江苏长电科技股份有限公司江苏长电科技股份有限公司
20020099年第年第二二次临时股东大会资料次临时股东大会资料
20020099年8月17日
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目 录
料 目
材 料
1、关于取消2008年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.1、本次非公开发行股票的种类和面值
3.2、发行方式
3.3、发行数量及认购方式
3.4、发行对象
3.5、发行价格及定价依据
3.6、锁定期安排及上市地点
3.7、募集资金用途
3.8、滚存利润安排
3.9、本次发行决议有效期
4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案
5、江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
8、关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
9、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
10、关于投资3,415万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案
11、关于投资2,959万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案
12、关于投资1,697万元对集成电路SOP封装生产线进行改造扩能的议案
13、关于改选朱正义先生为公司董事的议案
江苏长电科技股份有限公司
2009年第年第二二次临时股东大会次临时股东大会会议会议会议议程议程
时间：2009年8月17日下午14：00
地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
主持人：董事长 王新潮先生
一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读《会议规则》。
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举手)。
四、听取并审议股东大会议案
1、关于取消2008年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.1、本次非公开发行股票的种类和面值
3.2、发行方式
3.3、发行数量及认购方式
3.4、发行对象
3.5、发行价格及定价依据
3.6、锁定期安排及上市地点
3.7、募集资金用途
3.8、滚存利润安排
3.9、本次发行决议有效期
4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案
5、江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
8、关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的
议案
9、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
10、关于投资3,415万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案
11、关于投资2,959万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案
12、关于投资1,697万元对集成电路SOP封装生产线进行改造扩能的议案
13、关于改选朱正义先生为公司董事的议案
五、股东审议议案、股东发言、询问。
六、现场股东表决。填写表决票、投票。
七、监票人统计并宣布现场表决结果。
八、通过上证所信息网络有限公司获取网络投票结果。
九、监票人员宣读本次临时股东大会总的表决结果。
十、律师宣读法律意见书。
十一、宣读股东大会决议。
十二、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十三、宣布大会结束。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2009年8月17日
江苏江苏长电科技股份有限公司长电科技股份有限公司
2009年第年第二二次临时股东大会会议规则
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2009年8月11日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。
3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、本次会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，现场出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。
2、本次会议共审议22项议案，需股东对上述1-22项议案逐项表决。根据有关规定，本次议案6、10、11、12、13项为以股东大会普通决议通过的议案，需分别由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效；其余议案均为以股东大会特别决议通过的议案，需分别由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方有效。
3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。
4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
通过网络投票的股东于2009年8月17日上午9：30-11：30，下午13：00- 15：00按照《投资者参加网络投票的操作程序》在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票表决。
5、同一股份只能在现场投票、网络投票方式中选择一种投票方式。
三、表决统计表结果的确认
1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代
表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
2、会议主持人根据各项议案的表决结果（现场和网络投票综合结果），宣布议案是否通过。
3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
江苏长电科技股份有限公司
2009年8月17日
议案一
年第一次临时股东大会
关于取消2008年第一次临时股东大会
关于发行可转换公司债券方案的议案
关于发行可转换公司债券方案的议案
各位股东及股东代表：
2008年11月13日公司召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。
由于市场环境发生变化，结合目前公司实际情况，公司董事会决定取消发行可转换公司债券方案的议案。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
二〇〇九年八月十七日
议案二
议案二
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
二〇〇九年八月十七日
议案三
议案三
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司经过认真的自查论证，拟非公开发行境内上市人民币普通股（A股），具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式：本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。
3、发行数量及认购方式：
（1）、本次非公开发行股票的数量不超过14,000万股（含）且不低于10,000万股（含），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
（2）、所有投资者均以现金进行认购。
4、发行对象：本次非公开发行的对象为不超过十家的特定对象，包括第一大股东江苏新潮科技集团有限公司、符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中第一大股东新潮集团拟认购本次非公开发行股票的16.21%，所有特定对象均以现金认购。
具体认购价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，以市场询价方式确定，新潮集团不参与询价，其认购价格与其他特定对象相同。
5、发行价格及定价依据：
（1）发行价格
本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日2009年7月28日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.55元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，根据市场询价情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。
（2）定价依据
a、发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
b、本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
c、公司股票二级市场价格、市盈率及未来趋势的判断；
d、与保荐人（主承销商）协商确定。
6、锁定期安排及上市地点：本次非公开发行的股份在发行完成后，第一大股东新潮集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
若根据相关法律、法规，认购本次非公开发行股票的特定对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
7、募集资金用途
公司本次非公开发行股票的募集资金预计不超过63,700万元（含发行费用）。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，不超过40,000万元偿还银行贷款，其余补充流动资金。
8、滚存利润安排
本次非公开发行前的本公司滚存利润由发行后的新老股东共享。
9、本次发行决议有效期
本次发行决议有效期为本议案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月。
本次非公开发行股票的方案如通过公司股东大会批准，尚需报中国证监会核准后方可实施。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
二〇〇九年八月十七日
议案四
议案四
关于本次非公开发行股票募集资金项目
可行性报告的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票的募集资金预计不超过63,700万元（含发行费用）。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，其中不超过40,000万元偿还银行贷款，其余补充流动资金。
二、本次募集资金运用的必要性说明
本次募集资金运用的必要性说明
1、在业务规模快速增长的同时，公司一直致力于从代工为主的经营模式向自主品牌经营与代工相结合的模式转变，近几年在产品结构升级、技术创新、自主品牌产品建立等方面进行了积极的投资，资本支出较大。
自2007年以来，公司资本性支出累计将近14亿元，通过积极的投资，公司的生产规模进入国内前五名，并且持续保持本土企业的第一名；公司封装测试技术达到国际先进水平，取得了多项国际先进的发明专利，具备与国际一流的封装测试企业竞争的技术基础；我国封装测试行业唯一的一家“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”获准在长电科技设立；公司高端自主品牌终端产品——高容量快闪存储系列产品（芯潮牌U盘等）已成功推向市场，实现经营模式的重要突破；公司成功进入国际著名公司（如skyworks、vishay、ADI、仙童、晶炎科技、立锜等）的全球采购链，产品结构和客户结构正逐步优化。
积极的投资策略，使公司具备了与外资企业、外国企业竞争的能力，为应对全球先进的封装测试生产能力向中国转移奠定了扎实的基础，加大了本土企业在国际、国内竞争中的话语权；与此同时，随着公司经营规模的扩张，公司需要投入大量的流动资金来确保正常生产运营。未来公司将按照《电子信息产业调整和
振兴规划》的要求整合优势资源，加大创新投入，流动资金短缺的现象将进一步突出。在目前公司负债水平相对较高、自有资金相对紧张的情形下，通过非公开发行偿还银行贷款和补充流动资金可以有效改善公司财务结构，缓解公司流动资金压力。
2、公司积极的投资策略和长期资金筹措方面的矛盾，造成公司目前的负债结构不够合理，同时受国内外需求下滑的影响，公司调整负债结构尤显迫切。
公司除了2007年通过股权融资获得63,271万元资金外，所获得的长期资金非常有限，造成公司目前以短期负债为主的债务结构，流动比率和速动比率偏低，在全行业快速增长的2006年、2007年，长电科技经营性的现金流量良好，这种负债结构尚不构成实质性短期偿债压力。但是2008年下半年以来，经营环境恶化，全球金融危机对实体经济的冲击不断加重，国际需求大幅萎缩，给公司带来最直接的影响是订单大幅减少，产品价格不断下调，经营压力增加。
虽然公司通过技术创新和优化产品结构不断克服人民币升值、劳动力成本上升等不利因素带来的困难，营业收入在2006年、2007年、2008年均取得一定的增长，但是全球经济动荡所带来的国际、国内需求量的减少，使国内整个半导体封装测试行业面临的经营风险迅速加大，业内不少企业的开工率在下半年迅速走低，作为行业的龙头企业，公司必须面对需求增长下滑的现实，寻求应对风险的措施，而缩小资本开支规模、放缓投资计划和调整负债结构、降低短期负债比重是重要且有效的应对策略。通过非公开发行偿还部分银行贷款将降低公司短期偿债压力，减少全球经济动荡给公司带来的不利影响。
3、尽管银行贷款为公司扩大经营规模、及时实施重大投资项目提供了支持和保障，但是公司也需要支付高额的银行贷款利息。报告期内公司财务费用一直处于较高水平，高企的财务费用大量吞噬公司业绩：2006年和2008年公司财务费用均远远超过了当期净利润，2009年上半年财务费用冲减了公司相当部分的销售毛利，是公司当期净利润为负的重要原因之一。 项目项目
20020099 年1-6月 2008 2008 年年 2007 2007 年年 2006 2006 年年 财务费用（万元）
4,672.32 11,443.32 10,734.12 11,118.33 净利润（万元）
-2,256.13 9,876.79 14,814.67 8,637.89 财务费用/净利润 -- 1.16 0.72 1.29
目前半导体行业正处于缓慢复苏的过程之中，短期内不太可能出现强劲的增长，因此采用比较稳健的资本结构，适度降低有息负债以减少财务费用，增加公司盈利，在现有条件下最大化股东利益，对于公司而言是非常必要的。
本次募集资金运用的可行性说明
三、本次募集资金运用的可行性说明
1、通过本次非公开发行合理增加公司流动资金规模，可以有效缓解公司短期资金压力，帮助公司稳定度过全球经济剧烈动荡期，维持已经取得的竞争优势和市场份额，并可能在国家及相关主管部门对行业和长电科技的大力支持背景下，借助于本次的融资，在市场波动中扩大长电科技市场份额，巩固并加强长电科技的竞争优势。
2、通过本次非公开发行偿还银行贷款可以降低公司资产负债率、提高流动比率、减少财务费用，增加公司经营效益。截至2009年6月30日，资产负债率64.17%（合并报表）。假定本次非公开发行股票募集资金到位后立即用于偿还银行贷款，且偿还银行贷款前一日公司资产负债率（合并报表）与2009年6月30日公司资产负债率（合并报表）相同，按偿还40,000万元银行贷款，利率取基准利率5.31%计算，则本次发行完成并偿还贷款后公司资产负债率（合并报表）将降至55.89%左右，公司财务安全性将有效提高；同时将降低财务费用2,124万元/年，对公司整体利润提高将起到积极促进作用。此外还有约2亿元补充公司流动资金，将有效缓解公司资金压力。
以上议案，请予审议。
江苏长电科技股份有限公司
二〇〇九年八月十七日
议案五
江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案
公司声明
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、江苏长电科技股份有限公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
2、本次非公开发行的对象为不超过十家的特定对象，包括第一大股东江苏新潮科技集团有限公司、符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中第一大股东新潮集团拟认购本次非公开发行股票的16.21%，所有特定对象均以现金认购。
3、本次非公开发行股票的数量区间为10,000万股（含）至14,000万股（含）之间。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。
4、本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日2009年7月28日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.55元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，根据市场询价情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。
5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
长电科技/本公司/上市公司 指 江苏长电科技股份有限公司
新潮集团/第一大股东 指 江苏新潮科技集团有限公司
董事会 指 长电科技董事会
股东大会 指 长电科技就审议本次非公开发行股
票而召开的股东大会
章程/公司章程 指 长电科技的公司章程
本预案 指 长电科技本次非公开发行股票预案 本次发行/本次非公开发行 指 长电科技根据2009年7月27日召开
的第三届董事会第二十四次会议审
议通过的向新潮集团和其他投资者
非公开发行股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元 指 人民币元
第一节本次非公开发行股票方案概要
本次非公开发行的背景和目的
一、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
江苏长电科技股份有限公司成立于1998年11月6日，2003年6月3日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。自成立以来，公司一直从事集成电路的封装测试与分立器件的制造与销售，现已发展成为国内集成电路封测行业的龙头企业。公司历来注重引进、消化和吸收国际先进的封装测试技术，加大技术改造和研发投入，并逐步形成自主创新能力。近年来，公司通过不断开发高附加值、高技术含量的产品，持续改善产品结构，保证了公司主营业务的高速增长，提升了国内半导体封装测试行业的国际地位，2008年末公司的资产规模达465,524.92万元。
进入2008年以后，受美国金融危机迅速蔓延的影响，国内集成电路产业多年来首次出现负增长的状况，封装测试业普遍遇到订单下降、开工率不足的问题，全年行业增幅为-1.4%。本公司同样面临着产品订单减少、产品价格下降、市场竞争加剧、原材料成本上升和人民币汇率大幅波动等一系列不利因素影响。面对严峻的经营形式，公司积极采取有效措施，沉着应对外界形势急剧变化造成的冲击，2008年公司实现营业收入238,385.97万元，同比增长2.94%。
根据有关权威机构预测，2009年半导体行业终端需求将受经济环境影响而萎缩，但公司发展也存在着一系列有利因素：（1）政府刺激经济的政策出台，其中3G、家电下乡等有利于拉动消费类电子产品市场；（2）公司被评为国家高新技术企业所得税率将降为15%，有效期三年；（3）原材料价格回落，银行利率下调，各项降低成本的措施逐步到位；（4）公司已经掌握了集成电路封装的高端技术，特别是WLCSP、RDL、Sip、FBP、MIS、Re.X封装技术，在国内同行业中处于领先地位，成立了“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”，为公司提供有力的技术支撑；（5）公司推出的新产品整体U 盘CMMB 销售势头良好。
通过充分利用上述有利因素，本公司的经营业绩也逐步出现好转，二季度
已经实现盈利。但面对复杂多变的外部环境，公司仍迫切需要通过股权融资获取更充足的资金增强公司抗风险能力，支持公司实现持续发展，公司管理层也对公司平稳渡过金融危机，寻求更好发展机遇充满信心。
（二）本次非公开发行的目的
1、2009年4月15日国务院印发《电子信息产业调整和振兴规划》，规划强调“完善集成电路产业体系。支持骨干制造企业整合优势资源，加大创新投入，推进工艺升级。”通过本次非公开发行可以缓解公司资金压力，为公司落实《电子信息产业调整和振兴规划》的要求进一步进行资源整合和技术改造提供资金支持。
2、近年来公司固定资产投资规模不断增加，除自有资金、募集资金用于固定资产投资外，还通过增加短期银行借款支持长期投入，因此流动负债总额较高。截至2009年6月30日，公司的流动比率为0.65，资产负债率产负债率64.17%（合并报表），偿债压力较大。通过本次非公开发行偿还部分短期贷款，可有效提高公司流动比率，降低公司资产负债率，增强公司抵御风险的能力，帮助公司平稳度过金融危机。
3、2008年公司发生财务费用11,443.32万元，2009年1-6月的财务费用为4,672.32万元，沉重的财务负担吞噬了公司的利润，降低了公司的盈利水平。通过本次非公开发行偿还银行贷款和补充流动资金，可以有效降低公司财务成本，提高公司整体利润水平。
及其与公司的关系
发行对象及其与公司的关系
二、发行对象
（一）发行对象
本次非公开发行的对象为不超过十家的特定对象，包括第一大股东江苏新潮科技集团有限公司、符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中第一大股东新潮集团拟认购本次非公开发行股票的16.21%，所有特定对象均以现金认购。
具体认购价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，以市场询价方式确定，新潮集团不参与询价，其认购价格与其他特定对象相同。
（二）发行对象与公司的关系
发行对象新潮集团为本公司的第一大股东，其他发行对象在本次发行前有可能已经成为公司的股东，除此之外与公司之间不存在其他关联关系。
、发行数量及限售期
三、发行股票的价格
定价原则、
、定价原则
发行股票的价格、
（一）发行价格
本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日2009年7月28日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.55元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，根据市场询价情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。
（二）定价原则
1、发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
2、本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
3、公司股票二级市场价格、市盈率及未来趋势的判断；
4、与保荐人（主承销商）协商确定。
（三）发行数量及认购方式
1、本次非公开发行股票的数量不超过14,000万股（含）且不低于10,000万股（含），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增
公司职代会整套文件资料 一、预备会会议议程 二、职代会筹备情况的报告 三、代表资格审查报告 四、职代会各代表团名单 五、职代会主席团候选人名单 六、职代会特邀代表名单 七、职代会列席代表名单 八、职代会正式会议议程 九、开幕词 十、公司总经理工作报告十^一、公司工会工作报告十二、公司九九年业务招待费用使用情况的报告十三、公司职代会实施细则 十四、公司内部承包经费办法 十五、公司推行全面质量管理制度及办法十六、大会决议 十七、闭幕词十八、职工提案、承办表 有限责任公司职代会预备会议议程表
注：各代表团团组长于元月十九日上午& 30到公司二楼会议室
汇报讨论情况。 关于有限责任公司首届职工代表大会 筹备情况的报告各位代表、同志们：在厂党委、厂部领导的关怀和厂工会的具体指导下有限责任公司首届职工代表大会经过一个阶段的酝酿，各项准备工作已全部就绪，现在我受大会筹备小组的委托，将会议筹备工作情况向各位代表作如下汇报：为了贯彻落实“以电力为主导，发展多种产业，提高科技含量，全面进入市场，兼顾两个效益，实现协调发展”三十六字的国电公司多经企业发展方针，厂党委和厂部对我厂多经企业进行改组、改制。重新组建了有限责任公司。公司是一个自主经营，独立核算，自负盈亏，具有独立法人资格的经济实体。按照《企业法》的规定，公司必须建立和健全职工代表大会制度和其它民主管理制度，保障和发挥工会组织和职工代表在审议企业重大决策，监督行政领导，维护职工表决权益等方面的权力和作用。按照工定章程的有关规定，厂工会2 0 10年9号文批复，同意成立有限责任公司工会委员会。为了更好地落实职代会各项职权、保障职工在企业中的主人翁地位，开好有限责任公司首届职代会，参照〈发电厂车间职工代表大会条例实施细则〉，我们成立了首届职代会筹备小组。经研究下发了关于召开有限责任公司首届职代会代表名额分配的通知。从6 月-10 月，各分公司先后召开了职代会（职工大会），推选出80 名职代会代表。工会主席联席会和筹备工作小组对各单位正式代表，列席代表进行了认真地审查，进行了代表团组建，并推选出各代表团正副团长，在此基础上，多次召开代表团（组）长会议，协商确定大会主席团候选人名单，并讨论通过首届职代会预备会议和正式会议议程。 各位代表、同志们：我们这次会议是公司改制后的首届职工代表大会，会议的召开对我厂多经企业的生产经营和开拓发展都将会起到重要作用。在整个会议筹备过程中，得到了厂工会的具体指导公司党政领导的大力支持和各分公司领导的大力协助。各单位作了广泛地宣传鼓动工作，使整个筹备过程，成为职工行使民主管理，充分调动职工主人翁积极性，为大会的各项筹备工作顺利开展，创造了一个良好的条件，在些我代表大会筹备领导小组，向大家表示诚挚的感谢！ 同志们，预备会议结束不久，正式会议就要召开了，大会筹备组业已完成了自己的使命，感谢大家对筹备工作的多方指导和帮助，大会主
职工代表大会 一、职工代表大会组织制度 企事业单位工会是职工（代表）大会的工作机构，负责职工（代表）大会的日常工作。 职工（代表）大会实行民主集中制。 一百人以上的企事业单位，应当建立职工代表大会制度；五十人以上一百人以下的企事业单位，应当建立职工代表大会或者职工大会制度；五十人以下的企事业单位，应当建立职工大会制度。 小型企事业单位集中的地区和行业，可以按有关规定建立区域性、行业性职工（代表）大会。 公有制企业、事业单位的职工（代表）大会至少每半年召开一次，非公有制企业的职工（代表）大会每年应当召开一至二次。 职工（代表）大会应当有全体职工代表三分之二以上出席，方可召开。 会议议程和提交会议的事项应当在会议召开7日前书面告知职工代表，由职工代表向本选区职工征求意见。 重要事项需要表决的，应当采用无记名投票方式进行；其他有关程序事项，可以采用无记名投票方式或者举手表决方式进行。 表决事项需获得全体职工代表或者全体职工过半数同意，方为有效。 职工（代表）大会选举主席团主持会议。主席团成员中一线职工不少于半数。 二、职工代表大会的职权 公有制企业及其控股企业、事业单位的职工（代表）大会行使下列职权： （1）听取和审议单位经营管理者关于单位的经营方针、长远规划和年度计划、基本建设方案、重大技术改造方案、技术引进方案、承包和租赁方案、年度财务预决算方案、自有资金的分配和使用方案、职工培训计划、改制、重组和破产等重大生产经营管理情况的报告，提出意见和建议； （2）审议通过单位改制、重组、破产时职工裁员、分流、安置方案； （3）审查同意或者否决工资调整方案（事业单位除外）、奖金分配方案、集体合同草案、工资协议草案、重要规章制度、劳动安全卫生保护措施、女职工及未成年工特殊保护措施等涉及职工切身利益的重大事项； （4）审议决定职工福利基金使用方案、住房补贴等有关职工生活福利的重大事项； （5）评议、监督单位高级、中级管理人员，并提出奖惩和任免建议； （6）选举和变更依照公司法设立的职工董事、职工监事，听取其工作汇报，并对其履行职责进行监督； （7）听取单位实行劳动合同、履行集体合同、缴纳各项社会保险费和住房公积金、拨缴工会经费等涉及职工劳动权益情况的报告，并监督单位依法执行； （8）法律、法规或者企业章程规定的其他职权。 非公有制企业职工代表大会行使下列职权： （1）提出企业改制以及经营方面重大问题的意见和建议； （2）听取和审议涉及职工切身利益的重大事项落实情况的报告，并提出意见和建议； （3）审查同意或者否决集体合同草案、工资协议草案、重要规章制度、劳动安全卫生保护措施、女职工及未成年工特殊保护措施等涉及职工切身利益的重大事项； （4）选举和变更依照公司法设立的职工董事、职工监事，听取其工作汇报，并对其履行职责进行监督； （5）听取企业实行劳动合同、履行集体合同、缴纳各项社会保险费和住房公积金、拨缴工会经费等涉及职工劳动权益情况的报告，并监督企业依法执行； （6）法律、法规、企业章程规定或者经企业与工会协商确定由职工（代表）大会行使的其他职权。 民办非企业单位职工（代表）大会的职权参照前款规定执行。 三、职工代表的选举 依法享有政治权利并与企事业单位有劳动关系的职工，均可当选为职工代表。包括单位在岗职工、内退职工、待岗职工、临时工（签订劳动合同或具有事实劳动关系的临时工）等。 职工代表一般以车间、科室或班组、工段为选区，按照分配的名额，组织职工采取无记名投票的方式进行直接选举产生。 大型企业职工代表大会的职工代表可由分厂（分公司）职工代表大会选举产生。 选举时本选区全体职工三分之二以上参加，方可举行。获得本选区全体职工的过半数同意，方可当选。 职工代表实行常任制，每届任期三年或者五年，到期应当换届改选，可以连选连任。 企事业单位职工总数一百人以上的，职工代表不少于三十五人；企事业单位职工总数五十人以上一百人以下的，职工代表不少于二十人。
职工代表大会决议 职工代表大会决议 根据《企业法》及本企业章程的有关规定，企业职工代表大会于_ 年月日在召开。企业已于会议召开_ _日前以_ 方式通知全体职工代表，应到会职工代表__________人，实际到会职工代表____人，代表企业_____％的职工。会议由工会主席主持，形成决议如下： 选举_________为企业职工代表监事，免去_________职工代表监事的职务。以上事项表决结果：同意__________ 人，占职工代表总数__________ %不同意________ 人，占职工代表总数__________ %，弃权__________ 人，占职工代表总数______ % 与会职工代表签字： 年月日 第一届二次职工代表大会决议2016-07-13 16:47 | #2楼 重庆天原化工有限公司第一届二次职工代表大会于2015年2月26日在公司多功能厅召开。本次大会是在公司全体员工攻坚克难、顽强拼搏，当年实现收尾工程全部一次投料试车成功，完成搬迁装置全面试生产任务，正经受金融危机冲击的情况下召开的。公司总经理李定山同志在行政工
作报告中对2015年工作做了肯定，与会代表紧紧围绕行政工作报告进行了认真的讨论。大会认为2015年公司面临的生产经营任务是艰巨的，报告明确提出了公司2015年工作的指导思想和总体思路，目标明确，措施有力。为此，大会决议如下： 1、大会审议，通过总经理李定山同志所作的2015年行政工作报告； 2、大会审议，原则同意重庆天原化工有限公司2015年度生产经营计划； 3、大会审议，通过重庆天原化工有限公司2015年经济责任制方案； 4、大会审议，原则同意重庆天原化工有限公司2015年度业务招待费使用情况报告。 大会认为，2015年是重庆天原建厂70周年，是天原实现跨越发展的关键之年。面对世界金融危机的严峻挑战，我们必须认清形势、坚定信心，优化经济运行，提高经济运行质量，全面完成年度各项工作任务，沉着应对、化危抓机，努力实现跨越式快速发展，为实现“千亿化医、百亿天原”宏伟目标奠定坚实的基 础。 大会要求，公司上下一定要团结一心、扎实工作、求真务实，努力抓好经济运行质量，实现“4132034”目标下生
职工代表大会会议纪要 本文是关于职工代表大会会议纪要，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 职工代表大会会议纪要一 1月28日，公司一届七次职代会暨20xx年工作会议隆重召开。会议全面总结了公司20xx年各项工作，认真分析当前形势，周密部署了20xx年工作。会议由公司党委书记付迎拴主持。来自公司系统的210余名代表参加了会议。 王政涛总经理作了题为《加强三个建设，深化两个转变，努力推进一强三优现代公司建设》的工作报告。20xx年是我国经济社会发展面临严峻考验的一年。在省公司党组的正确领导下，公司干部员工以学习实践科学发展观活动为契机，以“三节约”和“责任铸金牌”主题活动为载体，团结进取，迎难而上，务实工作，有效应对国际金融危机和电煤供应紧张带来的不利影响，各项工作有序开展，目标任务顺利完成，企业发展迈出了坚实有力的新步伐：深入学习实践科学发展观活动取得显著成效;安全生产局面保持稳定;电网建设和生产任务圆满完成;营销精益化管理迈上新台阶;精益管理水平得到新提升;科技创新和信息化建设取得丰硕成果;农网建设和农电管理工作取得新进展;多经产业在规范中稳步壮大;教育培训和人才建设进一步加强;党建、民主管理和文明建设协调推进。 《报告》指出，当前，从国民经济的基本走势，到国网公司、省公司新战略的确立;从电力改革发展步伐的进一步加快，到公司整体实力和管理水平的不断提升，都对我们把握形势、理清思路、巩固成果、加快发展带来了新机遇，提出了新要求。我们要认识到“三个建设”、“两个转变”和建设“一强三优”现代公司是紧密联系、互相促进、有机统一的整体。“三个建设”是推进“两个转变”的政治保证、组织保证和思想保证，“两个转变”是与宏观经济政策一脉相承的重要战略，是建设“一强三优”现代公司的重要途径。 《报告》强调，经过近年来的发展，公司安全生产局面稳定，电网结构日益坚强，综合实力显著提升，在国网公司系统27家省会供电企业同业对标中处于中上游水平，充分证明了公司的发展基础是好的，也具备了应对各种挑战的有利条
热烈欢迎******局***届***次职工代表大会的各位代表！ 祝各位代表身体健康！工作顺利! 万事如意! 目录 1.会议须知 (2)
2.大会秘书组 (3) 3.工作人员通讯录 (4) 4.预备会议程 (5) 5.代表资格审查报告 (6) 6..................................................................................................... 会议议程. (7) 7.主席团建议名单 (8) &代表名单 (9) 9.......................................................................................... 列席代表名单. (10) 10..................................................................................... 分组讨论名单. (11) 11..................................................................................... 大会座位安排表.. (12) 会议须知 一、与会代表及工作人员统一着正装不系领带，凭会议证件出席
会议。 二、请与会代表提前15分钟进入会场签到，并在指定的位置就座。 三、遵守会议纪律，手机请调到振动或关闭，会场内严禁吸烟。 四、与会代表如有特殊原因不能参会，需本部门出具书面证明，报分管领导批准后向局工会请假，原则上不允许请假。 五、会场安排：2012年工作会议暨***届***次职工代表大会 1 .主会场：局***楼会议室 2.分组讨论 第一组：***楼会议室 第二组：***楼会议室 第三组：***楼会议室 七、就餐安排 地点： 午餐时间： 晚餐时间： 大会秘书组 秘书长：*** 1.秘书组组长：*** 秘书组成员：******
职工代表大会制度操作指南 州市总工会
二○○八年四月 目录 1.市职工代表大会操作规程（试行） (2) 2.职工代表大会制度（样稿） (11) 3.职工代表大会代表名额分配表（样表） (14) 4.职工代表大会代表选举办法（样稿） (15) 5.职工代表选票及计票报告表（样表） (16) 6.×届职工代表大会代表名册 (17) 7.职工代表大会代表登记表（样表） (18) 8.职工代表大会代表提案表（样表） (19) 9.关于通过×××草案的决议（样稿） (20)
10.关于×××公司职工代表大会审议讨论××× 规章制度（重大事项）的会议纪要（样稿） (21) 11.关于修改《×××制度》的要约书（样稿） (22) 12.关于公布×××制度的公告（样稿） (23) 13.企业单方面解除劳动合同情况表（样表） (24) 14.召开职工代表大会情况报告表（样表） (25) 市职工代表大会操作规程 （试行） 为指导企事业单位实施《省企业管理条例》，规职工代表大会制度，保障职工管理权利，促进劳动关系和谐发展，依据《省职工代表大会操作规程》，结合我市实际，制定本操作规程。 一、职代会会前的主要工作要求 （一）建立制度
企事业单位应当根据《省企业管理条例》的规定，结合本单位的实际，制定本单位的职代会制度，主要容包括：职代会职权、职工代表权利和义务、工作制度和管理其他形式。职代会每年至少召开一次，要将召开职代会列入单位年度工作安排，按期实施。职代会实行届期制，每届任期与工会相同，到期应当及时换届。因企业发生某些重大变化，职代会需要提前或者延期换届的，应由企业工会写出书面报告，报上一级工会同意后实施，但提前或者延期换届时间不得超过半年。 （二）确定议题 职代会召开之前，企事业单位应根据职代会职权结合本单位经营发展的重点工作和职工关注的劳动权益热点问题确定本年度职代会中心议题。职代会议题可以由工会征求职工意见后提出，也可以由经营者提出，工会与企业协商确定。
职代会一般程序 一、会议前期准备工作 1、成立筹备领导小组。 2、进行建立职代会制度和召开职代会的宣传工作。 3、确定职工代表比例，划分选区并进行代表名额分配。通常按全体职工人数的3％－20％，职工代表要确保生产员工不少于50％，高层领导不多于5％，办公室职员不少于25％，中层管理人员不多于20％。 4、民主选举职工代表。下发《职工代表资格审查表》，确定职代会正式代表候选人。 5、收集代表提案。（至少1周提前征求职工意见）二、召开职代会预备会 1、确定选举主席团3人，推荐职代会执行主席。 2、由筹备领导小组汇报筹备工作情况，综合职工提案，分类梳理，提出职代会的主要议题和议程的建议。 3、通过代表资格审查、（表决）、确定代表。 4、通过职代会议题和会议程序（表决）。三、召开职代会的程序 1、执行主席核对到会人数，宣布开会并致开幕词（简单说明职代会目的、意义，介绍本次会议中心议题和议程）。 2、由企业有关负责人做工作报告（随机）。 3、专题议题（宣读提案、宣读决议草案）。 4、各代表团（组）分组讨论大会的各项决议、草案，对需要大会选举的候选人进行酝酿，汇总讨论意见和酝酿结果向主席团报告。 5、主席及副主席代表发表3分钟内的演讲。 5、选举职工主席、职工副主席人选等。 6、对大会的各项方案和决议、草案等进行审议或表决，形成决议（逐项进行）。 7、企事业有关负责人讲话，提出贯彻落实职代会精神的意见和要求（随机）。 8、宣布大会闭幕（致闭幕词）。 关于筹备召开职工代表大会通知 职工代表大会是职工参与民主决策、民主管理、民主监督的基本形式，是职工行使民主管理权利机构。 为加强公司民主政治建设，维护职工的民主权利，经公司研究决定召开职工代表大会，现将有关事项通知如下：一、职代会的主要任务： 1、选举公司职工代表大会各委员； 2、审议和通过《职工代表大会规章制度》（详见附1）。二、职工代表任职条件 1、与公司建立劳动关系并正常在岗职工。 2、关心企业、顾全大局、坚持原则、遵纪守法、具有一定的参政议政能力。 3、热心为职工办事，能够较为真实、理性反映职工的意见和要求，在职工中有一定的威信。 三、职工代表选举比例及规则选举比例及候选人：（详见附2）选举规则 1、各职工按照分配的代表名额，以不记名方式差额选举委员候选人。 2、由公司筹备工作领导小组对选出的职工代表进行资格审查。主要针对：选举过程中是否按照民主程序；是否存在不正当的竞选行为等。对不符合规定的，取消其代表资格。 四、职工代表大会的组织领导 为加强组织领导，成立职工代表大会筹备工作领导小组，在职工代表大会召开期间，由公司筹备工作领导小组全面负责职代会的召开、宣传、审核等工作。具体由以下人员组成： 组长（1人）：组员（2人）：五、时间地点安排 1、职代会开会时间：2012年 3月25日13：00 开会地点：公司食堂 行政人力资源部 2012年2月29日
职工代表大会议事规则 第一章总则 第一条：为便于职工代表大会(以下简称职代会)依照法定程序召开会议，行使职权，根据《劳动合同法》，结合我公司的实践经验，制定本规则。 第二条：职代会要坚持党的基本路线和改革开放，贯彻执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律和法规，正确处理国家、公司、职工三者利益关系。 第三条：职代会对全体职工大会负责，按照规定程序行使职权。 第四条：职代会议事的根本准则是：维护职代会职权的严肃性，保障代表的民主权利，维护公司和职工的根本利益，正确代表和反映全公司职工的意愿。 第五条：职代会实行民主集中制的原则。发扬民主，集体行使职代会赋予的职权，按照本规则议事。 第二章职权 第六条：全体职工大会行使下列职权： (一) 听取和讨论公司总经理的工作报告； (二) 听取公司的经营方针、发展规划和年度生产经营计划的报告；
(三) 讨论审议通过公司集体合同草案、工资协商集体合同的报告； (四) 听取公司职工劳动卫生和安全保护措施及职工培训计划，职工参加国家规定的社会保险的报告；听取和讨论公司的休息休假制度、职工奖惩办法、职工加班加点制度的方案；听取公司职工福利费使用情况的报告，以及其他与教职工权益有关的重要规章制度； (五)听取和讨论公司的经营状况,听取和讨论公司员工的奖惩决定; 第七条：公司领导及其职能部门要认真对待职代会的决议和提案。 第八条：职代会要尊重和支持公司领导及其职能部门依法行使行政管理的职权，协助公司领导及其职能部门 第九条：职代会工作委员会是职工代表大会的工作机构，组织和代表职工进行民主决策、民主管理和民主监督，负责民主管理日常工作。 第十条：职代会工作委员会作为职工代表大会的工作机构，具体承担下列任务：主持民主选举职工代表；主持职工代表大会的筹备工作和会议的组织工作；负责提名并主持民主选举职工代表进入公司监事会；对职工代表进行培训，提高职工代表的素质；接受和处理职工代表的申诉和建议，维护员工的合法权益；组织和协商公司民主管理的其他日常工作。
XXX XXX 第一届职工代表大会第二次全体会议大会手册 大会筹备组 2012年2月26日
XXX XXX 第一届职工代表大会二次会议 会议须知 一、参加大会时，请各位代表在指定区域就座。列席人员和工作人员按指定区域就座。 二、代表、列席人员、工作人员要保管好会议文件和材料，不得外传和复制，不要携带文件到非会议场所，以防丢失；对尚未公布的会议内容要严格保密；会议规定要收回的文件，请于闭会前退回各代表团或大会秘书处秘书组，不要带走。 三、代表参加大会时，请着正装。 四、代表因事因病临时不能出席会议时，须向代表团团长请假。因事因病不能出席会议确需请假时，请向代表团团长写出书面报告并签字后，报告大会秘书长审批。 五、编入代表团的列席人员随代表团活动，因病因事临时不能参加大会和讨论时，须向代表团团长请假，并报告大会工作小组。 六、代表和工作人员不要将无关人员带进住地和会场。 七、会场内严禁吸烟，手机调为振动或关机状态。 大会筹备组 2012年2月26日
XXX XXX 第一届职工代表大会二次会议 日程 2012年2月26日
XXX XXX 第一届职工代表大会二次会议 议程 一、晋宁县六街镇工会联合会领导致开幕词； 二、晋宁县上蒜镇领导讲话； 三、听取和审议总经理《2011年工作报告》； 四、听取和审议《2011年工会工作报告》； 五、听取和审议《2011年财务决算及2012年财务预算报告》； 六、听取和审议《2012年度绩效风险金考核管理制度（草案）》； 七、通过大会决议； 八、昆阳街道领导讲话； 九、大会闭幕。 大会秘书组 2012年2月26日
目录 教代会代表须知 (1) *****县***中学第六届教职工代表大会第二次会议议程 (2) *****县***中学第六届教职工代表大会第二次会议分组名单 (3) 校党支书记***在*****中学第六届教职工代表大会第二次会议上的讲话 (5) 2010年7月——2011年6月学校财务内部审计报告 (7) *****县*****中学岗位设置实施方案（征求意见稿） (11) 《*****中学岗位设置实施方案》（草案）说明 (19) 关于内审报告的情况说明 (24) *校长在*****中学第六届教职工代表大会第二次会议上的讲话 27 表决结果 (31)
教代会代表须知 一、全体代表要自觉遵守大会各项规定，服从大会统一指挥，认真履行民主权利，共同完成大会的各项任务。 二、准时参加会议的各项活动，不迟到、早退。参加大会时，代表进行会议前应在签到薄上签名。 三、代表因事、因病不能出席大会，必须向代表团团长书面请假，并由代表团报告大会秘书组。 四、大会发的证件、文件、材料请妥善保管。证件、文件、材料如有遗失，应立即报告代表团团长和大会秘书组。 五、会场内请将移动电话调到静音状态。严禁吸烟。 六、各位代表应顾全大局，互相尊重，团结互助，讲究文明礼貌，遵守会场纪律，保持会场安静清洁，爱护公物，注意环境卫生。 七、言行必须符合代表身份。作为一名经群众推举产生的代表，具有双重的身份，一言一行不仅代表个人的利益和意见，更代表所在办公室全体教职工的共同利益，全体教职工的心声通过你们来表达，因此，代表要有高度的使命感和责任感。 八、代表的言行必须与学校一致，在讨论阶段尽可充分发表不同的意见，倾听不同的心声，但在表决时，一定要与学校保持高度统一，以充分体现民主与集中的原则。 ~1~
徐州市企事业单位职工代表大会操作指南 徐州市总工会
2008年5月
目录 1、江苏省职工代表大会操作办法 (2) 2、职工代表大会实施细则（样稿） (10) 3、职工代表大会代表选举办法（样稿） (16) 4、职工代表大会代表登记表（样表） (18) 5、职工代表大会代表名额分配表（样表） (19) 6、职工代表大会代表提案表（样表） (20) 7、职工代表选票及计票结果报告表（样表） (21) 8、职工代表大会决议（样稿） (22) 9、职工代表大会会前情况报告表（样表） (23) 10、职工代表大会情况报告表（样表） (24)
江苏省职工代表大会操作办法为全面贯彻实施《江苏省企业民主管理条例》，推动依法加强职工代表大会制度建设，指导广大企事业单位和基层工会、职工代表开展民主管理，保障职工民主管理权利有效落实，促进劳动关系和谐，特依据法律法规，结合本省实践，制定本操作办法。 一、建立制度 企事业单位应当根据法律法规的规定，结合本单位实际，制定本单位的职代会实施细则。 职代会每年至少召开一次，企事业单位应当将定期召开职代会列入年度工作安排，按期实施。 职代会实行届期制，每届任期与同级工会届期相同，到期应当及时换届。 企事业单位应当组建工会。基层工会具体组织职工开展民主管理，承担职代会工作机构的任务。在未建工会前，企事业单位实行民主管理和召开职代会，应当向有关地方总工会或产业工会（区域、行业工会）报告，在其指导下按有关规定进行。 二、会前准备 1、确定议题 根据职代会职权范围、本单位改革发展任务和职工切身利益问题确定职代会议题。职代会议题由企业工会听取职工意见后，与企业经营者协商确定。由经营者提出议题的，也应与工会协商确定。 职代会议题确定后，由工会牵头，协调有关方面共同做
良垌中学2014年度教职工代表大会 筹备工作方案 一、指导思想： 为了进一步深入贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，认真落实科学发展观，坚持和完善以教代会为基本形式的学校民主管理制度，维护教职工的合法权益，不断增强广大教职工主人翁责任感。促进学校民主管理和民主监督，充分调动和发挥广大教职工的积极性和创造性，稳步推进教育改革和发展，构建和谐校园，维护学校的稳定。在学校党支部的正确领导和大力支持下，筹备召开良垌中学2014年度教职工代表大会。 二、筹备工作领导小组： 组长：黄培梁 副组长：张德陆 成员：邱庆伟、邓永光、江天明、张俊华、罗亦帅 会议秘书组： 组长：邓永光 成员：庞舒婷、陆春 会务保障组： 组长：邱庆伟 成员：罗亦帅、李福 会议秘书组职责： 1、负责教代会的宣传、发动、各项会议的通知，印发会议有关文件。 2、负责教代会会务工作（议程安排，会场布置，会议记录）。 3、负责教代会提案的发放、收集、整理、立案、审核，与有关部门领导落实提案处理意见，向大会作提案工作报告，向提案人反馈处理情况。 4、负责教代会大会档案的收集、整理、归档工作。 会务保障组职责： 1、作好大会经费预算，完成会务物资准备。 2、负责邀请上级有关领导、特邀代表、列席代表。
3、负责大会接待工作。 三、筹备工作程序： 1、8月20日，由筹备组向学校工会、学校党支部提出关于召开良垌中学2014年度教代会的报告。 2、8月21日，按照程序规定，选举出席教代会的代表。 （1）教代会代表产生比例：根据有关精神，学校人数在80人以下的，学校所有教职工需全员参与。80人以上的占60%以上。 （2）教代会代表选举方法：采用无记名投票的方法进行选举。 3、8月21日，组成良垌中学2014年度教代会代表资格审查小组。 组长：黄培梁 成员：邓永光、庞舒婷 审查良垌中学2014年度教代会代表资格 4、8月22日向全校教职工发放《良垌中学2014年度教代会提案表》，搜集和整理提案，确定大会的中心议题。 5、8月27日，开预备会，进一步统一思想，明确任务。 （1）通报代表资格审查报告，宣布本届教代会代表名单。 （2）通报本教代会筹备工作情况。 （3）宣布教代会议程，举手表决，通过教代会议程。 （4）宣布大会主席团名单，举手表决，通过大会主席团名单。 （5）选举2014年度教代会工会委员。 （6）通过决定大会其他事项。 四、召开教代会时间、地点： 1、时间：2014年8月28号 2、地点：学校会议室 五、大会议程：详见大会日程安排表 良垌中学工会 2014年8月18号
职工(会员)代表大会操作指南 1.0职工代表大会制度建设 1.1组织制度 1.1.1大会主席团:职工代表大会一般由企,事业工会主持.规模较大,职工人数较多的企业,或实行区域性联合职代会,专业行业职代会的地区,可由职工代表大会选举主席团主持会议,主席团成员应包括工人,技术人员,管理人员,工会和党组织负责人.其中工人,技术人员,管理人员应超过半数.职代会主席团不实行常任制. 1.1.1.1产生程序: 工会根椐企,事业内部组织结构和人员分布状况,提出主席团成员的构成比例方案; 经党政工协商确定后,由职工代表团(组)长会议研究提出主席团的候选人名单,并由职代会预备会议选举产生,经职工代表半数以上通过后当选; 大会主席团由全体代表以无记名投票方式选举产生,也可举手表决通过; 主席团成员选举一般为等额选举. 1.1.1.2主要职责: 主持职代会议召开,负责职代会期间的组织领导工作; 听取和综合各代表团(组)对各项议题审议的结果; 研究会议议题中需要通过和决定的事项,草拟会议决议; 主持会议表决和选举; 处理大会期间发生的问题. 会议期间,职代会主席团成员可轮流担任执行主席,主持会议.会议可设秘书长,副秘书长若干人. 1.2代表团(组):根椐企业模模大小,职代会下面可成立若干个代表团或代表组,统一组织职工代表的活动.被推选出来的职工代表按项目部、科室等组成代表团(组),推选团
(组)长.代表团(组)长一般由所在的工会负责人担任. 主要任务: 做好本团(组)职工代表的日常联系和组织工作; 根据会议下发材料要求,征集所在单位(部门)职工意见; 按要求布置征集会议议题,提案或合理化建议,统一上报会议组织部门; 认真审议会议报告和有关决议草案,注意收集情况,反馈信息; 组织职工代表如期出席职代会,协助行政安排好职工代表与会期间的生产和工作; 选派代表参加会议的文件起草,监票计票等有关工作及在大会上发表意见; 会后组织好职工代表参与日常民主管理,贯彻会议精神,参加学习培训,开展专题调研. 1.3专门小组:是为职代会行使各项职权服务的专门工作机构.应根椐企,事业实际情况,分别设置民主管理,劳动法律法规,规章制度,评议监督等临时或者经常性的专门小组(或专门委员会),完成职工代表大会交办的有关事项. 工作任务: 专门小组对职代会负责,完成职代会交办的有关事项; 审议提交职代会的有关议案; 职代会闭会期间,根椐职工代表大会授权,审定属于本专门小组分工范围内需要临时决定的问题,并向职代会报告予以确认; 检查,督促有关部门贯彻执行职代会决议和职工提案的处理; 办理职代会交办的其他事项. 1.4联席会议:是职代会闭会期间,为解决临时需要职代会审议或审查某些重要问题,而由工会提出或行政建议召集职工代表团(组)长和专门小组负责人参加的会议. 1.4.1工作职权: 一是有关职代会职权范围内的重要问题.根椐职代会授权,在职代会闭会期间,协商处
职工代表大会会议指南全套范本 第1届第5次职工代表大会会议指南2020年7月第1届第5次职工代表大会会议须知1、欢迎您参加公司第1届第5次职工代表大会。为方便您了解会议有关情况，开好本次会议，各位代表报到后，请熟习本会议指南。 2、请会议代表注意会议日程安排、座席安排、各类分组安排和会议时间等事项，按时参加会议。 3、请会议代表依照会议通知要求着装，党员佩戴党徽，依照会议日程安排提早进入会场，自觉关闭手机或调剂到静音模式。 4、请会议代表注意安全，遵照保密纪律，妥善保管好会议文件、材料和个人物品。 5、会议代表如有需要帮助事项，请预会务人员联系。 会务人员：XXX电话：18XX08509XXXXX电话：1XX8511XXXXXXX 电话：1XX85X495XX第1届第5次职工代表大会会场纪律要求为了保护会场秩序，确保会议正常进行，全部预会人员应遵照以下纪律：1、严明政治纪律。要讲政治、顾大局、守纪律，坚定政治立场和政治方向，带头学习、宣扬和贯彻好会议精神。 2、依照会议要求，积极讨论，积极发言。 3、要服从大会统1组织安排，佩戴证件，按时参加会议，并在指定位置就坐，不得无故缺席。 4、自觉保护会场秩序；不吸烟、不随便走动，会议休会期间不得阔别会场。 5、参会人员要严于律己，以身作则，带头建立良好会风，并严格遵照廉洁自律各项规定。 时间会议内容参会人员主持人地点14:00⑴4:25豫备会1、程勇
作职工代表大会准备情况报告2、审议通过将厅属xx企业重组工作方案（草案）、《xx公司实行xx厅属xx企业重组职工安置方案（草案）》列入职工代表大会议程3、审议通过《会议议程》4、审议通过职工代表大会参会人员资历审查情况及列席人员建议名单5、肯定主持人6、表决通过主持人、大会主席团成员及秘书长建议名单正式代表xx7楼会议室14:30⑴5:00第1次全部会议（开幕式）1、盘点人数，并作出说明,宣布大会开幕2、程勇致开幕词3、xx宣读：xx重组工作方案（草案）、《xx公司实行xx厅厅属xx企业重组职工安置方案（草案）》并进行说明正式代表列席代表xx7楼会议室大会休会15:10⑴6:00各分组会议讨论xx企业重组工作方案（草案）、《xx公司实行xx厅厅属xx企业重组职工安置方案（草案）》正式代表列席代表xxxx具体见代表组会议安排大会休会16:10⑴6:30第2次全部会议1、盘点代表人数、并作出说明2、审议通过监票人、计票人建议名单3、决议xx企业重组工作方案（草案）、《xx公司实行xx企业重组职工安置方案（草案）》正式代表xx7楼会议室大会休会16:50⑴7:00第3次全部会议（闭幕式）1、宣读大会决议2、xxx致闭幕词3、宣布大会闭幕正式代表列席代表xx7楼会议室第1届第5次职工代表大会会议议程会议时间：7月24日（星期5）14:00第1届第5次职工代表大会正式代表名单（按姓氏笔划排序）序号姓名单位性别民族政治面貌备注第1届第5次职工代表大会列席代表名单（按姓氏笔划排序）序号姓名单位性别民族政治面貌备注第1届第5次职工代表大会分组讨论安排（按姓氏笔划排序）第1组（20人）组长：xx公司领导：xx、xxx（列席）、xxx、xxx正式代表：xxx、xxx、xxx、xxx、xxxxxx、xxx、xxx、xxx、xxxxxx、xxx、xxx、xxx、xxx列席代表（8人）：xxx、xxx、xxx、xxxxxx、xxx、xxx、xxx记录：xx地
一、职工代表的产生 （一）职工代表的条件及比例： 1.职工代表的条件：《职工代表大会条例》规定：按照法律规定享有政治权利的企业职工，均可当选为职工代表。职工代表要具有一定的政治觉悟和政策水平；具有一定的业务技术知识和管理能力；做好本职工作，有较强的责任感；关心集体、遵守纪律、联系群众、办事公正；在职工群众中具有一定的威信等。（企业职工包括进城务工人员）； 2.职工代表的比例：《职工代表大会条例》规定：职工人数为1000-1500 人的企业职工代表一般应为10%左右；超过1500人的企业可适当缩小比例；不足1000人的企业可适当增加比例；100人以下的企业一般实行职工大会制度，职工工作地点分散或连续作业，不便于召开职工大会的，也可以实行职工代表大会制度；职工人数较少的企业，职工代表不得少于30人；其中一线职工应占职工代表人数总数的50%以上；中层以上行政领导人员一般为职工代表总数的五分之一；女职工和青年职工代表的比例，应与其在企业职工整体结构中的比例相适应。 （二）职工代表的选举程序： 1.制定选举方案：根据企业的职工人数和行政单位的设置状况，确定职工代表的总数及名额的分配办法，并根据企业的实际情况按班组或分厂、车间划分选区，制定具体选举办法。 2.进行宣传发动：企业工会要组织做好宣传发动工作，要对职工（代表）大会的性质、意义和职权，以及职工权利和义务等方面进行广泛的宣传，使广大职工充分明确选举职工代表的重要性，以高度负责的态度来选好职工代表。 3.推荐职工代表的侯选人：在组织宣传发动的基础上，以选区为单位，充分发扬民主，积极推荐职工代表的候选人。 4.直接选举职工代表：各选区按照分配的代表名额，直接选举产生职工代表。选举的方式一般采用无记名方式差额选举（候选人应多于应选代表的20%；候选人获得参加选举人的过半数选票时，方为有效），也可用举手表决的方式。对厂级领导应分到选区，以普通职工的身份参加选举（选举后的代表填写《第×届×次职工代表大会代表登记表》）。 5.职工代表资格的审查：由职工代表资格审查委员会（小组）对选出的职工代表进行资格审查。审查的内容主要是：选出的职工代表是否是享有政治权利的本企业职工；选举过程中是否严格按照民主程序，是否存在不正当的竞选行为等。对不符合规定的，应取消其代表资格；对于审查合格后的予以公示，公示后若无异议，填写《代表花名册》。 6.组成各代表团（组）：职工代表选出后，应按选举单位的行政隶属关系，组成代表团（组），选举产生代表团（组）长（下发《职工代表提案表》）。 二、职工（代表）大会的准备工作 （一）建立筹备工作的领导机构（小组）和工作机构（小组） 1.筹备工作领导机构（小组）的成员组成：在会前成立职工（代表）大会筹备领导小组，在党组织的统一领导下，具体负责筹备工作，筹备工作中的重大问题必须经工会委员会和联席会议集体讨论决定，并报送同级党委审批。
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目录 1．会议须知 (2) 2．大会秘书组 (3) 3．工作人员通讯录 (4) 4．预备会议程 (5) 5．代表资格审查报告 (6) 6．会议议程 (7) 7. 主席团建议名单 (8) 8．代表名单 (9) 9．列席代表名单 (10) 10．分组讨论名单 (11) 11．大会座位安排表 (12)
会议须知 一、与会代表及工作人员统一着正装不系领带，凭会议证件出席会议。 二、请与会代表提前15分钟进入会场签到，并在指定的位置就座。 三、遵守会议纪律，手机请调到振动或关闭，会场内严禁吸烟。 四、与会代表如有特殊原因不能参会，需本部门出具书面证明，报分管领导批准后向局工会请假，原则上不允许请假。 五、会场安排：2012年工作会议暨***届***次职工代表大会 1．主会场：局***楼会议室 2．分组讨论 第一组：***楼会议室 第二组：***楼会议室 第三组：***楼会议室 七、就餐安排 地点： 午餐时间： 晚餐时间：
大会秘书组 秘书长：*** 1．秘书组组长：*** 秘书组成员：****** 职责：会议记录、资料排版等 2．会务组组长：*** 会务组成员：****** 职责：资料分发、会场布置、文件宣读等 3．后勤组组长：*** 后勤组成员：*** 职责：会议服务、食宿安排 4．新闻组组长：*** 新闻组成员：*** 职责：负责宣传报道
目录 一 职工代表大会制度建设 1 (一) 组织制度 1 (二)工作制度 3 (三)工作机构 3 二 职工代表 4 三 职工代表大会职权 6 (一)国有企业职工代表大会职权 6 (二 )现代企业制度中的职工代表大会职权 6 (三) 非公有企业职工代表大会职权 6 (四)集体企业职工代表大会职权 7 (五)事业单位(院,校)职工代表大会职权 7四 职工代表大会的议题提案 8 (一) 议题 8 (二) 提案 8 五 职工代表大会程序 8 (一) 会前准备工作 9 (二) 召开正式会议 12
职工(会员)代表大会操作指南 一 职工代表大会制度建设 (1) 组织制度 1． 大会主席团:职工代表大会一般由企,事业工会主持.规模较大,职工人数较多的企业,或实行区域性联合职代会,专业行业职代会的地区,可由职工代表大会选举主席团主持会议,主席团成员应包括工人,技术人员,管理人员,工会和党组织负责人.其中工人,技术人员,管理人员应超过半数.职代会主席团不实行常任制. 1)产生程序: ? 工会根椐企,事业内部组织结构和人员分布状况,提出主席团成员的构成比例方案; ? 经党政工协商确定后,由职工代表团(组)长会议研究提出主席团的候选人名单,并由职代会预备会议选举产生,经职工代表半数以上通过后当选; ? 大会主席团由全体代表以无记名投票方式选举产生,也可举手表决通过; ? 主席团成员选举一般为等额选举. 2)主要职责: ? 主持职代会议召开,负责职代会期间的组织领导工作; ? 听取和综合各代表团(组)对各项议题审议的结果; ? 研究会议议题中需要通过和决定的事项,草拟会议决议; ? 主持会议表决和选举; ? 处理大会期间发生的问题. ? 会议期间,职代会主席团成员可轮流担任执行主席,主持会议.会议可设秘书长,副秘书长若干人. 2． 代表团(组):根椐企业模模大小,职代会下面可成立若干个代表团或代表组,统一组织职工代表的活动.被推选出来的职工代表按分厂,车间,工段,科室等组成代表团(组),推选团(组)长.代表团(组)长一
此文档下载后即可编辑 一、职工代表大会制度 （一）基本知识 1.职工代表大会的概念 职工代表大会是企事业单位中职工实行民主管理的基本形式,是企事业单位职工行使民主管理权力的机构。 工会是企事业职代会的工作机构。 2.职工代表大会行使哪些职权？ （1）职工代表大会一般行使以下七种权利： ①审议通过集体合同草案和劳动安全卫生、女职工权益保护、工资调整机制等专项集体合同草案； ②听取企业发展、生产经营管理、履行集体合同、开展民主管理活动等情况的报告； ③选举职工董事、职工监事和参加平等协商的职工代表，推荐劳动模范候选人； ④讨论有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项方案，提出意见和建议； ⑤督促企业执行劳动法律法规和最低工资制度，履行集体合同和劳动合同，实行厂务公开，执行职工代表大会决议和决定，办理职工代表大会代表提案； ⑥教育和督促职工遵纪守法、诚实守信、积极参与企业民主管理； ⑦法律、法规规定的其他职权。
职工不满一百人的企业，可以召开职工大会。职工大会行使前款规定的职工代表大会职权。 （2）国有、集体企业以及国有、集体控股企业职工代表大会除行使以上职权外，还行使下列职权： ①听取和审议企业经营方针、长远规划、年度计划、基本建设方案、重大技术改造方案、职工培训计划、留用资金分配和使用方案、承包和租赁经营责任制方案、企业改制、重组、破产方案等报告，提出意见和建议； ②审查同意或者否决企业改制职工安置方案、工资调整方案、奖金分配方案、劳动保护措施、奖惩办法以及其他重要的规章制度； ③审议决定职工福利基金使用方案和其他有关职工生活福利的重大事项； ④评议、监督企业中高级管理人员，提出奖惩和任免的建议。 城镇集体企业职工代表大会除行使前款规定职权外，还行使制定、修改企业章程，选举、罢免、聘用、解聘企业中高级管理人员，决定企业经营管理的重大问题以及法律法规规定的其他职权。 3.如何选举产生职工代表？ 职工代表大会代表由职工直接选举，可以竞选和连选连任。职工代表实行常任制，其任期应与职代会届期相同。代表与企业依法解除或者终止劳动关系的，其代表资格终止。具体选举过程如下： ①制定选举方案。由企业工会根据职工人数确定职工代表的