附件1:
安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目负责人、项目总监施工现场带班制度实施细则
第一条为进一步加强建筑施工现场安全生产工作，提高现场安全管理水平，根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）和住房和城乡建设部《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质[2011]111号）有关规定，结合本省实际，制定本实施细则。
第二条本细则所称的建筑施工、监理企业负责人，是指建筑施工和监理企业的法定代表人、总经理、副总经理、总工程师以及党委、工会负责人等班子成员。
本细则所称的项目负责人，是指工程项目的，项目经理和项目实际控制人。
本细则所称的项目总监，是指工程项目的总监理工程师。
本细则所称的施工现场，是指正在进行房屋建筑和市政工程施工作业活动的场所。
第三条施工现场带班包括企业负责人（含外省进皖企业总公司和分公司负责人，以下同）带班检查和项目负责人、项目总监带班生产。
企业负责人带班是指由企业负责人带队实施对工程项目安全生
产状况及项目负责人、项目总监带班生产情况的检查。
项目负责人及项目总监带班是指项目经理和项目总监在施工现场组织协调工程项目安全生产的活动。
第四条企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责。
第五条本省企业负责人、外省进皖企业分公司负责人，每月要定期带班检查在省内的施工项目，每人每月检查时间不少于其工作日的25%；外省进皖企业总公司负责人每季度要带队一次到我省所属项目进行检查。
企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。
企业负责人带班检查，下列项目必查：
（一）项目负责人、项目部专职安全员在现场履职；
（二）危险性较大的分部分项工程按规定编制专项施工方案；超过一定规模的组织专家论证，并由本企业技术负责人签字；
（三）危险性较大分部分项工程按专项方案施工；施工时，项目负责人或有关技术人员实施旁站；
（四）塔吊、施工升降机等垂直运输设备由具备相应资质的队伍安装拆卸，经过有关资质的检测机构检测合格后方投入使用；
（五）建筑施工特种作业人员持有省级住房城乡建设行政主管部门核发的操作证；
（六）项目部负责人定期对施工现场进行安全检查和隐患排查，
是否存在重大隐患；
（七）项目部建立了施工现场重大危险源监控信息监控平台，设置重大危险源公示牌；
（八）项目部了制定防坍塌、防起重伤害、防高处坠落、防火灾、防物体打击等有针对性内容的专项应急救急救援预案；
（九）项目部组织对作业人员进行了安全教育。
第七条工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，或在重要节假日、敏感时期，企业负责人应深入施工现场，检查、督促、指导工程安全生产。项目负责人和项目总监必须在施工现场指挥、监督工程施工。
本条所称“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”详见《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质[2009]87号）的规定。
第八条不在企业注册地（包括外省进皖企业）的工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，企业负责人因故不能到现场的，企业法人代表可书面委托工程所在地的分公司（非独立法人）负责人对施工现场进行带班检查。
书面委托材料报项目所在地建设行政主管部门备案，并在项目部存档备查。
工程项目出现险情或发现重大隐患时，企业负责人或受委托的分公司负责人应立即到施工现场带班，督促、指导项目部进行整改，及时消除险情和隐患。发生重大险情应立即停工撤人并向建设单位和主
管部门报告。
第九条项目负责人和项目总监是工程项目安全管理的主要责任人，应对工程项目落实带班制度负责。
项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。
第十条项目负责人、项目总监带班生产时，要全面掌握工程项目安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。
第十一条项目负责人现场带班，下列项目必查：
（一）专职安全员到位履职情况；
（二）洞口、临边防护情况；
（三）施工用电应做到“三级配电、二级保护”和“一机一闸一箱一漏”；
（四）钢管脚手架（含悬挑脚手架）应符合规范要求；
（五）建筑起重机械设备应经过验收和检测合格
（六）高处作业人员应按规定佩戴安全带；
（七）施工员或技术人员应对施工班组长进行技术交底，履行签字手续。
第十二条监理企业负责人带班检查，下列项目必查：
（一）按规定配备监理人员；
（二）制定监理规划；监理日志有具体内容，包括施工现场质量和安全。要写明存在的具体问题和处理措施。
（三）危险性较大分部分项工程施工时项目总监应在施工现场；
（四）按规定定期进行安全生产检查，并做好检查记录，发现重
大隐患应及时下达停工整改令，隐患排查应有销案记录。
第十三条项目总监现场带班，下列项目必查：
（一）专业监理工程师和监理员在岗履职情况；
（二）监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业；
（三）危险性较大分部分项工程按经批准的专项方案施工；
（四）重大安全隐患整改情况，并监督整改结果；
（五）建筑施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续；
（六）施工现场各种安全标志和安全防护措施。
第十四条项目负责人和项目总监带班生产制度应与关键岗位考勤打卡制度结合执行，认真做好带班生产记录并签字，在项目部存档备查。
第十五条项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工总时间的80%，项目总监每月带班生产时间不得少于本月施工总时间的50%。因其他事务需要离开施工现场时，要向工程项目的建设单位书面请假并经批准，且严格控制请假时间。
书面请假材料应在项目部存档备查。
第十六条项目负责人、项目总监在请假离开项目期间，要委派具有相应任职资格和业绩资历的管理人员到场带班生产，并向当地建设行政主管部门备案后方可离开。项目负责人和项目总监不得同时请假，不得同时离开现场。
书面请假和备案材料应在项目部存档备查。
第十七条每个季度首月5日前，施工和监理企业应将上个季度的企业负责人带班检查和项目负责人、项目总监带班生产情况书面报当地建筑安全监督机构备查，同时由设区的市级住房城乡建设主管部门报省住房城乡建设厅备案。
第十八条各地建设行政主管部门应加强对企业负责人及项目负责人、项目总监施工现场带班制度的落实情况的检查。对未执行带班制度的企业和相关负责人，发现一次，责令限期整改，记不良记录；发现两次，停工整改，并通报批评；发现三次，按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，对企业和企业负责人及项目经理、项目总监按未履行安全生产管理职责处2万元以上20万元以下的罚款；发生安全事故的，要从严给予企业法律法规规定的处罚上限进行处罚；因项目经理、项目总监不在现场发生事故的，将依法从重追究企业法定代表人及相关人员的不履职的责任。
第十九条省住房和城乡建设厅将采取明查和暗访的形式对各地企业负责人及项目负责人、项目总监施工现场带班制度的执行情况进行不定期督查检查。结果将作为对企业资质和安全生产许可证动态管理的一项重要依据；同时也作为对各地住房城乡建设行政主管部门年终安全生产目标考核的一项重要依据。
第二十条建设单位相关负责人在施工现场带班，可参照本细则执行。
第二十一条本细则自发布之日起施行。
附件2：
建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场
带班暂行办法
（住房城乡建设部建质[2011]111号）
第一条为进一步加强建筑施工现场质量安全管理工作，根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）要求和有关法规规定，制定本办法。
第二条本办法所称的建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。
本办法所称的项目负责人，是指工程项目的项目经理。
本办法所称的施工现场，是指进行房屋建筑和市政工程施工作业活动的场所。
第三条建筑施工企业应当建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度，并严格考核。
施工现场带班制度应明确其工作内容、职责权限和考核奖惩等要求。
第四条施工现场带班包括企业负责人带班检查和项目负责人带班生产。
企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程
项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。
项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。
第五条建筑施工企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责。
第六条建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。
建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。
第七条工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。
本条所称“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”详见《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质[2009]87号）的规定。
第八条工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
第九条项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。
项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。
第十条项目负责人带班生产时，要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查。
第十一条项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。
第十二条各级住房城乡建设主管部门应加强对建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的落实情况的检查。对未执行带班制度的企业和人员，按有关规定处理；发生质量安全事故的，要给予企业规定上限的经济处罚，并依法从重追究企业法定代表人及相关人员的责任。
第十三条工程项目的建设、监理等相关责任主体的施工现场带班要求应参照本办法执行。
第十四条省级住房城乡建设主管部门可依照本办法制定实施细则。
第十五条本办法自发文之日起施行。
中兴通讯股份有限公司财务报告分析 摘要 中兴通讯股份有限公司（ZTE Corporation）是我国通信设备企业中的代表，近几年在国内外市场中均取得了斐然的成绩。本文以中兴通讯公司为例，采用一系列专门的分析技术和方法，借鉴国内外财务分析的理论和实践成果，对中兴通讯公司最近三年有关的偿债能力、盈利能力、营运能力等进行分析与评价，得出了该公司在2012-2014年总体业绩水平呈现上升趋势，获利状况由2012年的亏损逐步转好至2014年盈利，但利润仍显薄弱的结论。文章最后采用SWOT分析法，发现该公司在口碑、技术等方面具有优势，但在盈利能力和费用支出上表现劣势，为此中兴通讯公司应该以国内4G 大发展等为契机，积极适应整个通讯市场激烈竞争的现实。本文希望通过以上分析为相关信息需求者提供参考借鉴。 关键词：中兴通讯；财务分析；SWOT分析法
Abstract ZTE Corporation is one of the representative in the field of Chinese communication equipment. It has achieved remarkable results both at domestic and foreignmarkets over the years. A case study of ZTE Corporation in the paper, which using a series of special techniques and analysis methods and reference the financial analysis theory and practice at home and abroad to analyze and evaluate the ZTE Corps debt solvency, profitability, operating capacity and so on. In the years of 2012-2014, it is find that the company aggregate performance shows a rising trend and profitability gradually from loss to profit , though the profit is still weak. SWOT analysis method is used in the end. Excellent public reputation and technology are ZTE Corporation strength, but profitability and cost are poor performance. ZTE Corporation should seize the opportunity of domestic 4G market and positive to face the reality of fierce competition in the the communication market. Hope above analysis can provide useful reference to information demanders. Key words :ZTE Corporation ; financial reports; SWOT analysis method
项目组织管理办法 第一章总则 第一条为规范项目组织管理工作，特制订本办法。本办法规定了项目经理部的基本管理原则、项目规模的划分标准、项目经理部的组建、考核和分配原则、项目经理部的解体以及项目经理的资信和绩效管理等内容。 第二条项目经理部是施工项目现场管理的一次性组织机构，负责从工程开工到竣工的全过程施工生产管理工作，在项目竣工结算后解体。 第三条小型及小型以上施工项目，必须在施工现场设立项目经理部，特小型项目可由公司（分公司）法定代表人委托一个项目经理部兼管，但不得削弱管理。 第四条项目经理部的设置应坚持以下基本原则：1、目的性原则；2、精干高效的原则；3、业务系统化管理原则；4、弹性原则；5、一次性原则。 第五条公司（分公司）应建立管理和技术人才数据库，根据项目的要求，做好人才储备、培训、调配工作。 第六条本办法适用于局属各施工生产单位。 第二章项目规模的划分 第七条根据施工项目的规模和特点，一般划分为五个等级：特大型、大型、中型、小型和特小型。其划分标准如下： 1、具备以下条件之一者为特大型项目 ⑴40层以上房屋建筑工程；⑵高度240米以上的构筑物或建筑物；⑶建筑面积20万平方米以上的住宅小区或建筑群；⑷单项合同额1.5亿元以上的工程；⑸单项合同额3000万元以上的安装、装饰工程。 2、具备以下条件之一且达不到特大型标准者为大型项目
⑴25层以上的房屋建筑工程；⑵高度100米以上的构筑物或建筑物；⑶单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程；⑷单跨跨度30米以上的房屋建筑工程；⑸建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群； ⑹单项合同额1亿元以上的工程；⑺单项合同额1000万元以上的安装、装饰工程。 3、具备以下条件之一且达不到大型以上标准者为中型项目 ⑴12层以上房屋建筑工程；⑵高度50米以上的构筑物或建筑物； ⑶单体建筑面积1万平方米以上的房屋建筑工程；⑷单跨跨度21米以上的房屋建筑工程；⑸建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群；⑹单项合同额3000万元以上的工程；⑺单项合同额500万元以上的安装、装饰工程。 4、具备以下条件之一且达不到中型以上标准者为小型项目 ⑴6层以上房屋建筑工程；⑵高度25米以上的构筑物或建筑物； ⑶单体建筑面积5000平方米以上的房屋建筑工程；⑷单跨跨度15米以上的房屋建筑工程；⑸单项合同额500万元以上的工程；⑹单项合同额200万元以上的安装、装饰工程 5、达不到小型及以上标准者为特小型项目 ⑴6层以下房屋建筑工程；⑵单体建筑面积5000平方米以下的房屋建筑工程；⑶单项合同额500万元以下的工程；⑷单项合同额200万元以下的安装、装饰工程。 第三章项目经理部的组建 第八条项目经理部应按下列步骤设立： 1、根据企业批准的“项目管理规划大纲”，确定项目经理部的管理任务和组织结构。 2、确定项目经理部的层次，设立职能部门或工作岗位。 3、选聘并按权限审批项目管理人员，并确定其职责和权限。 4、由项目经理根据“项目全额责任承包书”进行目标分解。
一、行业发展情况介绍 信息系统工程监理作为现代第三方信息技术咨询服务，自2002年诞生之日起，对我国信息化建设起到了有力的促进和保障作用。 ?为信息系统工程建设保驾护航。 ?是信息系统工程建设管理的重要手段。 ?信息化建设中不可或缺的管理控制环节。 产生背景 为更好解决信息系统工程建设项目质量、安全及进度等问题，我国自2002年开始建立起信息系统工程监理制度，国家和地方政府陆续出台了相应的政策法规及相关规定，明确要求在信息化上程建设中实行信息系统工程监理制度。 主要的行业政策法规文件及相关规定： ◆中共中央办公厅国务院办公厅于2002年8月5日转发了《国家信息化领导小组关于 我国电子政务建设指导意见》的通知（中办发[2002]17号）。 ◆国务院办公厅于2002年9月18日发布的《振兴软件行业行动纲要》（国办发[2002]47 号文）。 ◆国家发展和改革委员会于2007年8月13日发布的《国家电子政务工程建设项目管理暂 行办法》（国家发改委第55号令）。 ◆原信息产业部于2002年11月28日发布的《信息系统工程监理暂行规定》（信部信 [2002]570号）。 ◆原信息产业部于2003年4月1日起实施的《信息系统工程监理单位资质管理办法》和 《信息系统工程监理工程师资格管理办法（信部信[2003)142号文）。 ◆原工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室于2012年5月2日发布《关 于发布信息系统工程监理单位资质等级评定条件(2012年修定版）的通知》（工信计资[2012]8号文）。 ◆原工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室于2012年8月11日发布的
安徽省 安徽省(16个市。共44个市辖区、5个县级市、56个县。) 合肥市芜湖市蚌埠市淮南市淮北市铜陵市安庆市黄山市 滁州市阜阳市宿州市六安市亳州市池州市宣城市马鞍山市 合肥市（辖6个市辖区、4个县。共43个街道、64个镇、21个乡[其中1个民族乡]）庐阳区（辖11个街道 1个镇 1个乡） 逍遥津街道三牌楼街道县桥街道益民街道安庆路街道光明街道 亳州路街道双岗街道杏花村街道海棠街道杏林街道大杨镇三十岗乡 瑶海区（辖10个街道、1个镇、1个乡） 城东街道明光路街道车站街道胜利路街道三里街街道铜陵路街道红光街道和平路街道大通路街道七里站街道大兴镇磨店乡 合肥新站综合开发试验区（辖3个街道） 方庙街道长淮街道七里塘街道 蜀山区（辖8个街道 2个镇） 稻香村街道南七里站街道三里庵街道琥珀山庄街道西园新村街道五里墩街道荷叶地街道笔架山街道井岗镇南岗镇包河区（辖5个街道 3个镇） 芜湖路街道常青街道骆岗街道包公街道望湖街道义城镇淝河镇大圩镇 居巢区（辖6个街道、11个镇、1个乡） 卧牛山街道亚父街道天河街道凤凰山街道半汤街道中庙街道柘皋镇烔炀镇 槐林镇坝镇镇散兵镇苏湾镇夏阁镇黄麓镇银屏镇中垾镇栏杆集镇庙岗乡 庐江县（辖17个镇） 庐城镇冶父山镇万山镇汤池镇郭河镇金牛镇石头镇同大镇白山镇盛桥镇白湖镇龙桥镇矾山镇罗河镇泥河镇乐桥镇柯坦镇 长丰县（辖8个镇 7个乡） 水湖镇庄墓镇杨庙镇吴山镇岗集镇双墩镇下塘镇朱巷镇罗塘乡义井乡三十头乡陶楼乡造甲乡左店乡杜集乡 肥东县（辖11个镇 6个乡 1个民族乡） 店埠镇撮镇镇梁园镇桥头集镇长临河镇石塘镇古城镇八斗镇元疃镇 白龙镇包公镇众兴乡张集乡马湖乡陈集乡响导乡杨店乡牌坊回族满族乡 肥西县（辖10个镇 4个乡） 上派镇三河镇桃花镇花岗镇高刘镇官亭镇小庙镇山南镇丰乐镇紫蓬镇高店乡铭传乡柿树岗乡严店乡芜湖市（辖4个市辖区、6个县。共25个街道、61个镇、4个乡） 镜湖区（辖11个街道） 东门街道北门街道镜湖街道赭山街道赭麓街道北京路街道天门山街道汀棠街道荆山街道弋矶山街道吉和街道 弋江区（辖3个街道 3个镇） 弋江桥街道中山南路街道利民路街道马塘镇瀂港镇火龙岗镇 鸠江区（辖8个街道） 四褐山街道裕溪口街道湾里街道官陡街道清水街道大闸街道张镇街道龙山街道 三山区（辖3个街道 1个镇） 保定街道龙湖街道三山街道峨桥镇 芜湖县（辖6个镇） 湾沚镇六郎镇陶辛镇方村镇红杨镇花桥镇
建筑施工企业精益管理最佳实践引言：中国建筑施工企业发展趋势 Part1：建筑施工企业战略管理 Part2：建筑施工企业集团管控 Part3：建筑施工企业流程管理与项目管理
什么是流程？ ? 哈黙（Hammer ）：流程是一组能够一起为客户创造价值的相互关联的活动进程。流程管理是从流程角度出发，关注流程是否增值的一套管理体系。 ? ISO9000：流程就是一组将输入转化为输出的活动进程。 输入资源 输出结果 若干活动 我满意，因为流程为我创造了 价值。 客户愿意付费的就是增值的（哈默）！ 迈克尔·哈黙
APQC流程分类框架（1996年版VS2004年版） 运营流程 1.0 勾画远景和战略 2.0 产品/服务的设计和研发 3.0 产品/服务的营销和销售 4.0 产品/服务交付 5.0 客户服务管理 管理和支持流程 6.0 开发和管理人力资本 7.0 信息技术和知识管理 8.0 财务管理 9.0 资产的获取、建设和管理 10.0 环境健康和安全的管理 11.0 外部关系管理 12.0 对改进和变革进行管理
移交 运营 施工运行控制与考核 合同 进度 战略规划管理 人力资源管理 资产获取、维护与使用管理 品牌与文化管理 审计监察管理 行政后勤管理 施工过程/施工要素管理 劳务 物资 设备 资金 技术 成本 质量 安全 现场 项目管 控类 流程 建设方价值链/基础设施项目生命周期 策划与投融资管理 竣工保修管理 项目设计管理 项目运 营流程 投资方价值链 用户方价值链 最终目标： 用户价值 施工准备管理 考核 资产运营管理 资产移交管理 企业管控类流程 企 业业务类流程 建造实施 建造前期 业务流程 职能流程 根据价值链理论进行流程分类，确定流程的范围和规模是建立建筑施工企业流程 分类框架的标准做法
建筑工程施工项目管理组织机构 一、施工项目管理组织机构的职能和作用 施工项目管理组织机构与企业管理组织机构是局部与整体的关系。组织机构设置的目的是为了进一步充分发挥项目管理功能，提高项目整体管理效率，以达到项目管理的最终目标。因此，企业在推行项目管理中合理设置项目管理组织机构是一个至关重要的问题。高效率的组织体系和组织机构的建立是施工项目管理成功的组织保证。 (一）组织的概念 “组织”有两种含义。组织的第一种含义是作为名词出现的，指组织机构。组织机构是按一定领导体制、部门设置、层次划分、职责分工、规章制度和信息系统等构成的有机整体，是社会人的结合形式，可以完成一定的任务，并为此而处理人和人、人和事、人和物的关系。组织的第二种含义是作为动词出现的，指组织行为(活动)，即通过一定权力，和影响力，为达到一定目标，对所需资源进行合理配置，处理人和人、人和事、人和物关系的行为(活动)。管理职能是通过两种含义的有机结合而产生和起作用的。 施工项目管理组织，是指为进行施工项目管理、实现组织职能而进行组织系统的设计与建立、组织运行和组织调整三个方面。组织系统的设计与建立，是指经过筹划、设计，建成一个可以完成施工项目管理任务的组织机构，建立必要的规章制度，划分并明确岗位、层次、部门的责任和权力，建立和形成管理信息系统及责任分担系统，并通过一定岗位和部门内人员的规范化的活动和信息流通实现组织目标。 (二)组织的职能 组织职能是项目管理基本职能之一，其目的是通过合理设计和职权关系结构来使各方面的工作协同一致。项目管理的组织职能包括五个方面: (1)组织设计。包括选定一个合理的组织系统，划分各部门的权限和职责，确立各种基本的规章制度。包括生产指挥系统组织设计、职能部门组织设计等等。 (2)组织联系。就是规定组织机构中各部门的相互关系，明确信息流通和信息反馈的渠道，以及它们之间的协调原则和方法。 (3)组织运行。就是按分担的责任完成各自的工作，规定各组织体的工作顺序和业务管理活动的运行过程。组织运行要抓好三个关键性问题，一是人员配置;二是业务交圈;三是信息反馈。 (4)组织行为。就是指应用行为科学、社会学及社会心理学原理来研究、理解和影响组织中人们的行为、言语、组织过程、管理风格以及组织变更等。
信息化工程监理规范(GB／T１９668.1-20０５)
目录 第一部分总则?2 1.范围 (2) 2.规范引用文件 (3) ３．?术语?3 4.规范框架 (6) 5.?监理支撑要素?７ 6.?监理阶段及其目标 (8) ７.监理工作?9
第一部分 总 则 1.为了提高信息化工程监理水平，规范信息化工程行为，编制本规范。 ２.本规范适用信息化工程项目的立项、实施、评测等方面的监理工作。 3.实施信息化工程监理前，监理单位必须与信息化建设单位签订书面信息化工程委托监理合同，合同中应包括监理单位对信息化工程技术要求、费用、进度进行全面控制和管理的条款。 4.信息化工程监理应实行总监理工程师负责任。 ５.监理单位应公正、独立、自主地开展监理工作,维信息化建设单位承建单位的合法权益。 6.信息化工程监理除应符合本规范外，还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。 1.范围 本规范 ——规定了信息化工程监理的要求和方法 ——确定了信息化工程监理的基本原则 ——给出了信息化工程监理工作实施指南 —— 适用于从事信息化工程监理的单位、个人,从事信息化工程的建设单位、承建单位和相关的培训单位也可参照使用。
2.规范引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。在规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《信息技术软件生存期过程》ＧＢ/T8566－２001 《软件工程术语》GB/T11457-19９5 《建设工程监理规范》GＢ5０319－20０0 3.术语 ３．1工程监理 是指信息化工程监理单位,接受信息化建设单位的委托,依据国家的有关规定、信息化工程建标准和信息化工程承建、监理合同，对信息化工程的质量、进度和投资方面实施监督和控制。即从技术和管理的角度,对信息化工程项目的实施过程进行控制和管理，确保信息化工程能够按照信息化建设单位需求,高效、经济的按时完成，实现预期的建设目标。 3．２工程监理单位 具有独立企业法人资格,取得相应等级资质证书,受业主单位委托负责信息化工程监理单位。 3.3工程建设单位 具有信息化工程发包主体资格和支付工程价款能力的单位。 ３.4工程承建设单位 取得相应等级的资质证书，承担信息化工程建设的具有工程承包主体资格的单位。
项目部管理制度（初稿） 一、人事管理制度 1、项目部所有管理人员由项目经理统一调配。 2、对于项目管理人员在工作过程中不能适应相关岗位工作或对工作没有责任心或不能履行职责的，由项目部提出，公司人力资源部负责调配。 3、项目部所有管理人员有事必须向项目经理请假，项目经理的权限为三天，请假期间由项目经理调配。超过三天的，必须向公司人力资源部请假，由人力资源部调配人员。请假必须写请假条（可参照公司的形式）。 4、项目经理有事必须向工程部请假，工程部的权限为三天，请假期间由工程部调配。超过三天的，必须向公司人力资源部请假，由人力资源部调配人员。请假必须写请假条。 5、特殊情况来不及写请假条的或不知道请假时间的，电话请假，后补请假条。电话请假应同时报告项目经理和人力资源部或工程部和人力资源部。 3、项目部管理人员无故缺勤且不请假的，超过三次（含三次）项目部有权申请更换，并由公司人力资源部进行处理。 二、考勤制度 1、项目部人员由管理部电子考勤。上班时间准时工作，做到不迟到、不早退、不旷工。迟到早退（超过10分钟的）一次罚50元，无故旷工（不请假）一天罚500元（现金处罚）；如有特殊情况，项目部管理人员需向项目经理请假（包括暂时离岗）。管理人员考核制度，考勤表和管理人员目标责任制考核记录以表格形式上墙公布。每月考勤人员签字后由项目经理1-5号期间上报公司管理部和财务部，迟报由项目经理解释。 2、管理部根据书面考勤与电子考勤相结合，有出入的由项目经理按月进行确认。 三、项目部例会制度 1、参加人员及时间：项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、仓库保管员，各分包班组负责人每周在项目部办公室(时间由项目部另行商定，最好在监理例会的上一天)准时开会，迟到每次罚款50元，无故缺席罚500元（现金处罚）。如有必要每天下班前，相关人员碰一下。 2、目的：相互沟通、相互交流，解决实际施工中中存在的问题。 3、内容：各人汇报上周工作情况和下周工作计划，各工种之间的配合情况；项目经理传达公司的指示精神及工作总结和下一周的工作计划，项目技术负责人针对项目经理的讲话，对当前工作做出相应的安排，要求内容详细完整，定完成时间、定落实责任人、定落实班组及未能完成处罚的约定。 4、由资料员整理，书面形式上报公司工程部。必须有项目经理、项目技术负责人、责任人、班组签字。 5、各班组出现的奖罚，落实责任人按班组奖罚金额的30%进行奖罚，望各班组长和管理人员工作配合密切，认真负责，严格控制，争取奖励，避免罚款。 四、用工及材料管理制度 1、材料员每日书面汇报工地昨日所进出的所有的材料明细，施工员每日书面汇报
施工项目管理组织主要形式 一、直线式项目组织 ?特点：项目经理直接进行直线垂直领导 ?优点：命令源唯一、责任明确、接受任务快 ?缺点：专业分工差、横向联系困难 ?适用范围：规模小、技术简单 二、直线职能式项目组织 ?特点：设立职能机构，但职能机构无指挥权 ?优点：（现场组织形式）有利于实现专业化管理和统一的指挥，有利于集中 各方面专业管理力量，积累经验，强化管理。 高效率、标准化、专业化。 ?缺点：职能部门之间横向联系差，信息传递缓慢，不容易进行适应环境变 化的调整。 ?适用范围：综合性的施工任务
三、（混合）工作队式项目组织 ?优点：人员为职能专家，在项目管理中配合，协同工作，取长补短，有 利于培养一专多能的人才； 各专业人才集中在现场办公，办事效率高，解决问题迅速； 项目经理权力集中，决策及时，指挥灵便； 减少了行政干预，易于协调关系； 不打乱企业的原建制。 ?缺点：人员来自不同的部门，配合需一定磨合期；同一时期所担负的任 务可能有很大差别，忙闲不均，导致人员浪费，特别是稀缺人才难以在 企业内调剂；职能部门优势无法发挥，同一专业交流困难；长期离开原 单位，影响人员积极性。 ?适用范围：大型项目，工期紧迫，需多工种多部门密切配合的项目 四、部门控制式项目组织 ?特点：按职能原则建立项目机构，不打乱企业现行建制 ?优点：人才作用充分发挥，接受任务快；职能明确，关系简单，便于协调； 项目经理无需专门培训便能进入状态。 ?缺点：人员固定，不利于精简机构；局限性大不能适应大型项目管理需 要。 ?适用范围：小型、专业性强，不涉及众多部门的项目
五、矩阵式项目组织 ?特点：双重机构，双重领导 ?优点：解决传统模式中企业组织和项目组织相矛盾的状况，实现企业长 期例行性管理和项目一次性管理的一致；能以尽可能少的人力，实现多个项目管理的高效率；有利于人才的全面培养；项目组织具有弹性和应变能力。 ?缺点：双重领导造成矛盾；若组织成员过于受控于职能部门，会使凝聚 在项目上的力量减弱；在项目施工高峰期，一些服务于多个项目的人员可能顾此失彼；组织内部复杂，容易造成信息量膨胀。 ?适用范围：同时承担需要多个工程项目管理的企业；大型、复杂的施工 项目 六、事业部式项目组织形式 ?特点：集中决策，分散经营 ?优点：有利于延伸企业的经营职能，扩大企业的经营业务，便于开拓企 业的业务领域。有利于迅速适应环境变化以加强项目管理 ?缺点：企业对项目部约束力减弱，有时会造成企业结构松散；事业部的 独立性强，企业的综合协调难度大 ?适用范围：大型经营性企业的工程承包，尤其是远离公司本部的工程承 包
信息化项目“监理”究竟“监理”什么 什么是三十六个管理目标、哪些是一百二十七个控制措施。不懂得ISO17799国际标准中关于风险控制和风险管理、风险评估的管理理念和管理方法。以至监而不理，见而不问，应见而不见；应理而不理的情况大量存在，经常发生。 信息化建设项目必须引进监理机制，这已经成为了政府部门和企业的共识。“十五”期间，信息产业改造传统产业的市场规模大约是5000亿元。这其中，装备制造业信息化和企业信息化将是工作的重点和突破口。 面对5000亿元的市场规模，国内外的信息产品提供商窥伺已久，都看好了这碗肥肉。但是，大量中国企业信息化的进程表明：大约70%的企业IT项目超出预定的开发周期，许多制造业的大型信息化项目平均超出计划交付时间20%-50%是常有的事，软件项目开发费用超出预算的达到90%以上，并且项目越大，超项目计划的支出越高。不仅如此，还有相当一批ＥＲＰ项目花钱打了水瓢。沦为豆腐渣工程和半拉子工程的信息化项目也比比皆是。 人们不禁要问：信息化究竟是金钥匙，还是黑洞？ 正是基于此认识，2002年11月28日，信息产业部正式颁布了《信息系统工程监理暂行规定》。其中规定投资在200万元以上的信息化项目必须有第三方的监理。这在制度上拉开了规范我国信息化建设项目的序幕。不仅是提高信息化项目投资效益的重要手段，而且对于加快我国信息化建设进程，预防和规避信息化项目风险，无疑将具有重要的意义。 长期以来，我们在信息化的建设中，多是强调了信息化建设的重要性，先进性和紧迫性而忽视了信息系统建设的风险性。据报道，一家咨询集团曾对美国24家大型企业开发的客户服务器系统进行了调查，结果表明，其中68%的项目超过了预定的开发周期，55%的项目其费用超过预算，88%的项目必须进行系统再设计。另有一家美国著名的调查公司SPR对美英两国的企业信息系统工程进行了类似的调查，报告显示，有30%～50%的客户/服务器项目中途放弃开发。 福克斯？梅亚曾经是美国最大的药品分销商之一，年营业收入超过50亿美元。该公司投入了两年半的时间和一亿美元资金，建立的ERP系统，不但没有使营销业务取得改进，还带来了信息处理上无尽的问题，以至于公司最后不得不宣告破产，留下的只是合作双方未结的官司。 我国的情况也并不乐观。资料显示：当前，ERP软件的平均调试周期在10个月到39个月。这样长的调试过程，已经接近或超过了该软件的生产过程。突出的反映和表现了ERP软件的不成熟性。长春市某汽配厂，曾经是中国一汽集团最大的零配件供应商之一，年产值超过12 亿人民币。在历经了18个月的时间，耗费了近千万元的资金，引进一套ERP系统后，即陷入了调试的“马拉松”之中，不但没有改善经营，反而使产值、利润下降了39%。以至在破产清算时，该厂领导人叹息地说：“是ERP拖垮了我们”。 国内外无数鲜活的案例说明：加强信息化建设中的监理，对于规避信息化建设中的风险加快信息化的进程，将具有重要的意义和作用。 但是，随着一些信息化工程监理的实施，效果并不理想。人们期待的可喜局面并没有到来。一些信息化项目监理公司在具体操作层面上遇到了诸多棘手问题。不拿监理公司当棵葱，是个较普遍的问题。如某监理公司接到一个项目后，根据工程的不同子系统撰写了《监理大纲》、《监理规划》、《专业监理的分配计划》等文件，力图规范整个项目的进程和质量。但在“乙方”交付工程之前，项目“监理”根本无法看到“乙方”真实的“工程现场”。监理方坚持的“五控制，两管理，一协调”完全成了一句漂亮话。整个监理过程完全陷入了“监理黑洞”，进度拖延、资金超支等问题不仅依然如此，而且更多了一个监理给当挡箭牌。这种情况在电子政务项目中表现得更加明显和突出。由于多数电子政务项目没有成型的主体框架，没有定型的规范要求，没有可借鉴的成熟经验，处在“三无”的状况，电子政务工程监理工作究竟如何开展？
中兴通讯股份有限公司 2008年度社会责任报告书 前 言 中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）是全球综合性通信制造业上市公司和全球通信解决方案提供商之一。经过二十四年的发展历程，中兴通讯在经营规模不断壮大的同时，认真落实科学发展观、积极履行企业社会责任，自觉地把企业社会责任融入到公司的战略、企业文化和生产经营活动中，努力构建和谐企业。本报告反映和披露了中兴通讯推行企业社会责任的整体状况，并从股东和债权人关系、劳资关系、供应商关系、客户关系、环境保护、社会公益事业等方面进行了具体的阐述，旨在与社会各界的良好沟通，促进公司内质外形建设。 2009年2月，中兴通讯股份有限公司正式成为联合国全球契约组织的成员。中兴通讯将以此为新的起点，把全球契约及其十项原则纳入企业文化和经营理念，努力推进经济、环境与社会的和谐发展，致力于成为全球优秀企业公民的典范。 一、公司简介 中兴通讯是香港和深圳两地上市的大型通信制造业上市公司，目前是境内A 股市场上市值、营业收入和净利润最大的电信设备制造业上市公司，公司其各大类产品也已经成功进入全球电信市场。 中兴通讯坚信企业是社会的一个重要组成部分，公司在不断改善经营的同时，积极参加各项公益和环保活动，致力于社会的共同发展。2008年，公司专门组建了企业社会责任推行团队，负责企业社会责任的总体管理，公司已经初步建立了覆盖全公司的企业社会责任管理体系。2008年，公司开展了卓有成效的企业社会责任管理工作，完成了对企业社会责任相关标准的研究，对公司企业社会责任核心成员进行了全面的培训；建立了初步的企业社会责任指标体系。 2008年，中兴通讯连续第四次获得由经济观察报社与北京大学管理案例研
安徽省乡级行政区划代码 340102001 明光路街道340102002 车站街道 340102003 胜利路街道 340102004 三里街街道 340102005 铜陵路街道 340102006 七里站街道 340102007 红光街道 340102008 和平路街道 340102009 大通路街道 340102010 城东街道 340102011 长淮街道办事处 340102012 方庙街道办事处 340102013 七里塘街道办事处 340102100 大兴镇 340102101 三十头镇 340102200 磨店乡 340102400 瑶海区工业园 340102401 合肥龙岗综合经济开发区340103001 亳州路街道 340103002 双岗街道 340103003 杏林街道 340103004 海棠街道 340103005 杏花村街道 340103006 逍遥津街道 340103009 三孝口街道 340103012 四里河街道 340103100 大杨镇 340103200 三十岗乡 340103400 庐阳工业区（林店街道）340104001 三里庵街道 340104002 稻香村街道 340104003 琥珀街道 340104004 南七街道 340104005 西园街道 340104006 五里墩街道 340104007 荷叶地街道 340104008 笔架山街道 340104100 井岗镇 340104101 南岗镇
340104400 蜀山新产业园区340104401 高新技术产业开发区340104402 莲花社区管理委员会340104403 芙蓉社区管理委员会340104404 锦绣社区管理委员会340104405 海恒社区管理委员会340104406 临湖社区管理管委会340111001 骆岗街道340111002 常青街道340111003 芜湖路街道340111004 包公街道340111005 望湖街道340111006 义城街道340111007 烟墩街道340111008 滨湖世纪社区340111100 淝河镇340111102 大圩镇340121100 水湖镇340121101 庄墓镇340121102 杨庙镇340121103 吴山镇340121104 岗集镇340121105 双墩镇340121106 下塘镇340121107 朱巷镇340121200 罗塘乡340121201 义井乡340121202 陶楼乡340121203 造甲乡340121204 左店乡340121205 杜集乡340121400 双凤开发区340121401 安徽省水家湖农场340122100 店埠镇340122101 撮镇镇340122102 梁园镇340122103 桥头集镇340122104 长临河镇340122105 石塘镇340122106 古城镇340122107 八斗镇340122108 元疃镇340122109 白龙镇
为适应建筑市场运作规律,进一步理顺公司与项目部项目经理之间的管理关系，明确双方的责、权、利，规范双方在施工项目管理中的行为准则，切实做到施工项目管理有序可控、有章可依，从而达到全面完成施工项目工期、质量、安全、经济效益等各项指标的目的，进而不断增加企业经济效益，打造一流的企业品牌，树立良好的企业社会形象，特制定本办法。 第一章工程信息管理及工程投标管理 一﹑工程信息的来源。 1、由公司自身在招投标信息网上及其他渠道收集。 2、由工程联系人直接从业主处获取。 3、公司各分支机构从各地了解到的工程信息。 二﹑公司在获取招标信息以后，由公司经营部组织公司相关人员、部门以及工程联系人进行投标前期摸底工作，提供公司最有力的信誉资料，各方面资料力求完美，由公司或工程联系人向业主递交资格预审资料。 三、通过业主的资格预审并购买招标文件后，由公司经营部编标，负责人并安排人员开展对招标文件的研究，按照招标文件技术及时间要求编制投标文件并实行投标全过程专人专项管理。在编制投标文件过程中，涉及到施工现场有关情况，由编标负责人组织相关人员到现场踏勘（如工程系工程联系人联系，则所有费用由工程联系人支付），以确保投标文件中施工方案和报价决策的科学性及准确性。工程联系人应参与投标文件编制的全过程，可以提供编标信息及投标报价参考但不得做最终的报价决策。 四、投标文件编制完成后，由编标负责人对投标文件进行汇总审核，最后确认投标文件无误后装订成册，投标文件的装订力求美观大方，但要区别明标与暗标，确保万无一失。 五、投标文件的递交与参加开标活动。投标文件必须由公司指定在册
人员持公司法人代表委托书到开标现场递交并参加开标活动全过程。工程联系人可以参加工程开标活动，但不能授权委托。 公司参加开标人必须认真做好开标记录并及时将开标记录整理后报公司经营部收集归档，为公司今后招投标工作积累资料。 六、如果工程系个人联系，公司则按照《2016年经营费用管理办法》收取投标费用后方可参加开标活动。 招标文件要求在开标前须交纳的投标保证金均由工程联系人将资金汇入公司帐户后由公司财务处统一办理保证金的交纳手续。任何末经公司同意而将保证金直接转入业主帐户的工程联系人公司拒绝参加开标活动。其损失由工程联系人承担。 七、公司承揽的工程，投标前的费用由公司支付，后期纳入施工成本。 第二章项目经理的选用的项目班子的组建 项目经理是企业法人在项目上的代理人，对内是施工项目管理的主要组织者和责任人，项目经理对施工项目管理负全责，因此在项目经理的选用上必须严格把关，慎重选择。公司在接到中标通知书两日内完成项目经理的选用工作，根据工程情况内别与公司相关规定执行。如工程系个人联系，原则上实行由工程联系人担任项目经理（必须具有在公司注册与该工程匹配的建造师）。 一、项目经理的条件。 1、能认真贯彻执行国家各项方针政策、法律法规及公司的各项规章制度，确保公司质量、安全、环保体系在工程项目上有效运行。 2、能代表公司履行《施工合同》并有能力完成工程各项经技术济指标。 3、有较强的组织能力和驾驭市场的能力，自觉落实公司制定的各项管理制度，接受公司各职能部门的监督指导。 4、具备一定的经济实力和社会活动能力，讲究诚信。
XXXXXXXX项目 验收性监理实施方案 XXXXXXXX有限公司 2018年12月
目录 一、引言 (2) 1.1 目的 (2) 1.2 文档读者 (3) 1.3 缩略语 (3) 1.4 参考资料 (3) 二、项目概况 (4) 2.1 建设背景 (4) 2.2 建设目标 (4) 2.3 建设内容 (4) 三、项目监理概况 (5) 3.1 监理组织机构 (5) 3.2 监理工作依据 (6) 3.3 监理工作内容 (7) 四、验收监理工作 (8) 4.1 质量检查工作 (8) 4.2 进度检查工作 (13) 4.3 投资检查工作 (13) 4.4 变更检查工作 (13) 4.5 信息管理工作 (14) 4.6 合同管理工作 (14) 4.7 安全管理工作 (14) 五、验收监理最终产出 (14)
一、引言 1.1目的 编写“XXXXXXXX项目”验收性监理方案是为了下一步监理工作更好开展。 本次验收性监理工作中，我方将分别从项目的质量、进度、投资、变更、信息管理等方面进行逐一剖析，并给出评价意见，最终出具“XXXXXXXX项目”监理总结意见。本文档总结了本项目建设方、承建方在项目实施过程中的工作成效，记载了本项目建设过程中发现的问题和教训，并给予相应的监理建议。 1.2文档读者 本方案按项目干系人角色分类，可供以下人员阅读： ●建设方单位领导、项目负责人以及项目成员； ●承建方单位领导、项目经理； ●监理方单位领导、部门技术总监、项目总监理工程师、总监 理工程师代表、专业监理工程师。 1.3缩略语 建设方：项目建设管理单位，本项目建设方为XX市XXXXX，简称“XXXXX”； 承建方：项目承包单位，本项目承建方为，简称“XXXXXXXX有限公司”； 监理方：项目第三方监理单位，本项目监理方为XXXXXXXX有限公司，简称“评测中心”。
340101 合肥市辖区340102 瑶海区340103 庐阳区340104 蜀山区340111 包河区340121 长丰县340122 肥东县340123 肥西县 340200 芜湖市340201 市辖区340202 镜湖区340203 弋江区340207 鸠江区340208 三山区340221 芜湖县340222 繁昌县340223 南陵县 340300蚌埠市340301 市辖区340302 龙子湖区340303 蚌山区340304 禹会区340311 淮上区340321 怀远县340322 五河县340323 固镇县 340400 淮南市340401 市辖区340402 大通区340403 田家庵区340404 谢家集区340405 八公山区340406 潘集区340421 凤台县 340500马鞍山市340501 市辖区340502 金家庄区340503 花山区340504 雨山区340521 当涂县 340600淮北市340601 市辖区340602 杜集区340603 相山区340604 烈山区340621 濉溪县 340700 铜陵市340701 市辖区340702 铜官山区340703 狮子山区340711 郊区340721 铜陵县 340800 安庆市340801 市辖区340802 迎江区340803 大观区340811 宜秀区340822 怀宁县340823 枞阳县340824 潜山县340825 太湖县340826 宿松县340827 望江县340828 岳西县 340881 桐城市 341000 黄山市341001 市辖区341002 屯溪区341003 黄山区341004 徽州区341021 歙县341022 休宁县341023 黟县341024 祁门县 341100滁州市341101 市辖区341102 琅琊区341103 南谯区341122 来安县341124 全椒县341125 定远县341126 凤阳县 341181 天长市341182 明光市341200 阜阳市341201 市辖区341202 颍州区341203 颍东区341204 颍泉区341221 临泉县341222 太和县341225 阜南县341226 颍上县 341282 界首市 341300宿州市341301 市辖区341302 埇桥区341321 砀山县341322 萧县341323 灵璧县341324 泗县 341400 巢湖市341401 市辖区341402 居巢区341421 庐江县341422 无为县341423 含山县341424 和县
中兴通讯股份有限公司 内部控制制度 （2014年8月） （经2014年8月20日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为加强中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，保护投资者合法权益、提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规、规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及各专业系统风险管理和控制制度等有关规则的规定，结合公司行业及业务特点，特修订完善本制度。 1.2 概述 本标准规定了中兴通讯建立与实施内部控制的基本要求、内部监督的机构及实施程序。 本标准适用于中兴通讯股份有限公司。中兴通讯各附属公司参照执行。 1.3 术语和定义 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程： a) 合理保证公司经营管理合法合规； b) 保障公司资产的安全； c) 确保公司财务报告及相关信息真实完整； d) 提高公司经营的效益及效率； e) 促进公司实现发展战略。
2 基本要求 2.1 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则 2.1.1 全面性原则：内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 2.1.2 重要性原则：内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 2.1.3 制衡性原则：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 2.1.4 适应性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 2.1.5 成本效益原则：内部控制要权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 2.2 公司内部控制各职能机构及其职权 2.2.1 董事会 对公司内控制度的建立、健全、有效实施及检查监督负责；定期对公司内控情况进行全面检查和效果评估。 2.2.2 监事会 对董事会建立与实施内部控制进行监督。 2.2.3 审计委员会 在董事会下设立审计委员会，负责审核公司内部控制制度及其执行情况；监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 审计委员会负责人具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。 2.2.4 风控工作领导组 公司设立风控工作领导组作为公司内控工作的日常决策机构，负责指导和审批公司内控的工作规划、计划进行，并对内控建设及改进重大事项进行决策。 2.2.5 内部控制机构 负责公司内控建设的组织、推进、管理；负责公司内控自我评价及内控审计等相关工作；向公司审计委员会汇报公司内控建设情况。 2.2.6 内部审计机构 负责内部审计工作，保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。
31-2 施工项目管理组织 31-2-1 施工项目管理组织概述 31-2-1-1 施工项目管理组织的概念 施工项目管理组织是指为实施施工项目管理建立的组织机构，以及该机构为实现施工项目目标所进行的各项组织工作的简称。 施工项目管理组织作为组织机构，它是根据项目管理目标通过科学设计而建立的组织实体。该机构是由有一定的领导体制、部门设置、层次划分、职责分工、规章制度、信息管理系统等构成的有机整体。一个以合理有效的组织机构为框架所形成的权力系统、责任系统、利益系统、信息系统是实施施工项目管理及实现最终目标的组织保证。作为组织工作，它则是通过该机构所赋予的权力，所具有的组织力、影响力，在施工项目管理中，合理配置生产要素，协调内外部及人员间关系，发挥各项业务职能的能动作用，确保信息畅通，推进施工项目自标的优化实现等全部管理活动。施工项目管理组织机构及其所进行的管理活动的有机结合才能充分发挥施工项目管理的职能。 31-2-1-2 施工项目管理组织的内容 施工项目管理组织的内容包括组织设计、组织运行、组织调整等3个环节。具体内容见表31-4。 施工项目管理组织的内容表31-4
31-2-2 施工项目管理组织机构设置 31-2-2-1 施工项目管理组织机构设置的原则 施工项目管理的首要问题是建立一个完善的施工项目管理组织机构。在设置施工项目管理组织机构时，应遵循表31-5所列的6项原则。 施工项目管理组织机构设置的原则表31-5
·在施工的不同阶段，当生产对象数量、要求、地点等条件发生改变时，在资源配置的品种、数量发生变化时，施工项目管理组织机构都能及时做出相应调整和变动 ·施工项目管理组织机构要适应工程任务的变化对部门设置增减、人员安排合理流动，始终保持在精干、高效、合理的水平上 与企业组织一体化的原则·施工项目组织机构是企业组织的有机组成部分，企业是施工项目组织机构的上级领导 ·企业组织是项目组织机构的母体，项目组织形式、结构应与企业母体的相协调、相适应，体现一体化的原则，以便于企业对其进行领导和管理 ·在组建施工项目组织机构，以及调整、解散项目组织时，项目经理由企业任免，人员一般都是来自企业内部的职能部门等，并根据需要在企业组织与项目组织之间流动 ·在管理业务上，施工项目组织机构接受企业有关部门的指导 31-2-2-2 施工项目管理组织机构设置的程序施工项目管理组织机构设置的程序如图31-1所示。 图31-1 施工项目组织机构设置程序图项目分析 目标划分 工作划分