XX有限公司
股东会决议
时间:20 年月日
地点:有限公司办公室
召集人:张
到会股东:张、XX
决议事项
经公司全体股东讨论,一致通过如下决议:
第一项:公司决定进行增资扩股。
第二项:公司全体股东审议通过《股权激励方案(草案)》并执行。
一、公司目前注册资本为510万元。股东为张,持股58%;XX,持股42%。由于公司业务发展壮大,公司决定增加公司注册资本,并引入新股东进入公司。
二、本次增资扩股金额的计算基础为会计师事务所的审核数据。公司目前估值为万元,在此基础上,公司拟增资万元。
三、引入的新股东为:河、XX有限合伙企业(有限合伙)。
该有限合伙企业由XX作为普通合伙人(GP),XX作为有限合伙
人(LP)共同发起成立的有限合伙企业,成立目的是作为持股平台进入XX有限公司并持有XX有限公司增资扩股后3%的股份,享受XX有限公司增资扩股后每年净利润3%的分红以及股东权利。
四、持股平台的发起成立事项以及持股比例和分红等事宜由GP 和LP自行商议并签订合伙协议,此处不赘述。
五、本轮增资扩股后,公司股东将变为:张XX,持股 %;XX,持股 %;XX有限合伙企业(有限合伙),持股3%。
六、公司决定于XX有限合伙企业(有限合伙)注册成立后,再去公司所属的工商局办理增资扩股以及注册资本变更事宜。
七、公司原有股东XX和XX在此承诺放弃优先认购权,认可XX 有限合伙企业(有限合伙)成为公司股东。
八、XX有限合伙企业(有限合伙)的普通合伙人(GP)和有限合伙人(LP)认购有限合伙企业的财产份额和分红比例,公司不干涉,公司保证按照XX有限合伙企业(有限合伙)持有公司的股份比例享受股东权利。
九、其他未尽事宜:
(以下无正文)
股东(签字):XX XX
XX有限公司