济南XX民间融资登记服务有限公司机构内
部管理制度
为规范公司内部管理，按照《山东省地方金融条例》、《山东省民间融资机构监督管理办法》等法律法规的相关要求，现将相关制度汇报如下。
制度包括公司治理结构、内部控制制度、风险防控制度、财务管理制度、以及资产分类和风险准备金制度等内容。
公司治理结构
经充分协商，双方一致同意共同出资设立济南XX民间融资登记服务有限公司（以下简称“本公司”），为明确投资双方的权利义务以及治理结构，各方依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，签订如下协议，以共同遵守。
一、公司股东
法人股东：济南XX有限公司
法定代表人：XX
公司地址：济南市XX
自然人股东：XX
身份证号码：3XXX
住所：山东省XX
二、机构设置
1．公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，任期三年，可连选连任。公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生，监事对股东会负责，监事三年，可连选连任。公司设经理一人，由执行董事聘任，对执行董事负责，可列席股东会会议。
经股东会选举决定，任命XX为公司执行董事、经理。任命XX为公司监事。
2．在公司成立后，按照公司章程有关的规定，组织机
构行使其权利及义务。
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内部控制制度
一、目的
通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的内控体系组织架构，明确内控管理决策机构、监督管理机构和执行机构的责任和义务，确保公司内部控制的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，使公司内部控制体系得到有效运行。
（一）内部控制体系的组织架构
公司应当根据《公司内部控制规范（试行）》建立适合本公司实际情况的内部控制体系，并组织实施。具体工作包括梳理公司各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家规定建立健全公司内部控制管理制度并督促相关工作人员认真执行。根据内控管理要求，公司内控管理工作实行公司股东会领导下的内控管理委员会决策和部门分工责任制，委员会主任由公司监事王玮担任。内控管理委员会下设工作小组，负责内控管理委员会日常工作。工作小组负责人由王玮，工作组成员由公司各职能部门和各部门分别派出一名具体工作人员构成。
公司内控管理体系的组织架构实行三级管理，即决策机
构、监督管理机构、执行机构。
决策机构：内控管理委员会，是内控管理的决议机构，负责公司与内控有关的重大事项的决定。监督管理机构：XX 是公司内控管理归口部门，负责公司的内控管理工作及内控体系的有效性和符合性实施监督、评价。
执行机构：公司各职能部门具体执行内控管理的政策、制度，报告内控体系实施运营情况。
（二）职责与权限
1．内控管理委员会
内控管理委员会的公司内控管理的决策机构，负责公司与内控有关的重大事项的决定。其主要职责包括：（1）审核内部控制体系的框架及实施计划；
（2）审核内部控制体系管理的重大方针、政策、规章制度及相关业务流程；
（3）指导和督促公司内部控制体系建设和运行工作的组织和实施；
（4）审定公司内控评估报告、内控缺陷报告等相关报告；
（5）负责重要内控方案的审批并提供所需的资源；
（6）检查内控管理委员会办公室只能发挥的有效性；
（7）决定与内控有关的其他重大事项。
2.内控工作的职责
负责制定公司内部控制与风险管理规划和年度实施计划，并组织实施。
负责指导、监督公司职能部门内部控制与风险管理体系的建立和运行。
负责制定和完善公司内部控制与风险管理体系的管理制度、工作程序及相关标准和方法，并监督实施。
负责组织开展公司内部控制与风险评估每年至少一次的测试工作，监督、检查和考核各职能部门贯彻、执行内部控制情况，评价内部控制与风险管理的健全性和有效性，并对存在的缺陷提出改进的建议和措施。
负责准备关于公司内部控制自我评估报告及其他年报需要披露的与内部控制有关的资料，并协调对外披露相关事宜。
负责协调内、外部审计工作。对内负责委托审计中心开展审计工作，对外负责审计师与审核委员会的沟通协调工作，包括初选及向审核委员会推荐聘任及解聘公司审计师、审核审计师的审计管理建议书等工作。
负责跟踪检查内、外部审计提出的管理建议落实情况。
负责跟踪检查内、外部审计提出的管理建议落实情况。
负责组织《内部控制管理手册》的编制及修改完善维护工作。
负责建立并不断完善反舞弊工作机制。
负责组织开展效能监察，对重要事项、重点工作进行全过程监督。
负责组织开展项目后评估管理工作，事项责任追究管理。
定期组织开展内控培训，提高员工对内控工作的认识，并指导员工开展自我监督。
3.各职能部门
（1）配备内控专干，负责本部门的日常内控工作，参与公司内控管理委员会组织的内控评估工作；
（2）在权限范围内进行风险识别、评估及运行控制工作；
（3）对业务流程的实际操作进行日常控制监测，以公司内控目标位准则，识别偏离目标的原因或现行体系与其环境适应性方面的差距，找出改进的机会，制定行动方案付诸实施；
（4）配合公司内控控制与风险评估每年至少一次的检查与测试工作；
（5）落实内、外部审计提出的管理建议;
（6）组织本部门员工学习内控知识和相关的法律法规等要求，必要时将相关要求转化到管理文件中；
（7）收集、整理、统计、分析、上报其职能或业务领域内的各类与风险和内部控制相关的数据和报告。
二、公司层面的内部控制
公司层面的内部控制为业务层面内部控制提供环境基础。公司层面内部控制涉及决策议事机制、岗位责任制、人力资源政策、公司文化、财务体系和信息技术运用等方面。
1.决策议事机机制
公司应当制定公司领导班子议事决策程序等有关制度，完善议事决策机制。公司建立议事决策机制应当符合以下要求：
（1）集体研究与专家论证、技术咨询相结合。公司应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。这要求公司在做出重大决策时，对于专业性比较强的，应当注意听取专家的意见，必要时可以组织技术咨询。
（2）明确实行集体决策的重大经济事项的范围。大额资金使用、大宗设备采购、基本建设等重大经济事项的内部决策，应由公司领导班子集体研究决定。由于各公司实际情况不同，重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本公司实际情况确定，一经确定，不得随意变更。
（3）做好记录备案，注重决策落实。公司应当做好相关会议记录，如实反映每一个领导班子成员的决策过程和意见，并请每一位领导班子成员核实记录并签字，及时归档。决策后要对决策执行的效率和效果的进行跟踪评价，避免决策走过场，失去权威性。
2.人力资源政策
人力资源政策是内部环境的重要组成部分。人力资源政策应当做到以下两点：
（1）把好人员入口关，采取措施不断提高人员综合素质。将职业道德修养和专业胜任能力作为选拨和任用员工的重要标准，切实加强员工业务培训和继续教育，不断提升员工的素质。为内部控制关键岗位配各的工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。
（2）实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的公司应当采取专项审计等控制措施。
3.公司文化
企业文化是公司在存续的过程中形成的共同思想、作风、价值观念和行为准则。公司应当加强文化建设，由领导带头，积极营造遵纪守法、诚实守信、爱岗敬业、团结协作、奋发向上的文化。
4.财务体系
财务体系是指财务机构、会计人员和财务会计工作的有机结合。公司应当采取有效措施完善财务体系。
（1）建立健全财务部门。公司应当根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员。公司应当保障财务部门的人员编制，以便财
务部门能够实施必要的不相容岗位分类和轮岗。
（2）理顺财务管理体制，适当采用财务集中管理。按照事权和财权匹配的原则，理顺财务管理体系；对于规模比较小或者财务管理比较混乱的公司，上级公司可以考虑收回其财务管管理权，只在这些公司设立报账点；规模比较大的公司应尽量实施财务集中管理，确保全公司财务管理政策统一，会计核算集中。
（3）完善财务管理制度。除了上级部门有比较完善的内部管理制度并可以遵照实施外，公司应当制度完善各项财务管理制度，如制度财务管理办法、经费支出标准、差旅费报销管理办法、会议费报销管理办法、库存现金管理办法、采购管理办法等内部管理制度。
（4）依法依规开展会计工作。公司应当根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度及进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。
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风险控制管理制度
一、针对企业运行当中可能出现的内部风险及外部风险进行风险预估，采取定性或定量的方法，确定优先控制的重点风险。
（一）内部风险主要考虑以下因素：
高管人员对公司忠诚度及职业操守、员工专业的操作规范和业务能力等人力资源因素；组织机构、运作方式等因素；与业务合作机构（包括担保机构、银行等）的操作规范、业务流程等因素；财务状况、经营成果、内部审计等因素；其他内部风险因素。
（二）外部风险主要考虑以下因素：
经济形势、宏观政策、金融政策、产业政策等政策因素；产业发展环境等经济因素；法律法规、监管要求等法律因素；安全稳定、社会信用等社会因素；
服务对象（资金出借方、资金借入方）基本信息、诚信记录、道德风险、资金实力等核心因素；
信息系统合规运作、安全维护等技术因素；自然灾害、环境状况等其他外部因素。
二、根据风险分析的结果，企业应综合运用风险规避、风险降低、风险分担、风险承担等风险应对策略，实现对风险的有效控制。
三、结合不同发展阶段和业务开展情况，对风险进行识别和分析，及时调整风险应对措施。
1.公司自律承诺在经营场所显著位置进行公示：不吸收公众存款，不募集资金，不提供资金，不提供担保，不设立资金池，不参与借贷双方之间的交易，不进行资金支付等。将设立批复文件与营业执照一起在经营场所明示，并公布县区地方金融监督管理局的监督电话。
2.公司建立月季年报制度。按照市地方金融监督管理局的有关要求，准时上报月季年报表、信息发布、资金对接情况、工作总结等，提供具有法定资格的会计师事务所等社会中介机构审计或鉴证的资料。
3．公司应按时参加行业年审。按照市地方金融监督管理局的有关要求，进行严格自查，形成年审报告书，并于每年1月底前向县区地方金融监督管理局报送，经县区地方金融监督管理局出具初审意见后，报市地方金融监督管理局审核。
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财务管理制度
第一章总则
依据《中华人民共和国会计法》，参照《企业会计制度》，结合公司的特点及其管理要求，制定财务管理制度。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
第二章公司财务管理机制
公司严格按照监管部门的要求建立信息采集报送制度，规范经营：
1.建立完善的信息披露制度，及时向主管部门报送经营情况、融资情况、公司重大事项。
2.及时向主管部门报送会计师事务所出具的年度审计报告。
3.及时向投资人披露相关投资的相关信息。
4.设置专人负责信息披露工作，做到信息披露及时、完整、真实。
5.组织、指导所属基层公司的财务管理和会计核算工作。
6.如实反映公司的财务状态和经营成果，编制年度财务决算、利润分配方案及重要财务事项等专题报告。
7.拟定资金筹措和使用方案，按期偿还到期债务。
第三章、企业财务应遵循的原则
企业建立财务内控制度体系既要以《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律法规作为依据，又要结合企业的具体情况，便于企业有效加强内部监管，防范经营风险，增加企业效益。具体地讲，企业财务内控制度体系的建立要符合以下原则。
（1）合法性原则。企业必须以国家的法律法规为准绳，在合法范围内，制订本企业切实可行的财务内控制度体系，这是企业建立财务内控制度体系的基础。
整体性原则。企业财务内控制度体系必须充分涉及到对企业财务会计工作各个方面的控制，它既要符合企业的长期规划，又要注重企业的短期目标，还要与企业的其他内控制度相互协调。因此，在建立财务内控制度体系时应把握全局，注重企业的整体实施效果。
（2）针对性原则。企业财务内控制度体系的建立要根据企业的实际情况，针对企业财务会计工作中的薄弱环节，针对企业容易出现错误的细节，制订切实有效的财务内控制度，对各个环节和细节加以有效控制，以提高企业的财务会计水平。
一贯性原则。企业财务内控制度体系必须具有连续性和一致性，不能朝令夕改，否则就无法贯彻执行。
（3）适应性原则。适应性可分为两个方面，一方面是对外部的适应性，也就是企业的财务内控制度体系要适应国家的宏观经济发展、产业的发展和对企业竞争对手机制的适应；另一方面是对企业内部的适应，也就是要适应企业本身的战略规划、发展规模和企业现状。企业应把握这两个方面，构建适时适用的财务内控制度体系，推动企业财务会计水平向更高的目标迈进。
(4）适用性原则。企业财务内控制度体系应便于各部门和职工实际运用，也就是说企业财务内控制度的操作性要强，要切实可行，这是制订财务内控体系的一个关键点。企业财务内控制度体系的适应性可概括为“内容规范、易于理解、便于操作”。
（5）发展性原则。制订企业财务内控制度体系要充分考虑宏观政策和企业的发展，密切洞察竞争者的动向，制定出具有发展性或未来着眼点的规章制度。企业财务内控制度体系是企业的一项重要制度，能促进企业财务会计水平的提高。为此，我们要从战略的高度，不断健全财务内控制度体系。
第四章、资产的管理和分类
资产是指过去的交易或者事项形成并由协会拥有或者
控制的资源,该资源预期会给协会带来未来经济利益或者服务潜力。资产应当按其流动性分为流动资产、长期投资、固
定资产、无形资产和受托代理资产等。
1.流动资产
可以在一年以内变现或者耗用的资产,包括现金、各种存款、应收款项和存货等。严格遵守国务院颁布的《现金管理暂行条例》。
现金出纳人员从开户银行提取现金时,应根据《现金管理暂行条例》规定的现金使用范围和结算起点,如实写明用途,经开户银行审查后,支取现金。
对超出现金使用范围和结算起点的现金支出,财务人员有权拒付现金。
现金使用范围:
（1）职工工资、津贴、奖金;
（2）个人劳务报酬;
（3）出差人员必须随身携带的差旅费;
(4) 结算起点(1000元)以下的零星支出;
（5）总经理批准的其他支出。
2.固定资产：
(1)建立固定资产购置登记薄,记录固定资产品名、价值、购入时间、购买人、审批人、保管人、使用人及资产变动情况。
(2)建立固定资产维修、保养制度,规定保养时限及要求,记录保养维修内容及日期,努力延长使用寿命。
(3)建立固定资产定期清查核对制度,每会计年度应对固定资产清查一次,确保账、物相符。
（4）建立固定资产报废审批制度。固定资产确属不能使用的,经批准后,按规定核销。固定资产残值收入纳入收入核算。
（5）各类固定资产折旧年限为：
机器设备:5年；
电子设备、运输工具：3年；
其他设备：2年。
（6）固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
（7）公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
3.支票的管理：
(1)支票由出纳员专人保管,支票必须存放保险箱,印鉴和支票分开存放。
(2)使用支票结算时,必须如实填写支票各项内容(时间、单位名称及账号、用途、金额等),并在支票存根上签名。
(3)支票有效期限为10天,逾期未使用的支票,应及时交回财务注销。
(4)支票使用人必须在支票支付后10日内凭发票向财
务报账,特殊情况需延期,应及时向财务说明。
（5）外来支票(汇票)及时存入银行,避免造成意外经济损失
4.坏账准备的管理：
（1）公司每季度对应收款项进行全面检查，预计各项应收款项可能发生的坏账，对于没有把握能够收回的应收款项，计提坏账准备。
（2）公司持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大时，应将其账面余额转入应收账款，并计提相应的坏账准备。
（3）公司的预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因借货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并计提相应的坏账准备。
（4）债务单位的财务及经营实际情况合理地估计坏账准备。
5.投资的管理
（1）公司投资应符合公司投资原则决策程序和管理制度，公司投资规模应与公司资产经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应。
（2）公司股东大会、董事会批准的重大投资项目由公司总经理负责按期组织实施。
（3）对外投资项目可行性分析编制人员与评估人员分离；
（4）对外投资业务的执行人员与决策人员分离；
（5）投资业务操作人员与投资业务会计记录人员分离；
（6）有价证券的保管人员与从事投资业务会计记录人员分离；
(7)有价证券的保管人员、保管人员不能同时负责有价证券的
(8)对外投资处置的审批人员与执行人员分离；
(9)投资业务的全过程不由同一个部门或一人办理。
6.物资采购管理
（1）各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
（2）计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
（3）财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
（4）采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
(5)计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
(6)、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
(7)、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
(8)、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
7.费用管理
（1）公司办公经费各项费用都应列入公司全年预算计划，各部门根据全年工作规划编制当年预算计划，经公司平衡批准后，按月限额使用。
（2）公司采购办公用品及其他物品，各学会、协会的会费，职工福利费，职工医药费报销，电话费，小车各项维护保养费用等均由办公室根据规定管理。
（3）职工工资及各项福利费用、教育培训费由人事部管理。
（4）出国经费及出国人员费用由财务部管理。
（5）财产保险、固定资产折旧、资产评估、会计报表审计等费用由财务部管理。
（6）业务活动经费由财务部管理，公司领导掌握使用，记卡限额并用专项报销单报销。
公司会议管理办法（试行） 第一章总则 第一条为进一步加强我公司会务工作管理，规范会议组织服务程序，严肃会议纪律，提高会议质量，增强会议效果，降低会议成本，不断提高会务管理服务水平，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条会议召开应遵循如下原则： （一）高效原则。会议召开应确有必要，注重实效，主题鲜明，准备充分，严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、经验交流会等。 （二）精简原则。大力精简会议，尽量缩短会期和控制会议规模，减少与会人员。尽量控制大型会议召开；能合并召开的会议统筹合并召开；对可开可不开的会议坚决不开；对能会下协调解决或用其他方式解决问题的尽量不开会议。 （三）节约原则。会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。 第三条本办法适用于公司各类会议组织管理。 第二章会议的组织管理及分类 第四条办公室为各类会议工作的归口管理部门，负责指导和统筹协调公司各类会议工作，制定和修订会议管理有关规章制度并监督执行。 第五条会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有
权对违反本制度的行为提出处罚。 第六条各项会议依据公司召开会议的性质由主办部门和协办部门共同完成。主办部门会议工作的主要负责部门，统筹完成会议各项工作；协办部门需在主办部门的指导下协助完成会议有关工作。 第七条公司召开的会议主要分为以下几类： （一）省公司、集团公司到公司内视察、调研、检查、指导、接洽等召开的会议，由办公室负责召开； （二）省公司本部各部门、外省公司、兄弟地（市）公司在我公司召开的与公司经营业务有关的会议，由相关部门主要负责，办公室给予配合； （三）省公司、集团公司在我公司举办或由我公司承办的大型会议及交流研讨会，由相关部门主要负责，办公室给予配合； （四）公司组织召开的各类工作会、表彰会，由办公室负责召开； （五）专业研讨会、部门日常工作等内部各类会议，由各相关部门主要负责； （六）其它需要公司承办的各类会议，办公室具体负责，相关部门给予配合。 第三章会议提拟与审批 第八条为充分有效利用公司会议资源，公司各类会议的召开必须由主办部门提前提拟，履行审批程序，经批准后方可组织
会议管理制度 第一章总则 第一条为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。 第二条会议召开应遵循如下原则： （一）高效原则。会议召开应确有必要，注重实效，主题鲜明，准备充分，严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、经验交流会等。 （二）精简原则。大力精简会议，尽量缩短会期和控制会议规模，减少与会人员。尽量控制大型会议召开；能合并召开的会议统筹合并召开；对可开可不开的会议坚决不开；对能会下协调解决或用其他方式解决问题的尽量不开会议。 （三）节约原则。会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。 第三条与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。 第四条会议按类别、内容不同由相关单位和部门组织，会议管理归口行政综合部，负责指导和统筹协调公司各类会议工作，制定和修订会议管理有关规章制度并监督执行。 第五条本制度适用于公司及所属各单位各类会议的组织管理。
第二章会议类别 第六条本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。 第七条专题会议指公司有关生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。 第一节总经理办公会议 第八条总经理办公会议是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，特别就安全生产、市场开拓和资金管理等问题进行工作部署，明确生产、市场、财务等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。 第九条总经理办公会议原则上每月召开一次。特殊情况可临时召开。 第十条召开总经理办公会议由公司总经理批准并主持，公司副总经理、董事会秘书、总会计师（财务总监）等高管成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。 总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。 第十一条总经理办公会由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。
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目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销旳`规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45
公司会议管理制度 1．0 总则 1．1 为改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。 2．0 会议分类及组织 2．1 公司会议。归纳为四类： 2．1．1 公司会议：主要包括公司领导（扩大）会，公司干部会、公司职工大会、公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。 2．1．2 专业会议：系公司性的技术、业务综合会（如施工项目分析会、销售分析会及项目策划分析会等），由分管副总批准，主管部门负责组织。 2．1．3 部门工作会：各部门如开的工作会（如工程部、销售部每周的工作例会），由各部门经理决定召开并负责组织。 2．3 上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或外际业务会（如联营洽谈会、客户座谈会等）一切由公司受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。 3．0 会议安排 3．1 例会的安排 为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：3．1．1 行政技术会议： 总经理办公会： 研究、部署生产、行政工作，讨论公司经营、行政工作重大问题。 总务会： 总结评价当月生产、经营及行政工作情况，安排布置下月工作任务。 经营活动分析会： 汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯
定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高公司经济效益。 安全生产工作会： 汇报总结前委安全生产工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。 项目策划分析会： 汇报总结项目的研发、新产品的开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，研究确定解决有关技术问题的措施方案。 3．2 其他会议的安排 凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后，报办公室汇总，并由办公室统一安排，方可召开。 3．3 办公室每周六应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各部门及有关服务人员。 3．4 凡办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。 3．5 对于准备不充分、有重复性或无多大作用的会议，办公室有权拒绝安排。 3．6 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室有权安排合并召开。 3．7 各部门会期必须服务从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服务整体的原则。 4．0 会议的准备 4．1 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品、通知与会人等）。
公司综治维稳工作规章制度 第一条认真学习、增强工作效力 全体职工必须认真学习社会治安综合治理维护社会稳定的有关文件、会议及领导讲话精神，确保自己的工作言行，既不违反大政方针，又能切合具体实际，保障工作与言行不存在麻痹大意、推诿扯皮，吃拿卡要现象，保持部门和个人与广大人民群众之间共建互信机制，遇事能及时商量、有效沟通、合情处理，不酿造和蓄积社会矛盾和隐患性问题。 第二条一岗双责、坚持发展稳定两促进 无论领导或是职工，无论是从事分管领导工作或是具体经办事项，都必须把工作推进与维护社会稳定像融合，不能只求工作进度而不经工作规范，不能只求工作结果而不讲工作程序，更不能只图追求经济发展而忽略社会治安隐患问题的发生。无论领导或职工解决问题、作出决定、发表观点意见等都要力求由法律法规和政策规定作依据，不能有违法、违规言行侵犯当事人的利益引起争端，引发社会治安问题的产生。 第三条严格实行重要节日，重要会议等重要时期的值班工作制度。 凡元旦、春节及各种法定长假节日，凡国家及省、市“党代会”、“人代会”等重要时期都要实行轮流值班制度，单位领导全天不能关机，单位职工页应随时保持在可联系状态。值班任务是及时发现动向或苗头，及时处理或报告。无论是自己处理或报告的事项都应做好全
程记录以便事后检验并能向有可能前来争执，质询的人提供全面的备查资料。 第四条高度重视信访工作、特别注重信访引发的源头性问题信访工作首先必须坚持“管行业、必须兼顾信访”的原则。处理涉及群体利益的工作，必须要疏通群众的思想，做好群众的思想工作，自己分管的工作产生信访，分管领导要注重分析根源或苗头性问题，分析运用法律法规规定和适用政策是不是运用准确的问题，对群众不服、思想不通的，应当告知当事人由要求组织听证、或者提起行政复议甚至是法律诉讼的权利，引导其通过合法程序依法维护自己的权利，确属无理取闹的，要收集好证据作出相应的处理决定，对自己和单位不能处理的，提交证据以及相关事实资料申报公安机关参与解决。对文化素质不高，政策法律知识欠缺的群众来访要宽容，要耐心倾听其呼声，合情、合理及时地解决好他们反映和要求解决的问题，对背后指使的随意性缠访，无理信访，粗暴信访，依程序先做其思想工作，后告知其可要求进行听证及向法院起诉的正当渠道，对不按正当方式正常行为反映要求解决问题的，要及早告公安机关依照治安处罚法等有关法律法规规定严格处罚。 二、责任追究 第五条综治与社会稳定工作采取产生于那个岗位，问责到那个岗位责任人的方式追究责任，责任追究暂不作细分量化责任追究。 但有下列情节之一的取消其评定先进或优秀的年终考核评定资格。
公司人事管理制度 第一章总则 第一条：为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。 第二条：适用范围。 一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。 三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。 四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。 第二章录用 第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。 第四条：本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。 第五条：新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。 第六条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件： 一、毕业证书、学位证书原件及复印件。 二、技术职务任职资格证书原件及复印件。 三、身份证原件及复印件。 四、一寸半身免冠照片二张。 五、服务承诺书。 六、其它必要的证件。 第七条：凡有下列情形者，不得录用。
一、剥夺政治权利尚未恢复者。 二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。 三、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。 四、贪污、拖欠公款，有记录在案者。 五、患有精神病或传染病者。 六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。 七、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。 八、其它经本公司认定不适合者。 第八条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。 第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。 第十条：员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。 第三章工作守则 第十一条：员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。 第十二条：员工应遵守下列事项： 一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。 二、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。 三、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的 工作任务。 四、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。 五、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。 六、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。 七、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。
公司会议管理规定 一、目的 为保证会议质量，提高会议效率，制订本管理规定。 二、适用范围 公司各类会议及会议室、教室的管理与使用。 三、会议管理 ㈠会议分类及组织 1、公司级大型会议：如战略发布会、职代会、股东会、目标咨询会、干部民主评议总结会等涉及范围较广、人员较多的会议，需提前与总经办沟通并制定会议通知，经主管副总批准后公司公告通知内下发、召开。 2、公司级例行性会议：如公司经理例会、子公司例会、月度绩效会、安委会、营销委员会、人力资源委员会等凡明确会议主题并形成文件的会议，除经理例会无需申请定期召开外，其它会议需提前预约会议地点及人员，并在公司OA系统“行政办公”版块内的“会议申请”中进行申请。 3、跨口会议：指涉及三个跨口单位及以上人员参加的，需在会议室或教室召开的用时在20分钟以上的会议，需提前预约参会人员和会议室，填写《 *** 跨口会议审批单》（见表一），经主管副总批准后挂至OA系统“行政办公”版块内的“会议申请”中。 4、部门会议：各口例会、部门例会、班前班后会及临时性会议，按照内部会议要求执行。 5、外部会议：与公司相关联的行政单位、企业单位等邀请公司人员参加的各类会议或公司需租用公司外部会议室组织的培训、学习、会议等（如：
经销商会议、封闭式培训、学习等），按照通知及应邀要求执行。 ㈡会议控制 1、会前 ⑴会议需要汇报、评审的材料、方案等内容，组织单位必须提前3天以内部邮件的形式发送给参会人员进行熟悉，并结合总经办确保在召开会议前将纸质材料分发到与会人员手中； ⑵组织单位应明确会议主题及议程，确认参会人员名单，严禁无关人员“陪会”。 2、会中 ⑴会议按谁组织、谁记录、谁跟踪落实的原则，组织单位需落实到会人员情况，指定记录人员，负责会议的记录，并在会议过程中处理好时间控制、协调会议分歧等问题； ⑵参会领导工作布置要明确“工作内容、责任单位（责任人）、配合单位（配合人）、完成时间、考核单位、完成标准”等内容； ⑶会议记录人需条理清晰、准确的记录会议内容。 3、会后 ⑴组织单位整理的会议纪要应保证内容准确，并与责任单位（责任人）沟通、确认后下发执行。 ⑵公司级例会必须在次日下班前下发《会议纪要表》（见表二），其它跨口会议纪要按照《 *** 会议纪要表》（见表三）格式下发。 ⑶参会人员会后要向相关人员传达会议精神。 ⑷会议组织单位应加强沟通和信息反馈，定期跟踪验证布置工作的完成情况直至结束。 4、会议资料保存
公司会议管理制度 每个公司都不可避免地要举行各种各样的会议因为会议是企业处理重要事务实现科学决策的重要途径同时也是有效进行信息沟通协调各方面关系的重要手段建立健全公司会议管理制度的目的正在于此现代公司会议管理制度主要包括以下这些 一、企业会议管理制度 （一）总则 第一条为改进作风减少会议缩短会议时间提高会议质量特制订本制度（二）会议分类及组织 第二条全厂会议归纳为四类: 1、厂级会议主要包括厂级领导扩大会全厂干部会全厂班组长会全厂职 工大会全厂技术人员会以及各种代表大会应分别报请厂部批准后由 各办事部门分别负责组织召开 2、专业会议系全厂性的技术业务综合会如经营活动分析会质量分析会 生产技术准备会生产调度会安全工作会等由分管厂领导批准主管业 务科室负责组织 3、 表22－1会议通知 谨定于年月日午时分 召开会议，请准时参加为荷 随本通知送提案书乙份若有提案请填写后于开会前提交为荷
此致 先生 召集人 4、系统和部门工作会各车间科室召开的工作会如车间办工会科务会车间科室职工 大会等由各车间科室领导决定召开并负责组织 5、班组小组会由各工会小组长或行政班组长决定并主持召开 第三条上级或外单位在本厂召开的会议如现场会报告会办公会等或厂际业务会如联营洽谈会用户座谈会等一律由厂办受理安排有关业务对口科室协作做好会务工作 （三）会议安排 第四条例会的安排 为避免会议过多或重复全厂正常性的会议一律纳入例会制原则上要按例行规定的时间地点内容组织召开例行会议安排如下: 1、行政技术会议： （1）厂长办公会 研究部署生产行政工作讨论决定全厂生产行政工作重大问题 （2）厂务会 总结评价当月生产行政工作情况安排布置下月工作任务 （3）班组长以上干部大会或全厂职工大会 总结上季半年全年工作情况部署本季半年新年工作任务表彰奖励先进集体个人 （4）经营活动分析会 汇报分析工厂计划执行情况和经营活动成果评价各方面的工作情况肯定成绩揭露矛盾提出改进措施不断提高工厂经济效益 （5）质量分析会 汇报总结上月产品质量情况讨论分析质量事故问题研究决定质量改进措施 （6）安全工作会含治安消防工作 汇报总结前季安全生产治安消防工作情况分析处理事故检查分析事故隐患研究确定安全防范措施 表22－3年度会议实施计划表
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综合治理管理制度 综合治理管理制度 1.综合治理管理网络综合治理管理网络 综合治理领导小组组长：组长：消防领导小组组长：成员：质安、保卫、义务消防队、材料、财务安全组组长：成员：安全员、材料、门卫周围环境协调小组组长：成员：后勤义务消防队队员15人防洪抢险队队员15人门卫、保安3～5人信息小组1～2人 2.综合治理管理制度2.1综合治理管理原则为加强内部安全防范工作，贯彻执行“预防为主，防破结合”的方针，确保国家、集体、个人财产、职工人身安全不受侵犯，保证生产、经营工作的顺利开展，根据《中共中央政法工作的指示》以及有关法规、上级精神，结合本项目部实际情况，制定本制度。贯彻统一领导、分工负责的原则，采取各种措施和多种形式，把“综合治理”真正落实到实处，建立一个团结、稳定、安全的生产、生活秩序。本着以教育为主、处罚为辅的原则，加强综合治理工作的宣传、教育。谁违反规定，使国家、集体和人民利益遭到损失，就要受到应有的处罚，工作做得好的，要给予表场和奖励。2.2综合治理管理职责2.2.1在分公司、经理部的统一领导下，具体负责落实本项目部有关安全防范和治安工作，对本项目部的财产、设备、贵重物品等要落实专人负责管理，防止被盗失窃，并对本项目部范围内的安全防范管理工作负直接领导责任。2.2.2负责对本项目部的职工经常进行遵纪守法和分公司内部各项制度的教育，及时掌握职工思想状况，组织力量做好违法人员的帮教工作和防止矛盾激化的疏导工作。2.2.3定期检查本项目部的安全防范工作，查出问题逐条登记，及时整改并向上级报告。发生案件要保护好现场，及时报告，提供情况，协助查破。2.2.4经常分析研究本项目部的治安情况，对模范执行各项制度、作出贡献的 第 2 页共 14 页
目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36
公司会议管理制度范文3篇 会议是企业管理最主要的管理工具之一,是企业科学决策、民主决策的重要载体。有效的会议管理,是提高会议效能、降低会议成本,真正达到会议预期目的的重要保障。本文是学习啦小编为大家整理的公司会议管理制度范文，仅供参考。 公司会议管理制度范文一： 一、目的 为加强企业管理，更好地完成公司的统一目标，建立、健全有序的工作秩序，提高工作效率和工作灵活性和规范工作行为，结合本公司实际情况，特制定本制度。 二、范围 全体员工 三、内容第一条会议种类 公司月度工作例会、公司周度工作例会、公司的季度会议、公司年度会议、公司经济活动分析会议、各部门月度工作例会、各部门周度工作例会、各部门每日工作例会。 第二条会议具体安排 第三条会议流程 1、会前准备： 包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备发言，对会议进程的预测和对策。
议题：不要多于三个。 主持人：主管级以上管理人员 记录人由主持人委派，即各部门文员，总经理会议有总经理秘书，行政例会有行政秘书。 将下发的文件要做到准确，有错误在会前要经过修改。 文件要按照与会人数复印，不要造成开会中途文件准备不全。要预先考虑到保密程序。 2、会议通知： 根据会前准备拟定会议通知。 会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加人需带资料，以及通知发放方法和途径。 3、会议纪要 由记录人整理会议纪要。会议纪要只记决议，不记讨论过程，个别重要语句可记。 会议纪要一定要有执行人和完成时间。 会议纪要整理后要由会议主持人签发。 如果是连续性会议，会议上要总结上次会议决议的执行情况。 4、会议流程 第四条会议管理 1、公司的重要会议由行政部负责计划、布置和管理，实施前必须考虑周详，确定方案，并制定出每个操作步骤，会议结束后，由行政部负责组织各部门相关人员参加及时清理会议室，使会议室保持整
XX体育用品有限公司文件 XX字第[2014]1号签发人： 会议管理制度 第一节总则 会议作为一项重要管理工具，对公司内部规范管理和提升沟通效率具有至关重要的促进保障作用。为加强会议管理、避免会议冲突、提高会议效率、保证会议质量、规范会议流程，建立适合企业发展的会议管理体系，实现公司内部的战略思想统一、步伐统一，特制定本制度。 第二节适用范围 本管理制度适用于公司总部及各部门。 第三节职责分工 1、会议管理施行“二级管理模式”，公司行政部负责公司总部层面会议的组织管理协调及本制度的执行监督；各部门负责人负责本部门内部的会议管理，接受公司行政负责人的统筹管理。 2、坚持“谁发起、谁组织”的原则，各部门内部会议由部门负责人组织，并按要求例行将会议重点事项向公司分管领导汇报。 3、各公司、中心员工必须自觉遵守公司会议管理制度，违纪行为，按章处罚。 第四节制度细则 （一）月度总结计划会议 1、会议定义及规格：月度总结计划会议是公司层面重要议事形式，负责研究、部署公司年度经营管理战略的分解和实施跟踪，并对经营、管理重大事项、战术决策、资源配置进行调整和协调。 2、会议周期：每月召开一次。 3、会议时间：原则上定于每月3日上午10：00-11：00，与节假日或特殊情况另行通知。
4、参会人员：公司总经理、副总经理、各部门负责人、会议纪要人员。特殊情况需要扩大参会人员另行通知。 5、会议地点：公司二楼会议室 6、会议组织准备流程： ?会议准备：会前各成员需提前就上月工作总结和本月工作目标及计划进行准备，重点是上月工作任务完成结果和当月重点工作目标，以及开展工作所需要的资 源及存在的困难。 ?会议通知：会议前一个工作日，行政总监请示公司总经理月度会议主题和重点内容，确定后内容后，安排行政部主管将准确的会议通知（包括会议时间、地 点、参会人员、议题等）准确及时的下达至各参会人员。 ?会议场地准备：会议前10分钟，行政主管负责将会议场地准备就绪，包括场地卫生、桌椅布置、空调等，特殊情况下需要投影、白板等及时安排到位。 7、会议主持：一般由公司总经理主持，或授权副总及相关岗位主持。 8、会议召开实施流程： ?会议就座：参会人员应准时到场，要求按会议室布局紧凑排座； ?人员统计：由行政主管就应到人数、实到人数、未到原因进行统计并向总经理汇报（标准口令：报告总经理/主持人，办公会本次应到**人，实到**人，未到 人员报出姓名及未到原因）； ?宣布开始：总经理宣布，会议开始； ?会议议程执行：原则上为三项（一是总经理通报上月公司整体工作完成情况及本月工作重点；二是各参会人员就本部门上月总结和本月计划、工作中的问题、需协调资源进行沟通和协调；三是总经理对各部门的工作要求及点评）；其他议 程以具体通知为准。 9、会议纪要：会议纪要由行政主管负责整理，并于24小时内报行政总监审核，审批后发放至各参会人员及有关部门。 10、会议决议追踪：由公司分管经营和管理的副总（总监）根据会议纪要，按照会议决议追踪的工作标准和要求执行具体追踪及反馈汇报。 （二）总经理办公会
社会治安综合治理管理制度 第一条为了加强治安管理，维护正常工作秩序，根据《中华人民共和国治安管理条例》等有关法规，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条本制度适用于公司及各部门负责人。 第三条公司及公司成立社会治安综合治理领导小组，由公司及公司总经理任组长，全面负责本项工作。 第四条公司办公室具体负责江西酒厂有限责任公司、办公、生产、生活区域范围内片的治安管理工作，有权对违反规定的行为进行处罚。 第五条有下列行为之一，一律按以下规定处罚： （一）在办公室、车间内吵架、闹事，致使工作（生产）不能正常开展，每人罚款50元； （二）在公司及公司大型活动及其他公共场所扰乱秩序、影响集体活动，对责任人罚款100元，并予以通报批评。 （三）挑拨是非、影响工作，责任人罚款100元，并予以通报批评。 （四）出入办公楼、生产区不按规定接受检查，每次罚款50元； （五）纵容、包庇他人违反治安管理规定，责任人罚款100元，情节严重的送司法机关处理；
（六）非法携带匕首、三棱刀、弹簧刀或其它管制刀具，罚款100元，情节严重的送司法机关处理； 第六条有下列行为，除赔偿相应损失外，一律罚款200-5000元，情节严重的解除其劳动合同，并移送司法机关处理： （一）打架斗殴、寻衅滋事致人伤残； （二）盗窃公司、他人财物； （三）故意损坏公私财物； （四）在禁止燃放爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹； （五）敲诈、勒索他人财物，恐吓他人； （六）聚众赌博。 第七条一人有两种以上违反本制度行为的，分别处罚，合并执行；两人以上共同违反本制度的，根据情节轻重分别处罚；违反公司其它管理规定，又违反本制度的，分别处罚合并执行。 第八条对执行、协助和维护本制度的人员进行威胁、打击、报复的，罚款1000元，解除其劳动合同，造成后果的送交司法机关处理。 第九条公司职工（包括离退休职工）汇报工作、反映问题，可以通过打电话、写信、发短信和电子邮件，或到公司及公司办公室面谈等方式进行，不得聚众上访，攻击公司及公司领导。否则，对相关责任人罚款2000元，情节严重的，依法送公安机关处理。 第十条严重违反《中华人民共和国治安管理条例》其它规定的，依法移交司法机关处理。 第十一条对违反本制度的，由公司、公司出具《治安处罚
公司管理制度(完整版)1 公 司 管 理 制 度 ********公司目录 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .1 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第四章印章使用管理制度... . . . . . . . . . . . . . 7 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 11 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 15 第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 16 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 21 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 22 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十
××××有限公司 会议管理制度 为加强会议管理，规范会议流程，提高会议效率，降低会议成本，保证会议质量，落实会议决定事项，提高公司经营管理水平，促进公司长远发展，特制定本制度。 一、管理权责 1、公司办公室对本制度的执行情况实施检查监督。 2、会议召集人或主持人对参会人员违反本制度的行为有权决定处罚。 3、本制度适用于公司、部门或车间组织的各类会议。 二、会议类型 （一）部门（车间）早会 1、部门（车间）早会由部门经理或车间主任召集和主持，在每个工作日上午7：30时在本部门或车间召开，早会时间控制在10分钟以内。 2、部门（车间）全体员工均应准时参加早会，并按班组整齐列队。 3、早会主要宣讲内容： （1）落实公司生产工作和经营管理的决定事项，通报公司重大事项； （2）简要回顾和小结昨天生产、质量、6S管理等生产工作中存在的问题，落实改进措施，小结时要以事实和数据说话。 （3）布置和明确当天的生产工作任务，以及注意事项；根据生产需要，临时调整岗位操作人员。 （4）对生产、工作和生活中表现突出或有亮点的员工进行表扬，对有
不良行为的员工进行批评教育，对违规违纪员工实施处罚。 （5）安排员工交流生产工作技能、操作经验和心得体会。 （二）公司周例会（月例会） 1、周例会（月例会）由办公室通知和召集，由分管副总经理主持会议。 2、周例会召开时间为每周六下午，月例会召开时间为每月28日下午，具体时间另行通知，会议地点在公司会议室。本周召开月例会的不再召开周例会。 3、周例会（月例会）参加人员：总经理、副总经理、各部门经理、生产厂长、车间主任、仓管主管等，会议可根据需要临时决定参会人员。 4、会议主要议程： （1）各部门、车间汇报本周生产工作情况和下周生产工作计划安排，提出需要公司协调解决的事项； （2）副总经理汇报本周制度建设和执行情况，6S管理实施情况等； （3）总经理总结本周生产工作情况，布置下周及近期生产工作计划，提出工作要求； （4）商议公司其他生产工作事项。 （三）员工大会 1、员工大会每月召开一次，由行政人事部负责召集和组织，具体会议时间和地点另行通知，参加人员为全体员工。 2、会议主要内容：总结和布置当前的生产工作目标任务，落实各项管理改进措施，进行企业文化的宣讲和灌输，提升员工士气，激励员工更好
济南亚马逊体育用品有限公司文亚马逊字第[2014]1号签发人： 会议管理制度 第一节总则 会议作为一项重要管理工具，对公司内部规范管理和提升沟通效率具有至关重要的 促进保障作用。为加强会议管理、避免会议冲突、提高会议效率、保证会议质量、规范 会议流程，建立适合企业发展的会议管理体系，实现公司内部的战略思想统一、步伐统 一，特制定本制度。 第二节适用范围 本管理制度适用于公司总部及各部门。 第三节职责分工 1、会议管理施行“二级管理模式”，公司行政部负责公司总部层面会议的组织管理 协调及本制度的执行监督；各部门负责人负责本部门内部的会议管理，接受公司行政负 责人的统筹管理。 2、坚持“谁发起、谁组织”的原则，各部门内部会议由部门负责人组织，并按要 求例行将会议重点事项向公司分管领导汇报。 3、各公司、中心员工必须自觉遵守公司会议管理制度，违纪行为，按章处罚。 第四节制度细则 （一）月度总结计划会议 1、会议定义及规格：月度总结计划会议是公司层面重要议事形式，负责研究、部 署公司年度经营管理战略的分解和实施跟踪，并对经营、管理重大事项、战术决策、资 源配置进行调整和协调。 2、会议周期：每月召开一次。 3、会议时间：原则上定于每月3日上午10：00-11：00，与节假日或特殊情况另行 通知。
4、参会人员：公司总经理、副总经理、各部门负责人、会议纪要人员。特殊情况 需要扩大参会人员另行通知。 5、会议地点：公司二楼会议室 6、会议组织准备流程： 会议准备：会前各成员需提前就上月工作总结和本月工作目标及计划进行准备， 重点是上月工作任务完成结果和当月重点工作目标，以及开展工作所需要的资 源及存在的困难。 会议通知：会议前一个工作日，行政总监请示公司总经理月度会议主题和重点 内容，确定后内容后，安排行政部主管将准确的会议通知（包括会议时间、地 点、参会人员、议题等）准确及时的下达至各参会人员。 会议场地准备：会议前10分钟，行政主管负责将会议场地准备就绪，包括场地 卫生、桌椅布置、空调等，特殊情况下需要投影、白板等及时安排到位。 7、会议主持：一般由公司总经理主持，或授权副总及相关岗位主持。 8、会议召开实施流程： 会议就座：参会人员应准时到场，要求按会议室布局紧凑排座； 人员统计：由行政主管就应到人数、实到人数、未到原因进行统计并向总经理 汇报（标准口令：报告总经理/主持人，办公会本次应到**人，实到**人，未到 人员报出姓名及未到原因）； 宣布开始：总经理宣布，会议开始； 会议议程执行：原则上为三项（一是总经理通报上月公司整体工作完成情况及 本月工作重点；二是各参会人员就本部门上月总结和本月计划、工作中的问题、 需协调资源进行沟通和协调；三是总经理对各部门的工作要求及点评）；其他议 程以具体通知为准。 9、会议纪要：会议纪要由行政主管负责整理，并于24小时内报行政总监审核，审批后发放至各参会人员及有关部门。 10、会议决议追踪：由公司分管经营和管理的副总（总监）根据会议纪要，按照会 议决议追踪的工作标准和要求执行具体追踪及反馈汇报。 （二）总经理办公会
关于综合治理工作管理制度 为了切实搞好本系的社会治安综合管理工作，维护本系师生的权益，创造一个良好的环境，防止和杜绝人身伤害、集体和个人财产损失等事故的发生，根据学校综合治理管理及学校综治办的要求，特制定本制度。 1、成立由党总支书记牵头，系主任、党总支副书记、团总支书记、辅导员、各班班主任组成的系综合治理委员会，全面负责本系综治保卫工作。 2、全系教职工应做到“七同一制”，即把综合治理工作纳入议事日程，与教学、科研、实习、社会实践、日常管理及其他工作同计划、同布置、同检查、同总结、同考核、同归档，并根据各自范围的工作性质、业务、职能制定工作计划。 3、系党总支书记负责全系安全综合治理工作；党总支副书记直接分管安全综合治理工作；团总支书记和系务干事具体负责综合治理工作。 4、系党总支要与教研室主任、实验室主任、各班班主任和教职员签订安全综合治理责任合同。 5、系党总支和行政要把综合治理工作纳入议事日程，每年至少组织召开综合治理工作会议3次以上，同时要对重点部位检查和督查，发现隐患漏洞及时督促整改。 7、辅导员、各班班主任每年至少组织所管辖各班全体学生召开学生安全综合治理工作会议4次，要求检查学生安全综合治理工作制度的执行情况，有措施方案、有检查记录、有考核、有归档档案。 8、辅导员、各班班主任每星期至少检查所管辖各班全体学生的学生寝室1次以上（以楼栋管理员登记的为准），对检查发现的安全隐患（包括违规动用或使用电器、乱接电线线路、违规用电等）要及时进行整改。
9、系党总支书记和系主任负责监督、检查、考核本系综合治理管理制度的执行情况。 10、系党总支书记、总支副书记负责制定系综合治理管理制度，拟订并签订系党总支书记、总支副书记与系团总支书记、团总支副书记、学生分会主席、辅导员、各班班主任的安全综合治理责任书。 11、各级安全综合治理责任合同分为一式二份，签订双方归档保存，拟订并签订责任合同须在三月份完成，否则后果自负。各级安全综合治理责任合同的签订之日即为合同的生效之日。 12、所有各级安全综合治理责任合同需要交一份原件给系归档保存，其余一份由签订方保存。 13、所有各级安全综合治理责任合同的拟订都要涉及所辖范围内一切人身伤害，集体、个人财产损失的诸多责任方面（包括盗窃、火灾、水灾、教师、学生违规动用或使用电器、乱接电线线路、违规用电等），做到责任明确。 14、全系教职工对所管辖的所有物资、设备应做到经常检查，对管理员进行定岗、定责及进行安全教育，有安全隐患及时报告，防止盗窃、火灾、水灾等事故的发生。特别是在节前、节中、节后要做好人员、财产等方面的安全综合管理保卫工作。 15、全系师生对发生或即将发生的案情（包括盗窃、火灾、水灾及其他人身伤害、财产损失等）要及时向学校保卫处、班主任、辅导员、系领导报告。 16、对突发事故，要及时向系领导和学校保卫处报告，并且及时给以处理。 17、学生出校外办事，应以书面形式将去向、返回时间、结伴者告诉寝室或治保委员。应尽可能结伴而行，携带学生证、身份证等能证明自己身份的证件并要牢记班主任、辅导员或保卫处、派出所，系内其他师生等的联系方式。
公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日
第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。