行政办公（设备）类用品管理办法
为了提高公司行政办公（设备）类用品的使用效益，盘活资产，减少非生产性费用的支出，根据相关规范结合公司的实际情况，现制定行政办公（设备）类用品（以下简称：行政用品）管理规定。
一、行政用品包括：
计算机及相关设备、专业软件、空调、复印机、传真机、数码摄像机、数码照相机、视听设备、开水炉、取暖设备、文件柜、书柜、办公桌椅、电脑桌、沙发、床等行政办公用品、设备及物品。
二、行政用品的购置及调剂
1、为了充分的发挥行政用品的使用功能及效益，原则上在行政保卫部（以下简称：行保部）能调剂的情况下，总部各部门、各项目经理部和专业分公司不得购置行政用品。
2、公司行保部负责接收和调剂总部部门、各项目经理部和专业分公司闲置的行政用品。项目经理部解体后，资产由行保部负责回收。
3、总部各部门、各项目经理部和专业分公司如急需行政用品，行保部无法及时调剂的，可提交资产购置报告，在行保部确认和询价后，经公司主管领导批准，方可购置。（购置计算机及相关设备由行保部确认及备案，由公司办公室负责询价及购置）。
三、行政用品的验收、领用、调拨与入帐
1、新购及调剂的行政用品应按公司管理规定，经相关责任人负责验收、调拨手续，并填制《资产验收单》、《资产调拨单》后，方可入帐，并及时办理领用保管手续。
2、行政用品类固定资产验收
（1）固定资产指单价在2000元（不含2000元）以上，使用期一年以上的资产。
（2）由行政管理人员根据固定资产的分类，结合验收单，编制行政类《固定资产台帐》，并对每件固定资产进行编号，编号原则上与财务编号一致。同时各单位的行政管理人员对实物进行标记，实行实物管理。
（3）建立《固定资产台帐》
各单位对于每一件行政用品类固定资产，要由使用单位的行政管理人员编制《固定资产验收单》，同时登记《固定资产台帐》。与财务部门的《固定资产明细帐》
要及时核对，做到帐实相符，以便资产的管理与清点。
3、行政用品类—低值易耗品的验收
（1）行政类低值易耗品是指初始购入价值在2000元（含2000元）以下的资产属于低值易耗品。
（2）验收原则同固定资产验收原则。行政管理部门编制《低值易耗品验收单》，同时登记《低值易耗品台帐》。财务部门编制《低值易耗品明细帐》，双方要及时核对。
4、各单位在验收及调剂行政用品过程中，要保证物品整体的完好和附件的齐全。
四、行政用品的摊销与折旧及调拨时的价值确认
1、行政办公用低值易耗品摊销办法：
（1）购置价值在1000元及以下的一次摊销；200元及以下的低值易耗品一次性纳入成本费用；200-1000元的低值易耗品一次性摊销，虽然净值为零，但要纳入低值易耗品台帐并加以编号；
（2）购置价值在1000元-2000元的按五五摊销；要纳入低值易耗品台帐并加以编号；
（3）内部调拨的1000元-2000元的已经按五五摊销的低值易耗品，接收单位在办理实物、财务相关交接手续后，予以一次性摊销；
（4）购买预算、财务、统计、材料、钢筋等专业软件的，一次性纳入成本。由公司综合办统一登记软件台帐，统一调配。未过期并有使用价值的软件，在内部调拨时，接收单位按市场时价80%支付价款，调出单位还原成本。因软件价值较高，发生遗失，由保管人赔偿。
2、固定资产的折旧年限：
根据相关文件的规定，行政类固定资产原则上不超过4年（不含机动车）；摊销方法按平均年限法；所有固定资产的残值率为5%；固定资产调出单位当月调出，当月继续提折旧，接收单位接收当月不提折旧；次月计提折旧。具体如下：（1）计算机及相关设备： 3年
（2）空调： 4年
（3）复印机： 3年
（4）传真机： 2年
（5）数码摄像机和数码照相机（含高级照相机）： 3年
（6）行政用车辆： 10年
（7）视听设备： 4年
（8）文件柜、书柜、办公桌椅、沙发等办公家具： 2年
3、固定资产的调拨及价值确认
（1）有偿调拨。行政用品实行内部有偿调拨。各单位遇有单位解体、人员调动等情况造成闲置或需回收的固定资产，原则按照调出单位的净值调拨。但发生技术进步等原因造成价值变化的资产，其价值经公司有关部门重新复核定价，综合办签认后，有偿调拨。（不含机动车辆）
（2）重新定价后成本差额的承担。重新定价后的金额与调出单位账面净值有差额的，由原单位冲减成本或补提成本。资产调入单位的财务部门根据重新确认金额进行帐务登记；
（3）无净值行政用品的确认。各单位的帐外或已无净值的行政用品，经公司相关部门定价后，接收单位纳入资产台帐，低值易耗品予以一次性摊销；
（4）价值重新确认的参考以下原则。参照市场价格、物品新旧程度、需要维修的费用、年限、使用状况等确认折旧金额。
（5）接收单位资产折旧年限。接收单位财务入帐时，原值不变，按确认后的折旧及净值入账，折旧年限按原年限继续折旧。
4、调拨单的开具
在调剂（调拨）过程中，由使用单位的行政管理人员按财务当月帐簿上的净值，负责开具《资产调拨单》，经公司综合办等相关部门确认价值，三方共同确认后，相关单位的财务人员办理入帐手续。调拨单一式四份分别留存和入帐。
五、固定资产的盘存、报损和报废
1、为了切实保护公司资产不流失及行政用品完整和安全，配合公司年末的审计工作，对于各类的行政用品，每年必须全面清点一次。固定资产的盘存工作，由相关领导、专业人员（包括行政管理人员、计算机管理人员、财务人员和使用单位的相关负责人）组成的盘点小组负责进行。
盘点分为定期和不定期两种。
（1）定期清点：每年末，各单位行政管理人员汇同财务人员对行政用品根据资产明细帐和实物资产台帐进行盘点。
（2）不定期的清点：各项目部在解体时，必须要进行清查与盘点。
2、属于行政用品类固定资产，由于正常使用，磨损到一定程度，不能继续使用和修复，应予以报废。如果由于遭受非常规事故，使固定资产受到严重破坏，不能使用，则需要进行清理报损。固定资产的报损、报废，必须经本单位负责人审查、
公司综合办确认，公司主管领导审批后，填写《资产报废、毁损审批单》，凭此销账。
3、凡是使用人或管理人玩忽职守或保管不力，使单位的行政用品的固定资产发生被窃、遗失等，应认真查清责任，视情节轻重，对相关责任人予以相应的处理。
4、凡是损坏公司的行政用品的固定资产，一般都要按价赔偿。
5、凡经批准报损、报废的行政用品的固定资产残品，行政管理人员应如数核对、验收，并加以利用或变现处理，现金要及时交到财务部门冲帐处理，不得坐支或形成小金库。
本办法自XX年10月1日实行；其中关于新购固定资产的折旧率，XX年1月1日起执行；原公司后勤字［2005］第077号关于《行政办公用品管理规定〈试行〉》同时作废。
附件1、《固定资产验收单》；
附件2、《低值易耗品验收单》；
附件3、《资产调拨单》；
附件4、《资产报废、毁损审批单》；
附件5、《固定资产台帐》，实物保管部门填制；
附件6、《低值易耗品台帐》，实物保管部门填制。
表格说明：
1、财务部门定期提供《固定资产明细帐》、《低值易耗品明细帐》（表格另行下达）给资产管理部门及时核对资产状况；
2、上述单据通用公司各类资产的验收、交接、报废、台帐；
3、原相关各类单据自发文之日起作废。
内部管理制度系列 行政部管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-53445行政部管理制度范例 Example of the administrative system of the Ministry of Administration 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 行政部管理制度行政部管理制度 一、工作职责及处罚办法 1、警卫人员对于出入人员、车辆、物品要进行认真检查、登记，如无批准条和放行单放行，每次给予50元/次罚款，情节严重者则根据带出物品的价值罚款。 2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查岗中未做到者扣30元/次。 3、按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。 4、做好办公用品的申购、发放与保管工作，如有丢失、错发等情况出现，则按物品原价赔偿。 5、对于公司档案进行储存、归档、借阅的登记，如发现
有未登记或档案资料不齐，按10元/次罚款，一般资料造成遗失罚款200元，重要资料遗失罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。 6、对于报刊信件的收发不能及时传递，按5元/次罚款;公司外寄急件即时投递，一般信件、专递在一个工作日内投递，延误投递时间按5元/次罚款。 7、对于小车管理，凡无出车手续或领导同意，私自出车，罚款50元/次。 8、职工食堂必须严格管理物资进出，有专人过秤验收登记， 未验收登记者不予报帐。 9、严格执行《食品卫生法》，搞好个人及饮食卫生，杜绝食物中毒，一经发现有餐具未消毒或不注重个人卫生者，罚款20元/次，造成食物中毒者，承担全部责任和一切费用。 10、保持生活区及行政卫生环境，一经发现一处未清洁，罚款5元/次。 11、负责公司网络安全管理，当计算机出现故障未及时维护、修理，按5元/次罚款。利用工作之便泄密一般资料罚
x x x x事业群文件 飞集生活字[2018]002号签发人： 办公文具管理办法 第一章总则 第1条目的 为了健全办公用品管理制度，加强办公用品管理，控制办公费用开支，以合理高效、有序管理、统一控制为原则，结合公司的实际情况，特制定本制度。第2条适用范围 本文件适用于德尔玛公司各职能部门及各工厂。 第3条术语和定义 本文件所指办公用品包括：一般办公用品、文具类等。 第4条管理职责 4.1公司行政部负责通过公开招标指定办公用品供应商，并负责德尔玛事业部办公用品的日常管理工作； 4.2各职能部门及工厂负责对本部门办公用品的日常管理工作 第二章文具类办公用品管理 第5条文具类办公用品明细 5.1文具用品包括但不限于复印纸、传真纸、电脑纸、复写纸、便笺、信封、资料袋、笔记本、名片、打孔机、订书机、笔、墨、剪刀、裁纸刀、胶水、涂改液、起订机、订书针、回形针、大头针、图钉、电池、直尺、橡皮、印台、印章、印油、文件夹、文件袋、文件架、文具盒、笔筒、资料架、报纸架等各种办公用文具用品。 5.2办公文具用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种，其中： 5.2.1消耗品：指用过以后不能回收，更不可能重复使用的办公用品。包括
复印纸、传真纸、电脑纸、复写纸、便笺、信封、笔记本、名片、铅笔、刀片、胶水、透明胶、大头针、回形针、橡皮、橡皮筋、标签、铁夹、反尾夹、墨水、过塑纸、双面胶、帐簿、钉书针、印油、等。 5.2.2管理消耗品：指能把握在正常情况下每月平均消耗量的办公用品。如需重新领取应以旧品换新品，包括签字笔、白板笔、记号笔、萤光笔、涂改液等。 5.2.3管理品：指需列入移交的办公用品，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。包括笔筒、印章、纸箩、文件架、文件夹、卷尺、直尺等。剪刀、钉书机、起订机、计算机、打孔机等。 第6条办公用品购置方式以及费用报销 6.1 所有办公用品原则上均由公司行政部集中统一进行招投标以确定价格，特殊物品如仪器、专用工具、晒图纸及其他专用物品可由专业部门购买（价格及供应商情况要报行政部备案）. 6.2 各部门指定申购人员汇总本部门人员当月办公用品需求后原则上，每个月定期（25日前）提交一次OA申购审批流程，由公司行政部汇总后统一进行定点采购（临时急需申请例外）。 6.3办公文具的费用报销由各个部门申购人员自行报销，各个部门办公用品申购人员每月做好费用预算。办公用品申购回来后由申购人员根据申购单以及费用发票走付款申请，做费用结算。
办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；
b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。
公司办公用品的管理办法 1、目的 为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。 2、适用范围 公司全体部门。 3、分类定义 3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 4、职责 4.1公司行政部负责办公用品的全面管理。 4.2公司行政部人员具体负责执行。 5、具体规定 5.1、办公用品的发放 5.1.1固定资产类办公用品的申购，要由申请部门先书面申请，由所在部门经理审核，并经总经理审批后，交行政部进行统一采购。 5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位发放； 5.1.3消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。 5.2用品的管理 5.2.1固定资产类办公用品 A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由行政部进行管理。 C、出现损坏或故障根据实际情况由行政部统一安排修理。 5.2.2非消耗和消耗性办公用品。 A、由各使用部门或使用者管理。 B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 C、消耗性办公用品 设立《办公用品领用表》，由行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。 D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由行政部确认。 6、惩罚 6.1公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将进行批评。 6.2员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。 7、相关表格 《办公用品采购申请表》、《办公用品领用表》 8、相关流程 《办公用品采购流程》、《办公用品领用流程》 9、附则 本制度于2012年1月1日开始生效执行。
行政办公管理规定 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
目录第一节会议管理制度 一、会议管理规定 (1) 二、会议室使用管理制度 (7) 第二节印章管理制度 一、印章管理制度 (9) 二、介绍信管理制度 (12) 第三节办公室管理制度 一、文件资料管理制度 (12) 二、文印管理制度 (19) 三、办公用品管理制度 (20) 四、车辆管理制度 (25)
五、办公管理制度 (28) 第十一章行政办公管理制度 第一节会议管理制度 一、会议管理规定 1、总则 为加强对会议时间的控制，提高会议质量，特制定本制度 2、范围 本会议管理制度适用于公司主办的各种行政办公会议 会议分类及组织 （1）公司级会议：参加人员为公司领导班子成员，每周召开一次。会议由公司总经理或总经理指定的副总经理主持 ⑶部门会议：系公司各部门、各所属企业组织召开的工作例会，每周一召开。会议由部门负责人或企业经理主持 ⑷专业会议：系公司内部的技术、销售业务及业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术会、生产调度会和安全工作会等），根据需要不定期召开。总部由分管副总经理或总工程师主持，所属企业由分管副总经理或总工程师主持。 ⑸临时会议：根据工作需要，为解决某些重要问题而临时召开的会议（如公司职工大会和公司党、团员大会，以及各种代表大会等） ⑹定期汇报：公司各部门和各所属企业负责人，每月以书面形式向主管副经理或总经理汇报一次工作。 4、例会执行与安排 ⑴公司原则上每周召开工作例会一次。工作例会是各部门沟通信息的主要渠道之一，也是公司管理决策和实施工作指导的重要形式。为增强公司各部门管理
公司办公用品用具管理办法 1. 主题内容与适用范围 1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。 1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。 2. 术语 2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具（设备）、接待用品等。 2.1.1文具用品：笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。 2.1.2印刷品：各种信笺、信封等。 2.1.3复印机、油印机耗材：碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。 2.1.4计算机耗材：墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。 2.1.5办公家具（设备）：桌、椅、凳、柜等；会议、培训（非电子类的白板等）用品用具。 2.1.6接待用品：接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。 3. 职责 3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划，由总裁办负责审核、汇总，计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总，物资采购中心负责采购，物流配送中心负责办公用品的管理和发放。办公用品管理以节约为原则，严格控制费用的开支。 3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划，计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案，逾期不报，视为自动放弃领用下月的办公用品，除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外，不予另行购买。每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕，25日以后为物流配送中心清点盘库时间。 3.3对超出购买标准的办公用品，必须做出使用计划，严格履行审批手续，
经主管领导批准后，方可购置。 3.4 属计划外急用的办公用品，可按电子申购流程申请零星采购，各审核单位严格履行审批手续，产生的费用计入申购单位的办公费用指标。 3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品，由需求单位填写申购单“附表2：接待用品申购表”，交总裁办负责采购，总裁办采购回来后直接通知申购单位领取，并建立领用交接登记。 3.4.2办公用章的刻制，由用章单位填写“附表3：刻章申请表”，申请单位领导批准后，由总裁办统一刻制。活字章等成品章可直接走办公用品电子申购流程申购。 3.4.3名片申请填写“附表4：名片印制申请表”，经申请单位领导批准后，由总裁办统一印制。 3.4.4各类牌匾的申购，由申请单位填写“附表5：牌匾申请表”，经申请单位领导批准后，由总裁办统一制作。 4. 办公用品配备原则与标准 4.1文具用品 4.1.1各单位文具用品费用指标，每年初由审计部根据各单位在册人员情况、文具发放范围及标准统一下达，无特殊情况，原则上不得变动，特殊情况需要增加时，由申请单位填写“附表1：申报或增加办公用品限额申请表”，经审计部批准，方可增加费用指标。 4.2印刷品 4.2.1公司通用的信笺、信封，由总裁办统一申购，交物资采购中心批量印刷。为保证库存量，物流配送中心每月25日前向总裁办档案室反馈库存数量。 4.2.2各单位需要印刷的表格、资料等，若印刷量超过5000张/版面，要提出计划由对口部门审批，物资采购中心安排印刷；5000张/版面以下的，由总裁办档案室负责印刷。 4.2.3为不影响工作，各单位于每月25日前把需油印的资料（超过2000张/版面）经所在单位领导批准，报总裁办档案室，做好油印机耗材的准
行政办公制度管理
目录 第一篇行政办公管理制度.............................. 错误！未定义书签。 第一章总则................................................................................................. 错误！未定义书签。 第二章办公秩序管理................................................................................. 错误！未定义书签。 第三章办公形象管理................................................................................. 错误！未定义书签。 第四章办公室设备管理............................................................................. 错误！未定义书签。 第五章公司水电安全管理......................................................................... 错误！未定义书签。第二篇行政事务管理制度.............................................................. 错误！未定义书签。 第一章总则............................................................................................... 错误！未定义书签。 第二章档案管理......................................................................................... 错误！未定义书签。 第三章办公及劳保用品的管理................................................................. 错误！未定义书签。 第四章库房管理......................................................................................... 错误！未定义书签。 第五章报刊管理......................................................................................... 错误！未定义书签。 第六章信件管理......................................................................................... 错误！未定义书签。第三篇公司文书管理制度.............................................................. 错误！未定义书签。 第一章总则............................................................................................... 错误！未定义书签。 第二章文书主要种类................................................................................. 错误！未定义书签。 第三章文书格式......................................................................................... 错误！未定义书签。 第四章文书办理......................................................................................... 错误！未定义书签。 第五章文书立卷和销毁............................................................................. 错误！未定义书签。第四篇车辆管理制度........................................................................ 错误！未定义书签。 第一章总则：............................................................................................. 错误！未定义书签。 第二章安全行车规定................................................................................. 错误！未定义书签。 第三章车辆保养维修规定......................................................................... 错误！未定义书签。 第四章车辆使用规定................................................................................. 错误！未定义书签。 第五章车辆的调派..................................................................................... 错误！未定义书签。 第六章附则................................................................................................. 错误！未定义书签。第五篇保密规定.............................................................................. 错误！未定义书签。 第一章总则................................................................................................. 错误！未定义书签。 第二章保密范围和密级确定..................................................................... 错误！未定义书签。 第三章保密措施......................................................................................... 错误！未定义书签。 第四章责任与处罚..................................................................................... 错误！未定义书签。 第五章附则................................................................................................. 错误！未定义书签。第六篇印章管理制度...................................................................... 错误！未定义书签。 第一章总则................................................................................................... 错误！未定义书签。 第二章印章的领取和保管......................................................................... 错误！未定义书签。 第三章印章的使用....................................................................................... 错误！未定义书签。 第四章责任................................................................................................... 错误！未定义书签。 第五章附则................................................................................................... 错误！未定义书签。
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详
某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品： 第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程： 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。
办公用品管理办法 一、总则 为规范办公用品或其他低值易耗品的使用和管理，提高使用效率，特制订本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司所有部门的办公用品或低值易耗品申购、申领、退回管理。 三、工作职责 1 、各部门：每月25日前提出下一月度的办公用品需求计划. 2、资产专管员：负责统计各部门的办公用品需求计划，列出《办公用品采购审批表》申购；负责新进人员的办公用品管理，包括新进人员办公用品发放，离职人员办公用品收回。同时做好发放登记工作，确保帐、物两相符。 四、具体管理办法 1、管理原则 审批控制原则：一般办公用品, 资产专管员可审核领用; 低值易耗品, 如色 带,墨盒等, 须经行政部经理批准后领用。详见《办公用品清单》。 常规申购与备用品原则：对于一般消耗性办公用品，每月各部门只允许申领一次。对于市面上比较难以购买或需定制的耗品，或价格比较贵且随市场行情 变化较大之耗品，可以在市场价格较低时多购买以备不时之需。 特殊用品临时申购原则：对于由于工作需要临时急需的办公用品，可由部门直接填写《办公用品采购审批表》, 报行政部经理批准后采购。 以旧换新原则：对于非消耗性的办公用品，在申购后申领时须以旧换新。例如墨盒、色带须以旧换新，而圆珠笔芯或涂改液等则无须以旧换新。具体以旧换 新类目详见《办公用品清单》。 2、申购 （1）各部门每月25日之前由部门统计其部门的下一月度办公用品申领计划及填写《办公用品月需求计划》并交资产专管员进行统计审批. （2）资产专管员按照审批控制原则进行发放并做好登记工作。 （3）资产专管员每月25日之前根据各部门报交之《办公用品月需求计 划》统计汇总，参考公司现有库存，填写《办公用品采购审批表》，经行政 部经理签审后交采购部采购。
行政办公管理制度 第一条为使公司的办公工作实现规范化、程序化、制度化，进一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。 第二条公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。 公司办公区管理规定 第一条为加强公司办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。 第二条公司职工应严格遵守作息规定。 第三条上班后不得外出吃早点或办私事。 第四条午休后应准时上班。 第五条不得将与工作无关的物品带入公司。 第六条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。 第七条公司职工上班时必须衣着整洁、得体。女士不得穿着过于艳丽花哨或过于暴露的服装；男士不得穿背心、拖鞋。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和佩戴不协调的饰物上班。 第八条办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动；因私打电话必须简短。 第九条办公区严禁大声喧哗、嬉笑打闹、聚堆聊天；不得使用不文明语言。 第十条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐。上班时间严禁吃零食或嚼口香糖；严禁随地吐痰。 第十一条按规定时间到员工食堂用餐。 第十二条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。 第十三条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。
第十四条各楼层会议室由公司统一管理安排。 第十五条墙壁不得乱刻乱画、加钉。剩茶水只准倒入洗手间的茶漏中。第十六条文明用厕，注意保洁。 第十七条本制度由公司办公室负责解释。
办公用品管理办法及领用流程 （试行） 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、等各项程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本管理办法及流程。 一、管理办法 办公用品的采购、保管、发放由综合办统一管理。 二、管理组织 1、综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理； 2、综合办负责对购进的各类办公设施和办公用品验收、各部门领用的审批； 3、公司各部门积极配合综合办做好各类办公用品的计划、管理及对办公用品的领用工作。 三、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，填报本部门《月份办公用品需求申请表》（后附例表），并由本部门主管签字审核后，于本月25号前将次月所需办公用品报至综合办。 2、综合办物品管理员根据各部门上报的计划进行整理、汇总后，核查库存状况，没有的物品形成采购计划，经综合办主任审查，报请公司总经理审批后统一购买。 四、办公用品的采购 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月30日前完成采购。 2、综合办采购的各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量
大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产厂定购； 3、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 五、办公用品的入库管理及平时保管 1、办公用品入库前，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。 2、备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 3、综合办应对常用的办公用品制定合理的库存量，根据消耗量及时的补充库存。 六、办公用品的领用和使用 1、所报计划的办公用品于每月2日下午统一领取，各部门指定一名工作人员到综合办填写领用单，经本部门负责人签批后，到综合办领取本部门所需办公用品； 2、办公用品必须为办公使用，不得作其他私用； 3、各部门对领用的办公用品，在本部门领用后相应作好登记工作，以备检查； 4、各部门设专人管理本部门的办公用品，并本着节约和有利于工作的原则做好办公用品的领用、发放和登记工作； 5、如因工作调动或离职，须将个人保管的办公用品（耗材除外）全部交回综合办方可离职； 6、如计算器、订书机等物件有损坏现象时，应实行交旧领新制度。 7、打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政综合办；同时行政行政综合办作为管理部门，应对常用、耗费量大
公司行政办公人员管理办法 办公室工作是公司的窗口，是关系到公司整个工作上请下达的重要环节，为了使办公室的工作真正达到服务、协调、高效的目的，更好地发挥好办公室工作的职能，特制定本工作管理办法。 (一)请示报告制度： 1．向总经理报告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情况，同时请示及时处理的意见。 2．及时报告上级的文件、电话通知和交办的急事，并根据领导的批示意见，及时有效地处理好这些工作。 3．对突发的紧急事件，立即请示报告，并根据领导批示意见立即办妥，事后汇报办理情况。 4．对有争议的工作和事情而决定不下，应请示报告，在取得领导明确批示意见后，即开展工作。 (二)文件的起草、校对、审批、传阅制度： 1．公司的重要文件由秘书起草，编好文件编号、标明拟发单位(人)、印制份数，呈报总经理审批后，交付打印，并在校对无误后，交由档案员上报下发，同时做好登记。 2．各部门起草的文件，经由秘书审阅，呈报主管领导或总经理审批后，交付打印，由档案员上报下发，同时做好登记。 3．上级来文，由秘书进行登记，并填好文件传阅审批单，呈报总经理阅批。同时根据总经理批示的意见进行传阅、督办、并做好文件的回收、转存。 (三)印信管理制度： 1．印信的种类：公司印章、部门章、总经理名章、总裁名章。 2．印信的使用规定：对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司印章。如需要，还应加盖总经理名章或总裁名章；各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时加盖部门章。 3．印信盖用：文件需用印，经核准后连同经审核的文件稿等交监印人用印。 4．各种印信由监印人负责保管，印章因公外出使用，做好登记备案，如有遗失或误用，由监印人全权负责。 5．监印人对未经核准的文件等，不得擅自用印。 6．印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。 7．禁止携带有印鉴的空白信件。
办公文具用品管理办法 1．为使办公文具用品管理合理化，特制订本办法。 2．本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2．1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。 2．2 管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。 2．3 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。 3．文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用 保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。“部门领用”系公 司或部门共同使用用品，如钉书机等。 4．消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法 则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工 作状况调整发放基准。 5．管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如复印纸、传真纸）不在此限。 6．管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如 有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自 购。 7、办公用品的申请应于每月25日由各部门提出《办公用品申请单》交办公室汇总报副总经理以上主管审核，由办公室统一填写《请购单》交采购员购买，次月一日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 8．每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一保管，于领用时登记并经副总以上主管批准，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。 9．个人领用办公用品只限于业务及管理部门，车间作业人员如需使用办公用品，则统一由部门领用。 10．保管员另设《办公用品保管帐簿》，对办公用品库存、领用进行管理，并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室，以便统计消耗情况。 10．办公用品严禁取回家私用。 11．办公用品如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如 办公室无法采购的特殊品，可经副总以上主管同意后授权使用部门自行购买。 12．新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室领取《个人办公用品领用记录表》，再办理领用。人员岗位调动或离职时，应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。 13．印刷品（如信笺、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一管理。 12 回答者：小大侠1234 - 七级
办公用品管理办法 为进一步加强经营管理，严格考核控制各项费用支出，降低管理费用成本，特制定本办法。 一、适用范围及形式 厂各业务职能科室、车间参与管理的人员，分为单位和个人，单位采用限额（年费用）管理，个人采用定额管理（月费用见附表）。 二、计划的编制 1、各职能科室，车间在每月22日以前编制单位、个人的办公费、印刷品、低值易耗品的品种限额，定额计划（由部门单位主管签字并加盖公章）上报综合办，由综合办按品种、限额、定额分类汇总，由分管厂长审核后报厂长审批。 2、厂公用及厂领导所用办公费、印刷品、低值易耗品由综合办统一编制计划，分管厂长审核、厂长审批。 3、综合办根据业务科室、车间的计划综合库存情况、编制采购计划，由分管厂长审核，厂长批准方可采购。 三、物品的采购 1、有综合办指定专人严格按计划采购，其他人员不允许随意采购，计划外的物品严禁采购，若因临时性急需，必须按流程经分管厂长审核、厂长批准方可采购（两天内采购到货）。 2、采购的物品严格在公司指定的商场（先帅百货）进行，如有特殊原因（价格、质量）需在其他商场采购的，必须经厂长批准。 3、采购物品的回执（赊销单）必须保存半年以上，以便于对帐查询。 4、在采购限额、定额以外的物品时，必需由使用单位提出申请计划报综合办，由综合办负责汇总，报分管厂长审批，厂长批准方可
采购。 四、入库验收、报销、结算 1、验收由经营办、综合办指定专人验收，做到帐物相符。 2、在先帅赊销的物品及急需特批（在其他商场采购）的其余零星物品每月集中报销、结算。 3、所有购买的物品必须经验收人员签字，需报销和结算的物品由综合办提供发票（明细单），经营办按采购计划审核，分管领导、厂长审批后，方可报销和结算。 五、领用和发放 1、各种物品的领用和发放必须有领用单位开具领料单（由单位主管签字并加盖公章），按照附表的物品领用，不得超出附表所列范围，综合办经办人员应坚持“无领料单不发放”和“无计划不领用”的原则，更不得超限额、定额发放。 2、厂部公用、厂领导需用的物品，由综合办填写领料单，由分管厂长、厂长审批后方可领用，并建帐管理。 3、超出限额、定额以外的物品，要有分管厂长、厂长审批后方可领用，并建立台帐。 4、综合办建立单位（个人）办公用品、印刷品、低值易耗品的管理台帐和领用册，台帐由综合办管理，所发放的物品必须严格按领料单记账并由领用人签字；领用册由个人持有（在领用时必须持有领用册），严格按领料单记账（包括品名、数量、金额），并由综合办发放人员签字。 5、综合办每月7-10日发放办公用品，每月底的26-30日发放印刷品（各种记录本），其余时间不得发放。 6、单位、个人当月结余的定额费用可以累计使用（每季度清结，不再结转）。
办公行政管理制度 总公司办公管理制度 第一章总则 第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。 第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。 第二章经理办公会议 第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。 第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理（或指 定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理（主任）参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决 定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。 第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理（或指定副总经理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。
第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等）。 第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。 第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。 第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。 第三章公文处理 第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。 第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文（包括各部门收到或代领的），均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。 第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。 第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。