证券代码：002012 证券简称：凯恩股份公告编号： 2010—038
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”）第五届董事会第三次会议通知于2010年9月30日以电话、传真、电子邮件或专人送达等方式发出，会议于2010年10月11日在公司会议室召开。会议由董事长计皓先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事曾与平因公未能参加会议，书面委托独立董事费忠新代为出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议审议并以记名投票表决方式作出了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司经自查，认为公司已经符合非公开发行股票条件的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。本议案尚需提请股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、经逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司非公开发行股票方案（详情见附件）的主要内容为：
1、发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
2、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
3、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过5,000万股（含5,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
4、发行对象及认购方式
公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
5、定价基准日、发行价格
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日（2010年10月12日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于15.45元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报
价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
6、锁定期安排
本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12 个月内不得转让。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
8、募集资金用途
本次发行募集资金用于“年产1.1万吨电气用纸生产线技术改造项目”、“年产1.4万吨滤纸系列特种纸技术改造项目”、“增资浙江凯晟锂电有限公司（筹）实施车用锂离子动力电池新建项目”。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
10、决议有效期限
本次发行有关决议的有效期为本议案自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
为了便于公司本次非公开发行的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股的有关事宜，包括但不限于：
（一）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；
（二）决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（三）根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；
（四）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整；办理本次非公开发行股票募集资金投资项目的备案、环评等工作；
（五）根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
（六）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（七）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，对本次具体发行方案作相应调整；
（八）办理与本次分公开发行有关的其他事项；
（九）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提请股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提请股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于设立浙江凯晟锂电有限公司的议案》
公司将与本公司控股子公司浙江凯恩电池有限出资设立“浙江凯晟锂电有限公司”，注册资本人民币300万元,其中公司以自有资金出资240万元,占注册资本的80%,浙江凯恩股份有限公司出资60万元,占注册资本的20%。目前该拟设
立的公司已经取得浙江省工商行政管理局核发的名称预核准文件。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过了《关于本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜股东大会的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
备查文件：
1、本次董事会决议；
2、前次募集资金使用情况报告；
3、本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告；
4、本次非公开发行股票的预案。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会 2010年10月12日
董事会会议记录范文6篇 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单(注明在本公司职务)： 主持人： 记录人： 会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)： 记录人签名：年 时间：2007年11月5日上午9：00 议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理; 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权) 应到会董事人数：5 实际到会董事人数：4 其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人 列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理 诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席 金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监 记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任 刘备副董事长：收到。 关羽董事：收到。 张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。 众董事：无异议。
【西高地白梗的训练方法】西高地白梗犬平 时不可以吃的食物 西部高地白梗是一种小体型、爱玩的、协调的、坚定的梗类犬，具有良好的艺术气质，非常自负，身体结构结实，胸部和后腰较深，后背笔直，后躯有力，腿部肌肉发达，显示出强大的力量和活力的组合。被毛约2英寸长，白色，质地硬，长有浓密而柔软的底毛。 不是所有的食物都可以给狗狗吃,有些物质本身即是含有丰富的营养价值,但是狗狗一旦吸收不了,就会出现相反的效果。西高地白犬不能吃的食物有哪些? 首先不能够给狗狗吃生的鸡蛋，一般将鸡蛋煮熟了之后，给狗狗吃非常适合，但是生鸡蛋就不能直接给它使用;西高地白犬价格不能喝牛奶，很多养狗的主人已为牛奶含有非常高的蛋白质，比较适合狗狗，其实并不是这样子，有些狗狗对乳糖会产生不适应的情况，只要一喝牛奶就会出现腹泻的可能;不能够让狗狗吃洋葱以及大葱，因为其中含有一些物质，比较容易出现动物贫血的可能性;巧克力是高热量的产品，西高地白犬也是不适合使用的，因为巧克力中的热量会跟狗狗体内的血液造成一定性的冲突，长期将引发成为心脏病。 生肉也是不允许直接拿给西高地白犬吃，没有经过热水煮熟的食物，其中所携带的细菌是非常多的，对狗狗消化道有非常大的影响;狗狗每天所吸取的糖分不应该太多，所以糖是不能给宠物
狗吃的食物，因为狗狗的消化系统不能够及时消化。 西高地白梗犬不能吃的食物有哪些?以上所归类的几种产品都是不能随便给狗狗吃，平时还有很多需要注意的地方，大家一定要格外的细心。大多数的食物应该煮熟了之后再拿给狗狗吃，能够避免其他因素的侵入，让狗狗的身体处于健康饱满的状态。 相关阅读：贵宾犬出现身体异常该如何处理 西高地白梗犬有着梗类犬的气质，就是很倔强，认定了的事，怎么打，怎么骂都不管用，只有很好的训练下，才能成为人见人爱，花见花开的好狗狗。西高地白梗的训练基本上就是三种方法，第一种是诱导法，是指饲主使用西高地喜爱的食品和物品诱使西高地做出某种动作，或利用西高地自发性动作，通过与口令、手势的结合使用，以使其建立条件反射或增强训练效果的一种手段。 第二种是奖励法，是为了强化西高地的正确动作，巩固西高地已养成的行为，调整西高地价格的神经状态而采取的一种手段。奖励的方法有喂食物、抚摸、放游和叫“好”的口头表扬等。奖励在西高地的训练中极为重要，但要运用得法，否则，收不到良好的效果。 最后一种就是强迫法，主要用于初期训练，为了加强其条件反射的形成。在外界诱因的影响下，西高地不能顺利地按照口令、手势动作时，也可使用强迫手段。此法必须与奖励相结合，即每当西高地被强迫作出正确动作后，都必须给予充分的奖励。 对狗狗的训练，说白了就是把主人想要狗狗做的一些动作，通过长时间重复性的训练，让这些动作和反映成为狗狗的条件反射。西高地白梗狗狗还是很聪明的，只要主人有耐心和有爱心，
概念龙头股一览 一、新兴信息产业龙头. 1、新型平板显示龙头——京东方A(000725) 2、通信网络龙头——恒宝股份(002104) 3、通信设备制造龙头——新海宜（002089） 4、物联网龙头——大唐电信（600198） 5、三网融合龙头——数源科技（000909） 6、高性能集成电路龙头——上海贝岭（600171） 7、高端软件龙头——科大讯飞（002230） 8、云计算龙头——浪潮信息（000977） 9、物联网超高频射频识别龙头——远望谷(002161) 10、物联网二维码龙头——新大陆(000997) 11、物联网自动识别芯片龙头——厦门信达(000701) 12、物联网智能卡龙头——东信和平（002017） 二、节能环保 1、智能建筑龙头——泰豪科技（600590） 2、高效LED龙头——三安光电（600703） 3、高效节能灯龙头——浙江阳光（600261） 4、高效节水龙头——新疆天业（600075） 5、先进污水处理龙头——创业环保（600874） 6、先进大气污染控制龙头——龙净环保（600388） 7、循环利用龙头——格林美（002340） 三、新生物产业龙头 1、生物医药龙头——华兰生物(002007) 2、血液制品龙头——上海莱士(002252) 3、抗体类药龙头——华神集团(000790) 4、疫苗生产龙头——莱茵生物(002166) 5、超级细菌龙头——联环药业（600513） 其他龙头潜力股：天坛生物、海王生物、安科生物、科华生物 6、生物农业龙头——隆平高科（000998）、敦煌种业、丰乐种业、东方海洋 7、生物能源龙头——丰原生化(000930) 8、海洋生物龙头——北海国发(600538) 9、生物基因龙头——长春高新（000661）次龙头：交大昂立、四环生物。 四、高端装备制造业龙头. 1、制造卫星的龙头——中国卫星（600118） 2、航天配件龙头——轴研科技（002046） 3、航天材料龙头——宝钛股份（600456） 4、GPS卫星定位龙头——四维图新（002405） 5、大飞机龙头——西飞国际（000768） 6、军工特殊用钢材龙头——八一钢铁（600581）同类潜力股：西宁特钢 7、大功率发动机龙头——上柴股份（600841） 8、船用柴油机龙头——中国船舶（600150） 9、机车龙头股——中国南车（601766） 10、航天电子设备龙头——航天电子（600879）同类潜力股：航天动力（2010年中线布局）、
关于董事会会议记录的制作 据公司法的规定，有限责任公司或股份有限公司在召开董事会 会议时，应就会议情况作出会议记录。该记录应由出席董事会的董事签字，并由公司存档保存。但在实践中，我们发现有较多的公司董事会会议记录实际上只是对董事会会议的一个流水帐，仅记录议题、发言人、讨论的情况，对于最后会议的结果没有明确的记载。 董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关 议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供 指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。 因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种 意见进行对相关事项的结果作出记录。 对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。 一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 一、董事会会议记录的结构
董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该 三部分分析进行分析： 1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。 当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。 对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是 董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。 2、正文部分 正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题 应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明
西高地白梗泰迪哪个好,西高地白梗怎么训 练 西高地白梗泰迪哪个好西高地白梗的特点 西高地白梗泰迪哪个好，有的人喜欢饲养西高地白梗，有的人喜欢饲养泰迪，不管是饲养什么样的宠物，都可以根据自己的喜好来喂养的，西高地白梗，还有态度都是很聪明的宠物犬，喂养的时候也有一定的特性的，关于西高地白梗和泰迪到底哪个会更好呢? 西高地白梗泰迪哪个好 泰迪是一种比较聪明的狗狗有很多简单的东西你只要稍微调教它就会明白泰迪是出名的无体臭不掉毛的宝宝不喜欢臭宝宝的我建议养泰迪但是现在的泰迪串的很多一定要看好再买价格是因地而异泰迪宝宝是很依赖人的关系弄好了我估计你去洗手间也得带着它呢在北京一只品相好点的也得3000-4000左右咖啡色和巧克力色的比较贵香槟色长大会有点退色 西高地价格比泰迪稍便宜一点该犬体型小巧玲珑，习惯公寓生活，毛质硬而且滑顺、脸颊毛直立，外观可爱，是电影里经常上镜的配角。体质强健、性格温和、活泼好动、有耐力，能长时间、长距离的随人或车奔跑,性格活跃，自信心强，极富感情，对主人忠实而开朗。饲养时必须保证其一定的运动量，经常进行户
外活动。由于该犬被毛洁白漂亮，故每天都必须进行梳理。不能洗澡太频繁，以防止毛脂失落而影响被毛亮丽。 泰迪的特点 1、宠物级别分颜色差价大;黑白的价格在800-1500左右，香槟色的在1000左右，公母犬差价都最多在500元左右。黑白，香槟色现在价格比较稳定。贵的是灰色、红色和巧克力色贵宾2500左右。公母犬差价很大2000-4000元不等。 2、还有就是购买半岁以下的幼犬，对于毛色也是一种赌博。如红贵小的时候看起来火红火红的，长大了并不一定还是这样的颜色。尽量选择父母犬都是同色的幼犬来饲养，这样对颜色有一定的保证。 3、性格方面比较矫情，神经质一些，相对温顺，但是粘人。 4、需要美容，对毛量，体格要求比较高，一般人无法掌握。 5、玩具型由于母犬跨小，生产时候有难产的危险。 6、贵宾犬毛多点容易打结。 西高地白梗的特点 1、体型要求高，脸圆，目距宽。 2、毛量的要求高，这样才能体现更犬修剪后的美丽。 3、西高犬属于梗犬，性格倔强、执著，性格一根筋。 4、白胡子，容易发黄。
董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，
2017年各板块龙头股一览表（全） (1).指标股：中国石油、工商银行、建设银行、中国石化、中国银行、中国神华、招商银行、中国铝业、中国远洋、宝钢股份、中国国航、大秦铁路、中国联通、长江电力 (2).金融、证券、保险：招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、宏源证券、陕国投A、建设银行、华夏银行、中国平安、中国人寿 (3).地产：万科A、金地集团、招商地产、保利地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业 (4).航空：中国国航、南方航空、上海航空 (5).钢铁：宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份 (6).煤炭：中国神华、兰花科创、开滦股份、兖州煤业、潞安环能、恒源煤电、国阳新能、西山煤电、大同煤业 (7).重工机械：江南重工、中国船舶、三一重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、广船国际、山推股份、太原重工 (8).电力能源：长江电力、华能国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、国投电力 (9).汽车：长安汽车、中国重汽、一汽夏利、一汽轿车、上海汽车、江铃汽车 (10).有色金属：中国铝业、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、中金岭南、云南铜业、江西铜业 (11).石油化工：中国石油、中国石化、中海油服、海油工程、金发科技、上海石化 (12).农林牧渔：北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、中粮屯河、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开发、冠农股份、登海种业 (13).环保：龙净环保、菲达环保 (14).航天军工：中国卫星、火箭股份、西飞国际、航天信息、航天通信、哈飞股份、成发科技、洪都航空 (15).港口运输：中国远洋、中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团 (16).新能源：天威保变、丰原生化 (17).中小板：苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药 (18).电力设备：东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份 (19).科技类：歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方 (20).高速类：赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速 (21).机场类：深圳机场、上海机场、白云机场 (22).建筑用品：中国玻纤、长江精工、海螺型材 (23).水务：首创股份、南海发展、原水股份 (24).仓储物流运输：中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份 (25).水泥：海螺水泥、华新水泥、冀东水泥 (26).电子类：晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马Ａ、东信和平 (27).软件：用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件 (28).超市：大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒
董事会会议记录表 公司 董事会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单（注明在本公司职务）： 主持人： 记录人： 会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题形成决议，决议内容为： 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表（签名）： 列席人员（签名）：
记录人签名：年 董事会会议记录模板 2017-12-21 18:32 | #2楼 时间：【】年【】月【】日 地点：公司会议室 参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】； 记录：【】 一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 （一）审议《关于【】的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （三）审议《关于召开股东大会的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。 三、【】宣读董事会决议。 四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。 五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议 闭幕。 参加会议的董事签字： 记录人（签字）： 【】公司
西高地白梗犬容易得病吗,西高地白梗 西高地白梗犬容易得病吗怎么检查狗狗健康状态 西高地白梗犬容易得病吗，西高地白梗幼犬的抵抗力不好，易受到细菌，病毒的危害，容易得病因为抵抗力差死亡率甚至可以达到百分之九十，当犬成年时，抵抗力会增强，这时狗狗只要注意卫生，定时的去打育苗，得病的几率就会下降很多。 怎么检查西高地白梗犬健康状态 可以通过精神状态来判断：健康的西高地白梗活泼好动，反应灵敏，情绪稳定，喜欢亲近人，愿与人玩耍，而且机灵，警觉性高。 凡胆小畏缩而怕人，精神不振，低头呆立，对外界刺激反应迟钝，甚至不予理睬，或对周围的事物过于敏感，表现惊恐不安，或对人充满敌意，喜欢攻击人，不断狂吠或盲目活动，狂奔乱跑等均性精神状态不良。 从西高地白梗的眼神即可分辨其健康状况。健康犬眼结膜呈粉红色，眼睛有亮不流泪，无任何分泌物，两眼大小一致无外伤或疤痕。病犬常见眼结膜充血，甚至呈蓝紫色，患贫血病则可视粘膜苍白，眼角附有眼屎，两眼无光或羞有流泪。
怎么挑选西高地白梗 选购时应先审察犬的身高和体重是否合乎标准，过大过小，都可能并非纯种。幼犬可能尚未长足、定型，体高和重量不足问题不大。但过大有失活泼敏捷的特征。头部，应相对较圆，长形或楔形的，与该犬种标准不符。 眼睛的大小应适中，两眼间的距离应较宽而且深陷，颜色为深褐色。若眼睛过大、过小，眼色浅淡，则不能人选。耳朵应为较小的三角形，上端尖而向上直立，若耳大而向下垂披，则不是该品种应具的特征。 尾巴较短，尾位较高，在向上竖立时仅超过背。若尾长，下垂，都不合要求，不应入选。被毛应有上、下两层，上层毛较长而粗硬，下层毛稠密而细柔。毛色大多为纯白色，也有少数为黑色，杂色的不可取。 怎么消除西高地白梗的体味 由于宠物宝贝犬身上没有汗腺，只能靠身体的被毛和皮肤去抵御细菌和其他有害物质，而宠物宝贝犬身上的皮肤每隔一段时间就会分泌一种物质，在皮肤的表面形成一种保护膜去抵御细菌和其他有害物质的，你洗得那么勤，保护膜还没形成就被你洗掉了。 所以一般夏天七到十天、冬天十到十五天帮狗狗洗一次澡最为合适。长时间不洗澡也不好，会令狗狗的被毛打结，成为细菌和其他寄生虫的温床。
鞍山XXXX有限公司 股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。 本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决： 一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。 二、变更公司董事 免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。 三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。 四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 五、对公司章程做相应修改。 对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元
股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。 全体股东（签字）： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
鞍山XXXX有限公司 董事会决议 时间：2015年6月10日 地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号 参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。 会议内容： 一、变更董事会成员： 原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。 二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要 时间：2001年3月2日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其 列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席：刘家英（出差） 主持人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、2000年工作汇报 2、2001年工作打算 会议决议： 1.通过2000年工作报告 2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 XXXX（集团）有限公司 2001年3月 董事会会议会议纪要 首届董事会第一次会议，于2004 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程； 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表； 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
如何判断西高地白梗身体是否健康西部高地白梗是一种小体型、爱玩的、协调的、坚定的梗类犬，具有良好的艺术气质，非常自负，身体结构结实，胸部和后腰较深，后背笔直，后躯有力，腿部肌肉发达，显示出强大的力量和活力的组合。被毛约2英寸长，白色，质地硬，长有浓密而柔软的底毛。 健康的西高地白梗活泼好动，对人亲近，眼神明亮，大便成形，食欲旺盛。相反的当它显得垂头丧气、情绪低落，浑身乏力的时候就是狗狗生病了，这个具体的情况还要狗主人带着狗狗去宠物医院检查确定一下才可以。 下面陈述的这些都是西高地白梗不健康的表现，要注意。生病的狗狗精神不振，身体软弱无力，动作迟钝，尾部微微震动甚至不动、下垂：愁容满面，没有朝气。鼻部干燥，流鼻水。这是发烧的症状。不过，狗狗睡觉时鼻子是会发干的，这是正常现象，不必担心。 生病的西高地白梗排便不正常，有下痢、便秘现象，粪便有时稀得像水，有时又坚硬如石块。健康的小狗，每日排便两次左右，大便颜色因食物而异，通常为黑色或黄褐色，而且应该软硬适中。食欲不振或食欲迅速降低。如果小狗吃了脏东西或不能消化的异物，胃部功能会反常，出现不肯吃饭或呕吐现象。 健康西高地白梗应该眼神明亮，如果眼睛怕光、有眼屎，甚至结膜充血，就是生病了。狗狗体温升高。健康的小狗体温约为
38.5度，幼犬体温稍高。一般说来，犬只早晨的体温低，中午至傍晚的体温高，约差0.5度。把我们用的体温表夹在小狗的大腿根5分钟，体温高于39度就是反常。 还有一些生活中经常遇到的，像是咳嗽、小便困难、耳部瘙痒、乱吃异物，把屁股在地面磨擦等反常现象，也是疾病的反映，千万不能忽视和拖延。狗主人们应该在生活中多多观察狗狗的精神状态和行为举动，不正常了要仔细检查一下，最好做到能及时治疗狗狗。 友情提示：西高地白梗价格西高地白梗图片西高地白梗多少钱 西高地白梗犬有着梗类犬的气质，就是很倔强，认定了的事，怎么打，怎么骂都不管用，只有很好的训练下，才能成为人见人爱，花见花开的好狗狗。西高地白梗的训练基本上就是三种方法，第一种是诱导法，是指饲主使用西高地喜爱的食品和物品诱使西高地做出某种动作，或利用西高地自发性动作，通过与口令、手势的结合使用，以使其建立条件反射或增强训练效果的一种手段。 第二种是奖励法，是为了强化西高地的正确动作，巩固西高地已养成的行为，调整西高地价格的神经状态而采取的一种手段。奖励的方法有喂食物、抚摸、放游和叫“好”的口头表扬等。奖励在西高地的训练中极为重要，但要运用得法，否则，收不到良好的效果。 最后一种就是强迫法，主要用于初期训练，为了加强其条件反射的形成。在外界诱因的影响下，西高地不能顺利地按照口令、手势动作时，也可使用强迫手段。此法必须与奖励相结合，即每
有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工 第一部分相关法律研究 一．有限责任公司 二．股份有限公司
三．上市公司 第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总 额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。 （另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。） 四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论： 对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。 股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。 另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。 当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。 第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定 一公司章程关于股东会的规定 公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。 其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。 二公司章程关于董事会的规定 公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。 第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。 另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。
董事会会议纪要 董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。下文是董事会会议纪要，欢迎阅读! 董事会会议纪要一 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资 xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名: 董事会会议纪要二 时间年月 地点 会议类别董事会议 主持人 参加人员: 会议记录 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙*为园务董事长，全票赞成 2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成 3、选举**园长。
【西高地白梗的喂养知识】西高地白梗幼犬 选购与饲养注意 西部高地白梗是一种小体型、爱玩的、协调的、坚定的梗类犬，具有良好的艺术气质，非常自负，身体结构结实，胸部和后腰较深，后背笔直，后躯有力，腿部肌肉发达，显示出强大的力量和活力的组合。被毛约2英寸长，白色，质地硬，长有浓密而柔软的底毛。 1、科学喂养 一定要保证西高地白梗幼犬生长需要的蛋白质、矿物质、维生素、碳水化合物一定不能缺少。让狗狗生长发育良好，抗病力强，少生病。 2、封闭式饲养 刚得到西高地白梗幼犬的高兴心情可以理解，但不要带它四处走动和游玩，也别让它和其他的犬接触，等把所有的疫苗注射完，再带它出去玩也不迟。 3、不要立即洗澡 如果小狗较脏，可以用毛巾和温水擦洗一下局部;如果全身都比较脏，也应过上几天等它恢复体力再全身洗澡，洗操后，先用毛巾擦去水分，再用干毛巾或毯子把它抱起来，放在温暖的地方自然干燥，稍微大一些的西高地白梗幼犬，可以用微热风吹干，不要用强热吹干，那样狗狗容易生病。 4、定时定量饲喂
刚进家的西高地白梗幼犬，首先让它喝点水，稍稍休息一下，再开始喂食，西高地白梗幼犬每天喂三次，喂食量以达到西高地白梗幼犬八成饱最好，不要再喂零食，因为喂零食既不容易控制食物量，又打乱了西高地白梗幼犬的消化吸收规律，容易引发消化不良，腹泻等疾病。 5、不买有病或体弱的便宜西高地白梗幼犬 其发病后诊断，治疗的费用，会远远超过买一只健康狗狗的费用，而且要花去很多精力去照顾它。 西高地白梗犬有着梗类犬的气质，就是很倔强，认定了的事，怎么打，怎么骂都不管用，只有很好的训练下，才能成为人见人爱，花见花开的好狗狗。西高地白梗的训练基本上就是三种方法，第一种是诱导法，是指饲主使用西高地喜爱的食品和物品诱使西高地做出某种动作，或利用西高地自发性动作，通过与口令、手势的结合使用，以使其建立条件反射或增强训练效果的一种手段。 第二种是奖励法，是为了强化西高地的正确动作，巩固西高地已养成的行为，调整西高地价格的神经状态而采取的一种手段。奖励的方法有喂食物、抚摸、放游和叫“好”的口头表扬等。奖励在西高地的训练中极为重要，但要运用得法，否则，收不到良好的效果。 最后一种就是强迫法，主要用于初期训练，为了加强其条件反射的形成。在外界诱因的影响下，西高地不能顺利地按照口令、手势动作时，也可使用强迫手段。此法必须与奖励相结合，即每当西高地被强迫作出正确动作后，都必须给予充分的奖励。 对狗狗的训练，说白了就是把主人想要狗狗做的一些动作，
编号：_____________股权转让董事会决议 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁XX）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日
关于董事会会议纪要 关于董事会会议纪要 ___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人：xxx，_________有限公司董事 出席董事：xxx，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人：xxx,________有限公司总经理 xxx,________有限公司监事会主席 xxx，________有限公司财务总监
记录人：xxx，_________有限公司办公室主任 xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? xx副董事：收到。 xxx董事：收到。 .......... 主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中xxx 董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事：无异议。 主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 xxx：---------------------------------------。 主持人：下面请各位董事发表意见。 a：----------------------。 b：----------------------。