证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：临2010-009
湖北回天胶业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三次董事会于2010年4月19日上午9：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2010年4月8日以邮件方式送达。应出席会议董事9人,实际参加本次会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长章锋先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司董事会2009年度工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司2009 年度股东大会审议。
《公司董事会2009年度工作报告》见《公司2009年度报告》“第三节董事会报告”，公司独立董事向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。述职报告详见2010年4月21日证监会指定网站。
二、审议通过了《2009年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2009年度财务决算》
报告期内，公司实现营业总收入23,860.17万元，比去年同期增长8.57%；利润总额5,206.01万元，较上年同期增长39.84%。归属于母公司的净利润5,073.98万元，较上年同期增长43.54%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司2009 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2009年度报告和摘要》
《2009年度报告》及年度报告摘要详见证监会指定的网站，《2009年度报告摘要》刊登于2010年4月21日的《证券时报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告及其摘要尚需提交公司2009年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》的议案
经大信会计师事务有限公司审计，湖北回天胶业股份有限公司2009年实现净利润总额50,739,829.20元（合并报表）,提取法定盈余公积3,312,821.38元，加上年初未分配利润50,023,621.30元，2009年度末未分配利润合计为97,450,629.12元（合并报表）,其中母公司2009年末未分配利润为47,926,038.38元。利润分配方案如下：
以公司2009年末总股份6599.8016万股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发32,999,008.00元，剩余未分配利润14,927,030.38元,滚存至下年度分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
六、审议通过了《调整公司独立董事津贴标准》的议案
鉴于公司股票在深圳证券交易所创业板上市后，独立董事工作量大幅增加，结合公司所在地区市场薪酬水平，公司薪酬与考核委员会拟定了2010 年度公司独立董事津贴标准如下：由每人每年3万元（税后）调整为每人每年5万元（税前）。
本议案独立董事为利益相关方，须回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事余玉苗、钟伟、邹明春回避表决。
七、审议关于《公司2009年内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；大信会计师事务有限公司出具了《内部控制鉴证报告》；保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于湖北回天胶业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。
具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《聘任曾国安先生为公司独立董事》的议案
由于公司独立董事钟伟先生提出辞职，董事会提名曾国安先生任独立董事，自股东大会审议通过后生效。简历见附件。
独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司外部单位报送信息管理制度》
具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司年报报告制度》
具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司内幕知情人登记制度》
具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司续聘审计机构》的议案
经公司全体独立董事事前认可，公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年。
公司监事会对《公司续聘审计机构》发表了核查意见；公司独立董事对《公司续聘审计机构》发表了独立意见；具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
十五、审议通过了《公司有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体》的议案
公司《招股说明书》“第十一节募集资金运用”披露，该项目由公司负责实施，并在湖北省襄樊国家高新技术产业开发区兴建。公司拟增加募集资金投资项目的实施主体，由公司和上海回天、广州回天共同实施。
公司募投项目——有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体的公告和公司独立董事对《公司募投项目——有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主
体》发表了独立意见；公司监事会对《公司募投项目——有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体》发表了核查意见；保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于湖北回天胶业股份有限公司增加募集资金投资项目实施主体的核查意见》；具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
十六、审议通过了《公司关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案
截止2009年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,156.63万元，拟用募集资金进行置换。
公司关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告和公司独立董事对《公司关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金》发表了独立意见；公司监事会对《公司关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金》发表了核查意见；大信会计师事务有限公司出具了《关于湖北回天胶 业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于湖北回天胶业股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的核查意见》；具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议关于《公司召开2009年度股东大会的通知》的议案
公司第五届董事会第三次会议决定于2010年5月31日召开2009年度股东大会，《公司召开2009年度股东大会通知》的公告具体内容详见2010年4月21日证监会指定的网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
湖北回天胶业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月十九日
附件：
曾国安先生简历
曾国安 先生: 1964年1月生，经济学博士，历任武汉大学经济学院助教、讲师、副教授，现任武汉大学经济与管理学院教授、《经济评论》杂志执行主编。兼任湖北省经济学会副会长、湖北省房地产经济学会常务理事、湖北省住房改革与发展研究会常务理事、武汉市房地产学会常务理事、武汉市财政学会常务理事、武汉市估价师协会常务理事、世界华人不动产学会理事、深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事等职。不存在受到中国证监会、深圳证券交易所等处罚和公开谴责，也不存在与持有5%股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
区域产业的发展 湖北省天门中学高三地理组吴飞 一、教学设计 1、教学目标：在了解区域地理背景的基础上，能够灵活运用相关知识分析新情境下某一区域发展中的相关问题，并能够根据材料、结合实际有针对性地提出解决问题的措施。 2、内容分析：本课通过引导学生对乡土地理的学习和分析，使其能够深刻地理解区域可持续发展中的相关问题以及解决问题的途径。本课重点在于使学生通过对天门市棉花产业发展问题的探究，提升学生获取和解读地理信息以及在新情境下调动地理知识论证、分析、解决问题的能力。 3、学情分析：学生对于家乡经济的发展兴趣浓厚，通过前期对区位理论等相关知识的学习，已经具备了一定的基础，但在新情景和新材料下，灵活运用知识探究分析、解决区域发展中问题的能力不强。通过课程中设置的探究活动和教师的引导，学生能够达到教学目标的相关要求。 4、设计思路：本课程从知识层面而言难度不大，但主要问题在于学生难以灵活运用知识解决新情景下的相关问题。因此，本课的设计贯彻“学习生活中有用的地理”的理念，引导学生对家乡的、身边的人地关系及其问题进行思考、讨论，以达到促进其理解和灵活运用相关知识的目的。 二、教学过程
附录 材料1： 湖北省地形图和江汉平原位置示意图。 材料2 棉花喜热、好光、耐旱、忌渍，适宜于在疏松深厚土壤中种植，只要有充足的温度、光照、水肥条件等，就可生长发育。相对于其他农产品来讲，棉花生长周期较长，受自然因素的影响较大，且大多靠秧苗移栽、人工采摘组织生产。 材料3 与新疆棉花相比，天门棉花的品种一致性较差，规范化的棉花订单生产才几万亩；在新疆等机械化水平比较高的地区，亩产籽棉可达450公斤。而在天门产量较高的区域，大多是小家小户分散种植，最高亩产仅250公斤。
有限公司董事会决议两篇 篇一：有限公司董事会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复
全国重点工程建设优秀项目经理名单中油吉林化建工程股份有限公司贾宝 中铁一局集团新运工程公司李有业 中铁五局建筑工程有限责任公司黄武军 中铁五局(集团)有限公司欧阳华勇 中铁隧道集团一处有限公司王华平 中铁四局集团有限公司给排水工程分公司裴苏民中铁四局集团电气化工程有限公司胡汉阳 中铁四局集团第一工程有限公司吴家兴 中铁四局集团第二工程有限公司孙世玉张庭华中铁十五局集团第二工程有限公司马明玉 中铁十四局集团有限公司马军薛峰 中铁十三局集团有限公司韦良勤 中铁十七局集团第一工程有限公司杜志强 中铁十七局集团第二工程有限公司成志宏 中铁十六局集团第四工程有限公司邬志炯 中铁十九局集团有限公司陈宝军 中铁十二局集团有限公司赵晓文 中铁十二局集团电气化工程有限公司罗世昌 中铁十八局集团有限公司魏贤坤 中铁三局集团有限公司李奎双洪鑫 中铁建厂工程局上海建筑工程处李祥孟庆军
中铁建厂工程局段永传 中铁二十局集团有限公司赵崇科 中铁二局第四工程有限公司张斌 中铁二局第二工程有限公司刘三强 中铁电气化局集团第一工程有限公司刘杰 中铁电气化局集团第二工程有限公司杨金让 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司黄悦凡 中铁大桥局集团有限公司刘崇梁谭国顺朱云翔 中石油第二建设公司王公德 中国石化集团河南石油勘探局油田建设工程处罗建茂 中煤第七十二工程处陈博 中煤第五建设公司龚维东 中煤第四十九工程处李刚 中煤第三十一工程处杨明福 中煤第三建设(集团)有限责任公司李淑棠 中建一局建设发展公司鹿山任强袁江 中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司陈卫东王工民叶大伟 中建国际建设公司陈明富 中化二建集团有限公司李鸣张勇飞 中国有色金属工业第十一冶金建设公司陈建平魏安生 中国有色金属工业第二十一冶金建设公司杨景民
2014年8月21日，由湖北省工商联牵头主办的“2014年湖北民营经济100强”发布会在武汉召开，会议由省工商联副主席江浩主持，省工商联副主席梅建敏在会上揭晓了2014年湖北省民营企业100强榜单。 该榜单是省工商联在对湖北年营业额5000万以上的民营企业持续跟踪调研的基础上，取营业收入总额前100名得来的。湖北民营企业100强在一定程度上可以看做是湖北民营经济发展的风向标和晴雨表。 据统计研究结果显示，九州通医药集团股份有限公司以334.38亿元营业收入总额继续雄踞榜首，也是连续第三年稳居首位。山河建设集团有限公司和稻花香集团分别以256.30和248.61亿元营收总额紧随其后，分别排列第二位和第三位。2014年，15家湖北民营企业100强入围中国民营企业500强，入围数量居中部榜首，但从单个企业规模看，目前和同处中部湖南的三一重工等企业还有不小的差距。 据介绍，2014年湖北省民营企业100强呈现出五大特点。 一是入围门槛持续提高，营业收入和资产总额持续增长，但增速放缓，民营企业100强资产总额首次出现负增长。调研数据显示，2014年湖北民营企业100强的入围门槛达到16.8亿元，连续四年持续走高，民企百强的营收能力得到提升，总体实力持续增强。但是增速出现下滑。2013年比2012年的29.25%下降了20.93个百分点。 2013年，湖北民营企业100强的营业收入达到5616.95亿元，连续两年突破5千亿大关，2013年比2012年同比增长11.27%，增速持续下滑25.47个百分点。2013年，湖北省民营企业100强资产总额为3371.03亿元，与2012年的3614.27亿元相比，同比增幅-6.73%，首次出现负增长。 二是，民营企业的利润持续走低，经营压力增大，部分指标出现大幅下降，甚至是负增长，民营百强企业经营效率与盈利能力有所下滑。2013年，民营企业100强的利润总额为331.03亿元，比2012年增长了25.04亿元，但增速相比2012年的38.06%降低了29.88个百分点，出现了大幅下滑。2013年，湖北民营企业100强税后净利润为246.83亿元，比2012年的226.89亿元增长了19.94亿元，但增速同比下滑42.08%，也出现了大幅下滑。 三是，民营企业100强对湖北税收和就业贡献继续加大。民营企业100强的稳步发展是扩大就业、提高税收、改善民生、维护社会稳定的重要保障。但受外部市场萎缩和内部转型升级的双重影响，湖北民营企业100强纳税和就业增长幅度均出现大幅下滑，后劲有所减弱。 四是，湖北民营企业100强仍集中于第二产业，但第一和第三产业比重继续加大，产业结构调整加速。有18家企业进入2014中国民营企业制造业500强，有5家进入中国民营企业服务业100强，企业研发投入显著增长。 五是，“一主两副”地区仍占主导，省内三四线城市民营企业成长持续加速。民营企业100强依旧集中分布在以武汉-宜昌-襄阳为主的“一主两副”中心轴线上，其次是武汉城市圈范围内城市和荆州、荆门、随州、十堰等主要节点城市。其中，“一主两副”城市入围百强企业数量为54家，相比2012年的55家减少1家，占比54%。其营业收入总额和资产总额占比分别达到60.67%
目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，
湖北省 八校 2016届高三第一次联考 文科综合试题 命题学校：襄阳五中 命题人：朱芙蓉 丁治东 张吉炎 审题人：杜家平 高少华 罗 辉 刘 飞 卫 东 考试时间：2015年12月8日上午9：00——11：30 试卷满分300分 考试用时150分钟 第Ⅰ卷（选择题 共140分） 本卷共35小题。每小题4分，共140分。在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 12．2015年某银行资本家自有资本20.8万元；吸收存款100万元，存款利息率为2％；除银行业务开支8000元外，其余按5％的贷款利息率全部贷出。那么2015年该银行资本家利润率为（ ） A ．19.2% B ．15.4% C ．3.3% D ．20% 13．中国的药品价格管制政策曾几经变迁：1980年代末，药价曾被彻底放开；但到1997年前后，价格飞涨，市场混乱，政府重新收紧管制之手；2000年，从彻底的政府定价，演变成政府指导价（最高零售限价），当时的卫计委发布《关于改革药品价格管理的意见》，从这个文件发布至今，药品最高零售限价已实行15年。2015年6月1日起，国家发改委取消“绝大部分药品”的最高零售限价。政府采取这一举措的原因是（ ） ①实施最高零售限价的药品供给面临短缺 ②相关药品生产者变相降价 ③当政府监管不力时，易出现黑市交易 ④相关药品生产企业过度生产，导致资源浪费 A ． ①② B ．②③ C ．①③ D ．③④ 14．2015年10月11日，《2014—2015年中国粮食安全（评估）发展报告》在中国粮食安全评估高层研讨会上发布。报告指出了我国粮食安全面临的问题：在当前国内粮食市场，同种农产品在同一时间内销售价格低于购进价格，出现了原粮与成品粮价格倒挂、主产区与主销区粮价倒挂、国内与国外粮价倒挂等多重倒挂现象，这将导致：（ ） ①粮食进口增多 ②主销区到主产区收购更多的粮食 ③粮食加工企业收购更积极 ④主产区粮食源源不断地流向国家储备粮库 A ．②③ B ．①④ C ．②④ D ．①② 15．2015年10月20日，为落实第七次中英经济财经对话成果，中国人民银行在伦敦采用簿记建档方式，成功发行了50亿元人民币央行票据，期限1年，票面利率3.1%。这是中国首次在海外发行以人民币计价的央行票据，填补了离岸市场短期高信用等级债券的空白。人民币央行票据海外发行( ) ①有利于人民币国际化 ②有利于丰富在岸市场人民币金融产品 ③表明人民币央行海外票据也是投资者给筹资者的债务凭证 ④对于推动跨境贸易和投资的便利化具有积极意义 A ．①④ B ．②③ C ．①③ D ．②④ 鄂南高中 华师一附中 黄石二中 荆州中学 襄阳四中 襄阳五中 孝感高中 黄冈中学
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编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工 第一部分相关法律研究 一．有限责任公司 二．股份有限公司
三．上市公司 第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总 额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。 （另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。） 四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论： 对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。 股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。 另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。 当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。 第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定 一公司章程关于股东会的规定 公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。 其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。 二公司章程关于董事会的规定 公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。 第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。 另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。
首批勘察设计A级资源库成员名单 (批准时间：2009.01.13) 1 中国石化工程建设公司 2 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 3 中国石化集团宁波工程有限公司 4 中国石化集团上海工程有限公司 5 中国石化集团南京设计院 6 华东管道设计研究院 7 中原石油勘探局勘察设计研究院 8 河南石油勘探局勘察设计研究院 9 北京东方新星石化工程股份有限公司 10 山东齐鲁石化工程有限公司 11 湖南百利工程科技有限公司 12 南京扬子石油化工设计工程有限责任公司 13 茂名瑞派石化工程有限公司 14 南京金陵石化工程设计有限公司 15 天津辰鑫石化工程设计有限公司 16 北京燕山玉龙石化工程有限公司 17 镇海石化工程有限责任公司 18 江苏中核华纬工程设计研究有限公司
19 北京海淀中京工程设计软件技术有限公司 20 山东三维石化工程股份有限公司 21 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 22 安庆实华工程设计有限责任公司 23 广州中元石油化工工程有限公司 24 天津中德工程设计有限公司 25 荆门炼化工程设计有限公司 26 上海众一石化工程有限公司 27 重庆川维石化工程有限责任公司 28 中油辽河工程有限公司 29 大庆油田工程有限公司 30 胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司 31 江苏石油勘探局勘察设计研究院
首批监理单位级资源库成员名单 (批准时间：2009.01.13) 1中国石化集团洛阳石油化工工程公司 2镇海石化工程有限责任公司 3河南石油勘探局勘察设计研究院 4中原石油勘探局勘察设计研究院 5中原石油勘探局工程建设监理中心 6江苏石油勘探局工程监理部 7北京华夏石化工程监理有限公司 8山东齐鲁石化工程有限公司 9胜利油田胜利建设监理有限责任公司 10胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司11北京燕山玉龙石化工程有限公司 12江苏中核华纬工程设计研究有限公司 13南京长江工程监理有限公司 14茂名国信石化工程建设监理有限公司 15广州石化建设监理有限公司 16江汉石油管理局工程建设监理公司 17上海金申工程建设监理有限公司 18沧州朝阳石化工程有限公司 19天津市石建工程建设监理有限责任公司
XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章董事会的组成和职权 第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案； （八）拟定公司内部管理机制的设臵； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，
聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。 第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。 第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权： （一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促检查董事会决议的执行情况； （三）签署董事会重要文件； （四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件； （五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。 第三章董事会议案 第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。 第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。 第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告； （三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案； （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。 第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议
2003年度全国建筑业企业优秀项目经理 北京市（11名） 孟庆义?北京市第三建筑工程有限公司 袁国跃?北京城建五建设工程有限公司 王春斌?北京住总第六开发建设有限公司 王双利?北京市政建设集团有限责任公司 沈清?北京城乡欣瑞建设有限公司 朱建华?北京市中关村开发建设股份有限公司金胜强?北京韩建集团有限公司 孟宪军?北京怀建集团有限公司 贾建国?北京大兴建筑工程总公司 唐永林?北京城建一建设工程有限公司 陈昌盛?北京城建新望工程有限责任公司 天津市（8名） 杨建国?天津建工工程总承包有限公司 康世凤?天津二建建筑工程有限公司 刘春田?天津三建建筑工程有限公司 何大川?天津第一市政公路工程有限公司 李健?天津城建集团有限公司 王学平?天津市第三房屋建筑工程公司 祁津勇?天津六建建筑工程有限公司 郑嘉福?天津一建建筑工程有限公司 河北省（9名） 王英辉?河北建工集团有限责任公司 王海东?承德华宇建筑安装公司 刘双印?河北建设集团有限公司 韩文军?河北第二建筑工程公司 张海新?邯郸建工集团有限公司 倪会新?秦皇岛第二建筑工程公司 柳振法?河北中建工程有限公司 魏志国?荣盛建设工程有限公司 贾凤锁?河北建工集团有限责任公司 山西省（7名） 郑怀明?山西四建集团有限公司 武文进?山西省宏图建设工程有限公司 彭五荣?山西省第二建筑工程公司 王庭瑞?山西省第一建筑工程公司 李祥勋?山西省第五建筑工程公司 陈振河?山西第三建筑工程公司 张文高?太原路桥建设有限公司 内蒙古自治区（3名） 张智?内蒙古第二建设股份有限公司 闫瑞春?内蒙古第二建设股份有限公司
要润虎?内蒙古送变电有限公司 辽宁省（9名） 金荣富?沈阳双兴建设集团有限公司 姜德全?沈阳北方建设股份有限公司 尹波?东北金城建设股份有限公司 马兴东?辽宁金帝第二建筑工程有限公司 王成荣?大连金广建设集团有限公司 李长良?大连阿尔滨集团有限公司 韩玉玺?辽阳市纺织工业建筑工程公司 赵峰?东北金城建设股份有限公司 陈祥生?锦州缔一建筑安装有限责任公司 吉林省（4名） 罗晓勤?中油吉林化建工程股份有限公司 范庆春?吉林一建集团四公司 董军超?吉林华兴工程建设有限公司 宋道远?吉林新生建筑工程公司 黑龙江省（8名） 谢军伟?黑龙江第一建筑工程公司 栾学栋?哈尔滨长城建筑股份有限公司 姜震?金马建设开发集团股份有限公司 王忠林?哈尔滨恒达建筑工程公司 高文?哈尔滨正大建筑企业集团有限责任公司 那景信?哈尔滨市第二建筑工程公司 周文豪?哈尔滨市第一建筑工程公司 李洪伟?哈尔滨长城建筑股份有限公司 上海市（8名） 房庆强?上海建工（集团）总公司 施政礼?上海市第一建筑有限公司 周军?上海市第四建筑有限公司 高峰?上海市第七建筑有限公司 周烨?上海水环境建设有限公司 乔顺其?上海广厦（集团）有限公司 邹长中?上海市第二市政工程有限公司 郭良荣?浙江省东阳市第二建筑公司上海公司 江苏省（11名） 葛兵?南通神勇建设工程总承包有限公司 朱觉生?江苏南通二建集团有限公司 程登山?江苏省第一建筑安装有限公司 袁邦权?江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司黄留法?江苏武进建筑安装工程有限公司 汪俊彦?江苏苏州第二建筑工程集团公司 何玉山?江苏中兴建设有限公司 葛汉明?江苏省苏中建设集团股份有限公司 邱林?南通市建筑安装工程总公司
xxx股份有限公司董事会议事规则
第一章总则 第一条为规范xxx机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。 第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过名。 第五条董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，并由董事长担任董事会议主席。董事长、副董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数互选产生和罢免。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会或董事会无故不得解除其职务。 上述人员任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。 第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均可以在任期届满前提出辞职。但需向董事会提交书面辞职报告。 第二章董事 第八条董事均为自然人，且无需持有公司股份。 第九条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程第八十条、
1 东风汽车公司 2 武汉钢铁（集团）公司 3 湖北省电力公司 4 中国建筑第三工程局有限公司 5 中国长江航运（集团）总公司 6 武汉铁路局 7 湖北宜化集团有限责任公司 8 中铁十一局集团有限公司 9 湖北中烟工业有限责任公司 10 中国葛洲坝集团股份有限公司 11 大冶有色金属公司 12 华中电网有限公司 13 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 14 中交第二航务工程局有限公司 15 中国长江电力股份有限公司 16 中铁大桥局集团有限公司 17 九州通医药集团股份有限公司 18 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 19 中国石化集团江汉石油管理局 20 武汉中百集团股份有限公司 21 中国移动通信集团湖北有限公司 22 武汉武商集团股份有限公司 23 湖北新冶钢有限公司 24 三环集团公司 25 中国第一冶金建设有限责任公司 26 中国电信股份有限公司湖北分公司 27 武汉邮电科学研究院 28 福星集团控股有限公司 29 中国三江航天工业集团公司 30 华新水泥股份有限公司 31 中国十五冶金建设有限公司 32 中冶南方工程技术有限公司 33 宜昌兴发集团有限责任公司 34 湖北新洋丰肥业股份有限公司 35 武昌船舶重工有限责任公司 36 百威（武汉）国际啤酒有限公司 37 湖北稻花香集团 38 百步亭集团有限公司 39 新八建设集团有限公司 40 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 41 湖北能源集团股份有限公司 42 益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司 43 湖北枝江酒业集团 44 武汉工贸有限公司
46 中铁第四勘察设计院集团有限公司 47 长飞光纤光缆有限公司 48 卓尔控股有限公司 49 湖北福娃集团有限公司 50 武汉中商集团股份有限公司 51 中国联合网络通信有限公司湖北省分公司 52 黄石东贝机电集团有限责任公司 53 武汉船用机械有限责任公司 54 湖北华电襄樊发电有限公司 55 武汉市汉商集团股份有限公司 56 武汉建工股份有限公司 57 华能武汉发电有限责任公司 58 山河建设集团有限公司 59 武汉有色金属投资有限公司 60 武汉市市政建设集团有限公司 61 湖北楚源高新科技股份有限公司 62 武汉重工集团有限公司 63 湖北银丰实业集团有限责任公司 64 湖北新鑫钢铁集团有限公司 65 新七建设集团有限公司 66 中铁电气化局集团第二工程有限公司 67 湖北金华麦面集团有限公司 68 长江电缆有限公司 69 黄石鑫鹏铜材有限责任公司 70 劲牌有限公司 71 南车长江车辆有限公司 72 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 73 黄石新兴管业有限公司 74 湖北奥星粮油工业有限公司 75 湖北东圣化工集团有限公司 76 武汉海尔电器股份有限公司 77 湖北省农业生产资料集团有限公司 78 湖北三宁化工股份有限公司 79 航宇救生装备有限公司 80 武汉商贸国有控股集团有限公司 81 湖北白云边股份有限公司 82 中国五环工程有限公司 83 湖北省新华书店（集团）有限责任公司 84 武汉凯迪电力股份有限公司 85 武汉重工铸锻有限责任公司 86 湖北骆驼蓄电池股份有限公司 87 中铝华中铜业有限公司 88 湖北省齐星汽车车身股份有限公司
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
湖北关于成立电容公司可行性分析报告 规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明 电容器主要分4种，因容值、电压和体积等特性的不同而应用于不同 的领域。按照主要原材料的不同，电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、薄 膜电容、钽电容及其他类型。2015年全球电容市场上，陶瓷电容器和铝电 解电容器产值份额较高，其中陶瓷电容占比54%，铝电解为23%，薄膜电容 和钽电容分别占到11%和12%。陶瓷电容凭借容值、电压覆盖范围大及体积 小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费电子产品，此外在军工、工 业上也有广泛需求；铝电解电容容量最大，主要面向高压高容应用，市场 涵盖家电、照明和工业等领域；薄膜电容以其良好的频率特性和耐高压特性，通常被用在逆变器和变流器电路中，下游市场主要包括照明、家电、 工业控制等领域，同时在汽车领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的 替代，市场份额不断扩大；而钽电容容量稳定，漏电损失低，但成本相对 高昂，主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。 xxx（集团）有限公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx 集团（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1510.0万元，占公司股份75%；B公司出资500.0万元，占公司股份25%。 xxx（集团）有限公司以电容产业为核心，依托A公司的渠道资源 和B公司的行业经验，xxx（集团）有限公司将快速形成行业竞争力， 通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。
xxx（集团）有限公司计划总投资18117.87万元，其中：固定资 产投资15435.15万元，占总投资的85.19%；流动资金2682.72万元，占总投资的14.81%。 根据规划，xxx（集团）有限公司正常经营年份可实现营业收入23144.00万元，总成本费用18429.55万元，税金及附加314.28万元，利润总额4714.45万元，利税总额5679.00万元，税后净利润3535.84万元，纳税总额2143.16万元，投资利润率26.02%，投资利税率 31.34%，投资回报率19.52%，全部投资回收期6.62年，提供就业职位437个。 铝电解电容器是由铝圆筒做负极，里面装有液体电解质，插入一片弯 曲的铝带做正极而制成的电容器。
XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案： 1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案 以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年；以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。 2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案 选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。 本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。 3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案 选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。 4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案 选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。 5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。