股东会会议通知范本（3篇）
精品文档
股东会会议通知范本(3篇)
小编语:通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。以下是股东会会议通知范本，仅供参考。
股东会会议通知范本(一)
尊敬的股东:
您好!经公司董事会商定，于20xx年x月xx日在xx(地址)召开xx有限公司20xx年第xx次会议。
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
、会议主持人:公司董事长xx先生
、会议召开时间:20xx年5月XXX会议方式:现场会议
、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
、会议召开地点:(地址)
、出席会议人员:
(1)公司全体股东或其委托代理人;
(2)公司董事、监事;
、列席会议人员:
(1)公司高级管理人员列席会议;
(2)本公司聘请的xx律所事务所律师:xx。(或者将二者融合写为与会人员)
1 / 7
精品文档
三、会议审议事项
1、《公司20xx年度董事会工作报告》;
、《公司20xx年度监事会工作报告》;
、《公司20xx年度财务决算方案》;
、《公司20xx年度财务预算方案》;
、《公司20xx 年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法:
1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9:00前在会场签到。
、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本
2 / 7
精品文档
人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
、登记地点:
、联系人: 联系电话:
五、附件(授权委托书)
xx有限公司
201x年x月x日
股东会会议通知范本(二)
鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司执行董事;
、会议召开时间:0xx 年 1月 10 日上午9:00;
、会议召开地点:
、会议召开方式:现场会议;
、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;
二、会议审议事项
1、审议《关于筹建工作的报告》;
、审议《关于设立费用的报告》;
、审议《章程》;
3 / 7
精品文档
、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;
、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;
、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;
、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;
、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;
、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;
10、审议
11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;
12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;
13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相
关事宜的议案》;
14、需要审议的其他事项。
三、出席会议的对象
1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;
、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届
监事会职工代表监事;
4 / 7
精品文档
、
四、参加会议登记办法
1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授
权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2014年 1月 10 日上午:00前
在会场签到。
、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，
该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。
五、其他事项
1、本公司联系方式
联系人:
联系电话:
联系地址:
联系邮编:
、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此通知!
xx
2016年x月x日
股东会会议通知范本(三)
各位股东会成员:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实
5 / 7
精品文档
际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
、会议地点:
二、主要议题:
1、
、
以上议案已由公司年月日董事会审议通过。
三、会议出席对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
、其他相关人员。
四、会议登记事项:
1、登记时间:
、登记地点:
、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持
6 / 7
精品文档
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。
五、其它事项:
1、会议联系方式:
联系人:
电话:
、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。
请届时按时参加。
特此通知。
公司
董事长
年月日
7 / 7