障时，维修工该天作为事假处理，不记发工资。 6.8设备维修责任承包者，必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责
XXXX置业有限公司财务治理制度汇编
二〇〇八年二月
目录 XXXX（中国）置业有限公司财务治理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务治理机构设立及治理职责 (1) 第三章要紧制度与方法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件5 附件1 XXXX（中国）置业有限公司会计核算制度 (1) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的要紧会计政策6 第三章美国公认会计准则下的要紧会计政策7 第四章会计科目的设置 12
第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用治理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 XXXX（中国）置业有限公司集团财务人员治理方法
(32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时刻安排 35 第七章附则 38 附件 3 XXXX（中国）置业有限公司预算治理及操纵方法 (40) 第一章总则 40
第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和操纵 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 XXXX（中国）置业有限公司销售收款治理方法.. 1第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49
龙湖集团管理制度龙湖集团 管理制度汇 编 内部资料注意保密 1 目录 第1章龙湖集团部门职能设置 (4) .................................................................................................................4 集团中心职能设置1.1 .................................................................................................................6 集团部门职能设置1.2 .....................................................................................................................8 1.3 子公司职责设计 (10) 1.4 组织结构图............................................................................................................... 11 龙湖集团岗位设计第2章集团公司职等职级划分....................................................................................................... 11 2.1 高层岗位设计 2.2 (11) 营销类部门岗位设计 2.3 (16) 计划财务中心岗位设计.......................................................................................................19 2.4 综合管理中心岗位设计 2.5 (22) 工程类部门岗位设计2.6 (25) 子公司岗位设计 2.7 (29) 岗位图2.8 (33)
【编制讲明】本内部治理制度适用于一般性质的法人实体，涵盖了企业通常的经营活动治理，并非全部经营活动，不同性质的企业可能涉及不同的行业专门性的治理方法不适用，假如涉及的专门目的的经营治理、治理方法时，请依照公司的具体情况进行增加与修改。本所业务人员在使用本模板前，请对目标企业进行充分调研的基础上，结合目标公司的实际治理需求、人员配备、运作模式等，进行重新编写。 【编制目的】为了加强公司财务治理，规范公司财务行为，正确处理企业财务活动与企业财务关系的协调统一关系，有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、打算、操纵、分析和监督等治理工作，爱护能投公司的合法权益，推进现代企业制度建设，进一步提高公司财务治理水平，增强财务操纵力。 【编制依据】依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部操纵差不多规范》以及有关财务、会计法规，结合公司实际，特制定本制度。 【适用范围】民营企业。 【其他讲明】本未经全面修订的模板仅供参考使用，对使用过程中出现任何问题该不负责；本内部治理制度并不能代替企业内控
操纵制度，其他内控风险治理操纵、流程操纵、实施细则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。 目录 第一章资金治理业务相关方法、规范、制度 (16)
第一部分现金治理方法 (16) 第一节总则 (16) 第二节现金收取、支付范围规定 (17) 第三节现金限额治理 (18) 第四节现金收取与支出治理 (19) 第五节现金保管 (24) 第六节现金盘点与监督治理 (25) 第七节处罚 (27) 第二部分银行存款制度 (27) 第一节总则 (27) 第二节银行账户治理规定 (28) 第三节银行存款结算业务治理流程 (31) 第四节网上银行存款的治理 (35) 第五节附则 (35) 第三部分票据治理规范 (35) 第一节总则 (35) 第二节票据的领用、保管与使用 (36) 第三节票据的遗失处理与核销 (38) 第四节票据的结算 (39)
保密 精品项目咨询
万科房地产公司项目管理制度(完整版) 第一章 总则 第1节项目运作过程管理
1 项目开发业务管理的策划和运作，必须充分理解和应用项目管理的相关技术，结合股份公司现行管理模式，系统地规定项目开发过程中股份公司各业务部门和项目公司的各自角色、责任、权限和工作关系，做到流程清晰、职责明确、操作准确、监督到位、沟通顺畅。 2 项目运作过程管理主要包括：项目发展管理、项目设计管理、项目工程管理、项目质量管理、项目销售管理、商务（招商）管理。 3 发展部是项目前期阶段的业务枢纽部门，负责开发项目的前期论证、策划组织工作，股份公司相关业务部门负责配合运作。项目管理中心是股份公司实施阶段的综合业务管理部门，负责所有项目实施过程的策划、组织、监督、控制和协调，股份公司各业务部门、股份公司所属公司必须配合项目管理中心的工作。 4 项目公司开发设计部是该公司项目开发运作的综合管理部门，对该公司项目开发业务进行全过程的策划、组织、监督、控制和协调。股份公司所属公司其他各部门必须配合开发设计部的工作。 5 所有项目运作过程必须遵循本手册的管理规定，通过以下方式对项目运作实施全过程控制： 5.1 发布业务运作必须遵循的管理规定； 5.2 开发过程中的备案、核准和审批操作； 5.3 报备资料综合分析； 5.4 例行的现场检查等。 6 股份公司项目管理中心在收集、整理和分析项目公司报备资料后，应针对项目开发进度、质量、生产安全的状况，以及项目公司采取的关联措施进行综合评价，每季度形成一份分析报告，报股份公司主管领导审阅，并抄送投资证券部备查。 7 在以下情形下，股份公司业务部门总经理应考虑安排人员到项目公司进行现场检查或调研，并在检查后形成书面检查报告提交股份公司分管领导和项目公司公司总经理。
清风不如明月好 集团公司制度汇编 行政管理篇 第一章、总则 一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。 二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。 三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。 一、管理人员岗位设置、聘任、职责 四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。 五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。 六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理由总经理提名，经营办公会议聘任。 七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭会期间向董事长负责。 八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。 九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。 二、常设机构及职能 十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、
市场经营部、工程部。 十二、综合管理部的主要职责是： 1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化，协助总经理实施各项发展计划； 2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利进行； 3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和政策； 4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团队，推动公司高速、稳健的发展； 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作； 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，适应公司整体发展需要； 7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作； 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的格式，做好档案收集整理工作； 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作； 10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查，建立合理的制度使公司机密不泄露； 11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作； 12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致； 13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解； 14、注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的井然有序；
管理制度汇编
第一章岗位职责 一、项目经理职责 以施工企业法人身份对工程项目施工全过程负责； 1.认真贯彻执行国家的方针、政策、《建筑法》和上级的有关规定，贯彻实施公司质量方针和质量目标，对所负责的工程项目施工过程中的工程质量负全面领导责任； 2.履行工程承包合同，根据公司有关规定组织进行有关经济合同和协议的签定及招投标工作； 3.与公司领导协商组建项目经理部，设计项目组织形式，制定项目经理部管理职责，对项目的人员、资金及各项资产进行监督管理； 4.负责主持对工程进行质量策划，制定工程项目质量目标责任制，对工程进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织作好纠正和预防措施的实施工作； 5.负责分供方、分包商的选择工作，代表公司签订物资采购合同，工程分包合同和劳务分包合同； 6.负责加强内外协调，保证工程施工中的资源供给，合理组织施工力量，保证工程质量和工期，满足合同要求，处理好合同变更； 7.制定战略性实施计划，确保项目关键目标，对完成公司下达的生产任务、创优计划、利润指标和安全指标负责；
8.完善内部基础管理，指导下级工作，分配合理，奖优罚劣； 9.主持项目工作会议，审定签发对内、外各类文件。 10.负责对项目员工进行质量意识教育； 11.贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施，并检查落实； 12.确处理施工质量与施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格工程交付使用负直接责任； 13.掌握工程项目的质量状况，严格执行质量奖罚制度； 14.每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关； 15.在工程开工前，项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求，组织项目员工制定单位工程的质量目标； 16.项目经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解，层层分解到各部门和分项工程的质量目标； 17.项目经理每月月底组织项目技术负责人、工程经理、各专业工程师对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价，对各项质量保证措施的落实情况进行评价； 18.对未达到质量目标和要求的情况，项目经理帮助责任人员分析原因，责成责任科室主管拟定工作改进方法，并在实际工作中监督落实。
公司行政管理制度 第一章人事管理 一、公司人力资源规划 二、招聘与录用 三、培训 四、考勤 五、假期 （一）请休假 （二）假期规划 六、奖惩 七、考核 八、核薪 九、保险 （一）社会统筹 （二）商业 十、人员流动 （一）调动 （二）辞职、辞退 十一、关联企业
第二章行政管理 一、礼仪纪律 二、工作计划 三、会议管理 四、办公设备 五、文书作业 （一）打印 （二）复印 六、收发文 七、用印 八、文档 （一）图书 （二）专业资料 （三）客户档案 （四）办公文档 九、访客接待 十、办公用品 十一、采购 十二、固定资产 十三、物业 十四、公司福利
十五、午餐 第三章业务支持 一、Internet主页 二、文件档案管理 三、商业秘密保护 四、公共关系 （一）司外 （二）司内 （三）投诉 五、广告宣传 ****公司 行政管理制度 总纲 ****公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《****公司管理制度》和《****公司员工守则》。
本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。
第一章人事管理 总则 1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现； 2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨； 3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。 一人力资源规划 1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划； 2．建立明确的人才标准、工作分析体系； 3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；4．经核准后由总经理领导制定征用计划； 5．行政部依据招聘计划执行招聘流程； 6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。 人力资源规划流程 公司/部门发展 工作分析
呼伦贝尔市天顺房地产开发 有限责任公司 管理制度汇编 二○一三年五月二十日 工程材料、设备管理制度 1、严把材料进场验收关。对施工单位采购的钢筋、水泥、砂、石子、陶粒砖.电气材料、装饰材料等，要抽样检查产品的质量和出场合格证、对于不符合设计标准要求的材料及设备，要责成施工单位退货、调换或重新采购。 2、严把材料使用安装关。抽验钢筋、混凝土等施工材
料能否满足施工质量要求，督查施工单位严格按施工技术规程、规范进行施工；对于电气、装饰等材料，督查施工单位严格按照设计和有关规程、规范要求进行施工安装。
3、对于水、暖设备、电梯、通风、消防等关键设备，要按照我设计图纸和公司有关规定组织监理人员验收。 工程进度和计划管理制度 1、依据施工图设计和有关规范要求，及时审查批准施工单位提交的施工组织设计（或施工专项方案）和工程进度计划方案。由施工单位每月起草工程的月进度计划报建设单位一份和监理单位一份，同时审查施工单位的月进度计划是否与工期目标的进度相符，如不一致时退回重新调整制订。 2、检查监督施工单位是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令施工单位提出改进措施，赶回施工工期。如连续两个月实际进度比计划进度滞后时，扣除当月进度款的5%
—10%。工程竣工实际进度比计划进度滞后时每拖延一天扣总价的2‰。 3、认真核定施工单位每月所报工程进度款是否与工程形象同步，同时审核施工单位所报的现场签证及变更。 4、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知施工单位，以免造成重大损失和延误工期。 工程质量和安全管理制度 1、审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量保证体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。 2、在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验施工单位是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成施工单位拆除和重新施工，直到符合约定标准。