XXX股份有限公司
XXX年度股东大会会议记录
一、会议召开地点：XXX有限公司会议室
二、会议召开时间：XX年5月19日
三、会议召开方式：现场记名投票方式
四、主持人：董事长XX
五、出席人员：公司股东、董事、监事
六、列席人员：公司高管
七、记录人员：董事会秘书XX
八、会议记录：
1、会议主持人XX先生宣布浙江XX股份有限公司XX年度股东大会会议开幕。
2、会议主持人XX先生宣布现场出席会议的股东及所持有表决权的股份总数。
3、董事长XX先生宣读“审议《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》。”
与会股东代表投票表决。
（1）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于XX年度董事会工作报告的议案》。
（2）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》
（3）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度财务决算报告的议案》。
（4）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度经营计划的议案》。
（5）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，审议并通过了《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》。
（6）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年利润分配方案的议案》。
（7）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》。
（8）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。
（9）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于补充确认XX年度关联交易的议案》。
（10）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于XX年度监事会工作报告的议案》。
4、董事长XX先生宣读股东大会决议：审议通过《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》，由出席会议的股东在股东大会决议上签名。
5、董事长XX先生宣布大会闭幕。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为浙江XX股份有限公司XX年度股东大会会议记录签字页）出席人员签名：
（XX）（XX）
（XX）
列席人员签字：
浙江XX股份有限公司
XX年XX 月XX日