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制度流程管理制度(CA)

制度/流程管理制度文件编号 JSC A -C-038-2014

编写审核批准版本V0

杨华元余黎博斡可颖飞生效日期

2014-9-1

1总述

1.1制度/流程管理流程树

制度/流程管理流程树

1.2目的

为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、业务及管理流程、部门内

部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。 1.3范围

本制度适用于公司所有部门。

品质管理中心

编制流程

废止流程

1.4职责

1.4.1企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临时规定等的协调管理。

1.4.2各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制

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定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门内部的企管部仅备案及审核是否与公司规

定冲突。

1.4.3关联部门：提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。

1.4.4技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理。

1.4.5人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。

1.4.6总裁办：负责行政公文的管理。

1.5定义、分类及编号规则

1.5.1体系文件：在IS09000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受

控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件；

按相关体系文件编号规则编号。

1.5.2受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章；

按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理

类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类

1.5.3临时规定：带有明显时间性的临时管理规章；

按时间分类。

1.5.4部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规

早。

按部门分类。

1.5.5标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的

综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发

布，作为共同遵守的准则和依据。

按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准；

1.5.6基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导

意义的标准。例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。

1.5.7技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。

1.5.8管理标准：对需协调统一的管理事项（如与实施及保障开发、生产、质量、能源、计量、工艺、设备、

安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重复性事项）所制订的标准。

1.5.9工作标准：对需要协调统一的工作事项（即在执行相应技术标准和管理标

第2页共14页准时，与工作岗位的工作范围，责任，权限，方法，质量与

考核等以及工作程序有关的事项）所制订的标准。操作岗位的工作标准又

称作业标准。

1.5.10职责（部门、岗位）是主要的工作标准：界定各部门、岗位工作内容与范

围；按部门分类

1.5.11行政公文：企业行政命令，例如各种决定、通知、要求等，经常以红头文件方式下达。

按照时间排序

1.6公司各类体系文件的颁布与修订，按照相应的〈〈文件控制程序》要求进行；

1.7部门内部管理制度，由各部门自行增减、修订、颁布，同时备案企管部，企管部对

其是否与公司制度冲突进行审核与裁决；

1.8行政公文的管理：每年12月，总裁办组织各相关部门按分类梳理，需要归纳转换

为制度的公文，由总裁办组织改编、改写，交企管部按相关制度文件的新增规范履

行手续。

1.9基础标准、技术标准根据需要随时新增，由相关部门提出，研发中心/企管部组织

编写；基础标准、技术标准每年第四季度回顾梳理一次，决定修订或撤销，研发中

心/企管部负责组织完成；

1.10管理标准、工作标准根据需要随时新增、修订，由相关部门提出并编写，也可

以由企管部提出并组织编写；管理标准、工作标准每年12月回顾梳理一次，决定调整与撤销。

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2新制度/流程编制流程

2.1流程图

新制度/流程编制流程

2.2流程说明表

序号活动内容要求负责岗位文本输出时间/备注

制定公司年

度制度编制

及修订计划

1每年12月

每年12月各部门根

据业务需求或环境

变化，拟定下年度

需增加或修订的业

务流程或管理制

度，作为下年工作

计划的一部分。企

管部汇总各部门编

制及修

订计划，结合公司整体情况，

确定公司年度制度编制及修

订总规划，由总经理审定

:2.提出新制度/流

制与

始

开

《公司制度申

5.组织研讨